Ухвала

від 13.07.2023 по справі 404/2328/23

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 404/2328/23

Номер провадження 1-кс/404/2069/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 , представника власника документів - адвоката ОСОБА_4 розглянувши в режимі відео конференції матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 42023122010000058 від 06.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання дозволу слідчим слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступних документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ):

- угоди, контракти, договори купівлі - продажу (постачання), укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Кропивницької міської ради (код НОМЕР_4 ), зі змінами та додатками, згідно умов яких КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », протягом 2022-2023 року, здійснювало закупівлю кам`яної солі, акти приймання - передавання ТМЦ, накладні, відповідні рахунки, податкові накладні, товарно- транспортні накладні, платіжні доручення, листування по вказаній угоді, контракту, договору та переписка що передувала укладанню такого договору, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості, специфікацію, сертифікати якості на кожну партію продукції;

- угоди, контракти, договори купівлі - продажу (постачання), укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) та іншими суб`єктами господарювання зі змінами та додатками, згідно умов яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протягом 2021-2023 року, здійснювало закупівлю кам`яної солі, акти приймання - передавання ТМЦ, накладні, відповідні рахунки, податкові накладні, митні декларації, товарно - транспортні накладні, акти прийому-передачі, платіжні доручення, листування по вказаній угоді, контракту, договору та переписка що передувала укладанню такого договору, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості, специфікацію, сертифікати якості на кожну партію продукції;

- угоди, контракти, договори на надання послуг з перевезення кам`яної солі транспортом, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_8 ) та іншими суб`єктами господарювання, які здійснили перевезення кам`яної солі від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі змінами та додатками, товаро-транспортні накладні, акти, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості;

- перелік фізичних осіб (провідників) або бригади фахівців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших осіб, які протягом 2022-2023 року здійснювали супроводження вантажів (кам`яної солі), відомості проведення інструктажів з вказаними особами, накази про їх призначення на посади.

- наказ (рішення засновників) про призначення (звільнення), контракт на директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказ про призначення та посадову інструкцію на головного бухгалтера товариства;

- штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2021-2022 роки, зі змінами;

- Статут, дозвільні та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградські області перебувають матеріали кримінального провадження № 42023122010000058 від 06.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведення тендерної процедури (UA-2022-09-22-002465-a) між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_13 )укладено угоду №8 від 22.09.2022 щодо поставки кам`яної солі загальною вагою 280 тон, загальна вартість 2 млн. 940 тис.грн. (з яких перераховано 2 млн. 181 тис. 774 грн.), термін поставки до 31.12.2022 року.

В подальшому від КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано завірені копії документів щодо прийому передачі кам`яної солі відТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- рахунок від 22.09.2022 №123, видаткова накладна від 07.10.2022 №97, товаро-транспортна накладна №Р97 від 07.10.2022,вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вантажоодержувач КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », автомобільний перевізник ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_5 ), автомобіль MAN НОМЕР_9 , причіп НОМЕР_10 , водій ОСОБА_14 (водійське посвідчення НОМЕР_11 ),пункт навантаження АДРЕСА_4 , пункт розвантаження АДРЕСА_4 . Сіль, кількість 22,040 тон, на загальну суму 231 тис. 420 грн.;

- рахунок від 22.09.2022 №123, видаткова накладна від 07.10.2022 №97, товаро-транспортна накладна №Р98 від 07.10.2022, вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вантажоодержувач КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », автомобільний перевізник ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_5 ), автомобіль DAFВХ8923НА, причіп НОМЕР_12 , водій ОСОБА_15 (водійське посвідчення НОМЕР_13 ),пункт навантаження АДРЕСА_4 , пункт розвантаження АДРЕСА_4 . Сіль, кількість 22,240 тон, на загальну суму 233 тис. 520 грн.

- рахунок від 10.10.2022 №135, видаткова накладна від 10.10.2022 №101, товаро-транспортна накладна №Р101 від 10.10.2022,вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вантажоодержувач КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », автомобільний перевізник ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_5 ), автомобіль VOLVOВХ1377ЕХ, причіп НОМЕР_14 , водій ОСОБА_16 (водійське посвідчення НОМЕР_15 ),пункт навантаження АДРЕСА_4 , пункт розвантаження АДРЕСА_4 . Сіль, кількість 24,180 тон, на загальну суму 243 тис. 890 грн.;

- рахунок від 10.10.2022 №135, видаткова накладна від 10.10.2022 №101, товаро-транспортна накладна №Р102 від 10.10.2022,вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вантажоодержувач КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », автомобільний перевізник ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_5 ), автомобіль MAN НОМЕР_9 , причіп НОМЕР_10 , водій ОСОБА_14 (водійське посвідчення НОМЕР_11 ),пункт навантаження АДРЕСА_4 , пункт розвантаження АДРЕСА_4 . Сіль, кількість 23,660 тон, на загальну суму 248 тис. 430 грн.;

- рахунок від 13.10.2022 №139, видаткова накладна від 21.10.2022 №110, товаро-транспортна накладна №Р110 від 21.10.2022,вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вантажоодержувач КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », автомобільний перевізник ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_6 ), автомобіль VOLVOВК7029СВ, причіп НОМЕР_16 , водій ОСОБА_17 (водійське посвідчення НОМЕР_17 ),пункт навантаження АДРЕСА_4 , пункт розвантаження АДРЕСА_4 . Сіль, кількість 25 тон, на загальну суму 262 тис. 500 грн.;

- рахунок від 25.10.2022 №145, видаткова накладна від 01.11.2022 №116, товаро-транспортна накладна №Р115 від 01.11.2022,вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вантажоодержувач КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », автомобільний перевізник ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_7 ), автомобіль IVECOВМ7559ЕА, причіп НОМЕР_18 , водій ОСОБА_18 (водійське посвідчення НОМЕР_19 ),пункт навантаження АДРЕСА_5 , пункт розвантаження АДРЕСА_4 . Сіль, кількість 17 тон, на загальну суму 250 тис. 257 грн.;

- рахунок від 25.10.2022 №145, видаткова накладна від 01.11.2022 №116, товаро-транспортна накладна №Р116 від 01.11.2022,вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вантажоодержувач КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », автомобільний перевізник ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_7 ), автомобіль SCANIAВМ7457ЕА, причіп НОМЕР_20 , водій ОСОБА_19 (водійське посвідчення НОМЕР_21 ),пункт навантаження АДРЕСА_5 , пункт розвантаження АДРЕСА_4 . Сіль, кількість 17 тон, на загальну суму 250 тис. 257 грн.;

- рахунок від 21.12.2022 №188, видаткова накладна від 28.12.2022 №172, товаро-транспортна накладна №Р172 від 28.12.2022,вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вантажоодержувач КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », автомобільний перевізник ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_7 ), автомобіль RENAULСВ2532СТ, причіп НОМЕР_22 , водій ОСОБА_20 (водійське посвідчення ВАА НОМЕР_23 ),пункт навантаження АДРЕСА_5 , пункт розвантаження АДРЕСА_4 . Сіль, кількість 16 тон, на загальну суму 245 тис. 280 грн.;

- рахунок від 21.12.2022 №188, видаткова накладна від 28.12.2022 №173, товаро-транспортна накладна №Р173 від 28.12.2022,вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вантажоодержувач КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », автомобільний перевізник ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_7 ), автомобіль RENAULСВ2436СТ, причіп НОМЕР_24 , водій ОСОБА_21 , водійське посвідчення НОМЕР_25 ),пункт навантаження АДРЕСА_5 , пункт розвантаження АДРЕСА_4 . Сіль, кількість 16 тон, на загальну суму 245 тис. 280 грн.;

- рахунок від 21.12.2022 №188, видаткова накладна від 04.01.2023 №173, товаро-транспортна накладна №Р001 від 04.01.2023,вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вантажоодержувач КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », автомобільний перевізник ФОП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_8 ), автомобіль SCANIAКА1346АМ, Причіп НОМЕР_26 , водій ОСОБА_22 , водійське посвідчення НОМЕР_27 ),пункт навантаження АДРЕСА_5 , пункт розвантаження АДРЕСА_4 . Сіль, кількість 17 тон, на загальну суму 260 тис. 610 грн.;

В ході перевірки вказаного вище автотранспорту та причепів по інформаційній пошуковій системі «Гарпун» щодо фактичного місця перебування, встановлено, що в дати постачання солі, як відображено в товаро-транспортних накладних, вказаний автотранспорт та причепи перебувають в інших областях України, а це автомобіль MAN НОМЕР_9 , причіп НОМЕР_10 згідно товаро-транспортних накладних №Р97 від 07.10.2022 та №Р102 від 10.10.2022, вказаний авто та причеп відвантажив сіль за адресою: АДРЕСА_4 , але згідно даних інформаційно-пошукової системі «Гарпун» вказаний транспорт та причеп перебувають в зазначений період в Чернівецькій та Тернопільській області. Аналогічний факт встановлений і по авто марки VOLVOВК7029СВ, причіп НОМЕР_16 , який згідно товаро-транспортній накладній №Р110 від 21.10.2022 відвантажив сіль за адресою: АДРЕСА_4 , але згідно даних інформаційно-пошукової системі «Гарпун» вказаний транспорт та причеп перебувають в зазначений період в Чернівецькій та Хмельницькій області.

Таким чином встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом службового підроблення документів, здійснили розкрадання бюджетних коштів на загальну суму понад 742 тис. 350 грн. В їх діях зазначених службових осіб вбачаються можливі ознаки злочинів передбачених ч.2 ст. 366, ч.3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Крім того встановлено, що в 2022 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_13 ) по результатам тендерних процедур (UA-2022-08-01-005128-a) уклало угоду №391 від 07.09.2022 з Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Кропивницької міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_6 , директор ОСОБА_23 ) щодо поставки останньому кам`яної солі загальною вагою 250 тон на загальна вартість 2 млн. 615 тис. 880 грн. Згідно наявної інформації,службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по аналогічні злочинній схемі, можливо здійснили розкрадання бюджетних коштів на загальну суму понад 500 тис. грн. В їх діях останніх службових осіб вбачаються можливі ознаки злочинів передбачених ч.2 ст. 366, ч.3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження 19.06.2023 допитано в якості свідка заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_24 , яка повідомила, що нею проводилась ревізія КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час якої, встановлено, що із загальної кількості отриманої солі інформацією про місця перебування транспорту підтверджується поставка лише 71,72 тон на загальну суму 753131,72 грн. Решта поставка солі в кількості 164,608 тон на суму 1728384 грн. не підтверджується фактичним перебуванням транспортних засобів на території Кіровоградської області.

Також, 19.06.2023 у кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В подальшому експертом направлено клопотання на адресу Кропивницької окружної прокуратури про надання оригіналів документів.

Враховуючи вище викладене, у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий вимоги клопотання підтримав, вказав на наявність підстав для його задоволення. Крім того, вказав, що в рамках вказаного кримінального провадження призначено судову економічну експертизу, в зв`язку з чим експертом було подано клопотання про надання в його розпорядження оригіналів означених в прохальній частині клопотання документів.

Щодо посилань представника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що документи будуть надані на першу вимогу слідчого, висловив сумнів з цього приводу, з огляду на обставини кримінального провадження.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » категорично заперечив проти задоволення клопотання, вказав при цьому, що ТОВ відомо про наявність вказаного кримінального провадження, на вимогу слідчого були надані необхідні органу досудового розслідування документи. Планують і надалі співпрацювати із слідством та добровільно видати необхідні слідству документи на відповідний запит слідчого/прокурора. З приводу надання документів, що стосуються співпраці з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Кропивницької міської ради слідчий не звертався.

При цьому вказав, що доводи слідчого про ненадання у добровільному порядку необхідних слідству документів є лише його припущеннями.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав:

У провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградські області перебуває кримінальне провадження №42023122010000058 від 06.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (а.к. 8).

Постановою прокурора Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_5 про призначення судово-економічної експертизи від 19.06.2023 року призначено судово-економічну експертизу.

Відповідно до клопотання експерта ОСОБА_25 про надання додаткових матеріалів на підставі ст. 69 КПК України та п. 2.1. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 заявила клопотання про надання документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кіровоградської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

- угоди, контракти, договори купівлі - продажу (постачання), укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Кропивницької міської ради (код НОМЕР_4 ), зі змінами та додатками, згідно умов яких КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », протягом 2022-2023 року, здійснювало закупівлю кам`яної солі, акти приймання - передавання ТМЦ, накладні, відповідні рахунки, податкові накладні, товарно- транспортні накладні, платіжні доручення, листування по вказаній угоді, контракту, договору та переписка що передувала укладанню такого договору, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості, специфікацію, сертифікати якості на кожну партію продукції;

- угоди, контракти, договори купівлі - продажу (постачання), укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) та іншими суб`єктами господарювання зі змінами та додатками, згідно умов яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протягом 2021-2023 року, здійснювало закупівлю кам`яної солі, акти приймання - передавання ТМЦ, накладні, відповідні рахунки, податкові накладні, митні декларації, товарно - транспортні накладні, акти прийому-передачі, платіжні доручення, листування по вказаній угоді, контракту, договору та переписка що передувала укладанню такого договору, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості, специфікацію, сертифікати якості на кожну партію продукції;

- угоди, контракти, договори на надання послуг з перевезення кам`яної солі транспортом, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_8 ) та іншими суб`єктами господарювання, які здійснили перевезення кам`яної солі від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі змінами та додатками, товаро-транспортні накладні, акти, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості;

- перелік фізичних осіб (провідників) або бригади фахівців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших осіб, які протягом 2022-2023 року здійснювали супроводження вантажів (кам`яної солі), відомості проведення інструктажів з вказаними особами, накази про їх призначення на посади.

- наказ (рішення засновників) про призначення (звільнення), контракт на директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказ про призначення та посадову інструкцію на головного бухгалтера товариства;

- штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2021-2022 роки, зі змінами;

- Статут, дозвільні та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.к. 63-71).

Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

Матеріали клопотання містять достатні письмові докази, які засвідчують необхідність огляду та вилучення означених документів, оскільки існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до вищевказаних документів та їх огляду, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття прямих доказів для розкриття даного кримінального правопорушення, при цьому іншим законним способом оглянути їх неможливо.

Зважаючи на те, що під час розгляду клопотання представник власника документів запевнив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » співпрацює із слідством, надає на першу вимогу органу досудового розслідування всі необхідні документи, слідчий висловив сумнів з цього приводу, враховуючи віддаленість місцезнаходження означеного ТОВ від міста Кропивницького, а також необхідність слідчого вилучити саме оригінали документів, оформивши таке вилучення відповідним протоколом, слідчий суддя, вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

При цьому, вважаю за необхідне зазначити, що задоволення клопотання жодним чином негативно не вплине на господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отримання означених документів дозволить в найкоротші строки встановити істину у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на проведення тимчасового доступу до: оригіналів документів з можливістю їх вилучення на час проведення експертиз по кримінальному провадженню №42023122010000058 від 06.03.2023 року, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ): а саме:

-угоди, контракти, договори купівлі - продажу (постачання), укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Кропивницької міської ради (код НОМЕР_4 ), зі змінами та додатками, згідно умов яких КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », протягом 2022-2023 року, здійснювало закупівлю кам`яної солі, акти приймання - передавання ТМЦ, накладні, відповідні рахунки, податкові накладні, товарно- транспортні накладні, платіжні доручення, листування по вказаній угоді, контракту, договору та переписка що передувала укладанню такого договору, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості, специфікацію, сертифікати якості на кожну партію продукції;

- угоди, контракти, договори купівлі - продажу (постачання), укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) та іншими суб`єктами господарювання зі змінами та додатками, згідно умов яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протягом 2021-2023 року, здійснювало закупівлю кам`яної солі, акти приймання - передавання ТМЦ, накладні, відповідні рахунки, податкові накладні, митні декларації, товарно - транспортні накладні, акти прийому-передачі, платіжні доручення, листування по вказаній угоді, контракту, договору та переписка що передувала укладанню такого договору, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості, специфікацію, сертифікати якості на кожну партію продукції;

- угоди, контракти, договори на надання послуг з перевезення кам`яної солі транспортом, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_8 ) та іншими суб`єктами господарювання, які здійснили перевезення кам`яної солі від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі змінами та додатками, товаро-транспортні накладні, акти, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості;

- перелік фізичних осіб (провідників) або бригади фахівців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших осіб, які протягом 2022-2023 року здійснювали супроводження вантажів (кам`яної солі), відомості проведення інструктажів з вказаними особами, накази про їх призначення на посади.

- наказ (рішення засновників) про призначення (звільнення), контракт на директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказ про призначення та посадову інструкцію на головного бухгалтера товариства;

- штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2021-2022 роки, зі змінами;

- Статут, дозвільні та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали визначити до 13.09.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1