Ухвала

від 29.06.2023 по справі 991/5746/23

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

Справа № 991/5746/23

Провадження № 2-а/991/15/23

У Х В А Л А

про відкриття провадження

29 червня 2023 рокумісто Київ

Вищий антикорупційний суд колегією суддів у складі: головуючого Крикливого В.В., суддів Галабали М.В. та Ногачевського В.В., перевіривши матеріали позовної заяви Міністерства юстиції України (м. Київ, вул. Городецького, 13, 01001, код ЄДРПОУ 00015622) до

ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер (рф) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ),

ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , ідентифікаційний номер (рф) НОМЕР_25),

ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_3 ),

ОСОБА_25 ( АДРЕСА_4 (АДРЕСА_27),

ОСОБА_4 ( АДРЕСА_5 ( АДРЕСА_5 ),

ОСОБА_26 ( АДРЕСА_6 (АДРЕСА_28),

ОСОБА_5 ( АДРЕСА_7 ( АДРЕСА_7 ),

ОСОБА_6 ( АДРЕСА_8 ( АДРЕСА_8 ),

ОСОБА_7 ( АДРЕСА_9 ),

треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідачів:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» (вул. Госпітальна, 4?А, м. Київ, 01601, код ЄРДПОУ 43203663),

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Груп Менеджмент Україна» (вул. Госпітальна, 4-А, м. Київ, 01601, код ЄРДПОУ 33947089),

Приватне акціонерне товариство «Кіровоградобленерго» (Студентський Бульвар, буд. 1, м. Кропивницький, Кіровоградська обл., 25015, код ЄДРПОУ 23226362),

Приватне акціонерне товариство «Рівнеобленерго» (вул. Князя Володимира, буд. 71, м. Рівне, 33013, код ЄДРПОУ 05424874),

Aкціонерне товариство «Херсонобленерго» (вул. Пестеля, буд. 5, м. Херсон, 73000, код ЄДРПОУ 05396638),

Aкціонерне товариство «Чернівціобленерго» (вул. Прутська, буд. 23 А, м. Чернівці, 58000, код ЄДРПОУ 00130760),

Акціонерне товариство «Житомиробленерго» (вул. Пушкінська, буд. 32/8, м Житомир, 10008, код ЄДРПОУ 22048622),

Публічне акціонерне товариство «Енергетична компанія «Севастопольенерго» (вул. Київська, буд. 8 Є, м. Вишневе, Києво-Святошинський р?н, Київська обл., 08132, код ЄДРПОУ 05471081),

Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго» (вул. Храновського, буд. 11А, м. Хмельницький, 29018,код ЄДРПОУ 22767506),

Публічне акціонерне товариства «Миколаївобленерго» (вул. Громадянська, буд. 40, м. Миколаїв, 54017, код ЄДРПОУ 23399393),

Товариство з обмеженою відповідальністю «С. Енерджі» (вул. Госпітальна, буд. 4-А, м. Київ, 01601, код ЄРДПОУ 38204644),

Компанія «Worldwide Holding Group Corp» («Ворлдвайд Холдинг Груп Корп») (Республіка Сейшельські Острови, м. Має (Suite 9, Ansuya Estate, Revolution Avenue, Mahe, Seychelles), ідентифікаційний номер юридичної особи 098685),

Компанія «Mavisco Ltd» («Мавіско Лтд») (Республіка Кіпр, м. Паралімні (Tinou, 17, Agia Triada 63, Paralimni 5295, Famagusta, Cyprus), реєстраційний номер HE 333998),

Компанія «Delorenius Ltd» («Делореніус Лтд») (Республіка Кіпр, м. Нікосія (Kasou, 4, Tseri 2480, Nicosia, Cyprus), реєстраційний номер HE 333994),

Компанія «VS Energy Latvia SIA» («ВС Енерджі Латвія») (Латвійська Республіка, м. Рига (Brivibas Street 40-16, Riga, LV 1050, Latvia), реєстраційний номер 40103681895),

Компанія «Urbanic Holding S.A.» («Урбанік Холдинг СА») (Швейцарська Конфедерація, м. Жівіз`є (c/o Francois Clerc, Route Jo-Siffert 6, 1762 Givisiez, Switzerland), ідентифікаційний номер CHE?105.190.055),

Компанія «VS Energy International N.V.» («ВС Енерджі Інтернешнл НВ») (Королівство Нідерланди, м. Амстердам (Keizersgracht 62, 1015CS, Amsterdam, Netherlands), реєстраційний номер 34167415),

Компанія «Washington Holdings В.V.» («Вашингтон Холдингс Б.В.») (Королівство Нідерланди, м. Амстердам (Keizersgracht 62, 1015CS, Amsterdam, Netherlands), реєстраційний номер 34121094.

Компанія «Silk Road Trading B.V.» («Сілк Роуд Трейдінг») (Королівство Нідерланди, м. Амстердам (Keizersgracht 62, Amsterdam, 1015CS, Netherlands), реєстраційний номер 34117763),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Хотел Проперті» (Площа Перемоги, буд. 1, м. Київ, 01135, код ЄРДПОУ 40091004),

Приватне акціонерне товариство «Туристично-готельний комплекс «Дністер» (вул. Матейка, буд. ,6, м. Львів, 79007, код ЄРДПОУ 13828634),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «Юність» (вул. С. Варламова, буд. 32, м. Одеса, 65009, код ЄРДПОУ 35818414),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Східно-європейська готельна компанія» (вул. Госпітальна, буд. 4-А, м. Київ, 01601, код ЄДРПОУ 38150620),

Приватне акціонерне товариство «Готель «Прем`єр Палац» (бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 5-7/29, м. Київ, 01004, код ЄДРПОУ 21660999),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «РУСЬ» (вул. Госпітальна, буд. 4, м. Київ, 01601, код ЄДРПОУ 35534818),

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛД-Перспектива» (вул. Січових Стрільців, буд. 21, м. Київ, 04053, код ЄДРПОУ 35624120),

Компанія «Welco Limited» («Велко Лімітед») (вул. Тілемачу Канту, буд. 6, кв./офіс 202, м. Нікосія, Кіпр, 1047 (Tilemachu Kantu Street, Building 6, Apartment/Office 202, Nicosia City, Cyprus, 1047), реєстраційний номер НЕ 301198),

Публічне акціонерне товариство «Готель «ОРЕАНДА» (вул. Леніна, буд. 35/2, м. Ялта, Автономна Республіка Крим, 98635, Україна, код ЄДРПОУ 02573728),

Компанія «Pumori Enterprises Investments Ltd» («Пуморі Ентерпрайзес Інвестментс Лтд») (Республіка Кіпр, м. Нікосія (Ektoros, 2, Akropoli, Nicosia, Cyprus), реєстраційний номер HE 305880),

Компанія «Financiere Egine Holding S.C.A.» («Фінансьер Ежін Холдинг Ес.Се.А.») (Велике Герцогство Люксембург (142-144, Rue Albert Unden L 2652 Luxembourg), реєстраційний номер В 9857),

Компанія «Financiere Egine S.C.A.» («Фінансьер Ежін Ес.А.») (Велике Герцогство Люксембург (142?144, Rue Albert Unden L 2652 Luxembourg), реєстраційний номер B 89920),

Компанія «Jiolinico Commercial Limited» («Джиолініко Коммершл Лімітед») (Анастасі Сіукрі та Олімпіон, Феміда Вежа, 3035, 6 поверх, Лемесос, Кіпр (Anastasi Sioukri Olympion, THEMIS TOWER, Floor 6, 3035, Lemesos, Cyprus), реєстраційний номер ЗЕ 249816 ),

Компанія «Shelterock Investments Limited» («Шелтерок Інвестментс Лімітед») (м. Лімасол вул. Стратігу Макрігіанні, б. 40, Макрійіанніс Меншіонс Б, 3 пов., кв./оф. 301, м. Лімасол 3022, Кіпр (Stratigou Makrygianni, 38, MAKRIYIANNIS MANSIONS B, Floor 3, Flat/Office 301 3022, Lemesos, Cyprus), реєстраційний номер ЗЕ 191417 ),

Компанія «Folkdale Trading Limited» («Фолкдейл Трейдінг Лімітед») (Лімасол вул. Агіас Філаксеос, буд. 38, НІКОЛАС КОРТ, 2-й поверх, офіс 203 Лімасол 3025, Кіпр (Agias Fylaxeos, 38, NICOLAS COURT, Floor 2, Flat/Office 203 3025, Lemesos, Cyprus), реєстраційний номер ЗЕ 146866 ),

Компанія «Tucos Limited» («Тукос Лімітед») (Акрополі м. Нікосія Екторос 2 Акрополі, м. Нікосія 2007, Кіпр (Acropolis. Nicosia Ektoros 2 Acropolis, Nicosia 2007, Cyprus),код HE 258562),

Компанія «Sebistra Trading Limited» («Себістра Трейдінг Лімітед») (м. Нікосія, Строволу, буд. 77, Строволос Центр, кв./офіс 204, Кіпр (Nicosia, Strovolou, bldg. 77, Strovolos Center, apartment/office 204, Cyprus), реєстраційний номер ЗЕ 254422 ),

Публічне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат» (вул. Симбірцева, буд. 1А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50029, код ЄРДПОУ 00191307),

Компанія «Kadis Holding Limited» («Кадіс Холдинг ЛТД») (Федерація Сент-Кітс і Невіс (Nisbetts Chambers, Chapel Street, P.O. Box 517, Charlestown, Nevis),

Компанія «Newsteel Holding Ltd» («Ньюстіл Холдинг ЛТД») (вул. Мапп, 1, Беліз Сіті (1 Mapp Street, Belize City, Belize), реєстраційний номер 39647),

Приватне акціонерне товариство «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» (вул. Південне шосе, буд. 81, м. Запоріжжя, Запорізька обл., 69008, код ЄРДПОУ 00186536),

Компанія «Wenox Holding Limited» («Венокс Холдинг Лімітед») (Республіка Кіпр, м. Нікосія (Lapithou, 1, Tseri 2480, Nicosia, Cyprus), реєстраційний номер HE 180726),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод столових приборів-ДСС» (вул. Південне шосе, буд. 83, м. Запоріжжя, Запорізька обл., 69008, код ЄРДПОУ 31549087),

Товариство з обмеженою відповідальністю «К-Т-С» (вул. Київська , буд. 64-А, місто Рівне, Рівненська обл., 33027, код ЄДРПОУ 03567150),

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІК Логістик» (вул. Саймона Сміта, буд. 10, кв. 110, м. Рівне, Рівненська область, Рівненський район, 33028, код ЄДРПОУ 45101636),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Реноме 2008», яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РЕНОМЕ» (провулок Госпітальний, буд. 4?Б, кімната 201, м. Київ, 01601, код ЄДРПОУ 35690759),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Венчурні Інвестиційні Проекти», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «ПРЕМ`ЄРНИЙ» (провулок Госпітальний, буд. 4-б, кімната 212, м. Київ, Печерський район, 01601, код ЄДРПОУ 32162871),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Місто Слави» (вул. Ямська, буд. 41, офіс 8, м. Київ, 03150, код ЄДРПОУ 31360882),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська інноваційно-фінансова компанія» (провулок Госпітальний, буд. 4-Б, м. Київ, 01601, код ЄДРПОУ 24096743),

Товариство з обмеженою відповідальністю «УІФК-Волинь» (бульвар Лесі Українки, буд. 26, м. Київ, 01133, код ЄДРПОУ 21750596),

Приватне акціонерне товариство «Українська інноваційно-фінансова компанія» (провулок Госпітальний, буд. 4-Б, м. Київ, 01601, код ЄДРПОУ 25198262),

Товариство з обмеженою відповідальністю «УІФК-Інвест» (вул. Січових Стрільців, буд. 21, м. Київ, 04053, код ЄДРПОУ 34891891),

Закрите акціонерне товариство «Українська інноваційно-фінансова компанія-Плюс» (Московський проспект, буд. 6, м. Київ, 04073, код ЄДРПОУ 31521098),

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГОПОСТАВКА» (вул. Артема, буд. 21, м. Київ, 04053, код ЄДРПОУ 32113929),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська обласна енергопостачальна компанія» (вул. Київська, буд. 8 В, м. Вишневе, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 08132, код ЄДРПОУ 42094646),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія» (вул. Велика Перспективна, буд. 78, м. Кропивницький, Кіровоградська обл., 25006, код ЄДРПОУ 42132581),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Одеська обласна енергопостачальна компанія» (вул. Мала Арнаутська, буд. 88, м. Одеса, Одеська обл., 65007, код ЄДРПОУ 42114410),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська обласна енергопостачальна компанія» (вул. Князя Володимира, буд. 71-Б, м. Рівне, Рівненська обл., 33013, код ЄДРПОУ 42101003),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Херсонська обласна енергопостачальна компанія» (вул. Перекопська, буд. 178, м. Херсон, Херсонська обл., 73000, код ЄДРПОУ 42117825),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія» (вул. Целана Пауля, буд. 6, м. Чернівці, Чернівецький р-н, Чернівецька обл., 58001, код ЄДРПОУ 42102122),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Гральний клуб «ЛОРД» (провулок Госпітальний, буд. 4-Б, м. Київ, 01601, код ЄДРПОУ 38308148),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Казино «Прем`єр Палац» (бульвар Тараса Шевченка, буд. 5-7/29, м. Київ, 01004, код ЄДРПОУ 43391505),

ОСОБА_8 ( АДРЕСА_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ),

ОСОБА_9 ( АДРЕСА_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ),

ОСОБА_10 ( АДРЕСА_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ),

ОСОБА_11 ( АДРЕСА_13 , РНОКПП НОМЕР_12 ),

ОСОБА_12 ( АДРЕСА_14 , РНОКПП НОМЕР_13 ),

ОСОБА_13 ( АДРЕСА_15 , РНОКПП НОМЕР_14 ),

ОСОБА_14 ( АДРЕСА_16 , РНОКПП НОМЕР_15 ),

ОСОБА_15 ( АДРЕСА_17 , РНОКПП НОМЕР_16 ),

ОСОБА_16 ( АДРЕСА_18 , РНОКПП НОМЕР_17 ),

ОСОБА_17 ( АДРЕСА_19 , РНОКПП НОМЕР_18 ),

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ БІЗНЕС МАРКЕТИНГ» (вул. Каховська, буд. 64, м. Київ, 02002, код ЄДРПОУ 41827374),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Перспективні інвестиційні програми» (вул. Мельникова, буд. 12, м. Київ, 04050, код ЄДРПОУ 33946499),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство «Нерухомість» (вул. Жилянська, буд. 5 Б, офіс 3, м. Київ, 01033, код ЄДРПОУ 41106105),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Південна генеруюча компанія» (вул. Мала Арнаутська, буд. 88, офіс 203, м. Одеса, 65007, код ЄДРПОУ 34801918),

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАРИТЕТ?П» (вул. Січових Стрільців, буд. 21, м. Київ, 04053, код ЄДРПОУ 25287600),

Дочірнє підприємство «ЛД?Україна» (вул. Січових Стрільців, буд. 21, м. Київ, 04053, код ЄДРПОУ 31093996),

Товариство з обмеженою відповідальністю «БУД?АЛЬЯНС?12» (вул. Мала Арнаутська, буд. 88, м. Одеса, 65007, код ЄДРПОУ 35817866),

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ?БУЧА» (вул. Січових Стрільців, буд. 21, м. Київ, 04053, код ЄДРПОУ 34613144),

Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДЕНЕРГО?КОМПЛЕКТ» (вул. Січових Стрільців, буд. 21, м. Київ, 04053, код ЄДРПОУ 35150078),

ОСОБА_18 ( АДРЕСА_20 , РНОКПП НОМЕР_19 ),

Компанія «Kingswood Consultants Limited» («Кінгсвуд Консалтентс Лімітед») (29 Північна вулиця, Бістер,Оксфордшир, OX26 6NB (Kingswood House, 29 North Street, Bicester, Oxfordshire, OX26 6NB), реєстраційний номер 03581109),

ОСОБА_19 ( АДРЕСА_21 , РНОКПП НОМЕР_20 ),

ОСОБА_20 ( АДРЕСА_22 , РНОКПП НОМЕР_21 ),

ОСОБА_21 ( АДРЕСА_23 , РНОКПП НОМЕР_22 ),

ОСОБА_22 ( АДРЕСА_24 РНОКПП НОМЕР_23 ),

ОСОБА_23 ( АДРЕСА_25 , РНОКПП НОМЕР_24 ),

ОСОБА_24 ( АДРЕСА_26 ( АДРЕСА_26 ), НОМЕР_26),

Акціонерне товариство «ТАСКОМБАНК» (вул. Симона Петлюра, буд. 30, м. Київ, 01032, код ЄДРПОУ 09806443),

Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВІ УКРАЇНСЬКІ МЕРЕЖІ» (вул. Госпітальна, буд. 4А, м. Київ, 01601, код ЄДРПОУ 33385977),

Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕЙ ПЛЮС» (вул. Січових Стрільців, буд. 21, м. Київ, 04053, код ЄДРПОУ 37096306),

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРЕЙД КОНСАЛТ ІНВЕСТ» (вул. Жилянська, буд. 5Б, м. Київ, 01033, код ЄДРПОУ 40530066),

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТКОНЦЕПТГРУП» (вул. Госпітальна, буд. 4А, м. Київ, 01601, код ЄДРПОУ 36413650),

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЛ ТЕЛЕКОМ» (вул. Пушкінська, буд. 32/8, м. Житомир, 10014, код ЄДРПОУ 33309310),

Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕЗАЛЕЖНА ІНВЕСТИЦІЙНА АГЕНЦІЯ» (вул. Мельникова, буд. 12, м. Київ, 04050, код ЄДРПОУ 33947267),

Товариство з обмеженою відповідальністю «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (вул. Січових Стрільців, буд. 21, м. Київ, 04053, код ЄДРПОУ 31361954),

Компанія «Himalita Limited» («Хімаліта Лімітед») (Сполучене Королівство, ОАК ФАРМ, ОАКХАНГЕР РОУД, БОРДОН, ГЕМПШИР, GU35 9HJ (The United Kingdom, JSC PHARM, OAKHANGER ROAD, BORDON, HAMPSHIRE, GU35 9HJ),

Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІНВЕСТ-ЛД» (вул. Січових Стрільців, буд. 21, м. Київ, 04053, код ЄДРПОУ 35624115),

Компанія «Loberdol Trading Limited» («Лобердол Трейдінг Лімітед») (Кіпр, 4004, м. Лімасол, бульвар Спіру Кіпріану, буд. 84 (Cyprus, 4004, Limassol city, Spiru Kyprianou boulevard, building 84),

Компанія «Belyuton Commerce Limited» («Белютон Комерс Лімітед») (м. Тортола Квіджано Чеймберз, Роуд Таун, м. Тортола а/я 3159, Британські Віргінські Острови (Road Town, Tortola 3159, British Virgin Islands),

Компанія «Mavedix Holdings Limited» («Маведікс Холдінгз Лімітед») (м. Лімасол Анастасі Сіукрі енд Олімпіон, ТЕМІЗ ТАУЕР, 6 поверх м. Лімасол 3035 Кіпр (Limassol, Anastasi Siukri and Olympion, THAMES TOWER, 6th floor, 3035, CYPRUS),

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКОВТОРРЕСУРС» (проспект Металургів, буд. 6, м. Запоріжжя, 69066, код ЄДРПОУ 34373632),

про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції»,

в с т а н о в и в :

28.06.2023 до Вищого антикорупційного суду звернулось Міністерство юстиції України (далі - позивач) з адміністративним позовом до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_4 , ОСОБА_26 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», та стягнення активів у дохід держави.

Окрім сторін, у позовній заяві зазначені треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Груп Менеджмент Україна», Приватне акціонерне товариство «Кіровоградобленерго», Приватне акціонерне товариство «Рівнеобленерго», Aкціонерне товариство «Херсонобленерго», Aкціонерне товариство «Чернівціобленерго», Акціонерне товариство «Житомиробленерго», Публічне акціонерне товариство «Енергетична компанія «Севастопольенерго», Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго», Публічне акціонерне товариства «Миколаївобленерго», Товариство з обмеженою відповідальністю «С. Енерджі», Компанія «Worldwide Holding Group Corp» («Ворлдвайд Холдинг Груп Корп»), Компанія «Mavisco Ltd» («Мавіско Лтд»), Компанія «Delorenius Ltd» («Делореніус Лтд»), Компанія «VS Energy Latvia SIA» («ВС Енерджі Латвія»), Компанія «Urbanic Holding S.A.» («Урбанік Холдинг СА»), Компанія «VS Energy International N.V.» («ВС Енерджі Інтернешнл НВ»), Компанія «Washington Holdings В.V.» («Вашингтон Холдингс Б.В.»), Компанія «Silk Road Trading B.V.» («Сілк Роуд Трейдінг»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Хотел Проперті», Приватне акціонерне товариство «Туристично-готельний комплекс «Дністер» Товариство з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «Юність», Товариство з обмеженою відповідальністю «Східно?європейська готельна компанія», Приватне акціонерне товариство «Готель «Прем`єр Палац», Товариство з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «РУСЬ», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛД-Перспектива», Компанія «Welco Limited» («Велко Лімітед»), Публічне акціонерне товариство «Готель «ОРЕАНДА», Компанія «Pumori Enterprises Investments Ltd» («Пуморі Ентерпрайзес Інвестментс Лтд»), Компанія «Financiere Egine Holding S.C.A.» («Фінансьер Ежін Холдинг Ес.Се.А.»), Компанія «Financiere Egine S.C.A.» («Фінансьер Ежін Ес.А.»), Компанія «Jiolinico Commercial Limited» («Джиолініко Коммершл Лімітед»), Компанія «Shelterock Investments Limited» («Шелтерок Інвестментс Лімітед»), Компанія «Folkdale Trading Limited» («Фолкдейл Трейдінг Лімітед»), Компанія «Tucos Limited» («Тукос Лімітед»), Компанія «Sebistra Trading Limited» («Себістра Трейдінг Лімітед»), Публічне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат», Компанія «Kadis Holding Limited» («Кадіс Холдинг ЛТД»), Компанія «Newsteel Holding Ltd» («Ньюстіл Холдинг ЛТД»), Приватне акціонерне товариство «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна», Компанія «Wenox Holding Limited» («Венокс Холдинг Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод столових приборів-ДСС», Товариство з обмеженою відповідальністю «К-Т-С», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІК Логістик», Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Реноме 2008», яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РЕНОМЕ», Товариство з обмеженою відповідальністю «Венчурні Інвестиційні Проекти», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «ПРЕМ`ЄРНИЙ», Товариство з обмеженою відповідальністю «Місто Слави», Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська інноваційно-фінансова компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «УІФК-Волинь», Приватне акціонерне товариство «Українська інноваційно-фінансова компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «УІФК-Інвест», Закрите акціонерне товариство «Українська інноваційно-фінансова компанія-Плюс», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГОПОСТАВКА», Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Одеська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Херсонська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Гральний клуб «ЛОРД», Товариство з обмеженою відповідальністю «Казино «Прем`єр Палац», ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ БІЗНЕС МАРКЕТИНГ», Товариство з обмеженою відповідальністю «Перспективні інвестиційні програми», Товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство «Нерухомість», Товариство з обмеженою відповідальністю «Південна генеруюча компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАРИТЕТ-П», Дочірнє підприємство «ЛД-Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю «БУД-АЛЬЯНС-12», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ-БУЧА», Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДЕНЕРГО-КОМПЛЕКТ», ОСОБА_18 , Компанія «Kingswood Consultants Limited» («Кінгсвуд Консалтентс Лімітед»), ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , Акціонерне товариство «ТАСКОМБАНК», Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВІ УКРАЇНСЬКІ МЕРЕЖІ», Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕЙ ПЛЮС», Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРЕЙД КОНСАЛТ ІНВЕСТ», Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТКОНЦЕПТГРУП», Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЛ ТЕЛЕКОМ», Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕЗАЛЕЖНА ІНВЕСТИЦІЙНА АГЕНЦІЯ», Товариство з обмеженою відповідальністю «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ», Компанія «Himalita Limited» («Хімаліта Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІНВЕСТ-ЛД», Компанія «Loberdol Trading Limited» («Лобердол Трейдінг Лімітед»), Компанія «Belyuton Commerce Limited» («Белютон Комерс Лімітед»), Компанія «Mavedix Holdings Limited» («Маведікс Холдінгз Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКОВТОРРЕСУРС».

Перевіривши позовну заяву та додані до неї матеріали, колегія суддів вважає за необхідне відкрити провадження в адміністративній справі та призначити її до судового розгляду з огляду на таке.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 28.06.2023 для розгляду даного позову визначено колегію у складі головуючого Крикливого В.В., суддів Галабали М.В. та Ногачевського В.В.

У відповідності до частини п`ятої статті 22 та частині першої статті 2831 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) адміністративні справи щодо застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», належать до юрисдикції Вищого антикорупційного суду, як суду першої інстанції.

Абзацом другим частини першої статті 5 Закону України «Про санкції» передбачено, що заява щодо застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», подається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, до суду в порядку, визначеному статтею 51 цього Закону.

Таким центральним органом виконавчої влади, у відповідності до п. 1 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 за № 228, є Міністерство юстиції України, яке, згідно із підпунктом 543 пункту 4 згаданого Положення, уповноважено звертатися до суду з позовами та брати участь у справах про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції».

Отже, позовну заяву подано до належного суду особою, яка має адміністративну процесуальну дієздатність.

Форма та зміст позовної заяви відповідає вимогам статей 160, 161, 2831 КАС України. Передбачених статтями 123, 169 та 170 КАС України обставин, які б перешкоджали відкриттю провадження у справі не встановлено. Тому згаданий адміністративний позов необхідно призначити до судового розгляду у відкритому судовому засіданні.

Приймаючи до уваги визначений частиною четвертою статті 2831 КАС України десятиденний строк розгляду справи, приписи частини другої статті 12 та частини другої статті 257 КАС України, колегія суддів вважає, що дана справа підлягає розгляду за правилами спрощеного позовного провадження, з урахуванням особливостей, визначених статтею 2831 КАС України.

Водночас, враховуючи, що серед учасників справи 9 відповідачів, 102 треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, зокрема 85 юридичних осіб, а також враховуючи значний об`єм матеріалів, приєднаних до позову (45 томів), колегія суддів вважає, що для належної організації проведення судового розгляду необхідно більше часу ніж визначено частиною четвертою статті 2831 КАС України. Тому визначає дату та час першого та послідуючих судових засідань поза межами згаданого десятиденного строку.

На підставі викладеного, керуючись статями 171, 257, 268, 2831 КАС України,

у х в а л и в:

Відкрити провадження в адміністративній справі за позовною заявою Міністерства юстиції України до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_4 , ОСОБА_26 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Груп Менеджмент Україна», Приватне акціонерне товариство «Кіровоградобленерго», Приватне акціонерне товариство «Рівнеобленерго», Aкціонерне товариство «Херсонобленерго», Aкціонерне товариство «Чернівціобленерго», Акціонерне товариство «Житомиробленерго», Публічне акціонерне товариство «Енергетична компанія «Севастопольенерго», Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго», Публічне акціонерне товариства «Миколаївобленерго», Товариство з обмеженою відповідальністю «С. Енерджі», Компанія «Worldwide Holding Group Corp» («Ворлдвайд Холдинг Груп Корп»), Компанія «Mavisco Ltd» («Мавіско Лтд»), Компанія «Delorenius Ltd» («Делореніус Лтд»), Компанія «VS Energy Latvia SIA» («ВС Енерджі Латвія»), Компанія «Urbanic Holding S.A.» («Урбанік Холдинг СА»), Компанія «VS Energy International N.V.» («ВС Енерджі Інтернешнл НВ»), Компанія «Washington Holdings В.V.» («Вашингтон Холдингс Б.В.»), Компанія «Silk Road Trading B.V.» («Сілк Роуд Трейдінг»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Хотел Проперті», Приватне акціонерне товариство «Туристично-готельний комплекс «Дністер» Товариство з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «Юність», Товариство з обмеженою відповідальністю «Східно?європейська готельна компанія», Приватне акціонерне товариство «Готель «Прем`єр Палац», Товариство з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «РУСЬ», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛД-Перспектива», Компанія «Welco Limited» («Велко Лімітед»), Публічне акціонерне товариство «Готель «ОРЕАНДА», Компанія «Pumori Enterprises Investments Ltd» («Пуморі Ентерпрайзес Інвестментс Лтд»), Компанія «Financiere Egine Holding S.C.A.» («Фінансьер Ежін Холдинг Ес.Се.А.»), Компанія «Financiere Egine S.C.A.» («Фінансьер Ежін Ес.А.»), Компанія «Jiolinico Commercial Limited» («Джиолініко Коммершл Лімітед»), Компанія «Shelterock Investments Limited» («Шелтерок Інвестментс Лімітед»), Компанія «Folkdale Trading Limited» («Фолкдейл Трейдінг Лімітед»), Компанія «Tucos Limited» («Тукос Лімітед»), Компанія «Sebistra Trading Limited» («Себістра Трейдінг Лімітед»), Публічне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат», Компанія «Kadis Holding Limited» («Кадіс Холдинг ЛТД»), Компанія «Newsteel Holding Ltd» («Ньюстіл Холдинг ЛТД»), Приватне акціонерне товариство «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна», Компанія «Wenox Holding Limited» («Венокс Холдинг Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод столових приборів-ДСС», Товариство з обмеженою відповідальністю «К-Т-С», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІК Логістик», Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Реноме 2008», яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РЕНОМЕ», Товариство з обмеженою відповідальністю «Венчурні Інвестиційні Проекти», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «ПРЕМ`ЄРНИЙ», Товариство з обмеженою відповідальністю «Місто Слави», Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська інноваційно-фінансова компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «УІФК-Волинь», Приватне акціонерне товариство «Українська інноваційно-фінансова компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «УІФК-Інвест», Закрите акціонерне товариство «Українська інноваційно-фінансова компанія-Плюс», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГОПОСТАВКА», Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Одеська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Херсонська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Гральний клуб «ЛОРД», Товариство з обмеженою відповідальністю «Казино «Прем`єр Палац», ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ БІЗНЕС МАРКЕТИНГ», Товариство з обмеженою відповідальністю «Перспективні інвестиційні програми», Товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство «Нерухомість», Товариство з обмеженою відповідальністю «Південна генеруюча компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАРИТЕТ-П», Дочірнє підприємство «ЛД-Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю «БУД-АЛЬЯНС-12», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ-БУЧА», Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДЕНЕРГО-КОМПЛЕКТ», ОСОБА_18 , Компанія «Kingswood Consultants Limited» («Кінгсвуд Консалтентс Лімітед»), ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , Акціонерне товариство «ТАСКОМБАНК», Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВІ УКРАЇНСЬКІ МЕРЕЖІ», Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕЙ ПЛЮС», Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРЕЙД КОНСАЛТ ІНВЕСТ», Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТКОНЦЕПТГРУП», Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЛ ТЕЛЕКОМ», Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕЗАЛЕЖНА ІНВЕСТИЦІЙНА АГЕНЦІЯ», Товариство з обмеженою відповідальністю «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ», Компанія «Himalita Limited» («Хімаліта Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІНВЕСТ-ЛД», Компанія «Loberdol Trading Limited» («Лобердол Трейдінг Лімітед»), Компанія «Belyuton Commerce Limited» («Белютон Комерс Лімітед»), Компанія «Mavedix Holdings Limited» («Маведікс Холдінгз Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКОВТОРРЕСУРС»,

про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції».

Справу призначити до судового розгляду, який здійснювати у залі судових засідань № 10 Вищого антикорупційного суду, за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, 41, колегією у складі трьох суддів Вищого антикорупційного суду: головуючого Крикливого В.В., суддів Галабали М.В. та Ногачевського В.В., у відкритому судовому засіданні за правилами спрощеного позовного провадження, з урахуванням положень статті 2831 КАС України.

Призначити у справі судові засідання на 14 год 00 хв 11.07.2023, на 15 год 00 хв 14.07.2023, на 09 год 00 хв 18.07.2023 та на 11 год 00 хв 21.07.2023.

Негайно повідомити учасників справи про дату, час та місце судового засідання шляхом направлення тексту повістки на офіційну електронну адресу, а за її відсутності - кур`єром або за відомими суду номером телефону, факсу, електронною поштою чи іншим технічним засобом зв`язку.

Ухвалу про відкриття провадження у справі оприлюднити на веб-порталі судової влади України.

Роз`яснити учасника справи, що у відповідності до частини другої статті 268 та статті 2831 КАС України учасник справи вважається повідомленим належним чином про дату, час та місце розгляду справи з моменту оприлюднення судом на веб-порталі судової влади України відповідної ухвали про відкриття провадження у справі, дату, час та місце судового розгляду. Неявка у судове засідання учасників справи та/чи їх представників не перешкоджає розгляду позовної заяви по суті та не може бути підставою для зупинення строків її розгляду, відкладення засідання на інший час чи дату або оголошення перерви в судовому засіданні. Особа, щодо якої ставиться питання про застосування санкцій, передбаченої пунктом 11 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», у дводенний строк із дня одержання позовної заяви, але не пізніше дня судового розгляду, має право подати відзив на позовну заяву згідно вимог статті 162 КАС України. Відзив на позовну заяву, клопотання, звернення направляються на зазначену вище поштову адресу суду або на офіційні електроні адреси: inbox@vaks.gov.ua чи vaks.court.official@gmail.com.

Учасники справи можуть взяти участь у судовому засіданні безпосередньо, через своїх представників або в режимі відеоконференції, зокрема, через комунікаційну платформу «ВКЗ» (https://vkz.conrt.gov.ua/) із підключенням до Електронного суду, використанням особистого кваліфікованого електронного підпису та облікового запису, про що потрібно подати відповідну заяву.

Інші особи, у разі коли рішення у справі може вплинути на їх права, свободи, інтереси або обов`язки, можуть вступити у справу до початку судового засідання за їх клопотанням, клопотанням учасників справи або шляхом заявлення самостійних вимог щодо предмету спору (позовної заяви).

Повідомити учасників справи, що вони можуть отримати інформацію по даній справі на офіційному веб-порталі Вищого антикорупційного суду: https://hcac.court.gov.ua.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями та оскарженню не підлягає.

Судді:

В.В. Крикливий М.В. Галабала В.В Ногачевський