Постанова

від 13.09.2010 по справі 4-1215/10

ЗАРІЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 4-1215/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2010 року

Суддя Зарічного районного суду м.Суми - Мальована В.В.

з участю прокурора Спаськи х В.В.,

розглянувши подання ст аршого слідчого в ОВС слідчо го відділу Управління СБ Укр аїни в Сумській області підп олковник юстиції Суханова О.Є. , про проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до су ду з поданням про розкриття б анківської таємниці та прове денні виїмки, і свої вимоги мо тивує тим, що слідчим відділо м Управління СБ України в Сум ській області розслідується кримінальна справа № 166, поруш ена за фактом заволодіння гр ошовими коштами НАК «Нафтога з України» під час будівницт ва підвідного газопроводу ві д ГРС ВАТ «Укрнафта» до с.Олек сандрівка Великописарівськ ого району Сумської області, за ознаками злочинів, передб ачених ч.5 ст.191 та ч.2 ст.366 КК Украї ни.

Під час проведення досудов ого слідства встановлено, що між НАК «Нафтогаз України» т а ВАТ «Сумигаз» 17.10.2008 року уклад ено договір доручення № 1001 по б удівництву підвідного газоп роводу від ГРС ВАТ «Укрнафта » с. Володимирівка до с. Олекса ндрівка Великописарівськог о району Сумської області із газифікацією с. Олександрів ка.

На підставі розпорядження голови правління ВАТ «Сумиг аз» виконавцем робіт було ви значено структурний підрозд іл товариства - Охтирське у правління по експлуатації га зового господарства (далі по тексту - Охтирське УЕГГ).

У зв' язку з цим, 20.10.2008 року між Охтирським УЕГГ (генпідрядн ик) та ЗАТ «СПМК-9» (субпідрядн ик) укладено договір підряду № 46 по об' єкту «Будівництво підвідного газопроводу від Г РС ВАТ «Укрнафта» до с. Олекса ндрівка Великописарівськог о району Сумської області з г азифікацією с. Олександрівка », згідно умов якого «субпідр ядник» на власний ризик забе зпечує виконання робіт у від повідності до умов договору власними і залученими силами та засобами відповідно до пр оектно - кошторисної докуме нтації, вимог ДБН, технічних у мов та державних стандартів України, зобов' язується вве сти в дію об' єкт і виконуват и гарантійні зобов' язання, а «генпідрядник» зобов' язу ється передати проектно - к ошторисну документацію, нада ти йому будівельний майданчи к, прийняти об' єкт і оплатит и виконані роботи на суму 15 мл н. 385 тис. 367 грн. 40 коп.

Згідно акту прийняття вико наних підрядних робіт форми КБ-2в за квітень 2009 року без дат и, в якому вказуються лише пря мі витрати, ЗАТ «СПМК-9» встано вило для Охтирського УЕГГ об ладнання - блочний газорозп одільний пункт (далі по текст у блочний ГРП) -1 шт., за ціною 509 т ис. 481 грн. 05 коп.

Відповідно до документів, п оданих ЗАТ «СПМК-9» до ВАТ «Сум игаз» для підписання і оплат и, які підтверджують прямі ви трати субпідрядника щодо бло чного ГРП, вказується, що ЗАТ « СПМК-9» придбало у ТзОВ «Завод «Альфа-Газпромкомплект» бло чний ГРП в кількості 1 шт. варт істю 301 тис. 800 грн., в тому числі П ДВ, а у ТОВ «Формаксбуд» придб ало обладнання до блочного Г РП в кількості 1 к-ту, вартістю 297 тис. грн., в тому числі ПДВ.

Всього, за поставку блочног о ГРП ЗАТ «СПМК-9» отримало від НАК «Нафтогаз України» чере з ВАТ «Сумигаз» та Охтирське УЕГГ в квітні - травні 2009 року по безготівковому розрахунк у грошові кошти в сумі 611 тис. 377 г рн. 20 коп.

Однак, проведеною дослідчо ю перевіркою вказаного факту встановлено, що ЗАТ «СПМК-9» н а підставі договору № 04-16/03/09 від 16.03.2009 року придбало у ТзОВ «Зав од «Альфа-Газпромкомплект» г азове обладнання - газорегу ляторний пункт контейнерног о типу «ПГРК-100-2В-150/100К» з регулят орами тиску газу, двома лінія ми редукування, з вузлом облі ку газу з лічильниками, корек тором та з опаленням котлом в кількості 1 штуки та з доставк ою на об' єкт вартістю 301 тис. 80 0 грн., в тому числі ПДВ.

При цьому, проведеним огляд ом місця події - блочного ГР П, розташованого в смт. Велика Писарівка, встановлено, що в н аявності є газорегуляторний пункт контейнерного типу «П ГРК-100-2В-150/100К» зав. № 506, виробництв а ТзОВ «Завод «Альфа-Газпром комплект» м. Тернопіль, який в ідповідає паспорту виробник а.

Тобто, комплект обладнання для блочного ГРП ЗАТ «СПМК-9» не отримувало, а операція з ТО В «Формаксбуд» носила удаван ий характер.

Крім того, службові особи ЗА Т «СПМК-9» невстановленим шля хом отримали у своє розпоряд ження накладну з реквізитами ТОВ «Формаксбуд» від 13.04.2009 року згідно якої вказане товарис тво передає їм комплект обла днання до Блочного ГРП варті стю 297 тис. грн., в якій містятьс я завідомо неправдиві відомо сті щодо факту поставки обла днання, і яку використали в бу хгалтерському обліку свого т овариства.

Таким чином службові особи ЗАТ «СПМК-9», під виглядом пер ерахування грошових коштів з а нібито придбане обладнання , шляхом зловживання службов им становищем, та службового підроблення протиправно зав олоділи грошовими коштами НА К «Нафтогаз України», на зага льну суму 309 тис. 577 грн. 20 коп., що є особливо великим розміром т а спричинило тяжкі наслідки.

В ході розслідування вста новлено, що ТОВ «Формаксбуд» , код ЄДРПОУ 35077831, м.Київ, вул.Бу рмистренка, б.11, кв.1, має поточ ний рахунок №260082203 у Київській ф ілії АБ «Полтава-банк», МФО 322562 , м.Київ, вул.Тарасівська, 30, яки й використовувало для вищевк азаних перерахувань.

В даний час з метою встановл ення істини по кримінальній справі виникла необхідність у проведенні виїмки у Київсь кій філії АБ «Полтава-банк», М ФО 322562, м.Київ, вул.Тарасівська, 3 0, наступної документації: док ументів щодо належності раху нку №260082203 у національній валют і ТОВ «Формаксбуд», код ЄДРПО У 35077831, м.Київ, вул.Бурмистренк а, б.11, кв.1, у цій банківській у станові, заяви про відкриття рахунку, договору на розраху нково-касове обслуговування , договору про банківське обс луговування с використання с истемі «Клієнт-Банк», догово рів банківського рахунку, ка ртки зі зразками підписів та відбитка печатки, установчи х та реєстраційних документі в ТОВ «Формаксбуд», платіжни х доручень, квитанцій, платіж них повідомлень, заяв на пере каз готівки, меморіальних ор дерів, грошових чеків, інших д окументів, всіх документів п ов' язаних з відкриттям та в икористанням карткових раху нків, банківських виписок (з п овною розшифровку руху з кон трагентами і призначенням пл атежів) про рух грошових кошт ів по розрахунковому рахунку №260082203, а також по всім карткови м рахункам, які належать ТОВ « Формаксбуд» у цій банківські й установі, за період часу з 01 ж овтня 2008 року до 30 вересня 2009 рок у.

Тому, слідчий просив над ати дозвіл на проведення виї мки. Вказане подання погодже но з заступником прокурора С умської області Муха О.М.

Прокурор Спаських також по дання слідчого підтримав.

Заслухавши слідчого, проку рора, вивчивши матеріали кри мінальної справи №10800068, вважаю , що подання обґрунтоване і пі длягає задоволенню, так як до кументи, які планується вилу чити, мають значення для вста новлення істини у кримінальн ій справі.

Керуючись ст.178 КПК України, суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Провести виїмку у сл ужбовому приміщенні Киї вської філії АБ «Полтава-бан к», МФО 322562, м.Київ, вул.Тарасівсь ка, 30, наступної документації: документів щодо належності рахунку №260082203 у національній в алюті ТОВ «Формаксбуд», код Є ДРПОУ 35077831, м.Київ, вул.Бурмист ренка, б.11, кв.1, у цій банківсь кій установі, заяви про відкр иття рахунку, договору на роз рахунково-касове обслуговув ання, договору про банківськ е обслуговування с використа ння системі «Клієнт-Банк», до говорів банківського рахунк у, картки зі зразками підписі в та відбитка печатки, устано вчих та реєстраційних докуме нтів ТОВ «Формаксбуд», платі жних доручень, квитанцій, пла тіжних повідомлень, заяв на п ереказ готівки, меморіальних ордерів, грошових чеків, інши х документів, всіх документі в пов' язаних з відкриттям т а використанням карткових ра хунків, банківських виписок (з повною розшифровку руху з к онтрагентами і призначенням платежів) про рух грошових ко штів по розрахунковому рахун ку №260082203, а також по всім картко вим рахункам, які належать ТО В «Формаксбуд» у цій банківс ькій установі, за період часу з 01 жовтня 2008 року до 30 вересня 200 9 року.

Постанова оскарженню не пі длягає.

СУДДЯ: В.В. Мальована