Ухвала

від 18.07.2023 по справі 752/19160/20

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/19160/20

Провадження № 1-кс/752/2672/23

У Х В А Л А

18.07.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «УАФ МАРКЕИНГ» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні кримінальному провадженні №12020100000000742,

в с т а н о в и в:

ТОВ «УАФ МАРКЕИНГ» звернулось до суду з клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному провадженні кримінальному провадженні №12020100000000742, що накладений на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва у справі № 752/19160/20, провадження № 1-кс/752/1093/23, а саме знаття арешту з системного блоку SUPERMICRO SIN 9105020, системного блоку марки THINK CENTRE LENOVO 11845K6612ZUJ6631CP137 з чотирма кабелями, що належать Товариству.

Клопотання обгрунтовано тим, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 07 березня 2023 року у справі № 752/19160/20 було задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на майно, вилучене під час обшуку 17 лютого 2023 року за місцем реєстрації ГС «УАФ», у приміщенні, що знаходиться за адресою: м. Київ, пров. Лабораторний, 7А, речі та документи, зокрема на: системний блок SUPERMICRO SIN: 9105020; системний блок марки THINK CENTRE LENOVO 11845K6612ZUJ6631CP137 з чотирма кабелями, що вилучені під час проведення обшуку 16-17 лютого 2023 року старшим слідчим СУ ГУНП у м. Києві старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 за адресою: м. Київ, пров. Лабораторний, 7а.

Відповідно до пред`явленої під час обшуку ухвали слідчого судді від 14 лютого 2023 року у справі № 752/19160/20 (провадження № 1-кс/752/1093/23) клопотання подане заступником Генерального прокурора ОСОБА_6 в межах кримінального провадження № 12020100000000742, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України, про проведення обшуку було задоволено частково; надано дозвіл на проведення обшуку старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів за місцем реєстрації ГС «УАФ» за адресою: м. Київ, пров. Лабораторний, 7а з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, фіксації та виявлення речей та документів щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для досудовою розслідування та будуть використані як докази, а саме: договори купівлі-продажу земельних ділянок (наводяться кадастрові номери); документів, які підтверджують взаємовідносини ФІФА та УЄФА з громадською спілкою «Федерація футболу України» (громадська спілка «Українська асоціація футболу») та стосуються грошових виплат на користь громадської спілки Федерація футболу України» (громадська спілка Українська асоціація футболу») в рамках програми «ФІФА Форвард» та «Хет-Трик»; документів, на підставі яких ФІФА та УЄФА здійснила перерахунок грошових коштів для громадської спілки «Федерація футболу України» (громадська спілка «Українська асоціація футболу»); документів щодо визначення фізичних та або юридичних осіб, уповноважених отримувати виплати від ФІФА та УЄФА на користь громадської спілки Федерація футболу України» (громадська спілка «Українська асоціація футболу»), а також здійснювати розпорядження коштами, отриманими ФІФА та УЄФА на користь громадської спілки «Федерація футболу України» (громадська спілка «Українська асоціація футболу»); інформацію, яка надходила до ФІФА та УЄФА від громадської спілки «Федерація футболу України» (громадська спілка «Українська асоціація футболу») щодо використання грошових коштів отриманих від ФІФА та УЄФА в рамках програми «ФІФА Форвард» та «Хет-Трик»; службового листування громадської спілки «Федерація футболу України» (громадська спілка «Українська асоціація футболу») з ФІФА та УЄФА стосовно передачі та отримання грошових коштів від ФІФА та УЄФА на користь громадської спілки «Федерація футболу України» (громадська спілка «Українська асоціація футболу») в рамках програми «ФІФА Форвард» та «Хет- Трик»; службового листування, договорів, угод, контрактів, меморандумів, інших документів, якими визначалися фізичні та або юридичні особи, уповноважені отримувати виплати від ФІФА та УЄФА на користь громадської спілки «Федерація футболу України» (громадська спілка «Українська асоціація футболу»), а також здійснювати розпорядження коштами, отриманими від ФІФА та УЄФА на користь громадської спілки «Федерація футболу України» (громадська спілка «Українська асоціація футболу»); звітності або інших документів які надходили до ФІФА та УЄФА від громадської спілки «Федерація футболу України» (громадська спілка «Українська асоціація футболу») щодо використання грошових коштів, отриманих від ФІФА та УЄФА в рамках програми «ФІФА Форвард» та «Хет-Трик»; документів, які містять інформацію про облік громадської спілки «Федерація футболу України» (громадська спілка «Українська асоціація футболу») коштів, отриманих від ФІФА та УЄФА або надавалися у її розпорядження у період з 01.01.2016 по 25.01.2023; документів, що підтверджують звіряння взаєморозрахунків між ФІФА, УЄФА та громадської спілки «Федерація футболу України» (громадська спілка Українська асоціація футболу»); матеріали та висновки перевірок використання громадською спілкою «Федерація футболу України» (громадська спілка «Українська асоціація футболу») коштів, отриманих від ФІФА та УЄФА, а також документи, які містять інформацію про обсяг коштів отриманих громадською спілкою «Федерація футболу України» та не використаних станом на 25.01.2023; акти аудиторських перевірок з актами звірки розрахунків з дебіторами, кредиторами для підтвердження звітності для УЄФА; дані обліку про цільові надходження коштів від ФІФА та УЄФА, а також звіт про цільове використання; копії документів з функціональними обов`язками, посадових інструкцій, наказів про призначення посадових осіб УАФ які приймали участь у купівлі земельних ділянок та будівництва «Національного тренувального центру ФФУ», здійснення копіювання інформації з комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, електронних носіїв інформації, іншої комп`ютерної техніки, яка має значення для кримінального провадження № № 12020100000000742». У решті в задоволенні клопотання слідчого суддею було відмовлено.

При цьому підставою для надання дозволу на обшук є проведення досудового розслідування за фактом зловживання службовим становищем службовими особами УАФ, за попередньою змовою групою осіб, які умисно не виконали умови за програмою «Хет-Трик» та привласнили кошти УЄФА, які були схвалені для інвестування проектів на загальну суму 8 794 500 евро, з яких 4 500 000 евро передбачено на проект «Національний тренувальний центр ФФУ».

Заявник зазначає, що під час обшуку, відповідно до змісту протоколу обшуку, було вилучено майно, що не належить ГС «УАФ», в якій проводився формально обшук, а належить Товариству з обмеженою відповідальністю «УАФ Маркетинг», яке не має відношення до розслідуваного кримінального провадження, зокрема: системний блок SUPERMICRO SIN: 9105020; системний блок марки THINK CENTRE LENOVO 11845K6612ZUJ6631CP1371 з чотирма кабелями - буде вилучено та поміщено до спец пакету № 01304045.

Заявник зазначає, що ці два системні блоки становлять собою обладнання ТОВ «УАФ Маркетинг», не мають жодного відношення до ГС «УАФ» і предмету кримінального провадження № 12020100000000742, а так само до предмету обшуку, окресленого ухвалою про надання дозволу на обшук.

Ураховуючи викладене, заявник вважає, що майно було вилучене помилково та підлягає поверненню законному власникові, а арешт щодо майна - скасуванню, оскільки таке вилучення становить собою непропорційне втручання та обмеження прав Товариства.

Адвокати ОСОБА_3 , ОСОБА_4 в ході судового розгляду підтримали клопотання, просили його задовольнити, з викладених в ньому підстав, оскільки вилучене майно не відповідає ознакам речових доказів, не належить ГС «УАФ», і тривале його неповернення впливає на господарську діяльність Товариства.

Слідчий, прокурор повторно в судове засідання не з`явились. Про місце і час проведення розгляду клопотання повідомлялись належним чином, однак їх неявка не перешкоджає судовому розгляду.

Вислухавши представників заявників, ослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні кримінального провадження № 12020100000000742, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами УАФ, за попередньою змовою групою осіб, які умисно не виконали умови за програмою «Хет-Трик» та привласнили кошти УЄФА, які були схвалені для інвестування проектів на загальну суму 8 794 500 евро, з яких 4 500 000 евро передбачено на проект «Національний тренувальний центр ФФУ».

14 лютого 2023 року у справі № 752/19160/20 (провадження № 1-кс/752/1093/23) слідчим суддею Голосївського районного суду м.Києва клопотання подане заступником Генерального прокурора ОСОБА_6 в межах кримінального провадження № 12020100000000742, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України, про проведення обшуку було задоволено частково; надано дозвіл на проведення обшуку старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів за місцем реєстрації ГС «УАФ» за адресою: м. Київ, пров. Лабораторний, 7а з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, фіксації та виявлення речей та документів щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для досудовою розслідування та будуть використані як докази, а саме: договори купівлі-продажу земельних ділянок (наводяться кадастрові номери); документів, які підтверджують взаємовідносини ФІФА та УЄФА з громадською спілкою «Федерація футболу України» (громадська спілка «Українська асоціація футболу») та стосуються грошових виплат на користь громадської спілки Федерація футболу України» (громадська спілка Українська асоціація футболу») в рамках програми «ФІФА Форвард» та «Хет-Трик»; документів, на підставі яких ФІФА та УЄФА здійснила перерахунок грошових коштів для громадської спілки «Федерація футболу України» (громадська спілка «Українська асоціація футболу»); документів щодо визначення фізичних та або юридичних осіб, уповноважених отримувати виплати від ФІФА та УЄФА на користь громадської спілки Федерація футболу України» (громадська спілка «Українська асоціація футболу»), а також здійснювати розпорядження коштами, отриманими ФІФА та УЄФА на користь громадської спілки «Федерація футболу України» (громадська спілка «Українська асоціація футболу»); інформацію, яка надходила до ФІФА та УЄФА від громадської спілки «Федерація футболу України» (громадська спілка «Українська асоціація футболу») щодо використання грошових коштів отриманих від ФІФА та УЄФА в рамках програми «ФІФА Форвард» та «Хет-Трик»; службового листування громадської спілки «Федерація футболу України» (громадська спілка «Українська асоціація футболу») з ФІФА та УЄФА стосовно передачі та отримання грошових коштів від ФІФА та УЄФА на користь громадської спілки «Федерація футболу України» (громадська спілка «Українська асоціація футболу») в рамках програми «ФІФА Форвард» та «Хет- Трик»; службового листування, договорів, угод, контрактів, меморандумів, інших документів, якими визначалися фізичні та або юридичні особи, уповноважені отримувати виплати від ФІФА та УЄФА на користь громадської спілки «Федерація футболу України» (громадська спілка «Українська асоціація футболу»), а також здійснювати розпорядження коштами, отриманими від ФІФА та УЄФА на користь громадської спілки «Федерація футболу України» (громадська спілка «Українська асоціація футболу»); звітності або інших документів які надходили до ФІФА та УЄФА від громадської спілки «Федерація футболу України» (громадська спілка «Українська асоціація футболу») щодо використання грошових коштів, отриманих від ФІФА та УЄФА в рамках програми «ФІФА Форвард» та «Хет-Трик»; документів, які містять інформацію про облік громадської спілки «Федерація футболу України» (громадська спілка «Українська асоціація футболу») коштів, отриманих від ФІФА та УЄФА або надавалися у її розпорядження у період з 01.01.2016 по 25.01.2023; документів, що підтверджують звіряння взаєморозрахунків між ФІФА, УЄФА та громадської спілки «Федерація футболу України» (громадська спілка Українська асоціація футболу»); матеріали та висновки перевірок використання громадською спілкою «Федерація футболу України» (громадська спілка «Українська асоціація футболу») коштів, отриманих від ФІФА та УЄФА, а також документи, які містять інформацію про обсяг коштів отриманих громадською спілкою «Федерація футболу України» та не використаних станом на 25.01.2023; акти аудиторських перевірок з актами звірки розрахунків з дебіторами, кредиторами для підтвердження звітності для УЄФА; дані обліку про цільові надходження коштів від ФІФА та УЄФА, а також звіт про цільове використання; копії документів з функціональними обов`язками, посадових інструкцій, наказів про призначення посадових осіб УАФ які приймали участь у купівлі земельних ділянок та будівництва «Національного тренувального центру ФФУ», здійснення копіювання інформації з комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, електронних носіїв інформації, іншої комп`ютерної техніки, яка має значення для кримінального провадження № № 12020100000000742». У решті в задоволенні клопотання слідчого суддею було відмовлено.

17.02.2023 р. старшим слідчим СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_5 винесена постанова про визнання речовими доказами майна, вилученого під час проведення обшуку за адресою: м.Київ, пров.Лабораторний, 7А, у т.ч. системного блоку SUPERMICRO SIN 9105020, системного блоку марки THINK CENTRE LENOVO 11845K6612ZUJ6631CP137 з чотирьма кабелями.

07.03.2023 р. слідчим суддею Голосіївського районного суду м.Києва ОСОБА_7 у справі № 752/19160/20, провадження № 1-кс/752/1516/23 постановлена ухвала про накладення арешту на майно, що було вилучено під час проведення обшуку 17.02.2023 р. за місцем реєстрації ГС «УАФ» в приміщенні, що знаходиться за адресою: м.Київ, пров.Лабораторний, 7А.

Метою застосування арешту майна є збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

В силу п. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно до п.2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В силу положень ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника, чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

За змістом вказаної норми закону, а також положень ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на майно, яке є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Слідчим суддею встановлено, що вилучені в ході проведення обшуку системний блок SUPERMICRO SIN 9105020, системний блок марки THINK CENTRE LENOVO 11845K6612ZUJ6631CP137 з чотирьма кабелями належить та перебуває на балансі ТОВ «УАФ МАРКЕТИНГ».

Станом на момент розгляду клопотання про скасування арешту майна, підозра службовим особам Товариства не повідомлена та не доведена можлива їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.

Також органом досудового розслідування не доведено, що в ході проведення досудового розслідування після огляду вилученої комп`ютерної техніки, а сами зазначених системних блоків, що належать заявнику, було виявлено наявність на них інформації, що стосується предмету досудового розслідування та діяльності ГС «УАФ».

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в подальшому у застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження відпала потреба в зв`язку з чим арешт зазначеного майна підлягає скасуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 174, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «УАФ МАРКЕИНГ» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні кримінальному провадженні №12020100000000742 задовольнити.

Скасувати частково арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 07 березня 2023 року у справі № 752/19160/20 в частині зняття арешту з системного блоку SUPERMICRO SIN: 9105020; системного блоку марки THINK CENTRE LENOVO 11845K6612ZUJ6631CP137 з чотирма кабелями.

Зобов`язати старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 та прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів НПУ та органами, що ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «УАФ Маркетинг» (код ЄДРПОУ 39874027) вилучене за протоколом обшуку від 17 лютого 2023 року під час проведення обшуку майно у кримінальному провадженні № 12020100000000742, а саме: системний блок SUPERMICRO SIN: 9105020 та системний блок марки THINK CENTRE LENOVO 11845K6612ZUJ6631CP137 з чотирма кабелями, - які було вилучено та поміщено до спец пакету № 01304045.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя