Ухвала
від 14.07.2023 по справі 953/5018/23
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/5018/23

н/п 1-кс/953/5332/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" липня 2023 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю прокурора ОСОБА_2

представника володільців майна ТОВ «777 ГОЛД», ОСОБА_3 , ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5

секретар судового засідання ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_7 про арешт майна, подане у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22023220000000031 від 06.01.2023,

у с т а н о в и в:

1. Процедура.

1.1. До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання, яким прокурор з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 22023220000000031 від 06.01.2023 просить накластиарешт на тимчасово вилучене в ході проведення обшуку за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «777 ГОЛД» (ЄДРПОУ 39970574), за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Харківська, буд. 151; за місцем проживання директора ТОВ «777 ГОЛД» (ЄДРПОУ 39970574) ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ; за місцем реєстрації головного бухгалтера ТОВ «777 ГОЛД» (ЄДРПОУ 39970574) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме у домоволодінні з прибудинковими будівлями і спорудами, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 майно шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування.

1.2. Місцем зберігання тимчасово вилученого майна прокурор просить визначити слідчий відділ УСБУ в Харківській області, що розташований за адресою: м. Харків, вул.. Мироносицька, буд. 2.

2. Зміст поданого клопотання та його обґрунтування.

2.1. Вимоги клопотання прокурор обґрунтовує тим, що слідчим відділом УСБУ в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 22023220000000031 від 06.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами відділу нагляду за додержанням законів органами безпеки Харківської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на окупованій території Харківської області представниками виробничих (структурних) підрозділів AT «Укрзалізниця» було створено т.зв. державне підприємство «Куп`янська залізниця», якому ТОВ «777 ГОЛД» (код ЄРДПОУ 39970574) постачало дизельне пальне з метою забезпечення функціонування об`єктів критичної інфраструктури залізничного транспорту на окупованій території Харківської області.

Встановлено, що 22.02.2022 Президент Російської Федерації, реалізуючи злочинний план, направив до Ради Федерації звернення про використання Збройних Сил РФ за межами РФ, яке було задоволено.

24.02.2022 о 5 годині Президент Російської Федерації оголосив про рішення розпочати військову операцію в Україні.

У подальшому Збройними Силами РФ, які діяли за наказом керівництва РФ і ЗС РФ здійснено вторгнення на територію суверенної держави Україна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2022 о 05:00 годині, за наказом Президента Російської Федерації ОСОБА_8 , Російська Федерація незаконно вторглась на територію України та здійснила збройний напад, застосовуючи Збройні Сили РФ та Федеральну службу військ національної гвардії Російської Федерації.

24.02.2022 указом Президента України № 64/2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України, який в подальшому було неодноразово продовжено.

Після незаконного вторгнення на територію України та окупації частини території України, зокрема м. Куп`янськ Куп`янського району Харківської області, представниками збройних сил та інших державних органів Російської Федерації взято під контроль будівлі і споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади України з метою перешкоджання їх нормальній роботі, а також створено незаконні органи влади та окупаційні адміністрації.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що 01.07.2023 Наказом «Главы Временной гражданской администрации Харьковской области» ОСОБА_9 №УГ-26/22 «О создании государственного предприятия «Купянская железная дорога» створено т.зв. підприємство «ГП Купянская железная дорога».

Встановлено, що т.зв. підприємством «ГП Купянская железная дорога», було налагоджено співпрацю з представниками держави-агресора, та за їх завданням, здійснено організацію перевезень особового складу, військової техніки та боєприпасів збройних формувань держави-агресора за допомогою залізничного транспорту на тимчасово окупованій території Куп`янського району Харківської області з метою завдання шкоди інтересам та національній безпеці України.

З метою функціонування об`єктів критичної інфраструктури залізничного транспорту на окупованій території Харківської області, постачанням дизельного палива для виробничих потреб т.зв. підприємства «ГП Купянская железная дорога» здійснювало ТОВ «777 ГОЛД» (ЄДРПОУ 39970574), зареєстроване за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Харківська, буд. 151, директором якого є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи директором ТОВ «777 ГОЛД» (ЄДРПОУ 39970574), в період тимчасової окупації території Куп`янського району Харківської області, організовував фінансово-господарську діяльність з постачання та реалізації пального з ТОВ «777 ГОЛД» (ЄДРПОУ 39970574) до т.зв. підприємства «ГП Купянская железная дорога».

Крім того, до вказаної діяльності причетна головний бухгалтер ТОВ «777 ГОЛД» (ЄДРПОУ 39970574) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка здійснювала підготовку документів (договорів, товарно-транспортних накладних, рахунків) з постачання та реалізації пального з ТОВ «777 ГОЛД» (ЄДРПОУ 39970574) до т.зв. підприємства «ГП Купянская железная дорога».

04.07.2023 в період часу з 07 год 47 хв по 17 год 00 хв на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова про дозвіл на обшук від 22.06.2023 (справа №953/5018/23, н/п 1-кс/953/4666/23) проведено обшук за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «777 ГОЛД» (ЄДРПОУ 39970574), за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Харківська, буд. 151.

Так, в ході проведення обшуку за вказаною адресою виявлено та вилучено:

1.Завірена копія документу з назвою: Витяг з реєстру платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового, дата формування витягу 20.06.2019р., на 1 арк.;

2.Завірена копія документу з назвою: Повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, форма №20-ОПП, на 1 арк.;

3.Завірена копія документу з назвою: Декларація акцизного податку за 03.2023р., на 13 арк.;

4.Завірена копія документу з назвою: Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального за 03.2023р., на 3 арк.;

5.Завірена копія документу з назвою: Квитанція №1 до Розрахунку суми акцизного податку з реалізації пального за 03.2023р., на 1 арк.;

6.Завірена копія документу з назвою: Декларація акцизного податку за 01.2023р., на 13 арк.;

7.Завірена копія документу з назвою: Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального за 01.2023р., на 4 арк.;

8.Завірена копія документу з назвою: Квитанція №1 до Розрахунку суми акцизного податку з реалізації пального за 01.2023р., на 1 арк.;

9.Завірена копія документу з назвою: Декларація акцизного податку за 12.2022р., на 13 арк.;

10.Завірена копія документу з назвою: Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального за 12.2022р., на 3 арк.;

11.Завірена копія документу з назвою: Квитанція №1 до Розрахунку суми акцизного податку з реалізації пального за 12.2022р., на 1 арк.;

12.Завірена копія документу з назвою: Декларація акцизного податку за 10.2022р., на 13 арк.;

13.Завірена копія документу з назвою: Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального за 10.2022р., на 3 арк.;

14.Завірена копія документу з назвою: Квитанція №1 до Розрахунку суми акцизного податку з реалізації пального за 10.2022р., на 1 арк.;

15.Завірена копія документу з назвою: Декларація акцизного податку за 11.2022р., на 13 арк.;

16.Завірена копія документу з назвою: Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального за 11.2022р., на 2 арк.;

17.Завірена копія документу з назвою: Квитанція №1 до Розрахунку суми акцизного податку з реалізації пального за 11.2022р., на 1 арк.;

18.Завірена копія документу з назвою: Декларація акцизного податку за 09.2022р., на 13 арк.;

19.Завірена копія документу з назвою: Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального за 09.2022р., на 2 арк.;

20.Завірена копія документу з назвою: Квитанція №1 до Розрахунку суми акцизного податку з реалізації пального за 09.2022р., на 1 арк.;

21.Завірена копія документу з назвою: Декларація акцизного податку за 08.2022р., на 13 арк.;

22.Завірена копія документу з назвою: Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального за 08.2022р., на 2 арк.;

23.Завірена копія документу з назвою: Квитанція №1 до Розрахунку суми акцизного податку з реалізації пального за 08.2022р., на 1 арк.;

24.Завірена копія документу з назвою: Декларація акцизного податку за 07.2022р., на 13 арк.;

25.Завірена копія документу з назвою: Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального за 07.2022р., на 2 арк.;

26.Завірена копія документу з назвою: Квитанція №1 до Розрахунку суми акцизного податку з реалізації пального за 07.2022р., на 1 арк.;

27.Завірена копія документу з назвою: Декларація акцизного податку за 06.2022р., на 13 арк.;

28.Завірена копія документу з назвою: Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального за 06.2022р., на 2 арк.;

29.Завірена копія документу з назвою: Квитанція №1 до Розрахунку суми акцизного податку з реалізації пального за 06.2022р., на 1 арк.;

30.Завірена копія документу з назвою: Декларація акцизного податку за 05.2022р., на 13 арк.;

31.Завірена копія документу з назвою: Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального за 05.2022р., на 1 арк.;

32.Завірена копія документу з назвою: Квитанція №1 до Розрахунку суми акцизного податку з реалізації пального за 05.2022р., на 1 арк.;

33.Завірена копія документу з назвою: Декларація акцизного податку за 03.2022р., на 13 арк.;

34.Завірена копія документу з назвою: Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального за 03.2022р., на 2 арк.;

35.Завірена копія документу з назвою: Квитанція №1 до Розрахунку суми акцизного податку з реалізації пального за 03.2022р., на 1 арк.;

36.Завірена копія документу з назвою: Декларація акцизного податку за 02.2022р., на 13 арк.;

37.Завірена копія документу з назвою: Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального за 02.2022р., на 6 арк.;

38.Завірена копія документу з назвою: Квитанція №1 до Розрахунку суми акцизного податку з реалізації пального за 02.2022р., на 1 арк.;

39.Завірена копія документу з назвою: Декларація акцизного податку за 01.2022р., на 13 арк.;

40.Завірена копія документу з назвою: Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального за 01.2022р., на 6 арк.;

41.Завірена копія документу з назвою: Квитанція №1 до Розрахунку суми акцизного податку з реалізації пального за 01.2022р., на 1 арк.;

42.Оригінал документу з назвою: Договір оренди приміщення від 01.01.2021р., на 2 арк.;

43.Оригінал документу з назвою: Договір поставки №291220-1 від 29.12.2020р. між ТОВ «К2 Енерджи» та ТОВ «777ГОЛД» на 3 арк.;

44.Оригінал документу з назвою: Додаток №13 від 30.12.2021 р. до

договору поставки №291220-1 від 29.12.2020р.на 1 арк.;

45.Оригінал документу з назвою: Додаток №14 від 31.01.2022 р. до

договору поставки №291220-1 від 29.12.2020р., на 1 арк.;

46.Оригінал документу з назвою: Видаткова накладна №60 від 18.01.2022р. за договором поставки №291220-1 від 29.12.2020р., на 1 арк.

47.Оригінал документу з назвою: «Оригинал накладной (для получателя), отправка № 31992575» з додатком «ведомость вагонов», всього на 2 арк.;

48.Оригінал документу з назвою: «Лист уведомления о прибытии груза (для получателя), отправка № 31992575», на 1 арк.;

49.Оригінал документу з назвою: «Дорожная ведомость (дополнительный экземпляр), отправка № 31992575», на 1 арк.;

50.Оригінал документу з назвою: Пункт пропуску ЕЕ №UA 903000/2022/901233, на 1 арк.;

51.Оригінал документу з назвою: «Декларация на товары №10006060/281221/3018677» в 2 примірниках, на 1 арк. кожний;

52.Оригінал документу з назвою: Пункт пропуску ЕЕ №UA 903000/2022/901229, на 1 арк.;

53.Копія документу з назвою: Паспорт №11Л2200195 «ООО Лукойл- волгограднефтепереработка» в 2 примірниках, на 1 арк. кожний;

54.Копія документу з назвою: INVOICE: №1810514-74/ladv від 10.01.2022р. в 2 примірниках на 1 арк. кожний;

55.Оригінал документу з назвою: Видаткова накладна №61 від 18.01.2022р. за договором поставки №291220-1 від 29.12.2020р., на 1 арк.

56.Оригінал документу з назвою: Рахунок на оплату №12 від 14.01.2022р. за договором поставки №291220-1 від 29.12.2020р., на 1 арк.;

57.Оригінал документу з назвою: Рахунок на оплату №21 від 18.01.2022р. за договором поставки №291220-1 від 29.12.2020р., на 1 арк.;

58.Оригінал документу з назвою: Рахунок на оплату №31 від 31.01.2022р. за договором поставки №291220-1 від 29.12.2020р., на 1 арк.;

59.Оригінал документу з назвою: «Оригинал накладной (для получателя), отправка № 31992635» з додатком «ведомость вагонов», всього на 2 арк.;

60.Оригінал документу з назвою: «Лист уведомления о прибытии груза (для получателя), отправка № 319926355», на 1 арк.;

61.Оригінал документу з назвою: «Дорожная ведомость (дополнительный экземпляр), отправка № 31992635», на 1 арк.;

62.Оригінал документу з назвою: «Дорожная ведомость (дополнительный экземпляр), отправка № 44917326», на 1 арк.;

63.Оригінал документу з назвою: «Дубликат накладной (для отправителя), отправка № 44917326», на 1 арк.;

64.Оригінал документу з назвою: «Ведомость вагонов, отправка № 44917326», на 1 арк.;

65.Оригінал документу з назвою: «Дорожная ведомость (дополнительный экземпляр), отправка № 44921468», на 1 арк.;

66.Оригінал документу з назвою: «Дубликат накладной (для отправителя), отправка № 44921468», на 1 арк.;

67.Оригінал документу з назвою: «Ведомость вагонов, отправка № 44921468», на 1 арк.;

68.Оригінал документу з назвою: «Дорожная ведомость (дополнительный экземпляр), отправка № 44921419», на 1 арк.;

69.Оригінал документу з назвою: «Дубликат накладной (для отправителя), отправка № 44921419», на 1 арк.;

70.Оригінал документу з назвою: «Ведомость вагонов, отправка № 44921419», на 1 арк.;

71.Оригінал документу з назвою: «Дорожная ведомость (дополнительный экземпляр), отправка № 44917342», на 1 арк.;

72.Оригінал документу з назвою: «Дубликат накладной (для отправителя), отправка № 44917342», на 1 арк.;

73.Оригінал документу з назвою: «Ведомость вагонов, отправка № 44917342», на 1 арк.;

74.Копія документу з назвою: Паспорт №1012200195 «000 Лукойл- волгограднефтепереработка», на 1 арк.;

75.Оригінал документу з назвою: Видаткова накладна №88 від 24.01.2022р. за договором поставки №291220-1 від 29.12.2020р., на 1 арк.

76.Оригінал документу з назвою: «Оригинал накладной (для получателя), отправка № 32013626» з додатком «ведомость вагонов», всього на 2 арк.;

77.Оригінал документу з назвою: «Лист уведомления о прибытии груза (для получателя), отправка № 32013626», на 1 арк.;

78.Оригінал документу з назвою: «Дорожная ведомость (дополнительный экземпляр), отправка № 32013626», на 1 арк.;

79.Оригінал документу з назвою: «Ведомость вагонов, отправка

№32013626», на 1 арк.;

80.Оригінал документу з назвою: Пункт пропуску ЕЕ №UA

903000/2022/901671, на 1 арк.;

81.Оригінал документу з назвою: «Декларация на товары №10006060/281221/3018677» в 2 примірниках, на 1 арк. кожний;

82.Оригінал документу з назвою: Пункт пропуску ЕЕ №UA 903000/2022/901672, на 1 арк.;

83.Копія документу з назвою: Паспорт №11Л2200172 «ООО Лукойл- волгограднефтепереработка», на 1 арк.;

84.Копія документу з назвою: INVOICE: №1810514-74/ladv від 10.01.2022р., 1 арк.;

85.Оригінал документу з назвою: «Дорожная ведомость (дополнительный экземпляр), отправка № 44982569», на 1 арк.;

86.Оригінал документу з назвою: «Ведомость вагонов, отправка №44982569», на 1 арк.;

87.Оригінал документу з назвою: «Дорожная ведомость (дополнительный экземпляр), отправка № 44982577», на 1 арк.;

88.Оригінал документу з назвою: «Дорожная ведомость (дополнительный экземпляр), отправка № 44982593», на 1 арк.;

89.Оригінал документу з назвою: Видаткова накладна №89 від 24.01.2022р. за договором поставки №291220-1 від 29.12.2020р., на 1 арк.

90.Оригінал документу з назвою: «Оригинал накладной (для получателя), отправка № 32013837» з додатком «ведомость вагонов», всього на 2 арк.;

91.Оригінал документу з назвою: «Лист уведомления о прибытии груза (для получателя), отправка № 32013837», на 1 арк.;

92.Оригінал документу з назвою: «Дорожная ведомость (дополнительный экземпляр), отправка № 32013837», на 1 арк.;

93.Оригінал документу з назвою: «Дорожная ведомость (дополнительный экземпляр), отправка № 44972545», на 1 арк.;

94.Оригінал документу з назвою: «Ведомость вагонов, отправка №44972545», на 1 арк.;

95.Копія документу з назвою: Паспорт №11Л2200172 «ООО Лукойл- волгограднефтепереработка», на 1 арк.;

96.Оригінал документу з назвою: Видаткова накладна №131 від 30.01.2022р. за договором поставки №291220-1 від 29.12.2020р., на 1 арк.

97.Оригінал документу з назвою: «Оригинал накладной (для получателя), отправка № 32057262» з додатком «ведомость вагонов», всього на 2 арк.;

98.Оригінал документу з назвою: «Лист уведомления о прибытии груза (для получателя), отправка № 32057262», на 1 арк.;

99.Оригінал документу з назвою: «Дорожная ведомость (дополнительный экземпляр), отправка № 32057262», в 2 примірниках, на 1 арк. кожний;

100.Оригінал документу з назвою: Пункт пропуску ЕЕ №UA 903000/2022/902440, на 1 арк.;

101.Оригінал документу з назвою: «Декларация на товары №10006060/281221/3018677» в 2 примірниках, на 1 арк. кожний;

102.Копія документу з назвою: Паспорт №11Л2200802 «ООО Лукойл- волгограднефтепереработка», на 1 арк.;

103. Копія документу з назвою: INVOICE: №1810514-74/ladvвід10.01.2022р., 1 арк.; 104. Оригінал документу з назвою:«ДубликатнакладнойДЛЯотправителя, отправка №43047265», на 1 арк.; 105. Оригінал документу з назвою:«ДубликатнакладнойДЛЯотправителя, отправка №444921179», на 1 арк.; 106. Оригінал документу з назвою:«ДубликатнакладнойДЛЯотправителя, отправка №43047273», на 1 арк.; 107. Оригінал документу з назвою:«Ведомостьвагонов, отправка№43047273», на 1 арк.; 108. Оригінал документу з назвою:«ДубликатнакладнойДЛЯотправителя, отправка №44921161», на 1 арк.;

109.Оригінал документу з назвою: «Ведомость вагонов, отправка №44921161», на 1 арк.;

110.Оригінал документу з назвою: Видаткова накладна №132 від 30.01.2022р. за договором поставки №291220-1 від 29.12.2020р., на 1 арк.

111.Оригінал документу з назвою: «Оригинал накладной (для получателя), отправка № 32052106» з додатком «ведомость вагонов», всього на 2 арк.;

112.Оригінал документу з назвою: «Лист уведомления о прибытии груза (для получателя), отправка № 32052106», на 1 арк.;

113.Оригінал документу з назвою: «Дорожная ведомость (дополнительный экземпляр), отправка № 32052106», в 2 примірниках, на 1 арк. кожний;

114.Оригінал документу з назвою: Пункт пропуску ЕЕ №UA 903000/2022/902436, на 1 арк.;

115.Оригінал документу з назвою: «Декларация на товары №10006060/281221/3018677» в 2 примірниках, на 1 арк. кожний;

116.Копія документу з назвою: Паспорт №11Л2200780 «ООО Лукойл- волгограднефтепереработка», на 1 арк.;

117.Копія документу з назвою: INVOICE: №1810514-74/ladv від 10.01.2022р., 1 арк.;

118.Копія документу з назвою: Видаткова накладна №151 від 05.02.2022р. за договором поставки №291220-1 від 29.12.2020р., на 1 арк.

119.Оригінал документу з назвою: «Оригинал накладной (для получателя), отправка № 32084801» з додатком «ведомость вагонов», всього на 2 арк.;

120.Оригінал документу з назвою: «Лист уведомления о прибытии груза (для получателя), отправка 32084801», на 1 арк.;

121.Оригінал документу з назвою: «Дорожная ведомость (дополнительный экземпляр), отправка № 32084801», на 1 арк.;

122.Копія документу з назвою: Паспорт №11Л2200921 «ООО Лукойл- волгограднефтепереработка», на 1 арк.;

123.Оригінал документу з назвою: «Оригинал накладной (для получателя), отправка 32084794» з додатком «ведомость вагонов», всього на 2 арк.;

124.Оригінал документу з назвою: «Лист уведомления о прибытии груза (для получателя), отправка 32084794», на 1 арк.;

125.Оригінал документу з назвою: «Дорожная ведомость (дополнительный экземпляр), отправка № 32084794», на 1 арк.;

126.Оригінал документу з назвою: Пункт пропуску ЕЕ №UA 903000/2022/902907, на 1 арк.;

127.Оригінал документу з назвою: «Декларация на товары №10006060/281221/3018677», на 1 арк.;

128.Копія документу з назвою: INVOICE: №1810514-74/ladv від 10.01.2022р., 1 арк.;

129.Оригінал документу з назвою: «Дорожная ведомость (дополнительный экземпляр), отправка № 43079458», на 1 арк.;

130.Оригінал документу з назвою: «Ведомость вагонов , отправка № 43079458», на 1 арк.;

131.Оригінал документу з назвою: «Дорожная ведомость (дополнительный экземпляр), отправка № 43086198», на 1 арк.;

132.Копія документу з назвою: Видаткова накладна №149 від 04.02.2022р. за договором поставки №291220-1 від 29.12.2020р., на 1 арк.

133.Оригінал документу з назвою: «Оригинал накладной (для получателя), отправка № 32082454» з додатком «ведомость вагонов», всього на 2 арк.;

134.Оригінал документу з назвою: «Лист уведомления о прибытии груза (для получателя), отправка 32082454», на 1 арк.;

135.Оригінал документу з назвою: «Дорожная ведомость (дополнительный экземпляр), отправка № 32082454», на 1 арк.;

136.Копія документу з назвою: Паспорт №11Л2200796 «ООО Лукойл- волгограднефтепереработка», на 1 арк.;

137.Копія документу з назвою: Паспорт №11Л2200921 «ООО Лукойл- волгограднефтепереработка», на 1 арк.;

138.Копія документу з назвою: INVOICE: №1810514-74/ladv від 10.01.2022р., 1 арк.;

139.Оригінал документу з назвою: Пункт пропуску EE №UA 903000/2022/902834, на 1 арк.;

140.Оригінал документу з назвою: «Декларация на товары №10006060/281221/3018677», в 2 примірниках, на 1 арк. кожний, всього на 2 аркушах;

141.Оригінал документу з назвою: Пункт пропуску EE №UA 903000/2022/902835, на 1 арк.;

142.Відомості з електронної системи «MEDOK» - Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску ТОВ «777 ГОЛД» з додатками за 1 квартал 2022р., 28на арк.;

143.Відомості з електронної системи «MEDOK» - Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску ТОВ «777 ГОЛД» з додатками за 2 квартал 2022р., на 24 арк.;

144.Відомості з електронної системи «MEDOK» - Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску ТОВ «777 ГОЛД» з додатками за 3 квартал 2022р., на 27 арк.;

145.Відомості з електронної системи «MEDOK» - Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску ТОВ «777 ГОЛД» з додатками за 4 квартал 2022р., на 27 арк.;

146.Копія документу з назвою: Статут Товариства за обмеженою відповідальністю «777 ГОЛД», на 8 арк.;

147. Оригінал документуз назвою:Наказ №7 від 01.01.2021р. ТОВ «777ГОЛД», на 1 арк.; 148. Оригінал документуз назвою:Наказ №8 від 01.01.2021р. ТОВ «777ГОЛД», на 1 арк.; 149. Оригінал документуз назвою:Наказ №9 від 01.01.2021р. ТОВ «777ГОЛД», на 1 арк.; 150. Оригінал документуз назвою:Наказ №10 від 01.01.2021р. ТОВ «777ГОЛД», на 1 арк.; 151. Оригінал документуз назвою:Наказ №11 від 01.01.2021р. ТОВ «777ГОЛД», на 1 арк.; 152. Оригінал документуз назвою:Наказ №12 від 01.01.2021р. ТОВ «777ГОЛД», на 1 арк.; 153. Оригінал документуз назвою:Наказ №14 від 04.01.2021р. ТОВ «777ГОЛД», на 1 арк.; 154. Оригінал документуз назвою:Наказ №16 від 25.10.2022р. ТОВ «777ГОЛД», на 1 арк.;

155.Оригінал документу з назвою: Наказ №46 від 30.11.2021р. ТОВ «777 ГОЛД», з додатком «Штатний розпис» на 2 арк.;

156.Оригінал документу з назвою: Наказ №5 від 31.03.2022р. ТОВ «777 ГОЛД», з додатком «Штатний розпис» на 2 арк.;

157.Оригінал документу з назвою: Наказ №15 від 30.09.2022р. ТОВ «777 ГОЛД», з додатком «Штатний розпис» на 2 арк.;

158.Оригінал документу з назвою: Наказ №6 від 30.06.2022р. ТОВ «777 ГОЛД», з додатком «Штатний розпис» на 2 арк.;

159.Оригінал документу з назвою: Наказ (розпорядження) №12 від 30.10.2015р. ТОВ «777 ГОЛД» про прийняття на роботу ОСОБА_10 , на 1 арк.;

160. Копія документу з назвою: Накопичувальна картка №05020021 від 05.02.2022р., на 1 арк.;

161. Оригінал документу з назвою: Накопичувальна картка № НОМЕР_1 від04.02.2022р., на 1 арк.; 162. Оригінал документу з назвою: Накопичувальна картка № НОМЕР_2 05.02.2022р., на 1 арк.;від163. Оригінал документу з назвою: Накопичувальна картка № НОМЕР_3 25.01.2022р., на 1 арк.;від164. Копія документу з назвою: Накопичувальна картка № НОМЕР_4 19.01.2022р., на 1 арк.;від165. Оригінал документу з назвою: Накопичувальна картка № НОМЕР_5 28.12.2021р., на 1 арк.;від166. Копія документу з назвою: Накопичувальна картка № НОМЕР_6 02.01.2022р., на 1 арк.;від167. Оригінал документу з назвою: Накопичувальна картка № НОМЕР_7 11.12.2021р., на 1 арк.;від168. Оригінал документу з назвою: Накопичувальна картка № НОМЕР_8 15.11.2021р., на 1 арк.;від169. Оригінал документу з назвою: Накопичувальна картка № НОМЕР_9 25.10.2021р., на 1 арк.;від170. Оригінал документу з назвою: Накопичувальна картка №19100094 19.10.2021р., на 1 арк.;від

171.Оригінал документу з назвою: Відомість №05020015 плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу за 05.02.2022р., на 1 арк.;

172.Оригінал документу з назвою: Відомість №04020013 плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу за 04.02.2022р., на 1 арк.;

173.Оригінал документу з назвою: Відомість №06020017 плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу за 06.02.2022р., на 1 арк.;

174.Оригінал документу з назвою: Відомість №25010011 плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу за 25.01.2022р., на 1 арк.;

175.Оригінал документу з назвою: Відомість №24010009 плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу за 24.01.2022р., на 1 арк.;

176.Оригінал документу з назвою: Відомість №23010007 плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу за 23.01.2022р., на 1 арк.;

177.Оригінал документу з назвою: Відомість №18010004 плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу за 18.01.2022р., на 1 арк.;

178.Оригінал документу з назвою: Відомість №25120094 плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу за 25.12.2021р., на 1 арк.;

179.Оригінал документу з назвою: Відомість №26120096 плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу за 26.12.2021р., на 1 арк.;

180.Оригінал документу з назвою: Відомість №10120090 плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу за 10.12.2021р., на 1 арк.;

181.Оригінал документу з назвою: Відомість №13110083 плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу за 11.11.2021р., на 1 арк.;

182.Оригінал документу з назвою: Відомість №14110085 плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу за 14.11.2021р., на 1 арк.;

183.Оригінал документу з назвою: Відомість №15110087 плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу за 15.11.2021р., на 1 арк.;

184.Оригінал документу з назвою: Відомість №16110089 плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу за 16.11.2021р., на 1 арк.;

185.Оригінал документу з назвою: Відомість №25100082 плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу за 25.10.2021р., на 1 арк.;

186.Оригінал документу з назвою: Відомість №24100080 плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу за 24.10.2021р., на 1 арк.;

187.Оригінал документу з назвою: Відомість №17100076 плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу за 17.10.2021р., на 1 арк.;

188.Оригінал документу з назвою: Відомість №18100078 плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу за 18.10.2021р., на 1 арк.;

189.Оригінал документу з назвою: Відомість №16100074 плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу за 16.10.2021р., на 1 арк.;

190. Оригінал документу3назвою:Відомість№11100073платизакористування вагонами, на 1 арк.; 191. Оригінал документу3назвою:Відомість№11100072платизакористування вагонами, на 1 арк.; 192. Оригінал документу3назвою:Відомість№18100077платизакористування вагонами, на 1 арк.; 193. Оригінал документу3назвою:Відомість№17100075платизакористування вагонами, на 1 арк.; 194. Оригінал документу3назвою:Відомість№24100079платизакористування вагонами, на 1 арк.; 195. Оригінал документу3назвою:Відомість№25100081платизакористування вагонами, на 1 арк.; 196. Оригінал документу3назвою:Відомість№15110086платизакористування вагонами, на 1 арк.; 197. Оригінал документу3назвою:Відомість№16110088платизакористування вагонами, на 1 арк.; 198. Оригінал документу3назвою:Відомість№14110084платизакористування вагонами, на 1 арк.; 199. Оригінал документу3назвою:Відомість№26120095платизакористування вагонами, на 1 арк.; 200. Оригінал документу3назвою:Відомість№25120093платизакористування вагонами, на 1 арк.; 201. Оригінал документу3назвою:Відомість№05020014платизакористування вагонами, на 1 арк.; 202. Оригінал документу3назвою:Відомість№04020012платизакористування вагонами, на 1 арк.; 203. Оригінал документу3назвою:Відомість№06020016платизакористування вагонами, на 1 арк.; 204. Оригінал документу користування вагонами, на 1 арк.;3назвою:Відомість№24010008платиза

205. Оригінал документу3назвою:Відомість№25010010платизакористування вагонами, на 1 арк.; 206. Оригінал документу3назвою:Відомість№18010003платизакористування вагонами, на 1 арк.; 207. Оригінал документу3назвою:Відомість№1120091платиза

користування вагонами, на 1 арк.;

208.Копія документу з назвою: Відомість №06020016 плати за користування вагонами, на 1 арк.;

209.Копія документу з назвою: Відомість №19010005 плати за користування вагонами, на 1 арк.;

210.Копія документу з назвою: Відомість №31120097 плати за користування вагонами, на 1 арк.;

211.Копія документу з назвою: Відомість №01010001 плати за користування вагонами, на 1 арк.;

212.Оригінал документу з назвою: Відомість №11120092 плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу за 11.12.2021р., на 1 арк.;

213.Копія документу з назвою: Відомість №31120098 плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу за 31.12.2021р., на 1 арк.;

214.Копія документу з назвою: Відомість №01010002 плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу за 01.01.2022р., на 1 арк.;

215.Копія документу з назвою: Відомість №19010006 плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу за 19.01.2022р., на 1 арк.;

216.Копія документу з назвою: Відомість №06020017 плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу за 06.02.2022р., на 1 арк.;

217.Оригінал документу з назвою: Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №130113 від 13.01.2022р., на 1 арк.;

218.Оригінал документу з назвою: Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №190105 від 19.01.2022р., на 1 арк.;

219.Оригінал документу з назвою: Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №190103 від 19.01.2022р., на 1 арк.;

220.Оригінал документу з назвою: Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №210101 від 21.01.2022р., на 1 арк.;

221.Оригінал документу з назвою: Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №210106 від 21.01.2022р., на 1 арк.;

222.Оригінал документу з назвою: Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №220105 від 22.01.2022р., на 1 арк.;

223.Оригінал документу з назвою: Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №220106 від 22.01.2022р., на 1 арк.;

224.Оригінал документу з назвою: Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №220107 від 22.01.2022р., на 1 арк.;

225.Оригінал документу з назвою: Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №250106 від 25.01.2022р., на 1 арк.;

226.Оригінал документу з назвою: Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №110105 від 11.01.2022р., на 1 арк.;

227.Оригінал документу з назвою: Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №120110 від 12.01.2022р., на 1 арк.;

228.Оригінал документу з назвою: Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №180105 від 18.01.2022р., на 1 арк.;

229.Оригінал документу з назвою: Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №200103 від 20.01.2022р., на 1 арк.;

230.Оригінал документу з назвою: Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №200101 від 26.01.2022р., на 1 арк.;

231.Оригінал документу з назвою: Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №280102 від 28.01.2022р., на 1 арк.;

232.Оригінал документу з назвою: Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №120109 від 12.01.2022р., на 1 арк.;

233.Оригінал документу з назвою: Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №270102 від 27.01.2022р., на 1 арк.;

234.Оригінал документу з назвою: Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №130103 від 13.01.2022р., на 1 арк.;

235.Оригінал документу з назвою: Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №180101 від 18.01.2022р., на 1 арк.;

236.Оригінал документу з назвою: Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №260103 від 26.01.2022р., на 1 арк.;

237.Оригінал документу з назвою: Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №250102 від 25.01.2022р., на 1 арк.;

238.Оригінал документу з назвою: Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №130102 від 13.01.2022р., на 1 арк.;

239.Оригінал документу з назвою: Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №180102 від 18.01.2022р., на 1 арк.;

240.Оригінал документу з назвою: Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №260102 від 26.01.2022р., на 1 арк.;

241.Оригінал документу з назвою: Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №210207 від 21.02.2022р., на 1 арк.;

242.Оригінал документу з назвою: Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №230213 від 23.02.2022р., на 1 арк.;

243.Оригінал документу з назвою: Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №210203 від 21.02.2022р., на 1 арк.

244.предмети, ззовні схожі на грошові кошти в національній валюті України

- гривні, у вигляді банкнот номіналом «1000 гривень», всього 642 шт., загальною

сумою 642000 гри.;

245.предмети, ззовні схожі на грошові кошти в національній валюті України

- гривні, у вигляді банкнот номіналом «500 гривень», всього 840 шт., загальною

сумою 420000 грн.;

246.предмети, ззовні схожі на грошові кошти в національній валюті України - гривні, у вигляді банкнот номіналом «200 гривень», всього 783 шт., загальною сумою 156600 грн.;

247.предмети, ззовні схожі на грошові кошти в національній валюті України - гривні, у вигляді банкнот номіналом «100 гривень», всього 559 шт., загальною сумою 55900 грн.;

248.предмети, ззовні схожі на грошові кошти в національній валюті України - гривні, у вигляді банкнот номіналом «50 гривень», всього 212 шт., загальною сумою 10600 грн.

Крім того, 05.07.2023 в період часу з 12 год 05 хв по 17 год 07 хв на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова про дозвіл на обшук від 22.06.2023 (справа №953/5018/23, н/п 1-кс/953/4739/23) проведено обшук за місцем проживання директора ТОВ «777 ГОЛД» (ЄДРПОУ 39970574) ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, в ході проведення обшуку за вказаною адресою у ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено:

1)Лист компанії ООО «777 Голд+» щодо реалізації палива виробництва АО «ТАИФ - НК» на 1 арк.;

2)Копія документа, що починається словами «Осуществляет оптовую реализацию нефтепродуктов производства НПЗ Группы «Лукойл»» на 1 арк.;

3)Копія документу, що починається словами «Руководителю предприятия отделу снабжения Уважаемые партнеры! ПАО АНК «Башнефть» (дочернее общество ПАО «НК Роснефть» на 1 арк.;

4)Документ з назвою «Отчёт за 23 февраля 2022 г.» НБШ Счетчик 22660557 на 1 арк.;

5)Документ Шевченково ДТ Лукойл остатки на нефтебазе на 1 арк.;

6)Накладні СМ ГС ОАО «РЖД» разом з відомостями вагонів (копії) разом на 14 арк.;

7)Предмет зовні схожий на автомат Калашнікова (АКСУ) з номером НОМЕР_10 та два предмети зовні схожі на магазини (повністю споряджені патронами) у чорній сумці;

8)Ноутбук «НР» срібного кольору, model: 15-dw2000ua, s/n: CND10419F2, крім того додатково міститься позначка model: RTL8821CE із зарядним пристроєм;

9)Предмети ззовні схожі на грошові кошти: пачки купюр номіналом 500 грн. (4 пачки по 100 шт., 1 пачка - 20 шт.) загальною сумою - 210 000 грн., пачка купюр номіналом 1000 грн. - 100 шт., загальною сумою - 100 000 грн., пачки купюр номіналом 200 грн. (2 пачки по 100 шт.), загальною сумою - 40 000 грн., пачка купюр номіналом 200 грн. (16 шт.) загальна сума 3200 грн., 1 купюра - 20 грн,; 1 купюра - 5 грн.

Крім того, 05.07.2023 в період часу 07 год 56 хв по 09 год 32 хв на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова про дозвіл на обшук від 22.06.2023 (справа №953/5018/23, н/п 1-кс/953/4736/23) проведено обшук за місцем реєстрації головного бухгалтера ТОВ «777 ГОЛД» (ЄДРПОУ 39970574) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме у домоволодінні з прибудинковими будівлями і спорудами, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, в ході проведення обшуку за вказаною адресою виявлено та вилучено:

1.Товарно-транспортна накладна №030528, на 3 арк.;

2.Товарно-транспортна накладна №030039, на 1 арк.;

3.Товарно-транспортна накладна №030040, на Іарк.;

4.Товарно-транспортна накладна №030039, на 2 арк.;

5.Отчет по расходу товаров, на 2 арк.;

6.Отчет по расходу товаров, на 1 арк.;

7.Видаткова накладна №1179, на 1 арк.;

8.Видаткова накладна №1179, на 1 арк.;

9.Видаткова накладна №1136, на 1 арк.;

10.Видаткова накладна №1136, на 1 арк.;

11.Видаткова накладна №1082, на 1 арк.;

12.Видаткова накладна №1082, на 2 арк.;

13.Таблиця щодо контрагентів, на 4 арк.;

14.Таблиця щодо контрагентів, на 5 арк.;

15.Ноутбук марки «ASUS», серійний номер 9344 та маркуванням G9NOSX226435397 та зарядний пристрій до нього.

В ході вказаних обшуків та огляду встановлено, що вилучені предмети, речі та документи є носіями інформації та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Крім того, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що вилучені предмети, ззовні схожі на грошові кошти, отримані злочинним шляхом.

04.07.2023 постановою слідчого вказані предмети, речі та документи визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

05.07.2023 прокурором направлено клопотання до Київського районного суду м. Харкова про арешт майна вилученого 04.07.2023.

07.07.2023 слідчим суддею винесено ухвалу про повернення клопотання для усунення недоліків у строк 72 години. Вказана ухвала отримана 11.07.2023 о 09 годині 50 хвилин.

Речі та документи, вилучені за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «777 ГОЛД» (ЄДРПОУ 39970574), за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Харківська, буд. 151, за місцем проживання директора ТОВ «777 ГОЛД» (ЄДРПОУ 39970574) ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації головного бухгалтера ТОВ «777 ГОЛД» (ЄДРПОУ 39970574) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме у домоволодінні з прибудинковими будівлями і спорудами, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 являють собою матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто вони відповідають критеріям ст. 98 КПК України та можуть свідчити про причетність вказаних осіб до вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Зважаючи на викладене, на час досудового розслідування та судового провадження на вказані речі та документи необхідно накласти арешт з метою збереження речових доказів та недопущення його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі.

Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі, предметів та документів які є речовими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Місцем зберігання вилучених 04.07.2023 предметів є слідчий відділ УСБУ в Харківській області.

3. Узагальнені позиції сторін кримінального провадження

3.1. Прокурор доводи клопотання підтримав з підстав, наведених в його обґрунтування, та просив задовольнити частково, накласти арешт на тимчасово вилучене майно, за виключенням грошових коштів, вилучених за місцезнаходженням офісного приміщення ТОВ «777 ГОЛД» за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Харківська, буд. 151.

3.2. Представник володільців майна просив задовольнити клопотання прокурора частково, відмовити у накладенні арешту на грошові кошти, вилучені за місцезнаходженням офісного приміщення ТОВ «777 ГОЛД» за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Харківська, буд. 151, та за місцем проживання директора ТОВ «777 ГОЛД» (ЄДРПОУ 39970574) ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , посилаючись на незаконність, необґрунтованість та безпідставність у цій його частині, оскільки зазначене майно не відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, тобто не є речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

4. Нормативне регулювання арешту майна, як заходу забезпечення кримінального провадження

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПКУкраїниарешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Загальні вимоги щодо порядку застосування будь-яких заходів забезпечення визначені статтями 131 та 132 КПК України.

Так, згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора, а також, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом кримінального правопорушення. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2цієї статтівизначено,що арештмайна допускається,зокрема,з метоюзабезпечення: (1) збереження речових доказів .

У випадку, передбаченомупунктом 1частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу, згідно якої, речовими доказамиє матеріальніоб`єкти,які булизнаряддям вчиненнякримінального правопорушення,зберегли насобі йогосліди абомістять іншівідомості,які можутьбути використаніяк доказфакту чиобставин,що встановлюютьсяпід часкримінального провадження,в томучислі предмети,що булиоб`єктом кримінальнопротиправних дій,гроші,цінності таінші речі,набуті кримінальнопротиправним шляхомабо отриманіюридичною особоювнаслідок вчиненнякримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені вчастині першійцієї статті.

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони, зокрема, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Згідно ізч.10ст.170КПК Україниарешт можебути накладенийу встановленомуцим Кодексомпорядку нарухоме чинерухоме майно,гроші убудь-якійвалюті готівкоюабо убезготівковій формі,в томучислі коштита цінності,що знаходятьсяна банківськихрахунках чина зберіганніу банкахабо іншихфінансових установах,видаткові операції,цінні папери,майнові,корпоративні права,віртуальні активи,щодо якихухвалою чирішенням слідчогосудді,суду визначенонеобхідність арештумайна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 173 цього Кодексу слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенніпитання проарешт майнаслідчий суддя,зокрема,повинен враховувати: (1)правову підставудля арештумайна; (2)можливість використаннямайна якдоказу укримінальному провадженні(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом1частини другоїстатті 170цього Кодексу); (5)розумність таспіврозмірність обмеженняправа власностізавданням кримінальногопровадження; (6) наслідки арешту майна для третіх осіб.

Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна (ч. 3 ст. 173).

5.Мотиви та оцінка слідчого судді

5.4. Правова підстава для арешту майна

З клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023220000000031 від 06.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

На обґрунтування вчинення кримінального правопорушення прокурор до клопотання додав матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22023220000000031 від 06.01.2023, які дослідженні у судовому засіданні.

Слід зазначити, що кримінальне процесуальне законодавство України не містить визначення поняття «обґрунтована підозра», а тому, керуючись приписами ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя при встановленні змісту вказаного поняття враховує практику Європейського суду з прав людини.

Так, з усталеної практики ЄСПЛ вбачається, що існування обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або інформації, які змогли б переконати об`єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла вчинити злочин. При цьому, факти, які дають підставу для підозри, не мають бути такого ж рівня, як і ті, що обґрунтовують засудження особи, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення ЄСПЛ у справах «Фокс, Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства», «Лабіта проти Італії», «Мюррей проти Сполученого Королівства», «Ільгар Маммадов проти Азейбарджану», «Нечипорук і Йонкало проти України»).

Отже, обґрунтована підозра не передбачає наявності переконання «поза розумним сумнівом» щодо вчинення особою кримінального правопорушення. Однак, вона повинна ґрунтуватись на об`єктивних фактах, встановлених на підставі наданих стороною обвинувачення доказів. При цьому, важливо, що остаточна оцінка та кваліфікація конкретних діянь здійснюється судом під час розгляду справи по суті.

Слідчий суддя також враховує, що на цьому етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості, тобто слідчий суддя не вправі встановлювати наявність складу злочину, винуватість осіб чи ступінь їх вини.

5.5. Відповідність майна ознакам речового доказу

У межах цього кримінального провадження слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова постановив:

ухвалу від 22.06.2023 у справі №953/5018/23 (№ 1-кс/953/4666/23), якою, з метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення шляхомвідшукання івилучення речейі документівіз відомостями,встановлення обставин,що підлягаютьдоказуванню укримінальному провадженні,та маютьзначення длядосудового слідстваі можутьбути доказамипід чассудового розгляду,а саме:документальні матеріалищодо господарськоїдіяльності (товарно-транспортнінакладні,розрахункові документи,договори купівлі-продажу,зберігання пального,журнали облікупального,акти прийому-передачі,платіжні відомості, банківські виписки, інші платіжні документи тощо),які свідчатьпро співпрацю ТОВ «777 ГОЛД» (ЄДРПОУ 39970574) з т.зв. підприємством «ГП Купянская железная дорога», створеним окупаційною владою, а також електронні носії інформації, комп`ютерна техніка (комп`ютери, ноутбуки, телефони, планшети, жорсткі диски, системні блоки тощо), чорнові записи, та інші предмети, які свідчать про причетність директора ТОВ «777 ГОЛД» (ЄДРПОУ 39970574) ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,а такожінших співробітниківвказаного підприємства до вчинення розслідуваного злочину за вищевказаних обставин, надано дозвіл на проведення обшуку за місцемзнаходження офісногоприміщення ТОВ«777ГОЛД» (ЄДРПОУ39970574),за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Харківська, буд. 151;

ухвалу від 22.06.2023 у справі №953/5018/23 (№ 1-кс/953/4739/23), якою, з метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення шляхомвідшукання івилучення речейі документівіз відомостями,встановлення обставин,що підлягаютьдоказуванню укримінальному провадженні,та маютьзначення длядосудового слідстваі можутьбути доказамипід чассудового розгляду,а саме:документальні матеріалищодо господарськоїдіяльності (товарно-транспортнінакладні,розрахункові документи,договори купівлі-продажу,зберігання пального,журнали облікупального,акти прийому-передачі,платіжні відомості, банківські виписки, інші платіжні документи тощо),які свідчатьпро співпрацю ТОВ «777 ГОЛД» (ЄДРПОУ 39970574) з т.зв. підприємством «ГП Купянская железная дорога», створеним окупаційною владою, а також електронні носії інформації, комп`ютерна техніка (комп`ютери, ноутбуки, телефони, планшети, жорсткі диски, системні блоки тощо), чорнові записи, та інші предмети, які свідчать про причетність директора ТОВ «777 ГОЛД» (ЄДРПОУ 39970574) ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,а такожінших співробітниківвказаного підприємства до вчинення розслідуваного злочину за вищевказаних обставин, надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання директора ТОВ «777 ГОЛД» (ЄДРПОУ 39970574) ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у домоволодінні з прибудинковими будівлями і спорудами, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

ухвалу від 22.06.2023 у справі №953/5018/23 (№ 1-кс/953/4736/23), якою, з метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення шляхомвідшукання івилучення речейі документівіз відомостями,встановлення обставин,що підлягаютьдоказуванню укримінальному провадженні,та маютьзначення длядосудового слідстваі можутьбути доказамипід чассудового розгляду,а саме:документальні матеріалищодо господарськоїдіяльності (товарно-транспортнінакладні,розрахункові документи,договори купівлі-продажу,зберігання пального,журнали облікупального,акти прийому-передачі,платіжні відомості, банківські виписки, інші платіжні документи тощо),які свідчатьпро співпрацю ТОВ «777 ГОЛД» (ЄДРПОУ 39970574) з т.зв. підприємством «ГП Купянская железная дорога», створеним окупаційною владою, а також електронні носії інформації, комп`ютерна техніка (комп`ютери, ноутбуки, телефони, планшети, жорсткі диски, системні блоки тощо), чорнові записи, та інші предмети, які свідчать про причетність головного бухгалтера ТОВ «777 ГОЛД» (ЄДРПОУ 39970574) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,а такожінших співробітниківвказаного підприємства до вчинення розслідуваного злочину за вищевказаних обставин, надано дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації головного бухгалтера ТОВ «777 ГОЛД» (ЄДРПОУ 39970574) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме у домоволодінні з прибудинковими будівлями і спорудами, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У результаті проведених 04.07.2023 обшуків за вказаними адресами, виявлено та тимчасово вилучено зазначене у клопотанні майно.

Слідчий суддя зазначає, що у ході судового розгляду з урахуванням конкретних обставин кримінального провадження прокурор довів, а представник володільців майна ТОВ «777 ГОЛД», ОСОБА_3 , ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 не спростував, що тимчасово вилучене майно, за виключенням грошових коштів, вилучених за місцезнаходженням офісного приміщення ТОВ «777 ГОЛД» за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Харківська, буд. 151, може містити відомості, які є предметом перевірки під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22023220000000031 від 06.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, а отже й може бути використане у подальшому, як доказ у кримінальному провадженні.

Відтак слідчий суддя визначився, що орган досудового розслідування довів необхідність накладення арешту (з тимчасовим позбавленням власника (володільця) права на відчуження, розпорядження та користування) на вилучені в ході обшуків зазначені у клопотанні речові докази, за виключенням грошових коштів, вилучених за місцезнаходженням офісного приміщення ТОВ «777 ГОЛД» за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Харківська, буд. 151, з підстав, установлених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Інші доводи і заперечення учасників кримінального провадження на зазначені висновки слідчого судді не спливають.

5.6. Розумність та співрозмірність

Критерії розумності та співрозмірності обмеження права власності є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчого судді. Відповідно до статті 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. При цьому, обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (Рішення ЄСПЛ від 05.01.2000 у справі «Беєлер проти Італії», заява № 33202/96, параграф 107). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (Рішення ЄСПЛ у справі Джеймс та інші проти Сполученого Королівства від 21.02.1986, заява № 8793/79, параграф 50).

Слідчим суддею не встановлено негативних наслідків та обмежень застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт тимчасового вилученого майна, який в цьому випадку є найбільш дієвим та виправдовує ступінь втручання у право власності.

У той же час, не застосування обмежень на розпорядження та користування цим майном може призвести до вжиття власником майна заходів до перетворення чи знищення відомостей, які у них містяться.

Разом із цим, слідчий суддя звертає увагу, що накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а носить тимчасовий характер застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, тому відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.

6.Висновки

З урахуванням встановлених вище обставин, слідчий суддя вважає доведеним, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, оскільки сприятимуть досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та забезпечення збереження речових доказів, таке втручання у право на власності є пропорційним, оскільки, завдяки цьому заходу забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звернувся із клопотанням.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотаннязаступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_7 , - задовольнити частково.

Накласти арешт (з тимчасовим позбавленням власника (володільця) права на відчуження, розпорядження та користування) на тимчасово вилучені в ході проведення обшуку за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «777 ГОЛД» (ЄДРПОУ 39970574), за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Харківська, буд. 151, речові докази, а саме: