Ухвала

від 22.02.2022 по справі 766/16556/20

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/16556/20

н/п 1-кс/766/1948/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.02.2022 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді застави та продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України у кримінальному провадженні №12020230030001625 від 05.09.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 2, 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 , обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в якому просить: продовжити строк запобіжного заходу у вигляді застави та покладених на нього ухвалами слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 від 06.08.2021 та 25.08.2021 обов`язків, на строк 17 днів, до 16 березня 2022 року включно, а саме:

-не відлучатися за межі Херсонської області без дозволу слідчого, прокурора або

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суд;

-здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в України і на в`їзд в Україну;

-прибувати до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонської області ОСОБА_6 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень- щоп`ятниці, у період з 10 до 17.00 години;

-носити електронний засіб контролю.

Мотивуючи клопотання, прокурор вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020230030001625 від 05.09.2020 за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. З, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. З, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. З, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 на початку 2017 року (точний час в ході досудового розслідування не встановлений), будучи службовою особою, наділеною повноваженнями на здійснення організаційно-розпорядчих і адміністративно- господарських функцій, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок коштів бюджету Антонівської селищної ради, вирішив створити організовану групу.

Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_5 розробив план щодо створення і організації злочинної групи для незаконного заволодіння коштами бюджету Антонівської селищної ради м. Херсона, призначеними для капітального ремонту дорожнього покриття та проїзних частин вулиць в смт Антонівка та с. Молодіжне м. Херсона, до складу якої залучив підлеглого йому секретаря Антонівської селищної ради ОСОБА_7 та раніше знайомих ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , з якими був знайомий протягом тривалого часу та які користувались його довірою (перебували у довірливих відносинах).

Так, з метою реалізації спільного злочинного плану ОСОБА_5 , користуючись повноваженнями селищного голови Антонівської селищної ради, забезпечував у щорічному бюджеті Антонівської селищної ради протягом 2017-2020 років видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету та спеціального фонду бюджету, які у подальшому спрямовувались на здійснення капітального ремонту дорожнього покриття та проїзних частин в смт Антонівка та с. Молодіжне міста Херсона.

ОСОБА_7 , який в період з 2017 по 2020 роки займав посаду секретаря Антонівської селищної ради м. Херсона, організатором групи ОСОБА_5 відведено функцію підписання за усною вказівкою останнього у визначених ним випадках, від імені замовника - виконавчого комітету Антонівської селищної ради договорів підряду, додаткових угод до них і прийняття виконаних робіт у підрядника та інженера технічного нагляду, шляхом підписання актів виконаних робіт з недостовірно внесеними даними щодо обсягів виконаних робіт.

ОСОБА_5 , використовуючи надані йому повноваження селищного голови Антонівської селищної ради, забезпечував укладання договорів підряду з капітального ремонту дорожнього покриття та проїзних частин в смт Антонівка та с. Молодіжне м. Херсона за спрощеною процедурою закупівлі з учасниками організованої групи, а саме: протягом 2017 року - з ОСОБА_10 , яка на підставі довіреності здійснювала господарську діяльність від імені ФОП ОСОБА_11 , протягом 2018-2020 років - з ОСОБА_9 , який здійснював господарську діяльність як ФОП ОСОБА_9 а також діяв на підставі довіреностей від імені ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 .

ОСОБА_8 організатором групи ОСОБА_5 відведено функцію інженера з технічного нагляду протягом 2017-2020 років по об`єктам капітального ремонту дорожнього покриття та проїзних частин в смт. Антонівка та с. Молодіжне м. Херсона, що виконувались ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Так, ОСОБА_8 на підставі укладених з виконавчим комітетом Антонівської селищної ради м. Херсона протягом 2017-2020 років договорів технічного нагляду за об`єктами капітального ремонту доріг та проїзних частин в смт Антонівка та с. Молодіжне м. Херсона, технічний нагляд, передбачений умовами договору, не здійснював, та, реалізовуючи спільний злочинний план, приймав менший обсяг робіт, які виконувалися підрядниками в особі ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , як такий, що відповідає договорам, проектно-кошторисній документації та актам прийняття виконаних будівельних робіт до них, засвідчував своїм підписом та печаткою акт приймання виконаних будівельних робіт з внесеними недостовірними даними щодо виконання всього обсягу робіт. За виконання вказаних функції ОСОБА_8 від селищного голови Антоновської селищної ради м. Херсона ОСОБА_5 отримував грошову винагороду у визначеному ним розмірі.

Так, ОСОБА_5 , будучи посадовою особою, займаючи посаду селищного голови Антонівської селищної ради м. Херсона, та службовою особою, наділеною повноваженнями на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , яка здійснювала підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_11 , та ФОП ОСОБА_8 в особі ОСОБА_8 , 26.07.2017 своїм підписом засвідчив акт № 270 (форми № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 року до договору № 270 від 17.05.2017 - чим фактично вніс до офіційного документу недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт, як наслідок - незаконно заволодів бюджетними коштами Антонівської селищної ради в особливо великих розмірах у сумі 827 682 грн, які були перераховані виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_11 та отримані ОСОБА_10 за роботи на об`єкті «Капітальний ремонт дорожнього покриття на підйомі від вул. Центральної (Будьонного) до вул. Коцюбинського (бетонування) в смт. Антонівка м. Херсона», які не виконані в повному обсязі, чим завдав бюджету Антонівської селищної ради матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Також, ОСОБА_5 , будучи посадовою особою, займаючи посаду селищного голови Антонівської селищної ради м. Херсон, та службовою особою, наділеною повноваженнями на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, діючи повторно, у складі організованої групи з секретарем Антонівської селищної ради ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_8 в особі інженера з технічного нагляду ОСОБА_8 , шляхом надання усної вказівки секретарю Антонівської селищної ради ОСОБА_7 на підписання акту № 177 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2018 року, 01.06.2018 засвідчив підписом останнього та печаткою виконавчого комітету Антонівської селищної ради офіційний документ - акт форми КБ-2в, а саме акт № 177 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2018 року до договору № 177 від 21.05.2018, чим вніс до офіційного документу недостовірні відомості щодо виконаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) заїзду Дніпровського в смт. Антонівка м. Херсона» і як наслідок - незаконно заволодів бюджетними коштами Антонівської селищної ради у великих розмірах, в сумі 283 635 грн, які були перераховані виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 за роботи, які ним не виконані, чим завдав бюджету Антонівської селищної ради матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Крім того, слідчий вкузує, що ОСОБА_5 , будучи посадовою особою, займаючи посаду селищного голови Антонівської селищної ради м. Херсона, та службовою особою, наділеною повноваженнями на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно- господарських функцій, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , який здійснював підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_12 , та ФОП ОСОБА_8 в особі ОСОБА_8 , 01.10.2020 своїм підписом засвідчив акт №1 (форми № КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року до договору № 543 від 09.10.2020 - чим фактично вніс до офіційного документу недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт, як наслідок - незаконно заволодів бюджетними коштами Антонівської селищної ради в особливо великих розмірах у сумі 909 792 грн, які були перераховані виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_12 та отримані ОСОБА_9 за роботи по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсона», які не виконані у повному обсязі, чим завдав бюджету Антонівської селищної ради матеріальної шкоди на вищевказану суму.

За аналогічних обставин, ОСОБА_14 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_8 заволодів грошовими коштами бюджету Антонівської селищної ради, призначеними для капітального ремонту проїжджих частин та дорожнього покриття в смт. Антонівка та с. Молодіжне м. Херсона під час виконання капітального ремонту 26 проїжджих частин в смт. Антонівка та с. Молодіжне м. Херсона (81 епізод злочинної діяльності), спричинивши матеріальну шкоду бюджету Антонівської селищної ради на загальну суму понад 13 млн гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчинення наступних кримінальних правопорушень:

-ч. 5 ст. 191 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою;

-ч. З ст. 191 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена повторно, за попередньою змовою групою осіб;

-ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

-ч. З ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене організованою групою.

20.07.2021 постановою першого заступника керівника Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_15 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020230030001625 від 05.09.2020 продовжено до трьох місяців, тобто до 27.08.2021 включно.

19.08.2021 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020230030001625 від 05.09.2020 продовжено до шести місяців, тобто до 27.11.2021 включно.

18.11.2021 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020230030001625 від 05.09.2020 продовжено до дев`яти місяців, тобто до 27.02.2022 включно.

05.08.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. З, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

06.08.2021 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_1 відносно підозрюваного ОСОБА_16 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 27.08.2021, включно, з визначенням розміру застави у сумі 190 320 гривень.

06.08.2021 у зв`язку з внесенням застави у сумі 190 320 гривень, на підозрюваного ОСОБА_16 , покладені наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суд; не відлучатися із м. Херсона без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в України і на в`їзд в Україну; прибувати до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонської області ОСОБА_6 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень- щоп`ятниці, у період з 10 до 17.00 години, носити електронний засіб контролю.

19.08.2021 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 27.11.2021 включно.

25.08.2021 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_1 стосовно підозрюваного ОСОБА_16 , продовжено запобіжний захід у вигляді застави та строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України до 25.10.2021, включно.

27.08.2021 ухвалою Херсонського апеляційного суду стосовно підозрюваного ОСОБА_16 , змінено розмір застави визначеної ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 від 06.08.2021 з 190 320 гривень до 904 020 гривень.

27.08.2021 ОСОБА_5 надано документ, підтверджуючий виконання ухвали Херсонського апеляційного суду від 27.08.2021 та внесення застави в сумі 713 700 гривень.

14.09.2021 ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. З, 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

27.09.2021 ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 3,4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

21.10.2021 ухвалою слідчого судці Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 строк запобіжного заходу у вигляді застави та обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , продовжено до 27.11.2021 включно, а саме обов`язків: не відлучатися за межі Херсонської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суд, здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в України і на в`їзд в Україну, прибувати до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонської області ОСОБА_6 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень- щоп`ятниці, у період з 10 до 17.00 години, носити електронний засіб контролю.

22.11.2021 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 строк запобіжного заходу у вигляді застави та обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , продовжено до 22.01.2022 включно, а саме обов`язків: не відлучатися за межі Херсонської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суд, здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в України і на в`їзд в Україну, прибувати до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонської області ОСОБА_6 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень- щоп`ятниці, у період з 10 до 17.00 години, носити електронний засіб контролю.

10.01.2022 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. З, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

19.01.2022 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 строк запобіжного заходу у вигляді застави та обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , продовжено до 27.02.2022 включно, а саме обов`язків: не відлучатися за межі Херсонської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суд, здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в України і на в`їзд в Україну, прибувати до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонської області ОСОБА_6 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень- щоп`ятниці, у період з 10 до 17.00 години, носити електронний засіб контролю.

07.02.2022 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. З, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

10.02.2022 прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 надано доручення на виконання вимог ст. 290 КПК України.

10.02.2022 підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику адвокату- ОСОБА_4 за дорученням процесуального керівника повідомлено про закінчення досудового розслідування та в порядку ст. 290 КПК України надано доступ до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення.

Вивченням особи підозрюваного встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Красногорівка, Марийського району Донецької області, українець, громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з 09.08.2021 працює на посаді заступника директора з економічних питань ТОВ «ЕКО ПАРК ПЛЮС», 25.10.2020 за результатами виборів депутатів Херсонської міської ради обраний депутатом Херсонської міської ради Херсонської області VIII скликання.

На даному етапі досудового розслідування наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 інкримінованих кримінальних правопорушень, підтверджується сукупністю вагомих, належних та допустимих доказів у кримінальному проваджені, а саме:

-протоколами оглядів місцевості, в ході яких проведено огляди проїзних частин в смт. Антонівка та с. Молодіжне м. Херсона, капітальний ремонт яких виконувався протягом 2017-2020 років;

-протоколами тимчасових доступів до речей і документів, в ході яких в період часу з січня по квітень 2021 року відібрано зразки для експертизи, а саме зразки кернів та вирубок з 26 проїзних частин в смт. Антонівка та с. Молодіжне м. Херсона, капітальний ремонт яких виконувався протягом 2017-2020 років;

-висновками експертів за результатами проведення судових будівельно-технічних експертиз, відповідно яких обсяги фактично виконаних робіт з капітального ремонту проїзних частин в смт. Антонівка та с. Молодіжне м. Херсона , що виконувались за договорами підряду, укладеними з ОСОБА_10 , яка здійснювала господарську діяльність ФОП ОСОБА_11 , та ОСОБА_9 , який здійснював господарську діляьність ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_18 не відповідають обсягам робіт, зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в;

-висновками експертів за результатами проведення судово-економічних експертиз, якими підтверджується документально завищення вартості будівельних робіт, що виконувались за договорами підряду, укладеними з ОСОБА_10 , яка здійснювала господарську діяльність ФОП ОСОБА_11 , та ОСОБА_9 , який здійснював господарську діляьність ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_18 ;

-висновками експертів за результатами проведення почеркознавчих експертиз, якими встановлені факти виконання підписів у договорах підряду та актах виконаних робіт: зі сторони замовника - ОСОБА_19 , та ОСОБА_20 , зі сторони підрядників - ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , зі сторони технічного нагляду- ОСОБА_8 ;

-тимчасовим доступом до речей і документів ФОП ОСОБА_12 , в ході якого вилучено документи стосовно капітального ремонту проїзних частин в смт. Антонівка м. Херсона протягом 2017-2020 років;

-тимчасовим доступом до речей і документів виконавчого комітету Антонівської селищної ради, в ході якого вилучено документи щодо капітального ремонту проїзних частин в смт. Антонівка та с. Молодіжне м. Херсона протягом 2017-2020 років;

-тимчасовими доступами до реєстраційних справ ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_8 ;

-тимчасовими доступами до речей і документів, що містять банківську таємницю в ході яких в АТ « Мегабанк» та АТ « Райффайзен банк» вилучено оригінали банківських справ ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_8 , виписки по рахункам за 2017-2020 роки та грошові чеки, що підтверджують отримання грошових коштів у готівковій формі;

-тимчасовими доступами до речей і документів УГ ДКСУ, в ході якого вилучено виписку по рахунку виконавчого комітету Антонівсьокї селищної ради за 2017-2020 роки, що містить інформацію про перерахування грошей підрядникам та інженеру технічного нагляду;

-протоколами за результатами проведення НС(Р)Д - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_16 , та ОСОБА_9 ;

-висновками екпертів за результатами проведення екпсертиз відео- та звукозаписів, якими встановлена відповідність голосу та мовлення на оптичних дисках до протоколів НС(Р)Д ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7

-іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

У кримінальному проваджені виконано значний обсяг слідчих дій, однак для направлення обвинувального акту до суду потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних дій, а саме:

-виконати вимоги ст. 290 КПК України та надати сторонам кримінального провадження, а саме 5 підозрюваним та їх захисникам, представнику потерпілого достатній час для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кількості 79 томів.

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

-завчасно направити обвинувальний акт до суду для розгляду по суті.

Таким чином, виконати до спливу строку запобіжного заходу ОСОБА_5 у вигляді застави та обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України (тобто до 27.02.2022) заплановані процесуальні дії: ознайомити підозрюваних ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , їх захисників, представника потерпілого з матеріалами досудового розслідування у кількості 79 томів, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, не надається можливим, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку запобіжного заходу ОСОБА_5 у вигляді застави та обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України на строк 17 днів, до 16 березня 2022 року включно.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні зокрема особливо тяжкого злочину за який передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років, його підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України обґрунтовано вагомими доказами та є всі підстави вважати, що на даний час наявні ризики того, що перебуваючи на волі, він може вчинити спроби:

-переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки в ході розслідування встановлено, що ОСОБА_22 , відповідно до вимог ч. 5 ст. 12 КК України підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, що в сукупності з великою кількістю належних та допустимих доказів його вини, суттєво підвищує ризик переховування підозрюваного від слідства та в подальшому суду.

-продовжити вчиняти кримінальні правопорушення пов`язані з незаконним заволодінням чужим майном, у тому числі безпосередньо злочинів, пов`язаних із незаконним заволодінням коштами місцевого або державного бюджету (оскільки в ході розслідування зазначеного кримінального провадження перевіряються факти вчинення й інших кримінальних правопорушень, зокрема аналогічні пов`язанні з заволодіння грошовими коштами виділених на проведення капітального ремонту доріг в с. Антонівка). Так, на даний час у суді знаходиться обвинувальний акт по обвинуваченню ОСОБА_16 , у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368 КК України і наразі він знову підозрюється у вчиненні корупційного злочину, що свідчить про наявність ризику вчинити інше кримінальне правопорушення пов`язане з корупцією;

-перешкоджати встановленню об`єктивної істини у кримінальному проваджені шляхом знищення або схову речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення (оскільки в ході досудового розслідування встановленні численні факти не надання в тому числі Антонівською селищною радою на запит слідчого ряду документів, що призводило до затягування досудового розслідування, оскільки слідчому необхідно було звертатися до слідчого судді місцевого суду з відповідними клопотання про надання тимчасового доступу до документів, а в подальшому проводити їх вилучення);

-незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у кримінальному провадженні (так, ОСОБА_22 , тривалий час, будучи головою Антонівської селищної ради, мав у підпорядкуванні ряд осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, а також зберігає тісні дружні відносини з іншим підозрюваним ОСОБА_9 в результаті в чого може здійснювати на них вплив);

-перешкоджати кримінальному провадженню в інший спосіб.

На даному етапі досудового розслідування вищезазначені ризики не зменшились, а саме ризик переховування від органів досудового розслідування, суду з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинення особливо тяжкого злочину, ризик продовження вчинення корупційних злочинів, ризик знищення, приховування, спотворення речей і документів, що мають значення доказу у кримінальному провадженні, незаконного впливу на свідків і підозрюваних у кримінальному провадженні. Покладення на підозрюваного ОСОБА_5 вищезазначених процесуальних обов`язків забезпечило його належну процесуальну поведінку.

За час проведення досудового розслідування вказані ризики підстави для скасування чи зміни підозрюваному ОСОБА_5 покладених на нього обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України - відсутні.

Посилаючись на вищевикладені обставини, прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор у судове засідання клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.

Підозрюваний та його захисник, поклались на розсуд суду щодо продовження строку запобіжного заходу у вигляді застави та продовження обов`язків покладених на підозрюваного.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Як було встановлено з матеріалів клопотання, 05.08.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. З, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

19.08.2021 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020230030001625 від 05.09.2020 продовжено до шести місяців, тобто до 27.11.2021 включно.

18.11.2021 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020230030001625 від 05.09.2020 продовжено до дев`яти місяців, тобто до 27.02.2022 включно.

05.08.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. З, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

06.08.2021 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_1 відносно підозрюваного ОСОБА_16 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 27.08.2021, включно, з визначенням розміру застави у сумі 190 320 гривень.

06.08.2021 у зв`язку з внесенням застави у сумі 190 320 гривень, на підозрюваного ОСОБА_16 , покладені наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суд; не відлучатися із м. Херсона без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в України і на в`їзд в Україну; прибувати до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонської області ОСОБА_6 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень- щоп`ятниці, у період з 10 до 17.00 години, носити електронний засіб контролю.

19.08.2021 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 27.11.2021 включно.

25.08.2021 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_1 стосовно підозрюваного ОСОБА_16 , продовжено запобіжний захід у вигляді застави та строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України до 25.10.2021, включно.

27.08.2021 ухвалою Херсонського апеляційного суду стосовно підозрюваного ОСОБА_16 , змінено розмір застави визначеної ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 від 06.08.2021 з 190 320 гривень до 904 020 гривень.

27.08.2021 ОСОБА_5 надано документ, підтверджуючий виконання ухвали Херсонського апеляційного суду від 27.08.2021 та внесення застави в сумі 713 700 гривень.

14.09.2021 ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. З, 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

27.09.2021 ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 3,4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

21.10.2021 ухвалою слідчого судці Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 строк запобіжного заходу у вигляді застави та обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , продовжено до 27.11.2021 включно, а саме обов`язків: не відлучатися за межі Херсонської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суд, здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в України і на в`їзд в Україну, прибувати до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонської області ОСОБА_6 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень- щоп`ятниці, у період з 10 до 17.00 години, носити електронний засіб контролю.

22.11.2021 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 строк запобіжного заходу у вигляді застави та обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , продовжено до 22.01.2022 включно, а саме обов`язків: не відлучатися за межі Херсонської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суд, здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в України і на в`їзд в Україну, прибувати до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонської області ОСОБА_6 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень- щоп`ятниці, у період з 10 до 17.00 години, носити електронний засіб контролю.

10.01.2022 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. З, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

19.01.2022 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 строк запобіжного заходу у вигляді застави та обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , продовжено до 27.02.2022 включно, а саме обов`язків: не відлучатися за межі Херсонської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суд, здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в України і на в`їзд в Україну, прибувати до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонської області ОСОБА_6 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень- щоп`ятниці, у період з 10 до 17.00 години, носити електронний засіб контролю.

07.02.2022 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. З, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

10.02.2022 прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 надано доручення на виконання вимог ст. 290 КПК України.

10.02.2022 підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику адвокату- ОСОБА_4 за дорученням процесуального керівника повідомлено про закінчення досудового розслідування та в порядку ст. 290 КПК України надано доступ до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення.

Прокурором було доведено зібраними по кримінальному провадженню доказами, долученими до клопотання, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення підозрюваним, що не спростовано підозрюваним та його захисником.

За таких обставин, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам з боку останнього переховуватися від органів досудового розслідування та суду, необхідно продовжити строку запобіжного заходу у вигляді застави та продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків, що зможе забезпечити належну поведінку підозрюваного.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме:

1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом;

5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом;

6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності;

7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання;

8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

9) носити електронний засіб контролю.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Вирішуючи питання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного, слідчим суддею враховані вимоги п.п. 3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Згідно зі змістом ст.ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст. 194 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 2 ст. 185 КПК України, якщо після подання клопотання про застосування запобіжного заходу слідчому, прокурору стали відомі інші обставини, що можуть вплинути на вирішення судом питання про застосування запобіжного заходу, він зобов`язаний доповнити або змінити клопотання, або замінити його новим клопотанням.

На теперішній час у ході досудового розслідування потрібно виконати ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, а саме:

-виконати вимоги ст. 290 КПК України та надати сторонам кримінального провадження, а саме 5 підозрюваним та їх захисникам, представнику потерпілого достатній час для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кількості 79 томів.

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

-завчасно направити обвинувальний акт до суду для розгляду по суті.

При вирішенні заявленого клопотання слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 2, 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, один з яких є особливо тяжким злочином, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, офіційно працевлаштований, раніше не судимий, має вищу освіту, підозру не визнає, наразі підозру обґрунтовано вагомими доказами, наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, також слідчий суддя враховує, що підозрюваний, має постійне місце проживання, позитивно характеризується за місцем проживання, є пенсіонером, одружений, має на утриманні неповнолітню дитину, є фізичною особою-підприємцем, також враховує те, що заявлені прокурором ризики наразі не зменшилися.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню частково та вважає за необхідне продовжити щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави та продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком до 16.03.2022 року, та зобов`язавши його прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду.

Також слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, на строк до 16.03.2022 року, а саме:

- не відлучатися за межі Херсонської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну;

- прибувати до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень - щоп`ятниці, у період часу з 10 до 17 години;

- носити електронний засіб контролю.

В частині покладення на підозрюваного такого обов`язку як прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки вказаний обов`язок є обов`язковою умовою при застосуванні запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, а не додатковим обов`язком.

Виходячи з викладеного, на підставі ст. ст. 29, 55, 62, 63, 129 Конституції України, керуючись ст. ст. 131,132, 176,-179, 193-194 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді застави та продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити частково.

Продовжити щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді застави, строком до 16.03.2022 року включно, зобов`язавши його прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду.

Продовжити строк покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, на строк до 16.03.2022 року, а саме:

- не відлучатися за межі Херсонської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну;

- прибувати до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень - щоп`ятниці, у період часу з 10 до 17 години;

- носити електронний засіб контролю.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 16.03.2022 року включно.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Херсонського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали.

Повний текст ухвали оголошено в приміщенні суду 28.02.2022 р. о 12 год. 30 хв.

Слідчий суддяОСОБА_1