Ухвала

від 03.05.2023 по справі 991/3250/23

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

Справа № 991/3250/23

Провадження № 2-а/991/11/23

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

03 травня 2023 року м. Київ

Вищий антикорупційний суд у складі

головуючого судді Сікори К.О.,

суддів Білоус І.О., Танасевич О.В.,

секретаря судового засідання Костікова Б.О.,

представників позивача Гайдара М.А., Сербін І.І.,

Кржевіна В.М.,

представника третіх осіб,

які не заявляють самостійних вимог,

ОСОБА_1 , ПрАТ «Каштан» адвоката Трофімова А.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання представника позивача Кржевіна В.М. про витребування доказів у справі

за позовом Міністерства юстиції України

до ОСОБА_2 ,

треті особи, які не заявляють самостійних вимог,

ОСОБА_3 ,

Приватне акціонерне товариство «ДЕЛЬТА-СЕРВІС»,

Приватне акціонерне товариство «КАШТАН»,

ОСОБА_4 ,

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНКА»,

Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕБКО-АВТО»,

ОСОБА_1 ,

про застосування санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції»,

В С Т А Н О В И В :

13 квітня 2023 року до Вищого антикорупційного суду звернулось Міністерство юстиції України (надалі - позивач, заявник) з адміністративним позовом до ОСОБА_2 , треті особи, які не заявляють самостійних вимог, ОСОБА_3 , Приватне акціонерне товариство «ДЕЛЬТА-СЕРВІС», Приватне акціонерне товариство «КАШТАН», ОСОБА_4 , Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНКА», Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕБКО-АВТО», ОСОБА_1 , про застосування санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції».

Ухвалою суду від 14 квітня 2023 року відкрито провадження у справі.

17 квітня 2023 року від позивача надійшло клопотання про витребування доказів, у якому він просив витребувати з АТ «СЕНС БАНК» та АТ «РАЙФАЙЗЗЕН БАНК» інформацію щодо наявності грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих ОСОБА_2 в цих банках. Позивач послався на неможливість отримати зазначену інформацію самостійно, оскільки вона становить банківську таємницю.

У судовому засіданні представник позивача Сербін І.І. підтримала клопотання та повідомила, що метою отримання зазначеної в клопотанні інформації є з`ясування обсягу активів, належних ОСОБА_2 , та можливе подальше збільшення позовних вимог.

Статтею 72 КАС України передбачено, що доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Відповідно до ч. 1, 4 ст. 9 КАС України розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Про витребування доказів за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи, або про відмову у витребуванні доказів суд постановляє ухвалу (ч. 1, 3 ст. 80 КАС України).

На переконання суду, клопотання позивача підлягає задоволенню, оскільки зазначені у ньому докази можуть містити відомості щодо належних ОСОБА_2 активів, а отже можуть підтвердити чи спростувати обставини, які підлягають з`ясуванню у межах вирішення позову про застосування санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним є банківською таємницею.

Отже, позивач не має можливості самостійно отримати зазначені докази, оскільки розкривається така інформація виключно за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону).

Також позивачем доведено, що запитувана інформація перебуває у зазначених банківських установах (т. 2, а.с. 240-253).

За таких обставин наявні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 80, 243 КАС України, суд

У Х В А Л И В :

Клопотання про витребування доказів - задовольнити.

Витребувати:

- у акціонерного товариства «СЕНС БАНК» (код ЄРДПОУ 23494714, адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100) інформацію щодо наявності грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках:

НОМЕР_1 (валюта - Українська гривня),

НОМЕР_1 (валюта - Євро),

НОМЕР_2 (валюта - Українська гривня),

НОМЕР_2 (валюта - Євро);

- у акціонерного товариства «РАЙФАЙЗЗЕН БАНК» (код ЄРДПОУ 14305909, адреса: 01011, місто Київ, вул. Алмазова Генерала, будинок 4А) інформацію щодо наявності грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках:

НОМЕР_10,

НОМЕР_3 ,

НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 ,

НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 ,

НОМЕР_11,

НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 08 травня 2023 року.

Головуючий суддя К.О. Сікора

Судді І.О. Білоус

О.В. Танасевич