Ухвала

від 17.07.2023 по справі 991/5746/23

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

Справа № 991/5746/23

Провадження № 2-а/991/15/23

У Х В А Л А

17 липня 2023 рокумісто Київ

Вищий антикорупційний суд колегією суддів у складі: головуючого Крикливого В.В., суддів Галабали М.В. та Ногачевського В.В.,

розглянувши матеріали позовної заяви Компанії «Jazzy Rock Handels GmbH» («Джаззі Рок Хенделс Гмбх») та заяву про вступ у справі третьої особи у межах адміністративної справи за позовом Міністерства юстиції України до

ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ,

треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідачів: Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Груп Менеджмент Україна», Приватне акціонерне товариство «Кіровоградобленерго», Приватне акціонерне товариство «Рівнеобленерго», Aкціонерне товариство «Херсонобленерго», Aкціонерне товариство «Чернівціобленерго», Акціонерне товариство «Житомиробленерго», Публічне акціонерне товариство «Енергетична компанія «Севастопольенерго», Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго», Публічне акціонерне товариства «Миколаївобленерго», Товариство з обмеженою відповідальністю «С. Енерджі», Компанія «Worldwide Holding Group Corp» («Ворлдвайд Холдинг Груп Корп»), Компанія «Mavisco Ltd» («Мавіско Лтд»), Компанія «Delorenius Ltd» («Делореніус Лтд»), Компанія «VS Energy Latvia SIA» («ВС Енерджі Латвія»), Компанія «Urbanic Holding S.A.» («Урбанік Холдинг СА»), Компанія «VS Energy International N.V.» («ВС Енерджі Інтернешнл НВ»), Компанія «Washington Holdings В.V.» («Вашингтон Холдингс Б.В.»), Компанія «Silk Road Trading B.V.» («Сілк Роуд Трейдінг»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Хотел Проперті», Приватне акціонерне товариство «Туристично-готельний комплекс «Дністер» Товариство з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «Юність», Товариство з обмеженою відповідальністю «Східно-європейська готельна компанія», Приватне акціонерне товариство «Готель «Прем`єр Палац», Товариство з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «Русь», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛД-Перспектива», Компанія «Welco Limited» («Велко Лімітед»), Публічне акціонерне товариство «Готель «ОРЕАНДА», Компанія «Pumori Enterprises Investments Ltd» («Пуморі Ентерпрайзес Інвестментс Лтд»), Компанія «Financiere Egine Holding S.C.A.» («Фінансьер Ежін Холдинг Ес.Се.А.»), Компанія «Financiere Egine S.C.A.» («Фінансьер Ежін Ес.А.»), Компанія «Jiolinico Commercial Limited» («Джиолініко Коммершл Лімітед»), Компанія «Shelterock Investments Limited» («Шелтерок Інвестментс Лімітед»), Компанія «Folkdale Trading Limited» («Фолкдейл Трейдінг Лімітед»), Компанія «Tucos Limited» («Тукос Лімітед»), Компанія «Sebistra Trading Limited» («Себістра Трейдінг Лімітед»), Публічне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат», Компанія «Kadis Holding Limited» («Кадіс Холдинг ЛТД»), Компанія «Newsteel Holding Ltd» («Ньюстіл Холдинг ЛТД»), Приватне акціонерне товариство «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна», Компанія «Wenox Holding Limited» («Венокс Холдинг Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод столових приборів-ДСС», Товариство з обмеженою відповідальністю «К-Т-С», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІК Логістик», Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Реноме 2008», яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Реноме», Товариство з обмеженою відповідальністю «Венчурні Інвестиційні Проекти», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «Прем`єрний», Товариство з обмеженою відповідальністю «Місто Слави», Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська інноваційно-фінансова компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «УІФК-Волинь», Приватне акціонерне товариство «Українська інноваційно-фінансова компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «УІФК-Інвест», Закрите акціонерне товариство «Українська інноваційно-фінансова компанія-Плюс», Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергопоставка», Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Одеська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Херсонська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Гральний клуб «Лорд», Товариство з обмеженою відповідальністю «Казино «Прем`єр Палац», ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , Товариство з обмеженою відповідальністю «Глобал Бізнес Маркетинг», Товариство з обмеженою відповідальністю «Перспективні інвестиційні програми», Товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство «Нерухомість», Товариство з обмеженою відповідальністю «Південна генеруюча компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Паритет-П», Дочірнє підприємство «ЛД-Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю «Буд-Альянс-12», Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр управління проектами-Буча», Товариство з обмеженою відповідальністю «Буденерго-Комплект», ОСОБА_20 , Компанія «Kingswood Consultants Limited» («Кінгсвуд Консалтентс Лімітед»), ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , Акціонерне товариство «Таскомбанк», Товариство з обмеженою відповідальністю «Нові українські мережі», Товариство з обмеженою відповідальністю «Рей плюс», Товариство з обмеженою відповідальністю «Трейд консалт інвест», Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестконцептгруп», Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЛ Телеком», Товариство з обмеженою відповідальністю «Незалежна інвестиційна агенція», Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжрегіональна фінансова компанія», Компанія «Himalita Limited» («Хімаліта Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Будінвест-лд», Компанія «Loberdol Trading Limited» («Лобердол Трейдінг Лімітед»), Компанія «Belyuton Commerce Limited» («Белютон Комерс Лімітед»), Компанія «Mavedix Holdings Limited» («Маведікс Холдінгз Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Ековторресурс», ОСОБА_27 ,

про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції»,

в с т а н о в и в :

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває справа за позовом Міністерства юстиції України (далі - позивач) до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 (далі - відповідачі) про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», та стягнення активів у дохід держави.

11.07.2023 до суду надійшла позовна заява третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору - Компанії «Jazzy Rock Handels GmbH» («Джаззі Рок Хенделс Гмбх»).

17.07.2023 представник Компанії «Jazzy Rock Handels GmbH» - адвокат Смалій В.М. подав суду заяву, в якій, посилаючись на пункт 5 частини 1 статті 240 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України), прохав залишити без розгляду подану позовну заяву третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, - Компанії «Jazzy Rock Handels GmbH».

У цій же заяві представник Смалій В.М. прохав залучити вказану Компанію до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору.

Обґрунтування позовної заяви

У поданій позовній заяві адвокат Палієнко А.В., який представляє інтереси Компанії «Jazzy Rock Handels GmbH» згідно ордера серії ЗР 68081 (т. 61 а.с. 130), зазначає, що рішення у даній справі може вплинути на їх права, інтереси або обов`язки.

В обґрунтування вказаного зазначено, що Компанія «Jazzy Rock Handels GmbH» протиправно позбавлена 1) права власності на майно ПП «Даско» та його корпоративних прав учасника ТОВ «Місто Слави» в розмірі 50 % статутного капіталу товариства у зв`язку з втратою ПП «Даско» та 2) можливості здійснювати права ПП «Даско» як учасника ТОВ Місто Слави», у зв`язку із чим були розпочаті кримінальні провадження щодо ОСОБА_29 та ОСОБА_30 , які на думку адвоката Палієнка А.В., незаконно заволоділи ПП «Даско» шляхом надання державному реєстратору Подільської районної у м. Києві державної адміністрації підроблених установчих та реєстраційних документів для реєстрації змін до статутних документів в частині зміни власників ПП «Даско»: громадянина Йорданії ОСОБА_31 та Компанії «Jazzy Rock Handels GmbH» на ТОВ «Фортекс Альянс».

Враховуючи викладене, на думку представника Компанії «Jazzy Rock Handels GmbH», задоволення у повному обсязі позовних вимог Міністерства юстиції України щодо стягнення в дохід держави 100% частки статутного капіталу Товариства з обмежено відповідальністю «Місто Слави», яка належить компанії «Hamalita Limited» (44,51%), TOB «Будінвест?ЛД» (8,93%), ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти» (23,28%) та ТОВ «КУА «Реноме-2008» (23,28%), суттєво порушить права компанії «Джазі Рок Хенделс ГмбХ», як власника ПП «Даско», якому на законних підставах належить частка в розмірі 50% статутного капіталу ТОВ «Місто Слави».

Тому, представник Компанії «Jazzy Rock Handels GmbH» у позовній заяві прохає позов Міністерства юстиції України щодо стягнення в дохід держави 100% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Місто Слави», якою володіють приватна компанія з обмеженою відповідальністю «Хімаліта Лімітед» (44,51%), товариство з обмеженою відповідальністю «Будінвест-ЛД» (8,93%), товариство з обмеженою відповідальністю «Венчурні Інвестиційні Проекти» (23,28%) та товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Реноме 2008» (23,28%), задовольнити частково та, відповідно, стягнути в дохід держави 50% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Місто Слави».

Обґрунтування заяви про залишення поданої Компанією «Jazzy Rock Handels GmbH» позовної заяви без розгляду та залучення Компанії до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору

У поданій адвокатом Смалієм В.М. заяві останній, посилаючись на розпочаті кримінальні провадження щодо ОСОБА_29 та ОСОБА_30 , як на доказ того, що рішення у цій справі може вплинути на права, інтереси або обов`язки Компанії «Jazzy Rock Handels GmbH» (фактично аналогічні доводи тим, наведені у позовній заяві третьої особи), зазначає, що у поданій заяві не було заявлено конкретних позовних вимог, а тому прохає вважати подану позовну заяву від 11.07.2023 заявою Компанії «Jazzy Rock Handels GmbH» про вступ у справу як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору.

Мотиви суду щодо залишення позову Компанії «Jazzy Rock Handels GmbH» без розгляду

Особливості провадження у справах про застосування санкцій визначено статтею 2831 Кодексу адміністративного судочинства України, у частини 1 якої визначено вимоги до позовної заяви, яка, серед іншого, повинна містити підпис уповноваженої особи суб`єкта владних повноважень, що скріплюється печаткою (пункт 7).

Окрім цього, відповідно до частини 1 статті 5 Закону України «Про санкції» заява щодо застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини 1 статті 4 цього Закону, подається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, до суду в порядку, визначеному статтею 51 цього Закону.

Як передбачено частиною 2 статті 51 Закону України «Про санкції», за наявності підстав та умов, зазначених у частині першій цієї статті, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, звертається до Вищого антикорупційного суду із заявою про застосування до відповідної фізичної або юридичної особи санкції, передбаченої пунктом 11 частини 1 статті 4 цього Закону, в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України (далі - КАС України).

Таким центральним органом виконавчої влади, у відповідності до пункту 1 та підпункту 210 пункту 3 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 228, є Міністерство юстиції України, яке, згідно із підпунктом 543 пункту 4 згаданого Положення, уповноважено звертатися до суду з позовами та брати участь у справах про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції».

Отже, позовну заяву у даній категорії справ уповноважений подавати тільки суб`єкт владних повноважень, а саме - Міністерство юстиції України, яке і наділене адміністративною процесуальною дієздатністю на подання позову.

Поміж тим, згідно частини 3 статті 9 КАС України кожна особа, яка звернулася за судовим захистом, розпоряджається своїми вимогами на свій розсуд, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 240 КАС України суд своєю ухвалою залишає позов без розгляду, якщо надійшла заява позивача про залишення позову без розгляду.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про необхідність залишення без розгляду поданого позову третьою особою, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору - Компанією «Jazzy Rock Handels GmbH».

Мотиви суду щодо залучення третьої особи

Згідно положень частини 2 статті 49 КАС України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права, свободи, інтереси або обов`язки. Вони можуть бути залучені до участі у справі також за клопотанням учасників справи. Якщо адміністративний суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до судового розгляду встановить, що судове рішення може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі в справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. Вступ третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, не має наслідком розгляд адміністративної справи спочатку.

У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі (частина 4 статті 49 КАС України).

Відповідно до частини 5 статті 49 КАС України про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов`язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі. Ухвала за наслідками розгляду питання про вступ у справу третіх осіб окремо не оскаржується.

Предметом адміністративного спору у даній справі є застосування санкції у вигляді стягнення в дохід держави активів, зокрема 100% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Місто Слави» (знаходиться за адресою: Україна, 03150, місто Київ, вулиця Ямська, будинок № 41, офіс 8, ідентифікаційний код 31360882), якою володіють приватна компанія з обмеженою відповідальністю «Хімаліта Лімітед» (Сполучене Королівство), товариство з обмеженою відповідальністю «Будінвест-Лд» (ідентифікаційний код 35624115), товариство з обмеженою відповідальністю «Венчурні Інвестиційні Проекти», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «Прем`єрний» (ідентифікаційний код 32162871), товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Реноме 2008», яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Реноме» (ідентифікаційний код 35690759);

З матеріалів, наданих Компанією «Jazzy Rock Handels GmbH», а саме копії Установчого договору ТОВ «Місто Слави» (далі - Установчий договір), вбачається, що на момент її реєстрації учасниками (засновниками) були:

?Товариство з обмеженою відповідальністю «Даско» (зареєстроване 10.11.1998 в журналі обліку реєстраційних справ за № 01945 з присвоєнням ідентифікаційного коду в ЄДРПОУ 30187543. Юридична адреса: Україна, м. Київ, вул. Ярославська, 55);

?громадянин Великобританії - ОСОБА_32 (паспорт № НОМЕР_1 , виданий Паспортним агенством Об`єднаного королівства (United Kingdom passport agency) 21.01.1998, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ) (т. 61 а.с. 153).

Згідно з пунктом 1.1. Установчого договору, ТОВ «Місто Слави» створено шляхом перетворення та перереєстрації ДП «Місто слави», ід. код 31360882, зареєстрованого Харківською районною державною адміністрацією м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. Канальна, 2, і є його правонаступником всіх прав та обов`язків, як майнового так і немайнового характеру.

Пунктом 2.1. цього Установчого договору передбачено, що для забезпечення діяльності в Товаристві створюється Статутний фонд в розмірі 11 800 грн, який формується за рахунок грошових внесків його Учасників (підпункт 2.1.1. - ОСОБА_32 вносить грошима 5 900 грн, що становить 50% Статутного фонду Товариства, підпункт 2.1.2. ТОВ «Даско», код ЄДРПОУ 30187543, вносить грошима 5 900 грн, що становить 50% Статутного фонду Товариства) (т. 61 а.с. 150).

Також судом встановлено, що станом на 23.11.2001 розмір внеску ОСОБА_33 в статутний фонд ТОВ «Місто Слави» складав 8 678 199 грн і ТОВ «Даско» - 8 678 199 грн (т. 61 а.с. 146).

Окрім цього, станом на 25.08.2004 (проведення державної реєстрації ТОВ «Місто Слави») державним реєстратором Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації (номер запису 10651200000000401) учасниками ТОВ «Місто Слави» були ПП «Даско», ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 30187543, з вкладом у статутний капітал ТОВ «Місто Слави» у розмірі 11 846 561 грн, та Приватна компанія з обмеженою відповідальністю «Хімаліта Лімітед» (Великобританія, зареєстрована 30.10.2002 реєстратором компаній Англії та Уельсу за № 4577593, за адресою: П/с 506, ISO Сгренд, Лондон, WC2R 1BL) з вкладом у статутний капітал ТОВ «Місто Слави» у розмірі 11 846 561 грн, у зв`язку із виходом з товариства ОСОБА_33 та передачею ним своєї частки новому учаснику. Учасниками ТОВ «Місто Слави» сформовано Статутний фонд у розмірі 23 693 122 грн (т. 161 а.с. 155?165).

В свою чергу, одним із засновників і директором ПП «Даско» був ОСОБА_34 (т. 61 а.с. 125?126), за зверненням якого, а також учасника ПП «Даско» громадянина Йорданії ОСОБА_31 було розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні від 22.11.2012 № 12012000060000073 щодо вчинення злочинною організацією «Лужники», яка представлена фінансово-промисловою групою «VS Energy» (ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна») та іншими компаніями, а також пов`язаними з нею фізичними особами, умисних дій, з метою заволодіння майном та корпоративними правами учасників ПП «Даско», які належать громадянину Йорданії ОСОБА_31 та Компанії «Джазі Рок Хенделс ГмбХ», а також корпоративними правами ПП «Даско» в ТОВ «Місто Слави», за попередньою змовою групою осіб.

На вказані обставини, зокрема на матеріали кримінальної справи № 12012000060000073 у позовній заяві посилається також і позивач.

З огляду на викладене, суд вважає, що судове рішення у справі може вплинути на права та інтереси Компанії «Jazzy Rock Handels GmbH».

На підставі викладеного, керуючись статтями 49, 240, 2831 КАС України,

п о с т а н о в и в :

Позовну заяву Компанії «Jazzy Rock Handels GmbH» («Джаззі Рок Хенделс Гмбх») - залишити без розгляду.

Заяву Компанії «Jazzy Rock Handels GmbH» («Джаззі Рок Хенделс Гмбх») про вступ у справу третьої особи - задовольнити.

Залучити Компанію «Jazzy Rock Handels GmbH» («Джаззі Рок Хенделс Гмбх») (реєстраційний номер FN204756 n) в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів до участі в адміністративній справі № 991/5746/23 за позовом Міністерства юстиції України до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», та стягнення активів в дохід держави.

Копію ухвали направити учасникам справи шляхом направлення на офіційну електронну адресу або іншими засобами зв`язку.

Компанія «Jazzy Rock Handels GmbH» («Джаззі Рок Хенделс Гмбх») як учасник справи може ознайомитися з матеріалами справи, робити з них копії, витяги у приміщенні суду, за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, 41, або через підсистему «Електронний суд».

Роз`яснити третій особі та її представникам, що треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, мають права та обов`язки, визначені у статті 44 КАС України.

Встановити третій особі строк для надання письмових пояснень щодо позову до 21.07.2023 включно. У цей же строк копія зазначених пояснень має бути направлена іншим учасникам справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Апеляційної палати Вищого антикорупційного протягом п`ятнадцяти днів з дня складення її повного тексту.

Судді:

В.В. Крикливий М.В. Галабала В.В Ногачевський