Ухвала

від 31.05.2023 по справі 554/1862/23

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 31.05.2023Справа № 554/1862/23 Провадження № 1-кс/554/6797/2023

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.05.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшої слідчої СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , про проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча звернулася до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те що, у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 42022170000000113 від 18.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України за фактом привласнення коштів комунального підприємства шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, ч.2 ст.364 КК України за фактом зловживання своїм службовим становищем,умисно в інтересах третіх осіб з метою одержання неправомірної вигоди іншою юридичною особою.

Установлено, що службові особи комунального підприємства Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» спільно зі службовими особами суб`єктів господарювання приватного сектору економіки, шляхом внесення недостовірних відомостей щодо справжньої ціни товарів в офіційні документи, при здійсненні закупівель товарно-матеріальних цінностей, привласнюють кошти комунального підприємства шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження №42022170000000113за ч.4 ст.191 КК України.

Службові особи комунального підприємства Полтавської обласної ради «Полтававодоканал», діючи за попередньою домовленістю із службовими особами суб`єктів господарювання приватного сектору економіки, серед яких ТОВ «Будгазконсалтинг ЛТД» та ТОВ «Монтажно сервісне підприємство «Дім електрики», шляхом внесення недостовірних відомостей стосовно ринкової ціни товарів в офіційні документи при здійсненні закупівель генераторів, привласнюють кошти комунального підприємства шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою, в умовах воєнного стану.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження №42023170000000008за ч.4 ст.191 КК України.

Вищевказані кримінальні провадження об`єднані в одне за № 42022170000000113.

Так, в ході досудового слідства установлено, службові особи Полтавської обласної ради «Полтававодоканал», зловживаючи своїми повноваженнями, всупереч інтересам служби, у ході прийняття рішень за процедурами публічних закупівель за кошти обласного (місцевого) бюджету та коштами, отриманими внаслідок проведення господарської діяльності, являючись замовниками відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», шляхом надання вказівок з метою визначення переможцями певного кола суб`єктів господарювання приватного сектору економіки, які підконтрольні останнім, всупереч Закону України «Про публічні закупівлі», оформлюючи рішення про не допуск до торгів або відхилення пропозицій інших учасників, використовуючи спрощені процедури з метою укладання угод між КП Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» (код 03361661, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а) та цими суб`єктами господарювання стосовно придбання товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами, а також шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт (форми КБ-2В) стосовно обсягів робіт, які фактично не виконувалися та вартість матеріалів у яких значно завищена у порівнянні з ринковою, що не відповідає вимогам ДСТУ, здійснюють заволодіння бюджетними коштами та коштами комунального підприємства у великому розмірі.

У ході проведення аналітично-пошукових заходів, а саме моніторингу офіційного веб порталу «PROZORRO», яким встановлено, що КП ПОР «Полтававодоканал» провело закупівлю за наступними ідентифікаторами:

- ідентифікатор ДК 021:2015:34140000-0: Великовантажні мототранспортні засоби аварійна майстерня), з очікуваною вартістю 4 200 000,00 грн., визначили переможця ТОВ «ЄВРО-ТРАК» (код 41675576), з яким уклали договір №13/2022/ЕТ про постачання товару від 30.12.2022 на загальну суму 4 190 400,00 грн. на поставку аварійно-ремонтної майстерні АТ АМ-0102 (шасі НОМЕР_2),

- ідентифікатор ДК 021:2015:34140000-0: Великовантажні мототранспортні засоби аварійна майстерня), з очікуваною вартістю 13 500 000,00 грн., визначили переможця ТОВ «ЄВРО-ТРАК» (код 41675576), з яким уклали договір №90123 про постачання товару від 09.01.2023 на загальну суму13 500 000 грн. на поставку трьох одиниць аварійно-ремонтних майстерень АТ АМ-0102 (шасі НОМЕР_2),

- ідентифікатор ДК 021:2015:34140000-0: Великовантажні мототранспортні засоби (кран автомобільний), з очікуваною вартістю 10 000000,00 грн., визначили переможця ТОВ «ЄВРО-ТРАК» (код 41675576), з яким уклали договір №291222 про постачання товару від 28.12.2022 на загальну суму 9 990 000,00 грн. на поставку автокрану К-55727-С-12,

- ідентифікатор ДК 021:2015:43260000-3 Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка (Екскаватор гідравлічний з ковшем та відвалом) з очікуваною вартістю 3 200 000,00 грн., визначили переможця ТОВ «ЄВРО-ТРАК» (код 41675576), з яким уклали договір №281222 про постачання товару від 28.12.2022 на загальну суму 3 198 000,00 грн., а саме: екскаватор гусеничний XCMGмодель XE35Uз ковшем та відвалом,

- ідентифікатор ДК 021:2015:34140000-0- Великовантажні мототранспортні засоби (34142300-7 Вантажні автомобілі - самоскиди) Автомобіль самоскид, з очікуваною вартістю 3 400 000,00 грн., визначили переможця ТОВ «ЄВРО-ТРАК» (код 41675576), з яким уклали договір №10-11-2022/ЕТ про постачання товару від 10.11.2022 на загальну суму 3 399 540,00 грн., а саме: автомобіля самоскида АТВ 6/2 на шасі НОМЕР_1 , а також установлені суб`єкти господарювання, які визначені переможцями за процедурами закупівель за кошти комунального підприємства, кошти місцевого бюджету на протязі 2022 - 2023 років, у тому числі: ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код 3186299), ТОВ «СПЕЦІНЖИНІРИНГ ПОСТАЧ» (код 39699116), ТОВ «ОМЕГА ВЕСТ ТРЕЙД» (код 42418604), ТОВ «Капіталмістобуд» (код 42593327), ПП «КОНВЕНТ-СЕРВІС» (код 35724033), ТОВ «ДКС ЕЛЕКТРИК» (код 38324272), ТОВ «ГІДРО-ВАКУУМ УКРАЇНА» (код 37035442), ТОВ «ГІДРОХІМ» (код 44322406), ПП «Зміївський машинобудівний завод» (код 39404429), фізична особа - підприємець ОСОБА_4 , ТОВ «МОТОРІМПЕКС» (код 42671881), фізична особа - підприємець ОСОБА_5 , ПП «БІОТЕКК», ТОВ «ТД «АЛЬФАТЕХ» (код 37383046), ТОВ «Констракшн машинері» (код 32828388), які здійснювали постачання товарів, робіт, надання послуг з метою виконання будівельних робіт, виконання ремонтно-будівельних робіт для потреб обслуговування населення м. Полтави за кошти обласного бюджету та кошти комунального підприємства під час виконання програм на підставі укладених угод за результатами їх проведення, ціна за якими завищена.

Одночасно з цим, у ході проведення аналітично-пошукових заходів установлено, що у період 2021 та 2022 років між КП Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» (код 03361661, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а) та наступними суб`єктами господарювання: ПП «Полтава Будкомплекс» (код 40154823) за результатами проведених процедур публічних закупівель укладено 24 договори на загальну суму з очікуваною вартістю 37 млн. 289 тис. 178, 40 гривень стосовно виконання робіт та надання послуг з аварійно-ремонтних робіт на каналізаційних колекторах, розробки проектно-кошторисної документації, улаштування тимчасових КНС; ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код 31862999) за результатами проведених процедур публічних закупівель укладено 10 договорів на загальну суму з очікуваною вартістю 50 млн. 221 тис. 001, 30 грн. на виконання поточних ремонтів, технічного оснащення, реконструкції капітальних ремонтів свердловин; ТОВ «СПЕЦІНЖИНІРИНГ ПОСТАЧ» (код 39699116) за результатами проведених процедур публічних закупівель укладено 4 угоди на загальну суму з очікуваною вартістю 12 млн. 499 тис. 789, 20 грн. стосовно реконструкції колекторів та аварійно - ремонтних робіт вуличних каналізаційних мереж водовідведення.

У подальшому, службові особи КП Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» (код 03361661, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а), діючи за попередньою домовленістю із службовими особами вищезазначених комерційних структур, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт (форми КБ-2В) стосовно обсягів робіт, які фактично не виконувалися та вартість матеріалів у яких значно завищена у порівнянні з ринковою, що не відповідає вимогам ДСТУ по об`єктам будівництва, а також придбання товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами здійснили заволодіння бюджетними коштами та коштами комунального підприємства у особливо великому розмірі.

Одночасно з цим, службові особи КП Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» (код 03361661, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а), діючи за попередньою домовленістю із службовими особами Полтавської обласної ради, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, без проведення конкурсних процедур, з метою приховування договірних відносин з оренди, здійснюють безоплатну передачу у користування комунального майна ряду суб`єктів господарської діяльності з метою проведення підприємницької діяльності.

У ході аналітично-пошукових заходів, у тому числі моніторингу офіційного веб-порталу «»PROZORRO» установлено, що КП «ПОР «Полтававодоканал» провело закупівлю ідентифікатор ДК 021:2015 3112000003 Генератори (дизельний генератор), з очікуваною вартістю 1 873 000,00 грн., визначили переможця ТОВ «БУДГАЗКОНСАЛТИНГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 32753517), з яким уклали договір №05/12/1 про постачання товару від 06 грудня 2022 року на загальну суму 1 873 000,00 грн., а саме: дизельного генератора SDMOJ66 IV. Решта деталей, у тому числі умови оплати, технічні характеристики, сертифікати якості, невідомі, оскільки договір та інші документи щодо походження генератору не оприлюднені.

За даними з відкритих джерел, у французького виробника «SDMO» дизельний генератор SDMOJ66 буває в двох варіантах: SDMOJ66К Compactу відкритому виконанні та SDMOJ66К Silent у всепогодному захисному капоті. Вони трифазні, синхронні, стаціонарні та мають номінальну потужність 48 кВт. Зараз їх можна знайти у продажу відповідно по 580 тис. грн. та 688 тис. грн., що в середньому втричі дешевше від тендерної ціни. В іншому інтернет-магазині такі генератори коштують дорожче - відповідно 750 тис. грн. та 925 тис. грн. під замовлення, що вдвічі дешевше від вартості договору.

У ході аналітично-пошукових заходів, у тому числі моніторингу офіційного веб порталу «»PROZORRO» установлено, що КП «ПОР «Полтававодоканал» провело закупівлю ідентифікатор ДК 021:2015 3112000003 Генератори (дизельний генератор), з очікуваною вартістю 28 197 764,75 грн., визначили переможця ТОВ «МОНТАЖНО СЕРВІСНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДІМ ЕЛЕКТРИКИ» (ЄДРПОУ 44189158), з яким уклали договір №1/22-12 про постачання товару від 22 грудня 2022 року на загальну суму 28 197 764,75 грн., а саме: 19 штук дизельних генераторів. Решта деталей, у тому числі умови оплати, технічні характеристики, сертифікати якості, невідомі, оскільки договір та інші документи щодо походження генераторів не оприлюднені. Вказані генератори повинні бути поставлені до кінця 2023 року. В цьому випадку відомі лише кількість і сума, а виробника і модель - Замовник приховав, чим унеможливив порівняння з ринковими цінами.

З метою перевірки фактів заволодіння бюджетними коштами вищевказаними особами, а також з метою здобуття доказів вини службових осіб КП «ПОР «Полтававодоканал»,інших осіб, перевірки останніх на причетність до вчинення злочинів щодо заволодіння бюджетними коштами, діями яких, як наслідок стало незаконне їх отримання, а також з метою проведення ряду почеркознавчих та товарознавчих, економічних експертиз необхідно отримати, вилучити оригінали документів, які стосуються придбання товарів (обладнання), виконання робіт, надання послуг за вищезазначеними ідентифікаторами процедур публічних закупівель та стосовно указаних та інших суб`єктів господарювання, що проводили постачання товарів, надавали послуги (у тому числі проведення будівельних, ремонтних робіт) за укладеними договорами купівлі-продажу на протязі 2022 та 2023 років, а також підстав для їх придбання, виділення бюджетних коштів за програмами фінансування, тому числі:

- оригінали документів стосовно визначення КП «ПОР «Полтававодоканал» замовником та розпорядником коштів; рішень сесії Полтавської обласної ради стосовно виділення коштів із загального чи спеціального фонду бюджету; рішень стосовно виділення бюджетних коштів на придбання товарів, виконання робіт та надання послуг; паспортів бюджетних програм чи Переліку витрат з додатками та розрахунками, накази про затвердження паспорту бюджетної програми чи Переліку витрат та внесення змін до них, документів стосовно визначення потреби у товарах, роботах та послугах, обладнанні, вартості за одиницю, розрахунком кількісних та якісних показників у зазначеному паспорті бюджетної програми чи Переліку витрат, кошторису витрат, план асигнувань (фінансування), бюджетні запити, бюджетну резолюцію, звіти про виконання, фінансові плани комунального підприємства з додатками за період 2022 та 2023 років та звіти про їх виконання;

- оригінали документів стосовно підготовки, організації та проведення публічних закупівель: ідентифікатор ДК 021:2015:34140000-0: Великовантажні мототранспортні засоби аварійна майстерня), з очікуваною вартістю 4 200 000,00 грн., переможець ТОВ «ЄВРО-ТРАК» (код 41675576), з яким укладено договір №13/2022/ЕТ про постачання товару від 30.12.2022 на загальну суму 4 190 400,00 грн. на поставку аварійно-ремонтної майстерні АТ АМ-0102 (шасі НОМЕР_2); ідентифікатор ДК 021:2015:34140000-0: Великовантажні мототранспортні засоби аварійна майстерня), з очікуваною вартістю 13 500 000,00 грн., переможець ТОВ «ЄВРО-ТРАК» (код 41675576), з яким укладено договір №90123 про постачання товару від 09.01.2023 на загальну суму 13 500 000,00 грн. на поставку трьох одиниць аварійно-ремонтних майстерень АТ АМ-0102 (шасі НОМЕР_2); ідентифікатор ДК 021:2015:34140000-0: Великовантажні мототранспортні засоби (кран автомобільний) з очікуваною вартістю 10 000000,00 грн., переможець ТОВ «ЄВРО-ТРАК» (код 41675576), з яким укладено договір №291222 про постачання товару від 28.12.2022 на загальну суму 9 990 000,00 грн. на поставку автокрану К-55727-С-12; ідентифікатор ДК 021:2015:43260000-3 Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка (Екскаватор гідравлічний з ковшем та відвалом) з очікуваною вартістю 3 200 000,00 грн., переможець ТОВ «ЄВРО-ТРАК» (код 41675576), з яким укладено договір №281222 про постачання товару від 28.12.2022 на загальну суму 3 198 000,00 грн., а саме: екскаватор гусеничний XCMGмодель XE35Uз ковшем та відвалом,ідентифікатор ДК 021:2015:34140000-0- Великовантажні мототранспортні засоби (34142300-7 Вантажні автомобілі - самоскиди) Автомобіль самоскид, з очікуваною вартістю 3 400 000,00 грн., переможець ТОВ «ЄВРО-ТРАК» (код 41675576), з яким укладено договір №10-11-2022/ЕТ про постачання товару від 10.11.2022 на загальну суму 3 399 540,00 грн., а саме: автомобіля самоскида АТВ 6/2 на шасі НОМЕР_1 , ідентифікатор ДК 021:2015 3112000003 Генератори (дизельний генератор), з очікуваною вартістю 1 873 000,00 грн., переможець ТОВ «БУДГАЗКОНСАЛТИНГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 32753517), з яким укладено договір №05/12/1 про постачання товару від 06 грудня 2022 року на загальну суму 1 873 000,00 грн., а саме: дизельного генератора SDMOJ66 IV, ідентифікатор ДК 021:2015 3112000003 Генератори (дизельний генератор), з очікуваною вартістю 28 197 764,75 грн., визначили переможця ТОВ «МОНТАЖНО СЕРВІСНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДІМ ЕЛЕКТРИКИ» (ЄДРПОУ 44189158), з яким уклали договір №1/22-12 про постачання товару від 22 грудня 2022 року на загальну суму 28 197 764,75 грн., а саме: 19 штук дизельних генераторів, а також процедури закупівель де визначені переможцями наступні субєкти господарювання: ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код 3186299), ТОВ «СПЕЦІНЖИНІРИНГ ПОСТАЧ» (код 39699116), ТОВ «ОМЕГА ВЕСТ ТРЕЙД» (код 42418604), ТОВ «Капіталмістобуд» (код 42593327), ПП «КОНВЕНТ-СЕРВІС» (код 35724033), ТОВ «ДКС ЕЛЕКТРИК» (код 38324272), ТОВ «ГІДРО-ВАКУУМ УКРАЇНА» (код 37035442), ТОВ «ГІДРОХІМ» (код 44322406), ПП «Зміївський машинобудівний завод» (код 39404429), фізична особа - підприємець ОСОБА_4 , ТОВ «МОТОРІМПЕКС» (код 42671881), фізична особа - підприємець ОСОБА_5 , ПП «БІОТЕКК», ТОВ «ТД «АЛЬФАТЕХ» (код 37383046), ТОВ «Констракшн машинері» (код 32828388), які здійснювали постачання товарів, робіт, надання послуг з метою виконання будівельних робіт, виконання ремонтно-будівельних робіт для потреб обслуговування населення м. Полтави за кошти обласного бюджету та кошти комунального підприємства під час виконання програм на підставі укладених угод за результатами їх проведення, ціна за якими завищена, у тому числі: рішень уповноваженої особи, протоколів засідань комітету, протоколів розкриття тендерних пропозицій, інших документів по організації указаних процедур; документів, наданих (направлених) з метою організації та проведення закупівлі, протоколи затвердження технічного завдання (ТЗ) з метою проведення закупівель, технічного завдання (ТЗ), у яких були доведені основні характеристики та вимоги до закупівлі, що стали підставами для складання тендерних вимог стосовно предмету закупівлі, листів стосовно доведеного розміру фінансування за бюджетною програмою; документів, на підставі яких здійснено розрахунок та визначення очікуваної вартості предмету закупівлі, у тому числі здійсненого аналізу меж та цін товарного ринку, визначення кола суб`єктів господарювання, цінових пропозицій (ціни та вартості) по генераторам, залучення експертів на договірних засадах, роздрукованої інформації щодо цін товарів/робіт, протоколів та інших документів, на підставі яких було визначено (проводилося обговорення) та приймалося рішення про визначення (розрахунок) очікуваної вартості предмету закупівлі, документів стосовно проведених ринкових консультацій та/або вивчення ринку (направлених запитів та отриманих відповідей від постачальників та виробників, прайс - листів), інших документів на підставі яких приймалися рішення та порівнювалися ціни;

- договори з додатками, специфікації, додаткові угоди на проведення поставки генераторів за процедурами проведених закупівель: ідентифікатор ДК 021:2015:34140000-0: Великовантажні мототранспортні засоби аварійна майстерня), з очікуваною вартістю 4 200 000,00 грн., переможець ТОВ «ЄВРО-ТРАК» (код 41675576), з яким укладено договір №13/2022/ЕТ про постачання товару від 30.12.2022 на загальну суму 4 190 400,00 грн. на поставку аварійно-ремонтної майстерні АТ АМ-0102 (шасі НОМЕР_2); ідентифікатор ДК 021:2015:34140000-0: Великовантажні мототранспортні засоби аварійна майстерня), з очікуваною вартістю 13 500 000,00 грн., переможець ТОВ «ЄВРО-ТРАК» (код 41675576), з яким укладено договір №90123 про постачання товару від 09.01.2023 на загальну суму 13 500 000,00 грн. на поставку трьох одиниць аварійно-ремонтних майстерень АТ АМ-0102 (шасі НОМЕР_2); ідентифікатор ДК 021:2015:34140000-0: Великовантажні мототранспортні засоби (кран автомобільний) з очікуваною вартістю 10 000000,00 грн., переможець ТОВ «ЄВРО-ТРАК» (код 41675576), з яким укладено договір №291222 про постачання товару від 28.12.2022 на загальну суму 9 990 000,00 грн. на поставку автокрану К-55727-С-12; ідентифікатор ДК 021:2015:43260000-3 Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка (Екскаватор гідравлічний з ковшем та відвалом) з очікуваною вартістю 3 200 000,00 грн., переможець ТОВ «ЄВРО-ТРАК» (код 41675576), з яким укладено договір №281222 про постачання товару від 28.12.2022 на загальну суму 3 198 000,00 грн., а саме: екскаватор гусеничний XCMGмодель XE35Uз ковшем та відвалом,ідентифікатор ДК 021:2015:34140000-0- Великовантажні мототранспортні засоби (34142300-7 Вантажні автомобілі - самоскиди) Автомобіль самоскид, з очікуваною вартістю 3 400 000,00 грн., переможець ТОВ «ЄВРО-ТРАК» (код 41675576), з яким укладено договір №10-11-2022/ЕТ про постачання товару від 10.11.2022 на загальну суму 3 399 540,00 грн., а саме: автомобіля самоскида АТВ 6/2 на шасі НОМЕР_1 , ідентифікатор ДК 021:2015 3112000003 Генератори (дизельний генератор), з очікуваною вартістю 1 873 000,00 грн., переможець ТОВ «БУДГАЗКОНСАЛТИНГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 32753517), з яким укладено договір №05/12/1 про постачання товару від 06 грудня 2022 року на загальну суму 1 873 000,00 грн., а саме: дизельного генератора SDMOJ66 IV, ідентифікатор ДК 021:2015 3112000003 Генератори (дизельний генератор), з очікуваною вартістю 28 197 764,75 грн., визначили переможця ТОВ «МОНТАЖНО СЕРВІСНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДІМ ЕЛЕКТРИКИ» (ЄДРПОУ 44189158), з яким уклали договір №1/22-12 про постачання товару від 22 грудня 2022 року на загальну суму 28 197 764,75 грн., а саме: 19 штук дизельних генераторів, а також процедури закупівель де визначені переможцями наступні субєкти господарювання: ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код 3186299), ТОВ «СПЕЦІНЖИНІРИНГ ПОСТАЧ» (код 39699116), ТОВ «ОМЕГА ВЕСТ ТРЕЙД» (код 42418604), ТОВ «Капіталмістобуд» (код 42593327), ПП «КОНВЕНТ-СЕРВІС» (код 35724033), ТОВ «ДКС ЕЛЕКТРИК» (код 38324272), ТОВ «ГІДРО-ВАКУУМ УКРАЇНА» (код 37035442), ТОВ «ГІДРОХІМ» (код 44322406), ПП «Зміївський машинобудівний завод» (код 39404429), фізична особа - підприємець ОСОБА_4 , ТОВ «МОТОРІМПЕКС» (код 42671881), фізична особа - підприємець ОСОБА_5 , ПП «БІОТЕКК», ТОВ «ТД «АЛЬФАТЕХ» (код 37383046), ТОВ «Констракшн машинері» (код 32828388);

- рахунки фактури та платіжні доручення стосовно проведення операцій з оплати за поставлені товари, проведені роботи та надані послуги, а також здійснення розрахунків за авторський, технічний нагляд, виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення її експертизи за укладеними договорами згідно з проведеними процедурами закупівель: ідентифікатор ДК 021:2015:34140000-0: Великовантажні мототранспортні засоби аварійна майстерня), з очікуваною вартістю 4 200 000,00 грн., переможець ТОВ «ЄВРО-ТРАК» (код 41675576), з яким укладено договір №13/2022/ЕТ про постачання товару від 30.12.2022 на загальну суму 4 190 400,00 грн. на поставку аварійно-ремонтної майстерні АТ АМ-0102 (шасі НОМЕР_2); ідентифікатор ДК 021:2015:34140000-0: Великовантажні мототранспортні засоби аварійна майстерня), з очікуваною вартістю 13 500 000,00 грн., переможець ТОВ «ЄВРО-ТРАК» (код 41675576), з яким укладено договір №90123 про постачання товару від 09.01.2023 на загальну суму 13 500 000,00 грн. на поставку трьох одиниць аварійно-ремонтних майстерень АТ АМ-0102 (шасі НОМЕР_2); ідентифікатор ДК 021:2015:34140000-0: Великовантажні мототранспортні засоби (кран автомобільний) з очікуваною вартістю 10 000000,00 грн., переможець ТОВ «ЄВРО-ТРАК» (код 41675576), з яким укладено договір №291222 про постачання товару від 28.12.2022 на загальну суму 9 990 000,00 грн. на поставку автокрану К-55727-С-12; ідентифікатор ДК 021:2015:43260000-3 Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка (Екскаватор гідравлічний з ковшем та відвалом) з очікуваною вартістю 3 200 000,00 грн., переможець ТОВ «ЄВРО-ТРАК» (код 41675576), з яким укладено договір №281222 про постачання товару від 28.12.2022 на загальну суму 3 198 000,00 грн., а саме: екскаватор гусеничний XCMGмодель XE35Uз ковшем та відвалом,ідентифікатор ДК 021:2015:34140000-0- Великовантажні мототранспортні засоби (34142300-7 Вантажні автомобілі - самоскиди) Автомобіль самоскид, з очікуваною вартістю 3 400 000,00 грн., переможець ТОВ «ЄВРО-ТРАК» (код 41675576), з яким укладено договір №10-11-2022/ЕТ про постачання товару від 10.11.2022 на загальну суму 3 399 540,00 грн., а саме: автомобіля самоскида АТВ 6/2 на шасі НОМЕР_1 , ідентифікатор ДК 021:2015 3112000003 Генератори (дизельний генератор), з очікуваною вартістю 1 873 000,00 грн., переможець ТОВ «БУДГАЗКОНСАЛТИНГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 32753517), з яким укладено договір №05/12/1 про постачання товару від 06 грудня 2022 року на загальну суму 1 873 000,00 грн., а саме: дизельного генератора SDMOJ66 IV, ідентифікатор ДК 021:2015 3112000003 Генератори (дизельний генератор), з очікуваною вартістю 28 197 764,75 грн., визначили переможця ТОВ «МОНТАЖНО СЕРВІСНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДІМ ЕЛЕКТРИКИ» (ЄДРПОУ 44189158), з яким уклали договір №1/22-12 про постачання товару від 22 грудня 2022 року на загальну суму 28 197 764,75 грн., а саме: 19 штук дизельних генераторів, а також з наступними суб`єктами господарювання: ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код 3186299), ТОВ «СПЕЦІНЖИНІРИНГ ПОСТАЧ» (код 39699116), ТОВ «ОМЕГА ВЕСТ ТРЕЙД» (код 42418604), ТОВ «Капіталмістобуд» (код 42593327), ПП «КОНВЕНТ-СЕРВІС» (код 35724033), ТОВ «ДКС ЕЛЕКТРИК» (код 38324272), ТОВ «ГІДРО-ВАКУУМ УКРАЇНА» (код 37035442), ТОВ «ГІДРОХІМ» (код 44322406), ПП «Зміївський машинобудівний завод» (код 39404429), фізична особа - підприємець ОСОБА_4 , ТОВ «МОТОРІМПЕКС» (код 42671881), фізична особа - підприємець ОСОБА_5 , ПП «БІОТЕКК», ТОВ «ТД «АЛЬФАТЕХ» (код 37383046), ТОВ «Констракшн машинері» (код 32828388)за період 2022 та 2023 років;

- проектно-кошторисна документація, її частини та розділи за об`єктами реконструкції та будівництва, робочі проекти, пояснювальні записки по об`єктам будівництва та реконструкції, у тому числі стосовно реконструкції колекторів та аварійно - ремонтних робіт вуличних каналізаційних мереж водовідведення, виконання робіт та надання послуг з аварійно-ремонтних робіт на каналізаційних колекторах, розробки проектно-кошторисної документації, улаштування тимчасових КНС, поточних ремонтів, технічного оснащення, реконструкції капітальних ремонтів свердловин, які здійснювали юридичні особи ПП «Полтава Будкомплекс» (код 40154823), ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код 31862999), ТОВ «СПЕЦІНЖИНІРИНГ ПОСТАЧ» (код 39699116)за період 2022 та 2023 років;

- декларації про початок та закінчення будівельних робіт, введення об`єктів в експлуатацію, експертні висновки державних та приватних установ про проведення експертизи проектно-кошторисної документації з додаткамистосовно реконструкції колекторів та аварійно - ремонтних робіт вуличних каналізаційних мереж водовідведення, виконання робіт та надання послуг з аварійно-ремонтних робіт на каналізаційних колекторах, розробки проектно-кошторисної документації, улаштування тимчасових КНС, поточних ремонтів, технічного оснащення, реконструкції капітальних ремонтів свердловин, які здійснювали юридичні особи ПП «Полтава Будкомплекс» (код 40154823), ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код 31862999), ТОВ «СПЕЦІНЖИНІРИНГ ПОСТАЧ» (код 39699116)за період 2022 та 2023 років;

- договірні ціни з визначення та узгодження вартості виконаних будівельних робіт, за угодами та договорами із залученими субпідрядними юридичними, фізичними особами, організаціями (підприємствами)стосовно реконструкції колекторів та аварійно - ремонтних робіт вуличних каналізаційних мереж водовідведення, виконання робіт та надання послуг з аварійно-ремонтних робіт на каналізаційних колекторах, розробки проектно-кошторисної документації, улаштування тимчасових КНС, поточних ремонтів, технічного оснащення, реконструкції капітальних ремонтів свердловин, які здійснювали юридичні особи ПП «Полтава Будкомплекс» (код 40154823), ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код 31862999), ТОВ «СПЕЦІНЖИНІРИНГ ПОСТАЧ» (код 39699116) за період 2022 та 2023 років;

- акти виконаних робіт, у тому числі форми КБ-2В за укладеними договорами стосовно реконструкції колекторів та аварійно - ремонтних робіт вуличних каналізаційних мереж водовідведення, виконання робіт та надання послуг з аварійно-ремонтних робіт на каналізаційних колекторах, розробки проектно-кошторисної документації, улаштування тимчасових КНС, поточних ремонтів, технічного оснащення, реконструкції капітальних ремонтів свердловин, які здійснювали юридичні особи ПП «Полтава Будкомплекс» (код 40154823), ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код 31862999), ТОВ «СПЕЦІНЖИНІРИНГ ПОСТАЧ» (код 39699116), акти на встановлення обладнання, актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем, довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форми № КБ-3), відомості загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів до указаних актів приймання виконаних будівельних робіт, розширені розрахунки загальновиробничих витрат до указаних актів приймання виконаних будівельних робіт, розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, обґрунтування та підтверджень включення інших супутніх витрат за угодами та договорами із залученими субпідрядними юридичними, фізичними особами, організаціями (підприємствами), акти на приховані роботи за період з 01.01.2022 по 16.02.2023;

- оригінали сертифікатів про походження, паспортів якості, декларації виробника на указані товари, оригінали (ксерокопії) сертифікатів про походження, паспортів якості, декларації виробника на ТМЦ (будівельні матеріали, інші товари), калькуляції на виробництво матеріалів власними силами, експертні висновки на ціни, проведені експертними установами, протоколи погодження цін та вартості матеріалівза період 2022 та 2023 років;

- журнали обліку виконаних робіт (затверджений ДБН А.3.1-5:2016)за період 2022 та 2023 років;

- звіти про витрати основних матеріалів у будівництві у співвідношенні з виробничими нормами помісячно за період за період 2022 та 2023 років із зазначенням залишків на початок та кінець періоду;

- звіти про рух матеріальних цінностей (форма М-19)/акти на списання та передачу у виробництво товарно-матеріальних цінностей помісячно за період за період 2022 та 2023 років із зазначенням залишків на початок та кінець періоду;

- видаткові накладні, товарно-транспортні (вантажні) накладні на придбання та перевезення матеріалів, ТМЦ, шляхові листи з перевезення матеріалів та використання машин та механізмів, включених до актів виконаних робіт та відображених за звітами про рух матеріальних цінностей, а також використаних при проведенні будівельних робіт за період за період 2022 та 2023 років;

- оборотно-сальдові відомості (картки аналітичного обліку), журнали ордери помісячно за рахунками 10, 20, 28, 23, 30, 31, 631, 361, іншими рахунками та субрахунками бухгалтерського обліку та у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді по рахункам бухгалтерського обліку стосовно відображення операцій КП «ПОР «Полтававодоканал» з придбаннятоварівта виконання указаних будівельних робіт за період з 01.01.2022 по 16.02.2023;

- витяг з головної книги КП «ПОР «Полтававодоканал» у розрізі рахунків та субрахунків бюджетного (бухгалтерського) обліку згідно з Планом рахунків за рахунками та субрахунками, у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді за проведеними господарськими операціями з указаними суб`єктами господарювання за період з з 01.01.2022 по 16.02.2023;

- акти проведених перевірок контролюючими органами (Державна аудиторська служба України та її підрозділи, Рахункова палата та її підрозділи) та відділом внутрішнього аудиту з 01.01.2022 по 16.02.2023;

- листування, переписка, чорнові записи з інформацією, інформація у електронному виглядіз 01.01.2022 по 16.02.2023, яка міститься у комп`ютерній техніці, флеш накопичувачах, оптичних дисках, інших електронних носіях інформації, які необхідні у якості зразків для проведення почеркознавчих, економічнихта комп`ютерно-технічних експертиз, призначених за матеріалами кримінального провадження та мають значення у кримінальному провадженні.

Згідно вимог чинного кримінального процесуального законодавства України збирання доказів сторонами кримінального провадження здійснюється в порядку, передбаченому КПК України. Положеннями ч. 2 ст. 93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, актів перевірок, проведення інших процесуальних дій.

Отримати зазначені документи та відомості, з урахуванням вище викладених фактів та за наявності ризиків знищення чи переховування оригіналів таких документів (без яких орган досудового розслідування буде позбавлений можливостей ідентифікувати осіб, які вчинили злочин, та забезпечити виконання завдань кримінального та кримінального процесуального кодексів в частині гарантування невідворотності покарання осіб за вчинені злочинні дії), можливо лише шляхом проведення обшуку за місцем розташування комунальне підприємство Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» (код ЄДРПОУ 03361661). Іншим чином (зокрема, шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів) отримати такі документи не представляється можливим, адже надасть посадовим особам КП ПОР «Полтававодоканал» можливість внести зміни до документів, знищити, пошкодити або приховати такі документи. З урахуванням специфіки вчинюваного злочину, сліди підтвердження вчинення якого зберігаються в матеріальних носіях документах, існування зазначених ризиків є обґрунтованим. У зв`язку із вказаним отримати такі документи та відомості можливо лише шляхом проведення обшуку.

Встановлено, що комунальне підприємство Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» (код ЄДРПОУ 03361661) розміщено за адресоюм. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а.

Зважаючи на вказане, виникає слідча та оперативна необхідність у проведенні обшуку в приміщеннях комунального підприємства Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» (код ЄДРПОУ 03361661), розташованих за адресою м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, що підтверджується офіційними відомостями з реєстру речових прав на нерухоме майно.

Слідча в судовому засіданні прохала клопотання задовольнити, пояснення надала аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні №42022170000000113 від 18.11.2022 за ч.4 ст.191, ч.2 ст.364, ч.4 ст.191 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшої слідчої СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях комунального підприємства Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» (код ЄДРПОУ 03361661), розташованих за адресою м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, з метою відшукання та вилучення:

- оригінали документів стосовно визначення КП «ПОР «Полтававодоканал» замовником та розпорядником коштів; рішень сесії Полтавської обласної ради стосовно виділення коштів із загального чи спеціального фонду бюджету; рішень стосовно виділення бюджетних коштів на придбання товарів, виконання робіт та надання послуг; паспортів бюджетних програм чи Переліку витрат з додатками та розрахунками, накази про затвердження паспорту бюджетної програми чи Переліку витрат та внесення змін до них, документів стосовно визначення потреби у товарах, роботах та послугах, обладнанні, вартості за одиницю, розрахунком кількісних та якісних показників у зазначеному паспорті бюджетної програми чи Переліку витрат, кошторису витрат, план асигнувань (фінансування), бюджетні запити, бюджетну резолюцію, звіти про виконання, фінансові плани комунального підприємства з додатками за період 2022 та 2023 років та звіти про їх виконання;

- оригінали документів стосовно підготовки, організації та проведення публічних закупівель: ідентифікатор ДК 021:2015:34140000-0: Великовантажні мототранспортні засоби аварійна майстерня), з очікуваною вартістю 4 200 000,00 грн., переможець ТОВ «ЄВРО-ТРАК» (код 41675576), з яким укладено договір №13/2022/ЕТ про постачання товару від 30.12.2022 на загальну суму 4 190 400,00 грн. на поставку аварійно-ремонтної майстерні АТ АМ-0102 (шасі НОМЕР_2); ідентифікатор ДК021:2015:34140000-0: Великовантажні мототранспортні засоби аварійна майстерня), з очікуваною вартістю 13 500 000,00 грн., переможець ТОВ «ЄВРО-ТРАК» (код 41675576), з яким укладено договір №90123 про постачання товару від 09.01.2023 на загальну суму 13 500 000,00 грн. на поставку трьох одиниць аварійно-ремонтних майстерень АТ АМ-0102 (шасі НОМЕР_2); ідентифікатор ДК021:2015:34140000-0: Великовантажні мототранспортні засоби (кран автомобільний) з очікуваною вартістю 10 000000,00 грн., переможець ТОВ «ЄВРО-ТРАК» (код 41675576), з яким укладено договір №291222 про постачання товару від 28.12.2022 на загальну суму 9 990 000,00 грн. на поставку автокрану К-55727-С-12; ідентифікатор ДК 021:2015:43260000-3 Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка (Екскаватор гідравлічний з ковшем та відвалом) з очікуваною вартістю 3 200 000,00 грн., переможець ТОВ «ЄВРО-ТРАК» (код 41675576), з яким укладено договір №281222 про постачання товару від 28.12.2022 на загальну суму 3 198 000,00 грн., а саме: екскаватор гусеничний XCMGмодель XE35Uз ковшем та відвалом,ідентифікатор ДК 021:2015:34140000-0- Великовантажні мототранспортні засоби (34142300-7 Вантажні автомобілі - самоскиди) Автомобіль самоскид, з очікуваною вартістю 3 400 000,00 грн., переможець ТОВ «ЄВРО-ТРАК» (код 41675576), з яким укладено договір №10-11-2022/ЕТ про постачання товару від 10.11.2022 на загальну суму 3 399 540,00 грн., а саме: автомобіля самоскида АТВ 6/2 на шасі НОМЕР_1 , ідентифікатор ДК 021:2015 3112000003 Генератори (дизельний генератор), з очікуваною вартістю 1 873 000,00 грн., переможець ТОВ «БУДГАЗКОНСАЛТИНГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 32753517), з яким укладено договір №05/12/1 про постачання товару від 06 грудня 2022 року на загальну суму 1 873 000,00 грн., а саме: дизельного генератора SDMOJ66 IV, ідентифікатор ДК 021:2015 3112000003 Генератори (дизельний генератор), з очікуваною вартістю 28 197 764,75 грн., визначили переможця ТОВ «МОНТАЖНО СЕРВІСНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДІМ ЕЛЕКТРИКИ» (ЄДРПОУ 44189158), з яким уклали договір №1/22-12 про постачання товару від 22 грудня 2022 року на загальну суму 28 197 764,75 грн., а саме: 19 штук дизельних генераторів, а також процедури закупівель де визначені переможцями наступні субєкти господарювання: ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код 3186299), ТОВ «СПЕЦІНЖИНІРИНГ ПОСТАЧ» (код 39699116), ТОВ «ОМЕГА ВЕСТ ТРЕЙД» (код 42418604), ТОВ «Капіталмістобуд» (код 42593327), ПП «КОНВЕНТ-СЕРВІС» (код 35724033), ТОВ «ДКС ЕЛЕКТРИК» (код 38324272), ТОВ «ГІДРО-ВАКУУМ УКРАЇНА» (код 37035442), ТОВ «ГІДРОХІМ» (код 44322406), ПП «Зміївський машинобудівний завод» (код 39404429), фізична особа - підприємець ОСОБА_4 , ТОВ «МОТОРІМПЕКС» (код 42671881), фізична особа - підприємець ОСОБА_5 , ПП «БІОТЕКК», ТОВ «ТД «АЛЬФАТЕХ» (код 37383046), ТОВ «Констракшн машинері» (код 32828388), які здійснювали постачання товарів, робіт, надання послуг з метою виконання будівельних робіт, виконання ремонтно-будівельних робіт для потреб обслуговування населення м. Полтави за кошти обласного бюджету та кошти комунального підприємства під час виконання програм на підставі укладених угод за результатами їх проведення, ціна за якими завищена, у тому числі: рішень уповноваженої особи, протоколів засідань комітету, протоколів розкриття тендерних пропозицій, інших документів по організації указаних процедур; документів, наданих (направлених) з метою організації та проведення закупівлі, протоколи затвердження технічного завдання (ТЗ) з метою проведення закупівель, технічного завдання (ТЗ), у яких були доведені основні характеристики та вимоги до закупівлі, що стали підставами для складання тендерних вимог стосовно предмету закупівлі, листів стосовно доведеного розміру фінансування за бюджетною програмою; документів, на підставі яких здійснено розрахунок та визначення очікуваної вартості предмету закупівлі, у тому числі здійсненого аналізу меж та цін товарного ринку, визначення кола суб`єктів господарювання, цінових пропозицій (ціни та вартості) по генераторам, залучення експертів на договірних засадах, роздрукованої інформації щодо цін товарів/робіт, протоколів та інших документів, на підставі яких було визначено (проводилося обговорення) та приймалося рішення про визначення (розрахунок) очікуваної вартості предмету закупівлі, документів стосовно проведених ринкових консультацій та/або вивчення ринку (направлених запитів та отриманих відповідей від постачальників та виробників, прайс - листів), інших документів на підставі яких приймалися рішення та порівнювалися ціни;

- договори з додатками, специфікації, додаткові угоди на проведення поставки генераторів за процедурами проведених закупівель: ідентифікатор ДК 021:2015:34140000-0: Великовантажні мототранспортні засоби аварійна майстерня), з очікуваною вартістю 4 200 000,00 грн., переможець ТОВ «ЄВРО-ТРАК» (код 41675576), з яким укладено договір №13/2022/ЕТ про постачання товару від 30.12.2022 на загальну суму 4 190 400,00 грн. на поставку аварійно-ремонтної майстерні АТ АМ-0102 (шасі НОМЕР_2); ідентифікатор ДК 021:2015:34140000-0: Великовантажні мототранспортні засоби аварійна майстерня), з очікуваною вартістю 13 500 000,00 грн., переможець ТОВ «ЄВРО-ТРАК» (код 41675576), з яким укладено договір №90123 про постачання товару від 09.01.2023 на загальну суму 13 500 000,00 грн. на поставку трьох одиниць аварійно-ремонтних майстерень АТ АМ-0102 (шасі НОМЕР_2); ідентифікатор ДК 021:2015:34140000-0: Великовантажні мототранспортні засоби (кран автомобільний) з очікуваною вартістю 10 000000,00 грн., переможець ТОВ «ЄВРО-ТРАК» (код 41675576), з яким укладено договір №291222 про постачання товару від 28.12.2022 на загальну суму 9 990 000,00 грн. на поставку автокрану К-55727-С-12; ідентифікатор ДК 021:2015:43260000-3 Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка (Екскаватор гідравлічний з ковшем та відвалом) з очікуваною вартістю 3 200 000,00 грн., переможець ТОВ «ЄВРО-ТРАК» (код 41675576), з яким укладено договір №281222 про постачання товару від 28.12.2022 на загальну суму 3 198 000,00 грн., а саме: екскаватор гусеничний XCMGмодель XE35Uз ковшем та відвалом,ідентифікатор ДК 021:2015:34140000-0- Великовантажні мототранспортні засоби (34142300-7 Вантажні автомобілі - самоскиди) Автомобіль самоскид, з очікуваною вартістю 3 400 000,00 грн., переможець ТОВ «ЄВРО-ТРАК» (код 41675576), з яким укладено договір №10-11-2022/ЕТ про постачання товару від 10.11.2022 на загальну суму 3 399 540,00 грн., а саме: автомобіля самоскида АТВ 6/2 на шасі НОМЕР_1 , ідентифікатор ДК 021:2015 3112000003 Генератори (дизельний генератор), з очікуваною вартістю 1 873 000,00 грн., переможець ТОВ «БУДГАЗКОНСАЛТИНГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 32753517), з яким укладено договір №05/12/1 про постачання товару від 06 грудня 2022 року на загальну суму 1 873 000,00 грн., а саме: дизельного генератора SDMOJ66 IV, ідентифікатор ДК 021:2015 3112000003 Генератори (дизельний генератор), з очікуваною вартістю 28 197 764,75 грн., визначили переможця ТОВ «МОНТАЖНО СЕРВІСНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДІМ ЕЛЕКТРИКИ» (ЄДРПОУ 44189158), з яким уклали договір №1/22-12 про постачання товару від 22 грудня 2022 року на загальну суму 28 197 764,75 грн., а саме: 19 штук дизельних генераторів, а також процедури закупівель де визначені переможцями наступні субєкти господарювання: ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код 3186299), ТОВ «СПЕЦІНЖИНІРИНГ ПОСТАЧ» (код 39699116), ТОВ «ОМЕГА ВЕСТ ТРЕЙД» (код 42418604), ТОВ «Капіталмістобуд» (код 42593327), ПП «КОНВЕНТ-СЕРВІС» (код 35724033), ТОВ «ДКС ЕЛЕКТРИК» (код 38324272), ТОВ «ГІДРО-ВАКУУМ УКРАЇНА» (код 37035442), ТОВ «ГІДРОХІМ» (код 44322406), ПП «Зміївський машинобудівний завод» (код 39404429), фізична особа - підприємець ОСОБА_4 , ТОВ «МОТОРІМПЕКС» (код 42671881), фізична особа - підприємець ОСОБА_5 , ПП «БІОТЕКК», ТОВ «ТД «АЛЬФАТЕХ» (код 37383046), ТОВ «Констракшн машинері» (код 32828388);

- рахунки фактури та платіжні доручення стосовно проведення операцій з оплати за поставлені товари, проведені роботи та надані послуги, а також здійснення розрахунків за авторський, технічний нагляд, виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення її експертизи за укладеними договорами згідно з проведеними процедурами закупівель: ідентифікатор ДК 021:2015:34140000-0: Великовантажні мототранспортні засоби аварійна майстерня), з очікуваною вартістю 4 200 000,00 грн., переможець ТОВ «ЄВРО-ТРАК» (код 41675576), з яким укладено договір №13/2022/ЕТ про постачання товару від 30.12.2022 на загальну суму 4 190 400,00 грн. на поставку аварійно-ремонтної майстерні АТ АМ-0102 (шасі НОМЕР_2); ідентифікатор ДК021:2015:34140000-0: Великовантажні мототранспортні засоби аварійна майстерня), з очікуваною вартістю 13 500 000,00 грн., переможець ТОВ «ЄВРО-ТРАК» (код 41675576), з яким укладено договір №90123 про постачання товару від 09.01.2023 на загальну суму 13 500 000,00 грн. на поставку трьох одиниць аварійно-ремонтних майстерень АТ АМ-0102 (шасі НОМЕР_2); ідентифікатор ДК021:2015:34140000-0: Великовантажні мототранспортні засоби (кран автомобільний) з очікуваною вартістю 10 000000,00 грн., переможець ТОВ «ЄВРО-ТРАК» (код 41675576), з яким укладено договір №291222 про постачання товару від 28.12.2022 на загальну суму 9 990 000,00 грн. на поставку автокрану К-55727-С-12; ідентифікатор ДК 021:2015:43260000-3 Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка (Екскаватор гідравлічний з ковшем та відвалом) з очікуваною вартістю 3 200 000,00 грн., переможець ТОВ «ЄВРО-ТРАК» (код 41675576), з яким укладено договір №281222 про постачання товару від 28.12.2022 на загальну суму 3 198 000,00 грн., а саме: екскаватор гусеничний XCMGмодель XE35Uз ковшем та відвалом,ідентифікатор ДК 021:2015:34140000-0- Великовантажні мототранспортні засоби (34142300-7 Вантажні автомобілі - самоскиди) Автомобіль самоскид, з очікуваною вартістю 3 400 000,00 грн., переможець ТОВ «ЄВРО-ТРАК» (код 41675576), з яким укладено договір №10-11-2022/ЕТ про постачання товару від 10.11.2022 на загальну суму 3 399 540,00 грн., а саме: автомобіля самоскида АТВ 6/2 на шасі НОМЕР_1 , ідентифікатор ДК 021:2015 3112000003 Генератори (дизельний генератор), з очікуваною вартістю 1 873 000,00 грн., переможець ТОВ «БУДГАЗКОНСАЛТИНГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 32753517), з яким укладено договір №05/12/1 про постачання товару від 06 грудня 2022 року на загальну суму 1 873 000,00 грн., а саме: дизельного генератора SDMOJ66 IV, ідентифікатор ДК 021:2015 3112000003 Генератори (дизельний генератор), з очікуваною вартістю 28 197 764,75 грн., визначили переможця ТОВ «МОНТАЖНО СЕРВІСНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДІМ ЕЛЕКТРИКИ» (ЄДРПОУ 44189158), з яким уклали договір №1/22-12 про постачання товару від 22 грудня 2022 року на загальну суму 28 197 764,75 грн., а саме: 19 штук дизельних генераторів, а також з наступними суб`єктами господарювання: ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код 3186299), ТОВ «СПЕЦІНЖИНІРИНГ ПОСТАЧ» (код 39699116), ТОВ «ОМЕГА ВЕСТ ТРЕЙД» (код 42418604), ТОВ «Капіталмістобуд» (код 42593327), ПП «КОНВЕНТ-СЕРВІС» (код 35724033), ТОВ «ДКС ЕЛЕКТРИК» (код 38324272), ТОВ «ГІДРО-ВАКУУМ УКРАЇНА» (код 37035442), ТОВ «ГІДРОХІМ» (код 44322406), ПП «Зміївський машинобудівний завод» (код 39404429), фізична особа - підприємець ОСОБА_4 , ТОВ «МОТОРІМПЕКС» (код 42671881), фізична особа - підприємець ОСОБА_5 , ПП «БІОТЕКК», ТОВ «ТД «АЛЬФАТЕХ» (код 37383046), ТОВ «Констракшн машинері» (код 32828388)за період 2022 та 2023 років;

- проектно-кошторисна документація, її частини та розділи за об`єктами реконструкції та будівництва, робочі проекти, пояснювальні записки по об`єктам будівництва та реконструкції, у тому числі стосовно реконструкції колекторів та аварійно - ремонтних робіт вуличних каналізаційних мереж водовідведення, виконання робіт та надання послуг з аварійно-ремонтних робіт на каналізаційних колекторах, розробки проектно-кошторисної документації, улаштування тимчасових КНС, поточних ремонтів, технічного оснащення, реконструкції капітальних ремонтів свердловин, які здійснювали юридичні особи ПП «Полтава Будкомплекс» (код 40154823), ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код 31862999), ТОВ «СПЕЦІНЖИНІРИНГ ПОСТАЧ» (код 39699116)за період 2022 та 2023 років;

- декларації про початок та закінчення будівельних робіт, введення об`єктів в експлуатацію, експертні висновки державних та приватних установ про проведення експертизи проектно-кошторисної документації з додаткамистосовно реконструкції колекторів та аварійно - ремонтних робіт вуличних каналізаційних мереж водовідведення, виконання робіт та надання послуг з аварійно-ремонтних робіт на каналізаційних колекторах, розробки проектно-кошторисної документації, улаштування тимчасових КНС, поточних ремонтів, технічного оснащення, реконструкції капітальних ремонтів свердловин, які здійснювали юридичні особи ПП «Полтава Будкомплекс» (код 40154823), ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код 31862999), ТОВ «СПЕЦІНЖИНІРИНГ ПОСТАЧ» (код 39699116)за період 2022 та 2023 років;

- договірні ціни з визначення та узгодження вартості виконаних будівельних робіт, за угодами та договорами із залученими субпідрядними юридичними, фізичними особами, організаціями (підприємствами)стосовно реконструкції колекторів та аварійно - ремонтних робіт вуличних каналізаційних мереж водовідведення, виконання робіт та надання послуг з аварійно-ремонтних робіт на каналізаційних колекторах, розробки проектно-кошторисної документації, улаштування тимчасових КНС, поточних ремонтів, технічного оснащення, реконструкції капітальних ремонтів свердловин, які здійснювали юридичні особи ПП «Полтава Будкомплекс» (код 40154823), ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код 31862999), ТОВ «СПЕЦІНЖИНІРИНГ ПОСТАЧ» (код 39699116) за період 2022 та 2023 років;

- акти виконаних робіт, у тому числі форми КБ-2В за укладеними договорами стосовно реконструкції колекторів та аварійно - ремонтних робіт вуличних каналізаційних мереж водовідведення, виконання робіт та надання послуг з аварійно-ремонтних робіт на каналізаційних колекторах, розробки проектно-кошторисної документації, улаштування тимчасових КНС, поточних ремонтів, технічного оснащення, реконструкції капітальних ремонтів свердловин, які здійснювали юридичні особи ПП «Полтава Будкомплекс» (код 40154823), ТОВ «ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код 31862999), ТОВ «СПЕЦІНЖИНІРИНГ ПОСТАЧ» (код 39699116), акти на встановлення обладнання, актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем, довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форми № КБ-3), відомості загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів до указаних актів приймання виконаних будівельних робіт, розширені розрахунки загальновиробничих витрат до указаних актів приймання виконаних будівельних робіт, розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, обґрунтування та підтверджень включення інших супутніх витрат за угодами та договорами із залученими субпідрядними юридичними, фізичними особами, організаціями (підприємствами), акти на приховані роботи за період з 01.01.2022 по 16.02.2023;

- оригінали сертифікатів про походження, паспортів якості, декларації виробника на указані товари, оригінали (ксерокопії) сертифікатів про походження, паспортів якості, декларації виробника на ТМЦ (будівельні матеріали, інші товари), калькуляції на виробництво матеріалів власними силами, експертні висновки на ціни, проведені експертними установами, протоколи погодження цін та вартості матеріалівза період 2022 та 2023 років;

- журнали обліку виконаних робіт (затверджений ДБН А.3.1-5:2016)за період 2022 та 2023 років;

- звіти про витрати основних матеріалів у будівництві у співвідношенні з виробничими нормами помісячно за період 2022 та 2023 років із зазначенням залишків на початок та кінець періоду;

- звіти про рух матеріальних цінностей (форма М-19)/акти на списання та передачу у виробництво товарно-матеріальних цінностей помісячно за період 2022 та 2023 років із зазначенням залишків на початок та кінець періоду;

- видаткові накладні, товарно-транспортні (вантажні) накладні на придбання та перевезення матеріалів, ТМЦ, шляхові листи з перевезення матеріалів та використання машин та механізмів, включених до актів виконаних робіт та відображених за звітами про рух матеріальних цінностей, а також використаних при проведенні будівельних робіт за період за період 2022 та 2023 років;

- оборотно-сальдові відомості (картки аналітичного обліку), журнали ордери помісячно за рахунками 10, 20, 28, 23, 30, 31, 631, 361, іншими рахунками та субрахунками бухгалтерського обліку та у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді по рахункам бухгалтерського обліку стосовно відображення операцій КП «ПОР «Полтававодоканал» з придбання товарівта виконання указаних будівельних робіт за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали;

- витяг з головної книги КП «ПОР «Полтававодоканал» у розрізі рахунків та субрахунків бюджетного (бухгалтерського) обліку згідно з Планом рахунків за рахунками та субрахунками, у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді за проведеними господарськими операціями з указаними суб`єктами господарювання за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали;

- акти проведених перевірок контролюючими органами (Державна аудиторська служба України та її підрозділи, Рахункова палата та її підрозділи) та відділом внутрішнього аудиту з 01.01.2022 по дату винесення ухвали.

Згідно вимог чинного кримінального процесуального законодавства України збирання доказів сторонами кримінального провадження здійснюється в порядку, передбаченому КПК України. Положеннями ч. 2 ст. 93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, актів перевірок, проведення інших процесуальних дій.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1