Ухвала

від 20.07.2023 по справі 496/5071/23

БІЛЯЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 496/5071/23

Провадження № 1-кс/496/1529/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2023 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023163250000174 від 21.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що 20.06.2023 до ЧЧ ВП №2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла ухвала слідчого судді Біляївського районного суду Одеської області від 01.06.2023 (справа №496/3823/23) відповідно до якої зобов`язано посадових осіб внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 від 29.05.2023, яка зареєстрована за №7913 від 29.05.2023, щодо можливих фактів викрадення належного йому майна у вигляді залізобетонних плит. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , показав, що в 2005 році, коли саме він точно не пам`ятає звернувся його близький товариш ОСОБА_5 , (товаришували досить тривалий час, йому відомо що проживає місто Роздільна, але йому говорили що він загинув в ОСОБА_6 (більше ніякої інформації про особу йому не відомо, дана особа в ході проведення подальшого слідства не встановлена), який повідомив, що він товаришує з представником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з ким саме йому не відомо, але на його думку мабуть товаришує з власником або з директором, та останній повідомив, що фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпродає свої активи за рахунок оплати податків, які вони заборгували державі та вони знаходяться на стадії банкротства. Констатогло ОСОБА_7 запитав мене, чи хочу я придбати у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельні матеріали, а саме: дорожна плита 2 метра на 2 метра, щебінь (підписка під рейси), самі залізно-дорожні рейси, а також запропонували уже готовий нарізаний з кар`єру камінь ракушняк. ОСОБА_4 вказана пропозиція зацікавила. Станом на 2005 рік він працював в Державній податковій інспекції Роздільнянського району, тобто займав посаду завідуючий сектором відділу по контролю касових операцій, аудиту тощо. Далі, він повідомив що подумає та попросив ОСОБА_5 з`ясувати у власників АЗІЯ СПОРТ ціни на запропоновані матеріали. Далі, через деякий час ОСОБА_8 повідомив йому, що є 5500 штук дорожньої плити розміром два метра на два метра та нібито власники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готові продати їх за 400 000 гривень, на що ОСОБА_4 повідомив що це великі гроші та він не можу купити їх, на що ОСОБА_5 сказав ОСОБА_4 запропонувати свою ціну, ОСОБА_4 повідомив що може купити за 120 000 гривень, і то йому потрібно було ще позичити кошти та зібрати суму, на що ОСОБА_7 повідомив що через час надасть йому відповідь. Все це події 2005 року. Далі він зустрівся з ОСОБА_7 та останній повідомив, що спілкувався з власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вони погодились продати мені за 120 000 вищевказані плити. Далі, в 2005 році в центрі міста Роздільна зустрівся ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також на трасі Одеса-Київ їх чекав представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час ім`я не пам`ятає, або ОСОБА_9 або ОСОБА_10 (документи ОСОБА_4 не перевіряв чи дійсно він представник підприємства). Далі, вони усі троє поїхали до піщаного кар`єру біля села Мале Роздільнянського району на той час. Там, вони усі на двох авто проїхались по дорозі в сторону кар`єру, та представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сказав, що вказане підприємство потребує грошових коштів та вони можуть продати ОСОБА_4 усі бетонні плити на вказаній дорозі. Вони перерахували та приблизно там було 5500 штук, вони рахували наступним чином: початок рахунку це в`їзд в сам кар`єр і кінець: виїзд на київську трасу. Він сказав що його все влаштовує, та вказані плити він планував в майбутньому побудувати спортивну площадку в місті Роздільна. ОСОБА_4 та представник Азія Спорт домовились що, Азія Спорт буде готувати усі необхідні документи, а він відповідно повинен приготувати гроші в сумі 120 000 гривень. Наступного дня ОСОБА_4 через ОСОБА_7 передав копію свого паспорту для оформлення документів. В подальшому через декілька днів до ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_7 та повідомив що документи на придбання плит готові та потрібно прибути. Далі, в обумовлений день ОСОБА_4 разом з ОСОБА_7 (він йому показував дорогу) приїхав в місто Одеса на вулицю Пушкінська (десь по середині між Привозом та центром міста, пам`ятає що це було напівпідвальне приміщення, вхід з вказаної вулиці направо вниз, здається кутове приміщення, уже точно не пам`ятає). ОСОБА_4 зайшов до офісу та побачив що там начебто нічого не викликає підозри, були люди, офісна техніка та здавалось що офіс реальний та це не шахраї, їх з ОСОБА_7 зустрів той самий представник фірми ОСОБА_11 , який сказав що документи готові та надав йому для особистого прочитання Договір купівлі- продажу, Акт приймання-передачі товару та схема. У вказаних документа було зазначено, що фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передає ОСОБА_4 в користування вищевказані плити та що він може робити з ними що хоче. В Акту приймання передачі було зазначено що плити передаються ОСОБА_4 відповідно до договору, а на схему червоним кольором було виділено дорогу на якій розташовані плити. Далі, ОСОБА_4 взяв ручку та особисто поставив свій підпис на першій сторінці договору та другій сторінці договору в розділу «Покупець», далі ОСОБА_4 поставив підпис на Акті приймання передачі в графі Товар прийняв, на схемі не було ніякого підпису та він не ставив нічого. Коли ОСОБА_4 підписував документи, то на них уже були підписи особи в якості директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , а саме на першій сторінці договору, на другій сторінці договору в графі Продавець. Акт приймання передачі також мав в графі «Товар передав» відтиск печатки та підпис директора підприємства. Схема не мала ні підпису, ні відтиску печатки, ні будь яких позначено до це додаток до договору. Далі, поряд сидів касир якому ОСОБА_4 передав гроші в сумі 120 000 гривень, а касир видав йому «Квитанція до прибуткового касового ордеру №143 від 17.05.2005 р.», оригінал квитанції залишився у касира, а йому надали корешок від квитанції де через копірку скопіювались написи що ОСОБА_4 заплатив 120 000 гривень. Далі, ОСОБА_4 покинув вказаний офіс. Далі, ОСОБА_4 нічого не робив, так як склались обставини, що довго не виділяли земельну ділянку під площадку, далі не виділяли бюджетні грошові кошти для будівництва спортивного комплексу та інші якісь обставини. Весь цей час ОСОБА_4 не цікавився долею залізних плит. Далі, в 2018 році ОСОБА_4 вирішив поцікавитись яка доля вищевказаних плит. Надалі, ОСОБА_4 на авто прибув на дорогу в кар`єр та там уже були працівники охоронної фірми які охороняли заїзд. ОСОБА_4 запитав у охоронця він сказав йому що охороняє склади та приміщення. Далі, він просив отримати інформацію про його плити через свого знайомого в правоохоронних органів, однак не бажає називати його посаду. Працівник поліції повідомив йому в приватній зустрічі що плити не перебувають на балансі у ІНФОРМАЦІЯ_2 та він можу їх забрати та це інформацію особисто від директора заводу. Далі, у ОСОБА_4 знову були справи та він не мав часу забрати свої плити та не займався цим питанням. 26.10.2022 ОСОБА_4 проїжджав по Київській трасі, з`їхав з дороги та вирішив подивитись чи не крадуть його плити та побачив, що вантажні авто вивозять щось у кузові, побачив що це бетонні плити та вони прямували полями в село Єлизаветовка, а потім уже виїжджали на Київську трасу та прямували по об`їзній дорозі до об`єктів де на даний час розташований технічний огляд фур (йому сказали що тут негласний власник колишній високопоставлений працівник правоохоронних органів та йому не потрібно туди лізти). Далі, ОСОБА_4 відразу з письмовою заявою звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також надалі ОСОБА_4 передав копії наступних документів: договір купівлі-продажу завірений підписами та печатками, де згідно пункту:

1. Предмет договору:

1.1. Продавець зобов`язується передати у власність Покупця належний Продавцю на праві власності Товар, а покупець зобов`язується прийняти Товар, та оплатити його вартість на умовах цього Договору.

1.2. Відомості про товар: залізобетонні плити (що були у використанні).

1.2.1. найменування - залізобетонна плита;

1.2.2. одиниця виміру кількості - штучно;

1.2.3. кількість товару - 5500 штук (надалі іменується Товар).

Згідно пункту 3 Ціна:

3.1. Загальна вартість товару, що продається за цим договором, становить 120 000 (сто двадцять тисяч) гривень.

Згідно пункту 4 Порядок вирішення спорів:

4.1. Усі спори або розбіжності, що виникають між Сторонами за цим Договором або у зв`язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

4.2. У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів вони підлягають розгляду судом у встановленому законодавством порядку.

Згідно пункту 6 Інші умови:

6.3. Місцезнаходження Товару: Одеська область, Роздільнянський район, Єгорівська сільська рада, с. Мале (на території Єлизаветівського кар`єру). За домовленістю Сторін доставка Товару здійснюється на умовах само вивозу із використанням техніки і транспорту Покупця.

Також надавкопію квитанціїТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »завірена підписомта печаткою,акт приймання-передачі товарузавірений підписамита печаткоюта копіючастини картияка нічимне завірена.Також вході подальшогодосудового розслідуваннядопитано вякості свідка ОСОБА_13 ,який добровільнопоказав,що з2019року вінявляється генеральнимдиректором ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ,яке створенота функціонуєз 2001року таявляється легальнимсуб`єктом господарськоїдіяльності таздійснює законнута відкритугосподарську діяльність.Приблизно з2008року часміж ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 укладенодоговір орендиземельних ділянок(відповіднідокументи надамзгодом)27га.,14га.,3,3га.та 7,5-які відповідновикористовує ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » усвоїй господарськійдіяльності,а саме14га здійснюєтьсядобування вапняк,27га.-оренда підбудівництво цементногозаводу,3,3га.під орендуадмінбудівель.Хочу зазначитищо ТОВв установленомузаконом порядкуздійснює обов`язковіплатежі досільської радищодо користуванняземельними ділянками.Допитаний вякості свідка ОСОБА_13 показав,що ранішеза місцемрозташування зображеноїна схемімісцевості розташовувавсякар`єр ІНФОРМАЦІЯ_5 ,який насвоєму балансімав майновікомплекси,будівлі,споруди.Також приблизнов 1960роках ІНФОРМАЦІЯ_6 з метоюзручності проїздутранспортного засобудо виробничихмайданчиків збудувавдорогу ззалізобетонних плит,яка відповідностала набаланс Одеськогоцементного заводута маєназву Автодорога3,3км.(автодорогадо проммайданчика).В подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_6 вступивв процесбанкрутства таактиви вказаногозаводу придбалаДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »в особідиректора ОСОБА_14 .В подальшому,в 2001році міжДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »в особідиректора ОСОБА_14 та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » кодЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено договіркупівлі-продажу№01/07від 01.07.2001року відповіднодо якогоТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »придбало усіактиви вищевказаноїкомпанії,в томучислі нерухомета рухомемайно.В томуж роціпідписано Актуприймання-передачісукупних валовихактивів від02.07.2001до Договорукупівлі-продажу№01/07від 01.07.2001відповідно доякого ДП« ІНФОРМАЦІЯ_7 »в особідиректора ОСОБА_14 продав тапередає ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » кодЄДРПОУ НОМЕР_1 цілісний майновийкомплекс вякий входитькомплекс будівельі споруд(проммайданчик),розміщений заадресою:Одеська область,Роздільнянський район,територія Єгорівськоїсільради (міжселами Єлизаветівката Мале)на земельнійділянці загальноюплощею 8,88га.,відведеній увідповідності доРозпорядження РадиМіністрів УкраїнськоїРСР від27.11.1972р.н.№992-р,що складаєтьсяз наступнимоб`єктів:адміністративно-побутовабудівля,склад,трансформаторна,механічна майстерня,топливозаправочна,хлораторна,резервуари пального,дві водонапірнібашти дляексплуатації артезіанськоїсвердловини,мощіння,огорожа тавідповідно автодорогадо проммайданчикаяка встеленазалізобетонними плитами.Відповідні документи ОСОБА_13 додає.Також ОСОБА_13 додає копіюНакладної №1/103від 01.06.2001року відповіднодо якоїТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »на балансотримав Автодорогу3,3км заціною 384375,9400гривень.Також ОСОБА_13 додає оригіналбалансової довідкипро те,що станомна 27.03.2023на балансіТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »є внаявності наступнемайно,яке євласністю,не єпредметом судовогоспору,на ньогоне накладеноарешт,не знаходитьсяв оренді,користуванні,заставі (вт.ч.податкової)в іншихосіб,а самеце майноу виглядіАвтодорога (3,3км)що маєінвентарний номер2337та поставленона баланс03.07.2001р.Також ОСОБА_13 додає кольорукопію додаткудо Актуприймання-передачі сукупнихвалових активіввід 02.07.2001до Договорукупівлі-продажу№01/07від 01.07.2001р.Точно, ОСОБА_13 може сказатищо з2012року натериторії,яка вказанана плансхемі завждицілодобово знаходитьсяохорона,яка працюєна ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 »,яка постійноздійснює обхідта охоронутериторії яксамих адміністративнихбудинків,території кар`єрута охоронувищевказаної автодорогиз залізобетоннимиплитами,так якдекілька разівбули намаганняз бокумісцевих жителівздійснити демонтажплит.Далі,враховуючи,що економічнене вигіднобуло утримуватиприміщення адміністративноїбудівлі,та зметою мінімізаціїактивів,було прийняторішення продемонтаж адмінприміщеннята демонтажзалізобетонних плитз подальшоюїх реалізацією.Так,07.03.2023укладено Договірпоставки №07-03-2023між ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » кодЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_8 »код ЄДРПОУ НОМЕР_2 відповідно доякого Постачальникзобов`язується ПоставитиПокупцеві залізобетоннідорожні плитиколишнього вживанняорієнтовною кількістютовару 3200м2.,а покупецьзобов`язаний прийнятитовар таоплатити йоговартість.Відповідно напідстав даногодоговору 27.03.2023працівниками здійснюєтьсядемонтаж належнихТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »залізобетонних плит. Так, на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, з метою сприяння виявлення, закріплення, вилучення та дослідження доказів та інших обставин справи, з метою покращення організації і підвищення ефективності кримінального провадження, виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та які мають відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, та з урахуванням того, що вищезазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явилися, але в матеріалах справи міститься клопотання про розгляд клопотання без участі старшого слідчого та прокурора.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просить розглянути клопотання без виклику посадових осіб у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує загроза зміни або знищення такої інформації.

Однак стороною кримінального провадження, згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання не містять посилання на можливість знищення особами документів, також не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити ІНФОРМАЦІЯ_9 , про час та місце судового засідання.

У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_9 не з`явився, хоча про день час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів з додатками, слідчій суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним з боку слідчого, що документи які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Крім того, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні, виходячи з чого слідчій суддя вважає, що клопотання в цієї частині підлягає задоволенню.

Що стосуєтьсявимог слідчогов частинінадання тимчасовогодоступу додокументів (відомостей)та вилученняслідчим,які входятьдо складуслідчої групипо розслідуваннюкримінального провадження№12023163250000174від 21.06.2023року,а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 або оперативним працівникам за відповідним дорученням слідчого або прокурора, то вони задоволенню не підлягають, оскільки витяг з ЄРДР не містить відомостей про інших працівників, крім ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 або таких які входять до складу групи слідчих чи дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні, окрім цього слідчий ОСОБА_3 може надати доручення, як про це він сам зазначає у клопотанні, щодо здійснення тимчасового доступу до документів (відомостей) та вилучення.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому групи слідчих по кримінальному провадження: старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №12023163250000174 від 21.06.2023, а саме: ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_17 здійснити тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- актів перевірок з усіма наявними матеріалами до них (в тому числі акти документальної виїзної перевірки з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства), що проводилися у період часу з 01.01.2011 року по 30.06.2023 року по наступним суб`єктам господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- список щодо усіх закритих та відкритих рахунках за період часу з 01.01.2011 року по 30.06.2023 року по наступним суб`єктам господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- IP-адрес з яких надавалась податкова звітність в період часу з 01.01.2013 року по 30.06.2023 року (із зазначенням дати та точного часу коли подавалась звітність із використанням конкретної ір-адреси) по наступним суб`єктам господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- інформацію, які податки та в якому розмірі в період часу з 01.01.2012 року по 30.06.2023 року сплачували наступні суб`єкти господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в тому числі інформацію щодо подання в електронному вигляді податкової звітності, а саме: дата та час отримання файлів на реєстрацію, адрес електронної пошти, з яких відправлено файли на реєстрацію, ІР-адреси провайдерів, через яких абонент здійснював вхід в інтернет;

- інформацію, про суб`єктів господарювання (з вказанням виду товарів/послуг), які в період часу з 01.01.2012 року по 30.06.2023 року були контрагентами наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- які податки та в якому розмірі в період часу з 01.01.2012 року по 30.06.2023 року сплачували наступні суб`єкти господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в тому числі інформацію щодо подання в електронному вигляді податкової звітності, а саме: дата та час отримання файлів на реєстрацію, адрес електронної пошти, з яких відправлено файли на реєстрацію, ІР-адреси провайдерів, через яких абонент здійснював вхід в інтернет;

- інформацію щодо осіб, які отримували електронні цифрові ключі для подані електронної звітності наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- інформацію, щодо отриманих доходів за період часу з 01.01.2012 року по 30.06.2023 року наступними громадянами: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , а також інформацію про те, чи являється/являлась наведені особи бенефіціаром, керівником, засновником, головним бухгалтером будь-яких підприємств, ФОП, установ, організацій у період часу з 01.01.2011 року по момент виконання ухвал слідчого судді.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1