Ухвала

від 28.07.2023 по справі 308/12642/23

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 308/12642/23

1-кс/308/3177/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене начальником відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023070000000029 від 01 лютого 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4ст.191, ч.2 ст.366 КК України, -

встановив:

24 липня 2023 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням погодженим начальником відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023070000000029 від 01 лютого 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4ст.191, ч.2 ст.366 КК України, які перебувають у володінні (розпорядженні) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітниками УСР в Закарпатській області встановлено, що службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Мукачівської міської ради, з метою привласнення бюджетних коштів, зловживаючи службовим становищем, в умовах воєнного стану, уклали ряд договорів на постачання товарів, робіт та послуг за завищеними ринковими цінами,

Крім цього, слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області здійснювалось досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023070000000022, за фактом того, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Мукачівської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при укладенні договору № 469 від 23.12.2022 на покупку дизельних генераторів марки ТМ NET на суму 19456500 грн., зазначили неправдиві відомості щодо їх вартості у бік завищення, чим спричинили тяжкі наслідки у виді розтрати бюджетних коштів.

21.02.2023 постановою прокурора групи прокурорів об`єднано кримінальні провадження №12023070000000029 та № 42023070000000022 в одне за №12023070000000029.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Мукачівської міської ради, напочатку грудня 2022 року опублікували та оприлюднили оголошення на ІНФОРМАЦІЯ_4 на проведення торгів щодо предмета закупівлі UA-2022-12-07-016502-a «Джерела резервного живлення, показник національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - ДК 021:2015 31120000-3 Генератори із очікуваною вартістю 19457000, 00 грн.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій до 15.12.2022 року. В результаті проведення процедури закупівлі UA-2022-12-07-016502-a, 17.12.2022 о 10.32 год. в аукціоні здобуло перемогу Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження учасника: АДРЕСА_2 .

Так, встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження замовника: АДРЕСА_3 , Закарпастької обалсті в особі директора ОСОБА_5 та товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 , уклали договір поставки №469 від 23.12.2022 на поставку товарів у погоджені строки: «Джерела резервного живлення, показник національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - ДК 021:2015 31120000-3 Генератори, на загальну суму 19456 500,00 грн. (девятнадцять міліонів чотириста пятдесят шість тисяч пятсот грн. 00 коп).

Відповідно до інформації, зазначеної в договорі, на момент укладення договору на поставку товарів № 410 від 23.12.2022 за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 наступний рахунок - НОМЕР_4 , який вказує для здійснення розрахунків за товари. Також в договорі на поставку зазначено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , який вказує свій розрахунковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м.Київ МФО НОМЕР_5 , ІВАN № НОМЕР_6 .

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_7 є кінцевим бенефіціарним власником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який має р/р НОМЕР_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), рахунок IBAN НОМЕР_10 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ФОП ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), поточний рахунок НОМЕР_12 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , на які могли перераховувати кошти за закупівлі товарів та в подальшому перераховувати їх іншим контрагентам.

При цьому, вбачається, що вищевказані закупівлі товарів здійснювались із значно завищеними цінами, а обставини вказують на те, що службові особи комунального підприємства« ІНФОРМАЦІЯ_2 » Мукачівськоїміської ради за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, що виразилось у внесені до офіційних документів відомостей щодо завищеної вартості генераторів та всіх їх комплектуючих, здійснили розтрату коштів місцевого бюджету.

В ході досудового розслідування, на підставі постанови процесуального прокурора проведено тимчасовий доступ до руху коштів за період з 01.01.2022 по 15.05.2023 по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_4 , рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) НОМЕР_8 , рахунку ФОП ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - IBAN № НОМЕР_10 , рахунку ФОП ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - № НОМЕР_12 , що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 .

В подальшому, керуючись ч.2 ст.93 КПК України та в порядку, визначеному ч.3 ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діляьність» органом досудового розслідування витребувано інформацію стосовно банківських операцій за період з 01.01.2022 по 15.05.2023 по рахункам субєктів господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП ОСОБА_6 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

25.04.2023, відповідно до ст.ст.40,71 КПК України постановою слідчого слідчої групи начальником відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП ОСОБА_9 , залучено як спеціалістів працівників ІНФОРМАЦІЯ_9 з метою надання консультацій, довідок та висновків у частині правомірності використання бюджетних коштів та наявність або відсутність ознак легалізації коштів здобутих злочинним шляхом під час проведення дослідження руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Для проведення дослідження на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 надіслано копії документів та оптичний диск з електронними документами про рух коштів по вказаним вище суб`єктам.

04.05.2023 призначено судову товарознавчу експертизу, проведення якої доручено судовим експертам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_4 ).

Так, в ході аналізу отриманої інформації стосовно банківських операцій по рахункам субєктів господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено факти проведення сумнівних операцій - перерахунку грошових коштів за постачання робіт, товарів, послуг Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

16.05.2023 за вих.№ 3033/106/7-2023 органом досудового розслідування надіслано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання відомостей чи здійснювались в період з 01.01.2022 по 15.05.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постачання товарів, робіт чи послуг наступним субєктам господарської діяльності, а також чи укладались договори на здійснення таких операцій з:

- товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 ;

- товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 ;

- приватний виробничим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) зареєстроване за адресою АДРЕСА_7 ;

- фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_14 ),зареєстрована за адресою АДРЕСА_8 ;

- фізичною особою підприємцем ОСОБА_8 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_15 ),зареєстрований за адресою АДРЕСА_8 ;

- фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_11 ),зареєстрований за адресою АДРЕСА_8 . Крім цього, у разі підтвердження договірних відносин, слідчим витребовувались копії відповідних договорів, видаткових накладних та інформацію щодо наданих послуг.

19.06.2023 до слідчого управління ГУНП в Закарпатській області від Адвокатського бюро ОСОБА_10 за вих.№ С-1 від 13.06.2023 надійшла відповідь на запит в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діє відповідно до ордеру про надання правничої (правової) допомоги серія АА № 1314937 та Договору про надання професійної правничої (правової) допомоги про відмову у наданні інформації та копій документів. Натомість зазначають, що перелічені у запиті відомості та документи, стосовно ведення господарської діяльності є охоронювані законом таємницею, а порядок її отримання передбачений главою 15 КПК України «Тимчасвоий доступ до речей і документів», у разі наявності відповідної ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підприємство надасть документи і речі, які вказані в ухвалі слідчого судді.

На думку органу досудового розслідування, з метою повного всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, необхідно додаткового дослідити фінансові операції по вказаним вище розрахунковим рахункам для встановлення їх реальності, факту поступлення грошових коштів, їхньої періодичності, на підставі яких платіжних доручень, встановленості фактів проведення сумнівних операцій, перерахунку грошових коштів за постачання робіт, товарів, послуг іншим контрагентам для дослідження яких потрібно отримати інформацію чи здійснювались в період з 01.01.2022 по 15.05.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постачання товарів, робіт чи послуг наступним субєктам господарської діяльності, а саме: товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 ; товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 ; приватному виробничому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) зареєстроване за адресою АДРЕСА_7 ; фізичній особі підприємцю ОСОБА_6 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_14 ),зареєстрована за адресою АДРЕСА_8 ; фізичній особі підприємцю ОСОБА_8 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_15 ),зареєстрований за адресою АДРЕСА_8 ; фізичній особі підприємцю ОСОБА_7 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_11 ).

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В той же час, необхідність у вилученні зазначених документів викликана тим, що у ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення необхідно провести аналітичне дослідження та судову еокономічну, товарознавчу експертизи, у частині правомірності використання бюджетних коштів та наявність або відсутність ознак легалізації коштів здобутих злочинним шляхом під час проведення дослідження руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Володілець інформації майна в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, про що свідчить рапорт слідчого.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до ч.4 ст.107 КПК.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке підлягає задоволенню.

Згідно з положенням ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим наведені правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, іншим способом довести обставини неможливо, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись: ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163,165 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

Клопотання - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю виготовлення належним чином завірених копій, які перебувають у розпорядженні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів (з додатками), укладеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 по 15.05.2023 на постачання товарів, робіт чи послуг наступним суб`єктам господарської діяльності: товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 ; товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 ; приватному виробничому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) зареєстроване за адресою АДРЕСА_7 ; фізичній особі підприємцю ОСОБА_6 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_14 ),зареєстрована за адресою АДРЕСА_8 ; фізичній особі підприємцю ОСОБА_8 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_15 ), зареєстрований за адресою АДРЕСА_8 ; фізичній особі підприємцю ОСОБА_7 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_11 ),зареєстрований за адресою АДРЕСА_8 ;

- фінансові документи на закупівлю матеріалів/товарів та їх комплектуючих (чеки, квитанції, видаткові накладні тощо), які постачались суб`єктам господарської діяльності: товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; приватному виробничому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; фізичній особі підприємцю ОСОБА_6 ; фізичній особі підприємцю ОСОБА_8 ; фізичній особі підприємцю ОСОБА_7 , відповідно до укладених договорів за період з 01.01.2022 по 15.05.2023 та інші документи, які підтверджують витрати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час укладення договорів з вищевказаними субєктами господарювання.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 ..

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1