Вирок
від 20.07.2023 по справі 189/1665/22
ПОКРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 189/1665/22

1-кп/189/36/23

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.07.2023 року смт. Покровське

Покровський районний суд Дніпропетровської області:

в складі головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

представника потерпілого ОСОБА_6

представника потерпілого ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні з застосуванням звуко - та відеозаписувальних технічних засобів фіксації в режимі відеоконференції в смт. Покровське кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014040530000586 від 02.07.2014 року відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Миколаївка Петропавлівського району Дніпропетровської області, українець, громадянин України, що має повну загальну середню освіту, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , голова Фермерського господарства «Наше життя», одружений, на утриманні малолітніх, неповнолітніх дітей не має, державних нагород не має, групи інвалідності не має, депутатом не являється, раніше не судимий, -

- який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

1.Відповідно до п.1.1 Статуту фермерського господарства «Наше життя» (далі по тексту - Статуту) затвердженого рішенням засновника №1 від 18.01.2007 року засновником фермерського господарства «Наше життя», код ЄДРПОУ 34245514 являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_1 виданий Петропавлівським РВ УМВС від 13.10.1998 року, проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно п. 6.1 Статуту управління Господарством і ведення його справ здійснює засновник Господарства, який являється його Головою.

Згідно п.6.2 Статуту Голова Господарства без доручення дії від імені Господарства, представляє його в усіх установах, підприємствах, організаціях, укладає угоди, здійснює інші дії, що мають юридичне значення, приймає на роботу і звільняє з роботи найманих робітників, розпоряджається майном та коштами Господарства, відкриває рахунки в установах банку, затверджує штатних розпис, видає доручення, приймає рішення з будь-яких інших питань діяльності Господарства.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи службовою особою в розумінні ч. 3 ст.18 КК України, оскільки наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

08.11.2012 року між Петропавлівською районною державною адміністрацією та ОСОБА_6 укладено договори оренди земельних ділянок: площею 77,9259 га кадастровий номер №1223881200:01:003:0002, площею 136,9075 га, кадастровий номер №1223881200:01:003:0003, площею 205,2189 га, кадастровий номер №1223881200:01:003:0004, площею 213,111 га, кадастровий номер №1223881200:01:003:0005, площею 128,7949 га, кадастровий номер №1223881200:01:003:0007, які розташовані на території Васильківської сільської ради Петропавлівського району (на даний час Синельниківського району) Дніпропетровської області.

Згідно статуту, затвердженого рішенням засновника №1 від 20.11.2012 року, ОСОБА_6 є головою Фермерського господарства «Агрорух», код ЄДРПОУ - 38304185 (далі ФГ «Агрорух»), яке на зазначених земельних ділянках у 2014 році за власний рахунок здійснювало всі польові роботи, у тому числі й роботи з посіву та вирощування на ній сільськогосподарських культур (соняшнику). Господарством проведені підготовчі роботи до посівної, проведені роботи по бронюванню та дискуванню земельних ділянок, закуплені добрива, посівний матеріал, паливно-мастильні матеріали, повністю проведена посівна компанія.

Ухвалою Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська 27.08.2014 року, задоволено клопотання ОСОБА_8 про забезпечення позову по цивільній справі за позовом ОСОБА_8 до ОСОБА_4 про стягнення заборгованості за договором позики та накладено арешт на майно, а саме посіви соняшника на земельних ділянках:

1) площею 77,9259 га кадастровий номер №1223881200:01:003:0002,

2) площею 136,9075 га кадастровий номер №1223881200:01:003:0003,

3) площею 205,2189 га кадастровий номер №1223881200:01:003:0004,

4) площею 213,111 га, кадастровий номер №1223881200:01:003:0005,

5)площею 128,7949 га кадастровий номер №1223881200:01:003:0007, які розташовані на території Васильківської сільської ради Петропавлівського району (на даний час Синельниківського району) Дніпропетровської області, шляхом їх опису, із забороною будь-яким особам за дорученням або без нього, без участі державного виконавця, представника стягувача та відповідного документування (спостереження за збиранням, обрахунок фізичної маси та фіксація відокремленого місця зберігання) здійснювати сільськогосподарські роботи зі збирання врожаю соняшника із зазначених земельних ділянок.

На час постановлення Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровська ухвали від 27.08.2014 року про накладення арешту на врожай соняшника на вищевказаних земельних ділянках, належним користувачем земельних ділянок на підставі укладених договорів і власником врожаю було ФГ «Агрорух».

29.08.2014 року до відділу державної виконавчої служби Петропавлівського районного управління юстиції Дніпропетровської області (далі ВДВС Петропавлівського РУЮ Дніпропетровської області) надійшла заява від ОСОБА_8 про прийняття на виконання вищевказаної ухвали Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 27.08.2014 року по справі №200/14793/14-ц за позовом ОСОБА_8 до ОСОБА_4 про стягнення заборгованості за договором позики.

29.08.2014 року державним виконавцем ВДВС Петропавлівського РУЮ Дніпропетровської області ОСОБА_9 відкрито виконавче провадження з примусового виконання ухвали №200/14793/14-ц Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 27.08.2014 року (боржник ОСОБА_4 , стягувач ОСОБА_8 ).

29.08.2014 року державним виконавцем ВДВС Петропавлівського РУЮ Дніпропетровської області ОСОБА_9 винесено постанову про арешт майна та оголошення заборони на його відчуження, якою накладено арешт на посіви соняшника на земельних ділянках:

1)площею 77,9259 га кадастровий номер №1223881200:01:003:0002,

2)площею 136,9075 га кадастровий номер №1223881200:01:003:0003,

3)площею 205,2189 га кадастровий номер №1223881200:01:003:0004,

4)площею 213,111 га, кадастровий номер №1223881200:01:003:0005,

5)площею 128,7949 га кадастровий номер №1223881200:01:003:0007,які розташовані на території Васильківської сільської ради Петропавлівського району (на даний час Синельниківського району) Дніпропетровської області, шляхом опису із забороною здійснювати відчуження майна, а саме посівів соняшника на вказаних земельних ділянках.

Згідно акту опису й арешту майна від 29.08.2014 року, державним виконавцем ВДВС Петропавлівського РУЮ Дніпропетровської області ОСОБА_9 описано та накладено арешт на посіви соняшника на вищевказаних земельних ділянках, описане майно передано на відповідальне зберігання ОСОБА_4 , якого під особистий підпис попереджено про кримінальну та матеріальну відповідальність за розтрату, відчуження, приховування чи підміну описаного майна.

У подальшому в період з 31.08.2014 року по 08.09.2014 року, ОСОБА_4 за участю державного виконавця ВДВС Петропавлівського РУЮ Дніпропетровської області ОСОБА_9 зібрав врожай насіння соняшника, яке йому передано на відповідальне зберігання, із земельної ділянку площею 77,9259 га кадастровий номер 1223881200:01:003:0002 та земельної ділянки площею 128,7949 га кадастровий номер 1223881200:01:003:0007, які розташовані на території Васильківської сільської ради Петропавлівського району (на даний час Синельниківського району) Дніпропетровської області в загальній (фактичній) вазі 164 038 кг.

Зібраний врожай насіння соняшника із вищевказаних земельних ділянок, на який накладено арешт, ОСОБА_4 як голова фермерського господарства «Наше життя» (далі ФГ «Наше життя») передав на зберігання до Просянської філії Дочірнього підприємства з іноземною інвестицією «Сантрейд», ЄДРПОУ 36845763 за адресою: Дніпропетровська область, Покровський район, смт. Просяна, вул. Пролетарська, будинок, 1-А (далі по тексту - Просянська філія ДП «Сантрейд») за наступними товаро-транспортними накладними:?

1.640409 від 01.09.2014 року, фізична вага - 22802 кг., залікова - 20246 кг.;

2. 640409/1 від 01.09.2014 року, фактична вага - 17262 кг., залікова - 15724 кг.;

3. 640410 від 01.09.2014 року, фізична вага - 20582 кг., залікова - 18744 кг.;

4.640388 від 01.09.2014 року, фізична вага - 9542 кг., залікова - 8753 кг.;

5.640387 від 01.09.2014 року, фізична вага - 22722 кг., залікова - 20695 кг.;

6. 640411 від 01.09.2014 року, фізична вага - 11362 кг., залікова - 10779 кг.;

7. 640389 від 01.09.2014 року, фізична вага- 17002 кг., залікова - 15647 кг.;

8. 640393 від 05.09.2014 року, фізична вага - 24602 кг., залікова - 23010 кг.;

9. 640394 від 06.09.2014 року, фізична вага - 18162 кг., залікова - 16297 кг.

У подальшому в ході збору насіння соняшнику нестандартного в кінці серпня 2014 року, але не пізніше 02.09.2014 року (більш точно дату та час не встановлено) у голови ФГ «Наше життя» ОСОБА_4 , виник злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме насіння соняшнику нестандартного 2014 року, яке належить ФГ «Агрорух».

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна, а саме насіння соняшнику нестандартного 2014 року, яке належить ФГ «Агрорух», у повній мірі усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, керуючись корисливими мотивом та метою, знаходячись на території Просянської філії Дочірнього підприємства з іноземною інвестицією «Сантрейд» за адресою: вул. Пролетарська, будинок, 1-А, смт. Просяна Покровського району Дніпропетровської області, ОСОБА_4 , діючи як голова фермерського господарства «Наше життя», у період з 02.09.2014 року по 29.10.2014 року у денний час доби (точний час не встановлено), склав та підписав на ім`я директора Дочірнього підприємства з іноземною інвестицією «Сантрейд» (далі по тексту ДП «Сантрейд»), код ЄДРПОУ 25394566 заяви про надання дозволу на переоформлення соняшника нестандартного 2014 року із зберігання ФГ «Наше життя» на ДП «Сантрейд», а 05.12.2014 року у денний час доби (точний час не встановлено) заяву на ім`я директора ДП «Сантрейд» про надання дозволу на переоформлення соняшника нестандартного 2014 року із зберігання ФГ «Наше життя» на фізичну особу - підприємця ОСОБА_4 .

Після чого, ОСОБА_4 , діючи як голова фермерського господарства «Наше життя», реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна, а саме насіння соняшнику нестандартного 2014 року, яке належить ФГ «Агрорух», у повній мірі усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, керуючись корисливими мотивом та метою, знаходячись на території Просянської філії Дочірнього підприємства з іноземною інвестицією «Сантрейд» за адресою: вул. Пролетарська, будинок 1-А, смт. Просяна Покровського району Дніпропетровської області, у період з 02.09.2014 року по 29.10.2014 року у денний час доби (точний час не встановлено) підписав акти прийому-передачі, згідно яких ФГ «Наше життя» передає покупцю ДП «Сантрейд» соняшник нестандартний 2014 року, а 05.12.2014 року у денний час доби (точний час не встановлено) підписав акт прийому-передачі, згідно якого ФГ «Наше життя» передає покупцю фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 соняшник нестандартний 2014 року.

Таким чином, ОСОБА_4 шляхом переоформлення та реалізації привласнив та обернув на свою користь насіння соняшника нестандартного 2014 року, за раніше зданими на територію Просянської філії ДП «Сантрейд» товаро-транспортними накладними по виконавчому провадженню з примусового виконання ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 27.08.2014 року, яке належить ФГ «Агрорух», загальною вагою 164 038 кг. вартістю 779 180, 50 грн., із розрахунку, що вартість 1 кг такого насіння складає 4,75 грн.

Отже, голова фермерського господарства «Наше життя» ОСОБА_4 , у повній мірі усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч врегульованих законом суспільним відносинам у сфері власності, не дивлячись на те, що не має будь-яких підстав на використання та розпорядження майном, яке йому ввірене, а саме арештованим насінням соняшнику нестандартного врожаю 2014 року, яке належить ФГ «Агрорух», умисно, керуючись корисливими мотивом та метою, зловживаючи своїм службовим становищем, у період часу з 02.09.2014 року по 05.12.2014 року у денний час доби (точний час не встановлено), знаходячись на території Просянської філії Дочірнього підприємства з іноземною інвестицією «Сантрейд» за адресою: вул. Пролетарська, будинок 1-А, смт. Просяна Покровського району Дніпропетровської області, привласнив насіння соняшника нестандартного врожаю 2014 року, загальною вагою 164,038 кг., загальною вартістю 779 180,50 грн., тим самим завдавши потерпілому АФ «Агрорух» збитку, який відповідно до примітки ст.185 КК України є особливо великим розміром, оскільки він у 1279 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом на 2014 рік (609 грн.).

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразилися у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

2. Крім того, ОСОБА_4 обвинувачується у відчуженні ввіреного йому майна, на яке накладено арешт, при наступних обставинах.

Так, ухвалою Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська 27.08.2014 року задоволено клопотання ОСОБА_8 про забезпечення позову по цивільній справі за позовом ОСОБА_8 до ОСОБА_4 про стягнення заборгованості за договором позики та накладено арешт на майно, а саме посіви соняшника на земельних ділянках:

1) площею 77,9259 га кадастровий номер №1223881200:01:003:0002,

2) площею 136,9075 га кадастровий номер №1223881200:01:003:0003,

3) площею 205,2189 га кадастровий номер №1223881200:01:003:0004,

4) площею 213,111 га, кадастровий номер №1223881200:01:003:0005,

5)площею 128,7949 га кадастровий номер №1223881200:01:003:0007, які розташовані на території Васильківської сільської ради Петропавлівського району (на даний час Синельниківського району) Дніпропетровської області, шляхом їх опису, із забороною будь-яким особам за дорученням або без нього, без участі державного виконавця, представника стягувача та відповідного документування (спостереження за збиранням, обрахунок фізичної маси та фіксація відокремленого місця зберігання) здійснювати сільськогосподарські роботи зі збирання врожаю соняшника із зазначених земельних ділянок.

29.08.2014 року до відділу державної виконавчої служби Петропавлівського районного відділу юстиції Головного територіального управління юстиції в Дніпропетровської області (далі ВДВС Петропавлівського РУЮ Дніпропетровської області) надійшла заява від ОСОБА_8 про прийняття на виконання вищевказаної ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 27.08.2014 року по справі №200/14793/14-ц за позовом ОСОБА_8 до ОСОБА_4 про стягнення заборгованості за договором позики.

29.08.2014 року державним виконавцем ВДВС Петропавлівського РУЮ Дніпропетровської області ОСОБА_9 відкрито виконавче провадження з примусового виконання ухвали №200/14793/14-ц Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 27.08.2014 року (боржник ОСОБА_4 , стягувач ОСОБА_8 ).

29.08.2014 року державним виконавцем ВДВС Петропавлівського РУЮ Дніпропетровської області ОСОБА_9 винесено постанову про арешт майна та оголошення заборони на його відчуження, якою накладено арешт на посіви соняшника на земельних ділянках:

1)площею 77,9259 га кадастровий номер №1223881200:01:003:0002,

2)площею 136,9075 га кадастровий номер №1223881200:01:003:0003,

3)площею 205,2189 га кадастровий номер №1223881200:01:003:0004,

4)площею 213,111 га, кадастровий номер №1223881200:01:003:0005,

5)площею 128,7949 га кадастровий номер №1223881200:01:003:0007, які розташовані на території Васильківської сільської ради Петропавлівського району (на даний час Синельниківського району) Дніпропетровської області, шляхом опису із забороною здійснювати відчуження майна, а саме посівів соняшника на вказаних земельних ділянках.

Згідно акту опису й арешту майна від 29.08.2014 року, державним виконавцем ВДВС Петропавлівського РУЮ Дніпропетровської області ОСОБА_9 описано та накладено арешт на посіви соняшника на вищевказаних земельних ділянках, описане майно передано на відповідальне зберігання ОСОБА_4 , якого під особистий підпис попереджено про кримінальну та матеріальну відповідальність за розтрату, відчуження, приховування чи підміну описаного майна.

У подальшому в період з 31.08.2014 року по 08.09.2014 року, ОСОБА_4 за участю державного виконавця ВДВС Петропавлівського РУЮ Дніпропетровської області ОСОБА_9 зібрав врожай насіння соняшника, яке йому передано на відповідальне зберігання, із земельної ділянку площею 77,9259 га кадастровий номер 1223881200:01:003:0002 та земельної ділянки площею 128,7949 га кадастровий номер 1223881200:01:003:0007, які розташовані на території Васильківської сільської ради Петропавлівського району (на даний час Синельниківського району) Дніпропетровської області в загальній (фактичній) вазі 164 038 кг.

Зібраний врожай насіння соняшника із вищевказаних земельних ділянок, на який накладено арешт, ОСОБА_4 як голова фермерського господарства «Наше життя» (далі ФГ «Наше життя») передав на зберігання до Просянської філії Дочірнього підприємства з іноземною інвестицією «Сантрейд», ЄДРПОУ 36845763 за адресою: Дніпропетровська область, Покровський район, смт. Просяна, вул. Пролетарська, будинок, 1-А (далі по тексту - Просянська філія ДП «Сантрейд») за наступними товаро-транспортними накладними:?

1. 640409 від 01.09.2014 року, фізична вага - 22802 кг., залікова - 20246 кг.;

2. 640409/1 від 01.09.2014 року, фактична вага - 17262 кг., залікова - 15724 кг.;

3. 640410 від 01.09.2014 року, фізична вага - 20582 кг., залікова - 18744 кг.;

4. 640388 від 01.09.2014 року, фізична вага - 9542 кг., залікова - 8753 кг.;

5. 640387 від 01.09.2014 року, фізична вага - 22722 кг., залікова - 20695 кг.;

6. 640411 від 01.09.2014 року, фізична вага - 11362 кг., залікова - 10779 кг.;

7. 640389 від 01.09.2014 року, фізична вага- 17002 кг., залікова - 15647 кг.;

8. 640393 від 05.09.2014 року, фізична вага - 24602 кг., залікова - 23010 кг.;

9. 640394 від 06.09.2014 року, фізична вага - 18162 кг., залікова - 16297 кг.

У подальшому в ході збору насіння соняшнику нестандартного в кінці серпня 2014 року, але не пізніше 02.09.2014 року (більш точно дату та час не встановлено) у ОСОБА_4 , виник злочинний умисел, на відчуження арештованого майна, яке йому ввірено, а саме соняшнику нестандартного 2014 року в загальній (фактичній) вазі 164 038 кг.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на відчуження майна, на яке накладено арешт, у повній мірі усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 , якому ввірений арештований врожай насіння соняшнику нестандартного 2014 року в загальній (фактичній) вазі 164 038 кг., керуючись корисливим мотивом, знаходячись на території Просянської філії Дочірнього підприємства з іноземною інвестицією «Сантрейд» за адресою: вул. Пролетарська, будинок 1-А, смт. Просяна Покровського району Дніпропетровської області, в період з 02.09.2014 року по 29.10.2014 року у денний час доби (точний час не встановлено) підписав акти прийому-передачі, згідно якого ФГ «Наше життя» передає покупцю Дочірньому підприємству з іноземною інвестицією «Сантрейд», код ЄДРПОУ 25394566 соняшник нестандартний 2014 року та 05.12.2014 року підписав акт прийому-передачі, згідно якого ФГ «Наше життя» передає покупцю фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 соняшник нестандартний 2014 року.

Отже, ОСОБА_4 , якому ввірений арештований, на підставі ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 27.08.2014 року по справі № 200/14793/14-ц за позовом ОСОБА_8 до ОСОБА_4 про стягнення заборгованості за договором позики, врожай насіння соняшнику нестандартного 2014 року в загальній вазі 164 038 кг., усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, будучи попередженим про кримінальну відповідальність за відчуження арештованого майна, керуючись корисливим мотивом, у період часу з 02.09.2014 року по 05.12.2014 року у денний час доби (точний час не встановлено), знаходячись на території Просянської філії Дочірнього підприємства з іноземною інвестицією «Сантрейд» за адресою: вул. Пролетарська, будинок 1-А, смт. Просяна Покровського району Дніпропетровської області, шляхом реалізації, незаконно відчужив арештоване майно, а саме насіння соняшнику нестандартного 2014 року в загальній вазі 164 038 кг.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразилися у відчуженні майна, на яке накладено арешт, здійснене особою, якій це майно ввірено, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 388 КК України.

Винуватість обвинуваченого є доведеною, оскільки встановлені судом обставини, підтверджено доказами, які досліджені та перепровірені під час судового розгляду.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 388 КК України не визнав та суду показав, що він є головою ФГ «Наше життя». Потерпілого знає, він є головою ФГ «Агрорух». З 2003 року по 2012 рік земельні ділянки з кадастровими номерами: №1223881200:01:003:0002, №1223881200:01:003:0003, №1223881200:01:003:0004, №1223881200:01:003:0005, №1223881200:01:003:0007, які розташовані на території Васильківської сільської ради Петропавлівського району Дніпропетровської області перебували в оренді «Наше життя». У 2013-2014 роках обробіток вказаних земельних ділянок він не здійснював, врожай не сіяв. На той час у нього була своя земля площею 800 га, врожай з якої він також здавав на ДП «Сантрейд».Про те, що в договорі позики між ним та ОСОБА_8 вказувалися відомості про вищезазначені земельні ділянки не пам`ятає. Після збору врожаю соняшнику, останній було передано на зберігання до ДП «Сантрейд». Хто замовляв автомобілі для перевезення насіння соняшника з поля до ДП «Сантрейд» в смт. Просяна Синельниківського району Дніпропетровської області не пам`ятає. Нікому вказане насіння соняшнику він не продавав. Так як на ДП «Сантрейд» зберігати дорого, то вивіз в ангар в с. Миколаївка, потім в інше місце, залишилася якась частина насіння, скільки сказати не може. Цивільний позов не визнає, оскільки рішенням суду в порядку цивільного судочинства з нього на користь потерпілого вже стягнуті матеріальні збитки.

Незважаючи на те, що обвинувачений ОСОБА_4 вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 388 КК України не визнав, однак його винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 388 КК України, на думку суду, підтверджується показами представника потерпілого, свідків та встановленими та перевіреними під час судового розгляду доказами.

Так, допитаний в судовому засіданні в якості представника потерпілого ОСОБА_6 суду показав, що він є головою Фермерського господарства «Агрорух». Обвинуваченого знає, який є головою Фермерського господарства «Наше життя». 08.11.2012 року між ОСОБА_6 та Петропавлівською районною державною адміністрацією укладено договори оренди земельних ділянок: площею 77,9259 га кадастровий номер №1223881200:01:003:0002, площею 136,9075 га, кадастровий номер №1223881200:01:003:0003, площею 205,2189 га, кадастровий номер №1223881200:01:003:0004, площею 213,111 га, кадастровий номер №1223881200:01:003:0005, площею 128,7949 га, кадастровий номер №1223881200:01:003:0007, які розташовані на території Васильківської сільської ради Петропавлівського району Дніпропетровської області. Йому відомо, що між обвинуваченим та ОСОБА_8 був укладений фіктивний договір позики грошових коштів. Після чого, ОСОБА_8 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська з позовом до ОСОБА_4 про стягнення заборгованості за договором позики, відповідно до якого в якості забезпечення позову ухвалою Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 27.08.2014 року задоволено клопотання ОСОБА_8 про забезпечення позову по цивільній справі за позовом ОСОБА_8 до ОСОБА_4 про стягнення заборгованості за договором позики та накладено арешт на майно, а саме посіви соняшника на вищевказаних земельних ділянках, які перебували в оренді ОСОБА_6 . На час постановлення Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровська ухвали від 27.08.2014 року про накладення арешту на врожай соняшника на вищевказаних земельних ділянках, належним користувачем земельних ділянок на підставі укладених договорів і власником врожаю було ФГ «Агрорух». ФГ «Агрорух», на зазначених земельних ділянках у 2014 році за власний рахунок здійснювало всі польові роботи, у тому числі й роботи з посіву та вирощування на ній сільськогосподарських культур (соняшнику). Господарством проведені підготовчі роботи до посівної, проведені роботи по бронюванню та дискуванню земельних ділянок, закуплені добрива, посівний матеріал, паливно-мастильні матеріали, повністю проведена посівна компанія. В подальшому державним виконавцем ВДВС Петропавлівського РУЮ Дніпропетровської області ОСОБА_10 відкрито виконавче провадження з примусового виконання ухвали та винесено постанову про арешт майна. Він неодноразово звертався до виконавчої служби та повідомляв, що земельні ділянки перебувають у користуванні ФГ «Агрорух» та жодного відношення ОСОБА_4 та ОСОБА_11 до вказаних земельних ділянок не мають, однак йому було повідомлено, що він не є стороною виконавчого провадження. Після чого він звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про скасування арешту майна, 14.10.2014 року на підставі його заяви ухвалою того ж судді арешт на посіви соняшника на 5-ти земельних ділянках скасовано з підстав, що ні ОСОБА_8 , ні ОСОБА_4 не є власниками або орендарями цих ділянок. Однак, як з`ясувалося пізніше, виконавчою службою арешт був не знятий. У вересні 2014 року ОСОБА_4 за участю державного виконавця ВДВС Петропавлівського РУЮ Дніпропетровської області ОСОБА_10 зібрав врожай насіння соняшника в загальній вазі 164 038 кг. та реалізував його на Просянській філії Дочірнього підприємства з іноземною інвестицією «Сантрейд» в смт. Просяна Синельниківського району Дніпропетровської області. ОСОБА_4 зібрав та вивіз із земельних ділянок насіння соняшника близько на 50-60 вантажних автомобілях. За весь час накладення арешту, від нього до органів міліції надійшло 17 звернень по факту незаконного збору врожаю насіння соняшника ОСОБА_4 з території полів Васильківської сільради Петропавлівського р-ну. Лише частину насіння соняшника, а саме 164 038 кг. зафіксовано, решту ОСОБА_4 вивіз в невідомому напрямку. Своїми діями ОСОБА_4 завдав АФ «Агрорух» матеріальні збиткина суму 779 180,50 грн. Цивільний позов підтримує, просить задовольнити. Також зазначив, що в порядку цивільного судочинства з ОСОБА_4 на користь ФГ «Агрорух» стягнуто матеріальні збитки завдані в результаті незаконного збору врожаю насіння соняшнику в сумі 14 376 624,00 грн., вказані матеріальні збитки стягнуто саме за насіння соняшника, яке ОСОБА_4 вивіз в невідомому напрямку, однак не відносяться до збитків завданих в рамках даного кримінального провадження.

Свідок ОСОБА_10 суду показала, що 29.08.2014 року до відділу ДВС Петропавлівського РУЮ Дніпропетровської області надійшла заява ОСОБА_8 про відкриття виконавчого провадження на підставі ухвали №200/14793/14-ц від 27.08.2014 року Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська про забезпечення позову, в якій зазначено: накласти арешт на майно, а саме посіви соняшника на земельних ділянках, кадастровий номер №1223881200:01:003:0002, №1223881200:01:003:0003, №1223881200:01:003:0004, кадастровий номер №1223881200:01:003:0005, кадастровий номер №1223881200:01:003:0007, які розташовані на території Васильківської сільської ради Петропавлівського району Дніпропетровської області, шляхом їх опису. А також заборонити будь-яким особам за дорученням або без нього, без участі державного виконавця, представника стягувача та відповідного документування здійснювати сільськогосподарські роботи зі збирання врожаю соняшника з вказаних земельних ділянок. 29.08.2014 року нею було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження на підставі вищезазначеного виконавчого документа, копії якої того ж дня направлено стягувачу ОСОБА_8 та боржнику ОСОБА_4 29.08.2014 року нею було винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження. Того ж дня нею, та в присутності ОСОБА_4 , голови Васильківської селищної ради ОСОБА_12 , двох понятих було проведено опис та арешт посівів соняшника на раніше вказаних земельних ділянках, про що складено акт опису та арешту майна. На відповідальне зберігання майно було передано ОСОБА_4 31.08.2014 року близько 19:00 год., від представників Петропавлівського РВ ГУМВС їй стало відомо, що на вказаних земельних ділянках відбуваються дії зі збирання врожаю соняшника. Того ж дня нею, за участю працівників міліції було зроблено виїзд до вищезазначених земельних ділянок та встановлено, що за участю представника стягувача - ОСОБА_13 було зібрано частину врожаю, який був завантажений до грузових автомобілів. ОСОБА_13 не повідомляла відділ ДВС, що буде здійснювати збір врожаю. Збирання врожаю було зупинено, нею було зафіксовано автомобілі, до яких було відгружено зерно (кому належать автомобілі їй не відомо, прізвища водіїв фіксувалися у товаротранспортних накладних), про що складено акт державного виконавця з зазначенням номеру ділянки з якого здійснювали збір врожаю та номери транспортних засобів, до яких було відгружено зерно, після чого в її супроводі та зберігача майна ОСОБА_4 грузові автомобілі вирушили до Просянської філії ДП «Сантрейд» в смт. Просяна Синельниківського району Дніпропетровської області для передачі вищезазначеного зерна на зберігання. Зерно було передано на зберігання ОСОБА_4 в особі ФГ «Наше життя», про що свідчать товаротранспортні накладні із зазначенням маси зерна. Оскільки з ухвали №200/14793/14-ц від 27.08.14 року Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська не було зрозуміло, чи мають сторони виконавчого провадження збирати вказаний врожай насіння соняшника, 01.09.2014 року вона звернулася з заявою до вказаного суду про роз`яснення вищезазначеного виконавчого документа, після чого було зупинено виконавче провадження. 05.09.2014 року від ОСОБА_4 надійшла письмова заява про долучення до матеріалів виконавчого провадження ухвали від 03.09.2014 року про роз`яснення ухвали №200/14793/14-ц від 27.08.14 року Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська, відповідно до якої дозволено збирання врожаю насіння соняшника на земельних ділянках кадастровий номер №1223881200:01:003:0002, №1223881200:01:003:0003, №1223881200:01:003:0004, кадастровий номер №1223881200:01:003:0005, кадастровий номер №1223881200:01:003:0007, які розташовані на території Васильківської сільської ради Петропавлівського району Дніпропетровської області стягувачу ОСОБА_8 або його представнику чи боржнику ОСОБА_4 або його представнику, з обов`язковою участю державного виконавця, з відповідним документуванням здійснювати сільськогосподарські роботи зі збирання врожаю соняшника, а також від ОСОБА_4 надійшла письмова заява про залучення державного виконавця до збору врожаю на земельних ділянках вказаних в ухвалі суду. ОСОБА_4 є головою ФГ «Наше життя» тому майно було передано на зберігання ОСОБА_4 в особі «Наше життя». 05.09.2014 року виконавче провадження було поновлено. 05.09.2014 року в присутності державного виконавця (на підставі ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 03.09.2014 року, якою було дозволено збір врожаю насіння соняшника сторонам виконавчого провадження НОМЕР_9 - ОСОБА_4 було скошено залишок врожаю насіння соняшника на земельній ділянці кадастровий номер №1223881200:01:003:0007 (на якому 31.08.2014 року проводила збір врожаю представник стягувача - ОСОБА_13 ) у кількості 126240 кг., яке прийняв на зберігання ОСОБА_4 в особі ФГ «Наше життя» та (04.09.2014 року представник стягувача ОСОБА_14 по ВП НОМЕР_8 від 02.09.2014 року з виконання виконавчого листа №175/2718 від 20.08.2014 року з виконання виконавчого листа від 20.08.2014 року Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області про заборону ОСОБА_6 та ФГ «Агрорух» вчиняти будь-які дії на жданих земельних ділянках - ОСОБА_15 ) проведено збір врожаю соняшника на полі кадастровий номер №1223881200:01:003:0002 у кількості 68920 кг., відповідно до товаротранспортних накладних, маса зібраного 31.08.2014 року та 05.09.2014 року насіння сукупно складає 195160 кг, яке прийняв на зберігання ОСОБА_4 в особі «Наше життя» та було здано на елеватор ДП «Сантрейд» в смт. Просяна Синельниківського району Дніпропетровської області. ОСОБА_6 звертався до відділу ДВС, щоб йому передали майно, однак йому було роз`яснено, що йому необхідно звернутися до суду з повозом про визнання права власності на врожай соняшника, так як будь - яких документів чи рішення суду про визнання права власності на врожай соняшника до відділу ДВС не надходило. Крім того, на виконанні у відділі ДВС перебувало виконавче провадження НОМЕР_8 з виконання виконавчого листа Дніпропетровського районного суду м. Дніпропетровська №175/2718/14 від 20.08.2014 року за позовом ОСОБА_14 до ОСОБА_6 про визнання права власності на майбутній врожай (на тих самих земельних ділянках, окрім ділянки № НОМЕР_2 , яка відсутня в ухвалі Бабушкінського суду). Даним рішенням заборонено ОСОБА_6 та ФГ «Агрорух» вчиняти будь-які дії, що перешкоджатимуть ОСОБА_14 у вирощуванні посівів та зборів урожаю сільськогосподарських культур 2014 року на тих самих земельних ділянках. 01.09.2014 року даний виконавчий лист пред`явив на виконання ОСОБА_6 . Державний виконавець ОСОБА_16 відкрив виконавче провадження 02.09.2014 року, оголосив ОСОБА_6 резолютивну частину даного рішення - тим самим заборонив йому вчиняти будь-які дії на даних земельних ділянках, про що він підписався особисто. І того ж самого дня, тобто 02.09.2014 року здійснював збирання врожаю. 02.09.2014 року за заявою ОСОБА_4 до Петропавлівського відділу міліції, співробітниками Петропавлівського відділу міліції її було викликано на дані поля, в ході чого було зафіксовано, що ОСОБА_6 здійснював збирання врожаю, хоча йому було заборонено це робити. Нею було ще раз оголошено резолютивну частину рішення Дніпропетровського суду, після чого збирання врожаю було припинено, складено акт державного виконавця від 02.09.2014 року. 03.09.2014 року нею було здійснено перевірку ВПНОМЕР_10 з виконання виконавчого листа Дніпропетровського районного суду м. Дніпропетровська 175/2718/14 від 20.08.2014 року, в ході чого було встановлено, що ОСОБА_6 взагалі не мав права пред`являти даний виконавчий лист до виконання, у зв`язку з тим, що він на час пред`явлення даного виконавчого документа до виконання керувався дорученням, а насправді додав до виконавчого листа договір про надання послуг №18 від 01.06.2014 року, а рішення суду від 10.07.2014 року, тобто рішення суду автоматично скасовує даний договір. У зв`язку із чим, постанову про відкриття виконавчого провадження було скасовано та винесено постанову про відмову у відкритті виконавчого провадження. 04.02.2015 року за апеляційною скаргою ОСОБА_4 рішення Дніпропетровського районного суду м. Дніпропетровська 175/2718 від 20.08.2014 року за позовом ОСОБА_14 до ОСОБА_6 про визнання права власності на майбутній врожай - скасовано та відмовлено у позові ОСОБА_6 до ОСОБА_14 . Також зазначила, що рішенням Петропавлівського районного суду від 27.12.2013 року, залишеного без змін ухвалою Апеляційного суду Дніпропетровської області від 16.06.2014 року, якою: визнано недійсними розпорядження голови Петропавлівської РДА від 05.10.2012 року про надання ОСОБА_6 дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельних ділянок з кадастровими номерами:1223881200:01:003:0001,1223881200:01:003:0002,1223881200:01:003:0003,1223881200:01:003:0004, 1223881200:01:003:0005, 1223881200:01:003:0006, 1223881200:01:003:0007 в оренду для ведення фермерського господарства із земель запасу Васильківської сільської ради; визнано недійсними розпорядження голови Петропавлівської РДА від 07.11.2012 року про затвердження ОСОБА_6 проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення фермерського господарства з кадастровими номерами: 1223881200:01:003:0001, 1223881200:01:003:0002, 1223881200:01:003:0003,1223881200:01:003:0004,1223881200:01:003:0005,1223881200:01:003:0006, 1223881200:01:003:0007 на території Васильківської сільської ради Петропавлівського району за межами населеного пункту; визнано недійсними договори оренди вказаних земельних ділянок на території Васильківської сільської ради Петропавлівського району за межами населено пункту, укладені 08.11.2012 року між Петропавлівською РДА і ОСОБА_6 зареєстровані 16.11.2012 року у відділі Держкомзему в Петропавлівському районі; скасовано державну реєстрацію договорів оренди вказаних земельних ділянок; повернуто земельні ділянки з вказаними кадастровими номерами - державі в особі ГУ Держземагенства Дніпропетровської області. Однак ОСОБА_6 всупереч скасованим рішенням косив насіння соняшнику. У період з 28.07.2014 року по 18.03.2015 рік, на виконанні у відділі перебувало 7 виконавчих документів, виданих Петропавлівським районним судом за позовом прокуратури Дніпропетровської області про повернення ОСОБА_6 вищевказаних земельних ділянок державі в особі ГУ Держземагенства Дніпропетровської області. При виконанні вищезазначених виконавчих листів по поверненню земельних ділянок ОСОБА_6 було надано до відділу рішення Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 10 липня 2014 року №175/2717/14-ц, яким встановлено факт користування та розпорядження майном, тобто вищезазначеними земельними ділянками за ФГ «Агрорух», яке 15.04.2015 року рішенням Апеляційного суду Дніпропетровської області було скасоване.

Свідок ОСОБА_16 суду показав, що обвинуваченого та потерпілого знає. Він працює державним виконавцем у відділі ДВС Петропавлівського РУЮ Дніпропетровської області. У 2014 році перебував у складі виконавчої групи по виконанню рішення суду, яким накладено арешт на посіви соняшника на земельних ділянках, які знаходяться на території Васильківської сільської ради. Крім нього, в групі була ОСОБА_10 , яка була призначена старшою групи. Йому відомо, що боржником у вказаному провадженні був ОСОБА_8 , однак його ніколи не бачив. Коли саме збирали врожай насіння соняшнику на земельних ділянках на даний час не пам`ятає. Пам`ятає тільки те, що одного дня супроводжував грузові автомобілі, близько 5-7, з насінням соняшнику, яке було скошене на земельних ділянках, які розташовані на території Васильківської сільської ради Петропавлівського району до елеватора ДП «Сантрейд» в смт. Просяна Синельниківського району Дніпропетровської області. На елеваторі ДП «Сантрейд» в смт. Просяна проводилося зважування насіння соняшнику, після чого складалися акти, які додавалися до матеріалів виконавчого провадження та видавалися товаротранспортні накладні, в яких було вказано вагу насіння соняшника. Після проведення всіх необхідний дій по зважуванню насіння соняшника, що з ним було далі, йому не відомо. Хто саме був власником вказаного насіння та загальну вагу, не пам`ятає. Він приймав участь у проведенні виконавчих дій лише один раз. Подальшої необхідності в його участі у виконавчому провадженні не було.

Свідок ОСОБА_17 суду показав, що обвинуваченого та потерпілого знає. У 2014 році він працював водієм у приватного підприємця ОСОБА_18 .Цього ж року, точну дату та час не пам`ятає, ОСОБА_18 сказав йому їхати на земельні ділянки, які розташовані на території Васильківської сільської ради. Він на автомобілі «Камаз» направився разом з ОСОБА_18 , який їхав на іншому автомобілі на зазначене місце. На той час на земельних ділянках вже знаходилось близько 4-5 автомобілів, водіїв інших автомобілів він не знав. В той час коли почали завантажувати автомобілі насінням соняшника, приїхали працівники міліції, які наказали нікуди не їхати. Після складення документів та завантаження автомобілів насінням соняшника, вони поїхали на елеватор ДП «Сантрейд» в смт. Просяна Синельниківського району Дніпропетровської області, на якому здійснювалося зважування насіння соняшника, після чого видані товаротранспортні накладні із зазначенням маси зерна. Що з насінням соняшника було далі, йому не відомо.

Свідок ОСОБА_18 суду показав, що обвинуваченого та потерпілого знає. У 2014 році (день та час не пам`ятає), його попрохали перевезти насіння соняшника з поля до ДП «Сантрейд» в смт. Просяна Синельниківського району Дніпропетровської області, хто саме не пам`ятає. ОСОБА_18 на автомобілі «Камаз», д/н НОМЕР_3 , разом з ОСОБА_17 , який був також на автомобілі «Камаз», д/н не пам`ятає, приїхав на земельні ділянки, які розташовані на території Васильківської сільської ради. Крім них, на вантажних автомобілях був ОСОБА_19 та Хворостинов, інших водіїв незнає. На той час на полі знаходилися комбайни, які косили насіння. Через деякий час, коли автомобілі загрузили насінням соняшника, вони поїхали на елеватор ДП «Сантрейд» в смт. Просяна. На вказаному елеваторі здійснювалося зважування насіння соняшника. Після чого, видали накладні, які залишалися на вісовій. Що з насінням соняшника було далі, йому не відомо.

Свідок ОСОБА_20 суду показала, що вона працює провідним бухгалтером в ДП «Сантрейд» в смт. Просяна Синельниківського району Дніпропетровської області. Обвинуваченого та потерпілого знає. У 2014 році ФГ «Наше життя», головою якого є ОСОБА_4 уклало договір зберігання насіння соняшнику з ДП «Сантрейд». У серпні місяці 2014 року на відповідальне зберігання до ДП «Сантрейд» ОСОБА_4 почав завозити врожай насіння соняшнику нестандартного 2014 року. Потім через деякий час він почав здійснювати переоформлення соняху на ДП «Сантрейд», а саме підписав акти прийому-передачі, згідно яких ФГ «Наше життя» передає покупцю ДП «Сантрейд» соняшник нестандартний 2014 року. У грудні 2014 року ОСОБА_4 підписав акт прийому-передачі, згідно якого ФГ «Наше життя» передає покупцю фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 соняшник нестандартний 2014 року. Після чого, з фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 переоформив насіння соняшнику нестандартного 2014 року на ОСОБА_21 . Вказані відомості зазначені у журналах кількісно-якісного обліку зерна вказаних суб`єктів. Потім, ОСОБА_21 вивіз насіння соняшнику нестандартного 2014 року із підприємства ДП «Сантрейд». ОСОБА_4 особовий рахунок Фермерського господарства «Наше життя» закрив. Залишку насіння соняшнику на кінець 2014 року по вказаним господарствам і ФОП на ДП «Сантрейд» не обліковувалося. В подальшому ДП «Сантрейд» з ними не співпрацювало.

Свідок ОСОБА_22 суду показав, що обвинувачений є його рідним дядьком, потерпілого знає. У вересні 2014 року він на автомобілі«Камаз», д/н не пам`ятає, перевозив насіннясоняшника з поля, яке розташоване на території Васильківської сільської ради до ДП «Сантрейд» в смт. Просяна Синельниківського району Дніпропетровської області. Хто саме прохав перевезти насіння соняшника не пам`ятає. Крім нього та ОСОБА_23 , були ще водії, які перевозили насіння соняшника до ДП «Сантрейд», однак їх незнає. Хто здійснював збір врожаю не пам`ятає. Що з насінням соняшника було далі, йому не відомо.

Свідок ОСОБА_23 суду показав, що працює у Фермерському господарстві «Наше життя» трактористом. Обвинуваченого та потерпілого знає. У 2014 році на автомобілі МАЗ, д/н не пам`ятає, він приїхав на поле, яке розташоване на території Васильківської сільської ради. На той час на вказаному полі проходив збір врожаю насіння соняшника. Крім нього, на вантажних автомобілях були ОСОБА_18 та ОСОБА_22 , інших не пам`ятає, які також здійснювали перевезення насіння соняшника до ДП «Сантрейд».При завезенні соняшника на ДП «Сантрейд», після зважування вказаного насіння видавалася накладна, в якій зазначалася вага вказаного насіння, де він як водій ставив свій підпис. Вказане насіння вони здавали на елеватор до ДП «Сантрейд». Як йому пізніше стало відомо, через деякий час ОСОБА_21 перевіз насіння соняшника з ДП «Сантрейд» до тракторної бригади, яка належить ОСОБА_4 , а потім вказане насіння перевезли в ангар. Що з насінням соняшника було далі, йому не відомо.

Свідок ОСОБА_24 суду показав, що з обвинуваченим та потерпілим особисто не знайомий. У 2014 році, точну дату не пам`ятає, у темний час доби на автомобілі«Камаз», д/н НОМЕР_4 , він здійснював перевезення насіння соняшника з поля до ДП «Сантрейд». Крім нього, на вантажному автомобілі був ОСОБА_18 , інших водіїв, які також здійснювали перевезення насіння соняшника до ДП «Сантрейд`не знає. При завезенні соняшника на ДП «Сантрейд»,після зважування вказаного насіння видавалася накладна, в якій зазначалися дані водія та вага насіння.Чи ставив він десь свій підпис не пам`ятає. Що з насінням соняшника було далі, йому не відомо.

Свідок ОСОБА_21 суду показав, що з обвинуваченим познайомився на елеваторі ДП «Сантрейд» в смт. Просяна Синельниківського району Дніпропетровської області. Всіх подробиць того часу не пам`ятає. Пам`ятає лише, як він хотів заробити грошові кошти шляхом зберігання або перевезення насіння соняшника. Через свого знайомого та на сайті через мережу інтернет знайшов оголошення водіїв вантажних автомобілів, які займаються перевезеннями. Після чого домовився про перевезення насіння соняшника, яке в подальшому він взяв на елеваторі ДП «Сантрейд». В якій саме кількості не пам`ятає, однак зберігати вказаного насіння йому не вдалося, тому через декілька днів насіння соняшнику повернув ОСОБА_4 , шляхом його перевезення на тракторну бригаду. Що з насінням соняшника було далі, йому не відомо. Чи складалися якісь документи між ним, ОСОБА_4 та ДП «Сантрейд» він не пам`ятає.

Вина обвинуваченого ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування та безпосередньо дослідженими в судовому засіданні наступними доказами:

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів (в порядку ст. ст. 159-166 КПК України) від 07.10.2021 року, згідно якого на підставі ухвали слідчого судді Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області №188/761/21 (провадження 1-кс/188/236/2021) від 16.09.2021 року вилучено копію справи №200/14793/14-ц за позовом ОСОБА_8 до ОСОБА_4 про стягнення суми (т. 3 а.с. 3-5, 7-8);

- копіями матеріалів цивільної справи №200/14793/14-ц за позовом ОСОБА_8 до ОСОБА_4 про стягнення суми, відповідно до яких 27.08.2014 року ОСОБА_8 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська з позовом до ОСОБА_4 про стягнення заборгованості за договором позики, в якому просив стягнути з ОСОБА_4 на його користь суму заборгованості за договором позики у розмірі 1200000,00 (один мільйон двісті тисяч гривень) (т. 3 а.с. 209-212). Відповідно до договору позики від 21.09.2013 року, ОСОБА_8 надає ОСОБА_4 безвідсоткову позику у сумі 1200000,00 (один мільйон двісті тисяч гривень). Відповідно до п. 4.2 вказаного договору в разі невиконання зобов`язань позикодавець має право звернути стягнення на майбутній врожай соняшнику 2014 року, який розташований на земельних ділянках кадастрові номери: №1223881200:01:003:0003, площею 205,2189 га, кадастровий номер №1223881200:01:003:0004, площею 213,111 га, кадастровий номер №1223881200:01:003:0005, площею 128,7949 га, кадастровий номер №1223881200:01:003:0007, які розташовані на території Васильківської сільської ради Петропавлівського району Дніпропетровської області, який підписаний ОСОБА_8 та ОСОБА_4 (т.3 213-214). Ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 27.08.2014 року, заяву позивача про забезпечення позову по цивільній справі за позовом ОСОБА_8 до ОСОБА_4 , про стягнення заборгованості за договором позики - задоволено. Накладено арешт на майно, а саме посіви соняшника на земельних ділянках площею 77,9259 га, кадастровий номер 1223881200:01:003:0002, площею 136,9075 га, кадастровий номер 1223881200:01:003:0003, площею 205,2189 га, кадастровий номер 1223881200:01:003:0004, площею 213,111 га, кадастровий номер 1223881200:01:003:0005, площею 128,7949 га, кадастровий номер 1223881200:01:003:0007, які розташовані на території Васильківської сільської ради Петропавлівського району Дніпропетровської області, шляхом їх опису. Заборонено будь-яким особам за дорученням або без нього, без участі державного виконавця, представника стягувача та відповідного документування (спостереження за збиранням, обрахунок фізичної маси та фіксація відокремленого місця зберігання) здійснювати сільсько господарські роботи зі збирання врожаю соняшника з земельних ділянок площею 77,9259 га, кадастровий номер 1223881200:01:003:0002, площею 136,9075 га, кадастровий номер 1223881200:01:003:0003, площею 205,2189 га, кадастровий номер 1223881200:01:003:0004, площею 213,111 га, кадастровий номер 1223881200:01:003:0005, площею 128,7949 га, кадастровий номер 1223881200:01:003:0007 на території Васильківської сільської ради Петропавлівського району Дніпропетровської області. Копію ухвали направлено для виконання у ВДВС (т. 3 а.с. 257). Ухвалою Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 03.09.2014 року пункт 2 резолютивної частини ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 27 серпня 2014 року по цивільній справі за позовом ОСОБА_8 до ОСОБА_4 , про стягнення заборгованості за договором позики, роз`яснено наступним чином, не змінюючи її змісту: дозволено збирання врожаю насіння соняшника на земельних ділянках площею 77,9259 га, кадастровий номер 1223881200:01:003:0002, площею 136,9075 га, кадастровий номер 1223881200:01:003:0003, площею 205,2189 га, кадастровий номер 1223881200:01:003:0004, площею 213,111 га, кадастровий номер 1223881200:01:003:0005, площею 128,7949 га, кадастровий номер 1223881200:01:003:0007 на території Васильківської сільської ради Петропавлівського району Дніпропетровської області стягувачу ОСОБА_8 або його представнику чи боржнику ОСОБА_4 або його представнику, з обов`язковою участю державного виконавця, з відповідним документуванням (спостереження за збиранням, обрахунок фізичної маси та фіксація відокремленого місця зберігання) здійснювання сільськогосподарських робіт зі збирання врожаю соняшника (т.3 а.с. 262-263);

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 13.02.2018 року, відповідно до якого на підставі ухвали №188/1173/17 (провадження 1-кс/188/32/2018) слідчого судді Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області від 07.02.2018 року вилучено матеріали виконавчого провадження НОМЕР_9 від 29.08.2014 року (т.4 а.с. 3-5, 6-7);

- матеріалами виконавчого провадження НОМЕР_9 від 29.08.2014 року, відповідно до яких на підставі ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 27.08.2014 року, якою накладено арешт на майно, а саме посіви соняшника на земельних ділянках площею 77,9259 га, кадастровий номер 1223881200:01:003:0002, площею 136,9075 га, кадастровий номер 1223881200:01:003:0003, площею 205,2189 га, кадастровий номер 1223881200:01:003:0004, площею 213,111 га, кадастровий номер 1223881200:01:003:0005, площею 128,7949 га, кадастровий номер 1223881200:01:003:0007, які розташовані на території Васильківської сільської ради Петропавлівського району Дніпропетровської області, шляхом їх опису. Заборонено будь-яким особам за дорученням або без нього, без участі державного виконавця, представника стягувача та відповідного документування (спостереження за збиранням, обрахунок фізичної маси та фіксація відокремленого місця зберігання) здійснювати сільсько господарські роботи зі збирання врожаю соняшника з земельних ділянок площею 77,9259 га, кадастровий номер 1223881200:01:003:0002, площею 136,9075 га, кадастровий номер 1223881200:01:003:0003, площею 205,2189 га, кадастровий номер 1223881200:01:003:0004, площею 213,111 га, кадастровий номер 1223881200:01:003:0005, площею 128,7949 га, кадастровий номер 1223881200:01:003:0007 на території Васильківської сільської ради Петропавлівського району Дніпропетровської області постановою державного виконавця відділу ДВС Петропавлівського РУЮ 29.08.2014 року було відкрито виконавче провадження НОМЕР_9. Постановою державного виконавця від 29.08.2014 року накладено арешт на майно на вищевказаних земельних ділянках, що належить боржнику ОСОБА_4 . Заборонено здійснювати відчуження майна, а саме посіви соняшника на вищевказаних земельних ділянках, про що внесено відомості в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна. 29.08.2014 року державними виконавцем складено акт опису й арешту майна на посіви соняшника на земельних ділянках кадастрові номера: 1223881200:01:003:0002, 1223881200:01:003:0003, 1223881200:01:003:0004, 1223881200:01:003:0005, 1223881200:01:003:0007, які розташовані на території Васильківської сільської ради Петропавлівського району Дніпропетровської області. Описане майно прийняв на відповідальне зберігання ОСОБА_4 , який був повідомлений про кримінальну та матеріальну відповідальність за розтрату, відчуження, приховування чи підміну описаного майна, про що ОСОБА_4 розписався особисто. Відповідно до актів державного виконавця від 29.08.2014 року, 01.09.2014 року державним виконавцем при виконанні ухвали суду від 27.08.2014 року в присутності понятих та в присутності представника стягувача ОСОБА_13 , ОСОБА_4 було скошено врожай на земельній ділянці кадастровий номер 1223881200:01:003:0007, в кількості 126 240 кг., який перевезено на елеватор ДП «Сантрейд» в смт. Просяна, для подальшої передачі на відповідальне зберігання ОСОБА_4 . З товарно - транспортних накладних №№640387, 640388, 640409/1, 640410, 640411, 640389 від 01.09.2014 року вбачається, що вантажними автомобілями, водії яких були: ОСОБА_18 , ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 на замовлення ФГ «Наше життя» здійснювали перевезення насіння соняшника з с. Миколаївка Петропавлівського (Синельниківського) району Дніпропетровської області до ДП «Сантрейд» в смт. Просяна Синельниківського району Дніпропетровської області. Відповідно до довідки з ЄДР підприємств та організацій України, свідоцтва про реєстрацію юридичної особи, витягу з ЄДР юридичних та фізичних осіб - підприємців, статуту ФГ «Наше життя» ОСОБА_4 є головою ФГ «Наше життя». Відповідно до актів державного виконавця від 02.09.2014 року скошений врожай насіння соняшника із земельних ділянок передано на відповідальне зберігання ОСОБА_4 01.09.2014 року постановою державного виконавця було зупинене виконавче провадження та після роз`яснення судом 03.09.2014 року пункту 2 резолютивної частини ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 27.08.2014 року, якою дозволено збирання врожаю насіння соняшника на вищевказаних земельних ділянках, виконавче провадження було поновлено постановою державного виконавця 05.09.2014 року.Відповідно до актів державного виконавця від 05.09.2014 року, державним виконавцем при виконанні ухвали суду від 27.08.2014 року в присутності понятих та в присутності ОСОБА_4 , ОСОБА_6 було скошено врожай насіння соняшника на земельній ділянці кадастровий номер 1223881200:01:003:0002 та 1223881200:01:003:0007, в кількості 68 920 кг., який перевезено на елеватор ДП «Сантрейд» в смт. Просяна. Врожай насіння соняшника прийняв на відповідальне зберігання ОСОБА_4 , в особі «Наше життя», про відповідальність за розтрату зберігаємого майна попереджений. З товарно-транспортних накладних № № 640394, 640393 від 05.09.2014 року вбачається, що вантажними автомобілями, водії яких були: ОСОБА_27 , ОСОБА_26 на замовлення ФГ «Наше життя» здійснювали перевезення насіння соняшника з с. Миколаївка Петропавлівського (Синельниківського) району Дніпропетровської області до ДП «Сантрейд» в смт. Просяна Синельниківського району Дніпропетровської області. Постановою державного виконавця від 11.09.2014 року зупинено виконавче провадження на підставі п. 1 ч. 1 ст. 38, ст. 39 ЗУ «Про виконавче провадження». Постановою державного виконавця на підставі ч. 5 ст. 39 ЗУ «Про виконавче провадження» поновлено виконавче провадження. 08.10.2014 року винесено постанову про закінчення виконавчого провадження на підставі п. 8 ч. 1 ст. 49, ст. 50 ЗУ «Про виконавче провадження (т.4 а.с. 9-87);

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів (в порядку ст. ст. 159-166 КПК України) від 20.07.2021 року, відповідно до якого на підставі ухвали №188/761/21 (провадження 1-кс/188/147/2021) слідчого судді Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області від 29.06.2021 року були вилучені наявні в ДП «Сантрейд» оригінали документів, щодо передачі та повернення на вимогу поклажодавцю ФГ «Наше життя» ( ОСОБА_4 ) зерна, яке по виконанню виконавчого провадження НОМЕР_9 з примусового виконання ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська №200/14793/14-ц від 27.08.2014 року було зібрано в 2014 році, товаро-транспортних накладних № №640387, 640388, 640409/1, 640410, 640411, 640389 від 01.09.2014 року та № №640394, 640393 від 05.09.2014 року, а також всіх інших документів складених під час взаємодії з ФГ «Наше життя» в період з 2014 року по 20.07.2021 року (т.4 а.с. 90-92, 95-100);

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів (в порядку ст. ст. 159-166 КПК України) від 07.10.2022 року, відповідно до якого на підставі ухвали №188/761/21 (провадження 1-кс/188/195/2022) слідчого судді Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області від 08.09.2022 року були вилучені наявні в ДП «Сантрейд» оригінали документів, щодо передачі та повернення на вимогу поклажодавцю ФГ «Наше життя» ( ОСОБА_4 ) зерна, яке по виконанню виконавчого провадження НОМЕР_9 з примусового виконання ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська №200/14793/14-ц від 27.08.2014 року було зібрано та передано до ДП «Сантрейд» в 2014 році на зберігання, а також всіх інших документів складених під час взаємодії з ФГ «Наше життя» та ФОП ОСОБА_4 з ДП «Сантрейд» в період з 2014 року по 07.10.2022 року. Документів, щодо реалізації та проведенню розрахунків між ФГ «Наше життя» та ДП «Сантрейд» щодо переоформлень проведених 02.09.2014 року, 12.09.2014 року, 23.09.2014 року та 29.10.2014 року, документів складених під час переоформлення 05.12.2014 року соняшнику нестандартного урожаю 2014 року з ФОП « ОСОБА_4 » на ОСОБА_21 (у тому числі договору зберігання, актів прийому-передачі), Книг кількісно-якісного обліку за період з 05.12.2014 року до 07.10.2022 року, щодо ФОП « ОСОБА_4 », а також усіх інших документів складених під час взаємодії з ФОП « ОСОБА_4 » за 05.12.2014 року до 07.10.2022 року, наявних документів щодо руху зерна поклажодавця ФОП « ОСОБА_4 » соняшнику нестандартного урожаю 2014 року у кількості 158 621 кг (т.4 а.с. 103-104, 106-110);

- договором №17 зберігання зерна та надання інших послуг Зерновим складом від 24.06.2014 року, відповідно до якого між ДП «Сантрейд» та ФГ «Наше життя» укладено вказаний договір, згідно умов договору зерно зберігається знеособлено; додатками до договору (т. 4 а.с. 188-196);

- товаро-транспортними накладними: 1. 640409 від 01.09.2014 року, фізична вага - 22802 кг., залікова - 20246 кг.; 2. 640409/1 від 01.09.2014 року, фактична вага - 17262 кг., залікова - 15724 кг.; 3. 640410 від 01.09.2014 року, фізична вага - 20582 кг., залікова - 18744 кг.; 4.640388 від 01.09.2014 року, фізична вага - 9542 кг., залікова - 8753 кг.; 5.640387 від 01.09.2014 року, фізична вага - 22722 кг., залікова - 20695 кг.; 6. 640411 від 01.09.2014 року, фізична вага - 11362 кг., залікова - 10779 кг.; 7. 640389 від 01.09.2014 року, фізична вага- 17002 кг., залікова - 15647 кг.; 8. 640393 від 05.09.2014 року, фізична вага - 24602 кг., залікова - 23010 кг.; 9. 640394 від 06.09.2014 року, фізична вага - 18162 кг., залікова - 16297 кг., згідно яких зібраний врожай соняшника ОСОБА_4 як голова ФГ «Наше життя» передав на зберігання до ПФ ДП «Сантрейд»; реєстрами прихідних накладних до вказаних товарно-транспортних накладних від 01.09.2014 року, 06.09.2014 року (т. 4 а.с. 222-239);

- книгою кількісно-якісного обліку (форма №36) ФГ «Наше життя», соняшник нестандартний 2014 року, з 01.01.2014 року по 05.12.2014 року, у якій зафіксовано переоформлення насіння соняшнику, а саме: 02.09.2014 року складська квитанція на зерно № 3935 - переоформлено з Наше життя ФГ на Сантрейд ДП - 100 000 кг.; 12.09.2014 року складська квитанція на зерно № 4753 - переоформлено з Наше життя ФГ на Сантрейд ДП - 130 000 кг.; 23.09.2014 складська квитанція на зерно № 5519 - переоформлено з Наше життя ФГ на Сантрейд ДП - 100 000 кг.; 29.10.2014 складська квитанція на зерно № 7015 - переоформлено з Наше життя ФГ на Сантрейд ДП -35 600 кг.; 05.12.2014 складська квитанція на зерно № 7586 - переоформлено з Наше життя ФГ на ФОП ОСОБА_4 - 158 621 кг. (т. 4 а.с. 197-201);

- складською квитанцією на зерно №3935 від 02.09.2014 року, згідно якої зерновий склад ДП «Сантрейд» Просянської філії прийняв на зберігання від ДП «Сантрейд», соняшник нестандартний 2014 року, вагою 100 000 кг, переоформлене з ФГ «Наше Життя» на ДП «Сантрейд»; накладною ДП «Сантрейд» на переоформлення соняшника нестандартного 2014 року вагою 100 000 кг від 02.09.2014 року; наказом на переоформлення хлібопродуктів від 02.09.2014 року (т. 4 а.с. 202,204,205);

- довіреністю ФГ «Наше життя» №12 від 02.09.2014 року, виданій голові господарства ОСОБА_4 на отримання від ДП «Сантрейд» соняшника у кількості 100 000 кг.; заявою директору ДП «Сантрейд» ОСОБА_29 від голови ФГ «Наше життя» - ОСОБА_4 від 02.09.2014 року про надання дозволу на переоформлення соняшника в кількості 100 000 кг. із зберігання ФГ «Наше життя» на ДП «Сантрейд» (т. 4 а.с. 206,207);

- актом прийому - передачі від 02.09.2014 року, відповідно до якого ФГ «Наше життя» в особі директора ОСОБА_4 «продавець» з однієї сторони і ДП «Сантрейд», з іншої сторони «покупець», в особі директора підписали даний акт прийому-передачі про те, що ФГ «Наше життя» «продавець» передає, а ДП «Сантрейд» «покупець» приймає соняшник нестандартний 2014 року у кількості 100 000 кг. на основі складської квитанції від 02.09.2014 року. Сторони підтверджують, що право власності і право розпоряджатися «товаром» переходять від «продавця» до «покупця» одночасно з підписами даного акту (т. 4 а.с. 203);

- складською квитанцією на зерно №4753 від 12.09.2014 року, згідно якої зерновий склад ДП «Сантрейд» Просянської філії прийняв на зберігання від ДП «Сантрейд», соняшник нестандартний 2014 року, вагою 130 000 кг, переоформлене з ФГ «Наше Життя» на ДП «Сантрейд»; накладною ДП «Сантрейд» на переоформлення соняшника нестандартного 2014 року вагою 130 000 кг від 12.09.2014 року; наказом на переоформлення хлібопродуктів від 12.09.2014 року (т. 4 а.с. 208-209, 211, 212);

- довіреністю ФГ «Наше життя» №13 від 12.09.2014 року, виданій голові господарства ОСОБА_4 на отримання від ДП «Сантрейд» соняшника у кількості 130,0 т; заявою директору ДП «Сантрейд» ОСОБА_29 від голови ФГ «Наше життя» - ОСОБА_4 від 12.09.2014 року про надання дозволу на переоформлення соняшника в кількості 130,0 т із зберігання ФГ «Наше життя» на ДП «Сантрейд» (т. 4 а.с. 213,214);

- актом прийому - передачі від 12.09.2014 року, відповідно до якого ФГ «Наше життя» в особі директора ОСОБА_4 «продавець» з однієї сторони і ДП «Сантрейд», з іншої сторони «покупець», в особі директора підписали даний акт прийому-передачі про те, що ФГ «Наше життя» «продавець» передає, а ДП «Сантрейд» «покупець» приймає соняшник нестандартний 2014 року у кількості 130 000 кг. на основі складської квитанції 12.09.2014 року. Сторони підтверджують, що право власності і право розпоряджатися «товаром» переходять від «продавця» до «покупця» одночасно з підписами даного акту (т. 4 а.с. 210);

-складською квитанцією на зерно №5519 від 23.09.2014 року, згідно якої зерновий склад ДП «Сантрейд» Просянської філії прийняв на зберігання від ДП «Сантрейд», соняшник нестандартний 2014 року, вагою 100 000 кг, переоформлене з ФГ«Наше Життя» на ДП «Сантрейд»; накладною ДП «Сантрейд» на переоформлення соняшника нестандартного 2014 року вагою 100 000 кг від 23.09.2014 року; наказом на переоформлення хлібопродуктів від 23.09.2014 року (т. 4 а.с. 215-216, 218, 219);

-довіреністю ФГ «Наше життя» №14 від 23.09.2014 року, виданій голові господарства ОСОБА_4 на отримання від ДП «Сантрейд» соняшника у кількості 100,0 т; заявою директору ДП «Сантрейд» ОСОБА_30 від голови ФГ «Наше життя» - ОСОБА_4 від 23.09.2014 року про надання дозволу на переоформлення соняшника в кількості 100,0 т із зберігання ФГ «Наше життя» на ДП «Сантрейд» (т. 4 а.с. 220,221);

-актом прийому - передачі від 23.09.2014 року, відповідно до якого ФГ «Наше життя» в особі директора ОСОБА_4 «продавець» з однієї сторони і ДП «Сантрейд», з іншої сторони «покупець», в особі директора підписали даний акт прийому-передачі про те, що ФГ «Наше життя» «продавець» передає, а ДП «Сантрейд» «покупець» приймає соняшник нестандартний 2014 року у кількості 100 000 кг. на основі складської квитанції 23.09.2014 року. Сторони підтверджують, що право власності і право розпоряджатися «товаром» переходять від «продавця» до «покупця» одночасно з підписами даного акту (т. 4 а.с. 217);

- складською квитанцією на зерно №7015 від 29.10.2014 року, згідно якої зерновий склад ДП «Сантрейд» Просянської філії прийняв на зберігання від ДП «Сантрейд», соняшник нестандартний 2014 року, вагою 35 600 кг, переоформлене з ФГ «Наше життя» на ДП «Сантрейд»; накладною ДП «Сантрейд» на переоформлення соняшника нестандартного 2014 року вагою 35 600 кг від 29.10.2014 року;наказом на переоформлення хлібопродуктів від 29.10.2014 року (т. 4 а.с. 111, 112,113);

- довіреністю ФГ «Наше життя» №19 від 29.10.2014 року, виданій голові господарства ОСОБА_4 на отримання від ДП «Сантрейд» соняшника у кількості 36,0 тон; заявою директору ДП «Сантрейд» ОСОБА_29 від голови ФГ «Наше життя» - ОСОБА_4 від 29.10.2014 року про надання дозволу на переоформлення соняшника в кількості 35,6 кг. із зберігання ФГ «Наше життя» на ДП «Сантрейд» (т. 4 а.с. 115,116);

- актом прийому - передачі від 29.10.2014 року, відповідно до якого ФГ «Наше життя» в особі ОСОБА_4 «продавець» з однієї сторони і ДП «Сантрейд» з іншої сторони в особі директора підписали даний акт прийому-передачі про те, що ФГ «Наше життя» «продавець» передає, а ДП «Сантрейд» «покупець» приймає соняшник нестандартний 2014 року у кількості 35 600 кг. Сторони підтверджують, що право власності і право розпоряджатися «товаром» переходять від «продавця» до «покупця» одночасно з підписами даного акту (т. 4 а.с. 114);

- складською квитанцією на зерно №7586 від 05.12.2014 року, згідно якої зерновий склад ДП «Сантрейд» Просянської філії прийняв на зберігання від ФОП ОСОБА_4 , соняшник нестандартний 2014 року, вагою 158 621 кг, переоформлене з ФГ «Наше життя» на ФОП ОСОБА_4 ; наказом на переоформлення хлібопродуктів соняшника нестандартного 2014 року вагою 158 621 кг від 05.12.2014 року; накладною ДП «Сантрейд» на переоформлення соняшника нестандартного 2014 року у кількості 158 621 кг. (т.4 а.с. 117,119,120);

- довіреністю ФГ «Наше життя» №20 від 05.12.2014 року, виданій голові господарства ОСОБА_4 на отримання від ДП «Сантрейд» соняшника у кількості 159,0 тон; заявою директору ДП «Сантрейд» ОСОБА_29 від голови ФГ «Наше життя» - ОСОБА_4 від 05.12.2014 року про надання дозволу на переоформлення соняшника в кількості 158,621 кг. із зберігання ФГ «Наше життя» на ФОП ОСОБА_4 (т. 4 а.с. 121,122);

- актом прийому - передачі від 05.12.2014 року, відповідно до якого ФГ «Наше життя» в особі ОСОБА_4 «продавець» з однієї сторони і ОСОБА_4 фізична особа - підприємець, з іншої сторони в особі директора підписали даний акт прийому-передачі про те, що ФГ «Наше життя» в особі ОСОБА_4 «продавець» передає, а ОСОБА_4 фізична особа - підприємець «покупець» приймає соняшник нестандартний 2014 року у кількості 158 621 кг. Сторони підтверджують, що право власності і право розпоряджатися «товаром» переходять від «продавця» до «покупця» одночасно з підписами даного акту (т.4 а.с. 118);

- довідкою АТ «Сітібанк» вих. №220772/0401-1 від 13.09.2022 року, щодо перерахування з поточного рахунку ДП «Сантрейд» (код ЄДРПОУ 25394566), відкритого на балансі АТ «Сітібанк», коштів за соняшник на користь контрагента ФГ «Наше Життя» (код ЄДРПОУ 34245514),02.09.2014 року в розмірі 410 000.40 грн., 29.10.2014 року в розмірі 163 759.86 грн., 23.09.2014 року в розмірі 410 000.40 грн., 12.09.2014 року в розмірі 533 000.52 грн. (т. 4 а.с. 135);

-видатковою накладною №40 від 02.09.2014 року на соняшник вагою 100,000 кг на суму 410 000,40 грн. з ПДВ; договором поставки №695820 від 02.09.2014 року, укладеного між ДП «Сантрейд» та ФГ «Наше життя» та додатком до нього; рахунком - фактурою №10 від 09.09.2014 року за соняшник вагою 100,000 кг на суму 410 000,40 грн. з ПДВ (т. 4 а.с. 142, 144-149);

- видатковою накладною №43 від 12.09.2014 року на соняшник вагою 130,000 кг на суму 533 000.52 грн. з ПДВ; договором поставки №697317 від 12.09.2014 року, укладеного між ДП «Сантрейд» та ФГ «Наше життя» та додатком до нього; рахунком - фактурою №11 від 12.09.2014 року за соняшник вагою 130,000 кг на суму 533 000.52 грн. з ПДВ (т. 4 а.с. 140,150-155);

- видатковою накладною №48 від 23.09.2014 року на соняшник вагою 100,000 кг на суму 410 000.40 грн. з ПДВ; договором поставки №698712 від 23.09.2014 року, укладеного між ДП «Сантрейд» та ФГ «Наше життя» та додатком до нього; рахунком - фактурою №12 від 23.09.2014 року за соняшник вагою 100,000 кг на суму 410 000.40 грн. з ПДВ (т. 4 а.с. 138,156-161);

-видатковою накладною №56 від 29.10.2014 року на соняшник вагою 35,600 кг на суму 163 759,86 грн. з ПДВ; договором поставки №60004053 від 29.10.2014 року, укладеного між ДП «Сантрейд» та ФГ «Наше життя» та додатком до нього; рахунком - фактурою №14 від 29.10.2014 року за соняшник вагою 35,600 кг на суму 163 759,86 грн. з ПДВ (т. 4 а.с. 136,162-167);

- книгою кількісно - якісного обліку (формою №36) соняшнику нестандартного 2014 року, з 05.12.2014 року по 07.10.2022 року, у якій зафіксовано переоформлення насіння соняшнику, а саме: 05.12.2014 року складська квитанція на зерно № 7586 - переоформлено з Наше життя ФГ на ФОП ОСОБА_4 - 158 621 кг.; 05.12.2014 року складська квитанція на зерно № 7599 - переоформлено з ФОП ОСОБА_4 на ОСОБА_21 - 158 621 кг. (т. 4 а.с. 168);

- договором зберігання зерна та надання інших послуг Зерновим складом №122 від 05.12.2014 року, укладеного між ДП «Сантрейд» та ФОП ОСОБА_4 ; додатком №3 до договору (т. 4 а.с. 130-134);

- договором зберігання зерна та надання інших послуг Зерновим складом №123 від 05.12.2014 року, відповідно до якого між ДП «Сантрейд» та ОСОБА_21 укладено вказаний договір; додатком до договору (т. 4 а.с. 180-184);

-складською квитанцією на зерно №7599 від 05.12.2014 року, згідно якої зерновий склад ДП «Сантрейд» Просянської філії прийняв на зберігання від ОСОБА_21 , соняшник нестандартний 2014 року, вагою 158 621 кг, переоформлене з ФОП ОСОБА_4 на ОСОБА_21 ; накладною ДП «Сантрейд» на переоформлення соняшника нестандартного 2014 року вагою 158 621 кг. з ФОП ОСОБА_4 на ОСОБА_21 ; наказом на переоформлення хлібопродуктів від 05.12.2014 року (т.4 а.с. 123, 124,125);

-актом прийому - передачі від 05.12.2014 року, відповідно до якого ОСОБА_4 фізична особа-підприємець, в особі директора «продавець» з однієї сторони і ОСОБА_21 , з іншої сторони «покупець», в особі директора підписали даний акт прийому-передачі про те, що ФОП ОСОБА_4 «продавець» передає, а ОСОБА_21 «покупець» приймає соняшник нестандартний 2014 року у кількості 158 621 кг. на основі складської квитанції від 05.12.2014 року. Сторони підтверджують, що право власності і право розпоряджатися «товаром» переходять від «продавця» до «покупця» одночасно з підписами даного акту (т. 4 а.с. 126);

- заявою ОСОБА_21 до ДП «Сантрейд» від 11.12.2014 року про надання дозволу на відвантаження соняшнику в кількості 158,220 тон із зберігання ОСОБА_21 ; наказом ДП «Сантрейд» від 11.12.2014 року на вивіз хлібопродуктів (власник ОСОБА_21 ) (т. 4 а.с. 169,170);

- товаро-транспортними накладними від 11.12.2014 року, 12.12.2014 року, відповідно до яких ОСОБА_21 вивіз насіння соняшнику із ДП «Сантрейд»; наказом ДП «Сантрейд» від 12.12.2014 року на вивіз хлібопродуктів (власник ОСОБА_21 ) (т.4 а.с. 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179);

- довідкою ДП «Сантрейд» від 14.09.2022 року, згідно якої договір зберігання зерна та надання інших послуг Зерновим складом ДП «Сантрейд» з фізичною особою « ОСОБА_31 » не укладався. Сільськогосподарські культури на зерновий склад не надходили, не зберігались та в залишках не рахуються. Таким чином, майно належне фізичній особі « ОСОБА_31 » (вид, кількість та інше) по зерновому складі ДП «Сантрейд» Просянська філія не обліковувалося та не обліковується (т. 4 а.с. 185);

- довідкою ДП «Сантрейд» від 18.07.2022 року, згідно якої облік та оформлення операцій із зерном ведуться у фізичній масі з точністю до одного кілограма. Оформлення документів при надходженні зерна проводиться за його кількістю та якістю щодо кожного поклажодавця. Фізична вага зерна - фактична маса зерна, що визначена на відповідних вагах за його показниками якості. Якість зерна та продуктів його переробки - сукупність споживчих властивостей зерна та продуктів його переробки, що відповідають вимогам державних стандартів, технічних умов, фітосанітарних і ветеринарно-санітарних норм та інших чинних нормативних документів. Залікова маса зерна - це фізична маса зернової культури (крім кукурудзи в качанах), зменшена на розрахункову величину маси відхилень до кондицій вмісту вологи та смітної домішки у зерні, що зазначені у договорі складського зберігання зерна. Розрахунок залікової маси проводиться при прийманні зерна на зберігання, здійснюється у реєстрах приходних накладних. Складські документи на зерно - товаророзпорядчі документи, що видаються зерновим складом власнику зерна, як підтвердження прийняття зерна на зберігання та посвідчення наявності зерна і зобов`язання зернового складу повернути його володільцеві такого документу. Проби зерна для проведення аналізу відбираються з кожного транспортного засобу в загальній кількості 2 кг і після закінчення терміну зберігання таких проб повертаються відповідному поклажодавцю при доставці ним наступної партії зерна цієї самої культури, (до зважування автомобіля). Якщо проби поклажодавцю не повертаються, їх маса (2 кг) вказується в реєстрі форми №ЗХС-3 (№ЗХС-4) і додається до фізичної маси прийнятого зерна. Переоформлення зерна від одного власника іншому проводиться в їх присутності або в присутності уповноважених ними осіб згідно з заявою власника про переоформлення. У заяві вказуються культура, клас, обсяг переоформлення, реквізити нового власника. При переоформленні зерна ВТЛ зернового складу надає бухгалтерії аналізну картку з відміткою "переоформлення". Якість зерна визначається на дату переоформлення і відповідає якості, що склалася в партії на момент переоформлення. До заяви додаються складські документи і доручення, видається наказ керівника зернового складу (форма №16), складається тристоронній акт приймання-передавання зерна, який підписується трьома сторонами (поточний власник зерна, новий власник зерна і зерновий склад). Факти приймання соняшника ДП «Сантрейд» від ФГ «Наше життя» надання ТТН з однаковим номером представниками ФГ «Наше життя» мав місце під час завезення зерна 30.08.2014 року, що зафіксовано в системі обліку Зернового складу. Прихід 30.08.2014 року: 1) ТТН № 640384, фізична вага 8620 кг, штрих код - 1300820140000004161, автомобіль АЕ 6119 АВ, час заїзду на територію -10:22:31; 1) ТТН № 640384, фізична вага 14200 кг. штрих код - 1300820140000004167, автомобіль НОМЕР_5 , час заїзду на територію -13:01:19. Зерновий склад не видає ТТН і не присвоює номери ТТН, які супроводжують зерно, що надходить від Поклажодавців, реєстрацію ТТН не здійснює. Проте Зерновий склад зберігає у своїх книгах (записах) інформацію про транспортні засоби та реквізити ТТН, які супроводжували вантаж (зерно), що надходить на Зерновий склад від Поклажодавців. Переоформлення зерна від одного власника зерна іншому, проводиться в їх присутності або в присутності уповноважених ними осіб, згідно із заявою власника зерна про переоформлення. У заяві вказуються культура, клас, обсяг переоформлення, реквізити нового власника зерна. Під час переоформлення зерна ВТЛ підприємства надає бухгалтерії картку лабораторного дослідження зерна з відміткою «переоформлення». Для партій зерна, які на момент переоформлення не пройшли очистку та сушку, переоформлення здійснюється за заліковою (розрахунковою) масою та якісними показниками, відповідно до яких розрахована залікова (розрахункова) маса. До заяви додаються складські документи на зерно і доручення, видається наказ на відпуск зерна (типова форма № 16) згідно з Галузевими типовими формами, складається акт приймання-передачі зерна, який підписується в тристоронньому порядку (перший власник зерна, новий власник зерна і керівник підприємства). Процедура переоформлення відображається в особовому рахунку власника зерна в книзі кількісно- якісного обліку зерна та продуктів його переробки (типова форма № 36) згідно з Галузевими типовими формами з відміткою "переоформлення". Відомості в документах на переоформлення: аналізна картка з відміткою переоформлення, наказ на переоформлення (форма № 16), тристоронній акт приймання-передавання, складський документ на зерно - в яких вказується вага, якісні показники, власник зерна - продавець, новий власник - покупець. Всі оригінали документів, які складалися для переоформлення соняшника, було вилучено 20.07.2021 року на виконання ухвали слідчого судді Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області від 29.06.2021 р., яка була винесена в рамках кримінального провадження №12014040530000586. Факт вилучення посвідчується відповідним протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 20.07.2021 року. Зерновий склад не приймав від ФГ «Наше життя» насіння соняшнику за ТТН 640387 (авто НОМЕР_6 водій ОСОБА_18 ) від 01.09.2014 р., вага нетто 22800 кг, що підтверджується з книги кількісно-якісного обліку ф.36 за період з 01.01.2014 року по 05.12.2014 року щодо надходження насіння соняшнику від ФГ «Наше життя». Проте, за обліком Зернового складу (Реєстр приходних накладних від 01.09.2014 року), від ФГ «Наше життя» 01.09.2014 року (авто АЕ 7813 водій ОСОБА_18 ) від було прийнято насіння соняшнику за ТТН 640409 (авто НОМЕР_6 водій ОСОБА_18 ). Брутто - 36480 кг Тара - 13680 кг Нетто 22800 кг. Весь соняшник врожаю 2014 року, в тому числі соняшник, який завозився ФГ «Наше життя» відвантажено із Зернового складу в 2014-2015 роках. Залишку насіння соняшнику врожаю 2014 року, в тому числі соняшнику, який приймався на зберігання від ФГ «Наше життя» на Зерновому складі не обліковується (т. 4 а.с. 240-242);

- висновком експерта №3896/3897 - 17 за результатами проведення судово-економічної експертизивід 19.01.2018 року, відповідно до якого по першому питанню враховуючи відмінності в методологічних підходах та законодавчих актах, якими керуються експерт - оцінювач та судовий експерт-економіст при проведенні дослідження, відповісти на питання чи підтверджується розрахунок витрат ФГ «Агрорух» при вирощуванні в 2014 році соняшнику на земельних ділянках кадастрові номери 1223881200:01:003:0001, 1223881200:01:003:0002, 1223881200:01:003:0003, 1223881200:01:003:0004, 1223881200:01:003:0005,1223881200:01:003:0006, 1223881200:01:003:0007, відповідно до висновку ПП «Експерт Борисфен», не надається за можливе. Детально в дослідницькій частині висновку; по другому питанню: в результаті проведеного експертного дослідження встановлено, що витрати, які понесло ФГ «Агрорух» в 2013-2014 роках, ймовірно були понесені на вирощування в 2014 році соняшнику на земельних ділянках, які знаходилися в оренді ФГ «Агрорух», кадастрові номери 1223881200:01:003:0001, 1223881200:01:003:0002, 1223881200:01:003:0003, 1223881200:01:003:0004, 1223881200:01:003:0005, 1223881200:01:003:0007 та складають 973 467,42 грн. Надати категоричну відповідь, щодо суми витрат понесених ФГ «Агрорух» при вирощуванні в 2014 році соняшнику вищевказаних на земельних ділянках, які знаходилися в оренді ФГ «Агрорух», а також окремо по кожній земельній ділянці, не надається за можливе, у зв`язку з тим, що на експертне дослідження не надано всі документи заявлені в клопотанні експерта, а ті документи, що були об`єктами дослідження є ксерокопіями, та не дають можливості встановити повноту їхнього змісту, в тому числі на яких саме земельних ділянках ФГ «Агрорух» було проведено агротехнічні заходи. Детально в дослідницькій частині висновку; по третьому питанню: в об`ємі наданих документів встановити, на яку загальну вартість було зібрано посівів соняшнику в 2014 році на земельних ділянках, які знаходилися в оренді ФГ «Агрорух», кадастрові номери 1223881200:01:003:0001, 1223881200:01:003:0002, 1223881200:01:003:0003, 1223881200:01:003:0004, 1223881200:01:003:0005, 1223881200:01:003:0006, 1223881200:01:003:0007, не надається за можливе. В об`ємі наданих документів документально підтверджується збирання соняшника в 2014 році на земельних ділянках, які знаходилися в оренді ФГ «Агрорух» кадастрові номери 1223881200:01:003:0002, 1223881200:01:003:0007 в загальній кількості 164,020 тон. Детально в дослідницькій частині висноку; по четвертому питанню: питання, що стосуються злочинних дій, які призвели до матеріальних збитків передбачають надання правової оцінки діям посадових осіб, що не відноситься до завдань судово - економічної експертизи та виходить за межі компетенції експерта-економіста. Відповідно до п. 2.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства Юстиції України від 8 жовтня 1998 р. №53/5 (із змінами і доповненнями), експерту забороняється вирішувати питання, які виходять за межі спеціальних знань експерта та з`ясування питань права і надавати оцінку законності проведення процедур, регламентованих нормативно-правовими актами. Враховуючи вищезазначене, встановлення вартості матеріальних збитків ФГ «Агрорух» заподіяних злочинними діями, щодо скошування врожаю соняшника на земельних ділянках, які знаходилися в оренді ФГ «Агрорух» на вищевказаних земельних ділянках, виходить за межі компетенції експерта-економіста (т. 5 а.с. 3-26);

- висновком експертів №3882/3883/3884 - 18 за результатами проведення комплексної судово-економічної та товарознавчої експертизи від 25.03.2019 року, відповідно до якого по першому питанню: враховуючи відмінності в методологічних підходах та законодавчих актах, якими керуються експерт - оцінювач та судовий експерт-економіст при проведенні дослідження, відповісти на питання чи підтверджується розрахунок витрат ФГ «Агрорух» при вирощуванні в 2014 році соняшнику на земельних ділянках кадастрові номери 1223881200:01:003:0002, 1223881200:01:003:0004, 1223881200:01:003:0005, 1223881200:01:003:0006, 1223881200:01:003:0007, відповідно до висновку ПП «Експерт Борисфен», не надається за можливе. Детально в дослідницькій частині висновку; по другому питанню: встановити загальну суму витрат, понесених ФГ «Агрорух» при вирощуванні в 2013-2014 роках в розрізі сільськогосподарських культур, а саме соняшнику та на земельних ділянках, які знаходилися в оренді ФГ «Агрорух», кадастрові номери 1223881200:01:003:0002, 1223881200:01:003:0003,1223881200:01:003:0004,1223881200:01:003:0005,1223881200:01:003:0007 не надається за можливе, у зв`язку з тим, що на експертне дослідження не надано всі документи заявлені в клопотанні експерта, а ті документи, що були об`єктами дослідження є ксерокопіями, та не дають можливість встановити повноту їхнього змісту, в тому числі на яких саме земельних ділянках ФГ «Агрорух» було проведено агротехнічні заходи. Детально в дослідницькій частині висновку; по третьому питанню: в об`ємі наданих документів встановити, на яку загальну вартість було зібрано посівів соняшнику в 2014 році на земельних ділянках, які знаходилися в оренді ФГ «Агрорух», кадастрові номери 1223881200:01:003:0002, 1223881200:01:003:0004, 1223881200:01:003:0005, 1223881200:01:003:0006, 1223881200:01:003:0007, не надається за можливе. В об`ємі наданих документів документально підтверджується збирання соняшника в 2014 році на земельних ділянках, які знаходилися в оренді ФГ «Агрорух» кадастрові номери 1223881200:01:003:0002, 1223881200:01:003:0007 в загальній кількості 164,020 тон. Детально в дослідницькій частині висноку; по четвертому питанню: питання, що стосуються злочинних дій, які призвели до матеріальних збитків передбачають надання правової оцінки діям посадових осіб, не відноситься до завдань судово - економічної експертизи та виходить за межі компетенції експерта-економіста; по п`ятому питанню: враховуючи відсутність вихідних даних щодо сорту насіння соняшника, скошеного у 2014 році, визначити ринкову вартість скошеного у 2014 році насіння соняшнику вагою 158621 кг сорту стандартного станом на період з серпень по жовтень 2014 року не надається за можливе. У відповідь на клопотання експерта №09/3882/83/84/3010 від 06.08.2018 року в частині надання вихідних даних стосовно об`єкту дослідження додаткових документів не надходило; по шостому питанню: загальна вага вирощеного в 2014 році врожаю насіння соняшника, визначена розрахунковим методом, враховуючи середню урожайність соняшнику по Петропавлівському району та площі земельних ділянок, які знаходились в оренді ФГ «Агрорух» кадастрові номера: 1223881200:01:003:0002 площа - 77 9259 га, 1223881200:01:003:0004 площа - 205,2189 га, 1223881200:01:003:0005 площа - 213,111 га,1223881200:01:003:0006 площа - 98,4107 га, 1223881200:01:003:0007 площа - 128,7949 га, складає 13311,69 ц. В об`ємі наданих документів, документально підтверджується збирання соняшника в 2014 році на земельних ділянках, які знаходилися в оренді ФГ «Агрорух» кадастрові номери 1223881200:01:003:0002, 1223881200:01:003:0007 в загальній кількості 164,020 тон.; по сьомому питанню: визначити ринкову вартість скошеного у 2014 році врожаю насіння соняшника на земельних ділянках, які знаходились в оренді ФГ «Агрорух», кадастрові номери: 1223881200:01:003:0002 площа - 77 9259 га, 1223881200:01:003:0004 площа - 205,2189 га, 1223881200:01:003:0005 площа - 213,111 га, 1223881200:01:003:0006 площа - 98,4107 га, 1223881200:01:003:0007 площа - 128,7949 га, сорту Форвард П, станом на лютий 2015 року не надається за можливе через відсутність достовірної інформації у вільному доступі на агропродовольчому ринку та інформаційній базі Дніпропетровського НДІСЕ щодо цін реалізації насіння соняшника сорту Форвард П станом на лютий 2015 року, а також відсутність даних у довідках ПП «Агро-Трейд-Компанія», СФГ «МЕРКУРІЙ» та ПП «Фактосервіс» (т. 5 а.с. 28-62);

- висновком експерта №2925-2930 - 22 за результатами проведення судово-товарознавчої експертизи від 01.07.2022 року, відповідно до якого ринкова вартість «соняшнику нестандартного 2014» врожаю 2014 року (державний стандарт ДСТУ 7011:2009) у кількості 1 кілограм, вологістю 7,70, сміттєвою домішковою 3,00 масляною домішкою 10,33 станом на 05.12.2014 року, тобто на момент вчинення кримінального правопорушення складала 5,50 грн. Ринкова вартість «соняшнику нестандартного 2014» врожаю 2014 року (державний стандарт ДСТУ 7011:2009) у кількості 1 кілограм, вологістю 7,91, сміттєвою домішковою 3,00 масляною домішкою 10,05 станом на 02.09.2014 року, тобто на момент вчинення кримінального правопорушення складала 4,75 грн.; Ринкова вартість «соняшнику нестандартного 2014» врожаю 2014 року (державний стандарт ДСТУ 7011:2009) у кількості 1 кілограм, вологістю 7,76, сміттєвою домішковою 3,00 масляною домішкою 10,18 станом на 12.09.2014 року, тобто на момент вчинення кримінального правопорушення складала 4,75 грн.; Ринкова вартість «соняшнику нестандартного 2014» врожаю 2014 року (державний стандарт ДСТУ 7011:2009) у кількості 77 568,00 кілограм, вологістю 7,70, сміттєвою домішковою 3,00 масляною домішкою 10,33 станом на 05.12.2014 року, тобто на момент вчинення кримінального правопорушення складала 426 624,00 грн.; Ринкова вартість «соняшнику нестандартного 2014» врожаю 2014 року (державний стандарт ДСТУ 7011:2009) у кількості 43 706 кілограм, вологістю 7,91, сміттєвою домішковою 3,00 масляною домішкою 10,05 станом на 02.09.2014 року, тобто на момент вчинення кримінального правопорушення складала 207 603,50 грн.;Ринкова вартість «соняшнику нестандартного 2014» врожаю 2014 року (державний стандарт ДСТУ 7011:2009) у кількості 42 764 кілограм, вологістю 7,76, сміттєвою домішковою 3,00 масляною домішкою 10,18 станом на 12.09.2014 року, тобто на момент вчинення кримінального правопорушення складала 203 129,00 грн. (т. 5 а.с. 64-71);

- висновком експерта №3786-21 за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи від 22.09.2021 року, відповідно до якого підписи від імені ОСОБА_4 , що розміщені у заявах директора СФГ «Наше життя» датованих від 20.08.2014 року, 02.09.2014 року, 23.09.2014 року, 29.10.2014 року, 12.09.2014 року та 05.12.2014 року - виконані самим ОСОБА_4 . Підписи від імені ОСОБА_4 (всього п`ять підписів), що розміщені в акті опису й арешту майна від 29.08.2014 року - виконані самим ОСОБА_4 . Підпис від імені ОСОБА_4 , що розміщений поруч із рукописними записами, що знаходяться в графі «в присутності» акту державного виконавця від 01.09.2014 року - виконаний не ОСОБА_4 , а іншою особою, з наслідуванням справжньому його підпису. Підпис від імені ОСОБА_4 , що розміщений у нижній частині акту державного виконавця від 01.09.2014 року - виконаний ОСОБА_4 (т. 5 а.с. 73-90);

- листом Управління Держземагенства у Петропавлівському районі від 08.09.2014 року, відповідно до якого за ФГ «Агрорух», головою якого є ОСОБА_6 станом на 08.09.2014 року рахуються земельні ділянки:площею 77,9259 га кадастровий номер №1223881200:01:003:0002, площею 136,9075 га, кадастровий номер №1223881200:01:003:0003, площею 205,2189 га, кадастровий номер №1223881200:01:003:0004, площею 213,111 га, кадастровий номер №1223881200:01:003:0005, площею 128,7949 га, кадастровий номер №1223881200:01:003:0007, які розташовані на території Васильківської сільської ради; схемами розташування вищевказаних земельних ділянок (т.5 а.с. 100-102);

- листом управління агропромислового розвитку Петропавлівської районної державної адміністрації Дніпропетровської області №73 від 17.09.2014 року, згідно якого на земельних ділянках з кадастровими номерами: №1223881200:01:003:0002, №1223881200:01:003:0003, №1223881200:01:003:0004, №1223881200:01:003:0005, №1223881200:01:003:0007 здійснює обробіток ФГ «Агрорух» (голова ОСОБА_6 ) (т. 5 а.с. 104);

- договором оренди землі площею 77,9259 га кадастровий номер №1223881200:01:003:0002 від 08.11.2012 року, згідно якого 08.11.2012 року між Петропавлівською районною державною адміністрацією та ОСОБА_6 укладено вказаний договір терміном до 07.11.2017 року, який був зареєстрований у відділі Держкомзему в Петропавлівському районі 16.11.2012 року за №122385514002217; розрахунком розміру орендної плати за земельною ділянкою станом на 08.11.2012 року; актом приймання-передачі земельної ділянки кадастровий номер №1223881200:01:003:0002, схемою розташування земельної ділянки (т. 5 а.с. 105-111);

- договором оренди землі площею 136,9075 га кадастровий номер №1223881200:01:003:0003 від 08.11.2012 року, згідно якого 08.11.2012 року між Петропавлівською районною державною адміністрацією та ОСОБА_6 укладено вказаний договір терміном до 07.11.2017 року, який був зареєстрований у відділі Держкомзему в Петропавлівському районі 16.11.2012 року за №122385514002216; розрахунком розміру орендної плати за земельною ділянкою станом на 08.11.2012 року; актом приймання-передачі земельної ділянки кадастровий номер №1223881200:01:003:0003, схемою розташування земельної ділянки (т. 5 а.с. 112-117);

- договором оренди землі площею 205,2189 га кадастровий номер №1223881200:01:003:0004 від 08.11.2012 року, згідно якого 08.11.2012 року між Петропавлівською районною державною адміністрацією та ОСОБА_6 укладено вказаний договір терміном до 07.11.2017 року, який був зареєстрований у відділі Держкомзему в Петропавлівському районі 16.11.2012 року за №122385514002215; розрахунком розміру орендної плати за земельною ділянкою станом на 08.11.2012 року; актом приймання-передачі земельної ділянки кадастровий номер №1223881200:01:003:0004, схемою розташування земельної ділянки (т. 5 а.с. 118-124);

- договором оренди землі площею 213,111 га кадастровий номер №1223881200:01:003:0005 від 08.11.2012 року, згідно якого 08.11.2012 року між Петропавлівською районною державною адміністрацією та ОСОБА_6 укладено вказаний договір терміном до 07.11.2017 року, який був зареєстрований у відділі Держкомзему в Петропавлівському районі 16.11.2012 року за №122385514002214; розрахунком розміру орендної плати за земельною ділянкою станом на 08.11.2012 року; актом приймання-передачі земельної ділянки кадастровий номер №1223881200:01:003:0005 (т. 5 а.с. 125-130);

- договором оренди землі площею 128,7949 га кадастровий номер №1223881200:01:003:0007 від 08.11.2012 року, згідно якого 08.11.2012 року між Петропавлівською районною державною адміністрацією та ОСОБА_6 укладено вказаний договір терміном до 07.11.2017 року, який був зареєстрований у відділі Держкомзему в Петропавлівському районі 16.11.2012 року за №122385514002219; розрахунком розміру орендної плати за земельною ділянкою станом на 08.11.2012 року; актом приймання - передачі земельної ділянки кадастровий номер №1223881200:01:003:0007, схемою розташування земельної ділянки (т. 5 а.с. 131-137);

- рішенням Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області від 27.12.2013 року, зокрема визнано недійсними договори оренди земельних ділянок від 08.11.2012 року, кадастрові номера: №1223881200:01:003:0002, №1223881200:01:003:0003, №1223881200:01:003:0004, №1223881200:01:003:0005, №1223881200:01:003:0007; повернуто вищевказані земельні ділянки державі в особі Головного управління Держемагенства Дніпропетровської області, яке ухвалою апеляційного суду Дніпропетровської області від 16.06.2014 року залишено без змін (т.5 а.с. 151-162, 164-168);

- ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 25.07.2014 року, зупинено виконання рішення Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області від 27.12.2013 року та ухвали апеляційного суду Дніпропетровської області від 16.06.2014 року до закінчення касаційного провадження (т. 5 а.с. 169);

- ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 24.09.2014 року, рішення Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області від 27.12.2013 року та ухвалу апеляційного суду Дніпропетровської області від 16.06.2014 року залишено без змін (т. 5 а.с. 170-173).

Захисник обвинуваченого ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , надав до суду клопотання в порядку ст. 89 КК України про визнання доказів, а саме: висновку експерта №2925-2930-22 від 01.07.2022 року, висновку експерта №3786-21 від 22.09.2021 року, протоколів тимчасового доступу від 20.07.2021 року, 07.10.2022 року та додатків до них недопустимими, яке в судовому засіданні підтримав посилаючись на те, що висновок експерта №2925-2930-22 від 01.07.2022 року встановлює вартість насіння соняшника, а не насіння соняшника, яке було скошено на конкретних земельних ділянках і в конкретний час. Крім того, товарознавча експертиза не відповідає на питання чи підтверджується збиток документально. Наявність двох різних експертиз створює сумніви в об`ємі обвинувачення, у звязку з чим, просить визнати висновки експертів недопустимими доказами. Також просить визнати протоколи тимчасового доступу від 20.07.2021 року, 07.10.2022 року та додатки до них недопустимими дказами, посилаючись на те, що з 13.02.2018 року, тобто з моменту отримання тимчасового доступу до матеріалів виконавчого провадження, в якому було вказано, що всі дії з арештованим майном ОСОБА_4 проводив на території Покровського району, який має інший орган досудового розслідування і іншу підслідність всі докази, які були отримані на підставі ухвал слідчих суддів, визнаються недопустимими доказами, оскільки клопотання слідчого погоджувалося не уповноваженими прокурорами.

Вирішуючи питання по даному клопотанню сторони захисту, суд приходить до наступного.

Відповідно до положень статті 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 89 КПК України, суд вирішує питання допустимості доказів під час їх оцінки в нарадчій кімнаті під час ухвалення судового рішення.

Відповідно до висновків, що викладені у Постанові Верховного Суду від 08 жовтня 2019 року у справі № 639/8329/14-к, Суд зазначив, що частина 1 статті 87 КПК передбачає, що «Недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини». Вирішуючи питання про застосування правил статті 87 КПК до наданих сторонами доказів, Суд виходить з того, що ці положення можуть бути підставою для визнання доказів недопустимими не за будь-якого порушення процесуального закону, а лише у випадку порушення фундаментальних прав і свобод особи, гарантованих у документах, що згадані в цій статті. Суд, визнаючи доказ недопустимим відповідно до частини 2 або 3 статті 87 КПК, має зазначити, який саме пункт цих положень став підставою для такого рішення. Якщо суд визнає доказ недопустимим з посиланням на частину 1 статті 87 КПК, він має зазначити, наслідком порушення якого саме фундаментального права або свободи стало отримання цього доказу та хто саме зазнав такого порушення. Обґрунтовуючи наявність такого порушення, суд має послатися на конкретні норми Конституції та/або міжнародних договорів, якими гарантуються ці права і свободи, і за потреби на практику відповідних органів, уповноважених тлумачити ці норми. Крім того, суд, вирішуючи питання щодо допустимості доказу з точки зору частини 1 статті 87 КПК, має обґрунтувати, чому він вважає порушення фундаментального права або свободи настільки істотним, щоб зумовити визнання доказу недопустимим.

Висновок експерта може стати доказом в кримінальному провадженні тільки за умов що він: а) містить фактичні данні, тобто такі, що є беззаперечні та не викликають сумніву (проте будь-який висновок експерта можна та потрібно піддавати сумніву), б) отриманий з дотриманням встановленого порядку, в) має значення для кримінального провадження та належить до обставин, що підлягають доказуванню (ст. 91 КПК), а також він: не ґрунтується на доказах, які визнані судом недопустимими (ч. 5 ст. 101 КПК), отриманий з істотним порушенням прав людини і основоположних свобод (ст. 87 КПК). При перевірці й оцінці експертного висновку суд повинен з`ясувати: чи було додержано вимоги законодавства при призначенні та проведенні експертизи; чи не було обставин, які виключали участь експерта у справі; компетентність експерта і чи не вийшов він за межі своїх повноважень.

Відповідно до ст.101 КПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи.

Висновок повинен ґрунтуватися на відомостях, які експерт сприймав безпосередньо або вони стали йому відомі під час дослідження матеріалів, що були надані для проведення дослідження. Експерт дає висновок від свого імені і несе за нього особисту відповідальність.

При цьому жодної із вищезазначених у законі обставин для визнання експертних висновків, які зазначає захисник, як недопустимими доказами, в ході кримінального провадження не встановлено, порушень прав особи, гарантованих Конституцією України та Конвенцією прозахист правлюдини іосновоположних свобод також.

Доводи захисника про визнання висновку експерта №2925-2930-22 від 01.07.2022 року та висновку експерта №3786-21 від 22.09.2021 року недопустимими з підстав, що у висновку ескперта вартість насіння соняшника вказана за 1 кг., а не за насіння соняшника, яке було скошено на конкретних земельних ділянках і в конкретний час, не дають підстав суду для визнання експертних висновків неналежним доказом. Крім того, висновком судово-економічної експертизи №3896/3897 - 17 від 19.01.2018 року, підтверджено, що витрати, які понесло ФГ «Агрорух» в 2013-2014 роках, ймовірно були понесені на вирощування в 2014 році соняшнику на земельних ділянках, які знаходилися в оренді ФГ «Агрорух», кадастрові номери 1223881200:01:003:0002, 1223881200:01:003:0003, 1223881200:01:003:0004, 1223881200:01:003:0005,1223881200:01:003:0007 та складають 973 467,42 грн. В об`ємі наданих документів документально підтверджується збирання соняшника в загальній кількості 164,020 тон.

Посилання захисника на те, що експертом при проведенні вказазаної експертизи не надано відповіді на всі запитання суд не бере до уваги, клопотання про призначення додаткової експертизи під час досудового розслідування чи судового розгляду ні обвинуваченим, ні захисником заявлено не було.

Суд зауважує, що підстав для визнання доказів недопустимими не установлено, так як не було з`ясовано факту істотних фундаментальних порушень прав і свобод учасників провадження регламентованих ст. 87 КПК.

Оскільки захисником переконливих та обґрунтованих підстав щодо визнання недопустимими доказами висновку експерта №2925-2930-22 від 01.07.2022 року та висновку експерта №3786-21 від 22.09.2021 року не наведено, тому суд вважає безпідставним клопотання захисника про визнання вищевказаних висновків експертів недопустимими.

Щодо визнання протоколів тимчасового доступу від 20.07.2021 року, 07.10.2022 року та додатків до них недопустимими доказами слід зазначити наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 218 КПК України досудове розслідування здійснюється слідчим того органу досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 7 ст. 216 КПК України у кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, передбачених зокрема статтею 388 Кримінального кодексу України, досудове розслідування здійснюється слідчим того органу, до підслідності якого відноситься кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким почато досудове розслідування.

У ч.1 ст. 132 КПК України закріплено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, слідчим СВ ВП №4 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводилось досудове розслідування за фактом вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388 КК України, відповідно до яких слідчим СВ ВП №4 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області за погодженням з прокурором Першотравенської окружної прокуратури, в межах яких здійснювалося досудове розслідування на підставі ухвал слідчого судді Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області 20.07.2021 року, 07.10.2022 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів.

Посилання захисника на те, що всі дії з арештованим майном ОСОБА_4 проводив на території Синельниківського (Покровського) району, який має інший орган досудового розслідування і іншу підслідність всі докази, які були отримані на підставі ухвал слідчих суддів, визнаються недопустимими доказами, оскільки клопотання слідчого погоджувалося не уповноваженими прокурорами суд вважає необгрутованими, оскільки клопотання прокурором погоджувалося в межах територіальної юрисдикції того органу, який здійснював досудове розслідування, кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 1 ст. 388 КК України, а саме СВ ВП №4 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, якому були підслідні вказані кримінальні правопорушення.

Оскільки захисником переконливих та обґрунтованих підстав щодо визнання недопустимими доказами протоколів тимчасового доступу від 20.07.2021 року, 07.10.2022 року не наведено, тому суд вважає безпідставним клопотання захисника про визнання вищевказаних протоколів тимчасового досутупу та додатків до них недопустимими.

Всі вищенаведені докази, досліджені в судовому засіданні, оцінені судом як належні та допустимі, містять інформацію щодо предмету доказування у даному кримінальному провадженні.

Суд не бере до уваги покази обвинуваченого ОСОБА_4 про те, що він не вчиняв кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388 КК України, оскільки вони повністю спростовуються матеріалами справи.

Так, матеріалами справи підтверджено, що ОСОБА_4 є службовою особою в розумінні ч.3 ст.18 КК України, оскільки наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями.

В договорі позики від 21.09.2013 року, який знаходиться в матеріалах цивільної справи - у якому ОСОБА_4 не будучи належним користувачем земельних ділянок, площею 77,9259 га кадастровий номер №1223881200:01:003:0002, площею 136,9075 га, кадастровий номер №1223881200:01:003:0003, площею 205,2189 га, кадастровий номер №1223881200:01:003:0004, площею 213,111 га, кадастровий номер №1223881200:01:003:0005, площею 128,7949 га, кадастровий номер №1223881200:01:003:0007, які розташовані на території Васильківської сільської ради Петропавлівського району (на даний час Синельниківського району) Дніпропетровської області посилається на можливість стягнення врожаю насіння соняшнику 2014 року із вищевказаних земельних ділянок, що перебувають в оренді ФГ «Агрорух».

Вказана обставина підтверджує той факт, що ОСОБА_4 зазделегідь мав умисел на привласнення врожаю насіння соняшнику, що йому не належить.

Виконавчим провадженням НОМЕР_9 з примусового виконання ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 27.08.2014 року про забезпечення позову шляхом накладення арешту на майно, а саме посіви соняшника на земельних ділянках, в якому знаходиться акт опису й арешту майна від 29.08.2014 року підтверджено, що описане майно передано на відповідальне зберігання ОСОБА_4 , якого під особистий підпис попереджено про кримінальну та матеріальну відповідальність за розтрату, відчуження, приховування чи підміну описаного майна.

Крім того, актом державного виконавця від 01.09.2014 року, 02.09.2014 року підтверджено, що врожай насіння соняшника, скошений з поля площею 128,7949 га прийняв на відповідальне зберігання ОСОБА_4 .

Також, актом державного виконавця від 05.09.2014 року підтверджено, що врожай насіння соняшника прийняв на відповідальне зберігання ОСОБА_4 в особі «Наше життя», про відповідальність за розтрату зберігаємого майна попереджений.

У виконавчому провадженні, а саме в актах державних виконавців зафіксовані ТТН, згідно яких зібраний врожай насіння соняшника, на який накладено арешт, ОСОБА_4 як голова фермерського господарства «Наше життя» передав на зберігання до Просянської філії Дочірнього підприємства з іноземною інвестицією «Сантрейд».

Крім того, документами ДП «Сантрейнд» підтверджено, що 24.06.2014 року між ФГ «Наше життя» та ДП «Сантрейд» укладено договір № 17 зберігання зерна та надання інших послуг зерновим складом. Згідно умов договору зерно зберігається знеособлено.

Зібраний врожай насіння соняшника, на який накладено арешт, ОСОБА_4 як голова фермерського господарства «Наше життя» передав на зберігання до Просянської філії Дочірнього підприємства з іноземною інвестицією «Сантрейд» за наступними товаро-транспортними накладними: 640409 від 01.09.2014, фізична вага - 22802 кг., залікова - 20246 кг.; 640409/1 від 01.09.2014, фактична вага - 17262 кг., залікова - 15724 кг.; 640410 від 01.09.2014, фізична вага - 20582 кг., залікова - 18744 кг.; 640388 від 01.09.2014, фізична вага - 9542 кг., залікова - 8753 кг.; 640387 від 01.09.2014, фізична вага - 22722 кг., залікова - 20695 кг.; 640411 від 01.09.2014, фізична вага - 11362 кг., залікова - 10779 кг.; 640389 від 01.09.2014, фізична вага - 17002 кг., залікова - 15647 кг.; 640393 від 05.09.2014, фізична вага - 24602 кг., залікова - 23010 кг.; 640394 від 06.09.2014, фізична вага - 18162 кг., залікова - 16297 кг.

Книгою кількісно-якісного обліку (форма №36) ФГ «Наше життя», соняшник нестандартний 2014 року, з 01.01.2014 року по 05.12.2014 року, у якій зафіксовано переоформлення насіння соняшнику, а саме: 02.09.2014 року складська квитанція на зерно № 3935 - переоформлено з Наше життя ФГ на Сантрейд ДП - 100 000 кг.; 12.09.2014 року складська квитанція на зерно № 4753 - переоформлено з ФГ Наше життя на Сантрейд ДП - 130 000 кг.; 23.09.2014 складська квитанція на зерно № 5519 - переоформлено з ФГ Наше життя на Сантрейд ДП - 100 000 кг.; 29.10.2014 складська квитанція на зерно № 7015 - переоформлено з ФГ Наше життя на Сантрейд ДП -35 600 кг.; 05.12.2014 складська квитанція на зерно № 7586 - переоформлено з ФГ Наше життя на ФОП ОСОБА_4 - 158 621 кг.

До кожної складської квитанції на зерно є акт прийому-передачі зерна, згідно якої ФГ «Наше життя» - продавець, а ДП «Сантрейд» - покупець насіння соняшнику - товар, право власності та розпорядження переходить від ФГ «Наше життя» до ДП «Сантрейд».

Протягом 2014 року ФГ «Наше життя» завезло до ДП «Сантрейд» 636 606 кг насіння соняшнику (перший раз насіння соняшнику було завезено 16.08.2014 року).

На кінець року насіння соняшнику, завезене ФГ «Наше життя» на ДП «Сантрейд», у тому числі 164 038 кг, на які було накладено арешт, було реалізовано.

Довідка ДП «Сандрейд» № 220772/0401-1 від 13.09.2022 року підтверджує здійснення перерахування коштів на користь контрагента Наше Життя за переоформлене насіння соняшнику.

Крім того, договорами поставки № 695820 від 02.09.2014 року, № 697317 від 12.09.2014 року, № 698712 від 23.09.2014 року, № 60004053 від 29.10.2014 року, підтверджено, що ФГ «Наше життя» продає насіння соняшнику ДП «Сантрейд».

05.12.2014 року між ФОП ОСОБА_4 та ДП «Сантрейд» укладено договір № 122 зберігання зерна та надання інших послуг зерновим складом.

Книгою кількісно-якісного обліку (форма №36) ФОП « ОСОБА_4 » соняшник нестандартний 2014 року, з 05.12.2014 року по 07.10.2022 року, у якій зафіксовано переоформлення: 05.12.2014 року складська квитанція на зерно № 7586 - переоформлено з Наше життя ФГ на ФОП ОСОБА_4 - 158 621 кг. До складської квитанції на зерно є акт прийому-передачі зерна, згідно якої ФГ «Наше життя» - продавець, а ФОП ОСОБА_4 - покупець насіння соняшнику - товар, право власності та розпорядження переходить від ФГ «Наше життя» до ФОП ОСОБА_4 05.12.2014 року складська квитанція на зерно № 7599 - переоформлено з ФОП ОСОБА_4 на ОСОБА_21 - 158 621 кг. До складської квитанції на зерно є акт прийому-передачі зерна, згідно якої ФОП ОСОБА_4 - продавець, а ОСОБА_21 - покупець насіння соняшнику - товар, право власності та розпорядження переходить від ФОП ОСОБА_4 до ОСОБА_21 . Після 05.12.2014 року на ФОП ОСОБА_4 насіння соняшнику не переоформлялося.

05.12.2014 року між ОСОБА_21 та ДП «Сантрейд» укладено договір № 123 зберігання зерна та надання інших послуг зерновим складом.

Книгою кількісно-якісного обліку (форма №36) ОСОБА_21 , соняшник нестандартний 2014 року, 05.12.2014 року - 07.10.2022 року, у якій зафіксовано переоформлення: 05.12.2014 року складська квитанція на зерно № 7599 - переоформлено з ФОП ОСОБА_4 на ОСОБА_21 - 158 621 кг. 11.12.2014 року та 12.12.2014 року ОСОБА_21 вивіз насіння соняшнику із ДП «Сантрейд». У документах на відвантаження насіння соняшнику, а саме в наказі від 11.12.2014 року ОСОБА_21 зазначений як власник соняшнику у кількості 158 220 кг. Після 05.12.2014 року на ОСОБА_21 насіння соняшнику не переоформлялося.

Також, судово-економічною експертизою №3896/3897-17 від 19.01.2018 року підтверджено, що витрати, які понесло ФГ «Агрорух» в 2013-2014 р., ймовірно були понесені на вирощування в 2014 році соняшнику на земельних ділянках, які знаходилися в оренді ФГ «Агрорух» кадастрові номери 1223881200:01:003:0002, 1223881200:01:003:0003, 1223881200:01:003:0004, 1223881200:01:003:0005, 1223881200:01:003:0007 та складають 973 467,42 грн. - що підтверджує факт того, що саме ФГ «Агрорух» вирощувало насіння соняшнику на вказаних земельних ділянках та є його власником. У об`ємі наданих документів, документально підтверджується збирання соняшника в загальній кількості 164,020 тон.

Крім того, висновки комплексної судово економічної та товарознавчої експертизи №3882/3883/3884-18 від 25.03.2019 року - аналогічні висновку судово-економічної експертизи №3896/3897-17 від 19.01.2018 року.

Судово-товарознавчою експертизою №2925-2930-22 від 01.07.2022 року, підтверджено, що ринкова вартість «соняшнику нестандартного 2014» врожаю 2014 року у кількості 1 кг. станом на 02.09.2014 року складала 4,75 грн.

Крім того, судово-почеркознавчою експертизою №3786-21 від 22.09.2021 року, підтверджено, що підписи від імені ОСОБА_4 , що розміщені у заявах директора СФГ «Наше життя» (заяви, які надавалися на ДП «Сантрейд» для переоформлення-продажу насіння соняшнику 2014) - виконані самим ОСОБА_4 . Підписи від імені ОСОБА_4 (всього п`ять підписів), що розміщені в акті опису й арешту майна від 29.08.2014 року- виконані самим ОСОБА_4 .

Згідно акту опису й арешту майна від 29.08.2014 року державним виконавцем ВДВС Петропавлівського РУЮ ГТУЮ в Дніпропетровській області ОСОБА_9 описано та накладено арешт на посіви соняшника на вищевказаних земельних ділянках, описане майно передано на відповідальне зберігання ОСОБА_4 , якого під особистий підпис попереджено про кримінальну та матеріальну відповідальність за розтрату, відчуження, приховування чи підміну описаного майна. - у вказаному акті мається 5 підписів ОСОБА_4 , про які вказує експерт.

Суд вважає, що покази обвинуваченого ОСОБА_4 про непричетність до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388 КК України, надані з метою захисту та є намаганням ОСОБА_4 уникнути кримінальної відповідальності за інкриміновані йому кримінальні правопорушення, а його вина підтверджується дослідженими в судовому засіданні доказами, показами представника потерпілого та свідків.

Вищезазначені докази, поза розумним сумнівом повістю доводять винуватість обвинуваченого ОСОБА_4 , не суперечать один одному, узгоджені між собою, а тому є достовірними та такими, які відповідають критеріям якості доказів, встановленими п.150 рішення Європейського Суду з прав людини «Нечипорук і Йонкало проти України».

Таким чином, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку, вважає повністю доведеною винуватість обвинуваченого ОСОБА_4 .

Враховуючи наведене, винуватість обвинуваченого ОСОБА_4 в судовому засіданні повністю доведено, його дії вірно кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України - «Привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах» та за ч. 1 ст. 388 КК України - «Відчуження майна, на яке накладено арешт, здійснене особою, якій це майно ввірено».

По справі заявлено цивільний позов ФГ «Агрорух» про стягнення з ОСОБА_4 матеріальної шкоди в розмірі 779 180 грн. 50 коп.

В обґрунтування даного позову зазначено, що ОСОБА_4 шляхом переоформлення та реалізації привласнив та обернув на свою користь насіння соняшника нестандартного 2014 року, за раніше зданими на територію Просянської філії ДП «Сантрейд» товаро-транспортними накладними по виконавчому провадженню з примусового виконання ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 27.08.2014 року, яке належить ФГ «Агрорух», загальною вагою 164 038 кг. вартістю 779 180,50 грн., із розрахунку, що вартість 1 кг такого насіння складає 4,75 грн.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 цивільний позов не визнав посилаючись на те, що в порядку цивільного судочинства з нього на користь ФГ «Агрорух» стягнуто матеріальні збитки за завдану шкоду.

Так, згідно з положеннями ч.2 ст.127 КПК України шкода, завдана кримінальним правопорушенням або іншим суспільно-небезпечним діянням може бути стягнута судовим рішенням за результатами розгляду цивільного позову в кримінальному провадженні.

За змістом ч.1 ст.129 КПК України суд, ухвалюючи обвинувальний вирок, залежно від доведеності підстав і розміру позову задовольняє цивільний позов повністю або частково чи відмовляє в ньому.

Частиною 5 ст.128 КПК України передбачено, що цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв`язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми ЦПК за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.

Такі засади, до яких належить і законність, закріплено у ст.ст.7,9 КПК. Водночас, за правилами ч.6 ст.9 КПК у випадках, коли його положення не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються засади, визначені ч.1 ст.7 КПК.

Частиною 1 ст.22 ЦК України визначено, що особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.

Статтею 1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. Особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона доведе, що шкоди завдано не з її вини.

Статтею 81 ЦПК України, передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Як вбачається з матеріалів справи, рішенням Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області від 23.11.2020 року, цивільний позов Фермерського господарства «Агрорух» до ОСОБА_4 , Державного виконавця Петропавлівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області ОСОБА_32 , Петропавлівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, Головного управління Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області, треті особи: ОСОБА_6 , Просянська філія Дочірнього підприємства з іноземною інвестицією «Сантрейд» про відшкодування вартості збитків, завданих в результаті незаконного збору врожаю та понесених витрат на агротехнічні заходи при вирощуванні соняшнику - задоволено частково. Стягнуто з ОСОБА_4 (зареєстрований та проживає по АДРЕСА_1 , і.п.н. НОМЕР_7 ) на користь Фермерського господарства «Агрорух» (вул. Центральна, 1, с. Васильківське, Петропавлівський район, Дніпропетровська область) грошові кошти в сумі 14 376 624 (чотирнадцять мільйонів триста сімдесят шість тисяч шістсот двадцять чотири) грн. 00 коп., яке постановою Дніпровського апеляційного суду від 28.04.2021 року залишено без змін (т. 5 а.с. 140-145;146-149), у зв`язку з чим, суд дійшов висновку, що оскільки рішенням суду в порядку цивільного судочинства стягнуто з ОСОБА_4 на користь ФГ «Агрорух» збитки, завдані в результаті незаконного збору врожаю та понесених витрат на агротехнічні заходи при вирощуванні соняшнику, на земельних ділянках: площею 77,9259 га кадастровий номер №1223881200:01:003:0002, площею 136,9075 га, кадастровий номер №1223881200:01:003:0003, площею 205,2189 га, кадастровий номер №1223881200:01:003:0004, площею 213,111 га, кадастровий номер №1223881200:01:003:0005, площею 128,7949 га, кадастровий номер №1223881200:01:003:0007, які розташовані на території Васильківської сільської ради Петропавлівського району (на даний час Синельниківського району) Дніпропетровської області, що дає підстави для відмови у задоволенні позову.

05.10.2022 року обвинуваченому ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Ухвалою від 17.05.2023 року було продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 2 (два) місяці, тобто до 25.07.2023 року включно.

У відповідності до ст.65 КК України суд призначає покарання як у межах, установлених у санкції статті, що передбачає відповідальність за вчинені кримінальні правопорушення, так і відповідно до положень Загальної частини КК України та з урахуванням ступеня тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, які у відповідності до ст.12 КК України відносяться до особливо тяжкого злочину та злочину невеликої тяжкості (в редакції, чинній на момент вчинення кримінальних правопорушень),особи винного та обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання, у відповідності до ст.ст.66-67 КК України.

Згідно зі ст. 66 КК України обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_4 судом не встановлено.

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_4 , у відповідності до ст.67 КК України судом не встановлено.

Згідно з ч.2 ст.50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчинення нових злочинів як засудженим так і іншими особами. Для досягнення мети покарання суд керується принципами індивідуалізації та справедливості покарання. Цілі покарання запобігання і попередження вважаються характеристиками кримінально-правових санкцій (рішення ЄСПЛ «Езех і Коннорс проти Сполученого Королівства»).

Вимога додержуватись справедливості при застосуванні кримінального покарання закріплена в міжнародних документах з прав людини, зокрема у ст.10 Загальної декларації прав людини 1948 року, ст.6 Конвенції про захист прав та основоположних свобод 1950 року. Зазначені міжнародні акти, згідно ст.9 Конституції України є частиною національного законодавства, відповідно до ст.17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006 року передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Відповідно до роз`яснень, що містяться у п. 3 постанови Пленуму Верховного суду України від 24.10.2003 року № 7 «Про практику призначення судами кримінального покарання» досліджуючи дані про особу підсудного, суд повинен з`ясувати його вік, стан здоров`я, поведінку до вчинення злочину як у побуті так і за місцем роботи чи навчання, його минуле (зокрема, наявність не знятих чи не погашених судимостей, адміністративних стягнень), склад сім`ї (наявність на утриманні дітей та осіб похилого віку), його матеріальний стан, тощо.

Призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_4 суд відповідно до ст.65 КК України враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особу винного, його вік та обставини, які пом`якшують та обтяжують покарання.

Так, суд враховує ступінь тяжкості вчинених обвинуваченим ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, які відповідно до ст.12 КК України, відносяться до особливо тяжкого злочину та злочину невеликої тяжкості (в редакції, чинній на момент вчинення кримінальних правопорушень), дані про особу обвинуваченого, який є головою фермерського господарства ФГ «Наше життя», на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, має захворювання - цукровий діабет, раніше не судимий, однак свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388 КК України не визнав, відсутність пом`якшуючих та обтяжуючих обставин, вчинив кримінальне правопорушення проти правосуддя та умисне корисливе кримінальне правопорушення проти власності, яке є особливо тяжким злочином.

Призначаючи обвинуваченому ОСОБА_4 покарання, суд також враховує позиції Європейського суду з прав людини, викладені у справах «Бакланов проти Росії» (рішення від 09.06.2005 року), «Фрізен проти Росії» (рішення від 24.03.2005 року), згідно яких досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним. У справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16.10.2008 року) Суд вказав, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий надмірний тягар для особи».

Заслухавши думку прокурора, який просив призначити ОСОБА_4 покарання у виді позбавлення волі, думку представників потерпілого, які просили призначити ОСОБА_4 покарання у максимальному розмірі, передбачених санкціями статей, думку обвинуваченого та його захисника, які просили виправдати обвинуваченого, суд вважає, що покарання щодо обвинуваченого ОСОБА_4 необхідно обрати в межах санкції ч. 5 ст. 191 КК України у вигляді позбавлення воліз позбавленням права займати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно - господарських функцій та з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна, так як виправлення обвинуваченого неможливе без ізоляції його від суспільства. Підстав для застосування відносно ОСОБА_4 вимог ст.ст.69 та 75 КК України суд не вбачає.

Крім того, суд вважає, що покарання щодо обвинуваченого ОСОБА_4 необхідно обрати в межах санкції ч. 1 ст. 388 КК Україниу виді штрафу з позбавленням права займати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно - господарських функцій на строк три роки (в редакції Закону № 2456-IV від 03.03.2005 року).

Відповідно до ч. 5 ст. 74 КК України, особа також може бути за вироком суду звільнена від покарання на підставах, передбачених статтею 49 цього Кодексу.

Дане кримінальне правопорушення, в силу ст. 12 КК (в редакції Закону № 4025-VI від 15.11.2011 року), згідно ст. 49 КК є злочином невеликої тяжкості, отже, на час розгляду справи закінчився строк давності притягнення обвинуваченого до кримінальної відповідальності. Обставин, які б зупиняли або переривали перебіг строків даності притягнення обвинуваченого до кримінальної відповідальності судом не встановлено.

Таким чином, суд вважає, що на підставі ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України ОСОБА_4 слід звільнити від призначеного покарання за ч. 1 ст. 388 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до відповідальності згідно ст. 49 КК України.

На думку суду, призначене обвинуваченому покарання у відповідності до вимог ст. 65 КК України та виходячи з принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації, буде необхідним та достатнім для його виправлення і запобігання вчинення нових кримінальних правопорушень.

Згідно з вимогами ч.2 ст.124 КПК України у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта. Таким чином, за залучення експерта на проведення судово-економічної експертизи №3896/3897-17 від 19.01.2018 року підлягає стягненню з ОСОБА_4 на користь держави 4 862,00 грн., за залучення експерта на проведення комплексної судово-економічної та товарознавчої експертизи №3882/3883/3884-18 від 25.03.2019 року підлягає стягненню з ОСОБА_4 на користь держави 20 410,00 грн.,за залучення експерта на проведення судової почеркознавчої експертизи №3786-21 від 22.09.2021 року підлягає стягненню з ОСОБА_4 на користь держави 15 101,68 грн., за залучення експерта на проведення судово-товарознавчої експертизи №2925-2930-22 від 01.07.2022 року підлягає стягненню з ОСОБА_4 на користь держави 3 020,32 грн.

Речові докази по справі відсутні.

Запобіжний захід, відносно обвинуваченого ОСОБА_4 до набрання вироком законної сили слід залишити без зміни у вигляді цілодобового домашнього арешту, підстав для зміни запобіжного заходу суд не вбачає.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 368, 369, 370, 371, 373,374 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст. 388 КК України та призначити йому покарання:

- за ч. 5 ст. 191 КК України- 8 (вісім) років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно - господарських функцій на строк три роки та з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

- за ч. 1 ст. 388 КК України - штраф у розмірі 500 (п`ятисот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500,00 (вісім тисяч п`ятсот) гривень з позбавленням права займати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно - господарських функцій на строк три роки.

На підставі ч. 5 ст. 74 КК України ОСОБА_4 звільнити від призначеного покарання за ч. 1 ст. 388 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до відповідальності згідно ст. 49 КК України.

Запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту - залишити без змін до набрання вироком законної сили.

Строк відбування покарання ОСОБА_4 рахувати із моменту його фактичного затримання.

Стягнути з ОСОБА_4 в дохід держави витрати, пов`язані з залученням експерта на проведення судово-економічної експертизи №3896/3897-17 від 19.01.2018 року в розмірі 4 862,00 (чотири тисячі вісімсот шістдесят дві) гривень.

Стягнути з ОСОБА_4 в дохід держави витрати, пов`язані з залученням експерта на проведення комплексної судової економічної та товарознавчої експертизи №3882/3883/3884-18 від 25.03.2019 року в розмірі 20 410,00 (двадцять тисяч чотириста десять) гривень.

Стягнути з ОСОБА_4 в дохід держави витрати, пов`язані з залученням експерта на проведення судової почеркознавчої експертизи №3786-21 від 22.09.2021 року в розмірі 15 101,68 (п`ятнадцять тисяч сто одна гривня 68 копійок).

Стягнути з ОСОБА_4 в дохід держави витрати, пов`язані з залученням експерта на проведення судово-товарознавчої експертизи №2925-2930-22 від 01.07.2022 року в розмірі 3 020,32 (три тисячі двадцять гривень 32 копійок).

У задоволенні позову Фермерського господарства «Агрорух» до ОСОБА_4 про стягнення матеріальної шкоди - відмовити.

Речові докази по справі відсутні.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку через Покровський районний суд Дніпропетровської області шляхом подання апеляційної скарги до Дніпровського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія вироку надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Суддя: ОСОБА_1

СудПокровський районний суд Дніпропетровської області
Дата ухвалення рішення20.07.2023
Оприлюднено24.07.2023
Номер документу112327779
СудочинствоКримінальне
КатегоріяЗлочини проти власності Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Судовий реєстр по справі —189/1665/22

Ухвала від 15.08.2024

Кримінальне

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду

Антонюк Наталія Олегівна

Ухвала від 15.08.2024

Кримінальне

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду

Антонюк Наталія Олегівна

Ухвала від 24.07.2024

Кримінальне

Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Костеленко Я. Ю.

Ухвала від 04.07.2024

Кримінальне

Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Костеленко Я. Ю.

Ухвала від 04.07.2024

Кримінальне

Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Костеленко Я. Ю.

Ухвала від 04.07.2024

Кримінальне

Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Костеленко Я. Ю.

Ухвала від 04.07.2024

Кримінальне

Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Костеленко Я. Ю.

Ухвала від 29.05.2024

Кримінальне

Дніпровський апеляційний суд

Кононенко О. М.

Ухвала від 29.05.2024

Кримінальне

Дніпровський апеляційний суд

Кононенко О. М.

Ухвала від 21.05.2024

Кримінальне

Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Костеленко Я. Ю.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2025Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні