Ухвала
від 13.07.2023 по справі 639/3149/23
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа №639/3149/23

Провадження №1-кс/639/1203/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного 03.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022222030000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Мотивоване клопотаннятим,що слідчимиСВ ВП№1ХРУП №3ГУНП вХарківській областіта СУГУНП вХарківській областіза процесуальногокерівництва Харківськоюобласної прокуратуриздійснюється досудоверозслідування укримінальному провадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №42022222030000063від 03.08.2022за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Малоданилівської селищної ради Харківського району Харківської області, використовуючи своє службове становище, організували шахрайську схему з реалізації через мережу підконтрольних магазинів роздрібної торгівлі, продуктів харчування та інших товарів народного споживання, які надходять у вигляді гуманітарної допомоги на адресу Малоданилівської громади Харківського району Харківської області.

Зазначений факт також підтверджується проведеними під час досудового розслідування негласними слідчими (розшуковими) діями.

29.06.2023під часпроведення обшукув приміщенніМалоданилівської селищноїради Харківськийрайон Харківськоїобласті заадресою:Харківська областьХарківський районcмт.Мала Данилівкавул.Ювілейна,буд.5,виявлено тавилучено,а саме:

В приміщенні бухгалтерії кабінет №11 виявлено та вилучено:

1.Прошиті та скріплені підписами акти списання, приймання-передачі гуманітарної та іншої допомоги з додатками на 108 арк.;

2.Прошиті та скріплені підписами звіти про роздачу гуманітарної допомоги та товарно-транспортні накладні на 107 арк.;

3.Прошиті та скріплені підписами договори придбання товарів, акти прийому передачі з додатками на 120 арк.;

4.Прошиті та скріплені підписами акти прийому передачі та заяви про відновлення на 258 арк.;

5. Прошиті та скріплені підписами акти прийому передачі та заяви про відновлення на 122 арк.;

6.Прошиті та скріплені підписами акти прийому передачі та заяви про надання будівельних матеріалів на 421 арк.;

7.Прошиті та скріплені підписами акти прийому передачі та заяви про надання металевого посуду на 336 арк.;

8.Прошиті та скріплені підписами акти прийому передачі та заяви про надання конвекторів на 331 арк.;

9.Прошиті та скріплені підписами акти прийому передачі та заяви про надання будівельних матеріалів на 484 арк.;

10.Прошиті та скріплені підписами акти прийому передачі та заяви про надання буржуйки на 401 арк.;

11.Прошиті та скріплені підписами акти приймання передачі та сертифікати дарування на 317 арк.;

12.Прошиті та скріплені підписами документи Малоданилівської селищної ради щодо прийому передачі, видачі, списання гуманітарної допомоги на 552 арк.;

13.Прошиті та скріплені підписами розпорядження Малоданилівської селищної ради на 157 арк.;

14.Прошиті та скріплені підписами Малоданилівської селищної ради щодо прийому передачі, видачі, списання гуманітарної допомоги на 146 арк.;

15.Журнал реєстрації договорів по Малоданилівській селищній раді на 96 арк.

В приміщенні приймальні кабінет 5, двері праворуч виявлено та вилучено:

1.Прошиті та скріплені підписами Малоданилівської селищної ради щодо прийому передачі, видачі, списання гуманітарної допомоги на 75 арк.

В приміщенні кабінету заступника селищного голови із питань діяльності виконавчих органів №6, виявлено та вилучено:

1.Прошиті та скріплені підписами заяви про надання будівельних матеріалів та акти приймання передачі на 287 арк.;

2.Прошиті та скріплені підписами заяви про надання будівельних матеріалів та акти приймання передачі на 319 арк.;

3.Прошиті та скріплені підписами заяви та договори про надання благодійної допомоги з додатками на 415 арк.;

4.Прошиті та скріплені підписами Малоданилівської селищної ради щодо прийому передачі, видачі гуманітарної допомоги на 174 арк.;

5.Прошиті та скріплені підписами заяви та договори про надання благодійної допомоги з додатками на 347 арк.;

6.Прошиті та скріплені підписами акти прийому передачі на 445 арк.;

7.Прошиті та скріплені підписами заяви про надання будівельних матеріальної допомоги та акти приймання передачі на 436 арк.

В приміщенні кабінету відділу соцзахисту населення №1 виявлено та вилучено:

1.Прошиті та скріплені підписами документи Малоданилівської селищної ради (листування) щодо гуманітарної допомоги на 192 арк.

Сторона обвинувачення вважає, що зазначені документи належать Малоданилівській селищній раді Харківського району Харківської області (юридична адреса: Харківська область, Харківський район, смт. Мала Данилівка, вул. Ювілейна, буд.5). Головою Малоданилівської селищної ради є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучені 29.06.2023 під час зазначеної слідчої дії документи були направлені до приміщення СУ ГУНП в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14 та визнані речовим доказом у кримінальному провадженні №42022222030000063від 03.08.2022за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.190 КК України.

Накладення арешту на документи, які належать Малоданилівській селищній раді - є майном, яке швидко не псується і підлягає тривалому зберіганню. При цьому сторона обвинувачення вважає, що з метою повного, всебічного досудового розслідування необхідно призначити судово-економічну експертизу з безпосереднім наданням оригіналів документів експерту. Тому, сторона обвинувачення вважає, що застосування саме цього заходу забезпечення кримінального провадження буде доцільним в порядку п.2 ч.3 ст.132 КПК України.

Документи, вилучені 29.06.2023 під час обшуку, відповідно до критеріїв, визначених ч. 1 ст. 98 КПК України, є речовим доказом у кримінальному провадження, так як зберегла на собі сліди кримінального правопорушення, містить відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також є об`єктом кримінально противоправних дій, тобто відповідає вимогам ст. 170 КПК України.

Таким чином, метою накладення арешту вилученого 29.06.2023 під час обшуку майна, у відповідності до вимог ст. 170 КПК України є збереження речових доказів.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав подане клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити.

Захисник ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання про арешт майна.

В обґрунтування поданих заперечень зазначено наступні обставини:

- прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна з порушенням строків, передбачених ч.5 ст. 171 КПК України;

- слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 не мав повноважень на проведення обшуку, оскільки він не вказаний в ухвалі слідчого судді про дозвіл на обшук;

- обшук був проведений на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова;

- постанови про визначення групи слідчих та про визначення підслідності, які додані до матеріалів клопотання, стосуються іншого кримінального провадження;

- фактично обшук проводився оперативними працівниками, які не мали право його проводити;

- прокурором не доведено необхідності вилучення саме оригіналів документів.

Представник власника майна ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав думку захисника.

Заслухавши пояснення учасників судового процесу, перевіривши доводи поданого клопотання, дослідивши матеріали справи, матеріали судової справи №639/3149/23 (провадження №1-кс/639/1158/23), слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Щодо дотримання строків звернення до суду із клопотанням про арешт майна, слідчий суддя зазначає наступне.

На підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 22.06.2023 року слідчим СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 29 червня 2023 року в період часу з 08 год. 30 хв. до 19 год. 40 хв. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за результатами якого складено протокол обшуку від 29.06.2023 року.

30.06.2023 року прокурор відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 направив поштою на адресу Жовтневого районного суду міста Харкова клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, вилученого під час проведення обшуку.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 03.07.2023 року по справі №639/3149/20 (провадження №1-кс/639/1156/23) клопотання про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків протягом сімдесяти двох годин, з моменту отримання копії ухвали.

05.07.2023 року копія вказаної ухвали разом з додатками була отримана прокурором відділу Харківської обласної прокуратури, що підтверджується копією супровідного листа Жовтневого районного суду м. Харкова від 03.07.2023 року.

Клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна (з усуненими недоліками) 07.07.2023 року поштою направлено на адресу Жовтневого районного суду м. Харкова, тобто в межах встановленого слідчим суддею 72 годинного строку.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 116 КПК України, процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим Кодексом строки. Строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.

Таким чином, при зверненні до суду прокурором дотримано строки подання клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, які передбачені абз. 2 ч. 5 ст. 171, ч. 3 ст. 172 КПК України.

Вирішуючи клопотання про арешт майна по суті, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно доч.1ст.171КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Судовим розглядом встановлено, що слідчими СВВП №1ХРУП №3ГУНП вХарківській областіта СУГУНП вХарківській областіза процесуальногокерівництва Харківськоюобласної прокуратуриздійснюється досудоверозслідування укримінальному провадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №42022222030000063від 03.08.2022за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.190 КК України, за фактом незаконної реалізації через мережу магазинів роздрібної торгівлі, продуктів харчування та інших товарів народного споживання, які надходять у вигляді гуманітарної допомоги на адресу Малоданилівської громади Харківського району Харківської області.

В приміщенні бухгалтерії кабінет №11 виявлено та вилучено:

- прошиті та скріплені підписами акти списання, приймання-передачі гуманітарної та іншої допомоги з додатками на 108 арк.;

- прошиті та скріплені підписами звіти про роздачу гуманітарної допомоги та товарно-транспортні накладні на 107 арк.;

- прошиті та скріплені підписами договори придбання товарів, акти прийому передачі з додатками на 120 арк.;

- прошиті та скріплені підписами акти прийому передачі та заяви про відновлення на 258 арк.;

- прошиті та скріплені підписами акти прийому передачі та заяви про відновлення на 122 арк.;

- прошиті та скріплені підписами акти прийому передачі та заяви про надання будівельних матеріалів на 421 арк.;

- прошиті та скріплені підписами акти прийому передачі та заяви про надання металевого посуду на 336 арк.;

- прошиті та скріплені підписами акти прийому передачі та заяви про надання конвекторів на 331 арк.;

- прошиті та скріплені підписами акти прийому передачі та заяви про надання будівельних матеріалів на 484 арк.;

- прошиті та скріплені підписами акти прийому передачі та заяви про надання буржуйки на 401 арк.;

- прошиті та скріплені підписами акти приймання передачі та сертифікати дарування на 317 арк.;

- прошиті та скріплені підписами документи Малоданилівської селищної ради щодо прийому передачі, видачі, списання гуманітарної допомоги на 552 арк.;

- прошиті та скріплені підписами розпорядження Малоданилівської селищної ради на 157 арк.;

- прошиті та скріплені підписами Малоданилівської селищної ради щодо прийому передачі, видачі, списання гуманітарної допомоги на 146 арк.;

- журнал реєстрації договорів по Малоданилівській селищній раді на 96 арк.

В приміщенні приймальні кабінет 5, двері праворуч виявлено та вилучено:

-прошиті та скріплені підписами Малоданилівської селищної ради щодо прийому передачі, видачі, списання гуманітарної допомоги на 75 арк.

-прошиті та скріплені підписами заяви про надання будівельних матеріалів та акти приймання передачі на 287 арк.;

-прошиті та скріплені підписами заяви про надання будівельних матеріалів та акти приймання передачі на 319 арк.;

-прошиті та скріплені підписами заяви та договори про надання благодійної допомоги з додатками на 415 арк.;

-прошиті та скріплені підписами Малоданилівської селищної ради щодо прийому передачі, видачі гуманітарної допомоги на 174 арк.;

-прошиті та скріплені підписами заяви та договори про надання благодійної допомоги з додатками на 347 арк.;

-прошиті та скріплені підписами акти прийому передачі на 445 арк.;

-прошиті та скріплені підписами заяви про надання будівельних матеріальної допомоги та акти приймання передачі на 436 арк.

В приміщенні кабінету відділу соцзахисту населення №1 виявлено та вилучено:

-прошиті та скріплені підписами документи Малоданилівської селищної ради (листування) щодо гуманітарної допомоги на 192 арк.

Вище зазначені документи належать Малоданилівській селищній раді Харківського району Харківської області (юридична адреса: Харківська область, Харківський район, смт. Мала Данилівка, вул. Ювілейна, буд.5).

Вилучені 29.06.2023 під час зазначеної слідчої дії документи тимчасово зберігаються в приміщенні СУ ГУНП в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14 та визнані речовим доказом у кримінальному провадженні №42022222030000063від 03.08.2022за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.190 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За змістом п. 1, 3 ч. 2 ст.167КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України), у цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Стороною обвинувачення доведено, що вилучені документи є доказами вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди, мають зразки почерку, їх необхідно використати під час проведення судово-почеркознавчих та судових технічних експертиз, для яких відповідно до методики проведення судових експертиз необхідно надати оригінали вказаних документів, у зв`язку із чим вони мають доказове значення у кримінальному провадженні. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, сторона обвинувачення в цій частині довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Посилання адвоката ОСОБА_5 на незаконність проведення обшуку в приміщенні Малоданилівської селищної ради Харківський район Харківської області, слідчий суддя вважає необґрунтованими, оскільки ухвалою Жовтневого районного суду м. Харкова від 22.06.2023 року було надано дозвіл групі слідчих ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, які здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до постанови заступника начальника СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 від 27.06.2023 року для проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №42022222030000063 від 03.08.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 190 КК України, створено слідчу групу, до якої включено слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , у зв`язку з чим зазначений слідчий мав повноваження у вказаному кримінальному провадженні.

Посилання сторони захисту на інший номер ЄРДР, який зазначений у постановах про визначення підслідності та створення групи слідчих, слідчий суддя також вважає необґрунтованими, оскільки у постанові першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_8 від 03.08.2022 року та постанові заступника начальника СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 від 27.06.2023 року містяться аналогічна фабула, кваліфікація та дата реєстрації відповідного кримінального правопорушення, зазначеним у витягу з ЄРДР у зв`язку із чим слідчий суддя вважає, що у вищевказаних процесуальних рішеннях допущена технічна помилка, яка не тягне за собою недійсність прийнятих рішень.

Твердження захисника про те, що в приміщенні Малоданилівської селищної ради проводився обшук на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова, суд також вважає необґрунтованими, оскільки слідчим перед початком проведення слідчої дії було зачитано та вручено копію ухвали Жовтневого районного суду м. Харкова від 22.06.2023 року, що визнано учасниками судового процесу, у протоколі обшуку містяться усі реквізити, які зазначені у рішенні Жовтневого районного суду м. Харкова.

Доводи захисника щодо неможливості проведення обшуку іншими співробітниками поліції, яким дозвіл на проведення обшуку в ухвалі слідчого судді не надавався, слідчий суддя зазначає наступне.

Як зазначено вище, ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 22.06.2023 було надано дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування, та(або) прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні на проведення обшукув приміщенні Малоданилівської селищної ради.

Згідно протоколу обшуку від 29.06.2023 року, обшук проведено слідчим слідчим СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , який, згідно Витягу з ЄРДР здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні№42022222030000063 від 03.08.2022.

Згідно ч. 1 ст. 41 КПК України, оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів Державної кримінально-виконавчої служби України, органів Державної прикордонної служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора.

Отже, за змістом вказаної норми, участь працівників оперативних підрозділів при проведенні обшуку не виключається.

Таким чином, без накладання арешту на вищевказане майно в подальшому воно може бути приховане, знищене або передано третім особам, з метою ухиляння від притягнення до кримінальної відповідальності, накладення арешту на вилучене майно необхідноз метою забезпечення збереження речового доказу, узв`язку з чим клопотання прокурора про арешт майна є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя покладає обов`язок на слідчого, який здійснює досудове розслідування по даному кримінальному провадженню в разі необхідності, виготовити копії вказаних вище документів, для вручення їх представнику власнику майна для безперешкодного здійснення Малоданилівською селищною радою своєї господарської діяльності.

Керуючись ст.ст.132,167-175 КПК України,слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на документи, які були вилучені 29.06.2023 під час проведення обшуку в приміщенні Малоданилівської селищної ради Харківський район Харківської області за адресою: Харківська область Харківський район cмт. Мала Данилівка вул. Ювілейна, буд. 5, та фактичним власником яких є Малоданилівська селищна рада (юридична адреса: Харківська область, Харківський район, смт. Мала Данилівка, вул. Ювілейна, буд.5), а саме:

-прошиті та скріплені підписами акти списання, приймання-передачі гуманітарної та іншої допомоги з додатками на 108 арк.;

-прошиті та скріплені підписами звіти про роздачу гуманітарної допомоги та товарно-транспортні накладні на 107 арк.;

-прошиті та скріплені підписами договори придбання товарів, акти прийому передачі з додатками на 120 арк.;