Ухвала

від 20.07.2023 по справі 496/5071/23

БІЛЯЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 496/5071/23

Провадження № 1-кс/496/1528/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2023 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Біляївка клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023163250000174 від 21.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним вище клопотанням. При цьому посилається на те що, 20.06.2023 року до ЧЧ ВП №2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла ухвала слідчого судді Біляївського районного суду Одеської області від 01.06.2023 (справа №496/3823/23) відповідно до якої зобов`язано посадових осіб внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 від 29.05.2023, яка зареєстрована за №7913 від 29.05.2023, щодо можливих фактів викрадення належного йому майна у вигляді залізобетонних плит. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що в 2005 році, коли саме він точно не пам`ятає звернувся його близький товариш ОСОБА_5 , (товаришували досить тривалий час, йому відомо що проживає місто Роздільна, але йому говорили що він загинув в Бахмуті (більше ніякої інформації про особу йому не відомо, дана особа в ході проведення подальшого слідства не встановлена), який повідомив, що він товаришує з представником фірми «АЗІЯ СПОРТ», з ким саме йому не відомо, але на його думку мабуть товаришує з власником або з директором, та останній повідомив, що фірма «АЗІЯ СПОРТ» розпродає свої активи за рахунок оплати податків, які вони заборгували державі та вони знаходяться на стадії банкротства. Констатогло ОСОБА_6 запитав мене, чи хочу я придбати у «АЗІЯ СПОРТ» будівельні матеріали, а саме: дорожна плита 2 метра на 2 метра, щебінь (підписка під рейси), самі залізно-дорожні рейси, а також запропонували уже готовий нарізаний з кар`єру камінь ракушняк. ОСОБА_4 вказана пропозиція зацікавила. Станом на 2005 рік він працював в Державній податковій інспекції Роздільнянського району, тобто займав посаду завідуючий сектором відділу по контролю касових операцій, аудиту тощо. Далі, він повідомив що подумає та попросив ОСОБА_5 з`ясувати у власників АЗІЯ СПОРТ ціни на запропоновані матеріали. Далі, через деякий час ОСОБА_7 повідомив йому, що є 5500 штук дорожньої плити розміром два метра на два метра та нібито власники «АЗІЯ СПОРТ» готові продати їх за 400 000 гривень, на що ОСОБА_4 повідомив що це великі гроші та він не можу купити їх, на що ОСОБА_5 сказав ОСОБА_4 запропонувати свою ціну, ОСОБА_4 повідомив що може купити за 120 000 гривень, і то йому потрібно було ще позичити кошти та зібрати суму, на що ОСОБА_6 повідомив що через час надасть йому відповідь. Все це події 2005 року. Далі він зустрівся з ОСОБА_6 та останній повідомив, що спілкувався з власниками ТОВ «АЗІЯ СПОРТ» та вони погодились продати мені за 120 000 вищевказані плити. Далі, в 2005 році в центрі міста Роздільна зустрівся ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також на трасі Одеса-Київ їх чекав представник ТОВ «АЗІЯ СПОРТ» на даний час ім`я не пам`ятає, або ОСОБА_8 або ОСОБА_9 (документи ОСОБА_4 не перевіряв чи дійсно він представник підприємства). Далі, вони усі троє поїхали до піщаного кар`єру біля села Мале Роздільнянського району на той час. Там, вони усі на двох авто проїхались по дорозі в сторону кар`єру, та представник «Азія Спорт» сказав, що вказане підприємство потребує грошових коштів та вони можуть продати ОСОБА_4 усі бетонні плити на вказаній дорозі. Вони перерахували та приблизно там було 5500 штук, вони рахували наступним чином: початок рахунку це в`їзд в сам кар`єр і кінець: виїзд на київську трасу. Він сказав що його все влаштовує, та вказані плити він планував в майбутньому побудувати спортивну площадку в місті Роздільна. ОСОБА_4 та представник Азія Спорт домовились що, Азія Спорт буде готувати усі необхідні документи, а він відповідно повинен приготувати гроші в сумі 120 000 гривень. Наступного дня ОСОБА_4 через ОСОБА_6 передав копію свого паспорту для оформлення документів. В подальшому через декілька днів до ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив що документи на придбання плит готові та потрібно прибути. Далі, в обумовлений день ОСОБА_4 разом з ОСОБА_6 (він йому показував дорогу) приїхав в місто Одеса на вулицю Пушкінська (десь по середині між Привозом та центром міста, пам`ятає що це було напівпідвальне приміщення, вхід з вказаної вулиці направо вниз, здається кутове приміщення, уже точно не пам`ятає). ОСОБА_4 зайшов до офісу та побачив що там начебто нічого не викликає підозри, були люди, офісна техніка та здавалось що офіс реальний та це не шахраї, їх з ОСОБА_6 зустрів той самий представник фірми ОСОБА_10 , який сказав що документи готові та надав йому для особистого прочитання Договір купівлі- продажу, Акт приймання-передачі товару та схема. У вказаних документа було зазначено, що фірма «Азія Спорт» передає ОСОБА_4 в користування вищевказані плити та що він може робити з ними що хоче. В Акту приймання передачі було зазначено що плити передаються ОСОБА_4 відповідно до договору, а на схему червоним кольором було виділено дорогу на якій розташовані плити. Далі, ОСОБА_4 взяв ручку та особисто поставив свій підпис на першій сторінці договору та другій сторінці договору в розділу «Покупець», далі ОСОБА_4 поставив підпис на Акті приймання передачі в графі Товар прийняв, на схемі не було ніякого підпису та він не ставив нічого. Коли ОСОБА_4 підписував документи, то на них уже були підписи особи в якості директора ТОВ «АЗІЯ СПОРТ» ОСОБА_11 , а саме на першій сторінці договору, на другій сторінці договору в графі Продавець. Акт приймання передачі також мав в графі «Товар передав» відтиск печатки та підпис директора підприємства. Схема не мала ні підпису, ні відтиску печатки, ні будь яких позначено до це додаток до договору. Далі, поряд сидів касир якому ОСОБА_4 передав гроші в сумі 120 000 гривень, а касир видав йому «Квитанція до прибуткового касового ордеру №143 від 17.05.2005 р.», оригінал квитанції залишився у касира, а йому надали корешок від квитанції де через копірку скопіювались написи що ОСОБА_4 заплатив 120 000 гривень. Далі, ОСОБА_4 покинув вказаний офіс. Далі, ОСОБА_4 нічого не робив, так як склались обставини, що довго не виділяли земельну ділянку під площадку, далі не виділяли бюджетні грошові кошти для будівництва спортивного комплексу та інші якісь обставини. Весь цей час ОСОБА_4 не цікавився долею залізних плит. Далі, в 2018 році ОСОБА_4 вирішив поцікавитись яка доля вищевказаних плит. Надалі, ОСОБА_4 на авто прибув на дорогу в кар`єр та там уже були працівники охоронної фірми які охороняли заїзд. ОСОБА_4 запитав у охоронця він сказав йому що охороняє склади та приміщення. Далі, він просив отримати інформацію про його плити через свого знайомого в правоохоронних органів, однак не бажає називати його посаду. Працівник поліції повідомив йому в приватній зустрічі що плити не перебувають на балансі у Цементного заводу та він можу їх забрати та це інформацію особисто від директора заводу. Далі, у ОСОБА_4 знову були справи та він не мав часу забрати свої плити та не займався цим питанням. 26.10.2022 ОСОБА_4 проїжджав по Київській трасі, з`їхав з дороги та вирішив подивитись чи не крадуть його плити та побачив, що вантажні авто вивозять щось у кузові, побачив що це бетонні плити та вони прямували полями в село Єлизаветовка, а потім уже виїжджали на Київську трасу та прямували по об`їзній дорозі до об`єктів де на даний час розташований технічний огляд фур (йому сказали що тут негласний власник колишній високопоставлений працівник правоохоронних органів та йому не потрібно туди лізти). Далі, ОСОБА_4 відразу з письмовою заявою звернувся до ОРУП №2 ГУНП в Одеській області (м. Біляївка). Також надалі ОСОБА_4 передав копії наступних документів: договір купівлі-продажу завірений підписами та печатками, де згідно пункту:

1. Предмет договору:

1.1.Продавець зобов`язується передати у власність Покупця належний Продавцю на праві власності Товар, а покупець зобов`язується прийняти Товар, та оплатити його вартість на умовах цього Договору.

1.2.Відомості про товар: залізобетонні плити (що були у використанні).

1.2.1.найменування - залізобетонна плита;

1.2.2.одиниця виміру кількості - штучно;

1.2.3.кількість товару - 5500 штук (надалі іменується Товар).

Згідно пункту 3 Ціна:

3.1.Загальна вартість товару, що продається за цим договором, становить 120 000 (сто двадцять тисяч) гривень.

Згідно пункту 4 Порядок вирішення спорів:

4.1.Усі спори або розбіжності, що виникають між Сторонами за цим Договором або у зв`язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

4.2.У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів вони підлягають розгляду судом у встановленому законодавством порядку.

Згідно пункту 6 Інші умови:

6.3.Місцезнаходження Товару: Одеська область, Роздільнянський район, Єгорівська сільська рада, с. Мале (на території Єлизаветівського кар`єру). За домовленістю Сторін доставка Товару здійснюється на умовах само вивозу із використанням техніки і транспорту Покупця.

Також надавкопію квитанціїТОВ «Азія-Спорт»завірена підписомта печаткою,акт приймання-передачі товарузавірений підписамита печаткоюта копіючастини картияка нічимне завірена.Також вході подальшогодосудового розслідуваннядопитано вякості свідка ОСОБА_12 ,який добровільнопоказав,що з2019року вінявляється генеральнимдиректором ТОВ«ЦЕМЕНТ» кодЄДРПОУ 31519010,яке створенота функціонуєз 2001року таявляється легальнимсуб`єктом господарськоїдіяльності таздійснює законнута відкритугосподарську діяльність.Приблизно з2008року часміж ТОВ«ЦЕМЕНТ» таЄгорівською сільськоюрадою укладенодоговір орендиземельних ділянок(відповіднідокументи надамзгодом)27га.,14га.,3,3га.та 7,5-які відповідновикористовує ТОВ«ЦЕМЕНТ» усвоїй господарськійдіяльності,а саме14га здійснюєтьсядобування вапняк,27га.-оренда підбудівництво цементногозаводу,3,3га.під орендуадмінбудівель.Хочу зазначитищо ТОВв установленомузаконом порядкуздійснює обов`язковіплатежі досільської радищодо користуванняземельними ділянками.Допитаний вякості свідка ОСОБА_12 показав,що ранішеза місцемрозташування зображеноїна схемімісцевості розташовувавсякар`єр Одеськогоцементного заводу,який насвоєму балансімав майновікомплекси,будівлі,споруди.Також приблизнов 1960роках Одеськийцементний заводз метоюзручності проїздутранспортного засобудо виробничихмайданчиків збудувавдорогу ззалізобетонних плит,яка відповідностала набаланс Одеськогоцементного заводута маєназву Автодорога3,3км.(автодорогадо проммайданчика).В подальшому,Одеський цементнийзавод вступивв процесбанкрутства таактиви вказаногозаводу придбалаДП «П.С.Ц.Трейдінг ХандельсгезмбХ»в особідиректора ОСОБА_13 .В подальшому,в 2001році міжДП «П.С.Ц.Трейдінг ХандельсгезмбХ»в особідиректора ОСОБА_13 та ТОВ«ЦЕМЕНТ» кодЄДРПОУ 31519010укладено договіркупівлі-продажу№01/07від 01.07.2001року відповіднодо якогоТОВ «ЦЕМЕНТ»придбало усіактиви вищевказаноїкомпанії,в томучислі нерухомета рухомемайно.В томуж роціпідписано Актуприймання-передачісукупних валовихактивів від02.07.2001до Договорукупівлі-продажу№01/07від 01.07.2001відповідно доякого ДП«П.С.Ц.Трейдінг ХандельсгезмбХ»в особідиректора ОСОБА_13 продав тапередає ТОВ«ЦЕМЕНТ» кодЄДРПОУ 31519010цілісний майновийкомплекс вякий входитькомплекс будівельі споруд(проммайданчик),розміщений заадресою:Одеська область,Роздільнянський район,територія Єгорівськоїсільради (міжселами Єлизаветівката Мале)на земельнійділянці загальноюплощею 8,88га.,відведеній увідповідності доРозпорядження РадиМіністрів УкраїнськоїРСР від27.11.1972р.н.№992-р,що складаєтьсяз наступнимоб`єктів:адміністративно-побутовабудівля,склад,трансформаторна,механічна майстерня,топливозаправочна,хлораторна,резервуари пального,дві водонапірнібашти дляексплуатації артезіанськоїсвердловини,мощіння,огорожа тавідповідно автодорогадо проммайданчикаяка встеленазалізобетонними плитами.Відповідні документи ОСОБА_12 додає.Також ОСОБА_12 додає копіюНакладної №1/103від 01.06.2001року відповіднодо якоїТОВ «Цемент»на балансотримав Автодорогу3,3км заціною 384375,9400гривень.Також ОСОБА_12 додає оригіналбалансової довідкипро те,що станомна 27.03.2023на балансіТВО «ЦЕМЕНТ»є внаявності наступнемайно,яке євласністю,не єпредметом судовогоспору,на ньогоне накладеноарешт,не знаходитьсяв оренді,користуванні,заставі (вт.ч.податкової)в іншихосіб,а самеце майноу виглядіАвтодорога (3,3км)що маєінвентарний номер2337та поставленона баланс03.07.2001р.Також ОСОБА_12 додає кольорукопію додаткудо Актуприймання-передачі сукупнихвалових активіввід 02.07.2001до Договорукупівлі-продажу№01/07від 01.07.2001р.Точно, ОСОБА_12 може сказатищо з2012року натериторії,яка вказанана плансхемі завждицілодобово знаходитьсяохорона,яка працюєна ТОВ«Цемент»,яка постійноздійснює обхідта охоронутериторії яксамих адміністративнихбудинків,території кар`єрута охоронувищевказаної автодорогиз залізобетоннимиплитами,так якдекілька разівбули намаганняз бокумісцевих жителівздійснити демонтажплит.Далі,враховуючи,що економічнене вигіднобуло утримуватиприміщення адміністративноїбудівлі,та зметою мінімізаціїактивів,було прийняторішення продемонтаж адмінприміщеннята демонтажзалізобетонних плитз подальшоюїх реалізацією.Так,07.03.2023укладено Договірпоставки №07-03-2023між ТОВ«ЦЕМЕНТ» кодЄДРПОУ 31519010та ТО«²РАКС-ПРО»код ЄДРПОУ43399284відповідно доякого Постачальникзобов`язується ПоставитиПокупцеві залізобетоннідорожні плитиколишнього вживанняорієнтовною кількістютовару 3200м2.,а покупецьзобов`язаний прийнятитовар таоплатити йоговартість.Відповідно напідстав даногодоговору 27.03.2023працівниками здійснюєтьсядемонтаж належнихТОВ «ЦЕМЕНТ»залізобетонних плит.З метоюзабезпечення досягненнядієвості кримінальногопровадження,виникла необхідністьзастосувати такийвид заходузабезпечення кримінальногопровадження якарешт майна,а саме:залізно-бетоннихдорожніх плитрозміром 2x2метри укількості 5500штук,які являютьсяматеріальними об`єктами,які зберіглина собісліди кримінальногоправопорушення тамістять відомості,які можутьбути використаніяк доказфакту чиобставини,що встановлюютьсяпід часданого кримінальногопровадження,у зв`язкуз чиміснує реальназагроза йогозникнення,втрати,пошкодження,або настанняінших наслідків,які можутьперешкодити кримінальномупровадженню.Потреби досудовогорозслідування виправдовуютьтакий ступіньвтручання у права і свободи володільця речей та документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи необхідність проведення досліджень та експертиз, що має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні з метою схоронності виявлених та вилученого в ході огляду транспортного засобу, який має значення по даному кримінальному провадженню, виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відносяться до обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню, які можуть мати значення для об`єктивного, всебічного і повного розслідування кримінального провадження, у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, але міститься клопотання про розгляд справи у відсутність слідчого та прокурора. Їх неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до положень ч. 1 ст. 172 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно доч.1ст.170КПК України арештоммайна єтимчасове,до скасуванняу встановленомуцим Кодексомпорядку,позбавлення заухвалою слідчогосудді абосуду правана відчуження,розпорядження та/абокористування майном,щодо якогоіснує сукупністьпідстав чирозумних підозрвважати,що воноє доказомзлочину,підлягає спеціальнійконфіскації упідозрюваного,обвинуваченого,засудженого,третіх осіб,конфіскації уюридичної особи,для забезпеченняцивільного позову,стягнення зюридичної особиотриманої неправомірноївигоди,можливої конфіскаціїмайна.Арешт майнаскасовується увстановленому цимКодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у цього Кодексу.

Так, ч. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно допостанови слідчогопро визнанняречовими доказамита долученнядо матеріалівкримінального провадження, залізно-бетонні дорожні плити (що були у використанні) у кількості 5 500 штук, які розташовані за наступними прив`язками: початок: від траси Одеса-Київ, поворот на село Мале Одеського району Одеської області, кінець: заїзд до промислового майданчику колишнього Одеського цементного заводу, протяжністю приблизно 3,3 км., яка перебуває на балансі ТОВ «ЦЕМЕНТ» код ЄДРПОУ 31519010, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12023163250000174 від 21.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

На підставі викладеного, дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя вважає, що воно відповідає вимогам ст. 98 КПК України, знайшло своє підтвердження у судовому засіданні, тому підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи ту обставину, що вилучене майно має бути досліджено експертом, для запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, передачі, відчуження, слідчий суддя вважає за доцільне застосувати заборону відчуження, користування та розпорядження.

Керуючись ст. ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на залізно-бетонні дорожні плити (що були у використанні) у кількості 5 500 штук, які розташовані за наступними прив`язками: початок: від траси Одеса-Київ, поворот на село Мале Одеського району Одеської області, кінець: заїзд до промислового майданчику колишнього Одеського цементного заводу, протяжністю приблизно 3,3 км., яка перебуває на балансі ТОВ «ЦЕМЕНТ» код ЄДРПОУ 31519010, із застосуванням заборони відчуження, користування, розпорядження.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1