Ухвала

від 16.06.2023 по справі 554/525/22

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 16.06.2023Справа № 554/525/22 Провадження № 1-кс/554/7495/2023

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.06.2023 року м. Полтава

Слідчий суддяОктябрського районногосуду м.Полтави ОСОБА_1 ,розглянувши клопотаннястаршого слідчоговідділу розслідуваннязлочинів усфері господарськоїта службовоїдіяльності слідчогоуправління ГУНП вПолтавській областікапітана поліції ОСОБА_2 про накладенняарешту намайно в межах кримінального провадження №42021172010000044 від 13.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 3652 КК України,

встановила:

слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що слідчими слідчого управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №42021172010000044 від 13.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 3652 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 23.12.1996 на території Семенівської селищної ради функціонує підприємство ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» (ЄРДПОУ 00384986), Полтавська область, Кременчуцький р-н., с. Веселий поділ, вул. Щорса, 12, яке створено на підставі наказу № 659а-ПР від 20.12.1996 Про затвердження плану приватизації майна «Веселоподільський бурякорадгосп».

Відповідно до п. 3.3. редакції статуту вказаного ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» (ЄРДПОУ 00384986) від 23.12.1996, Товариство є правонаступником державного підприємства «Веселоподільський бурякорадгосп».

Згідно з п. 4.1. того ж статуту Засновником Товариства є держава в особі регіонального відділення фонду державного майна України по Полтавській області. Акціонерами товариства є: держава в особі регіонального відділення фонду державного майна України в Полтавській області до продажу акцій, якими вона володіє; юридичні особи різних форм власності та фізичні особи України й інших країн, що набули права власності на акції Товариства в процесі приватизації, випуску нових акцій та вторинному ринку цінних паперів.

Відповідно до п. 5.1. статутний фонд Товариства становить 1941714 гривень. Та згідно з п. 5.2. статутний фонд Товариства поділений на 7766856 простих іменних акцій номінальною вартістю 25 копійок кожна.

Згідно з п. 6.1. Товариство випускає акції на весь розмір статутного фонду і проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Відповідно до п. 6.2. акціонери Товариства можуть розпоряджатися акціями Товариства будь-яким чином буз обмежень, зокрема продавати чи іншим способом відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, якщо інше не встановлено чинним законодавством.

Згідно з п. 9.1. Управління Товариством здійснюють: - вищий орган Товариства; - правління Товариства; - ревізійна комісія.

Відповідно до п. 9.2.1. Вищим органом Товариства є загальні збори акціонерів Товариства. У період до проведення перших загальних зборів акціонерів та набуття в процесі приватизації прав власності на акції Товариства іншими акціонерами вищим органом Товариства є засновник, як єдиний акціонер.

30.01.1997 на підставі наказу регіонального відділення фонду державного майна України по Полтавській області № 42-АТ було здійснено випуск цінних паперів акцій ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» (ЄРДПОУ 00384986) на суму 1941714 гривень, а саме 7766856 іменних простих акцій.

Згідно з п. 1 наказу регіонального відділення фонду державного майна України по Полтавській області № 181 Ат від 23.08.2000 процес приватизації акціонерного товариства «Веселоподільський бурякорадгосп» завершено. Останньому передано акції у кількості 7766856 штук на суму 1941714 грн, та доручено передачу акцій (сертифікатів) покупцям. На виконання вказаного наказу згідно зі списками працівникам ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» було безоплатно передано акції Товариства.

Під час огляду інформації, яка міститься на офіційному сайті https://smida.gov.ua/db/emitent/year/showform/45/48339,у вкладці«Регулярна інформація»«Інформація прозасновників та/абоучасників емітентата кількістьі вартістьакцій (розміручасток,паїв)»встановлено,що дочисла засновниківВАТ «Веселоподільськийбурякорадгосп» ЄДРПОУ00384986входили наступніпідприємства:Дочірнє Підприємство«Нафком Агро»ЄДРПОУ 3224945з відсоткомакцій укількості 48,863;Українсько-БританськаЗАТ Компанія«Агропромінвест» ЄДРПОУ21671520з відсоткомакцій укількості 1,51;ТОВ «АгрофірмаДніпроагролан» ЄДРПОУ31563604з відсоткомакцій укількості 14,958;ВАТ Хорольська«Сільгоспхімія» ЄДРПОУ05487188з відсоткомакцій укількості 0,129та АТІнвестиційна компанія«Євроінвест» ЄДРПОУ23754658 з відсотком акцій у кількості 0,117.

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 03.09.2015 порушено провадження у справі про банкрутство боржника - ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» (ЄРДПОУ 00384986). Розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3 .

20.02.2020 ухвалою господарського суду Полтавської області провадження у справі закрито, згідно з п. 1 вважати ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» (ЄРДПОУ 00384986) таким, що не має боргів і може продовжувати свою підприємницьку діяльність.

Відповідно до п. 2 ухвали ліквідатора ОСОБА_3 зобов`язано протягом п`яти днів з дня постановлення даної ухвали повідомити про це орган або посадову особу органу, до компетенції яких належить призначення керівника (органів управління) боржника, та за потреби скликати загальні збори чи засідання відповідного органу і продовжувати виконувати повноваження керівника (органів управління) ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» до їх призначення в установленому порядку.

Після винесення вказаної ухвали ОСОБА_3 не скликалися загальні збори чи засідання відповідного органу.

В подальшому 27.02.2020 ОСОБА_3 видано наказ №01 «Про продаж акцій товариства, що знаходяться в резерві», згідно якого прийнято рішення продати акції ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп», які було виявлено в резерві за товариством 7766856 штук простих іменних акцій на загальну суму 1941714 гривень або 100% статутного капіталу.

Разом із цим установлено, що ОСОБА_3 , який не будучи акціонером Товариства, всупереч вимогам статуту Товариства 21.05.2021 укладено договір купівлі-продажу цінних паперів ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» №01-01КПЦП в особі керівника ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» ОСОБА_3 , який діє на підставі п.2 ухвали Господарського суду Полтавської області №917/1747/15 від 20.02.2020 та ПП «ТРЕЙД-КОМ» в особі директора ОСОБА_4 , що діє на підставі статуту підприємства.

Предметом договору є обов`язок Продавця передати у власність Покупцю (ПП «ТРЕЙД-КОМ») цінні папери акції ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» на підставі наказу № 1 від 21.05.2021 «Про продаж акцій товариства, що знаходяться в резерві, а Покупець зобов`язується прийняти акції Товариства у кількості 7766856 штук та оплатити їх вартість у порядку і на умовах, передбачених цим договором. Ціна акцій відповідно до даного договору становить 1941714,00 грн.

Згідно з розділом 3 «Порядок розрахунків за об`єкт договору» розрахунки за об`єкт договору здійснюється в грошовій формі покупцем в сумі 1941714,00 грн., які перераховуються покупцем на рахунок продавця або у готівковій формі у касу підприємства протягом трьох днів з моменту підписання договору.

Того ж дня, керівник ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» - ОСОБА_3 , діючи на підставі п.2 ухвали Господарського суду Полтавської області №917/1747/15 від 20.02.2020 та керівник ПП «ТРЕЙД-КОМ» - ОСОБА_4 , що діяв на підставі статуту підприємства, склали та підписали акт прийому передачі акцій ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп».

Також встановлено, що ПП «ТРЕЙД-КОМ» ЄДРПОУ 38525701 зареєстровано ОСОБА_3 та на даний час залишається підконтрольним йому, про що свідчить дані з відкритих джерел.

Так, у договорі №01-01КПЦП купівлі-продажу цінних паперів ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» та акту прийому-передачі акцій зазначений рахунок ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Полтава-Банк», на який відповідно до умов вищевказаного договору покупець повинен сплатити грошові кошти у сумі 1941714,00 грн.

За результатами тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю встановлено, що грошові кошти у сумі 1941714,00 грн., відповідно до умов договору №01-01КПЦП купівлі-продажу цінних паперів ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» не надходили.

Окрім цього, в ході досудового розслідування допитано осіб, з числа акціонерів ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп», якими надано сертифікати на акції вказаного Товариства, та осіб які хоча й не рахуються в списках, як особи які безпосередньо в ході приватизації Товариства отримали вказані акції, але за життя успадкували прості іменні акції вказаного Товариства. Вказані свідки повідомили, що не відчужували належні їм акції, про факт скликання загальних зборів ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» після зупинення діяльності товариства їм нічого не відомо та вони про це ніким не повідомлялися.

Відповідно до протоколу №2 від 15.07.2021 ОСОБА_3 проведено загальні збори акціонерів ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» на яких присутній останній та ОСОБА_5 в якості секретаря.

За результатами розгляду третього питання, згідно з переліком питань порядку денного вирішено призначити ОСОБА_3 головою правління.

При цьому, в протоколі зазначено, що загальна кількість присутніх на зборах акціонерів 100 %, хоча, а ні ОСОБА_3 , а ні ОСОБА_5 ніколи не являлися і не являються акціонерами вказаного Товариства.

Того ж дня, на підставі протоколу №2 загальних зборів ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» від 15.07.2021, ОСОБА_3 виносить наказ №1 «Про призначення директора», яким призначає себе на посаду директора вказаного Товариства.

В подальшому 01.12.2021 ОСОБА_3 , діючи, як голова правління ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп», заздалегідь знаючи, що фактично ним не передавалися акції у кількості 7766856 штук простих іменних акцій на загальну суму 1941714 гривень або 100% статутного капіталу Товариства на виконання договору купівлі продажу акцій ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» від 21.05.2021 на користь ПП «ТРЕЙД-КОМ» в особі ОСОБА_4 , проводить загальні збори акціонерів Товариства на яких присутній лише він та ОСОБА_4 , при цьому в протоколі №4 загальних зборів акціонерів ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» зазначено, що загальна кількість присутніх на зборах акціонерів 100 %.

В подальшому 19.08.2022 ОСОБА_3 , діючи, як директор ПП «ТРЕЙД-КОМ» ЄДРПОУ 38525701, достовірно знаючи, що ним, як керівником ВАТ Веселоподільський бурякорадгосп» та ОСОБА_4 , як колишнім директором ПП «ТРЕЙД-КОМ» не виконувалися умови договору №01-01КПЦП купівлі-продажу цінних паперів ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» від 21.05.2021, в частині передачі простих іменних акцій Товариства та здійснення оплати згідно з договором, прийняв Рішення №5 єдиного акціонера Відкритого акціонерного товариства «Веселоподільський бурякорадгосп» ЄДРПОУ 00384986, яким вирішив припинити діяльність останнього, шляхом перетворення ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» у Товариство з обмеженою відповідальністю «Веселоподільський бурякорадгосп».

11.10.2022 ОСОБА_3 , з метою скасування обігу цінних паперів та свідоцтва про випуск акцій ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» звертається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі НКЦПФР).

За результатами розгляду вказаного звернення НКЦПФР повідомила ОСОБА_3 про те, що станом на 28.10.2022 в Державному реєстрі випусків цінних паперів відсутня інформація щодо зупинення обігу акцій ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» ЄДРПОУ 00384986.

19.12.2022 ПП «ТРЕЙД-КОМ» в особі ОСОБА_3 , який заздалегідь знав, про те, що НКЦПФР не приймалося рішення про зупинення обігу акцій та анулювання свідоцтва про випуск акцій ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп», прийнято Рішення засновника №1 ТОВ «Веселоподільський бурякорадгосп» ЄДРПОУ 00384986, яким створено ТОВ «Веселоподільський бурякорадгосп» ЄДРПОУ 00384986, шляхом перетворення ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» у Товариство з обмеженою відповідальністю «Веселоподільський бурякорадгосп», та призначено директором вказаного Товариства ОСОБА_3 .

Того ж дня, комісією з припинення ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» ЄДРПОУ 00384986 у складі голови останньої - ОСОБА_3 та члена комісії - ОСОБА_5 підписано передавальний акт ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» ЄДРПОУ 00384986, яким останніми передано ТОВ «Веселоподільський бурякорадгосп» ЄДРПОУ 00384986 в особі директора ОСОБА_3 серед іншого нематеріальні активи залишкова вартість яких згідно з актом 1899,6 та статутний капітал у сумі 1941,7 грн., а також згідно з додатком №1 до вказаного передавального акту земельні ділянки на праві власності з наступними кадастровими номерами: 5324555100:00:002:0081; 5324555100:30:002:0234; 5324555100:30:004:0584; 5324585600:00:004:0053; 5324585600:00:004:3033; 5324555100:00:001:0015; 5324585600:00:004:0054; 5324585600:00:004:0055; 5324585600:00:004:0057; 5324585600:00:004:0056; 5324588000:00:005:0448; 5324585600:00:003:0040.

Та земельні ділянки на праві постійного користування земельною ділянкою:

5324585600:00:002:0891; 5324585600:00:002:0880; 5324585600:00:002:0884; 5324585600:00:002:0878; 5324585600:00:002:0890; 5324585600:00:002:0905; 5324585600:00:002:0728; 5324585600:00:002:0910; 5324585600:00:002:0680; 5324585600:00:002:0909; 5324585600:00:002:0868; 5324585600:00:002:0871; 5324585600:00:002:0870; 5324585600:00:002:0873; 5324588000:00:005:0488; 5324588000:00:005:0483; 5324588000:00:005:0484; 5324588000:00:007:0140; 5324588000:00:005:0479; 5324588000:00:005:0490; 5324588000:00:005:0489; 5324588000:00:007:0151; 5324588000:00:007:0134; 5324588000:00:006:0085; 5324588000:00:007:0135; 5324588000:00:007:0156; 5324588000:00:007:0182; 5324588000:00:005:0475; 5324588000:00:005:0462; 5324585600:00:002:0895; 5324585600:00:002:0893; 5324585600:00:002:0902; 5324585600:00:002:0901; 5324585600:00:002:0896; 5324585600:00:002:0894; 5324585600:00:002:0889; 5324585600:00:002:0886; 5324585600:00:002:0881; 5324585600:00:002:0897; 5324588000:00:005:0486; 5324588000:00:006:0091; 5324588000:00:005:0476; 5324588000:00:007:0169; 5324585600:00:002:0900; 5324585600:00:002:0876; 5324585600:00:002:0906; 5324585600:00:002:0908; 5324585600:00:002:0913; 5324585600:00:002:0903; 5324585600:00:002:0898; 5324585600:00:002:0914; 5324585600:00:002:0907; 5324585600:00:002:0862; 5324555100:00:001:0051; 5324585600:00:002:0861.

Будівлі:

Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами: Полтавська обл., Семенівський район, с.м.т. Семенівка, вулиця Добівська, будинок 41;

Громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами: Полтавська обл., Семенівський район, с.м.т. Семенівка, вулиця Добівська, будинок 40;

Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами: Полтавська обл., Семенівський район, с.м.т. Семенівка, вулиця Добівська, будинок 42;

Громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами (битове приміщення): Полтавська обл., Семенівський район, с.м.т. Семенівка, вулиця Незалежності, будинок 42/4;

Господарський будинок з господарськими будівлями та спорудами (магазин) літ. А-1: Полтавська обл., Семенівський район, с.м.т. Семенівка, вулиця Матросова, будинок 103а;

Багатоквартирний житловий будинок: Полтавська обл., Семенівський район, селище Єгорівка, вулиця Шевченка, будинок 12.

Далі, ОСОБА_3 , з метою незаконної зміни форми (виду) ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» на товариство з обмеженою відповідальністю, розуміючи, що відповідно до пункту 61 частини чотирнадцятої статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» суб`єкту державної реєстрації необхідно подати розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій - у разі припинення акціонерного товариства, не маючи останнього, підробив повідомлення за вих. № 12/03/4982 від 11.05.2023, яке в подальшому використав видавши останнє державному реєстратору як розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

Державним реєстратором департаменту з питань реєстрації ОСОБА_6 , 22.12.2022 о 15:51:15, на підставі поданих ОСОБА_3 документів, а саме:

1. Статут;

2. Передавальний акт;

3.Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи;

4. Рішення засновників про створення юридичної особи;

5. Опис структури власності;

6. Нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи;

7. Рішення №1 власника ПП «ТРЕЙД-КОМ» від 19.12.2022;

8. Рішення №2 власника ПП «ТРЕЙД-КОМ» від 19.12.2022;

9.Рішення №6 єдиного акціонера ВАТ «Всеселоподільський бурякорадгосп» від 19.12.2022 року;

вчинено реєстраційну дію №1009571120020010676 «Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації».

В результаті вказаних дій, ВАТ «Всеселоподільський бурякорадгосп» незаконно перетворено у ТОВ «Всеселоподільський бурякорадгосп».

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно накласти арешт (користування, розпорядження, відчуження) на земельні ділянки з наступними кадастровими номерами: 5324555100:00:002:0081; 5324555100:30:002:0234; 5324555100:30:004:0584; 5324585600:00:004:0053; 5324585600:00:004:3033; 5324555100:00:001:0015; 5324585600:00:004:0054; 5324585600:00:004:0055; 5324585600:00:004:0057; 5324585600:00:004:0056; 5324588000:00:005:0448; 5324585600:00:003:0040, які перебувають у приватній власності ТОВ ««Веселоподільський бурякорадгосп» ЄДРПОУ 00384986, земельні ділянки з кадастровими номерами:

5324585600:00:002:0891; 5324585600:00:002:0880; 5324585600:00:002:0884; 5324585600:00:002:0878; 5324585600:00:002:0890; 5324585600:00:002:0905; 5324585600:00:002:0728; 5324585600:00:002:0910; 5324585600:00:002:0680; 5324585600:00:002:0909; 5324585600:00:002:0868; 5324585600:00:002:0871; 5324585600:00:002:0870; 5324585600:00:002:0873; 5324588000:00:005:0488; 5324588000:00:005:0483; 5324588000:00:005:0484; 5324588000:00:007:0140; 5324588000:00:005:0479; 5324588000:00:005:0490; 5324588000:00:005:0489; 5324588000:00:007:0151; 5324588000:00:007:0134; 5324588000:00:006:0085; 5324588000:00:007:0135; 5324588000:00:007:0156; 5324588000:00:007:0182; 5324588000:00:005:0475; 5324588000:00:005:0462; 5324585600:00:002:0895; 5324585600:00:002:0893; 5324585600:00:002:0902; 5324585600:00:002:0901; 5324585600:00:002:0896; 5324585600:00:002:0894; 5324585600:00:002:0889; 5324585600:00:002:0886; 5324585600:00:002:0881; 5324585600:00:002:0897; 5324588000:00:005:0486; 5324588000:00:006:0091; 5324588000:00:005:0476; 5324588000:00:007:0169; 5324585600:00:002:0900; 5324585600:00:002:0876; 5324585600:00:002:0906; 5324585600:00:002:0908; 5324585600:00:002:0913; 5324585600:00:002:0903; 5324585600:00:002:0898; 5324585600:00:002:0914; 5324585600:00:002:0907; 5324585600:00:002:0862; 5324555100:00:001:0051; 5324585600:00:002:0861, які перебувають у постійному користуванні ТОВ «Веселоподільський бурякорадгосп» ЄДРПОУ 00384986. А також на будівлі, а саме:

Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами: Полтавська обл., Семенівський район, с.м.т. Семенівка, вулиця Добівська, будинок 41;

Громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами: Полтавська обл., Семенівський район, с.м.т. Семенівка, вулиця Добівська, будинок 40;

Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами: Полтавська обл., Семенівський район, с.м.т. Семенівка, вулиця Добівська, будинок 42;

Громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами (битове приміщення): Полтавська обл., Семенівський район, с.м.т. Семенівка, вулиця Незалежності, будинок 42/4;

Господарський будинок з господарськими будівлями та спорудами (магазин) літ. А-1: Полтавська обл., Семенівський район, с.м.т. Семенівка, вулиця Матросова, будинок 103а;

Багатоквартирний житловий будинок: Полтавська обл., Семенівський район, селище Єгорівка, вулиця Шевченка, будинок 12.

Беручи до уваги, що розгляд клопотання в присутності представника ТОВ «Веселоподільський бурякорадгосп» ЄДРПОУ 00384986, може призвести до розголошення даних досудового слідства та негативних наслідків у вигляді відчуження земельних ділянок, що має значення для встановлення істини у справі та іншого перешкоджання встановленню істини в справі, розгляд клопотання в суді доцільно проводити за відсутності представників вказаного Товариства.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі та без участі представника ТОВ «Веселоподільський бурякорадгосп», клопотання підтримав у повному обсязі, прохав його задовольнити.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Крім цього, абзацом 7 ч. 6ст. 100 КПК Українивизначено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Відтак, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначене майно може бути передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення його збереження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий Керуючись вимогами ст. ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

клопотання старшогослідчого відділурозслідування злочиніву сферігосподарської таслужбової діяльностіслідчого управлінняГУ НПв Полтавськійобласті капітанаполіції ОСОБА_2 про накладенняарешту намайно в межах кримінального провадження №42021172010000044 від 13.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 3652 КК України - задовольнити.

Накласти заборону (арешт) на відчуження, розпоряджання та користування ТОВ «Веселоподільський бурякорадгосп» ЄДРПОУ 00384986, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , об`єктів нерухомого майна, а саме: на земельні ділянки з наступними кадастровими номерами:

5324555100:00:002:0081; 5324555100:30:002:0234; 5324555100:30:004:0584; 5324585600:00:004:0053; 5324585600:00:004:3033; 5324555100:00:001:0015; 5324585600:00:004:0054; 5324585600:00:004:0055; 5324585600:00:004:0057; 5324585600:00:004:0056; 5324588000:00:005:0448; 5324585600:00:003:0040,

які перебувають у приватній власності ТОВ ««Веселоподільський бурякорадгосп» ЄДРПОУ 00384986, земельні ділянки з кадастровими номерами:

5324585600:00:002:0891; 5324585600:00:002:0880; 5324585600:00:002:0884; 5324585600:00:002:0878; 5324585600:00:002:0890; 5324585600:00:002:0905; 5324585600:00:002:0728; 5324585600:00:002:0910; 5324585600:00:002:0680; 5324585600:00:002:0909; 5324585600:00:002:0868; 5324585600:00:002:0871; 5324585600:00:002:0870; 5324585600:00:002:0873; 5324588000:00:005:0488; 5324588000:00:005:0483; 5324588000:00:005:0484; 5324588000:00:007:0140; 5324588000:00:005:0479; 5324588000:00:005:0490; 5324588000:00:005:0489; 5324588000:00:007:0151; 5324588000:00:007:0134; 5324588000:00:006:0085; 5324588000:00:007:0135; 5324588000:00:007:0156; 5324588000:00:007:0182; 5324588000:00:005:0475; 5324588000:00:005:0462; 5324585600:00:002:0895; 5324585600:00:002:0893; 5324585600:00:002:0902; 5324585600:00:002:0901; 5324585600:00:002:0896; 5324585600:00:002:0894; 5324585600:00:002:0889; 5324585600:00:002:0886; 5324585600:00:002:0881; 5324585600:00:002:0897; 5324588000:00:005:0486; 5324588000:00:006:0091; 5324588000:00:005:0476; 5324588000:00:007:0169; 5324585600:00:002:0900; 5324585600:00:002:0876; 5324585600:00:002:0906; 5324585600:00:002:0908; 5324585600:00:002:0913; 5324585600:00:002:0903; 5324585600:00:002:0898; 5324585600:00:002:0914; 5324585600:00:002:0907; 5324585600:00:002:0862; 5324555100:00:001:0051; 5324585600:00:002:0861, які перебувають у постійному користуванні ТОВ «Веселоподільський бурякорадгосп» ЄДРПОУ 00384986.

На будівлі, а саме:

Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами: Полтавська обл., Семенівський район, с.м.т. Семенівка, вулиця Добівська, будинок 41;

Громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами: Полтавська обл., Семенівський район, с.м.т. Семенівка, вулиця Добівська, будинок 40;

Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами: Полтавська обл., Семенівський район, с.м.т. Семенівка, вулиця Добівська, будинок 42;

Громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами (битове приміщення): Полтавська обл., Семенівський район, с.м.т. Семенівка, вулиця Незалежності, будинок 42/4;

Господарський будинок з господарськими будівлями та спорудами (магазин) літ. А-1: Полтавська обл., Семенівський район, с.м.т. Семенівка, вулиця Матросова, будинок 103а;

Багатоквартирний житловий будинок: Полтавська обл., Семенівський район, селище Єгорівка, вулиця Шевченка, будинок 12.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» арештовані земельні ділянки з наступними кадастровими номерами:

5324555100:00:002:0081; 5324555100:30:002:0234; 5324555100:30:004:0584; 5324585600:00:004:0053; 5324585600:00:004:3033; 5324555100:00:001:0015; 5324585600:00:004:0054; 5324585600:00:004:0055; 5324585600:00:004:0057; 5324585600:00:004:0056; 5324588000:00:005:0448; 5324585600:00:003:0040,

які перебувають у приватній власності ТОВ ««Веселоподільський бурякорадгосп» ЄДРПОУ 00384986, земельні ділянки з кадастровими номерами:

5324585600:00:002:0891; 5324585600:00:002:0880; 5324585600:00:002:0884; 5324585600:00:002:0878; 5324585600:00:002:0890; 5324585600:00:002:0905; 5324585600:00:002:0728; 5324585600:00:002:0910; 5324585600:00:002:0680; 5324585600:00:002:0909; 5324585600:00:002:0868; 5324585600:00:002:0871; 5324585600:00:002:0870; 5324585600:00:002:0873; 5324588000:00:005:0488; 5324588000:00:005:0483; 5324588000:00:005:0484; 5324588000:00:007:0140; 5324588000:00:005:0479; 5324588000:00:005:0490; 5324588000:00:005:0489; 5324588000:00:007:0151; 5324588000:00:007:0134; 5324588000:00:006:0085; 5324588000:00:007:0135; 5324588000:00:007:0156; 5324588000:00:007:0182; 5324588000:00:005:0475; 5324588000:00:005:0462; 5324585600:00:002:0895; 5324585600:00:002:0893; 5324585600:00:002:0902; 5324585600:00:002:0901; 5324585600:00:002:0896; 5324585600:00:002:0894; 5324585600:00:002:0889; 5324585600:00:002:0886; 5324585600:00:002:0881; 5324585600:00:002:0897; 5324588000:00:005:0486; 5324588000:00:006:0091; 5324588000:00:005:0476; 5324588000:00:007:0169; 5324585600:00:002:0900; 5324585600:00:002:0876; 5324585600:00:002:0906; 5324585600:00:002:0908; 5324585600:00:002:0913; 5324585600:00:002:0903; 5324585600:00:002:0898; 5324585600:00:002:0914; 5324585600:00:002:0907; 5324585600:00:002:0862; 5324555100:00:001:0051; 5324585600:00:002:0861, які перебувають у постійному користуванні ТОВ «Веселоподільський бурякорадгосп» ЄДРПОУ 00384986.

Будівлі, а саме:

Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами: Полтавська обл., Семенівський район, с.м.т. Семенівка, вулиця Добівська, будинок 41;

Громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами: Полтавська обл., Семенівський район, с.м.т. Семенівка, вулиця Добівська, будинок 40;

Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами: Полтавська обл., Семенівський район, с.м.т. Семенівка, вулиця Добівська, будинок 42;

Громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами (битове приміщення): Полтавська обл., Семенівський район, с.м.т. Семенівка, вулиця Незалежності, будинок 42/4;

Господарський будинок з господарськими будівлями та спорудами (магазин) літ. А-1: Полтавська обл., Семенівський район, с.м.т. Семенівка, вулиця Матросова, будинок 103а;

Багатоквартирний житловий будинок: Полтавська обл., Семенівський район, селище Єгорівка, вулиця Шевченка, будинок 12.

Контроль за виконанням покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1