Вирок
від 15.05.2023 по справі 752/9243/23
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

справа № 752/9243/23

провадження №: 1-кс/752/3683/23

У Х В А Л А

про арешт майна

15.05.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12021100010002282, відомості щодо якого внесені 23.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернулась прокурор із вказаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , а саме на: земельну ділянку з кадастровим номером 3220886001:01:019:0132 за адресою: АДРЕСА_3 та гаражний бокс в підземному паркінгу за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною власнику, іншим особам, у володінні, користуванні чи розпорядженні яких перебуває земельна ділянка з кадастровим номером 3220886001:01:019:0132 за адресою: АДРЕСА_3 та гаражний бокс в підземному паркінгу за адресою: АДРЕСА_1 , державним та приватним органам, установам, підприємствам та організаціям, розпоряджатися ними будь-яким чином, у тому числі вчиняти будь-які дії, пов`язані з видачею чи реєстрацію документів, виділом, поділом, реєстрацією та перереєстрацією прав власності на вказані об`єкти нерухомості.

Разом з цим, прокурор просить накласти арешт на корпоративні права наступних товариств, а саме на:

-частки статутного фонду Товариства з обмеженою відповідальністю «Ремакс Груп» (код ЄДРПОУ 30057721) адреса: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, у розмірі внеску до статутного фонду (грн.): 5 731.15 грн, що складає 16,6 %;

-частки статутного фонду Фермерського господарства «Агро Ангел» (код ЄДРПОУ 34411688) адреса: 39730, Полтавська обл., с. Заруддя, вул. Миру, 46, у розмірі внеску до статутного фонду (грн.): 1 000.00 грн, що складає 100 %;

-частки статутного фонду Товариства з обмеженою відповідальністю «Фонд будівельних ресурсів України» (код ЄДРПОУ 34479683) адреса: 08344, Київська обл., с.Проців, вул. Леніна, 2, у розмірі внеску до статутного фонду (грн.): 2 500 000.00 грн, що складає 50 %;

-частки статутного фонду Товариства з обмеженою відповідальністю «Східна Інвестиційна Група» (код ЄДРПОУ 34614368) адреса: 08344, Київська обл., с.Проців, вул. Леніна, 2, у розмірі внеску до статутного фонду (грн.): 1 732 500.00 грн, що складає 99 %;

-частки статутного фонду Товариства з обмеженою відповідальністю «Коневласник» (код ЄДРПОУ 34807993) адреса: 01024, м.Київ, вул. П.Орлика, 10, кв. 5, у розмірі внеску до статутного фонду (грн.): 495 000.00 грн, що складає 99 %;

-частки статутного фонду Товариства з обмеженою відповідальністю «РОБІНБУТ» (код ЄДРПОУ 41797662) адреса: 04119, м.Київ, вул. Зоологічна, 4А, офіс 139, у розмірі внеску до статутного фонду (грн.): 10 000.00 грн, що складає 100 %;

-частки статутного фонду Товариства з обмеженою відповідальністю «Конюшня Бутенко-777» (код ЄДРПОУ 43688257) адреса: 08344, Київська обл., с.Проців, вул. Хутріська 12б, у розмірі внеску до статутного фонду (грн.): 1 000.00 грн, що складає 100 %;

-частки статутного фонду Товариства з обмеженою відповідальністю «БІОГАЗЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 33593431) адреса: 07201, Київська обл., смт. Іванків, вул. Розважівська, 192, яка належить компанії «Велената сервісиз ЛТД» кінцевим бенефіціаром, якої є ОСОБА_4 ,у розмірі внеску до статутного фонду (грн.): 96 978 506.87 грн, що складає 100 %;

-частки статутного фонду Товариства з обмеженою відповідальністю «Ресторан «Коневласник» (код ЄДРПОУ 35319953) адреса: 008344, Київська обл., с. Проців, вул. Комсомольська, 12а, яка належить компанії «Біллерт Інвестментс Лімітед» кінцевим бенефіціаром, якої є ОСОБА_4 ,у розмірі внеску до статутного фонду (грн.): 500 000.00 грн, що складає 100 %.

Заборонити державним реєстраторам працівникам відділів державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців державних адміністрацій, Департаментам реєстрації міських рад в порядку виконання ухвали вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Ремакс Груп» (код ЄДРПОУ 30057721), Фермерського господарства «Агро Ангел» (код ЄДРПОУ 34411688), Товариства з обмеженою відповідальністю «Східна Інвестиційна Група» (код ЄДРПОУ 34614368), Товариства з обмеженою відповідальністю «Коневласник» (код ЄДРПОУ 34807993), Товариства з обмеженою відповідальністю «РОБІНБУТ» (код ЄДРПОУ 41797662), Товариства з обмеженою відповідальністю «Конюшня Бутенко-777» (код ЄДРПОУ 43688257), Товариства з обмеженою відповідальністю «Конюшня Бутенко-777» (код ЄДРПОУ 43688257), Товариства з обмеженою відповідальністю «БІОГАЗЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 33593431), Товариства з обмеженою відповідальністю «Ресторан «Коневласник» (код ЄДРПОУ 35319953).

Зобов`язати державних реєстраторів та працівників відділів державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців державної адміністрації, Департамент реєстрації міської ради, в порядку виконання ухвали внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону вчинення будь-яких дій, пов`язаних з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Ремакс Груп» (код ЄДРПОУ 30057721), Фермерського господарства «Агро Ангел» (код ЄДРПОУ 34411688), Товариства з обмеженою відповідальністю «Східна Інвестиційна Група» (код ЄДРПОУ 34614368), Товариства з обмеженою відповідальністю «Коневласник» (код ЄДРПОУ 34807993), Товариства з обмеженою відповідальністю «РОБІНБУТ» (код ЄДРПОУ 41797662), Товариства з обмеженою відповідальністю «Конюшня Бутенко-777» (код ЄДРПОУ 43688257), Товариства з обмеженою відповідальністю «Конюшня Бутенко-777» (код ЄДРПОУ 43688257), Товариства з обмеженою відповідальністю «БІОГАЗЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 33593431), Товариства з обмеженою відповідальністю «Ресторан «Коневласник» (код ЄДРПОУ 35319953).

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Голосіївського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №12021100010002282, відомості щодо якого внесені 23.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи у товариських та ділових стосунках з ОСОБА_5 , вирішив зловживаючи довірою останнього, заволодіти шахрайським шляхом грошовими коштами останнього в особливо великих розмірах. У 2012 році, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_4 , з метою реалізації умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , будучи обізнаним, що останній має значні кошти, вводячи останнього в оману, запропонував ОСОБА_5 взяти участь у бізнес-проекті, пов`язаному з будівництвом теплоелектростанції на біомасі відходів лісового господарства.

З метою створення у ОСОБА_5 враження гарантій повернення грошових коштів, ОСОБА_4 , заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, вирішив переконати ОСОБА_5 надати йому грошові кошти під виглядом позики, яка, нібито, була необхідна для будівництва теплоелектростанції на біомасі відходів лісового господарства, пообіцявши ОСОБА_5 повернення борг із значним прибутком.

У подальшому, ОСОБА_4 , маючи намір надати своїм діям цивільно-правовий характер та створити уяву у ОСОБА_5 гарантій виконання своїх зобов`язань, запропонував письмово укласти з ОСОБА_5 відповідний договір позики, при цьому, не маючи наміру в подальшому повертати отримані грошові кошти, а обернути їх на свою користь.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання довірою, ОСОБА_4 уклав з ОСОБА_6 , який не був обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 вказані договори. При цьому, ОСОБА_4 , отримавши шляхом укладання з ОСОБА_6 договору позики грошові кошти в особливо великих розмірах від 16.06.2016, що належали останньому та договорів про внесення змін до вказаного договору позики, наміру виконувати умови укладеного договорів не мав, а привласнив їх та розпорядився на власний розсуд.

Отже, у період часу з 2016 по 2019 роки, ОСОБА_4 , шляхом шахрайства та зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 420 000 доларів США, що становило на той час згідно курсу НБУ 10 556 154 грн., тобто в особливо великих розмірах.

09.05.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Метою накладення арешту є забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення; конфіскації майна як виду покарання (злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України є корисливим, пов`язаний з заволодінням грошовими коштами, а санкція ч. 4 ст. 190 КК України передбачає конфіскацію майна, як додаткове покарання).

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна ОСОБА_4 на праві власності належить земельна ділянка з кадастровим номером 3220886001:01:019:0132 за адресою: АДРЕСА_3 та гаражний бокс в підземному паркінгу за адресою: АДРЕСА_1 .

Одночасно з тим встановлено, що відповідно до відомостей з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 належать корпоративні права вказаних товариств.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування з додержанням вимог кримінального процесуального кодексу України, забезпечення кримінального провадження, виникає необхідність в арешті вищевказаного майна з подальшою забороною його відчуження, розпорядження та користування а також забороні вчинення будь-яких реєстраційних дій відносно вказаного майна, у зв`язку з цим, прокурор просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання прокурор не з`явилась про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлялась належним чином. До початку розгляду вказаного клопотання прокурор подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги викладені в клопотанні підтримала та просила їх задовольнити.

Разом з цим, прокурор вказала на те, що арешт накладається на майно підозрюваного з метою конфіскації майна як виду покарання, а тому виклик в судове засідання ОСОБА_4 та його захисника призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються заходів забезпечення кримінального провадження, які заплановано здійснити в подальшому, а також можуть вжити заходів щодо швидкого відчуження майна на користь третіх осіб з метою уникнення покарання в частині конфіскації.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику власника майна - ОСОБА_4 та його захисника.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Враховуючи вищевказані положення КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора, власника майна, його захисника та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Як встановлено слідчим суддею, що у провадженні СВ Голосіївського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №12021100010002282, відомості щодо якого внесені 23.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

09.05.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках вказаного кримінального провадження.

Разом з цим, санкція ч. 4 ст. 190 КК України передбачає покарання, серед іншого у виді конфіскації майна.

Частиною 10 статті 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для накладення арешту на майно, наявність суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та те, що при призначенні покарання можливо буде застосовано конфіскацію майна.

Положеннями ч. 4 ст. 173 КПК України, встановлено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Крім того, прокурором обґрунтовано клопотання про накладення певних заборон на вищевказане майно.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя, враховуючи наявність достатніх даних, які вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, наявність пред`явленої підозри ОСОБА_4 , обставин вчинення кримінального правопорушення та наслідків, правових підстав для накладення арешту, вважає необхідним застосувати заборону власнику, іншим особам, у володінні, користуванні чи розпорядженні яких перебуває земельна ділянка з кадастровим номером 3220886001:01:019:0132 за адресою: АДРЕСА_3 та гаражний бокс в підземному паркінгу за адресою: АДРЕСА_1 , державним та приватним органам, установам, підприємствам та організаціям, розпоряджатися ними будь-яким чином, у тому числі вчиняти будь-які дії, пов`язані з видачею чи реєстрацію документів, виділом, поділом, реєстрацією та перереєстрацією прав власності на вказані об`єкти нерухомості.

Разом з цим, слідчий суддя вважає необхідним застосувати заборону державним реєстраторам працівникам відділів державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців державних адміністрацій, Департаментам реєстрації міських рад в порядку виконання ухвали вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Ремакс Груп» (код ЄДРПОУ 30057721), Фермерського господарства «Агро Ангел» (код ЄДРПОУ 34411688), Товариства з обмеженою відповідальністю «Східна Інвестиційна Група» (код ЄДРПОУ 34614368), Товариства з обмеженою відповідальністю «Коневласник» (код ЄДРПОУ 34807993), Товариства з обмеженою відповідальністю «РОБІНБУТ» (код ЄДРПОУ 41797662), Товариства з обмеженою відповідальністю «Конюшня Бутенко-777» (код ЄДРПОУ 43688257), Товариства з обмеженою відповідальністю «Конюшня Бутенко-777» (код ЄДРПОУ 43688257), Товариства з обмеженою відповідальністю «БІОГАЗЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 33593431), Товариства з обмеженою відповідальністю «Ресторан «Коневласник» (код ЄДРПОУ 35319953), оскільки це призведе до непередбачуваних наслідків, у тому числі до приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення вказаного майна у вказаному кримінальному провадженні, а також його незаконного відчуження.

З огляду на викладене та враховуючи наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає, що у ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, із застосуванням вказаних заборон, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, у зв`язку із цим приходить до висновку про задоволення клопотання про арешт майна, до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Керуючись ст.ст. 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №12021100010002282, відомості щодо якого внесені 23.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на майно, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , а саме на: земельну ділянку з кадастровим номером 3220886001:01:019:0132 за адресою: АДРЕСА_3 та гаражний бокс в підземному паркінгу за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною власнику, іншим особам, у володінні, користуванні чи розпорядженні яких перебуває земельна ділянка з кадастровим номером 3220886001:01:019:0132 за адресою: АДРЕСА_3 та гаражний бокс в підземному паркінгу за адресою: АДРЕСА_1 , державним та приватним органам, установам, підприємствам та організаціям, розпоряджатися ними будь-яким чином, у тому числі вчиняти будь-які дії, пов`язані з видачею чи реєстрацію документів, виділом, поділом, реєстрацією та перереєстрацією прав власності на вказані об`єкти нерухомості.

Разом з цим, накласти арешт на корпоративні права наступних товариств, а саме на: