Ухвала

від 31.05.2023 по справі 712/4846/23

ЧЕРКАСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

ЧЕРКАСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Провадження № 11-сс/821/258/23 Справа № 712/4846/23 Категорія: ст. 170 КПК УкраїниГоловуючий у І інстанції ОСОБА_1 Доповідач в апеляційній інстанції ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2023 року м. Черкаси

Черкаський апеляційний суд в складі колегії суддів:

головуючого-суддіОСОБА_2 ,суддівОСОБА_3 , ОСОБА_4 секретаря судового засіданняОСОБА_5 ,за участю: прокурора адвоката заявниківОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу ОСОБА_9 , яка діє в інтересах ПрАТ «Бакалія», ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , який діє в інтересах ТОВ «Торгівельна компанія «Агропродукт» на ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 18 травня 2023 року про арешт майна у кримінальному провадженні № 62023100140000107 від 07.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.110-2, ч. 1 ст. 111-2 КК України,

в с т а н о в и в :

16.05.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотанням прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_11 , за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62023100140000107 від 07.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.110-2, ч. 1 ст. 111-2 КК України, про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурором вказано, що Черкаською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 62023100140000107 від 07.03.2023, зареєстрованому за матеріалами Третього оперативного відділу (здислокацією у м.Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.110-2, ч. 1 ст. 111-2 КК України, що перебуває у проваджені слідчих Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.

Враховуючи вищевикладене, шляхом виведення капіталу з України службові особи ГУ ДПС в Черкаській області спільно із службовими особами ПрАТ «БАКАЛІЯ» та ОСОБА_12 , який підтримує окупаційну адміністрацію Російської Федерації, що діє в окупованій АР Крим, вчинили пособництво країні-агресору. Крім цього, ОСОБА_12 шляхом ведення господарської діяльності та сплати податків в тимчасово окупованому Криму і Російській Федерації вчинив фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Таким чином, в діях службових осіб Головного управління ДПС в Черкаській області, ПрАТ«БАКАЛІЯ» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України «Пособництво державі-агресору», а в діях громадянина РФ ОСОБА_12 ч. 3 ст. 110-2 КК України «Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України».

У сторони обвинувачення є підстави вважати, що вказане нерухоме майно, корпоративні права та статутний капітал ПрАТ«БАКАЛІЯ» можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об`єктами кримінально протиправних дій та використовуються кримінально протиправним шляхом і на шкоду державі Україна, тобто є речовими доказами.

Встановлено, що корпоративні права та статутний капітал приватного акціонерного товариства «БАКАЛІЯ» (код 01553422), який складає 1 975 000,00 грн., належать та структура його власності виглядає наступним чином:

- частка в розмірі 50 % належить товариству з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МАРКО» (общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Марко»), ідентифікаційний номер 45889726, зареєстроване у Російській Федерації за адресою: м. Москва, Жулебіно, вул. Привільна, 25 (по 50 % якої володіють громадянки Російської Федерації ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , що зареєстровані у Російській Федерації за адресою: АДРЕСА_1 );

- частка в розмірі 39,845569 % належить товариству з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АГРОПРОДУКТ», код 24357296 (100 % якого належить громадянину України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 );

- частка в розмірі 10,146835 % належить громадянину України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- частка в розмірі 0,005063 % належить громадянці України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- частка в розмірі 0,002531 % належить громадянці України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , яка одночасно понад 20 років є директором ПрАТ «БАКАЛІЯ».

У зв`язку з чим, постановою слідчого від 03.05.2023 вказані об`єкти, які підлягають арешту, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Накладення арешту на вилучене майно прокурор обґрунтовує необхідністю фіксацією обставин вчинення кримінального правопорушення та недопущенням знищення чи псування речових доказів задля всебічного і повного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженню.

Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 18 травня 2023 року задоволено клопотання та накладено арешт наступне майно:

1)на нерухоме майно, а саме комплекс за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер майна: 1284303 (1934290), що перебуває у власності приватного акціонерного товариства«БАКАЛІЯ» (код ЄДРПОУ 01553422), Черкаси, вул. Гоголя, 582, реєстраційний номер майна: 1284303 (1934290), за виключенням частини приміщень складу літера «Б», площею 720 м.2, частини підвального приміщення літера «Б» приміщення № 5, площею 612,5 м.2, приміщення № 2 площею 67,2 м.2, підвального складського приміщення № 9, літера «Б»-1, площею 42, 8 м.2, частина приміщення «Б»-1, приміщення № 1, площею 196, 2 м.2, приміщення № 13, площею 9, 6 м.2, приміщення № 14, площею 12,3 м.2, частину будівель «З»-1 площею 82, 3 м.2, приміщення першого поверху № 29, площею 28,5 м.2, приміщення будівель № 4 «Б»-1 площею 10 6 м.2, приміщення № 12, площею 13,5 м.2, склад «К-1» площею 401 м.2, склад «Л»-1, площею 97,7 м.2, які вибули із права власності ПРАТ «БАКАЛІЯ», шляхом заборони ним користуватися, розпоряджатися, відчужувати, в тому числі, але не виключно, продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати, передавати його під заставу або управління;

2) на корпоративні права та статутний капітал приватного акціонерного товариства «БАКАЛІЯ» (код ЄДРПОУ 01553422), який складає 1 975 000,00 грн., які належать:

- частка в розмірі 50 % товариству з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МАРКО» (общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Марко»), ідентифікаційний номер 45889726, нерезидент, зареєстроване у Російській Федерації за адресою: м. Москва, Жулебіно, вул. Привільна, 25 (по 50 % якої володіють нерезиденти громадянки російської федерації ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , що зареєстровані у російській федерації за адресою: АДРЕСА_1 );

- частка в розмірі 39,845569 % - товариству з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АГРОПРОДУКТ», код 24357296, зареєстроване за адресою: м.Черкаси, вул. Сергія Амброса, 147, кв. 108 (яке належить громадянину України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 );

- частка в розмірі 10,146835 % громадянину України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- частка в розмірі 0,005063 % громадянці України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

-частка врозмірі 0,002531% громадянціУкраїни ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,РНОКПП НОМЕР_6 ,шляхом забороникористування,відчуженнятарозпорядження корпоративними правами.

Заборонено державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 03334807) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно корпоративних прав та статутного капіталу приватного акціонерного товариства «БАКАЛІЯ» (код ЄДРПОУ 01553422), який складає 1 975 000,00 грн., які належать:

- частка в розмірі 50 % товариству з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МАРКО» (общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Марко»), ідентифікаційний номер 45889726, нерезидент, зареєстроване у Російській Федерації за адресою: м. Москва Жулебіно, вул. Привільна, 25 (по 50 % якої володіють нерезиденти громадянки Російської Федерації ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , що зареєстровані у Російській Федерації за адресою: АДРЕСА_1 );

- частка в розмірі 39,845569 % - товариству з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АГРОПРОДУКТ», код 24357296, зареєстроване за адресою: м.Черкаси, вул. Сергія Амброса, 147, кв. 108 (яке належить громадянину України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 );

- частка в розмірі 10,146835 % громадянину України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- частка в розмірі 0,005063 % громадянці України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- частка в розмірі 0,002531 % громадянці України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 .

Слідчий суддя задовольнив клопотання, посилаючись на обґрунтованість клопотання. Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна.

На ухвалу слідчого судді, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ПрАТ «Бакалія» в особі директора ОСОБА_9 , ТОВ «Торгівельна компанія «Агропродукт» в особі директора ОСОБА_8 , подали апеляційну скаргу.

Доводи апеляційної скарги зводяться до того, що ПрАТ «Бакалія» створена за законами України і діє за український правом, частки своїх акцій скаржники отримали на законних підставах, вони ніколи не приховували, що власники юридичні особи рф, а їх беніфіціари є громадянами рф, однак свої частки вони придбало дуже давно.

Зазначають, що не заперечували проти накладення арешту на корпоративні права, які належать громадянам РФ, а навпаки підтримували позицію обвинувачення в цій частині.

Також зазначають, що жодного відношення до спонсорування тероризму та збройної агресії, який вчиняє РФ щодо України, вони не мають, а навпаки сплачують податки, чим підтримують економіку України.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна, який підтримав доводи викладені в апеляційній скарзі та просив її задовольнити, думку прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив залишити без змін ухвалу слідчого судді, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Слідчим суддею встановлено, Черкаською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №620231001140000107 від 07.03.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2 та ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що на території Черкаської області здійснює господарську діяльність приватне акціонерне товариство «БАКАЛІЯ» (код ЄДРПОУ 01553422, зареєстроване за адресою: м.Черкаси, вул. Гоголя, 582), засновником та кінцевим бенефіціаром якого є громадянин Російської Федерації ОСОБА_12 ( ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ИНН НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ), директор ОСОБА_9 (громадянка України).

Основними видом господарської діяльності ПрАТ «БАКАЛІЯ» є надання в оренду нерухомого майна (одна з основних торгових площадок у м. Черкаси, призначена для продажу промислових товарів), володіє майновими правами на 2 земельні ділянки та комплекс будівель (ангари, магазини, виробничі приміщення) загальною вартістю близько 200 млн.грн.

Встановлено, що ОСОБА_12 як громадянин РФ володіє та особисто або через підконтрольних йому осіб здійснює керівництво більш ніж 15 підприємствами, зареєстрованими в РФ та які діють в Криму, здійснюють поставки на силові структури, зокрема: ЗАО «Ренна-Холдинг» (м. Москва, основний вид діяльності оренда інтелектуальної власності); ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат» (м. Кореновск Краснодарський край; виробництво молочної продукції); ООО «Торговый дом «Ренна» (м. Москва, філія функціонує у м. Сімферополь; діяльність агентів з оптової торгівлі продуктами харчування та тютюновими виробами), ООО «Ренна-логистик» (м. Вороніж; перевезення товарів).

З відкритих джерел встановлено, що підприємства ОСОБА_12 з 2014 року по теперішній час здійснюють поставки аграрної продукції на адресу бюджетних установ РФ, в тому числі ФСИН, МВД, ФСБ та управління справами президента РФ. Також після анексії півострову Крим ОСОБА_12 заснував ООО «Торговый дом «Ренна» та розмістив філії своїх підприємств на території півострову, які проводять господарську діяльність по даний час. Його ж підприємствами сплачуються податки та інші обов`язкові платежі до бюджету Російської Федерації, з якого фінансується збройні сили, якими наразі ведеться повномасштабна війна проти України та вчиняються численні воєнні злочини, проти миру безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Тобто, ОСОБА_12 , як особисто, так і через підконтрольних йому юридичних і фізичних осіб, здійснює передачу матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора та окупаційній адміністрації держави-агресора, що діє в окупованих територіях України.

Крім того, встановлено, що основним підприємством, підконтрольним ОСОБА_12 в «Республике Крым», є ООО «Торговый дом «Ренна», яке на власних потужностях акумулює виготовлену всіма підприємствами групи компаній продукцію і реалізовує її на території Криму, скуповує сировину на місцевих ринках та збуває її для подальшого експорту до країн ЄС та США, виступаючи в ролі посередника між кримськими с/г виробниками і європейськими імпортерами для легалізації походження с/г продукції та обходу діючих санкцій ЄС по забороні імпорту до ЄС товарів, що виготовлені в Криму.

В свою чергу, керівництво ПрАТ «БАКАЛІЯ» надає в оренду власне нерухоме майно площею понад 3000 кв.м. юридичним особам та ФОП. При цьому, орендна плата сплачується за готівкові кошти без відображення в податковій звітності та сплати податків. Таким чином, в 2014-2022 роках службові особи ПрАТ «БАКАЛІЯ» здійснювали систематичне ухилення від сплати податків та виведення коштів в тіньовий сектор економіки від діяльності вказаного ПрАТ засновникам в РФ.

Тобто, службові особи ГУ ДПС в Черкаській області своєю недбалістю сприяли ОСОБА_12 у виведенні капіталу з України, чим приймали участь у діях ОСОБА_12 та службових осіб ПрАТ «БАКАЛІЯ», пов`язаних із пособництвом державі-агресору.

В ході досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_12 є власником групи компаній «Ренна» та веде спільний бізнес із своїми доньками ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , які в свою чергу являються бенефіціарами ПрАТ «БАКАЛІЯ» (через володіння ТОВ «Торговельна компанія «Марко», яка володіє 50 % статутного капіталу ПрАТ «БАКАЛІЯ»)

Також отримано інформацію, що ОСОБА_12 є генеральним директором Холдингу ЗАО «Ренна-Холдинг», на даний час володіє 13-ма компаніями. Компанії з назвою «Лідер» є дилерськими компаніями та реалізовують у тому числі продукцію, виготовлену групою компаній «Ренна».

Під час оглядів офіційних російських інтернет-джерел та інформаційних сайтів встановлено, що підприємства ОСОБА_12 брали участь в поставках на державні медичні установи, а також установи ФСБ, МВД, управління справами президента РФ та ін.; зокрема:

- ООО «Торговый Дом «Ренна», ИНН 9721000853, здійснювало поставки на «Управление федеральной службы исполнения наказаний та федеральное автономное учреждение «Оздоровительный комплекс «Дагомыс» управления делами президента Российской Федерации;

- ООО «Лидер», ИНН 2320200789, здійснювало поставки на установу МВД рф, а саме «федеральное казенное учреждение здравоохранения «Санаторий «Искра» министерства внутренних дел Российской Федерации».

Крім того, в ході огляду сайту «Ренна-дистрибуція» встановлено, що ряд компаній, які входять в холдинг «Ренна-Груп», що належить ОСОБА_12 , а також компанії, які мають в своїй назві слово «Лидер», здійснюють дистрибуцію молочних та інших продуктів харчування як за кордон, так і на території РФ. При цьому серед російських міст, куди постачається продукція, називаються міста Севастополь та Сімферополь у Криму, тобто вони визнаються російськими. Крім цього, на сайті наявні картографічні матеріали, що позначають розташування філіалів дистрибуторських компаній (філій) ЗАО «Ренна-Холдинг» у м. Севастополі та м. Сімферополі, тобто на тимчасово окупованих територіях України.

Також встановлено, що у власності приватного акціонерного товариства «БАКАЛІЯ» (код 01553422) відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 30.07.2003 серії НОМЕР_8 перебуває нерухоме майно, а саме комплексу за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер майна: 1284303 (1934290), за виключенням частини приміщень складу літера «Б», площею 720 м.2, частини підвального приміщення літера «Б» приміщення № 5, площею 612,5 м.2, приміщення № 2 площею 67,2 м.2, підвального складського приміщення № 9, літера «Б»-1, площею 42, 8 м.2, частина приміщення «Б»-1, приміщення № 1, площею 196, 2 м.2, приміщення № 13, площею 9, 6 м.2, приміщення № 14, площею 12,3 м.2, частину будівель «З»-1 площею 82, 3 м.2, приміщення першого поверху № 29, площею 28,5 м.2, приміщення будівель № 4 «Б»-1 площею 10 6 м.2, приміщення № 12, площею 13,5 м.2, склад «К-1» площею 401 м.2, склад «Л»-1, площею 97,7 м.2, які вибули із права власності ПРАТ «БАКАЛІЯ.»

Також встановлено, що корпоративні права та статутний капітал приватного акціонерного товариства «БАКАЛІЯ» (код 01553422), який складає 1 975 000,00 грн., належать та структура його власності виглядає наступним чином:

- частка в розмірі 50 % належить товариству з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МАРКО» (общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Марко»), ідентифікаційний номер 45889726, зареєстроване у Російській Федерації за адресою: м. Москва Жулебіно, вул. Привільна, 25 (по 50 % якої володіють громадянки Російської Федерації ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , що зареєстровані у Російській Федерації за адресою: АДРЕСА_1 );

- частка в розмірі 39,845569 % належить товариству з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АГРОПРОДУКТ», код 24357296 (100 % якого належить громадянину України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 );

- частка в розмірі 10,146835 % належить громадянину України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- частка в розмірі 0,005063 % належить громадянці України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- частка в розмірі 0,002531 % належить громадянці України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , яка одночасно понад 20 років є директором ПрАТ «БАКАЛІЯ».

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, і збереження речових доказів, при цьому арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно дост. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, у тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Застосовуючи заходи забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного і обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду не повністю дотримався зазначених вимог закону.

Накладаючи арешт на корпоративні права ПрАТ «Бакалія», що в частках належить: 50% товариству з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МАРКО», володільцями є доньки ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; 39, 845569 % - товариству з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АГРОПРОДУКТ»; 10,146835 % належить громадянину України ОСОБА_15 ; 0,005063 % належить громадянці України ОСОБА_10 ; 0,002531 % належить громадянці України ОСОБА_9 , слідчий суддя з огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, прийшов до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні майна.

Однак з таким висновком слідчого судді частково не погоджується апеляційний суд, та вказує наступне.

З клопотання слідує, що до ймовірної причетності вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, а саме фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж або державного кордону України, має відношення громадянин РФ ОСОБА_12 , який в свою чергу є кінцевим беніфіціаром із часткою в статутному капіталі 50 % ПрАТ «Бакалія», і вказане підтверджується наданими матеріалами провадження.

Крім того, з клопотання вбачається, що в діях службових осіб ГУ ДПС в Черкаській області та ПрАТ «Бакалія» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України пособництво державі агресору, тому необхідно накласти арешт на нерухоме майно, а саме комплекс по АДРЕСА_3 , шляхом заборони користуватися, розпоряджатися, відчужувати, в тому числі, не виключно, продавати, дарувати, міняти, іншим способом відчужувати, передавати його під заставу або управління, при цьому жодним чином в клопотанні не зазначено і не підтверджено жодним доказом, яким способом або/чи іншою дією вказане нерухоме майно (комплекс) може мати відношення до пособництва держави агресору.

Колегія суддів вважає, що в даному випадку, як слідує з матеріалів справи, вказане майно є складськими приміщеннями, підвальним складським приміщенням, ангари, магазини, виробничі приміщення, які здаються в оренду, і відповідно, інші особи там здійснюють свою підприємницьку діяльність, а заборона ним користуватися, в свою чергу, буде перешкоджати ведення підприємницької діяльності та відповідно сплати податків.

Тому, вимога прокурора в клопотанні, яка стосується заборони користуватися нерухомим майном, а саме: комплексом по АДРЕСА_3 , не підлягає до задоволення.

При цьому слід зауважити, що заборона на розпорядження, відчуження, в тому числі, але не виключно, продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати, передавати його під заставу або управління вказаного нерухомого майна, на даному етапі проведення досудового розслідування є необхідною.

Щодо накладення арешту на корпоративні права та статутний капітал ПрАТ «Бакалія», то слідчий суддя обґрунтовано встановив, що накладення арешту на вища казані корпоративні права є необхідним, з метою забезпечення збереження речових доказів, врахувавши наявні матеріали провадження, у тому числі постанову слідчого від 03 травня 2023 року про визнання майна речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, надані матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів. Слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

На переконання колегії суддів клопотання прокурора про арешт майна вцілому відповідає вимогам ст. 171 КПК України, зокрема, містить підстави і мету відповідно до положень ст. 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Зважаючи на те, що застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна, є втручанням у права і свободи особи, проте таке втручання можливе якщо потреби досудовогорозслідування виправдовують такий ступень втручання, що у цьому випадку і мало місце.

Доводи викладені в апеляційній скарзі скаржників частково є необґрунтованими, адже як зазначено було вище, арешт майна в частині заборони користуватися ним є необґрунтованим, та таким що перешкоджатиме нормальному здійсненню підприємницької діяльності, щодо інших вимог, то вони не спростовують висновків слідчого судді щодо наявності підстав для арешту корпоративних прав товариства.

При цьому, колегія суддів враховує і те, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України власник майна або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Крім того, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково, якщо вказані особи доведуть, що у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на корпоративні права ПрАТ «Бакалія», діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, проте арешт на нерухоме майно, а саме комплекс за адресою АДРЕСА_3 в частині заборони користуватися застосував накладений без врахування засад розумності та співмірності, а тому ухвала в цій частині підлягає скасуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170, 171,309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, апеляційний суд, -

п о с т а н о в и в :

Апеляційну скаргу ОСОБА_9 , яка діє в інтересах ПрАТ «Бакалія», ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , який діє в інтересах ТОВ «Торгівельна компанія «Агропродукт» задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 18 травня 2023 року про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 62023100140000107 від 07.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.110-2, ч. 1 ст. 111-2 КК України скасувати в частині заборони користуватися нерухомим майном, а саме комплексом за адресою АДРЕСА_3 , що перебуває у власності ПрАТ «БАКАЛІЯ» (код ЄДРПОУ 01553422).

В решті ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 18 травня 2023 року залишити без змін.

Ухвала суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді