Постанова
від 05.04.2023 по справі 752/18235/20
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/18235/20

Провадження № 1-кс/752/2516/23

У Х В А Л А

05.04.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32020100000000324від 18.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, вилученого під час проведення обшуку 09.03.2023 в період часу з 11.51 години до 15.54 години, за адресою: м. Дніпро, вул. В. Мономаха, 17, а саме:

Додаток до протоколу № 1: рішення № 54/16 від 01.12.2016 на 2 арк.; копія положення про департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради на 10 арк.; копія рішення № 50/12 від 17.05.2017 на 1 арк.; копія рішення № 69/26 від 15.11.2017 на 20 арк.; лист на 1 арк.; зведена номенклатура справ на 2021 рік від 01.03.2021 на 16 арк.; копія додаткової угоди № 1 до договору № 03/01-1 від 03.01.2023 на 2 арк.; копія договору про надання послуг № 03/01-1 від 03.01.2023 на 4 арк.; копія договірної ціни на ДК 021:2015:77310000-6 на 20 арк.; копія рішення № 43/8 від 23.06.2021 з додатками на 5 арк.; бланк дефектного акту на 3 арк.; копія договору про надання послуг № 14/12-1 з додатками на 9 арк.; розрахунок до договірної ціни на 20 арк.; рахунок на оплату № 11 на 1 арк.; рахунок на оплату № 12 на 1 арк.; довідки про використані матеріали по об`єктах на 6 арк.; рішення із додатками № 5328/28 від 19.10.2022 на 12 арк.; лист № 4-894-21 від 27.02.2023 з додатками 9 арк.; додаткова угода № 3 до договору № 01/01-11 з додатками на 2 арк.; додаткова угода № 3 до договору № 02/01-11 на 2 арк.; договір про надання послуг № 18/12-1 на 26 арк.; бланк положення про управління інфраструктури на 6 арк.; бланк інструкція начальника управління інфраструктури на 4 арк.; додаткова угода № 4 до договору № 11/10-1 від 11.10.2022 на 1 арк.; додаткова додаткова угода № 5 до договору № 11/10-1 на 1 арк.; договір поставки № 23/03/22-1 від 30.03.2022 з додатками на 3 арк.; договір надання послуг № 14/02-1 на 16 арк.; лист відгук № 3/5-246 на 1 арк.; додаткова угода № 2 до договору № 02/01-1 з додатками на 2 арк.; додаткова угода № 2 до договору № 16/01-2 з додатками на 2 арк.; додаткова угода № 26/02-2 від 26.09.2022 з додатками на 2 арк.; лист КП «міськзеленбуд» № 446 на 1 арк.; повідомлення про надання інформації № 04-06-13/3629 на 6 арк.

Додаток до протоколу № 2: рахунок на оплату № 10 від 13.02.2023 на 1 арк.; акт № 01-7 від 13.02.2023 на 1 арк.; акт № 01-7 надання послуг за січень 2023 на 23 арк.; акт № 01-7 надання послуг за січень 2023 з розрахунком вартості на 118 арк.; розрахунок витрат на 12 арк.; підсумкова відомість на 2 арк.; рахунок на оплату № 4 від 08.02.2023 на 1 арк.; акт № 01-1 від 08.02.2023 на 31 арк.; акт надання послуг № 01-1 з розрахунком оціночної вартості на 112 арк.; розрахунок загально виробничих витрат на 18 арк.; підсумкова відомість на 3 арк.; акт № 60 за лютий 2023 на 2 арк.; рахунок замовлення на 74 арк.; акт № 60 на виконання послуг за лютий 2023 на 2 арк.

Додаток до протоколу № 3: рахунок на оплату № 15 на 1 арк.; акт № 02-14 на 1 арк.; акт № 02-14 за лютий на 21 арк.; акт № 02-14 на 69 арк.; розрахунок загально виробничих витрат на 9 арк.; підсумкова відомість № 02-14 на 3 арк.; - акт № 322 на 1 арк.; акти на 33 арк.; - рахунок № 81 на 1 арк.; акт № 54 на 1 арк.; акт № 54 прийняття наданих послуг на 3 акр.; акт № 54 прийняття наданих послуг на 4 арк.; підсумкова відомість ресурсів на лютий 2023 на 2 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат на 2 арк.; дефектний акт 1 арк.; договірна ціна за лютий 2023 на 2 арк.; локальний кошторис на 2 арк.; підсумкова відомість на 2 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат на 2 арк.; рахунок на оплату № 91 на 1 арк.; акт № 51 на 1 арк.; акт № 51 КБ 2В на 3 арк.; акт № 51 КБ 2В на 4 арк., підсумкова відомість ресурсів за лютий на 2 арк.; розрахунок загально виробничих витрат до акту на 2 арк.; дефектний акт на 1 арк.; договірна ціна на 2023 рік на 2 арк.; локальний кошторис на 2 арк.; підсумкова вартість ресурсів на 2 арк.; розрахунок загально виробничих витрат на 2 арк.; рахунок № 82 на 1 арк.; акт № 53 на 1 арк.; акт № 52 за лютий 2023 року на 1 арк.; акт № 52 за лютий 2023 на 4 арк.; підсумкова вартість ресурсів на 2 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат на 2 арк.; дефектний акт на 1 арк.; договірна ціна на лютий 2023 на 2 арк.; локальний кошторис на 2 арк.; підсумкова відомість на 2 арк.; розрахунок загально виробничих витрат на 2 арк.; рахунок на оплату № 113 на 1 арк.; акт № 10 на 1 арк.; акт № 10 за лютий 2023 на 1 арк.; акт № 10 КБ 2 В на 3 арк.; акт № 10 КБ 2 В на 5 арк.; підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.; розрахунок загально виробничих витрат на 2 арк.; рахунок на оплату № 91 на 1 арк.; акт № 59 на 3 арк.; акт № 59 за березень 2023 року на 3 арк.; акт № 59 за березень 2023 року на 4 арк.; підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.; розрахунок загально виробничих витрат на 2 арк.; дефектний акт на 1 арк.; договірна ціна за лютий 2023 року на 2 арк.; локальний кошторис на 2 арк.; підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат 2 арк.; рахунок на оплату № 60 на 1 арк.; рахунок на оплату № 71 на 1 арк.; акт № 44 на 1 арк.; № 44 за лютий 2023 на 4 арк.; підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат на 2 арк.; дефектний акт на 1 арк.; дговірна ціна на 2 арк.; локальний кошторис на 2 арк.; підсумкова відомість на 2 арк.; розрахунок витрат на 2 арк.

Додаток до протоколу № 4: розрахунок № 9 на 1 арк.; акт № 01-6 на 1 арк.; акт 01-6 за січень 2023 року на 45 арк.; акт № 2 на 1 арк.; акт № 286 на 1 арк.; акт № 292 на 1 арк.; акт № 349 на 1 арк.; акти № НС 285, 321, 322, 329, 3 на 5 арк.; акти № 94, 243, 250, 3 на 4 арк.; розрахунок на оплату на 1 арк.; акт № 02-13 на 13 арк.; акт № 02-13 на 45 арк.; підсумкова відомість ресурсів 2 арк.; акти № НС 325, 324, 328, 22, 13, 2, 334, 19, 336, 243, 417, 235, 17, 333, 296, 125, 765, на 18 арк.; рахунок на оплату № 12 на 1 арк.; акт № 02-12 на 1 арк.; акт № 02-12 у лютому 2023 на 3 арк.; акт № 02-12 на 7 арк.; підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.; акт № НС 316 на 1 арк.

Додаток до протоколу № 5: акт № 02-16 від 08.03.2023 на 1 арк.; акт № 02-16 за лютий місяць на 39 арк.; рахунок на оплату № 21 від 08.03.2023 на 1 арк.; акт № 02-15 за лютий 2023 р. на 49 арк.; акт № 14 від 08.03.2023 на 1 арк.; акт № 14 за лютий 2023 на 20 арк. дефективний акт до нього на 3 арк.; акт № 02-15 від 08.03.2023 на 1 арк.; акт № 02-15 за лютий 2023 на 15 арк.; акт № 02-14 від 07.03.2023 на 1 арк.; акт № 02-14 за лютий 2023 на 33 арк.; акт № 02-19 від 07.03.2023 на 2 арк. з додатками на 46 арк.; акт № 56 від 08.03.2023 на 1 арк. з додатками на 20 арк.; акт № 57 від 08.03.2023 на 1 арк. з додатками на 21 арк.; акт № 58 від 08.03.2023 на 1 арк. з додатками на 21 арк.; акт № 59 від 08.03.2023 на 1 арк. з додатками на 21 арк.; рахунок на оплату № 20 від 08.03.2023 на 1 арк. з додатками на 160 арк.; додаткова угода на 1 арк. № 2 до договору № 1 від 18.01.2021; кошторис на 2 арк.; кошторис на 1 арк.; бюджет на 2023 рік з додатками до нього на 45 арк.; папка скорозшивач КП «Міська ритуальна служба» зеленого кольору з копіями документів в 28 поліетиленових файлах; копія наказу № 163 від 30.12.2021 на 2 арк. та додаток до наказу на 5 арк.; список працівників на 4 арк.; додаткова угода № 4 до договору № 02/05-1 від 02.05.2019 на 1 арк.; додаткова угода № 3 до договору № 02/05-1 від 02.05.2019 на 4 арк.; додаткова угода № 3 до договору № 02/01-7 від 02.01.2023 на 2 арк.; додаткова угода № 2 до договору № 02/01-7 від 02.01.2023; додаткова угода № 6 до договору № 02/09-2 від 02.09.2022; копія рішення від 24.07.2019 № 88/42 на 6 арк.; супровідний лист від 13.10.2022 № 5/13-133 на 1 арк. з додатками на 10 арк.

Додаток до протоколу № 6 рахунок на оплату № 3 від 02.02.2023; акт № 01-3 надання послуг на 21 арк.; акт № 01-3 надання послуг на 90 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат до кошторису № 01-3 на 10 арк.; підсумкова відомість ресурсів на 3 арк.; акт № НС-263; акт № НС-290; акт № НС-294; акт № НС-323; акт № НС-337; рахунок № 69 від 02.03.2023; акт № 43; акт № 43 приймання наданих послуг на 3 арк.; акт № 43 приймання наданих послуг на 4 арк.; підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат на 2 арк.; дефектний акт; договірна ціна на 2 арк.; локальний кошторис на 2 арк.; підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат на 2 арк.

Додаток до протоколу № 7 рахунок на оплату № 20 від 07.03.2023; акт № 20 з додатками на 38 арк.; рахунок на оплату № 111 від 07.03.2023; акт № 7 від 07.03.2023 на 4 арк.; акт № 7 за лютий 2023 на 5 арк.; акт № 7 за лютий 2023 на 16 арк.; підсумкова відомість на 3 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат № 04-01-01 на 3 арк.; дефектний акт на 2 арк.; договірна ціна на 24 арк.; локальний кошторис № 04-01-01 на 3 арк.; підсумкова відомість ресурсів на 3 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат № 04-01-01 на 3 арк.; рахунок на оплату № 14; акт № 02-01 від 07.03.2023; акт № 02-11 наданих послуг за лютий 2023 на 25 арк.; акт № 02-11 наданих послуг за лютий 2023 на 80 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат на 13 арк.; підсумкова відомість рахунків на 3 арк.; рахунок на оплату № 80; акт № 50 на 1 арк.; акт № 50 приймання наданих послуг на 3 арк.; акт № 50 приймання наданих послуг на 4 арк.; підсумкова відомість на 2 арк.; розрахунок витрат на 2 арк.; дефектний акт на 1 арк.; договірна ціна на 2 арк.; локальний кошторис на 2 арк.; підсумкова відомість на 2 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат.

Додаток до протоколу № 8 Рахунок на оплату № 88 від 08.03.2023 на 1 арк.; акт № 56 від 08.03.2023 на 8 арк.; підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат до акту на 2 арк.; дефектний акт на 1 арк.; договірна ціна на 2 арк.; локальний кошторис на 2 арк.; підсумкова відомість на 2 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису на 2 арк.; рахунок на оплату № 89 від 08.03.2023 на 1 арк.; акт № 57 від 08.03.2023 на 1 арк.; акт № 57 приймання наданих послуг у березні 2023 на 3 арк.; акт № 57 приймання наданих послуг з розрахунком одиничної вартості за березень 2023 на 4 арк.; підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат до акту на 2 арк.; дефектний акт на 1 арк.; договірна ціна на 2 арк.; локальний кошторис на 2 арк.; підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису на 2 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису на 2 арк.; рахунок на оплату № 90 від 08.03.2023 на 1 арк.; акт № 58 від 08.03.2023 на 1 арк.; акт № 58 приймання наданих послуг у березні 2023 на 3 арк.; акт № 58 приймання виконаних робіт з розрахунком одиничної вартості на 4 арк.; підсумкова вартість ресурсів на 2 арк.; дефектний акт на 1 арк.; договірна ціна на 2 арк.; локальний кошторис на 2 арк.; підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису на 2 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису на 2 арк.; рахунок № 3 від 09.03.2023 на 1 арк.; акт № 3 надання виконаних послуг за лютий 2023 від 09.03.2023 на 1 арк.; акт № 3 від 09.03.2023 виконаних послуг за лютий 2023 на 1 арк.; рахунок № 62 від 02.02.2023 на 1 арк.; акт № 01-02 від 02.02.2023 надання послуг за січень 2023 на 1 арк.; акт № 01-2 надання послуг за січень 2023 на 7 арк.; акт № 01-2 надання послуг з розрахунком одиничної вартості за січень 2023 на 16 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 01-2 на 3 арк.; підсумкова відомість ресурсів на 3 арк.; дефектний акт № 01-2 на 3 арк.; акт № НС-208 від 31.08.2022 на 1 арк.; акт № НС-219 від 12.09.2022 на 1 арк.; акт № НС-233 від 15.09.2022 на 1 арк.; акт № НС-234 від 15.09.2022 на 1 арк.; акт № НС-263 від 27.09.2022 на 1 арк.; акт № НС-192 від 26.08.2022 на 1 арк.; акт № НС-277 від 21.10.2022 на 1 арк.; акт № НС-282 від 25.10.2022 на 1 арк.; акт № НС-283 від 25.10.2022 на 1 арк.; акт № НС-294 від 11.11.2022 на 1 арк.; акт № НС-210 від 31.08.2022 на 1 арк.; акт № НС-323 від 09.12.2022 на 1 арк.; акт № НС-304 від 21.11.2022 на 1 арк.; акт № НС-305 від 21.11.2022 на 1 арк.; акт № 318 від 13.10.2022 на 1 арк.

Додаток до протоколу № 9: рахунок на оплату № 75 на 1 арк.; акт № 45 на 2 арк.; акт приймання наданих послуг з додатками на 20 арк.; рахунок на оплату № 76 на 1 арк.; акт № 46 на 21 акр.; рахунок на оплату № 78 на 1 арк.; акти № 47 на 21 арк; рахунок фактури на 1 арк.; акт приймання передачі на 1 арк.; рахунок на оплату на 1 арк.; акт № 12 на 1 акр.; акт № 12 наданих послуг на 15 арк.

Додаток до протоколу обшуку № 10: рахунок на оплату №19 на 1 арк.; акт №02-18 про надання послуг за лютий 2023 року на 120 арк.; рахунок на оплату № 2 на 1 арк.; акт №1102-23 за лютий 2023 року з додатками на 23 арк.; рахунок-фактура № СФ-0000013 на 1 арк.; акт № 13 про надання послуг за лютий 2023 року з додатками на 27 арк.; рахунок на оплату № 17 на 1 арк.; акт №02-21 про надання послуг за лютий 2023 року з додатками на 131 арк.; рахунок на оплату № 13 на 1 арк. акт №02-17 надання послуг за лютий 2023 року з додатками на 57 арк., з копіями додатками. рахунок на оплату № 108 на 2 арк.; рахунок-фактура №СФ-0000011 на 1 арк.; акт №12 надання послуг за лютий 2023 року з додатками на 20 арк.; рахунок-фактура №СФ-0000012 на 1 арк.; акт №11 надання послуг за лютий 2023 року з додатками на 27 арк.; рахунок на оплату №16 на 1 арк.; акт №02-20 надання послуг за лютий 2023 року з додатками на 45 арк. з копіями додатків; рахунок на оплату №79 на 1 арк.; акт №48 за лютий 2023 року з додатками на 21 арк.; рахунок на оплату № 104 на 1 арк.; акт №5 надання послуг за лютий 2023 року з додатками на 37 арк.; рахунок на оплату №68 на 1 арк.; акт № 42 за лютий 2023 року з додатками на 21 арк.; рахунок на оплату № 67 на 1 арк.; акт № 41 за лютий 2023 року з додатками на 21 арк.; рахунок на оплату на №7 на 1 арк.; акт № 03/02 за лютий 2023 року з додатками на 12 арк.; рахунок на оплату № 8 на 1 арк.; акт №04/2 з додатками на 16 арк.; рахунок на оплату № 58 на 1 арк.; акт №2/1 надання послуг за лютий 2023 року з додатками на 33 акр.

Додаток до протоколу обшуку № 11: рахунок на оплату №85 на 1 арк.; акт № 53 за лютий 2023 року на 1 арку.; акт № 53 приймання надання послуг за лютий 2023 року на 20 арк.; рахунок на оплату №18 на 1 арк.; акт №02-19 про надання послуг за лютий 2023 року на 2 арк.. акт №02-19 про надання послуг за лютий 2023 року на 198 арк.; рахунок на оплату № 6 на 1 (одному) арк.; акт №01-9 про надання послуг за січень 2023 року на 2 арк.; акт №01-4 надання послуг на 261 арк; рахунок на оплату № 7 на 1 арк.; акт №01-10 надання послуг на 1 арк.; акт № 01-10 надання послуг з розрахунками одиночної вартості за січень 2023 року на 37 арк.; рахунок загальновиробничих витрат на 5 арк.; підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.; акт № 573 на 1 арк.; акт № 553 на 1 арк.; акти обстеження зелених насаджень на 15 арк.

Додаток до протоколу обшуку № 12 рахунок на оплату № 8 та акт № 01-09 наданих послуг за січень 2023 року на 31 арк.; акт № 01-09 наданих послуг з розрахунком одиночної вартості за січень 2023 року на 128 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат до акту наданих послуг на 16 арк.; акт №203 на 1 арк.; акт № НС-181 на 1арк. акт №126 на 1 арк.; продовження до акту № 126 на 1 арк. акт № НС-280 на 1 арк.; акт № НС-223 на 1 арк. акт № НС-238 на 1 арк.; продовження до акту № 238 на 1 акр.; акт № НС-267 на 1 акр.; акт № НС-308 на 1 акр.; рахунок на оплату № 5 та акт надання послуг на 3 арк.; акт № 01-08 за січень 2023 року на 39 арк.; акт № 01-08 надання послуг за січень 2023 року на 156 арк.; розрахунок загальних витрат до акту № 01-08 на 18 арк.; підсумкова відомість ресурсів до акту №01-8 на 7 арк.; акт № НС-333 на 1 акр.;

акт № НС-4 на 1 арк.; акт № НС-6 на 1 арк.; акт № НС-17 на 1 арк; акт № НС-5 на 1 арк.; акт № НС-313 на 1 арк.; акт № НС-24 на 1 арк.; акт № НС-22 на 1 арк.; акт № НС-327 на 1 арк.; ккт № НС-20 на 1 арк.

Додаток до протоколу № 13: листування ТОВ ТПА «АУРУМ ЛТД» із Департаментом благоустрою та інфраструктури ДМР на 7 арк.; листування ТОВ ТПА «АУРУМ ЛТД» із Департаментом благоустрою та інфраструктури ДМР на 20 арк.; погоджувальні документи на 52 арк.; копії наказів № 14а та 112 на 2 арк.; посадова інструкція начальника тендерно-договірного відділу на 4 арк.; лист № 5 на 12 аркушах.; файл з додатковими угодами та додатками до них на 71 акр.; рахунок на оплату з додатками на 22 арк.

В обґрунтування клопотання зазначено про те, що посадові особи Дніпровської міської ради, вступивши в злочинну змову з керівниками підконтрольних комунальних підприємств, а саме: КП «Інформаційні системи» Дніпровської міської ради (код 41803086), КП «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради (код 03341305), КП «Міськсвітло» Дніпровської міської ради (код 03341598), КП «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» Дніпровської міської ради (код 03341641), КП «Міський причал» Дніпровської міської ради (код 19086895), КП «Міська ритуальна служба» Дніпровської міської ради (код 21926724), КП «Адміністративне архітектурно-будівельне управління» Дніпровської міської ради (код 32082482), КП «Дніпровські мiськi тепловi мережi» Дніпровської міської ради (код 32082770), КП «Транспортування покупної теплової енергії теплотранс» Дніпровської міської ради (код 32560611), КП «Теплоенерго» Дніпровської міської ради (код 32688148), КП «Мiськзеленбуд» Дніпровської міської ради (код 33338361), КП «Коменергосервіс» Дніпровської міської ради (код 36639101), КП «Дніпроековторресурс» Дніпровської міської ради (код 38836263), КП «Дніпрометробуд» Дніпровської міської ради (код 39754805), КП «Ритуальна служба» Дніпровської міської ради (код 32702195), здійснили розтрату державних коштів в період 2020 - 2022 років, з цільовим призначенням платежу - поповнення статутного капіталу комунальних підприємств (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 1417670, код економічної класифікації видатків 3210), а саме:

-КП «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради (код 03341305) в сумі - 689 075 400 грн;

-КП «Теплоенерго» Дніпровської міської ради (код 32688148) в сумі - 246 963 500 грн;

- КП «Коменергосервіс» Дніпровської міської ради (код 36639101) в сумі - 246 235 400 грн;

-КП «Міськсвітло» Дніпровської міської ради (код 03341598) в сумі - 131 279 680 грн;

-КП «Дніпроековторресурс» Дніпровської міської ради (код 38836263) всумі - 110 341 700 грн;

-КП «Інформаційні системи» Дніпровської міської ради (код 41803086)в сумі - 37 371 886 грн;

-КП «Транспортування покупної теплової енергії теплотранс» Дніпровської міської ради (код 32560611) в сумі - 22 395 265 грн;

-КП «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» Дніпровської міської ради (код 03341641) в сумі - 14 797 177 грн;

-КП «Адміністративне архітектурно-будівельне управління» Дніпровської міської ради (код 32082482) в сумі - 11 061 491 грн;

-КП «Міська ритуальна служба» Дніпровської міської ради (код 21926724) в сумі - 9 149 000 грн;

-КП «Міський причал» Дніпровської міської ради (код 19086895) в сумі - 6 036 220 грн;

-КП «Дніпровські мiськi тепловi мережi» Дніпровської міської ради (код 32082770) в сумі - 6 019 000 грн;

-КП «Мiськзеленбуд» Дніпровської міської ради (код 33338361) в сумі - 2 958 580 грн;

-КП «Ритуальна служба» Дніпровської міської ради (код 32702195)в сумі - 1 000 000 грн;

-КП «Дніпрометробуд» Дніпровської міської ради (код 39754805) в сумі - 779 229 грн;

Загальна сума поповнення статутних фондів в період 2020-2022 роки, складає 1 млрд 535 мільйонів 658 тисяч гривень, яка в подальшому була освоєна через підконтрольні суб`єкти підприємницької діяльності на поточний та капітальний ремонти житлового фонду міста Дніпро. Вказані кошти, що були перераховані на розрахункові рахунки даних комунальних підприємств, були розтрачені вищезазначеними посадовими особами та не призвели до збільшення статутного фонду капіталу підприємств на відповідну суму інвестицій, всупереч їх цільовому призначенню.

Таким чином кошти, що були спрямовані на підпорядковані комунальні підприємства у подальшому перераховувались на підконтрольні суб`єкти господарської діяльності, з якими укладалися договори на виконання різних видів робіт та які в подальшому здійснили розтрату бюджетних коштів шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в акти форми КБ-2В щодо об`ємів виконаних підрядних робіт, кількості, якості та вартості придбаних будівельних матеріалів.

09.03.2023 на підставі ухвали Голосіївського районного суду м. Києві від 02.02.2023 № 1-кс/752/1707/23 було проведено обшук період часу з 11 год. 51 хв., по 15 год. 54 хв., за адресою: м. Дніпро, вул. В. Мономаха, 17 у ході проведення якого серед вилучених документів та предметів, які входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, слідчим вилучено предмети, які до такого переліку не входять, згідно опису додатків від № 1до № 13 .

10.03.2023 старшим слідчим СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 винесено постанову про визнання вилученого майнаречовими доказами.

Слідчий вказує на те, що з метою забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, для слідства є необхідним провести та дослідити всі наявні та встановлені дії, пов`язані з вилученим майном. Для унеможливлення здійснити дії, пов`язані із здійсненням переховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження іншим способом, з метою збереження речових доказів та прийняття законних процесуальних рішень, притягнення винних осіб до відповідальності необхідним заходом забезпечення кримінального провадження є накладення арешту, в зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Згідно із ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені ч. 2 цієї статті Кодексу.

При цьому, слідчим суддею шляхом дослідження матеріалів провадження у порядку ст. 94 КПК України встановлено, що таке майно дійсно відповідає критеріям ст. 98 вказаного Кодексу, тобто існує дійсна сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Саме клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Зазначене у клопотанні майно відноситься до видів передбачених Главою 17 Розділу ІІ КПК України, на які може бути накладено арешт.

При цьому, у судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна.

За таких обставин, слідчий суддя враховуючи правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та, вважає за необхідне застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, тобто такий спосіб арешту майна, який не призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах осіб та накласти арешт саме на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий судя -

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене під час проведення обшуку 09.03.2023 за адресою: м. Дніпро, вул. В. Мономаха, 17, майно, а саме: