Вирок

від 21.07.2023 по справі 200/15023/16-к

НОВОМОСКОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 200/15023/16-к

№ 1-кп/183/23/23

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 липня 2023 року Колегія суддів Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в складі:

головуючої судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

секретаря судових засідань ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області, кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016040000000603, відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Маріуполь Донецької області, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, розлученого, що має на утриманні неповнолітню дитину, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 28 ч.4 ст. 358 КК України, -

за участю прокурора ОСОБА_6 ,

представника потерпілої ОСОБА_7

захисника ОСОБА_8 ,

в присутності обвинуваченого ОСОБА_5 ,

в с т а н о в и в:

У жовтні 2014 року невстановлені особи, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, з корисливих мотивів вирішили придбати право на майно шляхом обману та виконання завідомо підроблених документів.

З цією метою невстановлені особи підшукали інформацію про осіб, які мають нерухоме майно на території Дніпропетровської області та постійно не проживають на території України, родичі перебувають у міжнародному розшуку, у зв`язку з чим не мають можливості використовувати та розпоряджатися власним майном.

Крім того, невстановлені особи домовилися з ОСОБА_5 та особою, провадження щодо якої зупинено судом, про участь останніх, як виконавців у вчиненні особливо тяжкого злочину за матеріальну винагороду, на що останні надали свою згоду.

Так, при невстановлених обставинах ОСОБА_5 , особі провадження щодо якої зупинено судом, та невстановленим особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, стало відомо, що у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження щодо ОСОБА_9 за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, останній перебуває у міжнародному розшуку та разом із дружиною ОСОБА_10 та її матір`ю ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , постійно проживає у республіці Кіпр. При цьому за ОСОБА_11 зареєстровано право власності на наступне нерухоме майно:

- квартиру АДРЕСА_3 , на підставі договору купівлі-продажу квартири від 04.07.2013 року, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського МНО ОСОБА_12 , зареєстрованого в реєстрі за № 613;

- квартиру АДРЕСА_4 , на підставі договору купівлі-продажу квартири від 04.07.2013 року, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського МНО ОСОБА_12 , зареєстрованого в реєстрі за № 618;

- квартиру АДРЕСА_5 , на підставі договору купівлі-продажу квартири від 04.07.2013 року, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського МНО ОСОБА_12 , зареєстровано в реєстрі за № 623;

- квартиру АДРЕСА_6 , на підставі договору купівлі-продажу квартири від 04.07.2013 року, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського МНО ОСОБА_12 , зареєстровано в реєстрі за № 638;

- квартиру АДРЕСА_7 , на підставі договору купівлі-продажу квартири від 04.07.2013 року, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського МНО ОСОБА_12 , зареєстровано в реєстрі за № 643;

- квартиру АДРЕСА_8 , на підставі договору купівлі-продажу квартири від 30.07.2013 року, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського МНО ОСОБА_12 , зареєстровано в реєстрі за № 929;

- нежиле приміщення, Перша черга реконструкції кафе-магазин промтоварів, друга черга реконструкції кафе, що розташовано за адресою: АДРЕСА_9 , на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна від 29.07.2013 року, посвідченого приватним нотаріусом Новомосковського МНО ОСОБА_13 , зареєстровано в реєстрі за № 1127;

- нежиле приміщення ІІІ черга кафе-магазину (1 поверх), розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна від 29.07.2013 року, посвідченого приватним нотаріусом Новомосковського МНО ОСОБА_13 , зареєстровано в реєстрі за № 1131;

- нежиле приміщення ІІІ черга кафе-магазину (2 поверх), з торгівельним приміщенням, розташоване за адресою: АДРЕСА_11 , на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна від 29.07.2013 року, посвідченого приватним нотаріусом Новомосковського МНО ОСОБА_13 , зареєстровано в реєстрі за № 1129;

- нежиле приміщення, топочна та підвал, розташоване за адресою: АДРЕСА_12 , на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна від 29.07.2013 року, посвідченого приватним нотаріусом Новомосковського МНО ОСОБА_13 , зареєстровано в реєстрі за № 1125.

З метою заволодіння вказаним майном, належним ОСОБА_11 , невстановлені особи, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, при невстановлених обставинах у невстановленому місці виготовили завідомо підроблені документи:

1) рішення засновників (учасників) про створення товариства з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія «Зірка» (код ЄДРПОУ 39751029) (далі ТОВ «Зірка») від 15.04.2015 року, відповідно до якого ОСОБА_5 та ОСОБА_11 нібито вирішили створити ТОВ «КК «Зірка» та сформувати Статутний капітал шляхом внесення ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 955,63 гривень, а ОСОБА_11 внесенням власного нерухомого майна: квартири АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_8 , та нежитлові приміщення № АДРЕСА_18 , на загальну суму 1365178,63 гривень.;

2) Статут ТОВ «КК «Зірка», відповідно до якого нібито ОСОБА_11 стала учасником цього Товариства з внесенням до статутного капіталу вказаного нерухомого майна;

3) акт прийому-передачі майна від 16.04.2015 року, згідно з яким ОСОБА_11 нібито передала зазначене майно до статутного фонду ТОВ «КК «Зірка», а ОСОБА_5 його отримав;

При цьому, ОСОБА_5 та особа, відносно якої зупинено провадження судом, усвідомлювали, що з ОСОБА_11 вони взагалі не знайомі, про створення ТОВ «КК «Зірка», передачу нерухомого майна до Статутного капіталу цього підприємства не домовлялися, у зв`язку з чим вказані документи є підробленими.

Однак, у квітні 2015 року ОСОБА_5 за попередньою змовою із невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, знаходячись у приміщенні готелю «Дніпропетровськ» ТОВ «Готельний сервіс», що розташований за адресою: вул. Січеславська Набережна, 33, м. Дніпро, умисно з корисливих мотивів підписав завідомо підроблені документи: рішення засновників (учасників) про створення товариства з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія «Зірка» (код ЄДРПОУ 39751029) (ДАЛІ тов. «КК «Зірка») від 15.04.2015 року, Статут ТОВ «КК «Зірка», акт прийому-передачі майна від 16.04.2015 року.

Далі 16.04.2015 року ОСОБА_5 за попередньою змовою із особою, відносно якої зупинено провадження, та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, з метою придбання права на майно шляхом обману звернувся до державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції, що розташований за адресою: проспект Слобожанський, 42м. Дніпро, де використав завідомо підроблені документи, зокрема: рішення засновників (учасників) про створення ТОВ «КК «Зірка» від 15.04.2015 року та Статут ТОВ «КК «Зірка» шляхом видачі їх державному реєстратору ОСОБА_14 для підтвердження своїх повноважень співзасновника ТОВ «КК «Зірка» разом із реєстраційною карткою на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи.

У результаті 16.04.2015 року державним реєстратором зареєстровано ТОВ «КК «Зірка», номер запису 12241020000072652.

Далі особа, відносно якої зупинено провадження, за попередньою змовою із ОСОБА_5 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, звернувся до відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Новомосковського міського управління юстиції, що розташована за адресою: вул. Гетьманська, 27А, м. Новомосковськ, Дніпропетровська область, де використав завідомо підроблені документи, зокрема: рішення засновників (учасників) про створення ТОВ «КК «Зірка» від 15.04.2015 року, Статут ТОВ «КК «Зірка», акту прийому-передачі майна від 16.04.2015 року та довіреності від 06.08.2013 року шляхом видачі їх спеціалісту відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно ОСОБА_15 для підтвердження своїх повноважень співзасновника ТОВ «КК «Зірка» разом із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на квартири АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_8 та нежитлові приміщення № АДРЕСА_18 за ТОВ «КК «Зірка».

На підставі вказаних завідомо підроблених документів співробітниками відділу Новомосковського МУЮ ОСОБА_15 та ОСОБА_16 23.04.2015 року внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на квартири АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_8 та нежитлові приміщення №№ 27А/1, АДРЕСА_19 за ТОВ «КК «Зірка».

Таким чином, у квітні 2015 року ОСОБА_5 за попередньою змовою із особою, відносно якої зупинено провадження, та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, з використанням завідомо підроблених установчих документів ТОВ «КК «Зірка», відповідно до яких нібито ОСОБА_11 стала учасником цього підприємства з внесенням статутного капіталу власного нерухомого майна, умисно з корисливих мотивів шляхом обману, як директор ТОВ «КК «Зірка», придбав право на майно, зокрема: квартири АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_8 та нежитлові приміщення №№ 27А/1, 27А/2, 27А/3, 27А/4 по вул. Гетьманська у м. Новомосковську шляхом реєстрації права власності за ТОВ «КК «Зірка», чим завдали збитки потерпілій на суму 9 455681,00 гривень, що є особливо великим розміром.

Крім того, 16.04.2015 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з особою, відповідно якої зупинено провадження, та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, з метою придбання права на майно шляхом обману звернувся до державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції, що розташований за адресою: проспект Слобожанський, 42 м. Дніпро, де використав завідомо підроблені документи, зокрема: рішення засновників (учасників) про створення ТОВ «КК «Зірка» від 15.04.2015 року та Статут ТОВ «КК «Зірка» шляхом видачі їх державному реєстратору ОСОБА_14 для підтвердження свої повноважень співзасновника ТОВ «КК «Зірка» разом із реєстраційною карткою на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи.

У результаті 16.04.2015 року державним реєстратором зареєстровано ТОВ «КК «Зірка», номер запису 12241020000072652.

Далі 21.04.2015 року особа, відповідно якої зупинено провадження, за попередньою змовою із ОСОБА_5 та невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, звернувся до відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Новомосковського міського управління юстиції, що розташована за адресою: вул. Гетьманська, 27А, м. Новомосковськ, Дніпропетровська область де використав завідомо підроблені документи, зокрема: рішення засновників (учасників) про створення ТОВ «КК «Зірка» від 15.04.2015 року та Статут ТОВ «КК «Зірка», акт прийому-передачі майна від 16.04.2015 року та довіреність від 06.08.2013 року шляхом видачі їх спеціалісту відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно ОСОБА_15 для підтвердження своїх повноважень співзасновника ТОВ «КК «Зірка» разом із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на квартири АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_8 та нежитлові приміщення №№ 27А/1, АДРЕСА_19 за ТОВ «КК «Зірка».

На підставі вказаних завідомо підроблених документів співробітниками відділу Новомосковського МУЮ ОСОБА_15 та ОСОБА_16 23.04.2015 року внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на квартири АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_8 та нежитлові приміщення №№ 27А/1, АДРЕСА_19 за ТОВ «КК «Зірка».

Своїми умисними діями, що виразилися у використанні завідомо підробленого документа, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, та придбанні права на майно шляхом обману (шахрайстві), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, вчиненого в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 свою вину у пред`явленому обвинувачення визнав у повному обсязі, у скоєному кається, надав суду показання про те, що у квітні 2015 року перший раз приїхав до Дніпра, біля вокзалу його зустрів ОСОБА_17 , який показав йому документи і сказав, що вони готові до підписання, документи були на якісь продовольчі товари. Документи містили ім`я ОСОБА_11 ; в даному товаристві він мав вступити в якості співзасновника. ОСОБА_18 відвіз його до нотаріуса, а потів заселив до готелю «Дніпропетровськ». При цьому ОСОБА_18 надав йому телефон для зв`язку тільки з ним. Ввечері йому зателефонував ОСОБА_18 і попросив спуститись до кафе, де знаходився він та ще три особи, вони розмовляли про нерухомість на вул. Шаумяна та Радянській, а на столі лежали документи. Наступного дня ОСОБА_19 та ОСОБА_18 поїхали до м. Новомосковська до реєстраційної служби. ОСОБА_18 зателефонував невідомим особам, після чого до них підійшли ще дві особи. ОСОБА_18 запевнив його в законності всіх дій та відвіз назад до готелю, а на наступний день вони знову поїхали до м. Новомосковськ до реєстраційної служби, де ОСОБА_18 передав документи на якісь продовольчі товари та спиртні напої дівчині, в тому числі і його паспорт громадянина України, які обвинувачений підписав. ОСОБА_18 залишився в кабінеті та попросив його зачекати на вулиці, потім вони разом повернулись до ОСОБА_20 . Обвинувачений зрозумів, що метою діяльності даного підприємства «Зірка» була торгівля продовольчими товарами, задля чого необхідно зареєструвати продовольчий склад. На наступний день його відвези до вокзалу та відправили додому. Факт підписання рішення засновників, статуту та акту прийому-передачі він не пам`ятає, але не спростовує наявність свого підпису у цих документах, в цілому він підписував багато документів, які саме не пам`ятає, з усіма документами він ознайомлений не був, тільки з тими що дав йому прочитати ОСОБА_18 , за підписання яких він отримав 1000 гривень. При цьому ОСОБА_5 пояснив, що не був знайомий з жодними особами, в тому числі і з особою, щодо якою зупинено провадження судом. Після підписання документів ні ОСОБА_18 , ні інших осіб він більше не бачив. З ОСОБА_18 обвинувачений познайомився випадково, до нього підійшла особа та запропонувала заробити грошей, після чого вони зустрілись на вокзалі. Яким чином ним була передана нерухомість в статутний фонд ТОВ «КК «Зірка» йому не відомо.

Пред`явлене ОСОБА_5 обвинувачення, яке прокурор підтримував протягом судового розгляду, ґрунтувалося на доказах, які суд безпосередньо дослідив та сприймав в ході судового розгляду, а саме:

-показаннями в судовому засіданні свідка ОСОБА_21 про те, що вона не пам`ятає обставин, при яких нею, як нотаріусом, посвідчувався статут ТОВ «КК «Зірка», який дійсно містить її підпис та печатку нотаріуса. Однак нею на досудовому розслідуванні надавались зауваження до документу, а саме свідоцтво містить другий підпис, який на момент реєстрації був відсутній, підпис іншої особи свідок не посвідчувала. При цьому свідок надала показання, що на стадії досудового розслідування слідчим для огляду надавався оригінал статуту, і вона в ньому вбачала невідповідність, а саме при огляді нею виявлений різний колір шрифту, останню сторінку свідок вважає оригіналом, який був поданий на реєстрацію, а інші сторінки, на її думку є підробленими;

-показаннями в судовому засіданні свідка ОСОБА_16 про те, що станом на 2015 рік вона працювала державним реєстратором, нею здійснювалася державна реєстрація підприємства ТОВ «КК Зірка», з особами, що подавали документи вона не зустрічалася особисто та не приймала їх від конкретних осіб. Дані документи були розподілені нею та ОСОБА_15 , внаслідок чого була проведена державна реєстрація, вже після якої документи були видані відповідним особам. Подані на реєстрацію документи відповідали вимогами переліку документів для реєстрації. Винагороду за реєстрацію даного підприємства вона не отримувала. Документи про реєстрацію вона видавала особисто чоловікові, обличчя якого не пам`ятає. Представник фірми «Зірка» звертався за довіреністю. Особливих рис представника свідок не пам`ятає. Зі слів свідка особа, що підписувала документи не виглядала розгубленою та усвідомлювала свої дії. На ОСОБА_11 за довіреністю були видані дублікати договорів купівлі-продажу, право власності залишилось за ОСОБА_22 . Щодо інших об`єктів право власності перейшло до ТОВ «КК «Зірка»;

-показаннями в судовому засіданні свідка ОСОБА_15 про те, що приблизно у 2015 році відбулась реєстрація підприємства ТОВ «КК «Зірка», прийом документів здійснювала вона особисто, однак жодних обставин цієї події не пам`ятає, впевнена, що надані на реєстрацію документи відповідали вимогами переліку документів для вчинення такої реєстраційної дії. Після реєстрації реєстраційна справа передавалась уповноваженій особі до канцелярії. Державну реєстрацію юридичної осоти ТОВ «КК «Зірка» свідок не здійснювала, нею була вчинена перереєстрація власності на квартири, на підставі поданих дублікатів;

-витягом з кримінального провадження № 42016040000000603, у відповідності до якого 22.07.2016 року прокурором самостійно виявлене кримінальне правопорушення, внаслідок чого до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358, ч.4 ст. 190 КК України. Згідно фабули у квітні 2015 року невстановлені особи за попередньою змовою використали завідомо підроблені документи від імені ОСОБА_11 шляхом надання до реєстраційної служби Новомосковського МУЮ, а також у квітні 2015 року невстановлені особи, умисно, з корисливих мотивів, заволоділи майном ОСОБА_11 у м.Новомосковську, шляхом обману, зокрема: надання до державних установ завідомо підроблених документів від імені потерпілої, у зв`язку з чим завдали матеріальні збитки в особливо великих розмірах (т.1, а.с. 1-3);

-документами, що надавалися ОСОБА_5 16.04.2015 року державному реєстратору юридичною особою - Товариством з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія «Зірка» для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи, на підставі яких 16.04.2015 року державним реєстратором зареєстровано ТОВ «КК «Зірка», номер запису 12241020000072652, а саме:

1)рішення засновників (учасників про створення товариства з обмеженою відповідальністю «Зірка» від 15 квітня 2015 року, у відповідності до якого ОСОБА_5 та ОСОБА_11 створили Товариство з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія «Зірка», сформували капітал за рахунок майнових та грошових внесків, затвердили склад засновників у кількості двох осіб, сформували статутний капітал, у відповідності до якого ОСОБА_5 вносить грошові кошти у розмірі 955,63 гривні, а ОСОБА_11 вносить власне майно, а саме: квартиру АДРЕСА_3 , на підставі договору купівлі-продажу квартири від 04.07.2013 року, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського МНО ОСОБА_12 , зареєстрованого в реєстрі за № 613; квартиру АДРЕСА_4 , на підставі договору купівлі-продажу квартири від 04.07.2013 року, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського МНО ОСОБА_12 , зареєстрованого в реєстрі за № 618; квартиру АДРЕСА_5 , на підставі договору купівлі-продажу квартири від 04.07.2013 року, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського МНО ОСОБА_12 , зареєстрованого в реєстрі за № 623; квартиру АДРЕСА_6 , на підставі договору купівлі-продажу квартири від 04.07.2013 року, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського МНО ОСОБА_12 , зареєстрованого в реєстрі за № 638; квартиру АДРЕСА_7 , на підставі договору купівлі-продажу квартири від 04.07.2013 року, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського МНО ОСОБА_12 , зареєстрованого в реєстрі за № 643; квартиру АДРЕСА_8 , на підставі договору купівлі-продажу квартири від 30.07.2013 року, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського МНО ОСОБА_12 , зареєстрованого в реєстрі за № 929; нежиле приміщення, Перша черга реконструкції кафе-магазин промтоварів, друга черга реконструкції кафе, що розташовано за адресою: АДРЕСА_9 , на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна від 29.07.2013 року, посвідченого приватним нотаріусом Новомосковського МНО ОСОБА_13 , зареєстрованого в реєстрі за № 1127; нежиле приміщення ІІІ черга кафе-магазину (1 поверх), розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна від 29.07.2013 року, посвідченого приватним нотаріусом Новомосковського МНО ОСОБА_13 , зареєстрованого в реєстрі за № 1131; нежиле приміщення ІІІ черга кафе-магазину (2 поверх), з торгівельним приміщенням, розташоване за адресою: АДРЕСА_11 , на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна від 29.07.2013 року, посвідченого приватним нотаріусом Новомосковського МНО ОСОБА_13 , зареєстрованого в реєстрі за № 1129; нежиле приміщення, топочна та підвал, розташоване за адресою: АДРЕСА_12 , на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна від 29.07.2013 року, посвідченого приватним нотаріусом Новомосковського МНО ОСОБА_13 , зареєстрованого в реєстрі за № 1125 (т.1, а.с. 168-170);

2)Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія «Зірка», ідентифікаційний код 39751029, затверджений засновниками ОСОБА_5 та ОСОБА_23 , справжність підпису ОСОБА_5 у статуті затверджений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_21 (т.1, а.с. 171-186)

-реєстраційна справа № 42489212119 на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_20 (т.2, а.с. 8-60), вилучена на підставі ухвали слідчого судді в ВДРРП на НМ РС Новомосковського МРУЮ, у відповідності до якої державним реєстратором реєстраційної служби Новомосковського міськрайонного управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_16 проведено державну реєстрацію права власності на означені квартиру за Товариством з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія «Зірка», індексний номер 36684635, визнаної речовим доказом;

-реєстраційна справа № 42489212119 на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_21 , (т.2, а.с. 61-115), вилучена на підставі ухвали слідчого судді в ВДРРП на НМ РС Новомосковського МРУЮ, у відповідності до якої державним реєстратором реєстраційної служби Новомосковського міськрайонного управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_16 проведено державну реєстрацію права власності на означені квартиру за Товариством з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія «Зірка», індексний номер 36690006, визнаної речовим доказом;

-реєстраційна справа № 44021212119 на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_22 (т.2, а.с. 116-166), вилучена на підставі ухвали слідчого судді в ВДРРП на НМ РС Новомосковського МРУЮ, у відповідності до якої державним реєстратором реєстраційної служби Новомосковського міськрайонного управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_15 проведено державну реєстрацію права власності на означені квартиру за Товариством з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія «Зірка», індексний номер 36695325, визнаної речовим доказом;

-реєстраційна справа № 46009712119 на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_23 (т.2, а.с. 167-221), вилучена на підставі ухвали слідчого судді в ВДРРП на НМ РС Новомосковського МРУЮ, у відповідності до якої державним реєстратором реєстраційної служби Новомосковського міськрайонного управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_16 проведено державну реєстрацію права власності на означені квартиру за Товариством з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія «Зірка», індексний номер 36675357, визнаної речовим доказом;

-реєстраційна справа № 45282912119 на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_24 (т.2, а.с. 222-276), вилучена на підставі ухвали слідчого судді в ВДРРП на НМ РС Новомосковського МРУЮ, у відповідності до якої державним реєстратором реєстраційної служби Новомосковського міськрайонного управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_16 проведено державну реєстрацію права власності на означені квартиру за Товариством з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія «Зірка», індексний номер 36702818, визнаної речовим доказом;

-реєстраційна справа № 46037912119 на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_25 (т.3, а.с. 1-50), вилучена на підставі ухвали слідчого судді в ВДРРП на НМ РС Новомосковського МРУЮ, у відповідності до якої державним реєстратором реєстраційної служби Новомосковського міськрайонного управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_15 проведено державну реєстрацію права власності на означені квартиру за Товариством з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія «Зірка», індексний номер 36687283, визнаної речовим доказом;

-реєстраційна справа № 103256112119 на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_9 (т.3, а.с. 59-108), вилучена на підставі ухвали слідчого судді в ВДРРП на НМ РС Новомосковського МРУЮ, у відповідності до якої державним реєстратором реєстраційної служби Новомосковського міськрайонного управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_16 проведено державну реєстрацію права власності на означений об`єкт нерухомості за Товариством з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія «Зірка», індексний номер 36707764, визнаної речовим доказом;

-реєстраційна справа № 102998412119 на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , (т.3, а.с. 109-156), вилучена на підставі ухвали слідчого судді в ВДРРП на НМ РС Новомосковського МРУЮ, у відповідності до якої державним реєстратором реєстраційної служби Новомосковського міськрайонного управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_16 проведено державну реєстрацію права власності на означений об`єкт нерухомості за Товариством з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія «Зірка», індексний номер 36704915, визнаної речовим доказом;

-реєстраційна справа № 103177312119 на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_11 (т.3, а.с. 157-207), вилучена на підставі ухвали слідчого судді в ВДРРП на НМ РС Новомосковського МРУЮ, у відповідності до якої державним реєстратором реєстраційної служби Новомосковського міськрайонного управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_15 проведено державну реєстрацію права власності на означений об`єкт нерухомості за Товариством з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія «Зірка», індексний номер 36704363, визнаної речовим доказом;

-реєстраційна справа № 103108712119 на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_12 (т.3, а.с. 208-239), вилучена на підставі ухвали слідчого судді в ВДРРП на НМ РС Новомосковського МРУЮ, у відповідності до якої державним реєстратором реєстраційної служби Новомосковського міськрайонного управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_16 проведено державну реєстрацію права власності на означений об`єкт нерухомості за Товариством з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія «Зірка», індексний номер 36671663 , визнаної речовим доказом;

-нотаріальна справа щодо укладення договору купівлі-продажу від 04.07.2013 року за яким ОСОБА_11 набула право власності на квартиру АДРЕСА_3 , на підставі чого Реєстраційною службою Новомосковського міськрайонного управління юстиції Дніпропетровської області 16.04.2013 року видано свідоцтво про право власності серії НОМЕР_1 , індексний номер 2466851;

-нотаріальна справа щодо укладення договору купівлі-продажу від 04.07.2013 року, за яким ОСОБА_11 набула право власності на квартиру АДРЕСА_4 , на підставі чого Реєстраційною службою Новомосковського міськрайонного управління юстиції Дніпропетровської області 17.04.2013 року видано свідоцтво про право власності серії НОМЕР_2 , індексний номер 2517268;

-нотаріальна справа щодо укладення договору купівлі-продажу від 04.07.2013 року, за яким ОСОБА_11 набула право власності на квартиру АДРЕСА_5 , на підставі чого Реєстраційною службою Новомосковського міськрайонного управління юстиції Дніпропетровської області 17.04.2013 року видано свідоцтво про право власності серії НОМЕР_3 , індексний номер 2562217;

-нотаріальна справа щодо укладення договору купівлі-продажу від 04.07.2013 року, за яким ОСОБА_11 набула право власності на квартиру АДРЕСА_6 , на підставі чого Реєстраційною службою Новомосковського міськрайонного управління юстиції Дніпропетровської області 19.04.2013 року видано свідоцтво про право власності серії НОМЕР_4 , індексний номер 2678453;

-нотаріальна справа щодо укладення договору купівлі-продажу від 04.07.2013 року, за яким ОСОБА_11 набула право власності на квартиру АДРЕСА_7 , на підставі чого Реєстраційною службою Новомосковського міськрайонного управління юстиції Дніпропетровської області 19.04.2013 року видано свідоцтво про право власності серії НОМЕР_5 , індексний номер 2637104;

-нотаріальна справа щодо укладення договору купівлі-продажу від 04.07.2013 року, за яким ОСОБА_11 набула право власності на квартиру АДРЕСА_8 , на підставі чого Реєстраційною службою Новомосковського міськрайонного управління юстиції Дніпропетровської області 19.04.2013 року видано свідоцтво про право власності серії НОМЕР_6 , індексний номер 2680094.

-висновок судової почеркознавчої експертизи № 70/04-704 від 22.09.2015 року, проведеної науково-дослідним експертно-криміналістичним центром ГУ МВС України у Дніпропетровській області, у відповідності до якого підпис від імені ОСОБА_11 на третій сторінці рішення засновників (учасників) про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія «Зірка» від 15.04.2015 року виконаний не ОСОБА_11 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_11 на шістнадцятій сторінці статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія «Зірка» від 16.04.2015 року, - виконаний не ОСОБА_11 , а іншою особою (т.5, а.с. 100-105);

-висновок судової почеркознавчої експертизи № 13/1.1-214, проведеної науково-дослідним експертно-криміналістичним центром ГУ МВС України у Дніпропетровській області, у відповідності до якого підпис від імені ОСОБА_5 у рішенні засновників (учасників) про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія «Зірка» від 15.04.2015 року виконаний ОСОБА_5 . Підпис від імені ОСОБА_5 у статуті ТОВ «Керуюча компанія «Зірка», - виконаний ОСОБА_5 , а іншою особою (т.5, а.с. 120);

-висновок судової почеркознавчої експертизи № 13/1.1-213, проведеної науково-дослідним експертно-криміналістичним центром ГУ МВС України у Дніпропетровській області, у відповідності до якого:

-1. Підпис у графі «підпис заявника» заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності на квартиру АДРЕСА_3 ) виконаний ОСОБА_5 ;

-2. Підпис у графі «підпис заявника» заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності на квартиру АДРЕСА_4 ) виконаний ОСОБА_5 ;

-3. Підпис у графі «підпис заявника» заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності на квартиру АДРЕСА_5 ) виконаний ОСОБА_5 ;

-4. Підпис у графі «підпис заявника» заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності на квартиру АДРЕСА_6 ) виконаний ОСОБА_5 ;

-5. Підпис у графі «підпис заявника» заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності на нежитлові приміщення АДРЕСА_10 ) заява № 8 напроти напису: «підпис заявника» - виконаний ОСОБА_5 ;

-6. Підпис у графі «підпис заявника» заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності на нежитлові приміщення АДРЕСА_11 ) заява № 9 напроти напису: «підпис заявника» - виконаний ОСОБА_5 ;

-7. Підпис у графі «підпис заявника» заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності на нежитлові приміщення АДРЕСА_12 ) заява № 10 напроти напису: «підпис заявника» - виконаний ОСОБА_5 ;

-висновок судової оціночно-будівельної експертизи № 2999/3000/3001/3002/3003/3004-16 від 15.07.2016 року, у відповідності до якого: найбільш вірогідна ринкова вартість квартири АДРЕСА_3 станом на 23.04.2015 року становить 706834 гривні; найбільш вірогідна ринкова вартість квартири АДРЕСА_4 станом на 23.04.2015 року становить 714622 гривні; найбільш вірогідна ринкова вартість квартири АДРЕСА_5 станом на 23.04.2015 року становить 748698 гривень; найбільш вірогідна ринкова вартість квартири АДРЕСА_6 станом на 23.04.2015 року становить 638513 гривні; найбільш вірогідна ринкова вартість квартири АДРЕСА_7 станом на 23.04.2015 року становить 772346 гривень; найбільш вірогідна ринкова вартість квартири АДРЕСА_8 станом на 23.04.2015 року становить 405112 гривень;

-висновок судової оціночно-будівельної експертизи № 2995/2996/2997/2998-16 від 15.07.2016 року, у відповідності до якої: найбільш вірогідна ринкова вартість нежитлового приміщення, перша черга реконструкції кафе-магазин промтоварів, друга черга реконструкції кафе та торговий зал площею 127 кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , складає 1790752 гривні; найбільш вірогідна ринкова вартість нежитлового приміщення ІІІ черга кафе-магазину (1 поверх) загальною площею 157,3кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , становить 1702026 гривні; найбільш вірогідна ринкова вартість нежитлового приміщення ІІІ черга кафе-магазину (2 поверх), з торгівельним приміщенням, площею 10,9 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_11 , становить 1062188 гривень; найбільш вірогідна ринкова вартість нежитлового приміщення топочної та підвалу, загальною площею 82,6 кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_12 , становить 614590 гривень (т.5, а.с. 229-250).

Таким чином, суд приходить до висновку, що вина обвинуваченого ОСОБА_5 , є встановленою, його дії належить кваліфікувати:

-за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, як використання завідомо підробленого документа, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

-за ч. 4 ст. 190 КК України, як незаконне - придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах.

При призначенні виду та міри покарання ОСОБА_5 , суд, у відповідності до ст. 65 КК України враховує, що обвинувачений вчинив кримінальні правопорушення, одне з яких за ч.2 ст. 28 ч.4 ст. 358 КК України, відповідно до вимог ст. 12 КК України віднесено до категорії кримінальних проступків, а інший за ч.4 ст.190 КК України до категорії особливо тяжких злочинів.

Також суд враховує особу обвинуваченого, який має постійне місце проживання, на обліку у лікарів психіатра, нарколога, фтизіатра не перебуває, позитивно характеризується за місцем проживання.

Обставиною, що пом`якшують покарання, визнаються щире каяття обвинуваченого, активне сприяння розкриттю злочинів.

Обставин, що обтяжують покарання судом, не встановлено.

При цьому суд вважає, що щире каяття обвинуваченого, в даній ситуації, ґрунтується на належній критичній оцінці особою своєї протиправної поведінки і характеризується щирим осудом цієї поведінки, визнанням своєї провини з самого початку досудового розслідування та протягом судового розгляду.

Як зазначав суд вище, кримінальне правопорушення, вчинене ОСОБА_5 за ч.2 ст. 28 ч.4 ст. 358 КК України, віднесено до кримінального проступку, внаслідок чого строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за цією статтею встановлено ст. 49 КК України у три роки, цей термін на сьогоднішній день закінчився. Згідно зі ст. 49 КК України закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, є обов`язковою підставою для звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності.

Відповідно до п.8 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 12 «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК, якщо з дня вчинення нею злочину до набрання вироком законної сили минули певні строки давності і вона не ухилялася від слідства або суду та не вчинила нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого.

Даних про зупинення чи переривання перебігу давності суду не надано, особа обвинуваченого, його характеризуючи дані, та матеріали, надані прокурором, дають суду підстави для звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за ч.4 ст. 358 КК України, в зв`язку з закінченням строків давності.

У відповідності до ст. 50 КК України щодо поняття покарання та його цілей, позбавлення волі обвинуваченого на певний термін буде достатнім для його виправлення, і не потребує покарання в межах найбільшої санкції ч.4 ст. 190 КК України.

Суд також бере до уваги особу обвинуваченого, який раніше не був судимим, має на утриманні неповнолітню дитину, однак з урахуванням ставлення обвинуваченого до скоєного злочину, останній готовий нести кримінальну відповідальність та запевнив суд, що має намір стати на шлях виправлення. Саме тому суд дійшов до переконання, що виправлення засудженого можливе без ізоляції від суспільства, ОСОБА_5 , у відповідності до вимог ст. 75 КК України, може бути звільнений від відбування покарання з випробуванням, з покладенням на нього обов`язків, передбачених п.п.1, 2 ч.1, п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 370, 371, 373, 374, 376 КПК України, колегія суддів,-

у х в а л и л а :

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч.4 ст. 358 КК України та призначити йому покарання у виді 1 (одного) року обмеження волі.

Звільнити ОСОБА_5 від призначеного покарання за ч.2 ст. 28, ч.4 ст. 358 КК України, на підставі ст. 49, ч.5 ст. 74 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять років) з конфіскацією всього належного йому майна.

На підставіст.75КК Українизвільнити ОСОБА_5 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням строком на 3 (три) роки.

На підставіст.76КК Українизобов`язати ОСОБА_5 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом пробації.

Зарахувати в строк відбування покарання строк попереднього ув`язнення ОСОБА_5 в період з 30 березня 2016 року по 20 грудня 2016 року включно, на підставі ст.72КК України (в редакції № 838-VIII від 26.11.2015) з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави витрати на проведення судової почеркознавчої експертизи № 70/04-704 від 22.09.2015 року у розмірі 1288,98 гривень (т.5, а.с. 99), витрати на проведення судової почеркознавчої експертизи № 13/1.1-214 у розмірі 2311,05 гривень (т.5, а.с. 113), витрати на проведення судової почеркознавчої експертизи № 13/1.1-213 у розмірі 2311,05 гривень (т.5, а.с. 131), витрати на проведення судової оціночно-будівельної експертизи № 2999/3000/3001/3002/3003/3004-16 від 15.07.2016 року у розмірі 8808 гривень (т.5, а.с. 227), витрати на проведення судової оціночно-будівельної експертизи № 2995/2996/2997/2998-16 від 15.07.2016 року у розмірі 8808 гривень, а всього 23527 гривень 08 копійок.

Копію вироку вручити прокурору та обвинуваченому негайно.

Вирок може бути оскаржений до Дніпровського апеляційного суду протягом 30 днів.

Головуюча ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3 .