Ухвала
від 30.06.2023 по справі 490/5703/23
ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

490/5703/23 30.06.2023

н\п 1-кс/490/5574/2023

Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 490/5703/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника Великолепетиського відділу Каховської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання начальника Великолепетиського відділу Каховської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, у межах кримінального провадження №42022232190000151від08.08.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В обґрунтування клопотання вказано, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022232190000151від08.08.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні, 30.05.2023 р. ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинених громадянином України з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації та підтримки рішень та дій держави-агресора, збройних формувань та окупаційної адміністрації держави-агресора, добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України від 29.08.2022 ОСОБА_4 , разом зі своєю дружиною ОСОБА_5 являлись керівниками, засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ Олеся (Україна, 74900, Херсонська область, місто Нова Каховка, вул. Електромашинобудівників, буд.№5, зареєстрованого 27.08.1993, реєстраційний номер 15011200000000202), та ТОВ ТСК НОВА КАХОВКА (Україна, 74900, Херсонська область, місто Нова Каховка, вул. Електромашинобудівників, буд.№5, зареєстрованого 24.10.2005, реєстраційний номер 15011020000000592).

Окрім того, згідно витягу з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України від 29.08.2022, ОСОБА_4 являється засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ СИСТЕМА-МАЙСТЕР (Україна, 74900, Херсонська область, місто Нова Каховка, вул. Електромашинобудівників, буд.№5, зареєстрованого 30.09.2004, реєстраційний номер 15011020000000081).

29.03.2023 ОСОБА_4 ТОВ Олеся зареєстровано в Едином государственном реестре юридических лиц федеральной налоговой службы» рф, при цьому згідно вказаного реєстру директором вказаного товариства вказаний ОСОБА_4 , а засновниками і власниками він та його дружина ОСОБА_5 .

Проте, в ході досудового розслідування встановлено, що 20.04.2023 ОСОБА_4 , з метою уникнення накладення арешту на рухоме і нерухоме майно підконтрольних підприємств, вніс зміни про юридичні особи щодо засновників, бенефіціарів та директорів ТОВ Олеся, ТОВ Система-Майстер, та ТОВ Тенісно спортивний клуб Нова Каховка. Так, 04.05.2023 ОСОБА_6 , який є сином ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , прийнято 45% у статутному капіталі ТОВ Тенісно спортивний клуб Нова Каховка від ОСОБА_5 , 50% у статутному капіталі ТОВ Система-Майстер від ОСОБА_4 , 55% у статутному капіталі ТОВ Олеся від ОСОБА_4 . Окрім того, 04.05.2023 рішенням 4/05 учасників ТОВ Олеся затверджено частку у статутному капіталі ТОВ Олеся у розмірі 100% громадянину ОСОБА_6 .

Тобто, в результаті вказаних дій, ОСОБА_6 став засновником, бенефіціаром та директором ТОВ Олеся (ЄРДПОУ 21273392), ТОВ СИСТЕМА-МАЙСТЕР (ЄРДПОУ 33141407), ТОВ ТСК НОВА КАХОВКА (ЄРДПОУ 3376566).

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, силами та технічними засобами підприємств ТОВ Олеся (ЄРДПОУ 21273392), ТОВ СИСТЕМА-МАЙСТЕР (ЄРДПОУ 33141407), ТОВ ТСК НОВА КАХОВКА (ЄРДПОУ 3376566), під безпосереднім керуванням ОСОБА_4 на територіях вказаних підприємств, зокрема території, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечувалось здійснення ремонту та відновлення пошкодженої військової техніки збройних сил російської федерації, використовувалась техніка для будівництва та облаштування фортифікаційних споруд збройних сил рф у вигляді ДОТів, проводились інші ремонтно-будівельні роботи на території Каховського району, а також забезпечувались військові рф продуктами харчування та продовольчо-побутовими засобами для підтримання їх боєздатності та оборонно-наступальних можливостей, направлених на порушення суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, ОСОБА_4 є власником наступного майна:

- нежитлове приміщення площею 77,3 кв.м, реєстраційний номер - 2293562965101, адреса- АДРЕСА_2 ;

- нежитлове приміщення площею 35,5 кв.м, реєстраційний номер - 2293551865101, адреса- Херсонська обл., смт. Антонівка, вул. Високосна, буд. №19-г, приміщення 48;

- квартира, площею 131,2 кв.м, реєстраційний номер - 2241409665107, адреса - АДРЕСА_3 ;

- квартира однокімнатна, площею 60,1 кв.м., реєстраційний номер - 1828980865101, адреса- АДРЕСА_4 ;

- квартира двокімнатна, площею 84,7 кв.м., реєстраційний номер - 1828963765101, адреса- АДРЕСА_5 ;

- квартира однокімнатна, площею 65,3 кв.м., реєстраційний номер - 1828903265101, адреса- АДРЕСА_6 ;

- квартира двокімнатна, площею 84,8 кв.м., реєстраційний номер - 1827543465101, адреса- АДРЕСА_7 ;

- квартира двокімнатна, площею 56,3 кв.м., реєстраційний номер - 1826667765101, адреса- АДРЕСА_8 ;

- земельна ділянка, площа 0,00098 га, адреса АДРЕСА_9 , кадастровий номер 6510700000:01:003:0045;

- квартира однокімнатна, площею 79,1 кв.м., реєстраційний номер - 450617965107, адреса- АДРЕСА_10 .

Посилаючись на необхідність забезпечення подальшої спеціальної конфіскації майна та можливості приховування, використання, перетворення, передачі, відчуження засобів та знаряддя вчинення злочину, прокурор просить про накладення арешту на майно ТОВ Олеся (ЄРДПОУ 21273392), ТОВ СИСТЕМА-МАЙСТЕР (ЄРДПОУ 33141407), ТОВ ТСК НОВА КАХОВКА (ЄРДПОУ 3376566), а також з метоюзабезпечення конфіскаціїмайна,як видупокарання,забезпечення відшкодуванняшкоди,прокурор просить про накладення арештуна майно,а також заборону Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, Державній реєстраційній службі України, Державній службі України з питань праці, сервісним центрам МВС України, іншим органам державної влади здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначених юридичних (фізичних) осіб, а також здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною власників усього зазначеного майна..

Також прокурор просив про розгляд клопотання без участі осіб, у володінні та власності яких знаходиться вказане майно, з метою запобігання його відчуження та приховування.

Вивчивши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його підставність, наявність ризику відчуження майна задля уникнення можливої його конфіскації як покарання та спеціальної конфіскації в разі прийняття ймовірного рішення за результатами розгляду кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, наявні підстави для розгляду клопотання про накладення арешту на майно без повідомлення підозрюваного та його захисника, а також і власника на даний час майна, що не позбавляє вказаних осіб в подальшому на звернення до суду з відповідними клопотаннями в разі задоволення клопотання про накладення арешту на нерухоме майно.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляду справи без його участі, клопотання просив задовольнити.

Вивчивши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Як встановлено з матеріалів клопотання, слідчим відділом УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022232190000151від08.08.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Так, згідно з Конституцією України Україна є суверенною і незалежною державою. Суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. Перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав з порушенням процедури, визначеної Конституцією та законами України, Гаазькими конвенціями 1907 року, IV Женевською конвенцією 1949 року, а також всупереч Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1994 року, Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією (далі РФ) 1997 року та іншими міжнародно-правовими актами, є окупацією частини території суверенної держави Україна та міжнародним протиправним діянням з усіма наслідками, передбаченими міжнародним правом.

У порушення вимог п. п. 1, 2 Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 05.12.1994, принципам Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 та вимогам ч. 4 ст. 2 Статуту ООН і Декларацій Генеральної Асамблеї Організації Об`єднаних Націй від 09.12.1981 № 36/103, від 16.12.1970 № 2734 (ХХV), від 21.12.1965 № 2131 (ХХ), від 14.12.1974 № 3314 (ХХІХ) президент, а також інші невстановлені на цей час досудовим розслідуванням представники влади РФ спланували, підготували і розв`язали агресивну війну та воєнний конфлікт проти України, а саме віддали наказ на вторгнення підрозділів Збройних Сил РФ (далі ЗС РФ) на територію України.

24 жовтня 1945 року набув чинності Статут Організації Об`єднаних Націй, підписаний 26 червня 1945 року, яким фактично створено Організацію Об`єднаних Націй (далі ООН).

До складу ООН входять Україна, РФ та ще 49 країн-засновниць, а також інші країни світу.

Відповідно до ч. 4 ст. 2 Статуту ООН усі члени вказаної організації утримуються в своїх міжнародних відносинах від погрози силою або її застосування як проти територіальної недоторканності або політичної незалежності будь-якої держави, так і будь-яким іншим чином, несумісним із цілями Об`єднаних Націй.

Декларацією Генеральної Асамблеї ООН № 36/103 від 09 грудня 1981 року про недопустимість інтервенції та втручання у внутрішні справи держав та резолюціями: № 2131 (XX) від 21 грудня 1965 року, що містить Декларацію про неприпустимість втручання у внутрішні справи держав та про захист їх незалежності та суверенітету; № 2625 (XXV) від 24 жовтня 1970 року, що містить Декларацію про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН; № 2734 (XXV) від 16 грудня 1970 року, що містить Декларацію про зміцнення міжнародної безпеки; № 3314 (XXIX) від 14 грудня 1974 року, що містить визначення агресії, установлено, що жодна з держав не має права здійснювати інтервенцію чи втручання у будь-якій формі або з будь-якої причини у внутрішні та зовнішні справи інших держав. Цими ж міжнародними документами закріплено обов`язок держав: утримуватися від озброєної інтервенції, підривної діяльності, військової окупації, здійснення сприяння, заохочення чи підтримки сепаратистської діяльності; не допускати на власній території навчання, фінансування та вербовки найманців чи засилання таких найманців на територію іншої держави.

Крім того, у статтях 1-5 Резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1974 року № 3314 (XXIX), серед іншого визначено, що ознаками агресії є:

-застосування збройної сили державою проти суверенітету, територіальної недоторканності чи політичної незалежності іншої держави;

-застосування збройної сили державою в порушення Статуту ООН.

Будь-яке з наступних діянь, незалежно від оголошення війни, кваліфікується як акт агресії:

-вторгнення або напад збройних сил держави на територію іншої держави або будь-яка військова окупація, який би тимчасовий характер вона не мала, яка є результатом такого вторгнення або нападу, або будь-яка анексія із застосуванням сили території іншої держави або частини її;

-бомбардування збройними силами держави території іншої держави або застосування будь-якої зброї державою проти території іншої держави;

-блокада портів або берегів держави збройними силами іншої держави:

-напад збройними силами держави на сухопутні, морські або повітряні сили, або морські та повітряні флоти іншої держави;

-застосування збройних сил однієї держави, що знаходяться на території іншої держави за угодою з приймаючою державою, у порушення умов, передбачених в угоді, або будь-яке продовження їх перебування на такій території після припинення дії угоди;

-дія держави, яка дозволяє, щоб її територія, яку вона надала в розпорядження іншої держави, використовувалася цією іншою державою для здійснення акту агресії проти третьої держави;

-засилання державою або від імені держави збройних банд, груп, іррегулярних сил або найманців, які здійснюють акти застосування збройної сили проти іншої держави, які мають настільки серйозний характер, що це є рівносильним наведеним вище актам, або її значна участь у них.

Жодні міркування будь-якого характеру, чи то політичного, економічного, військового чи іншого характеру, не можуть слугувати виправданням агресії.

Крім того, принципи суверенної рівності, поваги прав, притаманних суверенітету, незастосування сили чи погрози силою, непорушності кордонів, територіальної цілісності держав, мирного врегулювання спорів та невтручання у внутрішні справи держав закріплені у Заключному акті Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01 серпня 1975 року, який визнається РФ та Україною.

У преамбулі Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року (далі Декларація) вказано, що Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки проголошує державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах.

Відповідно до розділу V Декларації територія України в існуючих кордонах є недоторканною і не може бути змінена та використана без її згоди.

24 серпня 1991 року Верховною Радою Української Радянської Соціалістичної Республіки схвалено Акт проголошення незалежності України, яким урочисто проголошено незалежність України та створення самостійної української держави України. Згідно з указаним документом територія України є неподільною та недоторканною.

Незалежність України визнали держави світу, серед яких і РФ.

Статтями 1, 2 Конституції України визначено, що Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою. Суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.

Згідно зі статтею 5 Конституції України носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.

Статтею 73 Конституції України визначено, що виключно всеукраїнським референдумом вирішується питання про зміну території України.

Відповідно до статей 132-134 Конституції України територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території.

22 лютого 2022 року президент РФ направив до Ради Федерації звернення про використання збройних сил РФ за межами РФ, яке було задоволено.

24 лютого 2022 року президент РФ публічно оголосив про рішення розпочати повномасштабну військову агресію проти України.

24.02.2022 військовослужбовці ЗС РФ шляхом збройної агресії із застосуванням зброї незаконно вторглися на територію України через державні кордони України в Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, Запорізькій, Київській, Донецькій та Луганській областях та здійснили збройний напад на державні органи влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення для держави і у такий спосіб здійснили тимчасову окупацію частини території України.

З метою протидії збройній агресії 24.02.2022 Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» через військову агресію РФ проти України, на підставі пропозицій Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Зазначений Указ затверджений прийнятим Верховною Радою України Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ.

У подальшому 15.03.2022 Законом України затверджено Указ Президента України від 14.03.2022 № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», яким передбачено його продовження з 05 години 30 хвилин 26.03.2022 строком на 30 діб.

21.04.2022 Законом України затверджено Указ Президента України від 18.04.2022 № 259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», яким продовжено його з 05 години 30 хвилин 25.04.2022 строком на 30 діб.

22.05.2022 Законом України затверджено Указ Президента України від 17.05.2022 №341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», яким передбачено його продовження з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

15.08.2022 Законом України затверджено Указ Президента України від 12.08.2022 №573/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», яким продовжено його з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.

16.11.2022 Законом України затверджено Указ Президента України від 07.11.2022 №757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», яким продовжено його з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб.

06.02.2023 Законом України затверджено Указ Президента України від 06.02.2023 № 58/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», яким продовжено його з 05 годин 30 хвилин 19 лютого 2023 року строком на 90 діб.

22.05.2023 Законом України затверджено Указ Президента України від 17.05.2023 № 341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», яким продовжено його з 05 годин 30 хвилин 19 лютого 2023 року строком на 90 діб.

Таким чином, у період з 5 години 30 хвилин 24.02.2022 по цей час на всій території України введено та діє правовий режим воєнного стану, що пов`язано із розв`язанням РФ військової агресії проти України та веденням повномасштабних бойових дій на території України.

Відповідно до п. 7 ст. 1-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» тимчасово окупована РФ територія України (далі тимчасово окупована територія) це частини території України, в межах яких збройні формування РФ та окупаційна адміністрація РФ встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування РФ встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації РФ.

У період з 24.02.2022 по цей час більшу частину території Херсонської області, у тому Каховський район і м. Нова Каховка, захоплено військовослужбовцями ЗС РФ і вона знаходиться під тимчасовою окупацією держави-агресора, що визначено Переліком територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженим наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 (зі змінами від 13.01.2023 № 14, від 09.02.2023 № 41, від 20.02.2023 № 56, від 06.03.2023 №80, від 09.03.2022 №84, від 25.04.2023 №125).

Достовірно знаючи про вищевказані обставини, які є загальновідомим фактом, громадянин України ОСОБА_4 , фактично проживаючий в м. Нова Каховка Каховського району Херсонської області, будучи достеменно проінформованим та розуміючи факт захоплення цього населеного пункту ЗС РФ, усвідомлюючи, що суверенітет України поширюється на всю її територію, Україна є унітарною державою, а її територія в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною, будучи обізнаним про те, що територія Каховського району Херсонської області є невід`ємною складовою частиною України, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше березня 2022 року), вчинив умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації та підтримки рішень та дій держави-агресора, збройних формувань та окупаційної адміністрації держави-агресора, добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, за наступних обставин.

У березні 2022 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) представниками держави-агресора з метою впровадження на тимчасово окупованій території України політики та законодавства РФ створено окупаційний орган виконавчої влади так звану «Новокаховську міську військово-цивільну адміністрацію».

До завдань адміністрації відноситься: встановлення влади окупаційних військ РФ на території м. Нова Каховка та прилеглих населених пунктах; керування процесами створення та діяльності окупаційних органів влади; створення умов неможливості дії українських органів влади та законів на вказаній території; впровадження обігу грошової одиниці, використання системи оподаткування, реєстрації та діяльності суб`єктів господарської діяльності, органів влади та місцевого самоврядування, надання освітніх та медичних послуг, роботу правоохоронної та судової систем тощо за законами держави-агресора; організація та проведення незаконного референдуму з питання приєднання частини тимчасово окупованої території Херсонської області до РФ.)

Так, ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше березня 2022 року, будучи засновником, керівником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Олеся», видами діяльності якого є, зокрема: будівництво житлових і нежитлових приміщень; виготовлення виробів із бетону для будівництва; виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій; інші будівельно-монтажні та спеціалізовані будівельні роботи; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , добровільно почав співпрацювати з окупаційною владою, а саме представниками так званої «Новокаховської міської військово-цивільної адміністрації», представниками ЗС РФ з метою надання їм послуг в частині будівельно-монтажних та спеціалізованих будівельних робіт на території м. Нова Каховка та прилеглих населених пунктах, а також надав представникам ЗС РФ та окупаційній адміністрації держави-агресора доступ до території та виробничого цеху вищевказаного товариства, а також матеріальні ресурси і обладнання, яке належить підприємству, для виготовлення залізобетонних фортифікаційних споруд (довготривалих оборонних точок ДОТів).

Вказані споруди виготовлялися військовими ЗС РФ на одному із виробничих цехів підприємства із використанням бетону, який виготовлявся ТОВ «Олеся» в цих цілях. Також, починаючи з березня 2022 року (більш точний час та дата досудовим розслідуванням не встановлені), за добровільної згоди ОСОБА_4 на території підприємства була розташована військова техніка та госпіталь ЗС РФ.

У подальшому, починаючи з липня 2022 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), за вказівкою та безпосереднім керівництвом ОСОБА_4 , який погрожував підлеглим працівникам ТОВ «Олеся» невиплатою заробітної плати або звільненням у разі невиконання його вказівок із проведення будівельно-ремонтних робіт в інтересах окупаційної влади та представників ЗС РФ, за допомогою працівників належного йому підприємства, вантажної та спеціалізованої будівельної техніки, яка перебуває на балансі вказаного товариства, здійснювався ремонт дорожнього полотна проїзної частини дороги після його обстрілу Збройними Силами України здовж філії «Каховська ГЕС імені П.С. Непорожнього ПрАТ «Укргідроенерго», розташованої за адресою: Херсонська область, Каховський район, м. Нова Каховка, Новокаховське шосе, 3м, з метою відновлення логістичних шляхів військових сил ЗС РФ між правим та лівим берегом Херсонської області через р. Дніпро. При цьому ОСОБА_4 особисто був присутній під час виконання вказаних робіт, безпосередньо керував діями підлеглих працівників під час проведення ремонту дорожнього полотна та контролював хід вказаних робіт, реалізуючи і підтримуючи таким чином дії та рішення держави-агресора, збройних формувань та окупаційної адміністрації держави-агресора.

Матеріалами клопотання доведено, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України.

Відповідно доположень ч.2ст.170КПК Україниарешт майнадопускається зметою забезпечення спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України від 29.08.2022 ОСОБА_4 , разом зі своєю дружиною ОСОБА_5 являлись керівниками, засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ Олеся (Україна, 74900, Херсонська область, місто Нова Каховка, вул. Електромашинобудівників, буд.№5, зареєстрованого 27.08.1993, реєстраційний номер 15011200000000202), та ТОВ ТСК НОВА КАХОВКА (Україна, 74900, Херсонська область, місто Нова Каховка, вул. Електромашинобудівників, буд.№5, зареєстрованого 24.10.2005, реєстраційний номер 15011020000000592).

Окрім того, згідно витягу з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України від 29.08.2022, ОСОБА_4 являється засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ СИСТЕМА-МАЙСТЕР (Україна, 74900, Херсонська область, місто Нова Каховка, вул. Електромашинобудівників, буд.№5, зареєстрованого 30.09.2004, реєстраційний номер 15011020000000081).

29.03.2023 ОСОБА_4 ТОВ Олеся зареєстровано в Едином государственном реестре юридических лиц федеральной налоговой службы» рф, при цьому згідно вказаного реєстру директором вказаного товариства вказаний ОСОБА_4 , а засновниками і власниками він та його дружина ОСОБА_5 .

20.04.2023 ОСОБА_4 внесено зміни про юридичні особи щодо засновників, бенефіціарів та директорів ТОВ Олеся, ТОВ Система-Майстер та ТОВ Тенісно спортивний клуб Нова Каховка.

04.05.2023 ОСОБА_6 , який є сином ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , прийнято 45% у статутному капіталі ТОВ Тенісно спортивний клуб Нова Каховка від ОСОБА_5 , 50% у статутному капіталі ТОВ Система-Майстер від ОСОБА_4 , 55% у статутному капіталі ТОВ Олеся від ОСОБА_4 . Окрім того, 04.05.2023 рішенням 4/05 учасників ТОВ Олеся затверджено частку у статутному капіталі ТОВ Олеся у розмірі 100% громадянину ОСОБА_6 .

Тобто, в результаті вказаних дій, ОСОБА_6 став засновником, бенефіціаром та директором ТОВ Олеся (ЄРДПОУ 21273392), ТОВ СИСТЕМА-МАЙСТЕР (ЄРДПОУ 33141407), ТОВ ТСК НОВА КАХОВКА (ЄРДПОУ 3376566).

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, силами та технічними засобами підприємств ТОВ Олеся (ЄРДПОУ 21273392), ТОВ СИСТЕМА-МАЙСТЕР (ЄРДПОУ 33141407), ТОВ ТСК НОВА КАХОВКА (ЄРДПОУ 3376566), під безпосереднім керуванням ОСОБА_4 на територіях вказаних підприємств, зокрема території, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечувалось здійснення ремонту та відновлення пошкодженої військової техніки збройних сил російської федерації, використовувалась техніка для будівництва та облаштування фортифікаційних споруд збройних сил рф у вигляді ДОТів, проводились інші ремонтно-будівельні роботи на території Каховського району, а також забезпечувались військові рф продуктами харчування та продовольчо-побутовими засобами для підтримання їх боєздатності та оборонно-наступальних можливостей, направлених на порушення суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, об`єкти нерухомості, а також техніка, інші ресурси, які перебувають на балансі ТОВ Олеся (ЄРДПОУ 21273392), ТОВ СИСТЕМА-МАЙСТЕР (ЄРДПОУ 33141407), ТОВ ТСК НОВА КАХОВКА (ЄРДПОУ 3376566) активно використовувались як засоби та знаряддя вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України, тобто підпадають під критерії ч.4 ст.170 КПК України.

Окрім того, ОСОБА_6 , який є рідним сином ОСОБА_4 та ОСОБА_5 проживає у м.Нова Каховка Каховського району Херсонської області, в тому числі і після повномасштабного вторгнення зс рф та окупації території Каховського району, не міг не знати та не усвідомлювати протиправність дій свого батька, та розумів, що техніка, ресурси та території підприємств, переданих йому його батьками, використовувались як засоби та знаряддя вчинення злочину на шкоду інтересам України.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ТОВ Система -Майстер являється власником наступного майна:

- нежитлове приміщення, площа 40,4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 635271665107, адреса - АДРЕСА_12 .;

- квартира двокімнатна, площа 115,6 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 456651565107,адреса - Херсонська область, Каховський район, м.Нова Каховка, вул. Маяковського, будинок №2-б, квартира 40;

- квартира однокімнатна, площа 79,4 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 450643265107,адреса - Херсонська область, Каховський район, м.Нова Каховка, вул. Маяковського, будинок №2-б, квартира 10;

- квартира двокімнатна, площа 114,4 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 450582865107,адреса - Херсонська область, Каховський район, м.Нова Каховка, вул. Маяковського, будинок №2-б, квартира 9;

- квартира двокімнатна, площа 114,4 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 449122365107,адреса - АДРЕСА_13 ;

- нежитлове приміщення, площа 49,5 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 432068565107, адреса - Херсонська область, Каховський район, м.Нова Каховка, вул. Леніна (назва нечинна), будинок №46, приміщення 52;

- нежитлове приміщення, площа 68,6 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 431762565107, адреса - Херсонська область, Каховський район, м.Нова Каховка, вул. Леніна (назва нечинна), будинок №46, приміщення 50;

- нежитлове приміщення, площа 97,6 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 431689565107, адреса - Херсонська область, Каховський район, м.Нова Каховка, вул. Леніна (назва нечинна), будинок №46, приміщення 53;

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ТОВ Олеся являється власником наступного майна:

- комплекс нежитлових виробничих будівель та споруд, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2480736765060, адреса: Херсонська область, Каховський район, м.Таврійськ, вул. Незалежності, будинок №25-А.;

- комплекс нежитлових виробничих будівель та споруд, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1312707565107, адреса: Херсонська область, Каховський район, м.Нова Каховка, вул. Французька, будинок №4-Д.;

- комплекс по виробництву будівельних конструкцій, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 341722265107, адреса: Херсонська область, Каховський район, м.Нова Каховка, вул. Електромашинобудівників, будинок №5;

- комплекс будівель та споруд асфальтного заводу, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 84008065107, адреса: Херсонська область, Каховський район, м.Нова Каховка, вул. Індустріальна, будинок №25а;

- адміністративна будівля з магазином будівельних матеріалів, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18824365107, адреса: Херсонська область, Каховський район, м.Нова Каховка, вул. Французька, будинок №4-А.;

- комплекс виробничих будівель та споруд, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 26374319, адреса: Херсонська область, Каховський район, м.Нова Каховка, вул. Паризької комуни, будинок №4-А.

Згідно до інформації, наданої Головним управлінням Держпродспоживслужби в Херсонській області, за ТОВ Олеся, згідно електронно-облікової системи АгроТех в Херсонській області зареєстровано техніку:

- коток дорожній, марка - JCB 116D, рік випуску-2021, PUNJC116РМ2997555, свідоцтво ОМ131955, номерний знак НОМЕР_1 , дата свідоцтва-12.07.2021;

- навантажувач телескопічний, марка - JCB 535-95 AGRI, рік випуску-2021, заводський номер - НОМЕР_2 , свідоцтво НОМЕР_3 , номерний знак - НОМЕР_4 , дата свідоцтва-12.07.2021;

- екскаватор- навантажувач, марка - JCBЗСХ SITEMASTER, рік випуску-2021, заводський номер - НОМЕР_5 , свідоцтво ОМ131957, номерний знак НОМЕР_6 , дата свідоцтва-12.07.2021;

- екскаватор гусеничний, марка - HYUNDAI ROBEX 260LC-9S, рік випуску-2018, заводський номер - НОМЕР_7 , свідоцтво ОМ131958, номерний знак НОМЕР_8 , дата свідоцтва-12.07.2021;

- бульдозер, марка - LIEBHERR PR714 XL, рік випуску-2010, заводський номер - НОМЕР_9 , свідоцтво ОМ131960, номерний знак НОМЕР_10 , дата свідоцтва- 12.07.2021;

- бульдозер, марка - LIEBHERR PR724LGP, рік випуску-2010, заводський номер - НОМЕР_11 , свідоцтво ОМ131961, номерний знак НОМЕР_12 , дата свідоцтва- 12.07.2021;

- навантажувач телескопічний, марка - JCB 535V125, рік випуску-2010, заводський номер - НОМЕР_13 , свідоцтво ОМ131962, номерний знак НОМЕР_14 , дата свідоцтва-12.07.2021;

- навантажувач з вилковим захватом, марка - MANITOU MI35D S2E3, рік випуску-2019, заводський номер - НОМЕР_15 , свідоцтво НОМЕР_16 , номерний знак - НОМЕР_17 , дата свідоцтва-06.04.2021;

- екскаватор-навантажувач, марка - JСВ 3CX SITEMASTER, рік випуску-2019, заводський номер - НОМЕР_18 , свідоцтво OM111209, номерний знак НОМЕР_19 , дата свідоцтва-06.04.2021;

- навантажувач фронтальний, марка - PETRONICK PN 956, рік випуску-2017, заводський номер - НОМЕР_20 , свідоцтво НОМЕР_21 , номерний знак НОМЕР_22 , дата свідоцтва-18.12.2017;

- навантажувач телескопічний, марка - JCB 541-70 AGRI SUPER, рік випуску-2006, заводський номер - НОМЕР_23 , свідоцтво НОМЕР_24 , номерний знак НОМЕР_25 , дата свідоцтва-09.08.2016;

- екскаватор гусеничний, марка - HYUNDAI ROBEX210LC-7, рік випуску-2012, заводський номер - НОМЕР_26 , свідоцтво НОМЕР_27 , номерний знак НОМЕР_28 , дата свідоцтва-09.04.2014;

- автонавантажувач, марка - CHL CPCD 30, рік випуску-2007, заводський номер - НОМЕР_29 , свідоцтво НОМЕР_30 , номерний знак НОМЕР_31 , дата свідоцтва-15.03.2013;

- навантажувач, марка - LG 956, рік випуску-2007, заводський номер - НОМЕР_32 , свідоцтво НОМЕР_33 , номерний знак НОМЕР_34 , дата свідоцтва-15.03.2013;

- екскаватор гусеничний, марка - OK RH 6-20, рік випуску-1999, заводський номер - НОМЕР_35 , свідоцтво НОМЕР_36 , номерний знак НОМЕР_37 , дата свідоцтва-15.03.2013;

- коток дорожній, марка - JCB VM115D, рік випуску-2006, заводський номер - НОМЕР_38 , свідоцтво НОМЕР_39 , номерний знак НОМЕР_40 , дата свідоцтва-15.03.2013;

- навантажувач телескопічний, марка - MANITOU MT 1030 S, рік випуску-2007, заводський номер - НОМЕР_41 , свідоцтво НОМЕР_42 , номерний знак НОМЕР_43 , дата свідоцтва- 01.07.2011;

- навантажувач фронтальний, марка - PETRONICK PN 956, рік випуску-2007, заводський номер - НОМЕР_44 , свідоцтво AC 172254, номерний знак НОМЕР_45 , дата свідоцтва-01.07.2011;

- тягач, марка - MA3-537, рік випуску-1982, заводський номер - НОМЕР_46 , свідоцтво НОМЕР_47 , номерний знак НОМЕР_48 , дата свідоцтва-03.10.2008;

- причіп, марка - ЧМЗ-АП-9990, рік випуску-1982, заводський номер - НОМЕР_49 , свідоцтво НОМЕР_50 , номерний знак НОМЕР_51 , дата свідоцтва-03.10.2008;

- трактор колісний, марка - T-150K, рік випуску-1993, заводський номер - НОМЕР_52 , свідоцтво НОМЕР_53 , номерний знак НОМЕР_54 , дата свідоцтва-13.02.2007;

- екскаватор, марка - RH-8, рік випуску-1990, заводський номер - НОМЕР_55 , свідоцтво НОМЕР_56 , номерний знак НОМЕР_57 , дата свідоцтва-12.07.2005;

- навантажувач фронтальний, марка - Т-156Б, рік випуску-2005, заводський номер - НОМЕР_58 , свідоцтво НОМЕР_59 , номерний знак НОМЕР_60 , дата свідоцтва-25.04.2005;

- трактор гусеничний, марка - T-170-01, рік випуску-1990, заводський номер - НОМЕР_61 , свідоцтво НОМЕР_62 , номерний знак НОМЕР_63 , дата свідоцтва-28.03.2005;

- навантажувач фронтальний, марка - T-156, рік випуску-1992, заводський номер - НОМЕР_64 , свідоцтво НОМЕР_65 , номерний знак НОМЕР_66 , дата свідоцтва НОМЕР_67 ;

транспортні засоби:

- RENAULT SANDERO 1461, ДНЗ - НОМЕР_68 , рік випуску -2020, колір - СИНІЙ, номер кузова - НОМЕР_69 , свідоцтво - НОМЕР_70 , дата видачі- 25.02.2021;

- RENAULT SANDERO 1461, ДНЗ- НОМЕР_71 , рік випуску- 2020, сірий колір, НОМЕР_72 , свідоцтво- НОМЕР_73 , дата видачі- 25.02.2021;

- AUDI SQ8 3956, ДНЗ-НОМЕР_74 , рік випуску-2020, колір-СІРИЙ, № куз. НОМЕР_75 ;

- AUDI Q7 2967, ДНЗ-НОМЕР_76 , рік випуску-2020, колір-СІРИЙ, , № куз. НОМЕР_77 ,свідоцтво -НОМЕР_78 , дата видачі- 22.09.2020;

- RENAULT DUSTER 1461, ДНЗ-НОМЕР_79 , рік випуску-2019, колір-БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_80 , свідоцтво -НОМЕР_81 , дата видачі- 05.09.2019;

- КС 55713-5К-1 11762, ДНЗ-НОМЕР_82 , рік випуску-2019, колір-СИНІЙ, № шасі НОМЕР_83 , свідоцтво -НОМЕР_84 , дата видачі- 18.05.2019;

- КС 55713-1К-4 11762, ДНЗ-НОМЕР_85 , рік випуску-2019, колір-СИНІЙ, № шасі НОМЕР_86 ,свідоцтво -НОМЕР_87 , дата видачі- 18.05.2019;

- TOYOTA RAV4 1987,, ДНЗ-НОМЕР_88 , рік випуску-2019, колір-ЧОРНИЙ, № куз. НОМЕР_89 ,свідоцтво -НОМЕР_90 , дата видачі- 09.04.2019;

- FORD CARGO 12740,ДНЗ-НОМЕР_91 , рік випуску-2016, колір-БІЛИЙ, № шасі НОМЕР_92 ,свідоцтво -НОМЕР_93 , дата видачі- 06.04.2019;

- FORD CARGO 1842TXHR 12740, ДНЗ-НОМЕР_94 , рік випуску-2018, колір-СІРИЙ, № шасі НОМЕР_95 ,свідоцтво -НОМЕР_96 , дата видачі- 0604.2019;

- FORD CARGO 4142D 12740, ДНЗ-НОМЕР_97 , рік випуску-2016, колір-БІЛИЙ № шасі НОМЕР_98 ,свідоцтво -НОМЕР_99 , дата видачі- 07.03.2019;

- FORD CARGO 4142D 12740, ДНЗ-BT2736BM, рік випуску-2016, колір-БІЛИЙ, № шасі НОМЕР_100 ,свідоцтво -CXH 024297, дата видачі- 07 03.2019;

- FORD CARGO 12740, ДНЗ-BT2735BM, рік випуску-2016, колір-БІЛИЙ, № шасі НОМЕР_101 ,свідоцтво -НОМЕР_102 , дата видачі- 07.03.2019;

- FORD CARGO 12740, ДНЗ-BT2732B, рік випуску-2016, колір-БІЛИЙ № шасі НОМЕР_103 ,свідоцтво -НОМЕР_104 , дата видачі- 07.03.2019;

- ПАЗ 4234-04 4433, ДНЗ-BT9469BТ, рік випуску-2018, колір-ЖОВТИЙ № куз. НОМЕР_105 ,свідоцтво -НОМЕР_106 , дата видачі- 08.02.2019;

- STOKOTA S4TH4-01, ДНЗ-BT3588XО, рік випуску-2006, колір-ЧЕРВОНИЙ, № шасі НОМЕР_107 ,свідоцтво -НОМЕР_108 , дата видачі- 08.02.2019;

- TOYOTA CAMRY 2494, ДНЗ-НОМЕР_109 , рік випуску-2017, колір-ЧОРНИЙ, № куз. НОМЕР_110 ,свідоцтво -НОМЕР_111 , дата видачі- 07.02.2019;

- КРАЗ 65055-02 14860, ДНЗ-BT3719BТ, рік випуску-2009, колір-СИНІЙ, № шасі НОМЕР_112 ,свідоцтво -НОМЕР_113 , дата видачі- 04.12.2018;

- КАМАЗ 58149Z 6700, ДНЗ-BT0233BТ, рік випуску-2018, колір-СИНІЙ, № шасі НОМЕР_114 ,свідоцтво -НОМЕР_115 , дата видачі- 23.11.2018;

- КАМАЗ 58149Z 6700, ДНЗ-НОМЕР_116 , рік випуску-2018, колір-СИНІЙ, № шасі НОМЕР_117 ,свідоцтво -НОМЕР_118 , дата видачі- 23.11.2018;

- VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, ДНЗ-BT9512BО, рік випуску-2018, колір- СИНІЙ № куз. НОМЕР_119 ,свідоцтво -НОМЕР_120 , дата видачі- 10.10.2018;

- ПАЗ 4234-04 4433, ДНЗ-BT7684BО, рік випуску-2018, колір-БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_121 ,свідоцтво -НОМЕР_122 , дата видачі- 23.08.2018;

- LANGENDORF SKS-HS, ДНЗ-НОМЕР_123 , рік випуску-2009, колір-ЧЕРВОНИЙ, № шасі НОМЕР_124 ,свідоцтво -НОМЕР_125 , дата видачі- 04.05.2018;

- DAF CF 85.410 12902, ДНЗ-НОМЕР_126 , рік випуску-2011, колір-СІРИЙ, № шасі НОМЕР_127 ,свідоцтво -НОМЕР_128 , дата видачі- 04.05.2018;

- MEILLER MHPS, ДНЗ-НОМЕР_129 , рік випуску-2006, колір-ЧЕРВОНИЙ, № шасі НОМЕР_130 ,свідоцтво -НОМЕР_131 , дата видачі- 04.05.2018;

- FLOOR FLUO 18-27F1, ДНЗ-НОМЕР_132 , рік випуску-2008, колір-ЧЕРВОНИЙ № шасі НОМЕР_133 ,свідоцтво -НОМЕР_134 , дата видачі- 31.01.2018;

- DAF XF 105.460 12902, ДНЗ-НОМЕР_135 , рік випуску-2011,колір - СИНІЙ, № шасі НОМЕР_136 , свідоцтво -НОМЕР_137 , дата видачі- 11.01.2018;

- IVECO MAGIRUS 410ЕН 7790, ДНЗ-НОМЕР_138 , рік випуску-2009, колір-ЖОВТИЙ № шасі НОМЕР_139 ,свідоцтво -НОМЕР_140 , дата видачі- 11.01.2018;

- RENAULT 34FPA 12780, ДНЗ-НОМЕР_141 , рік випуску-2007),, колір-БІЛИЙ, шасі НОМЕР_142 , свідоцтво -НОМЕР_143 , дата видачі- 27.12.2017;

- SCHMITZ CARGOBULL, ДНЗ-НОМЕР_144 , рік випуску-2007, колір-СІРИЙ шасі НОМЕР_145 ,свідоцтво -НОМЕР_146 , дата видачі- 28.09.2017;

- DAF XF 105.460 12902, ДНЗ-НОМЕР_147 , рік випуску-2011, колір-ЧОРНИЙ, № шасі НОМЕР_148 ,свідоцтво -НОМЕР_149 , дата видачі- 23.09.2017;

- VOLKSWAGEN POLO 1598, ДНЗ-НОМЕР_150 , рік випуску-2017, колір-БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_151 ,свідоцтво -НОМЕР_152 , дата видачі- 31.03.2017;

- ГАЗ 2217-404 2464, ДНЗ-НОМЕР_153 , рік випуску-2008, колір-БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_154 , свідоцтво -НОМЕР_155 , дата видачі- 10.02.2017;

- DAF CF 85 12900, ДНЗ-НОМЕР_156 , рік випуску-2010, колір-БІЛИЙ, номер кузову НОМЕР_157 ,свідоцтво -НОМЕР_158 , дата видачі- 18.01.2022;

- CARNEHL CHKS-HH, ДНЗ-НОМЕР_159 , рік випуску- 2012, колір-ЗЕЛЕНИЙ, № шасі НОМЕР_160 ,свідоцтво -НОМЕР_161 $18, дата видачі- 10.08.2021;

- MAN TGX 33.540 12419, ДНЗ-НОМЕР_162 , рік випуску-2013, колір-СИНІЙ, № шасі НОМЕР_163 ,свідоцтво -НОМЕР_164 , дата видачі- 21.07.2021;

- FAYMONVILLE STBZ-4-VA, ДНЗ-АВ1041ХF, рік випуску-2009, колір-ЗЕЛЕНИЙ, № шасі НОМЕР_165 ,свідоцтво -НОМЕР_166 , дата видачі- 21.07.2021;

- MAN TGX 18.440 10518, ДНЗ-НОМЕР_167 , рік випуску-2011, колір-ЧЕРВОНИЙ, № шасі НОМЕР_168 ,свідоцтво -НОМЕР_169 , дата видачі-06.05.2021;

- MAN TGX 18.440 10516, ДНЗ-НОМЕР_170 , рік випуску-2012, колір-ПОМАРАНЧЕВИЙ, № шасі НОМЕР_171 ,свідоцтво -НОМЕР_172 , дата видачі- 06.05.2021;

- HYUNDAI Н-1 2497, ДНЗ-НОМЕР_173 , рік випуску-2020, колір-ЧОРНИЙ, № куз. НОМЕР_174 ,свідоцтво -НОМЕР_175 , дата видачі 26.03.2021;

- SHACMAN SX3258DT384 11596, ДНЗ-ВТ6955СО, рік випуску-2020, колір-СИНІЙ, № шасі НОМЕР_176 , свідоцтво -НОМЕР_177 ,дата видачі 05.03.2021;

- RENAULT SANDERO 1461, ДНЗ-НОМЕР_178 , рік випуску-2020, колір-БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_179 ,свідоцтво -НОМЕР_180 , дата видачі 26.02.2021;

- RENAULT LOGAN 1461, ДНЗ-НОМЕР_181 , рік випуску-2020, колір-БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_182 ,свідоцтво -НОМЕР_183 , дата видачі 26.02.2021;

- VOLKSWAGEN POLO 1568, ДНЗ-НОМЕР_184 , рік випуску-2015, колір-БІЛИЙ № куз. НОМЕР_185 ,свідоцтво -НОМЕР_186 , дата видачі 11.02.2016;

- КАМАЗ 53229-15 10850, ДНЗ-НОМЕР_187 , рік випуску-2008, колір-ПОМАРАНЧЕВИЙ, № шасі- НОМЕР_188 ,свідоцтво -НОМЕР_189 , дата видачі - 14.08.2015;

- NOOTEBOOM EURO-58-03-P, ДНЗ-НОМЕР_190 , рік випуску-1995, колір-ЧЕРВОНИЙ № шасі НОМЕР_191 ,свідоцтво -НОМЕР_192 , дата видачі 25.03.2014;

- МАЗ 630303 11150, ДНЗ-НОМЕР_193 , рік випуску-2006, колір-БІЛИЙ № шасі НОМЕР_194 ,свідоцтво -НОМЕР_195 , дата видачі 31.10.2012;

- MERCEDES-BENZ ACTROS 3241В 11946, ДНЗ-НОМЕР_196 , рік випуску-2007, колір- БІЛИЙ, № шасі НОМЕР_197 ,свідоцтво -НОМЕР_198 , дата видачі 10.07.2012;

- РАФ 220301 2445, ДНЗ-НОМЕР_199 , рік випуску-2008, колір-БІЛИЙ, номер шасі НОМЕР_200 ,свідоцтво -НОМЕР_201 , дата видачі 29.05.2012

- МАЗ 543205 14860, ДНЗ-НОМЕР_202 , рік випуску-2008, колір-БІЛИЙ, № шасі НОМЕР_200 , свідоцтво -НОМЕР_203 , дата видачі 21.03.2012;

- МАЗ 642208 14860, ДНЗ-НОМЕР_204 , рік випуску-2007, колір-БІЛИЙ, № шасі НОМЕР_205 ,свідоцтво -НОМЕР_206 , дата видачі 21.03.2012.

З урахуванням викладеного, на майно ТОВ Олеся (ЄРДПОУ 21273392), ТОВ СИСТЕМА-МАЙСТЕР (ЄРДПОУ 33141407), ТОВ ТСК НОВА КАХОВКА (ЄРДПОУ 3376566) є необхідність у накладенні арешту з метою забезпечення його подальшої спеціальної конфіскації відповідно до положень п.2 ч.2 ст.170 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 2 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч.2ст. 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, ОСОБА_4 є власником наступного майна:

- нежитлове приміщення площею 77,3 кв.м, реєстраційний номер - 2293562965101, адреса- АДРЕСА_2 ;

- нежитлове приміщення площею 35,5 кв.м, реєстраційний номер - 2293551865101, адреса- АДРЕСА_14 ;