Ухвала

від 14.07.2023 по справі 705/2543/21

УМАНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №705/2543/21

1-кс/705/799/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2023 року

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42021251100000005 від 03.03.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що Уманською місцевою прокуратурою за результатами розгляду заяви депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 від 02.03.2021 про неправомірне використання бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , що спричинило нанесення матеріальних збитків сільському бюджету, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42021251100000005 від 03.03.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

03.03.2021 року прокурором територіальну підслідність вказаного кримінального провадження визначено за Уманським районним управлінням поліції ГУНП в Черкаській області.

Під час досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено акт ревізії бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 та фінансово-господарськоїдіяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за періодз 01.01.2019по 30.09.2020 № 11/30-01 від 02.02.2021, складений ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно до якого встановлено ряд порушень, що призвели до безпідставного використання коштів місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, встановлено, ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі сільського голови ОСОБА_6 укладено договір підряду від 25.07.2019 № 175 з Товариством з обмеженою відповідальністю Уманська будівельно-монтажна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), в особі директора ОСОБА_7 .

Предметом зазначеного договору є виконання ТОВ УБМФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будинку культури в с. Дмитрушки Уманського району Черкаської області».

Відповідно до пункту 3.1 вказаного договору: «Ціна (вартість) Договору визначається на основі твердої договірної ціни, яка є невід`ємною частиною Договору, і складає 1 448 030 гривень 00 копійок, в тому числі ПДВ 241338 гривень 33 копійки».

В ревізійному періоді ІНФОРМАЦІЯ_6 у відповідності до умов вказаного договору прийнято та оплачено 5 актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за серпень-грудень 2019 року на загальну суму 1 448 030,00 гривень.

В ході ревізії, з метою перевірки обсягів виконаних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будинку культури в с. Дмитрушки Уманського району Черкаської області» зазначених у актах № КБ-2в за серпень-грудень 2019 року, комісією в складі директора КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » с. Дмитрушки ОСОБА_8 (від замовника), ОСОБА_7 (від підрядника) в присутності начальника відділу контролю за місцевими бюджетами ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 , головних державних аудиторів відділу контролю за місцевими бюджетами ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , провідного державного фінансового інспектора відділу контролю за місцевими бюджетами ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_12 , 21.01.2021 проведено контрольні обміри будівельних робіт, які не є прихованими, за результатами яких встановлено завищення робіт на загальну суму 262 279,62 грн, які оплачено ІНФОРМАЦІЯ_6 в повному обсязі.

Таким чином ревізією встановлено, що на порушення ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України, пункту, 6.4.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, ІНФОРМАЦІЯ_6 прийнято і оплачено акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за вересень 2019 року № 2, жовтень 2019 року № 3, листопад 2019року № 4 із завищеною вартістю робіт на загальну суму 262 279,62 грн. з урахуванням ПДВ.

Вартість виконаних робіт ІНФОРМАЦІЯ_9 оплатила у повному обсязі за КПКВК МБ 7362 за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів».

Вищезазначені господарські операції із ТОВ УБМФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відображені в бухгалтерському обліку Сільської ради у меморіальному ордері № 6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» (далі меморіальний ордер № 6) за вересень-листопад 2019року.

В результатіданого порушення ІНФОРМАЦІЯ_10 та, як наслідок, бюджету ОТГ завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 262 279,62 гривні.

В ході проведення досудового розслідування у відповідь на запит органу досудового розслідування з ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано договір підряду № 175 від 25.07.2019 року, проектно-кошторисну та звітну документацію по об`єкту «Капітальний ремонт будинку культури в с. Дмитрушки, Уманського району, Черкаської області», а також копії платіжних доручень, які підтверджують факт перерахування грошових коштів по актам виконаних робіт з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ТОВ УБМФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

З метою підтвердження чи спростування наявності нанесення матеріальних збитків у спірному випадку, органом досудового розслідування призначено будівельно-оціночну експертизу за результатами якої отримано висновок експерта №1762/21-23/374-376/23-23 від 20.03.2023 року згідно якого розбіжності між виконаними роботами та роботами внесеними до актів приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будинку культури в с. Дмитрушки, Уманського району, Черкаської області» складає: 450971,45 гривень.

Перевіркою вищевказаних платіжних доручень встановлено, що в період з 16.08.2019 по 19.12.2019, ІНФОРМАЦІЯ_12 , на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , перераховано грошові кошти в різних сумах за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будинку культури в с. Дмитрушки Уманського району Черкаської області», на рахунок ТОВ УБМФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_13 ),

На даному етапі досудового розслідування виникає необхідність у дослідженні факту отримання вищевказаних бюджетних грошових коштів ТОВ УБМФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від ІНФОРМАЦІЯ_2 за виконання умов договору підряду № 175 від 25.07.2019 року, а тому необхідно отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , який обслуговується ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Дані щодо зарахування бюджетних коштів від ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ТОВ УБМФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », в період з 16.08.2019 по 19.12.2019, є важливими для органу досудового розслідування, так як дадуть змогу встановити чи спростувати факт освоєння вказаних грошових коштів саме підрядником, а не іншим суб`єктом господарювання.

У зв`язку із вищевикладеним для перевірки факту освоєння бюджетних грошових коштів, виникає об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до рахунку замовника виконання будівельних робіт, який відкрито у казначейській установі, а саме ІНФОРМАЦІЯ_14 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримання тимчасового доступу до банківського рахунку юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є необхідним задля доказування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та встановлення наявності складу останнього, а саме встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення, яка виражається у привласненні майна, яке перебувало у особи у відданні, тобто протиправне і безоплатне вилучення (утримання, неповернення) особою чужого майна (в даному випадку грошових коштів), яке знаходилось у її правомірному володінні, з наміром в подальшому обернути його на свою користь чи користь третіх осіб.

В клопотанніслідчий проситьнадати слідчомуСВ УманськогоРУП ГУНПв Черкаськійобласті старшомулейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів, а саме: інформацію щодо руху коштів по розрахунковому рахунку в українській гривні № НОМЕР_1 , відкритого на ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з вересня по грудень (включно) 2019 року на паперовому та/або електронному носіях.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України повідомлення особи, в якої знаходяться речі та документи до яких слідчий просить надати доступ не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 42021251100000005 від 03.03.2021за ознакамискладу кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.1ст.191 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 та п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, що містять охоронювану законом таємницю, яка містить банківську таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ УманськогоРУП ГУНПв Черкаськійобласті старшомулейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів, на паперовому та/або електронному носії, а саме:

- роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку в українській гривні № НОМЕР_1 , відкритого на ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів, дані на осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на цьому розрахунковому рахунку та фотокартки осіб, які безпосередньо знімали готівку в банкоматах по зазначеним рахункам за вказаний період часу;

- платіжні доручення про перерахування коштів у банківську установу для зарахування коштів на банківський рахунок зазначеної юридичної особи в період з вересня по грудень (включно) 2019 року.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1ст. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннямиКПК Україниз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1