Ухвала
від 12.06.2023 по справі 752/6457/22
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/6457/22

Провадження № 1-кс/752/4408/23

У Х В А Л А

12 червня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 подане в кримінальному провадженні № 12022100000000343 від 10.06.2022 за ч. 3 ст. 110-2 КК України, про арешт майна та визначення порядку зберігання речових доказів,

встановив:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 в якому просить накласти арешт на рухоме майно у кримінальному провадженні № 12022100000000343 від 10.06.2022 за ч. 3 ст. 110-2 КК України, а саме: зернозбиральний комбайн Versatile» моделі «TORUM» 750 4 WD серійний номер ROTRM 750004147; зернозбиральний комбайн Versatile» моделі «RSM-161» серійний номер НОМЕР_1 ; зернозбиральний комбайн Versatile» моделі «RSM-161» серійний номер НОМЕР_2 ; - зернозбиральний комбайн Versatile» моделі «RSM-161» серійний номер НОМЕР_3 ; зернозбиральний комбайн Versatile» моделі «RSM-161» серійний номер НОМЕР_4 ; - зернозбиральний комбайн Versatile» моделі «RSM-161» серійний номер RORSM 161000604;- зернозбиральний комбайн Versatile» моделі «TORUM» 750 4 WD серійний номер ROTRM 750004159;- зернозбиральний комбайн Versatile» моделі «TORUM» 750 4 WD серійний номер ROTRM 750004128;- зернозбиральний комбайн Versatile» моделі «TORUM» 750 4 WD серійний номер ROTRM 750004137; - зернозбиральний комбайн Versatile» моделі «TORUM» 750 4 WD серійний номер ROTRM 750004120; - зернозбиральний комбайн Versatile» моделі «TORUM» 750 4 WD серійний номер ROTRM 750004134; - жатка «Ростсільмаш» ROGZ 0900000975; - жатка «Ростсільмаш» ROGZ 0900000978; жатка «Ростсільмаш» ROGZ 0900000979;- жатка «Ростсільмаш» ROGZ 0900000977;- жатка «Ростсільмаш» ROGZ 0900000976;- жатка ROPS 0900004457;- жатка ROPS 0900004463;- жатка ROPS 0900004456;- жатка ROPS 0900004454;- жатка ROPS 0900004460;- жатка ROPS 0900004459;- «ЗІП», ящики в кількості 11 штук, у кримінальному провадженні № 12022100000000343 від 10.06.2022 за ч. 3 ст. 110-2 КК України шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ: 41037901), в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

В обгрунтування заявлених вимог прокурор зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 12022100000000343 від 10.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Київською міською прокуратурою.

Досудовим розслідуванням установлено, що 10.06.2022 до слідчого управління ГУНП у м. Києві надійшли матеріали з Управління захисту інтересів суспільства і держави ГУНП у м. Києві про злочинну діяльність групи осіб на території міста Києва та Київської області, яка займається фінансуванням дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

За інформацією Управління захисту інтересів суспільства і держави ГУНП у м. Києві посадові особи ряду суб`єктів фінансово - господарської діяльності, які здійснюють свою діяльність на території м. Києва, можуть бути причетними до фінансування дій невстановлених осіб (громадян російської федерації), вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

В ході проведення перевірки оперативної інформації було встановлено, що суб`єкт господарської діяльності компанія «Kazrost Engineering Ltd.» (Республіка Казахстан) в кінці 2021 на початку 2022 років уклала ряд міжнародних контрактів на поставку в адресу ТОВ «Тінвест» (код ЄДРПОУ 44234446) СГ техніки, а саме: жатки зернової RSM-161.27, 9,0м. з навісним обладнанням до зернозбиральних комбайнів, 2021 року випуску, в кількості 11 шт. виробник: ООО «КОМБАЙНОВИЙ ЗАВОД «РОСТСЕЛЬМАШ»; комбайн зернозбиральний, модель TORUM-750 WD 6 шт., рік випуску 2021, у частково розібраному стані (колеса 4 шт.) для транспортування, торговельна марка: VERSATIL, виробник: ООО «КОМБАЙНОВИЙ ЗАВОД «РОСТСЕЛЬМАШ» країна виробник російська федерація.

В лютому/березні 2022 року посадові особи ТОВ «Тінвест» на митний склад ТОВ «БЛГ ВіДі Логістикс» зареєстрований за адресою: Київська область, Васильківський район, с. Здорівка, вулиця Генріха Авервезера,1, з метою митного оформлення поставили наступну сільськогосподарську техніку: жатки RSM-161.27 в кількості 5 штук; жатки RSM-081.27 в кількості 6 штук; комбайни TORUM-750 4WD в кількості 6 штук продавцем зазначено «Kazrost Engineering Ltd» Казахстан, відправник ООО «Комбайновий завод «Ростсельмаш», країна виробництва/походження російська федерація, отримувач/імпортер - ТОВ «ТІНВЕСТ» зареєстрований за адресою м. Київ, вулиця Болсуновська, будинок 13-15, офіс 507; комбайни RSM-161 в кількості 5 штук, відправник «RSM Agrartechnik» Німеччина, виробник ООО «Комбайновий завод «Ростсельмаш» країна виробництва/ походження російська федерація.

Проведеними заходами встановлено, що «Група компаній Ростсельмаш» (повне офіційне найменування - Товариство з обмеженою відповідальністю «Комбайновий завод «Ростсільмаш») - група підприємств, виробник сільськогосподарської техніки. До складу групи входять 13 підприємств, виробничі майданчики перебувають у чотирьох країнах. Випускає техніку під брендами «Rostselmash» та «Versatile». Виробляє повну лінійку машин та технічного обладнання для сільського господарства. Завод з виробництва техніки знаходиться в м. Ростов-на-Дону російська федерація.

Таким чином « Група компаній Ростсельмаш» станом на теперішній час, всупереч вимогам законодавства України, продовжує здійснювати поставку виробленої продукції на територію України. Посадові особи підприємств покупців продукції «ГК «Ростсельмаш» перераховують грошові кошти на рахунки підконтрольних підприємств «ГК «Ростсельмаш» та можуть бути причетними до фінансування дій, вчинених з метою захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

У ході досудового розслідування, 30.06.2022 було проведено огляд місця події за адресою: Київська область, Васильківський район, с. Здорівка, вулиця Генріха Авервезера,1, де знаходиться митний склад ТОВ «БЛГ ВіДі Логістикс», у ході якого виявлено та вилучено майно згідно протоколу огляду.

Вказане майно передано на відповідальне зберігання ТОВ «БЛГ ВіДі Логістикс» в особі ОСОБА_4 .

Слідчим СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 30.06.2022 вилучене в ході огляду майно: зернозбиральний комбайн Versatile» моделі «TORUM» 750 4 WD серійний номер ROTRM 750004147; зернозбиральний комбайн Versatile» моделі «RSM-161» серійний номер НОМЕР_1 ; зернозбиральний комбайн Versatile» моделі «RSM-161» серійний номер НОМЕР_2 ; - зернозбиральний комбайн Versatile» моделі «RSM-161» серійний номер НОМЕР_3 ; зернозбиральний комбайн Versatile» моделі «RSM-161» серійний номер RORSM 161000606; - зернозбиральний комбайн Versatile» моделі «RSM-161» серійний номер RORSM 161000604;- зернозбиральний комбайн Versatile» моделі «TORUM» 750 4 WD серійний номер ROTRM 750004159;- зернозбиральний комбайн Versatile» моделі «TORUM» 750 4 WD серійний номер ROTRM 750004128;- зернозбиральний комбайн Versatile» моделі «TORUM» 750 4 WD серійний номер ROTRM 750004137; - зернозбиральний комбайн Versatile» моделі «TORUM» 750 4 WD серійний номер ROTRM 750004120; - зернозбиральний комбайн Versatile» моделі «TORUM» 750 4 WD серійний номер ROTRM 750004134; - жатка «Ростсільмаш» ROGZ 0900000975; - жатка «Ростсільмаш» ROGZ 0900000978; жатка «Ростсільмаш» ROGZ 0900000979;- жатка «Ростсільмаш» ROGZ 0900000977;- жатка «Ростсільмаш» ROGZ 0900000976;- жатка ROPS 0900004457;- жатка ROPS 0900004463;- жатка ROPS 0900004456;- жатка ROPS 0900004454;- жатка ROPS 0900004460;- жатка ROPS 0900004459;- «ЗІП», ящики в кількості 11 штук, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12022100000000343 від 10.06.2022.

Власник майна та його представник в судове засідання не викликалися, оскільки слідчий суддя, враховуючи наявність обставин, зазначених у клопотанні (ризики вчинення перешкод, які унеможливлять арешт майна. передачу та забезпечення ефективного управління майном), дійшов висновку, що це є необхідним з метою забезпечення арешту та передачі в управління майна. Крім того, звертаючись з клопотанням про накладення арешту та визначення порядку зберігання речових доказів, прокурор просив не викликати у судове засідання його власників, що було також прийнято слідчим суддею до уваги.

Прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, та просив клопотання задовольнити з викладених у ньому підстав.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про накладення арешту, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 12022100000000343 від 10.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Прокурор зазначає, що в ході проведення перевірки оперативної інформації було встановлено, що суб`єкт господарської діяльності компанія «Kazrost Engineering Ltd.» (Республіка Казахстан) в кінці 2021 на початку 2022 років уклала ряд міжнародних контрактів на поставку в адресу ТОВ «Тінвест» (код ЄДРПОУ 44234446) СГ техніки, а саме: жатки зернової RSM-161.27, 9,0м. з навісним обладнанням до зернозбиральних комбайнів, 2021 року випуску, в кількості 11 шт. виробник: ООО «КОМБАЙНОВИЙ ЗАВОД «РОСТСЕЛЬМАШ»; комбайн зернозбиральний, модель TORUM-750 WD 6 шт., рік випуску 2021, у частково розібраному стані (колеса 4 шт.) для транспортування, торговельна марка: VERSATIL, виробник: ООО «КОМБАЙНОВИЙ ЗАВОД «РОСТСЕЛЬМАШ» країна виробник російська федерація.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням прокурор стверджує, що «Група компаній Ростсельмаш» станом на теперішній час, всупереч вимогам законодавства України, продовжує здійснювати поставку виробленої продукції на територію України. Посадові особи підприємств покупців продукції «ГК «Ростсельмаш» перераховують грошові кошти на рахунки підконтрольних підприємств «ГК «Ростсельмаш» та можуть бути причетними до фінансування дій, вчинених з метою захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Вказані вище обставини підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2ст. 131 КПК Україниодним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ч.ч. 10,11ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно дост. 98 КПК Україниречовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Прокурором уклопотанні доведено,що зазначенеу клопотаннімайно єречовим доказому кримінальномупровадженні № 12022100000000343, і на теперішній час з метою недопущення його відчуження, існує необхідність в накладенні арешту.

Також, згідно з абзацом сьомим частини шостоїстатті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно ізстаттями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною першоюстатті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»(далі - Закон) передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першоїстатті 9 Законузазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Так, в управління Національному агентству можуть передаватись лише активи, які відповідають наступним умовам: вони визнані речовим доказом; на них накладено арешт у кримінальному провадженні; арешт має передбачати заборону розпорядження (обов`язково), або користування майном (бажано); їх сукупна вартість становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; це не завдає шкоди кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону управління грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, а також банківськими металами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, здійснюється Національним агентством шляхом: 1) їх розміщення на депозитних рахунках Національного агентства у відповідній валюті або банківському металі, відкритих у державних банках, визначених на конкурсних засадах у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі, за договором банківського вкладу на вимогу, за наявності висновку Національного банку України про створення умов для визнання банку проблемним або неплатоспроможним; 2) продовження їх розміщення до закінчення строку дії договору депозиту на депозитному рахунку власника в банку, в якому вони були розміщені на момент накладення арешту, із забороною здійснення видаткових операцій та виплати процентів чи доходу в іншій формі згідно з умовами договору. У випадку закінчення строку дії договору депозиту з наступного дня подальше управління відповідними коштами або банківськими металами разом з нарахованими після накладення арешту процентами чи іншими видами доходу здійснюється в порядку, визначеному пунктом 1 цієї частини.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя оцінює індивідуальні ознаки та властивості арештованого у даному кримінальному провадженні майна, та як наслідок виходить з того, що зазначені у клопотанні підстави для передачі майна на здійснення заходів з управління ним, мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні прокурора та доданих матеріалах та одночасно враховує, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити необхідність передачі такого майна на здійснення заходів з управління ним, з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому ч. 6ст. 100 КПК України, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Зважаючи на зазначене вище, з метою забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з метою досягнення завдань кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.2,9,100,131,170-173,309 КПК України, ст.ст.1,9,19,21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні № 12022100000000343 від 10.06.2022 за ч. 3 ст. 110-2 КК України , а саме:

- зернозбиральний комбайн Versatile» моделі «TORUM» 750 4 WD серійний номер ROTRM 750004147;

- зернозбиральний комбайн Versatile» моделі «RSM-161» серійний номер НОМЕР_1 ;

- зернозбиральний комбайн Versatile» моделі «RSM-161» серійний номер НОМЕР_2 ;

- зернозбиральний комбайн Versatile» моделі «RSM-161» серійний номер НОМЕР_3 ;

- зернозбиральний комбайн Versatile» моделі «RSM-161» серійний номер RORSM 161000606;

- зернозбиральний комбайн Versatile» моделі «RSM-161» серійний номер RORSM 161000604;

- зернозбиральний комбайн Versatile» моделі «TORUM» 750 4 WD серійний номер ROTRM 750004159;

- зернозбиральний комбайн Versatile» моделі «TORUM» 750 4 WD серійний номер ROTRM 750004128;

- зернозбиральний комбайн Versatile» моделі «TORUM» 750 4 WD серійний номер ROTRM 750004137;

- зернозбиральний комбайн Versatile» моделі «TORUM» 750 4 WD серійний номер ROTRM 750004120;

- зернозбиральний комбайн Versatile» моделі «TORUM» 750 4 WD серійний номер ROTRM 750004134;

- жатка «Ростсільмаш» ROGZ 0900000975;

- жатка «Ростсільмаш» ROGZ 0900000978;

- жатка «Ростсільмаш» ROGZ 0900000979;

- жатка «Ростсільмаш» ROGZ 0900000977;

- жатка «Ростсільмаш» ROGZ 0900000976;

- жатка ROPS 0900004457;

- жатка ROPS 0900004463;

- жатка ROPS 0900004456;

- жатка ROPS 0900004454;

- жатка ROPS 0900004460;

- жатка ROPS 0900004459;

- «ЗІП», ящики в кількості 11 штук.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ: 41037901), в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» речові докази у кримінальному провадженні №12022100000000343 від 10.06.2022 за ч. 3 ст. 110-2 КК України,а саме :