Ухвала
від 26.06.2023 по справі 185/4592/23
ПАВЛОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 185/4592/23

Провадження № 1-кс/185/1445/23

У ХВ АЛ А

26 червня 2023 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретареві ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових за № 42023042120000006 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про арешт майна.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Суд, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали справи приходить до такого.

Посадові особи ТОВ «Південверстатомаш» (код ЄДРПОУ 32019191), здійснюють господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором та передають матеріальні ресурси воєнізованим формуванням держави агресора.

За вказаним фактом внесенні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023042120000006 від 24.01.2023 року, з правовою кваліфікацією ч. 4 ст.111-1 КК України.

23.06.2023 в період часу з 10.26 до 19.07 год., за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Преображенська 1/11 в приміщенні ТОВ «Южстанкомаш» на підставі ухвали слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду в Дніпропетровської області було проведено санкціонований обшук, в ході якого виявлено та вилучено:

- два флеш носії, а саме адаптер в якому мається мікро носій інформації. На першому адаптері маються надписи «Transcend» Micro SD adapter, на мікро носії мається надпис: «Transcend» 4Gb Micro SD HC, на другому адаптері маються надписи: «SP Silicon Power» Micro SD adapter, в якому в середині мається флеш носій мікро СД з надписами: «SP micro SD 32 Gb», Wifi адаптер чорного кольору зі вставками червоного кольору, на якому в нижній частині мається надпис «People Net», упаковано та опечатано до спец. пакету PSP 1095677;

- документи, а саме тека червоного кольору на 22 арк., в якій маються наступні документи: Витяг № 2304104500019 з реєстру платників податку на додану вартість, індивідуальний податковий номер 330191904107, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань; опис документів що подаються заявником на проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу; статут товариства з обмеженою відповідальністю «ЮЖСТАНКОМАШ», ЄДРПОУ 33019191;Договір про відступлення частки у Статутному капіталі ТОВ «ЮЖСТАНКОМАШ»; Статут ТОВ «ЮЖСТАНКОМАШ» (нова редакція); витяг № 1704104500038 з реєстру платників податку на додану вартість; виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; Довідка про реєстрацію роботодавця у відділенні Фонду соціального захисту інвалідів; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»; оригінал свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ЮЖСТАНКОМАШ»; оригінал свідоцтва про державну реєстрацію бази персональних даних; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; статут ТОВ «ЮЖСТАНКОМАШ»; повідомлення про реєстрацію та звітність у системі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб; копія паспорту ОСОБА_4 ; протокол загальних зборів засновників ТОВ «ЮЖСТАНКОМАШ»; протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «ЮЖСТАНКОМАШ»; статут ТОВ «ЮЖСТАНКОМАШ»; Наказ № 23/11 про призначення директору ТОВ «ЮЖСТАНКОМАШ» від 23.11.2018 року. Взагалі документи у червоній теці, які свідчать про реєстрацію ТОВ «ЮЖСТАНКОМАШ», упаковано та опечатано до спец. пакету № PSP 3384741;

- 7 дисків, шість з яких у пакуванні, сьомий диск без пакування. Диск № 1 в паперовому конверті, диск DVD RW на якому мається надпис маркером чорного кольору «NAMSUN Video - clip», диск об`ємом 4,7 Gb; другий диск CD-R об`ємом 700 Mb марки «LG», який упакований в паперовий конверт; диск № 3 на диску мається надпис «SAMSUNG», printer Xpress series M2020; диск № 4 білого кольору на якому мається надпис «PHILIPS» DVD-R, об`ємом 4,7 Gb, упакований в пластикову коробку, на дискові мається надпис маркером TOP TURN Video; диск № 5 диск без пакування на якому маються надписи «SAMSUNG», printer Software SCX 4650; диск № 6 диск в паперовому конверті білого кольору, сам диск сірого кольору, на якому маються надписи «SAMSUNG NEW PC Studio»; диск № 7 диск упакований в пластикову коробку, диск білого кольору на якому маються надписи «Digital CD-RW 700 Mb», упаковано та опечатано до спец. пакет № PSP 3022877;

- 15 візиток, три атласи та книжка міського транспорту м. Санкт Петербург. Атлас у книжному варіанті з надписом «москва, подмосковье, карманый атлас» в якому маються план міста, карта підмосковя, схеми організації руху, готелі, готелі, ринки, ярмарки, схеми ліній метрополітену. Автомобільний атлас у книжному варіанті з надписами «москва, московская область», в якому маються карти, схеми доріг. Атлас у книжному варіанті з надписом «москва, московская область», в якому маються схеми автомобільних доріг. Книжний варіант «Маршруты городского транспорта санки-перетрубрг» - метро, трамваї, тролейбуси, автобуси. 15 візиток, серед яких маються: 1 візитка на організацію «Stanexim» на ОСОБА_5 (директор по продажу) із зазначенням російських номерів телефонів; 1 візитка організації «МТЕ» із зазначенням російських номерів телефонів та місця розташування: росія, москва; 1 візитка на ім`я ОСОБА_6 із зазначенням російських номерів та місця розташування «росія, москва»; 1 візитка на ім`я ОСОБА_7 та місця розташування «росія, москва та Україна» із зазначенням номерів телефону росії та України; 1 візитка на ім`я ОСОБА_8 із зазначенням номерів телефон росії та адреси «москва, росія»; 1 візитка на ім`я ОСОБА_9 із зазначенням номерів телефон росії та адреси «москва, росія»; 1 візитка на ім`я ОСОБА_10 із зазначенням номерів телефону росії та адреси «москва, росія»; 1 візитка на імя ОСОБА_11 із значенням номерів телефону росії та адреси «москва, росія»; 1 візитка на ім`я ОСОБА_12 із зазначенням номерів телефон росії та адреси «росія, санкт петербург»; 1 візитка на ім`я ОСОБА_13 із зазначенням номерів телефонів росії та адреси «росія, санкт петербург»; 1 візитка на ім`я ОСОБА_14 із зазначенням номерів телефону росії та адреси «москва, росія»; 1 візитка на ім`я ОСОБА_15 із зазначенням номерів телефону росії та адреси «краснодар»; 1 візитка на ім`я ОСОБА_16 із зазначенням номерів телефону росії та адреси «иваново»; 2 візитки на імя ОСОБА_17 , із зазначенням номерів телефону росії та адреси «иваново», упаковано та опечатано до № PSP 3022876;

- чотири теки з документами, а саме: перша тека технічний паспорт на виробничий будинок по вул. Терьошкіна 13-К м. Павлограда, Дніпропетровської області, власник ТОВ ЗДЖВЦ «Геомеханіка» - цех по виготовленню металоконструкцій. Друга тека технічний паспорт на виробничий будинок, а саме будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_1 , власник ТОВ Західно-Донбаській науково виробничий центр «Геомеханіка». Третя тека технічна документація із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) ТОВ «Західно-Донбаській науково виробничий центр «Геомеханіка» для ведення господарської діяльності м. Павлоград, вул. Терьошкіна 13-К на території Павлоградської міської ради Дніпропетровської області з кадастровим номером 1212400000:03:023:0148. Четверта тека- технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) ТОВ «Західно-Донбаській науково виробничий центр «Геомеханіка» для ведення господарської діяльності м. Павлоград, вул. Терьошкіна, 9/1 на території Павлоградської міської ради Дніпропетровської області з кадастровим номером - 1212400000:03:023:0149, упаковано та опечатано до спец. пакету № PSP 3022875;

- документи на 125 аркушах, а саме: довідка про нормативну грошові оцінку земельної ділянки надана ТОВ «Західно-Донбаській науково виробничий центр «Геомеханіка», код ЄДРПОУ 13432729; витяг з книги записів реєстрації державних актів на право власності, серія ДН 121240000; акти прийому-передачі від 02.08.1999 року споруд цеху арматури та електроцеху за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Терьошкіна 9/1. Передає ОАО «Павлограджилстрой» - ТОВ «Західно-Донбаській науково виробничий центр «Геомеханіка»; Рішення Павлоградської міської ради від 23.03.2011 року № 295, про оформлення права власності на будівлю B/1 і огорожу за адресою: м. Павлоград, вул. Терьошкіна, 13-К; додаткова угода від 15.10.2001 року як додаток до договору про купівлю продаж від 01.06.2001 року, а саме будівля цеху В/1 (на плані БТІ) та два електромостові крани, ГРУ В( на плані БТІ), за адресою: м. Павлоград, вул. Терьошкіна 13; додаткова угода до акту прийому передачі нерухомого майна від 15.10.2001 року; акт прийому передачі від 02.08.1999 року споруд цеху арматури та електроцеху за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Терьошкіна 9/1; Рішення Павлоградської міської ради від 22.09.2010 року № 978, відповідно до якого присвоєно поштову адресу будівлі цеху «В/1» та будівлі ГРУ «В», які розташовані за адресою: м. Павлоград, вул. Терьошкіна 13-К; технічний звіт по інвентаризації земель ТОВ «науково виробничий центр «Геомеханіка» на території ПМР,в якому маються лист заявка на інвентаризацію, пояснювальна записка, матеріали вимірювань та обчислення площ, акт інвентаризації земель, рішення виконкому ПМР, креслення до акту інвентаризації земель, план меж землекористування; справа на нежитлове приміщення по вул. Терьошкіна, 13 м. Павлограда ТОВ ЗДНВЦ «Геомеханіка» (старий); товарно-транспортна накладна від 21.12.2018 року № 52780; акт завантаження і відправки в ремонт на підставі договору № 2142; товарно-транспортна накладна від 21.12.2018 року № 52871; дозвіл на вивезення матеріальних цінностей, які належать ЧАО ММК ім. «Ілліча» на об`єкт ТОВ «ЮЖСТАНКОМАШ» для проведення ремонтних робіт; супровідний лист про направлення документації до ЧАО ММК ім. «Ілліча»; копії свідоцтв про проходження інструктажу; акт завантаження та відправки у ремонт на підставі договору з підрядною організацією «ЮЖСТАНКОМАШ» вузлів та деталей станків на 9 сторінках; розпорядження ЧАО ММК ім. «Ілліча» на здійснення вивозу ТМЦ в ремонт на 7 сторінках; товарно - транспортна накладна № 52919 від 27.12.2018 року на 11 аркушах; повідомлення про поставку та ремонт обладнання; виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «ЮЖСТАНКОМАШ», ІНН юридичної особи 3319191 на 3 арк; повідомлення про можливість поставки продукції із заводу виробників росії; наказ про пизначення директору № 23/11 від 23.11.2022 року;протокол № 23/11 загальних зборів засновників ТОВ «ЮЖСТАНКОАМШ»; довідка реквізитів карткового рахунку; довідка з банку «ПУМБ»; рахунок за авансові платежі (внизу маються власноручні дописи «буквенні та цифрові позначення»); додаткова угода № 2 до договору № 02 від 31.12.2021 року про врегулювання відносин з користування територією від 19.07.2022 року; протокол усунення недоліків від 09.09.2022 року; повідомлення з ТОВ «ЮЖСТАНКОМАШ» до ЧАО «Новокраматорский машиностроительный завод»; додаткова угода № 3 до договору підряду № 31-0578-02 від 11.06.2021 року; додаткова угода № 4 до договору підряду № 31-05-78-02 від 11.06.2021 року; перелік обладнання, яке потребує проведення ремонту та модернізації; специфікація № 5; пасажирська митна декларація про перевезення вантажу з України до росії; Довіреність на директора ТОВ «ЮЖСТАНКОМАШ» на управління транспортним засобом до росії на 5 аркушах; попутний лист не заповнений; платіжне доручення; додаткова угода № 1 до специфікації № 1 договору № 18-20 від 16.06.2020 року; договір поставки з росії в України ТОВ «ЮЖСТАНКОМАШ» майна від 21.05.2020 року на 9 арк.; договір поставки № 16-21 від 09.07.2021 року про поставку майна з росії до ТОВ «ЮЖСТАНКОМАШ» на 5 арк; виконання ТОВ Південверстатомаш» ліцензійного договору № 12731/L від 20.06.2021 року за період часу з 18.10.2021 року по 17.02.2023 року; договір № 03-21 від 30.04.2021 року про поставку майна з росії до ТОВ «ЮЖСТАНКОМАШ» на 11 арк, упаковано та опечатано до спец. пакет № PSP 3022874;

- грошові кошти купюрами по 1000 грн. у кількості 93 штуки, а саме: № АД 5847521, № АД 5847639, № АД 5847640, № АД 5847649, № АД 9903578, № АД 5847638, № АД 5847641, № АД 5847648, № АД 5847637, № АД 5847642, № АД 5847647, № АД 5847522, № АД 5847636, № АД 5847643, № АД 5847646, № АД 9903581, № АД 5847644, № АД 5847520, № АД 9903589, № АД 9903582, № АД 5847681, № АД 5847680, № АД 5847679, № АД 9903590, № АД 5847505, № АД 5847645, № АД 5847678, № АД 5847675, № АД 5847687, № АД 5847650, № АД 5847651, № АД 5847652, № АД 5847677№, АД 9591761, № АД 5847676, № АД 5847655; АД 5847656, № 5847658, № АД 5847659, № АД 5847686, № АД 5847519, № АД 5847517, № АД 5847685, № АД 5847661, № АД 5847660, № АД 5847657, № АД 5847654, № АД 9903594, № АД 9903593, № АД 5847653, № АД 5847662, № АД 5847663, № АД 5847664, № АД 5847684, № АД 5847518, № АД 5847516, № АД 5847683, № АД 5847668, № АД 5847669, № АД 5847667, № АД 5847666, № АД 5847665, № АД 5847670, № АД 5847671, № АД 5847672, № АД 5847674, № АД 5847506, № АД 5847682, № АД 5847515, № АД 9903568, № АД 5847513, № АД 5847512, № АД 5847510, № АД 5847509, № АД 5847508, № АД 5847507, № АД 5847514, № АД 9903569, № АД 9903570, № АД 9903571, № АД 9903572, № АД 9903573, № АД 9903574, № АД 9903591, № АД 951762, № 9903575, № АД 9903583, № АД 9903584, № АД 9903585, № АД 9903586, № АД 9903587, № АД 9903588, № АД 9903579, упаковано та опечатано до спец. пакету № PSP 1095676;

- грошові кошти купюрами 500 гривень в кількості 25 штук, а саме: № ЄЄ 1637187, № АЄ 9807006, № АР 9147597, № ХЖ 3804793, № АМ 5939819, № ФД 8104902, № ЛГ3800736, № МВ 3671823, № ЛЗ 8203067, № УД 3430679, № ВБ 7659330, № УИ 6974263, № СЖ 0323392, № УЗ 0532220, № УИ 9621660, № СД 0087241, № СЖ 9764248, № ФЖ 0479000, № СГ 8032811, № МГ 1225601, № УЖ 5127669, № ГК 5919263, № ЛВ 3564154, № УД 4052598, № ФЖ 1421824, упаковано та опечатано до с.п. № спец. пакету № PSP 1095675;

- системний блок Prime PC F2C-00402, чорного кольору, який поміщено до полімерного пакету чорного кольору з паперовою біркою з пояснювальними написами;

- телефон марки Iphone 14 PROMAX, чорного кольору, imei 1 НОМЕР_1 , imei 2 НОМЕР_2 , упаковано та опечатано до спец. пакету №WAR1863838;

- два мобільних телефона: телефон марки Iphone 14 ProMAX, чорного кольору, IMEI 1 НОМЕР_3 , IMEI 2 НОМЕР_4 ; телефон марки Iphone 12, чорного кольору, IMEI 1 НОМЕР_5 , IMEI 2 НОМЕР_6 , упаковано та опечатано до спец. пакету №WAR1863771;

- телефон марки Iphone 12, чорного кольору, imei 1 НОМЕР_7 , imei 2 НОМЕР_8 , упаковано та опечатано до спец.пакету №WAR1863839;

- ноутбук марки HP, сірого кольору, модель G7-1200ER, упаковано та опечатано до спец.пакету №PSP4317385;

- ноутбук чорного кольору, марки Acer, модель Aspire 8951G, упаковано та опечатано до спец. пакету №WAR1863835;

- ноутбук з лицевою стороною сірого кольору, та задньою частиною чорного кольору, марки HP, модель HP RTL823BE, а також виявлено флеш-носій чорного кольору з написом NKMZ, упаковано та опечатано до спец. пакету №WAR1863837;

- ноутбук чорного кольору, марки ASUS, моделі N71V, упаковано та опечатано до спец. пакету №WAR1863761;

- предмет чорного кольору, зовні схожий на флеш-носій (терабайтник) із написом MAIWO USB HI-SPEED, упаковано та опечатано до спец. пакету №WAR1863761;

- дві печаті з написом Товариство з обмеженою відповідальністю Південверстатомаш, І.к. 33019191, червоного та коричневого кольору, круглої форми;

- дві печаті із написом Товариство з обмеженою відповідальністю ЮжСтанкоМаш, І.к. 33019191, чорного кольору прямокутної форми та синього кольору круглої форми, упаковано та опечатано до с.п. № спец. пакету №PSP4317384;

- моноблок марки Acer, чорного кольору, який поміщено до полімерного пакету чорного кольору з паперовою біркою з пояснювальними написами;

- системний блок QuBE AL 190021, чорного кольору, який поміщено до полімерного пакету чорного кольору з паперовою біркою з пояснювальними написами;

- системний блок QuBE AL 125944, чорного кольору, який поміщено до полімерного пакету чорного кольору з паперовою біркою з пояснювальними написами;

- системний блок QuBE AL 187143, чорного кольору, який поміщено до полімерного пакету чорного кольору з паперовою біркою з пояснювальними написами;

- системний блок Impression ELECTRO NICS, 1463827, чорного кольору, який поміщено до полімерного пакету чорного кольору з паперовою біркою з пояснювальними написами;

- картонна папка з написом Договір оренди приміщення з обладнанням, в якій маються документи:

- інвентаризаційна відомість обладнання, прийнятого в оренду на ТОВ Южстанкомаш на 4 аркушах;

- додаток №1 до договору №2 від 10 грудня 2018 року на 8 аркушах;

- договір оренди №1 на 3 аркушах;

- договір оренди №2 на 3 аркушах, упаковано та опечатано до спец. пакету №SUD3085000.

- документи:

- декларація на товари на 3 аркушах;

- акт №22102021-6 на 1 аркуші;

- пакувальний лист №1 від 17.11.2021 на 6 аркушах;

- календар за 2022 рік із прапором росії на 1 аркуші;

- заявка 2022102021-6 від 22.10.2021 року на перевезення вантажу автомобільним транспортом Україна-росія на 1 аркуші;

- квитанція на 1 аркуші, упаковано та опечатано до спец. пакету №PSP4317383.

- папка сірого кольору з наступними документами:

- табель обліку використання робочого часу за грудень 19 на 1 аркуші;

- технічне завдання на 2 аркушах;

- акт допуск на 1 аркуші;

- графік виконання ТоіР горизонтально-розтачного станка на 1 аркуші;

- наказ №25/04 на 1 аркуші;

- копії посвідчень на 5 аркушах;

- протокол № на 2 аркушах;

- протокол №24 на 1 аркуші;

- акт прийняття-передачі виконаних послуг на 1 аркуші;

- посвідчення №559 на 1 аркуші;

- рахунок №733 на 1 аркуші;

- протокол №74 на 3 аркушах;

- протокол №34 на 2 аркушах;

- регламент взаємодії на 11 аркушах;

- додаток №1 до регламенту на 4 аркушах;

- проект організації робіт МРМЗ.РМЦ2-018-005 на 23 аркушах, упаковано та опечатано до спец. пакету №PSP3384742.

- банківські картки у кількості 7 штук:

- ключ до рахунку № НОМЕР_9 дійсний до 10/24;

- ключ до рахунку № НОМЕР_10 дійсний до 07/22;

- банківська картка ОТР-банк № НОМЕР_11 дійсна до 06/22;

- банківська картка ОТР-банк № НОМЕР_12 дійсна до 06/22;

- ключ до рахунку № НОМЕР_13 дійсний до 07/22;

- ключ до рахунку № НОМЕР_14 дійсний до 03/23;

- банківська карта Приватбанку № НОМЕР_15 дійсна до 07/22, упаковано та опечатано до спец. пакету №SUD3085001.

- фрезерний верстат «SELICAS HV-850»;

- станок 1М63М;

- токарно-винторізний станок;

- гідравлічний пресс, марки «Hudranlic»;

- станок марки «Hetter»;

- станок, марки « ЗД 725»;

- станок «ГФ 2171С5»;

- станок 1740 у кількості 2 штуки;

- станок 1К62;

- гелетинні ножиці НК;

- листоглибочний пресс марки «WC67Y+40/2200»;

- пила, марки «Мить 1-02»;

- пресс гідравлічний;

- станок горизонтально-розточний 2620;

- станок токарний 1М65;

- гідравлічна різка, марки «DWJ1530FB»;

- станок БМ-150;

- станок «ГД»;

- станок шліфувальний «31722»;

- станок токарний марки «ВСТ 625»;

- станок токарний марки «16К30»;

- станок шліцефризерний;

- станок зубофрізельний;

- зубодолбильний станок;

- зубофрезерний станок марки «53А80»;

- зубодолбильний станок марки «Н3»;

- фрезерний станок марки «6Р12»;

- фрезерний станок марки «6Т83М»;

- внутрішньошліфувальний станок марки «ЗД 227»;

- фрезерний станок універсальний;

- фрезерний станок марки «6Т82ГМ»;

- шліфувальний станок марки «ЗД711»;

- станок токарний марки «МК 6056»;

- токарний станок марки «1М63»;

- токарний станок марки « 16Б16»;

- токарний станок марки «СА6240»;

- кругошлифувальна машина;

- автомобіль марки «RENAULT» з державним номером НОМЕР_16 , він код автомобіля VF14SRL1466917825;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_17 ;

- ключі від транспортного засобу;

-приміщення цеху з робочими кабінетами ТОВ «Південверстатомаш», за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Преображенська 1/11.

24.06.2023 року в період часу з 09.30 до 13.10 год., проведено огляд вилученого майна, під час проведення обшуку 23.06.2023 року за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ «Южстанкомаш».

24.06.2023 вищезазначене майно визнано речовим доказом.

Арешт вилученого необхідно здійснити так як воно є доказом злочину та з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено, що заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Частиною 10 статті 170 КПК України встановлено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Викладене приводить суд до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Накласти арешт, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на два флеш носії, а саме адаптер в якому мається мікро носій інформації. На першому адаптері маються надписи «Transcend» Micro SD adapter, на мікро носії мається надпис: «Transcend» 4Gb Micro SD HC, на другому адаптері маються надписи: «SP Silicon Power» Micro SD adapter, в якому в середині мається флеш носій мікро СД з надписами: «SP micro SD 32 Gb», Wifi адаптер чорного кольору зі вставками червоного кольору, на якому в нижній частині мається надпис «People Net», упаковано та опечатано до спец. пакету PSP 1095677;

- документи, а саме тека червоного кольору на 22 арк., в якій маються наступні документи: Витяг № 2304104500019 з реєстру платників податку на додану вартість, індивідуальний податковий номер 330191904107, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань; опис документів що подаються заявником на проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу; статут товариства з обмеженою відповідальністю «ЮЖСТАНКОМАШ», ЄДРПОУ 33019191;Договір про відступлення частки у Статутному капіталі ТОВ «ЮЖСТАНКОМАШ»; Статут ТОВ «ЮЖСТАНКОМАШ» (нова редакція); витяг № 1704104500038 з реєстру платників податку на додану вартість; виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; Довідка про реєстрацію роботодавця у відділенні Фонду соціального захисту інвалідів; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»; оригінал свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ЮЖСТАНКОМАШ»; оригінал свідоцтва про державну реєстрацію бази персональних даних; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; статут ТОВ «ЮЖСТАНКОМАШ»; повідомлення про реєстрацію та звітність у системі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб; копія паспорту ОСОБА_4 ; протокол загальних зборів засновників ТОВ «ЮЖСТАНКОМАШ»; протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «ЮЖСТАНКОМАШ»; статут ТОВ «ЮЖСТАНКОМАШ»; Наказ № 23/11 про призначення директору ТОВ «ЮЖСТАНКОМАШ» від 23.11.2018 року. Взагалі документи у червоній теці, які свідчать про реєстрацію ТОВ «ЮЖСТАНКОМАШ», упаковано та опечатано до спец. пакету № PSP 3384741;

- 7 дисків, шість з яких у пакуванні, сьомий диск без пакування. Диск № 1 в паперовому конверті, диск DVD RW на якому мається надпис маркером чорного кольору «NAMSUN Video - clip», диск об`ємом 4,7 Gb; другий диск CD-R об`ємом 700 Mb марки «LG», який упакований в паперовий конверт; диск № 3 на диску мається надпис «SAMSUNG», printer Xpress series M2020; диск № 4 білого кольору на якому мається надпис «PHILIPS» DVD-R, об`ємом 4,7 Gb, упакований в пластикову коробку, на дискові мається надпис маркером TOP TURN Video; диск № 5 диск без пакування на якому маються надписи «SAMSUNG», printer Software SCX 4650; диск № 6 диск в паперовому конверті білого кольору, сам диск сірого кольору, на якому маються надписи «SAMSUNG NEW PC Studio»; диск № 7 диск упакований в пластикову коробку, диск білого кольору на якому маються надписи «Digital CD-RW 700 Mb», упаковано та опечатано до спец. пакет № PSP 3022877;

- 15 візиток, три атласи та книжка міського транспорту м. Санкт Петербург. Атлас у книжному варіанті з надписом «москва, подмосковье, карманый атлас» в якому маються план міста, карта підмосковя, схеми організації руху, готелі, готелі, ринки, ярмарки, схеми ліній метрополітену. Автомобільний атлас у книжному варіанті з надписами «москва, московская область», в якому маються карти, схеми доріг. Атлас у книжному варіанті з надписом «москва, московская область», в якому маються схеми автомобільних доріг. Книжний варіант «Маршруты городского транспорта санки-перетрубрг» - метро, трамваї, тролейбуси, автобуси. 15 візиток, серед яких маються: 1 візитка на організацію «Stanexim» на ОСОБА_5 (директор по продажу) із зазначенням російських номерів телефонів; 1 візитка організації «МТЕ» із зазначенням російських номерів телефонів та місця розташування: росія, москва; 1 візитка на ім`я ОСОБА_6 із зазначенням російських номерів та місця розташування «росія, москва»; 1 візитка на ім`я ОСОБА_7 та місця розташування «росія, москва та Україна» із зазначенням номерів телефону росії та України; 1 візитка на ім`я ОСОБА_8 із зазначенням номерів телефон росії та адреси «москва, росія»; 1 візитка на ім`я ОСОБА_9 із зазначенням номерів телефон росії та адреси «москва, росія»; 1 візитка на ім`я ОСОБА_10 із зазначенням номерів телефону росії та адреси «москва, росія»; 1 візитка на імя ОСОБА_11 із значенням номерів телефону росії та адреси «москва, росія»; 1 візитка на ім`я ОСОБА_12 із зазначенням номерів телефон росії та адреси «росія, санкт петербург»; 1 візитка на ім`я ОСОБА_13 із зазначенням номерів телефонів росії та адреси «росія, санкт петербург»; 1 візитка на ім`я ОСОБА_14 із зазначенням номерів телефону росії та адреси «москва, росія»; 1 візитка на ім`я ОСОБА_15 із зазначенням номерів телефону росії та адреси «краснодар»; 1 візитка на ім`я ОСОБА_16 із зазначенням номерів телефону росії та адреси «иваново»; 2 візитки на імя ОСОБА_17 , із зазначенням номерів телефону росії та адреси «иваново», упаковано та опечатано до № PSP 3022876;

- чотири теки з документами, а саме: перша тека технічний паспорт на виробничий будинок по вул. Терьошкіна 13-К м. Павлограда, Дніпропетровської області, власник ТОВ ЗДЖВЦ «Геомеханіка» - цех по виготовленню металоконструкцій. Друга тека технічний паспорт на виробничий будинок, а саме будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_1 , власник ТОВ Західно-Донбаській науково виробничий центр «Геомеханіка». Третя тека технічна документація із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) ТОВ «Західно-Донбаській науково виробничий центр «Геомеханіка» для ведення господарської діяльності м. Павлоград, вул. Терьошкіна 13-К на території Павлоградської міської ради Дніпропетровської області з кадастровим номером 1212400000:03:023:0148. Четверта тека- технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) ТОВ «Західно-Донбаській науково виробничий центр «Геомеханіка» для ведення господарської діяльності м. Павлоград, вул. Терьошкіна, 9/1 на території Павлоградської міської ради Дніпропетровської області з кадастровим номером - 1212400000:03:023:0149, упаковано та опечатано до спец. пакету № PSP 3022875;

- документи на 125 аркушах, а саме: довідка про нормативну грошові оцінку земельної ділянки надана ТОВ «Західно-Донбаській науково виробничий центр «Геомеханіка», код ЄДРПОУ 13432729; витяг з книги записів реєстрації державних актів на право власності, серія ДН 121240000; акти прийому-передачі від 02.08.1999 року споруд цеху арматури та електроцеху за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Терьошкіна 9/1. Передає ОАО «Павлограджилстрой» - ТОВ «Західно-Донбаській науково виробничий центр «Геомеханіка»; Рішення Павлоградської міської ради від 23.03.2011 року № 295, про оформлення права власності на будівлю B/1 і огорожу за адресою: м. Павлоград, вул. Терьошкіна, 13-К; додаткова угода від 15.10.2001 року як додаток до договору про купівлю продаж від 01.06.2001 року, а саме будівля цеху В/1 (на плані БТІ) та два електромостові крани, ГРУ В( на плані БТІ), за адресою: м. Павлоград, вул. Терьошкіна 13; додаткова угода до акту прийому передачі нерухомого майна від 15.10.2001 року; акт прийому передачі від 02.08.1999 року споруд цеху арматури та електроцеху за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Терьошкіна 9/1; Рішення Павлоградської міської ради від 22.09.2010 року № 978, відповідно до якого присвоєно поштову адресу будівлі цеху «В/1» та будівлі ГРУ «В», які розташовані за адресою: м. Павлоград, вул. Терьошкіна 13-К; технічний звіт по інвентаризації земель ТОВ «науково виробничий центр «Геомеханіка» на території ПМР,в якому маються лист заявка на інвентаризацію, пояснювальна записка, матеріали вимірювань та обчислення площ, акт інвентаризації земель, рішення виконкому ПМР, креслення до акту інвентаризації земель, план меж землекористування; справа на нежитлове приміщення по вул. Терьошкіна, 13 м. Павлограда ТОВ ЗДНВЦ «Геомеханіка» (старий); товарно-транспортна накладна від 21.12.2018 року № 52780; акт завантаження і відправки в ремонт на підставі договору № 2142; товарно-транспортна накладна від 21.12.2018 року № 52871; дозвіл на вивезення матеріальних цінностей, які належать ЧАО ММК ім. «Ілліча» на об`єкт ТОВ «ЮЖСТАНКОМАШ» для проведення ремонтних робіт; супровідний лист про направлення документації до ЧАО ММК ім. «Ілліча»; копії свідоцтв про проходження інструктажу; акт завантаження та відправки у ремонт на підставі договору з підрядною організацією «ЮЖСТАНКОМАШ» вузлів та деталей станків на 9 сторінках; розпорядження ЧАО ММК ім. «Ілліча» на здійснення вивозу ТМЦ в ремонт на 7 сторінках; товарно - транспортна накладна № 52919 від 27.12.2018 року на 11 аркушах; повідомлення про поставку та ремонт обладнання; виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «ЮЖСТАНКОМАШ», ІНН юридичної особи 3319191 на 3 арк; повідомлення про можливість поставки продукції із заводу виробників росії; наказ про пизначення директору № 23/11 від 23.11.2022 року;протокол № 23/11 загальних зборів засновників ТОВ «ЮЖСТАНКОАМШ»; довідка реквізитів карткового рахунку; довідка з банку «ПУМБ»; рахунок за авансові платежі (внизу маються власноручні дописи «буквенні та цифрові позначення»); додаткова угода № 2 до договору № 02 від 31.12.2021 року про врегулювання відносин з користування територією від 19.07.2022 року; протокол усунення недоліків від 09.09.2022 року; повідомлення з ТОВ «ЮЖСТАНКОМАШ» до ЧАО «Новокраматорский машиностроительный завод»; додаткова угода № 3 до договору підряду № 31-0578-02 від 11.06.2021 року; додаткова угода № 4 до договору підряду № 31-05-78-02 від 11.06.2021 року; перелік обладнання, яке потребує проведення ремонту та модернізації; специфікація № 5; пасажирська митна декларація про перевезення вантажу з України до росії; Довіреність на директора ТОВ «ЮЖСТАНКОМАШ» на управління транспортним засобом до росії на 5 аркушах; попутний лист не заповнений; платіжне доручення; додаткова угода № 1 до специфікації № 1 договору № 18-20 від 16.06.2020 року; договір поставки з росії в України ТОВ «ЮЖСТАНКОМАШ» майна від 21.05.2020 року на 9 арк.; договір поставки № 16-21 від 09.07.2021 року про поставку майна з росії до ТОВ «ЮЖСТАНКОМАШ» на 5 арк; виконання ТОВ Південверстатомаш» ліцензійного договору № 12731/L від 20.06.2021 року за період часу з 18.10.2021 року по 17.02.2023 року; договір № 03-21 від 30.04.2021 року про поставку майна з росії до ТОВ «ЮЖСТАНКОМАШ» на 11 арк, упаковано та опечатано до спец. пакет № PSP 3022874;

- грошові кошти купюрами по 1000 грн. у кількості 93 штуки, а саме: № АД 5847521, № АД 5847639, № АД 5847640, № АД 5847649, № АД 9903578, № АД 5847638, № АД 5847641, № АД 5847648, № АД 5847637, № АД 5847642, № АД 5847647, № АД 5847522, № АД 5847636, № АД 5847643, № АД 5847646, № АД 9903581, № АД 5847644, № АД 5847520, № АД 9903589, № АД 9903582, № АД 5847681, № АД 5847680, № АД 5847679, № АД 9903590, № АД 5847505, № АД 5847645, № АД 5847678, № АД 5847675, № АД 5847687, № АД 5847650, № АД 5847651, № АД 5847652, № АД 5847677№, АД 9591761, № АД 5847676, № АД 5847655; АД 5847656, № 5847658, № АД 5847659, № АД 5847686, № АД 5847519, № АД 5847517, № АД 5847685, № АД 5847661, № АД 5847660, № АД 5847657, № АД 5847654, № АД 9903594, № АД 9903593, № АД 5847653, № АД 5847662, № АД 5847663, № АД 5847664, № АД 5847684, № АД 5847518, № АД 5847516, № АД 5847683, № АД 5847668, № АД 5847669, № АД 5847667, № АД 5847666, № АД 5847665, № АД 5847670, № АД 5847671, № АД 5847672, № АД 5847674, № АД 5847506, № АД 5847682, № АД 5847515, № АД 9903568, № АД 5847513, № АД 5847512, № АД 5847510, № АД 5847509, № АД 5847508, № АД 5847507, № АД 5847514, № АД 9903569, № АД 9903570, № АД 9903571, № АД 9903572, № АД 9903573, № АД 9903574, № АД 9903591, № АД 951762, № 9903575, № АД 9903583, № АД 9903584, № АД 9903585, № АД 9903586, № АД 9903587, № АД 9903588, № АД 9903579, упаковано та опечатано до спец. пакету № PSP 1095676;

- грошові кошти купюрами 500 гривень в кількості 25 штук, а саме: № ЄЄ 1637187, № АЄ 9807006, № АР 9147597, № ХЖ 3804793, № АМ 5939819, № ФД 8104902, № ЛГ3800736, № МВ 3671823, № ЛЗ 8203067, № УД 3430679, № ВБ 7659330, № УИ 6974263, № СЖ 0323392, № УЗ 0532220, № УИ 9621660, № СД 0087241, № СЖ 9764248, № ФЖ 0479000, № СГ 8032811, № МГ 1225601, № УЖ 5127669, № ГК 5919263, № ЛВ 3564154, № УД 4052598, № ФЖ 1421824, упаковано та опечатано до с.п. № спец. пакету № PSP 1095675;

- системний блок Prime PC F2C-00402, чорного кольору, який поміщено до полімерного пакету чорного кольору з паперовою біркою з пояснювальними написами.