Ухвала

від 14.07.2023 по справі 953/5018/23

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/5018/23

н/п 1-кс/953/5332/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(вступна та резолютивна частини)

"14" липня 2023 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю прокурора ОСОБА_2

представника володільців майна ТОВ «777 ГОЛД», ОСОБА_3 , ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5

секретар судового засідання ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_7 про арешт майна, подане у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22023220000000031 від 06.01.2023,

враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, в порядку ч. 2 ст. 376 КПК України, обмежившись складанням і оголошенням його резолютивної частини, -

п о с т а н о в и в:

Клопотаннязаступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_7 , - задовольнити частково.

Накласти арешт (з тимчасовим позбавленням власника (володільця) права на відчуження, розпорядження та користування) на тимчасово вилучені в ході проведення обшуку за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «777 ГОЛД» (ЄДРПОУ 39970574), за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Харківська, буд. 151, речові докази, а саме:

1.Завірена копія документу з назвою: Витяг з реєстру платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового, дата формування витягу 20.06.2019р., на 1 арк.;

2.Завірена копія документу з назвою: Повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, форма №20-ОПП, на 1 арк.;

3.Завірена копія документу з назвою: Декларація акцизного податку за 03.2023р., на 13 арк.;

4.Завірена копія документу з назвою: Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального за 03.2023р., на 3 арк.;

5.Завірена копія документу з назвою: Квитанція №1 до Розрахунку суми акцизного податку з реалізації пального за 03.2023р., на 1 арк.;

6.Завірена копія документу з назвою: Декларація акцизного податку за 01.2023р., на 13 арк.;

7.Завірена копія документу з назвою: Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального за 01.2023р., на 4 арк.;

8.Завірена копія документу з назвою: Квитанція №1 до Розрахунку суми акцизного податку з реалізації пального за 01.2023р., на 1 арк.;

9.Завірена копія документу з назвою: Декларація акцизного податку за 12.2022р., на 13 арк.;

10.Завірена копія документу з назвою: Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального за 12.2022р., на 3 арк.;

11.Завірена копія документу з назвою: Квитанція №1 до Розрахунку суми акцизного податку з реалізації пального за 12.2022р., на 1 арк.;

12.Завірена копія документу з назвою: Декларація акцизного податку за 10.2022р., на 13 арк.;

13.Завірена копія документу з назвою: Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального за 10.2022р., на 3 арк.;

14.Завірена копія документу з назвою: Квитанція №1 до Розрахунку суми акцизного податку з реалізації пального за 10.2022р., на 1 арк.;

15.Завірена копія документу з назвою: Декларація акцизного податку за 11.2022р., на 13 арк.;

16.Завірена копія документу з назвою: Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального за 11.2022р., на 2 арк.;

17.Завірена копія документу з назвою: Квитанція №1 до Розрахунку суми акцизного податку з реалізації пального за 11.2022р., на 1 арк.;

18.Завірена копія документу з назвою: Декларація акцизного податку за 09.2022р., на 13 арк.;

19.Завірена копія документу з назвою: Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального за 09.2022р., на 2 арк.;

20.Завірена копія документу з назвою: Квитанція №1 до Розрахунку суми акцизного податку з реалізації пального за 09.2022р., на 1 арк.;

21.Завірена копія документу з назвою: Декларація акцизного податку за 08.2022р., на 13 арк.;

22.Завірена копія документу з назвою: Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального за 08.2022р., на 2 арк.;

23.Завірена копія документу з назвою: Квитанція №1 до Розрахунку суми акцизного податку з реалізації пального за 08.2022р., на 1 арк.;

24.Завірена копія документу з назвою: Декларація акцизного податку за 07.2022р., на 13 арк.;

25.Завірена копія документу з назвою: Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального за 07.2022р., на 2 арк.;

26.Завірена копія документу з назвою: Квитанція №1 до Розрахунку суми акцизного податку з реалізації пального за 07.2022р., на 1 арк.;

27.Завірена копія документу з назвою: Декларація акцизного податку за 06.2022р., на 13 арк.;

28.Завірена копія документу з назвою: Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального за 06.2022р., на 2 арк.;

29.Завірена копія документу з назвою: Квитанція №1 до Розрахунку суми акцизного податку з реалізації пального за 06.2022р., на 1 арк.;

30.Завірена копія документу з назвою: Декларація акцизного податку за 05.2022р., на 13 арк.;

31.Завірена копія документу з назвою: Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального за 05.2022р., на 1 арк.;

32.Завірена копія документу з назвою: Квитанція №1 до Розрахунку суми акцизного податку з реалізації пального за 05.2022р., на 1 арк.;

33.Завірена копія документу з назвою: Декларація акцизного податку за 03.2022р., на 13 арк.;

34.Завірена копія документу з назвою: Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального за 03.2022р., на 2 арк.;

35.Завірена копія документу з назвою: Квитанція №1 до Розрахунку суми акцизного податку з реалізації пального за 03.2022р., на 1 арк.;

36.Завірена копія документу з назвою: Декларація акцизного податку за 02.2022р., на 13 арк.;

37.Завірена копія документу з назвою: Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального за 02.2022р., на 6 арк.;

38.Завірена копія документу з назвою: Квитанція №1 до Розрахунку суми акцизного податку з реалізації пального за 02.2022р., на 1 арк.;

39.Завірена копія документу з назвою: Декларація акцизного податку за 01.2022р., на 13 арк.;

40.Завірена копія документу з назвою: Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального за 01.2022р., на 6 арк.;

41.Завірена копія документу з назвою: Квитанція №1 до Розрахунку суми акцизного податку з реалізації пального за 01.2022р., на 1 арк.;

42.Оригінал документу з назвою: Договір оренди приміщення від 01.01.2021р., на 2 арк.;

43.Оригінал документу з назвою: Договір поставки №291220-1 від 29.12.2020р. між ТОВ «К2 Енерджи» та ТОВ «777ГОЛД» на 3 арк.;

44.Оригінал документу з назвою: Додаток №13 від 30.12.2021 р. до

договору поставки №291220-1 від 29.12.2020р.на 1 арк.;

45.Оригінал документу з назвою: Додаток №14 від 31.01.2022 р. до

договору поставки №291220-1 від 29.12.2020р., на 1 арк.;

46.Оригінал документу з назвою: Видаткова накладна №60 від 18.01.2022р. за договором поставки №291220-1 від 29.12.2020р., на 1 арк.

47.Оригінал документу з назвою: «Оригинал накладной (для получателя), отправка № 31992575» з додатком «ведомость вагонов», всього на 2 арк.;

48.Оригінал документу з назвою: «Лист уведомления о прибытии груза (для получателя), отправка № 31992575», на 1 арк.;

49.Оригінал документу з назвою: «Дорожная ведомость (дополнительный экземпляр), отправка № 31992575», на 1 арк.;

50.Оригінал документу з назвою: Пункт пропуску ЕЕ №UA 903000/2022/901233, на 1 арк.;

51.Оригінал документу з назвою: «Декларация на товары №10006060/281221/3018677» в 2 примірниках, на 1 арк. кожний;

52.Оригінал документу з назвою: Пункт пропуску ЕЕ №UA 903000/2022/901229, на 1 арк.;

53.Копія документу з назвою: Паспорт №11Л2200195 «ООО Лукойл- волгограднефтепереработка» в 2 примірниках, на 1 арк. кожний;

54.Копія документу з назвою: INVOICE: №1810514-74/ladv від 10.01.2022р. в 2 примірниках на 1 арк. кожний;

55.Оригінал документу з назвою: Видаткова накладна №61 від 18.01.2022р. за договором поставки №291220-1 від 29.12.2020р., на 1 арк.

56.Оригінал документу з назвою: Рахунок на оплату №12 від 14.01.2022р. за договором поставки №291220-1 від 29.12.2020р., на 1 арк.;

57.Оригінал документу з назвою: Рахунок на оплату №21 від 18.01.2022р. за договором поставки №291220-1 від 29.12.2020р., на 1 арк.;

58.Оригінал документу з назвою: Рахунок на оплату №31 від 31.01.2022р. за договором поставки №291220-1 від 29.12.2020р., на 1 арк.;

59.Оригінал документу з назвою: «Оригинал накладной (для получателя), отправка № 31992635» з додатком «ведомость вагонов», всього на 2 арк.;

60.Оригінал документу з назвою: «Лист уведомления о прибытии груза (для получателя), отправка № 319926355», на 1 арк.;

61.Оригінал документу з назвою: «Дорожная ведомость (дополнительный экземпляр), отправка № 31992635», на 1 арк.;

62.Оригінал документу з назвою: «Дорожная ведомость (дополнительный экземпляр), отправка № 44917326», на 1 арк.;

63.Оригінал документу з назвою: «Дубликат накладной (для отправителя), отправка № 44917326», на 1 арк.;

64.Оригінал документу з назвою: «Ведомость вагонов, отправка № 44917326», на 1 арк.;

65.Оригінал документу з назвою: «Дорожная ведомость (дополнительный экземпляр), отправка № 44921468», на 1 арк.;

66.Оригінал документу з назвою: «Дубликат накладной (для отправителя), отправка № 44921468», на 1 арк.;

67.Оригінал документу з назвою: «Ведомость вагонов, отправка № 44921468», на 1 арк.;

68.Оригінал документу з назвою: «Дорожная ведомость (дополнительный экземпляр), отправка № 44921419», на 1 арк.;

69.Оригінал документу з назвою: «Дубликат накладной (для отправителя), отправка № 44921419», на 1 арк.;

70.Оригінал документу з назвою: «Ведомость вагонов, отправка № 44921419», на 1 арк.;

71.Оригінал документу з назвою: «Дорожная ведомость (дополнительный экземпляр), отправка № 44917342», на 1 арк.;

72.Оригінал документу з назвою: «Дубликат накладной (для отправителя), отправка № 44917342», на 1 арк.;

73.Оригінал документу з назвою: «Ведомость вагонов, отправка № 44917342», на 1 арк.;

74.Копія документу з назвою: Паспорт №1012200195 «000 Лукойл- волгограднефтепереработка», на 1 арк.;

75.Оригінал документу з назвою: Видаткова накладна №88 від 24.01.2022р. за договором поставки №291220-1 від 29.12.2020р., на 1 арк.

76.Оригінал документу з назвою: «Оригинал накладной (для получателя), отправка № 32013626» з додатком «ведомость вагонов», всього на 2 арк.;

77.Оригінал документу з назвою: «Лист уведомления о прибытии груза (для получателя), отправка № 32013626», на 1 арк.;

78.Оригінал документу з назвою: «Дорожная ведомость (дополнительный экземпляр), отправка № 32013626», на 1 арк.;

79.Оригінал документу з назвою: «Ведомость вагонов, отправка

№32013626», на 1 арк.;

80.Оригінал документу з назвою: Пункт пропуску ЕЕ №UA

903000/2022/901671, на 1 арк.;

81.Оригінал документу з назвою: «Декларация на товары №10006060/281221/3018677» в 2 примірниках, на 1 арк. кожний;

82.Оригінал документу з назвою: Пункт пропуску ЕЕ №UA 903000/2022/901672, на 1 арк.;

83.Копія документу з назвою: Паспорт №11Л2200172 «ООО Лукойл- волгограднефтепереработка», на 1 арк.;

84.Копія документу з назвою: INVOICE: №1810514-74/ladv від 10.01.2022р., 1 арк.;

85.Оригінал документу з назвою: «Дорожная ведомость (дополнительный экземпляр), отправка № 44982569», на 1 арк.;

86.Оригінал документу з назвою: «Ведомость вагонов, отправка №44982569», на 1 арк.;

87.Оригінал документу з назвою: «Дорожная ведомость (дополнительный экземпляр), отправка № 44982577», на 1 арк.;

88.Оригінал документу з назвою: «Дорожная ведомость (дополнительный экземпляр), отправка № 44982593», на 1 арк.;

89.Оригінал документу з назвою: Видаткова накладна №89 від 24.01.2022р. за договором поставки №291220-1 від 29.12.2020р., на 1 арк.

90.Оригінал документу з назвою: «Оригинал накладной (для получателя), отправка № 32013837» з додатком «ведомость вагонов», всього на 2 арк.;

91.Оригінал документу з назвою: «Лист уведомления о прибытии груза (для получателя), отправка № 32013837», на 1 арк.;

92.Оригінал документу з назвою: «Дорожная ведомость (дополнительный экземпляр), отправка № 32013837», на 1 арк.;

93.Оригінал документу з назвою: «Дорожная ведомость (дополнительный экземпляр), отправка № 44972545», на 1 арк.;

94.Оригінал документу з назвою: «Ведомость вагонов, отправка №44972545», на 1 арк.;

95.Копія документу з назвою: Паспорт №11Л2200172 «ООО Лукойл- волгограднефтепереработка», на 1 арк.;

96.Оригінал документу з назвою: Видаткова накладна №131 від 30.01.2022р. за договором поставки №291220-1 від 29.12.2020р., на 1 арк.

97.Оригінал документу з назвою: «Оригинал накладной (для получателя), отправка № 32057262» з додатком «ведомость вагонов», всього на 2 арк.;

98.Оригінал документу з назвою: «Лист уведомления о прибытии груза (для получателя), отправка № 32057262», на 1 арк.;

99.Оригінал документу з назвою: «Дорожная ведомость (дополнительный экземпляр), отправка № 32057262», в 2 примірниках, на 1 арк. кожний;

100.Оригінал документу з назвою: Пункт пропуску ЕЕ №UA 903000/2022/902440, на 1 арк.;

101.Оригінал документу з назвою: «Декларация на товары №10006060/281221/3018677» в 2 примірниках, на 1 арк. кожний;

102.Копія документу з назвою: Паспорт №11Л2200802 «ООО Лукойл- волгограднефтепереработка», на 1 арк.;

103.Копія документу з назвою: INVOICE: №1810514-74/ladv від 10.01.2022р., 1 арк.;

104. Оригінал документу з назвою:«ДубликатнакладнойДЛЯотправителя, отправка №43047265», на 1 арк.; 105. Оригінал документу з назвою:«ДубликатнакладнойДЛЯотправителя, отправка №444921179», на 1 арк.; 106. Оригінал документу з назвою:«ДубликатнакладнойДЛЯотправителя, отправка №43047273», на 1 арк.; 107. Оригінал документу з назвою:«Ведомостьвагонов, отправка№43047273», на 1 арк.; 108. Оригінал документу з назвою:«ДубликатнакладнойДЛЯ

отправителя, отправка №44921161», на 1 арк.;

109.Оригінал документу з назвою: «Ведомость вагонов, отправка №44921161», на 1 арк.;

110.Оригінал документу з назвою: Видаткова накладна №132 від 30.01.2022р. за договором поставки №291220-1 від 29.12.2020р., на 1 арк.

111.Оригінал документу з назвою: «Оригинал накладной (для получателя), отправка № 32052106» з додатком «ведомость вагонов», всього на 2 арк.;

112.Оригінал документу з назвою: «Лист уведомления о прибытии груза (для получателя), отправка № 32052106», на 1 арк.;

113.Оригінал документу з назвою: «Дорожная ведомость (дополнительный экземпляр), отправка № 32052106», в 2 примірниках, на 1 арк. кожний;

114.Оригінал документу з назвою: Пункт пропуску ЕЕ №UA 903000/2022/902436, на 1 арк.;

115.Оригінал документу з назвою: «Декларация на товары №10006060/281221/3018677» в 2 примірниках, на 1 арк. кожний;

116.Копія документу з назвою: Паспорт №11Л2200780 «ООО Лукойл- волгограднефтепереработка», на 1 арк.;

117.Копія документу з назвою: INVOICE: №1810514-74/ladv від 10.01.2022р., 1 арк.;

118.Копія документу з назвою: Видаткова накладна №151 від 05.02.2022р. за договором поставки №291220-1 від 29.12.2020р., на 1 арк.

119.Оригінал документу з назвою: «Оригинал накладной (для получателя), отправка № 32084801» з додатком «ведомость вагонов», всього на 2 арк.;

120.Оригінал документу з назвою: «Лист уведомления о прибытии груза (для получателя), отправка 32084801», на 1 арк.;

121.Оригінал документу з назвою: «Дорожная ведомость (дополнительный экземпляр), отправка № 32084801», на 1 арк.;

122.Копія документу з назвою: Паспорт №11Л2200921 «ООО Лукойл- волгограднефтепереработка», на 1 арк.;

123.Оригінал документу з назвою: «Оригинал накладной (для получателя), отправка 32084794» з додатком «ведомость вагонов», всього на 2 арк.;

124.Оригінал документу з назвою: «Лист уведомления о прибытии груза (для получателя), отправка 32084794», на 1 арк.;

125.Оригінал документу з назвою: «Дорожная ведомость (дополнительный экземпляр), отправка № 32084794», на 1 арк.;

126.Оригінал документу з назвою: Пункт пропуску ЕЕ №UA 903000/2022/902907, на 1 арк.;

127.Оригінал документу з назвою: «Декларация на товары №10006060/281221/3018677», на 1 арк.;

128.Копія документу з назвою: INVOICE: №1810514-74/ladv від 10.01.2022р., 1 арк.;

129.Оригінал документу з назвою: «Дорожная ведомость (дополнительный экземпляр), отправка № 43079458», на 1 арк.;

130.Оригінал документу з назвою: «Ведомость вагонов , отправка № 43079458», на 1 арк.;

131.Оригінал документу з назвою: «Дорожная ведомость (дополнительный экземпляр), отправка № 43086198», на 1 арк.;

132.Копія документу з назвою: Видаткова накладна №149 від 04.02.2022р. за договором поставки №291220-1 від 29.12.2020р., на 1 арк.

133.Оригінал документу з назвою: «Оригинал накладной (для получателя), отправка № 32082454» з додатком «ведомость вагонов», всього на 2 арк.;

134.Оригінал документу з назвою: «Лист уведомления о прибытии груза (для получателя), отправка 32082454», на 1 арк.;

135.Оригінал документу з назвою: «Дорожная ведомость (дополнительный экземпляр), отправка № 32082454», на 1 арк.;

136.Копія документу з назвою: Паспорт №11Л2200796 «ООО Лукойл- волгограднефтепереработка», на 1 арк.;

137.Копія документу з назвою: Паспорт №11Л2200921 «ООО Лукойл- волгограднефтепереработка», на 1 арк.;

138.Копія документу з назвою: INVOICE: №1810514-74/ladv від 10.01.2022р., 1 арк.;

139.Оригінал документу з назвою: Пункт пропуску EE №UA 903000/2022/902834, на 1 арк.;

140.Оригінал документу з назвою: «Декларация на товары №10006060/281221/3018677», в 2 примірниках, на 1 арк. кожний, всього на 2 аркушах;

141.Оригінал документу з назвою: Пункт пропуску EE №UA 903000/2022/902835, на 1 арк.;

142.Відомості з електронної системи «MEDOK» - Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску ТОВ «777 ГОЛД» з додатками за 1 квартал 2022р., 28на арк.;

143.Відомості з електронної системи «MEDOK» - Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску ТОВ «777 ГОЛД» з додатками за 2 квартал 2022р., на 24 арк.;

144.Відомості з електронної системи «MEDOK» - Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску ТОВ «777 ГОЛД» з додатками за 3 квартал 2022р., на 27 арк.;

145.Відомості з електронної системи «MEDOK» - Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску ТОВ «777 ГОЛД» з додатками за 4 квартал 2022р., на 27 арк.;

146.Копія документу з назвою: Статут Товариства за обмеженою відповідальністю «777 ГОЛД», на 8 арк.;

147. Оригінал документу з назвою: Наказ №7від 01.01.2021р.ТОВ «777ГОЛД», на 1 арк.; 148. Оригінал документу з назвою: Наказ №8від 01.01.2021р.ТОВ «777ГОЛД», на 1 арк.; 149. Оригінал документу з назвою: Наказ №9від 01.01.2021р.ТОВ «777ГОЛД», на 1 арк.; 150. Оригінал документу з назвою: Наказ №10від 01.01.2021р.ТОВ «777ГОЛД», на 1 арк.; 151. Оригінал документу з назвою: Наказ №11від 01.01.2021р.ТОВ «777ГОЛД», на 1 арк.; 152. Оригінал документу з назвою: Наказ №12від 01.01.2021р.ТОВ «777ГОЛД», на 1 арк.; 153. Оригінал документу з назвою: Наказ №14від 04.01.2021р.ТОВ «777ГОЛД», на 1 арк.; 154. Оригінал документу з назвою: Наказ №16від 25.10.2022р.ТОВ «777ГОЛД», на 1 арк.; 155. Оригінал документу з назвою: Наказ №46від 30.11.2021р.ТОВ «777ГОЛД», з додатком «Штатний розпис» на 2 арк.; 156. Оригінал документу з назвою: Наказ №5від 31.03.2022р.ТОВ «777ГОЛД», з додатком «Штатний розпис» на 2 арк.; 157. Оригінал документу з назвою: Наказ №15від 30.09.2022р.ТОВ «777ГОЛД», з додатком «Штатний розпис» на 2 арк.; 158. Оригінал документу з назвою: Наказ №6від 30.06.2022р.ТОВ «777

ГОЛД», з додатком «Штатний розпис» на 2 арк.;

159.Оригінал документу з назвою: Наказ (розпорядження) №12 від 30.10.2015р. ТОВ «777 ГОЛД» про прийняття на роботу ОСОБА_8 , на 1 арк.;

160.Копія документу з назвою: Накопичувальна картка № НОМЕР_1 від 05.02.2022р., на 1 арк.;

161.Оригінал документу з назвою: Накопичувальна картка № НОМЕР_2 від 04.02.2022р., на 1 арк.;

162.Оригінал документу з назвою: Накопичувальна картка № НОМЕР_3 від 05.02.2022р., на 1 арк.;

163.Оригінал документу з назвою: Накопичувальна картка № НОМЕР_4 від 25.01.2022р., на 1 арк.;

164.Копія документу з назвою: Накопичувальна картка № НОМЕР_5 від 19.01.2022р., на 1 арк.;

165.Оригінал документу з назвою: Накопичувальна картка № НОМЕР_6 від 28.12.2021р., на 1 арк.;

166.Копія документу з назвою: Накопичувальна картка № НОМЕР_7 від 02.01.2022р., на 1 арк.;

167.Оригінал документу з назвою: Накопичувальна картка № НОМЕР_8 від 11.12.2021р., на 1 арк.;

168.Оригінал документу з назвою: Накопичувальна картка № НОМЕР_9 від 15.11.2021р., на 1 арк.;

169.Оригінал документу з назвою: Накопичувальна картка № НОМЕР_10 від 25.10.2021р., на 1 арк.;

170.Оригінал документу з назвою: Накопичувальна картка №19100094 від 19.10.2021р., на 1 арк.;

171.Оригінал документу з назвою: Відомість №05020015 плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу за 05.02.2022р., на 1 арк.;

172.Оригінал документу з назвою: Відомість №04020013 плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу за 04.02.2022р., на 1 арк.;

173.Оригінал документу з назвою: Відомість №06020017 плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу за 06.02.2022р., на 1 арк.;

174.Оригінал документу з назвою: Відомість №25010011 плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу за 25.01.2022р., на 1 арк.;

175.Оригінал документу з назвою: Відомість №24010009 плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу за 24.01.2022р., на 1 арк.;

176.Оригінал документу з назвою: Відомість №23010007 плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу за 23.01.2022р., на 1 арк.;

177.Оригінал документу з назвою: Відомість №18010004 плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу за 18.01.2022р., на 1 арк.;

178.Оригінал документу з назвою: Відомість №25120094 плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу за 25.12.2021р., на 1 арк.;

179.Оригінал документу з назвою: Відомість №26120096 плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу за 26.12.2021р., на 1 арк.;

180.Оригінал документу з назвою: Відомість №10120090 плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу за 10.12.2021р., на 1 арк.;

181.Оригінал документу з назвою: Відомість №13110083 плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу за 11.11.2021р., на 1 арк.;

182.Оригінал документу з назвою: Відомість №14110085 плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу за 14.11.2021р., на 1 арк.;

183.Оригінал документу з назвою: Відомість №15110087 плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу за 15.11.2021р., на 1 арк.;

184.Оригінал документу з назвою: Відомість №16110089 плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу за 16.11.2021р., на 1 арк.;

185.Оригінал документу з назвою: Відомість №25100082 плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу за 25.10.2021р., на 1 арк.;

186.Оригінал документу з назвою: Відомість №24100080 плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу за 24.10.2021р., на 1 арк.;

187.Оригінал документу з назвою: Відомість №17100076 плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу за 17.10.2021р., на 1 арк.;

188.Оригінал документу з назвою: Відомість №18100078 плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу за 18.10.2021р., на 1 арк.;

189.Оригінал документу з назвою: Відомість №16100074 плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу за 16.10.2021р., на 1 арк.;

190. Оригінал документу3назвою:Відомість№11100073платиза користування вагонами, на 1 арк.; 191. Оригінал документу3назвою:Відомість№11100072платизакористування вагонами, на 1 арк.; 192. Оригінал документу3назвою:Відомість№18100077платизакористування вагонами, на 1 арк.; 193. Оригінал документу3назвою:Відомість№17100075платиза194. Оригінал документу з назвою:Відомість№24100079плати закористування вагонами, на 1 арк.; 195. Оригінал документу з назвою:Відомість№25100081плати закористування вагонами, на 1 арк.; 196. Оригінал документу з назвою:Відомість№15110086плати закористування вагонами, на 1 арк.; 197. Оригінал документу з назвою:Відомість№16110088плати закористування вагонами, на 1 арк.; 198. Оригінал документу з назвою:Відомість№14110084плати закористування вагонами, на 1 арк.; 199. Оригінал документу з назвою:Відомість№26120095плати закористування вагонами, на 1 арк.; 200. Оригінал документу з назвою:Відомість№25120093плати закористування вагонами, на 1 арк.; 201. Оригінал документу з назвою:Відомість№05020014плати закористування вагонами, на 1 арк.; 202. Оригінал документу з назвою:Відомість№04020012плати закористування вагонами, на 1 арк.; 203. Оригінал документу з назвою:Відомість№06020016плати закористування вагонами, на 1 арк.; 204. Оригінал документу з назвою:Відомість№24010008плати закористування вагонами, на 1 арк.; 205. Оригінал документу з назвою:Відомість№25010010плати закористування вагонами, на 1 арк.; 206. Оригінал документу з назвою:Відомість№18010003плати закористування вагонами, на 1 арк.; 207. Оригінал документу з назвою:Відомість№1120091плати за

користування вагонами, на 1 арк.;

користування вагонами, на 1 арк.;

208.Копія документу з назвою: Відомість №06020016 плати за користування вагонами, на 1 арк.;

209.Копія документу з назвою: Відомість №19010005 плати за користування вагонами, на 1 арк.;

210.Копія документу з назвою: Відомість №31120097 плати за користування вагонами, на 1 арк.;

211.Копія документу з назвою: Відомість №01010001 плати за користування вагонами, на 1 арк.;

212.Оригінал документу з назвою: Відомість №11120092 плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу за 11.12.2021р., на 1 арк.;

213.Копія документу з назвою: Відомість №31120098 плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу за 31.12.2021р., на 1 арк.;

214.Копія документу з назвою: Відомість №01010002 плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу за 01.01.2022р., на 1 арк.;

215.Копія документу з назвою: Відомість №19010006 плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу за 19.01.2022р., на 1 арк.;

216.Копія документу з назвою: Відомість №06020017 плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу за 06.02.2022р., на 1 арк.;

217.Оригінал документу з назвою: Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №130113 від 13.01.2022р., на 1 арк.;

218.Оригінал документу з назвою: Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №190105 від 19.01.2022р., на 1 арк.;

219.Оригінал документу з назвою: Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №190103 від 19.01.2022р., на 1 арк.;

220.Оригінал документу з назвою: Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №210101 від 21.01.2022р., на 1 арк.;

221.Оригінал документу з назвою: Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №210106 від 21.01.2022р., на 1 арк.;

222.Оригінал документу з назвою: Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №220105 від 22.01.2022р., на 1 арк.;

223.Оригінал документу з назвою: Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №220106 від 22.01.2022р., на 1 арк.;

224.Оригінал документу з назвою: Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №220107 від 22.01.2022р., на 1 арк.;

225.Оригінал документу з назвою: Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №250106 від 25.01.2022р., на 1 арк.;

226.Оригінал документу з назвою: Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №110105 від 11.01.2022р., на 1 арк.;

227.Оригінал документу з назвою: Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №120110 від 12.01.2022р., на 1 арк.;

228.Оригінал документу з назвою: Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №180105 від 18.01.2022р., на 1 арк.;

229.Оригінал документу з назвою: Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №200103 від 20.01.2022р., на 1 арк.;

230.Оригінал документу з назвою: Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №200101 від 26.01.2022р., на 1 арк.;

231.Оригінал документу з назвою: Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №280102 від 28.01.2022р., на 1 арк.;

232.Оригінал документу з назвою: Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №120109 від 12.01.2022р., на 1 арк.;

233.Оригінал документу з назвою: Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №270102 від 27.01.2022р., на 1 арк.;

234.Оригінал документу з назвою: Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №130103 від 13.01.2022р., на 1 арк.;

235.Оригінал документу з назвою: Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №180101 від 18.01.2022р., на 1 арк.;

236.Оригінал документу з назвою: Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №260103 від 26.01.2022р., на 1 арк.;

237.Оригінал документу з назвою: Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №250102 від 25.01.2022р., на 1 арк.;

238.Оригінал документу з назвою: Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №130102 від 13.01.2022р., на 1 арк.;

239.Оригінал документу з назвою: Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №180102 від 18.01.2022р., на 1 арк.;

240.Оригінал документу з назвою: Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №260102 від 26.01.2022р., на 1 арк.;

241.Оригінал документу з назвою: Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №210207 від 21.02.2022р., на 1 арк.;

242.Оригінал документу з назвою: Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №230213 від 23.02.2022р., на 1 арк.;

243.Оригінал документу з назвою: Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №210203 від 21.02.2022р., на 1 арк.

Накласти арешт (з тимчасовим позбавленням власника (володільця) права на відчуження, розпорядження та користування) на тимчасово вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання директора ТОВ «777 ГОЛД» (ЄДРПОУ 39970574) ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , речові докази, а саме:

1)Лист компанії ООО «777 Голд+» щодо реалізації палива виробництва АО «ТАИФ - НК» на 1 арк.;

2)Копія документа, що починається словами «Осуществляет оптовую реализацию нефтепродуктов производства НПЗ Группы «Лукойл»» на 1 арк.;

3)Копія документу, що починається словами «Руководителю предприятия отделу снабжения Уважаемые партнеры! ПАО АНК «Башнефть» (дочернее общество ПАО «НК Роснефть» на 1 арк.;

4)Документ з назвою «Отчёт за 23 февраля 2022 г.» НБШ Счетчик 22660557 на 1 арк.;

5)Документ Шевченково ДТ Лукойл остатки на нефтебазе на 1 арк.;

6)Накладні СМ ГС ОАО «РЖД» разом з відомостями вагонів (копії) разом на 14 арк.;

7)Предмет зовні схожий на автомат Калашнікова (АКСУ) з номером НОМЕР_11 та два предмети зовні схожі на магазини (повністю споряджені патронами) у чорній сумці;

8)Ноутбук «НР» срібного кольору, model: 15-dw2000ua, s/n: CND10419F2, крім того додатково міститься позначка model: RTL8821CE із зарядним пристроєм;

9)Предмети зовні схожі на грошові кошти: пачки купюр номіналом 500 грн. (4 пачки по 100 шт., 1 пачка - 20 шт.) загальною сумою - 210 000 грн., пачка купюр номіналом 1000 грн. - 100 шт., загальною сумою - 100 000 грн., пачки купюр номіналом 200 грн. (2 пачки по 100 шт.), загальною сумою - 40 000 грн., пачка купюр номіналом 200 грн. (16 шт.) загальна сума 3200 гри., 1 купюра - 20 грн.; 1 купюра - 5 грн.

Накласти арешт (з тимчасовим позбавленням власника (володільця) права на відчуження, розпорядження та користування) на тимчасово вилучені в ході проведення обшуку за місцем реєстрації головного бухгалтера ТОВ «777 ГОЛД» (ЄДРПОУ 39970574) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме у домоволодінні з прибудинковими будівлями і спорудами, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , речові докази, а саме:

1.Товарно-транспортна накладна №030528, на 3 арк.;

2.Товарно-транспортна накладна №030039, на 1 арк.;

3.Товарно-транспортна накладна №03 0040, на 1 арк.;

4.Товарно-транспортна накладна №030039, на 2 арк.;

5.Отчет по расходу товаров, на 2 арк.;

6.Отчет по расходу товаров, на 1 арк.;

7.Видаткова накладна №1179, на 1 арк.;

8.Видаткова накладна №1179, на 1 арк.;

9.Видаткова накладна №1136, на 1 арк.;

10.Видаткова накладна №1136, на 1 арк.;

11.Видаткова накладна №1082, на 1 арк.;

12.Видаткова накладна №1082, на 2 арк.;

13.Таблиця щодо контрагентів, на 4 арк.;

14.Таблиця щодо контрагентів, на 5 арк.;

15.Ноутбук марки «ASUS», серійний номер 9344 та маркуванням G9NOSX226435397 та зарядний пристрій до нього.

Місцем зберігання вилученого майна визначити слідчий відділ УСБУ в Харківській області, розташований за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 2, відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ № 1104 від 19.11.2012.

У задоволенні клопотання заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_7 у іншій його частині, - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, у той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник майна або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Повний текст ухвали буде оголошений учасникам судовогопровадження 14.07.2023 об 11:30 годині.

Слідчий суддя - ОСОБА_1