Ухвала
від 23.02.2022 по справі 766/16556/20
ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/16556/20

н/п 1-кс/766/1942/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.02.2022 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене за кримінальним провадженням №12020230030001625 від 05.09.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України клопотання прокурора відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому просить: продовжити строк застосування до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на нього ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 від 01.12.2021, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суд; не відлучатися за межі Херсонської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в України і на в`їзд в Україну; прибувати до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонської області ОСОБА_5 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень- щоп`ятниці, у період з 10 до 17.00 години носити електронний засіб контролю на строк 17 днів, до 16 березня 2022 року включно.

Мотивуючи клопотання, прокурор вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020230030001625 від 05.09.2020 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Прокурор зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 на початку 2018 року, будучи зареєстрованим фізичною особою-підприємцем, являючись службовою особою, наділеною повноваженнями на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, керуючись корисливим мотивом, спрямованим на незаконне збагачення за рахунок незаконного заволодіння коштами бюджету Антонівської селищної ради м. Херсона, призначених для капітального ремонту проїзних частин та дорожнього покриття в смт Антонівка та с. Молодіжне м. Херсона прийняв участь у створеній селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_6 організованій групі, до якої, окрім нього, увійшли секретар Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , яких об`єднувала єдина мета - збагачення за рахунок коштів бюджету Антонівської селищної ради м. Херсона, призначених для капітального ремонту проїзних частин та дорожнього покриття в смт Антонівка та с. Молодіжне м. Херсона шляхом невиконання робіт з капітального ремонту та виконання робіт не в повному обсязі.

ОСОБА_10 , бажаючи отримати власну матеріальну вигоду від заволодіння чужим майном, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_6 , дав свою добровільну згоду на спільну злочинну діяльність в організованій групі, яка базувались на бажанні кожного з них отримати кримінальний прибуток для задоволення власних матеріальних потреб.

Організоване ОСОБА_6 стійке об`єднання мало чітку структуру, відповідно до якої ОСОБА_6 являвся її організатором, якому були підпорядковані інші члени групи. Функції кожного учасника групи були чітко розподілені відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану злочинної діяльності.

ОСОБА_6 як організатор, здійснював загальне керівництво створеною ним організованою групою, визначав напрямок злочинної діяльності, планував злочинну діяльність, розподіляв обов`язки між учасниками групи, забезпечував взаємозв`язок між діями усіх її учасників, координував їх дії, розподіляв грошові кошти, отримані злочинним шляхом між усіма учасниками групи.

Так, з метою реалізації спільного злочинного плану ОСОБА_6 , користуючись повноваженнями селищного голови Антонівської селищної ради, забезпечував у щорічному бюджеті Антонівської селищної ради протягом 2017-2020 років видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету та спеціального фонду бюджету, які у подальшому спрямовувались на здійснення капітального ремонту дорожнього покриття та проїзних частин в смт Антонівка та с. Молодіжне міста Херсона.

ОСОБА_6 , використовуючи надані йому повноваження селищного голови Антонівської селищної ради, забезпечував укладання договорів підряду з капітального ремонту дорожнього покриття та проїзних частин в смт Антонівка та с. Молодіжне м. Херсона за спрощеною процедурою закупівлі з учасниками організованої групи, а саме: протягом 2017 року з ОСОБА_9 , яка на підставі довіреності здійснювала господарську діяльність від імені ФОП ОСОБА_11 , протягом 2018-2020 років - з ОСОБА_4 , який здійснював господарську діяльність як ФОП ОСОБА_4 а також діяв на підставі довіреностей від імені ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 .

У зв`язку з обов`язком замовника забезпечувати технічний нагляд протягом усього періоду будівництва об`єкта, з метою безперешкодного заволодіння коштами місцевого бюджету протягом 2017-2020 років, ОСОБА_6 забезпечив здійснення технічного нагляду по всім об`єктами капітального ремонту дорожнього покриття та проїзних частин в смт Антонівка та с. Молодіжне м. Херсона, що виконувались ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , заздалегідь підібраним ним інженером технічного нагляду - ОСОБА_8 , який здійснював господарську діяльність як ФОП ОСОБА_8 .

Кожний з учасників групи, будучи поінформованим про злочинні наміри та плани групи в розробці, прийнятті та реалізації яких він приймав безпосередню участь, дав згоду на вступ до групи та виконання доручень її організатора, бажаючи об`єднати свої зусилля з її учасниками для досягнення єдиного злочинного результату збагачення за рахунок коштів бюджету Антонівської селищної ради.

ОСОБА_7 , який в період з 2017 по 2020 роки займав посаду секретаря Антонівської селищної ради м. Херсона, організатором групи ОСОБА_6 відведено функцію підписання за усною вказівкою останнього у визначених ним випадках, від імені замовника - виконавчого комітету Антонівської селищної ради договорів підряду, додаткових угод до них і прийняття виконаних робіт у підрядника та інженера технічного нагляду, шляхом підписання актів виконаних робіт з недостовірно внесеними даними щодо обсягів виконаних робіт.

ОСОБА_9 організатором групи ОСОБА_6 , з метою заволодіння коштів бюджету Антонівської селищної ради, відведено функцію виконавця робіт з капітального ремонту дорожнього покриття та проїзних частин в смт. Антонівка та с. Молодіжне м. Херсона протягом 2017 року.

Так, ОСОБА_9 з метою реалізації злочинного плану ОСОБА_6 отримала довіреність на ведення підприємницької діяльності від імені ФОП ОСОБА_11 , який 09.12.2016 зареєстрував право на зайняття господарською діяльністю у тому числі за напрямом будівництва доріг та автострад.

Протягом 2017 року ОСОБА_9 , здійснюючи господарську діяльність від імені ФОП ОСОБА_11 , укладала договори підряду з виконавчим комітетом Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_6 на капітальний ремонт дорожнього покриття та проїзних частин в смт Антонівка м. Херсона, роботи по яким виконувала не в повному обсязі, а саме не виконувала окремі види робіт, передбачені та зазначені в проектно-кошторисній документації до договорів підряду, та вносила до актів приймання виконаних будівельних робіт неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт, передбачених договорами та проектно-кошторисною документацією.

У подальшому ОСОБА_9 відповідно до розробленого ОСОБА_6 злочинного плану у відділені АТ «Райффайзен банк Аваль» в м. Херсоні у готівковій формі отримувала грошові кошти, які перерахувалися виконавчим комітетом Антонівської селищної ради м. Херсона на підставі договорів підряду та актів виконаних будівельних робіт за роботи з капітального ремонту доріг та проїзних частин в смт Антонівка м. Херсон з внесеними недостовірними відомостями, частину яких передавала ОСОБА_6 для розподілення між усіма учасниками організованої групи. За активну участь у вчиненні злочинів ОСОБА_9 отримувала грошову винагороду від селищного голови Антоновської селищної ради м. Херсона ОСОБА_6 у визначеному ним розмірі.

У подальшому, з метою реалізації свого злочинного плану та забезпечення системності у незаконному заволодінні грошовими коштами місцевого бюджету, призначеними для капітального ремонту доріг в смт Антонівка та с. Молодіжне м. Херсона та в силу існуючих обмежень щодо обсягу річного рівня доходу ФОП ОСОБА_11 , ОСОБА_6 в якості підрядника залучено раніше йому знайомого ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 організатором групи ОСОБА_6 відведено функцію виконавця робіт з капітального ремонту дорожнього покриття та проїзних частин в смт Антонівка та с. Молодіжне м. Херсона протягом 2018-2020 років.

Так, ОСОБА_4 відповідно до відведених йому організатором групи функцій, вжив заходи з підготовки до вчинення злочинів, а саме 01.06.2017 зареєструвався як фізична особа - підприємець ОСОБА_4 за напрямами діяльності, у тому числі у сфері будівництва доріг та автострад, досвід в якій у нього відсутній.

Окрім цього, протягом 2017-2018 років ОСОБА_4 , діючи згідно до розробленого ОСОБА_6 злочинного плану, з метою забезпечення системності у незаконному заволодінні грошовими коштами місцевого бюджету, призначеними для капітального ремонту доріг в смт Антонівка та с. Молодіжне м. Херсона протягом 2017-2020 років, та в силу існуючих обмежень щодо обсягу річного рівня доходу для фізичних-осіб підприємців третьої групи платників податків, до якої він відносився, з метою забезпечення безперервності в укладанні договорів підряду з капітального ремонту дорожнього покриття та проїзних частин в смт Антонівка та с. Молодіжне м. Херсона та у незаконному заволодінні коштами місцевого бюджету, зареєстрував членів своєї родини та близьких родичів як фізичних осіб підприємців, а саме: 19.12.2017 зареєстрував тестя - ОСОБА_13 як ФОП ОСОБА_13 , 10.04.2018 дружину - ОСОБА_12 як ФОП ОСОБА_12 , 19.06.2018 сестру - ОСОБА_14 як ФОП ОСОБА_4 за напрямами діяльності у тому числі у сфері будівництва доріг та автострад, інших робіт із завершення будівництва, досвід в якій останні не мали.

Таким чином, ОСОБА_4 протягом 2018-2020 років, здійснюючи господарську діяльність як ФОП ОСОБА_4 та діючи на підставі довіреностей від імені ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_12 ,ФОП ОСОБА_13 укладав договори підряду з виконавчим комітетом Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_6 на капітальний ремонт дорожнього покриття та проїзних частин в смт Антонівка та с. Молодіжне м. Херсона, роботи по яким виконував не в повному обсязі, а саме не виконував окремі види робіт, передбачені та зазначені в проектно-кошторисній документації до договорів підряду, а також вносив до актів приймання виконаних будівельних робіт неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт, передбачених договорами та проектно-кошторисною документацією.

У подальшому ОСОБА_4 відповідно до розробленого ОСОБА_6 злочинного плану в касі АТ «Мегабанк» у готівковій формі отримував грошові кошти, які перерахувалися виконавчим комітетом Антонівської селищної ради м. Херсона на підставі договорів підряду та актів виконаних будівельних робіт за роботи з капітального ремонту доріг та проїзних частин в смт Антонівка та с. Молодіжне м. Херсон з внесеними недостовірними відомостями, частину з яких передавав ОСОБА_6 для розподілення між усіма учасниками організованої групи. За активну участь у вчиненні злочинів ОСОБА_4 отримував грошову винагороду від селищного голови Антоновської селищної ради м. Херсона ОСОБА_6 у визначеному ним розмірі.

ОСОБА_8 організатором групи ОСОБА_6 відведено функцію інженера з технічного нагляду протягом 2017-2020 років по об`єктам капітального ремонту дорожнього покриття та проїзних частин в смт Антонівка та с. Молодіжне м. Херсона, що виконувались ОСОБА_9 та ОСОБА_4 .

Так, ОСОБА_8 на підставі укладених з виконавчим комітетом Антонівської селищної ради м. Херсона протягом 2017-2020 років договорів технічного нагляду за об`єктами капітального ремонту доріг та проїзних частин в смт Антонівка та с. Молодіжне м. Херсона, технічний нагляд, передбачений умовами договору, не здійснював, та, реалізовуючи спільний злочинний план, приймав менший обсяг робіт, які виконувалися підрядниками в особі ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , як такий, що відповідає договорам, проектно-кошторисній документації та актам прийняття виконаних будівельних робіт до них, засвідчував своїм підписом та печаткою акт приймання виконаних будівельних робіт з внесеними недостовірними даними щодо виконання всього обсягу робіт. За виконання вказаних функції ОСОБА_8 від селищного голови Антоновської селищної ради м. Херсона ОСОБА_6 отримував грошову винагороду у визначеному ним розмірі.

Всі учасники організованої групи ОСОБА_6 отриманими від злочинної діяльності грошовими коштами розпоряджались на власний розсуд.

Описані ознаки свідчать про зорганізованість ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 у стійке об`єднання для заволодіння грошовими коштами Антонівської селищної ради, виділених на ремонт та будівництво доріг в смт Антонівка. Усі співучасники усвідомлювали факт існування такої організованої групи, суттю якої являлося незаконне заволодіння коштами. Були об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників групи спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам, прагнули досягти злочинного результату, розуміючи свою конкретну роль у організований групі.

Описані ознаки свідчать про стійкість групи, ретельне планування учасниками групи вчинення злочинів, обізнаність всіх учасників про планування злочинів та керівну роль ОСОБА_6 .

Члени організованої групи підозрюються у вчиненні у період з січня 2017 року по жовтень 2020 року ряду злочинів, пов`язаних з заволодінням грошовими коштами Антонівської селищної ради, виділених на ремонт будівництво доріг в смт Антонівка за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , здійснюючи господарську діяльність ФОП ОСОБА_4 , будучи службовою особою, наділеною повноваженнями на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, зловживаючи своїм службовим становищем, охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами організованої групи, спрямованим на заволодіння коштами бюджету Антонівської селищної ради м. Херсона, діючи у складі організованої групи з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 в особі інженера технічного нагляду ОСОБА_8 , заволоділи бюджетними коштами Антонівської селищної ради у сумі 563 562 грн, які 22.05 та 15.06.2018 перераховані виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 за роботи по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Дніпровської до заїзду Дніпровського в смт Антонівка м. Херсона», які не виконані в повному обсязі, чим завдали бюджету Антонівської селищної ради матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Відповідно до примітки 4 ст. 185 КК України, у статтях 185-187 та 189-191, 194 цього Кодексу, в особливо великих розмірах визнається кримінальне правопорушення, що вчинене однією особою чи групою осіб на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину. Враховуючи, що 563 562 грн більш ніж у шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом на 15.06.2018 кримінальне правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_4 відноситься до категорії вчинених в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_4 , здійснюючи господарську діяльність ФОП ОСОБА_4 , будучи службовою особою, наділеною повноваженнями на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, зловживаючи своїм службовим становищем, охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами організованої групи, спрямованим на заволодіння коштами бюджету Антонівської селищної ради м. Херсона, діючи у складі організованої групи з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 в особі інженера технічного нагляду ОСОБА_8 , 13.06.2018 своїм підписом та печаткою ФОП ОСОБА_4 засвідчив акт № 176 (форми № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року до договору № 176 від 18.05.2018, чим внесли до офіційного документу недостовірні відомості щодо обсягів виконаних ним робіт, як наслідок - незаконно заволоділи бюджетними коштами Антонівської селищної ради у великих розмірах у сумі 563 562 грн, які були перераховані виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 за роботи по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Дніпровської до заїзду Дніпровського в смт Антонівка м. Херсон», які не виконані у повному обсязі, чим завдали бюджету Антонівської селищної ради матеріальну шкоди на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_4 , здійснюючи господарську діяльність від імені ФОП ОСОБА_12 , будучи службовою особою, наділеною повноваженнями на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, зловживаючи своїм службовим становищем, охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами організованої групи, спрямованим на заволодіння коштами бюджету Антонівської селищної ради м. Херсона, діючи у складі організованої групи з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 в особі інженера технічного нагляду ОСОБА_8 , незаконно, повторно, заволодів бюджетними коштами Антонівської селищної ради в сумі 909 792 грн, які 15.10.2020 були перераховані виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_12 та отримані ОСОБА_4 за роботи по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон», які виконані не в повному обсязі, чим завдав бюджету Антонівської селищної ради матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Відповідно до примітки 4 ст. 185 КК України, у статтях 185-187 та 189-191, 194 цього Кодексу в особливо великих розмірах визнається кримінальне правопорушення, що вчинене однією особою чи групою осіб на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення. Враховуючи, що 909 792 грн більш ніж у шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом на 15.10.2020, кримінальне правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_4 відноситься до категорії вчинених в особливо великих розмірах.

Також, ОСОБА_4 , здійснюючи господарську діяльність від імені ФОП ОСОБА_12 , будучи службовою особою, наділеною повноваженнями на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, зловживаючи своїм службовим становищем, охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами організованої групи, спрямованим на заволодіння коштами бюджету Антонівської селищної ради м. Херсона, діючи повторно, у складі організованої групи з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 в особі інженера технічного нагляду ОСОБА_8 , своїм підписом засвідчив акт №1 (форми № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року до договору № 543 від 09.10.2020, чим фактично вніс до офіційного документу недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт, як наслідок - незаконно заволодів бюджетними коштами Антонівської селищної ради в особливо великих розмірах, у сумі 909 792 грн, які були перераховані виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_12 та отримані ОСОБА_4 за роботи, які виконані не в повному обсязі, чим завдав бюджету Антонівської селищної ради матеріальної шкоди на вищевказану суму.

За аналогічних обставин, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 заволодів грошовими коштами бюджету Антонівської селищної ради, призначеними для капітального ремонту проїжджих частин та дорожнього покриття в смт. Антонівка та с. Молодіжне м. Херсона під час виконання капітального ремонту 23 проїжджих частин в смт. Антонівка та с. Молодіжне м. Херсона (47 епізодів злочинної діяльності), спричинивши матеріальну шкоду бюджету Антонівської селищної ради на загальну суму понад 13 млн. гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених:

- ч. 5 ст. 191 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою;

- ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене організованою групою.

Прокурор вказує, що вивченням особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, шо він уродженець м. Херсона, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , працює водієм у ЖБК «ЖК Комфорт Херсон», в силу ст. 89 КК України раніше не судимий.

20.07.2021 року постановою першого заступника керівника Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_15 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020230030001625 від 05.09.2020 продовжено до трьох місяців, тобто до 27.08.2021 включно.

19.08.2021 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020230030001625 від 05.09.2020 продовжено до шести місяців, тобто до 27.11.2021 включно.

18.11.2021 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020230030001625 від 05.09.2020 продовжено до дев`яти місяців, тобто до 27.02.2022 включно.

27.05.2021 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

02.06.2021 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 стосовно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 21.00 до 06.00 години з покладенням обов`язків: прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора та суду, не відлучатися із м. Херсона без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в України і на в`їзд в Україну, прибувати до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонської області ОСОБА_5 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень - щоп`ятниці, у період з 10 до 17.00 години, носити електронний засіб контролю.

26.07.2021 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 стосовно ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 21.00 до 06.00 години та вищезазначені обов`язки до 27.08.2021.

25.08.2021 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 стосовно ОСОБА_4 до 25.10.2021 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 21.00 до 06.00 години та змінено раніше покладені обов`язки: прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора та суду, не відлучатися за межі Херсонської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в України і на в`їзд в Україну, прибувати до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонської області ОСОБА_5 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень - щоп`ятниці, у період з 10 до 17.00 години, носити електронний засіб контролю.

17.09.2021 року ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

27.09.2021 року ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України

21.10.2021 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 строк домашнього арешту підозрюваного ОСОБА_4 продовжено до 27.11.2021 включно.

01.12.2021 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 стосовно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 01.02.2022 та покладено наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду; не відлучатися за межі Херсонської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в України і на в`їзд в Україну; прибувати до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонської області ОСОБА_5 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень- щоп`ятниці, у період з 10 до 17.00 години; носити електронний засіб контролю.

20.01.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

27.01.2022 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 стосовно ОСОБА_4 продовжено строк застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, до 27.02.2022 та покладено наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду; не відлучатися за межі Херсонської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в України і на в`їзд в Україну; прибувати до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонської області ОСОБА_5 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень- щоп`ятниці, у період з 10 до 17.00 години; носити електронний засіб контролю.

08.02.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

10.02.2022 року прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 надано доручення на виконання вимог ст. 290 КПК України.

10.02.2022 року підозрюваному ОСОБА_4 та його захиснику адвокату- ОСОБА_16 за дорученням процесуального керівника повідомлено про закінчення досудового розслідування та в порядку ст. 290 КПК України надано доступ до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення.

Прокурор зазначає, що на даному етапі досудового розслідування наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 інкримінованих кримінальних правопорушень, підтверджується сукупністю вагомих, належних та допустимих доказів у кримінальному проваджені, а саме:

- протоколами оглядів місцевості, в ході яких проведено огляди проїзних частин в смт. Антонівка та с. Молодіжне м. Херсона, капітальний ремонт яких виконувався протягом 2017-2020 років;

- протоколами тимчасових доступів до речей і документів, в ході яких в період часу з січня по квітень 2021 року відібрано зразки для експертизи, а саме зразки кернів та вирубок з 26 проїзних частин в смт. Антонівка та с. Молодіжне м. Херсона, капітальний ремонт яких виконувався протягом 2017-2020 років;

- висновками експертів за результатами проведення судових будівельнотехнічних експертиз, відповідно яких обсяги фактично виконаних робіт з капітального ремонту проїзних частин в АДРЕСА_3 , що виконувались за договорами підряду, укладеними з ОСОБА_9 , яка здійснювала господарську діяльність ФОП ОСОБА_11 , та ОСОБА_4 , який здійснював господарську діляьність ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_17 не відповідають обсягам робіт, зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в;

- висновками експертів за результатами проведення судово-економічних експертиз, якими підтверджується документально завищення вартості будівельних робіт, що виконувались за договорами підряду, укладеними з ОСОБА_9 , яка здійснювала господарську діяльність ФОП ОСОБА_11 , та ОСОБА_4 , який здійснював господарську діляьність ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_17 ;

- висновками експертів за результатами проведення почеркознавчих експертиз, якими встановлені факти виконання підписів у договорах підряду та актах виконаних робіт: зі сторони замовника ОСОБА_6 та ОСОБА_18 , зі сторони підрядників - ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , зі сторони технічного нагляду- ОСОБА_8 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів ФОП ОСОБА_12 , в ході якого вилучено документи стосовно капітального ремонту проїзних частин в смт. Антонівка м. Херсона протягом 2017-2020 років;

- тимчасовим доступом до речей і документів виконавчого комітету Антонівської селищної ради, в ході якого вилучено документи щодо капітального ремонту проїзних частин в смт. Антонівка та с. Молодіжне м. Херсона протягом 2017-2020 років;

- тимчасовими доступами до реєстраційних справ ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_8 ;

- тимчасовими доступами до речей і документів, що містять банківську таємницю в ході яких в АТ « Мегабанк» та АТ « Райффайзен банк» вилучено оригінали банківських справ ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_8 , виписки по рахункам за 2017-2020 роки та грошові чеки, що підтверджують отримання грошових коштів у готівковій формі;

- тимчасовими доступами до речей і документів УГ ДКСУ, в ході якого вилучено виписку по рахунку виконавчого комітету Антонівсьокї селищної ради за 2017-2020 роки, що містить інформацію про перерахування грошей підрядникам та інженеру технічного нагляду;

- протоколами за результатами проведення НС(Р)Д зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_6 та ОСОБА_4 ;

- висновками експертів за результатами проведення екпсертиз відео- та звукозаписів, якими встановлена відповідність голосу та мовлення на оптичних дисках до протоколів НС(Р)Д ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7

- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Прокурор вказує, що у кримінальному проваджені виконано значний обсяг слідчих дій, однак для направлення обвинувального акту до суду потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних дій, а саме:

- виконати вимоги ст. 290 КПК України та надати сторонам кримінального провадження, а саме 5 підозрюваним та їх захисникам, представнику потерпілого достатній час для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кількості 79 томів.

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- завчасно направити обвинувальний акт до суду для розгляду по суті.

Таким чином, виконати до спливу строку запобіжного заходу ОСОБА_4 у вигляді особистого зобов`язання та обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України (тобто до 27.02.2022) заплановані процесуальні дії: ознайомити підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , їх захисників, представника потерпілого з матеріалами досудового розслідування у кількості 79 томів, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, не надається можливим, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку запобіжного заходу ОСОБА_4 у вигляді особистого зобов`язання та обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України на строк 17 днів, до 16 березня 2022 року включно.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні зокрема особливо тяжкого злочину за який передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років, його підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України обґрунтовано вагомими доказами та є всі підстави вважати, що на даний час наявні ризики того, що перебуваючи на волі, він може вчинити спроби:

- переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки в ході розслідування встановлено, що ОСОБА_4 відповідно до вимог ч. 5 ст. 12 КК України підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, що в сукупності з великою кількістю належних та допустимих доказів його вини, суттєво підвищує ризик переховування підозрюваного від слідства та в подальшому суду. З цього приводу Європейський суд з прав людини по справі «Свершов проти України» вказав, що тяжкість злочину, в якому обґрунтовано підозрюється особа, має суттєве значення для тримання особи під вартою.

Поряд з цим, найбільш вагомими факторами при оцінці ризику переховування є дані про особистість підозрюваного, адже саме за їх сукупного аналізу можна скласти уявлення про те, наскільки вагомою є вірогідність недобросовісної поведінки особи. З цього приводу Європейський суд зазначав, що ризик втечі має оцінюватися у світлі факторів, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню (Becciev v. Moldova («Бекчиєв проти Молдови») § 58);

- переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки в ході розслідування встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, що в сукупності з великою кількістю належних та допустимих доказів його вини, суттєво підвищує ризик переховування підозрюваного від слідства та в подальшому суду.

- продовжити вчиняти кримінальні правопорушення пов`язані з незаконним заволодінням чужим майном, у тому числі безпосередньо злочинів, пов`язаних із незаконним заволодінням коштами місцевого або державного бюджету при виконані будівельних або ремонтних робіт в якості підрядника (оскільки ОСОБА_4 оформлений фізичною особою - підприємцем, окрім цього на його ім`я видано діючі на даний час довіреності особами, які приходяться йому членами сім`ї та близькими родичами - ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_4 , які як і він, здійснювали підприємницьку діяльність у сфері будівництва, будівельно-монтажних робіт, надання ландшафтних послуг, комплексного обслуговування об`єктів та усі (ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_4 ) припинили свою діяльність 24.11.2020, після розпочатого досудового розслідування, що не виключає можливості поновлення підприємницької діяльності ОСОБА_4 , в тому числі на підставі довіреностей від імені зазначених осіб та подальше незаконне заволодіння коштами місцевого або державного бюджету при виконані будівельних або ремонтних робіт);

- перешкоджати встановленню об`єктивної істини у кримінальному проваджені шляхом знищення або схову речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення (так, 14.12.2020, при спробі вилучення слідчим на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 09.12.2020 у ФОП ОСОБА_12 документів щодо капітального та поточного ремонту вулиць в смт. Антонівка, у тому числі проекту щодо об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон» (даний проект перед цим, не дивлячись на завершення ремонтних робіт, було витребувано ФОП ОСОБА_12 з виконавчого комітету Антоновської селищної ради), ОСОБА_4 письмово повідомив про викрадення документів щодо господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_4 з сараю у будинку в якому він проживає);

-перешкоджати кримінальному провадженню в інший спосіб.

Прокурор вказує, що на даному етапі досудового розслідування вищезазначені ризики не зменшились, а саме ризик переховування від органів досудового розслідування, суду з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинення особливо тяжкого злочину, ризик продовження вчинення корупційних злочинів, ризик знищення, приховування, спотворення речей і документів, що мають значення доказу у кримінальному провадженні, незаконного впливу на свідків і підозрюваних у кримінальному провадженні. Покладення на підозрюваного ОСОБА_4 вищезазначених процесуальних обов`язків забезпечило його належну процесуальну поведінку.

За час проведення досудового розслідування вказані ризики підстави для скасування чи зміни підозрюваному ОСОБА_4 покладених на нього обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України відсутні.

Одночасно, прокурор зазначає, що відповідно до листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №511-550/0/4-13 від 04.04.2013 «Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України», слідчому судді, суду слід враховувати, що рішення про застосування одного із видів запобіжних заходів, який обмежує права і свободи підозрюваного, обвинуваченого, має відповідати характеру певного суспільного інтересу, що незважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості.

Крім цього, прокурор вказує, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини, Суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Посилаючись на вищевикладені обставини, прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор у судове засідання з`явився, проте надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.

Підозрюваний та його захисник у судове засідання з`явились, проте надали заяву про розгляд справи без їх участі, при вирішенні питання щодо продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та продовження обов`язків покладених на підозрюваного поклались на розсуд суду.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Як було встановлено з матеріалів клопотання, 20.07.2021 року постановою першого заступника керівника Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_15 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020230030001625 від 05.09.2020 продовжено до трьох місяців, тобто до 27.08.2021 включно.