Ухвала

від 23.05.2023 по справі 473/208/23

ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 473/208/23

Номер провадження 1-кс/473/562/2023

УХВАЛА

Іменем України

"23" травня 2023 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Миколаїв-Південь Сервіс» за адресою: м. Миколаїв, вул. Інженерна, 20, офіс 2,

ВСТАНОВИВ:

23 травня 2023 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у ТОВ «Миколаїв-Південь Сервіс».

Клопотання обґрунтоване тим, що 15 грудня 2022 року начальником Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 внесені відомості до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження за №42022152040000055 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування здійснюється СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що Веселинівським відділом Вознесенської окружної прокуратури опрацьовано питання використання державного майна, реалізації сільськогосподарських культур в діяльності ДП «Радгосп «Виноградна долина».

Під час вивчення питання реалізації підприємством зернових та технічних культур за договірними цінами встановлено наступне.

Так, реалізація підприємству ТОВ «СМА ЛОДЖИСТИК» насіння соняшника в кількості 83 тони здійснена на підставі зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних від 18 листопада 2021 року за №9370199022 (28,65 т) та від 08 лютого 2022 року за №9039724726 (54,35 т) за цінами 12 280,70 грн. та 12 282,96 грн. за 1 тону на загальну суму 400 960 грн. (без ПДВ - 351 842,06 грн.) та 761 040,22 грн. (без ПДВ - 667 579,14 грн.). Ціна за тону насіння соняшника згідно податкової накладної від 18 листопада 2021 року визначена Специфікацією до договору від 23 червня 2022 року №23\06\2021.

Встановлено, що при умові відповідності нормативним документам ринкова вартість 28,65 т насіння соняшника складає 462 152,51 грн. без урахування ПДВ (за ціною 16 136,61 грн. без ПДВ за 1 тону), а ринкова вартість 54,35 т насіння соняшника складає 970 775,78 грн. без урахування ПДВ (за ціною 17 861,56 грн. без ПДВ за 1 тону), станом на дату підписання сторонами податкової накладної.

Таким чином, службові особи ДП «Радгосп «Виноградна долина», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди в інтересах ТОВ «СМА ЛОДЖИСТИК», умисно занизили вартість реалізації насіння соняшнику, чим завдали збитки державному підприємству на загальну суму 413 507,10 грн.

На підставі ухвали слідчого судді від 19 січня 2023 року здійснено тимчасовий доступ до первинних бухгалтерських документів ТОВ «Радгосп «Виноградна долина», вільних зразків підпису колишнього директора ТОВ «Радгосп «Виноградна долина» ОСОБА_5 , а також документів, що стосуються укладення та виконання угоди з реалізації ТОВ «Радгосп «Виноградна долина» насіння соняшника ТОВ «СМА ЛОДЖИСТИК» у 2021 році.

Проте у ході тимчасового доступу у даному кримінальному провадженні встановлено, що вищевказані документи в ДП «Радгосп «Виноградна долина» відсутні.

В ході розслідування кримінального правопорушення також встановлено, що засновником ТОВ «СМА ЛОДЖИСТИК» є ОСОБА_6 , який також є засновником ТОВ «Миколаїв-Південь Сервіс», та за місцем розташування офісного приміщення товариства за адресою: м. Миколаїв, вул. Інженерна, 20, офіс 2 може зберігати документи, що стосуються реалізації у 2021 році ДП «Радгосп «Виноградна долина» насіння соняшника в кількості 83 тони на користь ТОВ «СМА ЛОДЖИСТИК», що мають істотне значення для кримінального провадження №42022152040000055.

Враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «Миколаїв-Південь Сервіс» можуть зберігатися документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а тому слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку.

В судовому засіданні слідчий СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 клопотання про проведення обшуку підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП ОСОБА_3 , дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного.

Встановлено, що інформація відносно факту вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення 15 грудня 2022 року внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження за №42022152040000055 з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно копії рапорту УСР в Миколаївській області ДСР Національної поліції України (без дати) засновником ТОВ «СМА ЛОДЖИСТИК» є ОСОБА_6 , який також є засновником ТОВ «Миколаїв-Південь Сервіс», яке для здійснення господарської діяльності може використовувати офісне приміщення за адресою: м. Миколаїв, вул. Інженерна, 20, офіс 2.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав власником офісного приміщення по вул. Інженерній, 20, офіс 2 у м. Миколаєві є ОСОБА_7 .

Згідно ч.ч. 1-5 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з аргументованим клопотанням, до якого додаються оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук у випадку, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Зі змісту ч. 5 ст. 234 КПК України вбачається те, що необхідною умовою для проведення обшуку є наявність належної та достатньої інформації про те, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Однак слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено ту обставину, що відшукувані документи можуть з достатньою вірогідністю знаходяться в офісному приміщенні ТОВ «Миколаїв-Південь Сервіс».

Зокрема, таке припущення слідчого ґрунтується виключно на тій обставині, що засновником ТОВ «СМА ЛОДЖИСТИК» та ТОВ «Миколаїв-Південь Сервіс» є одна й та сама особа.

Однак жодних доказів, що б з достатньою вірогідністю підтвердили знаходження відшукуваних документів у вказаному приміщенні, матеріали клопотання не містять.

Зокрема, відсутні жодні докази, які б свідчили, що ОСОБА_6 є не тільки засновником ТОВ «Миколаїв-Південь Сервіс», а й входить до керівного складу товариства та має безпосередній доступ до офісних приміщень, які використовуються в діяльності господарського товариства. Не надано доказів, що відшукувані документи знаходяться або можуть знаходитися у господарських приміщеннях цього товариства.

Посилання слідчого на рапорт УСР в Миколаївській області ДСР Національної поліції України в цій частині є недоречним, оскільки у рапорті зазначено лише про можливість використання ТОВ «Миколаїв-Південь Сервіс» офісного приміщення за адресою: м. Миколаїв, вул. Інженерна, 20, офіс 2 для здійснення своєї господарській діяльності.

Клопотання також не містить будь-якого обґрунтування щодо неможливості вилучення у передбаченому законом порядку відшукуваних документів за місцем знаходження самого ТОВ «СМА ЛОДЖИСТИК», як безпосереднього учасника угоди із закупівлі насіння соняшника, взагалі відсутнє обґрунтування на підтвердження того, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Таким чином, слідчим не доведено, що відшукувані документи можуть з достатньою вірогідністю знаходитися в офісному приміщенні ТОВ «Миколаїв-Південь Сервіс», яке жодним чином не пов`язане з кримінальним провадженням №42022152040000055, а також те, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Тому, керуючись ст.ст. 234, 235, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з начальником Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Миколаїв-Південь Сервіс» за адресою: м. Миколаїв, вул. Інженерна, 20, офіс 2 - відмовити.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1