Ухвала

від 10.04.2023 по справі 752/19160/20

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/19160/20

Провадження №1-кс/752/2743/23

У Х В А Л А

про проведення обшуку

10.04.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження № 12020100000000742 від 31.07.2020 року 31.07.2020 старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , клопотання про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 3222482402:02:002:0011.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12020100000000742 від 31.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з вересня по жовтень 2017 року службовими особами УАФ за попередньою змовою групою осіб, з метою привласнення коштів ФІФА, яка розташована за адресою: FIFA-Strasse 20, P.O. Box 8044 Zurich, Switzerland, отриманих в рамках програми «ФІФА Форвард» на купівлю земельних ділянок для тренувально-навчальної бази національних збірних команд України з футболу, умисно завищили в заявці на виділення коштів ФІФА необхідну суму на купівлю зазначених земельних ділянок.

В ході досудового розслідування встановлено, що приблизно у жовтні 2017 року менеджер ФІФА з розвитку програм в Європі ОСОБА_15 повідомив керівника відділу міжнародних відносин УАФ та програм ФІФА/УЄФА ОСОБА_5 , Генерального секретаря УАФ ОСОБА_6 та Директора Асоціації членів Європи (ФІФА) ОСОБА_14, що в грудні 2017 року заплановано засідання Комітету з розвитку ФІФА в рамках програми «ФІФА Форвард», та запропонував УАФ подати свої проекти, які повинні відповідати цілям, вказаним у Контракті узгоджених цілей, не пізніше середини листопада 2017 року.

В подальшому, 27.10.2017 ОСОБА_5 повідомила керівництво УАФ, а саме Генерального секретаря УАФ ОСОБА_6 , директора Департаменту фінансів УАФ ОСОБА_7 та першого віце-президента УАФ ОСОБА_8 , про необхідність визначитися із заявкою по проекту «ФІФА Форвард», та направила відповідні питання по заявці, на що ОСОБА_8 зазначив, що тренувальна база для національних футбольних команд України з футболу відповідає всім вимогам, і зараз вирішується питання з придбання землі та підготовки проекту.

05.10.2017 керівник Товариства з обмеженою відповідальністю «Космо плюс» (код ЄДРПОУ 34365616, юридична адреса: Донецька обл., місто Маріуполь, вулиця Митрополитська, будинок 4) ОСОБА_9 направив ОСОБА_6 договори купівлі-продажу земельних ділянок, які в подальшому були придбані ФФУ/УАФ під тренувальну базу.

Крім того, в листопаді 2017 року ОСОБА_9 направив ОСОБА_8 презентацію земельних ділянок та добірку оголошень на продаж земельних ділянок в с. Княжичі Київської області. В кінці зазначеної збірки міститься аналітична інформація по середній вартості за 1 сотку землі від 700,00 до 2600,00 доларів США, в залежності від призначення та місця розташування.

Також установлено, що між начальником відділу судово-претензійної роботи і арбітражу УАФ ОСОБА_10 та ОСОБА_6 велися перемовини щодо підготовки інформації для ФІФА по вартості земельних ділянок для тренувальної бази, останньому було подано на розгляд таблицю з переліком земельних ділянок на загальну суму 1 231 570,00 доларів США, на що ОСОБА_6 відмовив у зазначеній ціні.

Після чого, ОСОБА_10 направив ОСОБА_6 нову таблицю з переліком земельних ділянок та перерахунком вартості по верхньому порогу середньої ринкової ціни, на загальну суму 2 592 644,00 доларів США.

Вказана інформація, разом з перекладеною на англійську мову добіркою оголошень на продаж земельних ділянок в с. Княжичі Київської області, була направлена в ФІФА для підтвердження вартості земельних ділянок.

В подальшому ця сума була відображена в заявці від 08.11.2017 на виділення коштів для купівлі землі під будівництво тренувальної бази на рівні 2 550 000,00 доларів США.

На підставі зазначеного, необхідну суму, а саме 2 550 000,00 доларів США було отримано УАФ від ФІФА в рамках програми «ФІФА Форвард», для купівлі земельних ділянок для тренувально-навчальної бази національних команд України з футболу.

В лютому 2018 року УАФ, в особі ОСОБА_8 , було придбано 11 земельних ділянок (кадастровий номер: 3221284001:01:028:0011, 3221284001:01:028:0010, 3221284001:01:050:0007, 3221284001:01:050:0003, 3221284001:01:050:0002, 3221284001:01:028:0009, 3221284001:01:050:0006, 3221284001:01:028:0004, 3221284001:01:028:0007, 3221284001:01:028:0006, 3221284001:01:050:0005), в с. Княжичі Київської області, площею 12,31 га на загальну суму 305 959,62 доларів США.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що службові особи УАФ, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, з метою привласнення коштів ФІФА, умисно завищили необхідну суму на купівлю земельних ділянок для тренувально-навчальної бази національних команд України з футболу у заявці за програмою «ФІФА Форвард» на виділення 2 250 000 доларів США, що станом на 08.11.2017 у відповідності до курсу Національного банку України еквівалентні 60 190 425 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що службові особи УАФ умисно не виконують умови програми «Хет-Трик» Спілки Європейських Футбольних Асоціацій (далі - УЄФА, яка розташована за адресою: Route de geneve 46, Case postale, CH-1260, Nyon, 2, Switzerland), в рамках якої було виділено грошові кошти на проект «Національний тренувальний центр ФФУ» для будівництва тренувально-навчальної бази національних команд України з футболу в с. Княжичі Київської області.

Відповідно до Інформаційного бюлетеня «Хет-Трик» III 2012-2016 і

«Хет-Трик» IV 2016-2020, роботи по будівництву тренувальної бази повинні були розпочатися в березні 2018 року і закінчитися в серпні 2020 року. Загальна вартість будівництва проекту, без купівлі землі, становить 14 500 000,00 євро, з яких 4 500 000,00 євро мало виділити УЄФА в рамках програми «Хет-Трик», а 10 000 000,00 євро - УАФ.

В ході досудового розслідування установлено, що директор Департаменту фінансів УАФ ОСОБА_7 повідомила керівника відділу міжнародних відносин УАФ ОСОБА_5 , генерального секретаря УАФ ОСОБА_6 та першого віце-президента УАФ ОСОБА_8 , що в період 2015-2017 року УЄФА схвалила фінансову допомогу для інвестування у проекти в розмірі 8 794 500 євро для ФФУ/УАФ, з яких 4 500 000,00 євро передбачено на проект «Національний тренувальний центр ФФУ» за програмою «Хет-Трик».

В подальшому, керівник відділу міжнародних відносин УАФ ОСОБА_5 направила Голові відділу УЄФА з розвитку національних асоціацій ОСОБА_11 проект тренувальної бази для національних збірних для узгодження виділення коштів за програмою «Хет-Трик».

Встановлено, що УАФ 25-26 січня 2017 року отримало 4 500 000,00 євро від УЄФА на проект «Національний тренувальний центр ФФУ».

Проте, станом на серпень 2021 року роботи з будівництва тренувально-навчальної бази національних команд України з футболу в с. Княжичі Київської області так і не було розпочато.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що службові особи УАФ, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, умисно не виконують умови за програмою «Хет-Трик» та привласнили кошти УЄФА, які були схвалені для інвестування проектів на загальну суму 8 794 500 євро, з яких 4 500 000 євро передбачено на проект «Національний тренувальний центр ФФУ», що станом на 25.01.2017 у відповідності до курсу Національного банку України еквівалентні 131 670 000 грн.

Встановлено, що безпосереднє відношення до вказаного кримінального правопорушення, має ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебуває на посаді начальника відділу інфраструктури ГС "УАФ".

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222482402:02:002:0011.

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222482402:02:002:0011, на праві власності належить ОСОБА_13 .

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги, що за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222482402:02:002:0011, можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню як обгрунтоване.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 та 236 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12020100000000742 від 31.07.2020 року дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 3222482402:02:002:0011, а також інших будівель які знаходяться на зазначеній земельній ділянці, з метою виявлення та відшукання

- договорів купівлі-продажу земельних ділянок (кадастровий номер: 3221284001:01:028:0011, 3221284001:01:028:0010, 3221284001:01:050:0007, 3221284001:01:050:0003, 3221284001:01:050:0002, 3221284001:01:028:0009, 3221284001:01:050:0006, 3221284001:01:028:0004, 3221284001:01:028:0007, 3221284001:01:028:0006, 3221284001:01:050:0005),

- документів, які підтверджують взаємовідносини ФІФА та УЄФА з громадською спілкою «Федерація футболу України» (громадська спілка «Українська асоціація футболу») та стосуються грошових виплат на користь громадської спілки «Федерація футболу України» (громадська спілка «Українська асоціація футболу») в рамках програми «ФІФА Форвард» та «Хет-Трик»;

- документів, на підставі яких ФІФА та УЄФА здійснила перерахунок грошових коштів для громадської спілки «Федерація футболу України» (громадська спілка «Українська асоціація футболу»);

- документів щодо визначення фізичних та/або юридичних осіб, уповноважених отримувати виплати від ФІФА та УЄФА на користь громадської спілки «Федерація футболу України» (громадська спілка «Українська асоціація футболу»), а також здійснювати розпорядження коштами, отриманими від ФІФА та УЄФА на користь громадської спілки «Федерація футболу України» (громадська спілка «Українська асоціація футболу»);

- інформацію, яка надходила до ФІФА та УЄФА від громадської спілки «Федерація футболу України» (громадська спілка «Українська асоціація футболу») щодо використання грошових коштів отриманих від ФІФА та УЄФА в рамках програми «ФІФА Форвард» та «Хет-Трик»;

- службове листування громадської спілки «Федерація футболу України» (громадська спілка «Українська асоціація футболу») з ФІФА та УЄФА стосовно передачі та отримання грошових коштів від ФІФА та УЄФА на користь громадської спілки «Федерація футболу України» (громадська спілка «Українська асоціація футболу») в рамках програми «ФІФА Форвард» та «Хет-Трик»;

- службове листування, договори, угоди, контракти, меморандуми, інші документи, якими визначалися фізичні та/або юридичні особи, уповноважені отримувати виплати від ФІФА та УЄФА на користь громадської спілки «Федерація футболу України» (громадська спілка «Українська асоціація футболу»), а також здійснювати розпорядження коштами, отриманими від ФІФА та УЄФА на користь громадської спілки «Федерація футболу України» (громадська спілка «Українська асоціація футболу»).

- звітність або інші документи, які надходили до ФІФА та УЄФА від громадської спілки «Федерація футболу України» (громадська спілка «Українська асоціація футболу») щодо використання грошових коштів отриманих від ФІФА та УЄФА в рамках програми «ФІФА Форвард» та «Хет-Трик».

- документів, які містять інформацію про облік громадської спілки «Федерація футболу України» (громадська спілка «Українська асоціація футболу»), коштів отриманих від ФІФА та УЄФА або надавалися у її розпорядження у період з 01.01.2016 по 25.01.2023;

- документів, що підтверджують звіряння взаєморозрахунків між ФІФА, УЄФА та громадської спілки «Федерація футболу України» (громадська спілка «Українська асоціація футболу»),

- матеріалів та висновків перевірок використання громадською спілкою «Федерація футболу України» (громадська спілка «Українська асоціація футболу») коштів, отриманих від ФІФА та УЄФА, а також документи, які містять інформацію про обсяг коштів отриманих громадською спілкою «Федерація футболу України» та не використаних станом на 25.01.2023,

- актів аудиторських перевірок з актами звірки розрахунків з дебіторами, кредиторами для підтвердження звітності для УЄФА,

- даних обліку про цільові надходження коштів від УЄФА та ФІФА а також звіт про цільове використання,

- функціональних обов`язків, посадових інструкцій, наказів про призначення посадових осіб УАФ, які приймали участь у купівлі земельних ділянок та будівництва «Національного тренувального центру ФФУ».

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя