Ухвала
від 14.08.2023 по справі 308/12642/23
УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 308/12642/23

1-кс/308/3510/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальник відділуЗакарпатської обласноїпрокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12023070000000029 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01 лютого 2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених с.4 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, про арешт майна, -

встановив:

10 серпня 2023 року до Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання начальника відділуЗакарпатської обласноїпрокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12023070000000029 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01 лютого 2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених с.4 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, про арешт майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.02.2023 Закарпатською обласною прокуратурою розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023070000000022

Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стали матеріали Управління СБ України в Закарпатській області про те, що службові особи КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради та ТОВ «НасоселЕлПром» (код ЄДРПОУ 39173586) при укладенні договору № 469 від 23.12.2022 на покупку дизельних генераторів марки ТМ NET на суму 19456500 грн., зазначили неправдиві відомості щодо їх вартості у бік завищення, чим спричинили тяжкі наслідки у виді розтрати бюджетних коштів.

21.02.2023 постановою прокурора групи прокурорів об`єднано матеріали досудових розслідувань №12023070000000029 та №42023070000000022 в одне провадження за №12023070000000029.

Як встановлено в ході досудового розслідування, що 23.12.2022 між комунальним підприємством «Місьководоканал» Мукачівської міської ради» особі директора ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю «НасосЕлПром» в особі директора ОСОБА_5 за результатом проведення публічної закупівлі укладено договір поставки №469 від 23.12.2022, відповідно до умов якого ТОВ «НасосЕлПром» взяло на себе зобов`язання поставити та передати у власність КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради за ціною 19456 500,00 гривень 24 дизельних генератори марки «NEP, які повинні відповідати технічним та якісним характеристикам, зазначених у додатках та відповідно до специфікації, при цьому в додатку №1 до даного Договору зазначено, що виробником вказаних генераторів являється ТОВ «НасосЕлПром».

Встановлено, що ТОВ «НасосЕлПром» зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч взятим на себе зобовязанням за умовами договору поставки №469 від 23.12.2022, з метою протиправного заволодіння коштами комунального підприємства, шляхом необгрунтованого завищення вартості товарів, протягом лютого-травня 2023 року здійснили до КП «Міськводоканал» постачання дизельних генераторів не тієї марки, а також які невідповідають тендерній документації і технічному паспорту, як наслідок протиправно заволоділи коштами комунального підприємства.

08.08.2023 в період часу з 07.50 год по 17.30 год. на підставі ухвалислідчогосудді Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 у справі № 308/12642/23 від 01.08.2023 проведено обшук за адресою: м.Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, 227, корпус А., в ході якого виявлено та вилучено:

-2 шт. клейкі наліпки із написом Generator;

-1 шт. клейкої наліпки із написом NEP 6 SS6030/11;

-2 шт. паспортів із написом NEP «Джерело резервного енергоживлення NEP 150 R»;

-Технічний паспорт на генератор 22 кВт марки MACRO GEN на 1 арк. (на іноземній мові);

-Технічний паспорт на генератор 72 кВт марки MACRO GEN на 1 арк. (на іноземній мові);

-Технічний паспорт на генератор 70 кВт марки MACRO GEN на 1 арк. (на іноземній мові);

-Технічний паспорт на генератор 150 кВт марки MACRO GEN на 1 арк. (на іноземній мові);

-Технічний паспорт на генератор 28 кВт марки NEP на 2 арк.;

-Технічний паспорт на дизель-генератор 28 кВт марки NEP на 1 арк.;

-Технічний паспорт на дизель-генератор 200 кВт марки NEP на 1 арк.;

-Роздруківка пропозицій портативних бензинових генераторів на 1 арк;

-Лист повідомлення директора ТОВ «НасосЕлпром» ОСОБА_5 від 23.12.2022 до КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради прохання щодо сплачення авансового платежу в сумі 12500000 грн. на 1 арк.

-Лист повідомлення директора ТОВ «НасосЕлпром» ОСОБА_5 від 23.12.2022 до КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради прохання щодо сплачення авансового платежу згідно договору поставки № 469 на 1 арк.

-Бланк договору поставки без ідентифікуючих даних між ТОВ «Насоселпром» та КП «Міськводоканал» Мукачівської ради, який підписаний директором ОСОБА_5 з додатками на 17 арк;

-Взірці печатки ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ) на 1 арк;

-Взірці печатки ПП Агропромислове обєднання «Півєра» (38074964) на 1 арк;

-Взірці печатки ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ) на 1 арк;

-Взірці печатки ОСОБА_8 ( НОМЕР_3 ) на 1 арк;

-Взірці печатки ТОВ Американо-Європейська компанія Муніцмпал Комюніті» (41579034) на 1 арк;

-Взірці печатки ПВП «Насосенергопром» (22167290) на 1 арк;

-Взірці печатки ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_4 ) на 1 арк;

-Взірці печатки ТОВ «Насосенергопром» (41375408) на 1 арк;

-Взірці етикетки ПВП «Насосенергопром» NEP на іноземній мові на 1 арк;

-Взірці печатки підприємця ОСОБА_5 ( НОМЕР_5 ) на 1 арк.

-Взірці печатки підприємця ОСОБА_10 (3209103135) на 1 арк;

-Договір №01-02-2023 користування автомобілем від 01.02.2023 укладеного між ТОВ «ПВП Насосенергопром» та фізичною особою Якубовською на 1 арк.

-Договір відповідального зберігання від 26.12.2022 укладеного між Холмківською сільською радою та ТОВ Насосепром» на 2 арк.

-Договір про закупівлю №168 від 21.12.2022 укладеного між Холмківською сільською радою із ТОВ «НасосЕлПром» на 6 арк.;

-Договір про закупівлю №169 від 21.12.2022 укладеного між Холмківською сільською радою із ТОВ «НасоЕлПром» на 6 арк.

-Електронна вантажно-митна декларація за №23UA206020001605U5 на 2арк:

-Копія інвойсу від 09.12.2022 на 1 арк.

-Електронна вантажно-митна декларація за №23UA206020002234U4 на 2арк:

-Інвойс від 29.11.2022 на 1 арк.

-Копія міжнародної-транспортної накладної на 1 арк;

-Електронна вантажно-митна декларація від 01.02.2023 за №23UA206020001605U4 разом із інвойсом та копією вміжнародної транспортної накладної всього на 4арк:

-Електронна вантажно-митна декларація від 30.01.2023 за №23UA206020001405U0 разом із інвойсом та копією вміжнародної транспортної накладної всього на 6арк:

-Електронна вантажно-митна декларація від 17.01.2023 за №23UA20602000062U5 разом із інвойсом та копією вміжнародної транспортної накладної всього на 6арк:

-Інформація ПП «Агропромислове обєднання «Рівєра» щодо невідповідності платника податку критерії ризикованості за №21/09-22 від 21.09.2022 на 10 арк.

-Інформація ПП «Агропромислове обєднання «Рівєра» щодо невідповідності платника податку критерії ризикованості за №30/11-22 від 30.11.2022 на 11 арк.

-Акт прийому наданих послуг від 31.12.2020 до цивільного договору №01/08-1 на 1 арк

-Акт прийому наданих послуг від 31.12.2020 до цивільного договору №01/08-2 на 1 арк

-Акт прийому наданих послуг від 01.12.2020 до цивільного договору №01/08-3 на 1 арк

-Цивільно-правовий договір №01/08-1 від 01.08.2020 на 3 арк.;

-Цивільно-правовий договір №01/08-2 від 01.08.2020 на 3 арк.;

-Цивільно-правовий договір №01/08-3 від 01.08.2020 на 3 арк.;

-Фотокопія акту списання товарів №7 від 31.12.2021 на 1 арк.

-Договір №03/01/ЛГ від 03.01.2022 між ФОП ОСОБА_9 та ПВП «Насоенергопром» на 2 арк.;

-Видаткова накладна №4 від 16.01.2023 виданої ФОП ОСОБА_9 покупцю ПВП «Насосенергопром» на 1 арк.;

-Видаткова накладна №3 від 24.01.2023 виданої ФОП ОСОБА_9 покупцю ПВП «Насосенергопром» на 1 арк.;

-Видаткова накладна №109 від 26.12.2022 виданої ФОП ОСОБА_9 покупцю ПВП «Насосенергопром» на 1 арк.;

-Видаткова накладна №3110 від 03.10.2022 виданої ФОП ОСОБА_9 покупцю ПВП «Насосенергопром» на 1 арк.;

-Видаткова накладна №1105 від 26.12.2022 виданої ФОП ОСОБА_9 покупцю ПВП «Насосенергопром» на 1 арк.;

-Видаткова накладна №3 від 12.12.2022 виданої ФОП ОСОБА_9 покупцю ПВП «Насосенергопром» на 1 арк.;

-Видаткова накладна №19/12 від 19.12.2022 виданої ФОП ОСОБА_9 покупцю ПВП «Насосенергопром» на 1 арк.;

-Видаткова накладна №103 від 09.12.2022 виданої ФОП ОСОБА_9 покупцю ПВП «Насосенергопром» на 1 арк.;

-Видаткова накладна №80 від 10.10.2022 виданої ФОП ОСОБА_9 покупцю ПВП «Насосенергопром» на 1 арк.;

-Видаткова накладна №102 від 14.11.2022 виданої ФОП ОСОБА_9 покупцю ПВП «Насосенергопром» на 1 арк.;

-видаткова накладна №81 від 01.11.2022 виданої ФОП ОСОБА_9 покупцю ПВП «Насосенергопром» на 1 арк.;

-Видаткова накладна №81 від 01.11.2022 виданої ФОП ОСОБА_9 покупцю ПВП «Насосенергопром» на 1 арк.;

-Видаткова накладна №104 від 28.11.2022 виданої ФОП ОСОБА_9 покупцю ПВП «Насосенергопром» на 1 арк.;

-Договір поставки №01/01-2022 від 03.01.2022 укладеного між ФОП ОСОБА_5 , та ТОВ «АЕК Муніципал Комюніті» на 3 арк.;

-Розпорядження директора ПВП «Насоенергопром» №1Р від 03.01.2022 про упорядкування відображення в обліку запасів та товарних позицій на 3 арк.;

-Розпорядження директора ТОВ «Американсько-європейська компанія «МУНІЦИПАЛ КОМЮНІТІ» №1Р від 03.01.2022 про упорядкування відображення в обліку запасів та товарних позицій на 1 арк.;

-Договір №03/01/лг від 03.01.2023 укладеного між ФОП ОСОБА_9 та ПВП «Насосенергопром» на 2 арк.;

-Договори користування від 02.01.2022 на 2 арк.;

-Комплектакція номенклатури №№6-7 на 2 арк.;

-Видаткова накладна №11 від 27.02.2023 виданої ФОП ОСОБА_9 покупцю ТОВ «ПВП «Насосенергопром» на 1 арк.;

-Видаткова накладна №111 від 28.11.2022 виданої ФОП ОСОБА_9 покупцю ТОВ «ПВП «Насосенергопром» на 1 арк.;

-Видаткова накладна №10 від 10.01.2023 виданої ФОП ОСОБА_9 покупцю ПВП «Насосенергопром» на 1 арк.;

-Видаткова накладна №106 від 20.12.2022 виданої ФОП ОСОБА_9 покупцю ПВП «Насосенергопром» на 1 арк.;

-Видаткова накладна №106 від 20.12.2022 виданої ФОП ОСОБА_9 покупцю ПВП «Насосенергопром» з тнт на 3 арк.;

-Комплектація номенклатури №5 від 15.03.2023 на 1 арк.

-Видаткова накладна №107 від 12.12.2022 виданої ФОП ОСОБА_9 покупцю ПВП «Насосенергопром» на 1 арк.;

-Видаткова накладна №110 від 24.10.2022 виданої ФОП ОСОБА_9 покупцю ПВП «Насосенергопром» на 1 арк.;

-Видаткова накладна №9 від 02.01.2023 виданої ФОП ОСОБА_9 покупцю ПВП «Насосенергопром» на 1 арк.;

-Договір №1824 від 01.11.2022 укладеного між компанією ESG ENERJI VE GUC SISTEMLERI SAN TIC LTD та ТОВ «НАСНСЕЛПРОМ» на 7 арк.

-Договыр №01/02/2023 выд 01.02.2023 на транспортно-експедецыйне обслуговування та перевезення вантажів укладеного між ТОВ «Насоселпром» та ФОП ОСОБА_11 на 3 арк.

-Акт надання послуг №235/91 від 10.03.2023 на 1 арк.;

-Електронна ВМД від 09.03.2023 за №23UA206020004047U9 на 2 арк.;

-Акт надання послуг №42/50 выд 14.02.2023 на 1 арк.;

-Копія міжнародної транспортної накладної на А№300692 на 3 арк.;

-Видаткова накладна №220 від 14.02.2023 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №221 від 23.02.2023 на 1 арк.;

-Електронна ВМД від 13.02.2023 за №23UA206020002314U2 на 4 арк.;

-Видаткова накладна №220/1 від 16.02.2023 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №РН-00000220 від 01.02.2023 на 1 арк.;

-Копія міжнародної транспортної накладної А №300707 на 3 арк.

-Видаткова накладна №221 від 23.02.2023 на 1 арк.;

-Електронна ВМД від 01.02.2023 за №23UA206020001602U8 на 2 арк.;

-Копія видаткової накладна №РН-0000220 від 03.01.2023 на 1 арк.

-Електронна ВМД від 21.03.2023 за №23UA206020004787U8 з додатками на 7 арк.;

-Видаткова накладна №ВН-223 від 24.03.2023 на 1 арк.;

-Лист ТОВ «Насоселпром» за №30/03 від 30.03.2023 на 1 арк.;

-Лист ТОВ «ПВП Насоенергопром» за №б/н на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №223 від 24.03.2023 виданого ТОВ «Насоселпром» на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №222 від 10.03.2023 виданого ТОВ «Насоселпром» на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №223 від 24.03.2023 виданого ТОВ «Насоселпром» на 1 арк.;

-Чорнові записи на 19 аркушах формату А4

-Копія договору про розпорядження правами інтелектуальної власності від 01.11.2022 на 3 арк.

-Лист ТОВ «Насоселпром» за №09/02-23 від 09.02.2023 на 1 арк.;

-Договір поставки №469 від 23.12.2022 на 17 арк.

-Видаткова накладна №220 від 14.02.2023 з тнт на 2 арк.

-Видаткова накладна №РН-0000220 від 03.01.2023 з тнт на 2 арк.

-Видаткова накладна №220/1 від 16.02.2023 з тнт на 2 арк.

-Видаткова накладна №РН-0000220 від 01.02.2023 з тнт на 2 арк.

-Видаткова накладна №ВН-223 від 24.03.2023 з тнт на 2 арк.

-Видаткова накладна №ВН-0224 від 17.04.2023 з тнт на 2 арк.

-Видаткова накладна № 222 від 10.03.2023 з тнт на 2 арк.

-Видаткова накладна № 221 від 23.02.2023 з тнт на 2 арк.

-Видаткова накладна №ВН-0225 від 28.04.2023 з тнт на 2 арк.

-Договір №01/2023 від 15.01.2021 на 3 арк.;

-Видаткова накладна №РН-1961 від 02.12.2022 з тнт на 2 арк.

-Видаткова накладна №РН-2244 від 30.12.2022 з тнт на 2 арк.

-Видаткова накладна №НП-ЛС-0482 від 23.11.2022 з тнт на 3 арк.

-Видаткова накладна №РН-2175 від 16.02.2023 з тнт на 3 арк.

-Видаткова накладна №РН-0003 від 03.01.2023 з тнт на 2 арк.

-Видаткова накладна №РН-2220 від 18.01.2023 з тнт на 2 арк.

-Видаткова накладна №РН-2231 від 17.01.2023 з тнт на 2 арк.

-Видаткова накладна №РН-2255 від 13.01.2023 з тнт на 2 арк.

-Видаткова накладна №НП-00-0166 від 14.02.2023 на 1 арк.

-Видаткова накладна №НП-00-1548 від 14.02.2023 з тнт на 1 арк.

-Видаткова накладна №НП-00-0167 від 23.02.2023 з тнт на 3 арк.

-Видаткова накладна №РН-05-0048 від 10.03.2023 з тнт на 2 арк.

-Видаткова накладна №НП-1548/2 від 21.03.2023 з тнт на 2 арк.

-Видаткова накладна №ВН-1548/4 від 03.05.2023 з тнт на 2 арк.

-Видаткова накладна №175 без дати на 1 арк.

-Видаткова накладна №1101/РМ від 22.03.2023 з тнт на 3 арк.

-Видаткова накладна №РН-19-0481 від 06.02.2023 на 1 арк.

-Видаткова накладна №РН-34-0120 без дати на 1 арк.

-Видаткова накладна №ПП-29-032 від 10.03.2023 з тнт на 3 арк.

-Видаткова накладна №ВН-19-0481 від 27.06.2023 з тнт на 2 арк.

-Видаткова накладна №32-0411 від 13.02.2023 на 1 арк.

-Видаткова накладна №ПП-29-125 на 1 арк.

-Видаткова накладна №7077 від 15.12.2022 на 1 арк.

-Повернення постачальнику №1 від 26.12.2022 на 1 арк.;

-Повернення постачальнику №2 від 29.12.2022 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №РН-33-0396 від 13.12.2022 на 1 арк.

-Видаткова накладна №РН-33-0372 від 08.12.2022 на 1 арк.

-Видаткова накладна №РН-310312 від 12.12.2022 на 1 арк.

-Видаткова накладна №ПП-17-0613 від 08.12.2022 на 1 арк.

-Видаткова накладна №ПП-17-0712 від 08.12.2022 на 1 арк.

-Лист ГУДПС у Івано-Франківській області від 12.06.2023 на 3 арк.;

-Копія елетронної ВМД за №UA100300/2022/511247 на 5 арк.

-Видаткові накладні ТОВ «Смард ГРІД» на 21 арк.

-Видаткова накладна №РН-310008 від 03.02.2023 на 1 арк.

-Договір позички від 02.02.2020 між ПП «АПО Рівєра» та ОСОБА_8 на 5 арк.

-Комерційна пропозиція ТОВ «Смарт Грід» на 1 арк;

-Наліпка з параметрами до генераторів на 49 арк;

-Аркуші паперу на яких зображенні технічні характеритики на 32 арк;

-Рахунок на оплату №НП-00-1548 від 16.11.2022 на 3 арк;

-Видаткова накладна №РН-00000220 від 01.02.2023 на 1 арк;

-Видаткова накладна №НП-00-0167 від 23.02.2023 на 1 арк;

-Видаткова накладна №НП-00-1548 від 14.02.2023 на 1 арк;

-Товаро-транспортна накладна №НП-00-1548 від 14.02.2023 на 1 арк;

-Видаткова накладна №ВН-1548/3 від 28.04.2023 на 1 арк;

-Товаро-транспортна накладна №НП-00-1548/3 від 28.04.2023 на 1 арк;

-Видаткова накладна №РН-00-1548/1 від 13.03.2023 на 1 арк;

-Товаро-транспортна накладна №РН-00-1548/1 від 13.03.2023 на 1 арк;

-Видаткова накладна №ВН-1548/4 від 03.05.2023 на 1 арк;

-Товаро-транспортна накладна №ВН-1548/4 від 01.05.2023 на 1 арк;

-Товаро-транспортна накладна №РН-00000220/1 від 01.02.2023 на 2 арк;

-Товаро-транспортна накладна №0000220 від 03.01.2023 на 1 арк;

-Товаро-транспортна накладна №РН-0000220 від 03.01.2023 на 2 арк;

-Товаро-транспортна накладна №220/1 від 16.02.2023 на 1 арк;

-Копія паспорта на імя гр. ОСОБА_8 на 3 арк;

-Чорнові записи на 9 арк;

-Сертифікат на систему управління якістю від 12.10.2022 на 1 арк;

-Сертифікат на систему управління якістю від 13.10.2022 на 1 арк;

-Сертифікат відповідності від 08.12.2022 на 1 арк;

-Сертифікат відповідності від 18.08.2022 на 1 арк;

-Сертифікат відповідності від 27.04.2023 на 2 арк;

-Сертифікат відповідності від 28.02.2022 на 1 арк;

-Сертифікат відповідності від 08.12.2022 на 1 арк;

-Сертифікат відповідності від 18.08.2022 на 1 арк;

-Договір про надання послуг від 08.12.2022 на 3 арк;

-Лист повідомлення в КП «Водоканал м. Ужгород» від 31.01.2023 на 1 арк;

-Банківські карти «Приватбанк» №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та їх фото на 2 арк;

-Договір поставки №1194/1194-23 від 28.11.2022 з додатками до нього на 16 арк;

-Додаткова угода № 1 до договору №1194/1194-22 «Поставки товару» від 28.11.2022 на 2 арк;

-Специфікація до договору №469 від 23.12.2022 на 1 арк;

-Додаткова угода № 1 до договору №1194/1194-22 «Поставки товару» від 28.11.2022 на 1 арк;

-Додаткова угода № 2 до договору №1194/1194-22 від 28.11.2022 на 1 арк;

-Договір поставки №1306/1306-22 від 20.12.2022 з додатками на 14 арк;

-Акт звірки взаємних розрахунів між ТОВ ПВП «Насосенергопром» та КП «Водоканал м. Ужгород» на 2 арк;

-Основа табличок на яких друкуються технічні характеристики в кількості 11 шт;

-Митна декларація від 17.04.2023 з додатками на 9 арк;

-Митна декларація від 06.03.2023 з додатками на 16 арк;

-Митна декларація від 20.02.2023 з додатками на 10 арк;

-Митна декларація від 21.03.2023 з додатками на 6 арк;

-Митна декларація від 22.03.2023 з додатками на 8 арк;

-Митна декларація від 16.02.2023 з додатками на 7 арк;

-Митна декларація від 06.03.2023 з додатками на 5 арк;

-Митна декларація від 06.02.2023 з додатками на 5 арк;

-Митна декларація від 30.01.2023 з додатками на 6 арк;

-Митна декларація від 13.01.2023 з додатками на 4 арк;

-Митна декларація від 17.04.2023 з додатками на 9 арк;

-Митна декларація від 17.12.2022 з додатками на 7 арк;

-Митна декларація від 07.12.2022 з додатками на 17 арк;

-Митна декларація від 24.11.2022 з додатками на 32 арк;

-Митна декларація від 04.11.2022 з додатками на 13 арк;

-Платіжні інструкції в іноземній валюті на 64 арк.

-Прошита інструкція іноземною мовою із написом марки на MACRO GEN, згідно опису на 26 арк.

-Прайс-лист з портативними бензиновими та дизельними генератоами на 20 арк.;

-Паспорт на генератор стаціонарний дизельний, дата продажу лютий 2023 в скріпленому стані на 8 арк.

Крім цього, о 09.15 год. під час огляду робочого комп`ютеру ОСОБА_12 марки «Vinga», серійний номер № 022-1, що знаходиться на другому поверсі будівлі, було скопійовано інформацію в електронному виді обсягом 10,5 ГБ на флеш накопичувач, а саме: папка під назвою «Закарпаття», електронні тендери, рахунки, виходи, скановані печатки тощо.

В ході огляду робочого комп`ютера в кабінету бухгалтера виявлено на робочому столі закладку месенджера VIBER, де встановлено переписку за 28.02.2023 року між контактом (бухгалтер) НОМЕР_8 та номером телефону НОМЕР_9 , якого ідентифіковано як ОСОБА_5 . В даній переписці йде мова про надсилання заявки на сертифікацію генераторів, а також необхідність надати в лабораторію паспортів і фотографій 5-х варіантів генераторів, які «якоби» надсилались для випробовування. В ході огляду даної переписки виготовлено скріншоти екрану комп`ютеру, роздруковано їх на 3-х аркушах та долучено до протоколу обшуку.

В кабінеті бухгалтерії з робочих комп`ютерів виявлено та скопійовано інформацію в електронному вигляді, а саме:

- за робочим місцем ОСОБА_13 файли обсягом 929 МБ, папки під умовними назвами «Бірки», «генератори», «генератори Турція», «Генератори NEP»,

- за робочим місцем ОСОБА_14 файли обсягом 371 МБ, папка під назвою «Генератори»;

- за робочим місцем ОСОБА_15 файли обсягом 153 МБ, папки під назвами «Комерційні генератори», «ТОВ», секретний ключ, ПН_РК.

Електронну інформацію з робочих комп`ютерів: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 записано на флеш накопичувач марки Verbatim, чорного кольору упаковано в спецпакет НПУ слідче управління № PSP 0021915.

Приймаючи до уваги викладене і те, що за місцем фактичного здійснення господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «НасосЕлПром» (код ЄДРПОУ 39173586), який знаходиться за адресою: м.Івано-Франківськ, вул.Євгена Коновальця, 227, корпус А, що на праві власності належить ОСОБА_8 , вилучені в ході обшуку 08.08.2023 документи та предмети містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту, що встановлюються під час кримінального провадження, являються речовими доказами, оскільки відповідають критеріям визначеним ст.98 КПК України, а також є необхідність у призначенні ряду експертиз та досліджень, а тому слід накласти арешт на тимчасово вилучене майно, слідчий просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, проте подав рапорт, в якій просить провести розгляд клопотання про арешт майна без його участі, клопотання задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.172КПК України неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим слідчий суддя розглянув подане клопотання про арешт майна у відсутності вказаних осіб.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність його задоволення виходячи із наступного.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК Україниарешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

В частині 1 статті 170 КПК Українивизначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу. Згідно ч.1 ст.98 КПК Україниречовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 11 статті 170 КПК Українивизначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першоїстатті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що службові особи КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради та ТОВ «НасоселЕлПром» (код ЄДРПОУ 39173586) при укладенні договору № 469 від 23.12.2022 на покупку дизельних генераторів марки ТМ NET на суму 19456500 грн., зазначили неправдиві відомості щодо їх вартості у бік завищення, чим спричинили тяжкі наслідки у виді розтрати бюджетних коштів.

21.02.2023 постановою прокурора групи прокурорів об`єднано матеріали досудових розслідувань №12023070000000029 та №42023070000000022 в одне провадження за №12023070000000029.

Як встановлено в ході досудового розслідування, що 23.12.2022 між комунальним підприємством «Місьководоканал» Мукачівської міської ради» особі директора ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю «НасосЕлПром» в особі директора ОСОБА_5 за результатом проведення публічної закупівлі укладено договір поставки №469 від 23.12.2022, відповідно до умов якого ТОВ «НасосЕлПром» взяло на себе зобов`язання поставити та передати у власність КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради за ціною 19456 500,00 гривень 24 дизельних генератори марки «NEP, які повинні відповідати технічним та якісним характеристикам, зазначених у додатках та відповідно до специфікації, при цьому в додатку №1 до даного Договору зазначено, що виробником вказаних генераторів являється ТОВ «НасосЕлПром».

Встановлено, що ТОВ «НасосЕлПром» зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч взятим на себе зобовязанням за умовами договору поставки №469 від 23.12.2022, з метою протиправного заволодіння коштами комунального підприємства, шляхом необгрунтованого завищення вартості товарів, протягом лютого-травня 2023 року здійснили до КП «Міськводоканал» постачання дизельних генераторів не тієї марки, а також які невідповідають тендерній документації і технічному паспорту, як наслідок протиправно заволоділи коштами комунального підприємства.

08.08.2023 в період часу з 07.50 год по 17.30 год. на підставі ухвалислідчогосудді Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 у справі № 308/12642/23 від 01.08.2023 проведено обшук за адресою: м.Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, 227, корпус А., в ході якого виявлено та вилучено речі та документи вказані в клопотанні.

Крім цього, о 09.15 год. під час огляду робочого комп`ютеру ОСОБА_12 марки «Vinga», серійний номер № 022-1, що знаходиться на другому поверсі будівлі, було скопійовано інформацію в електронному виді обсягом 10,5 ГБ на флеш накопичувач, а саме: папка під назвою «Закарпаття», електронні тендери, рахунки, виходи, скановані печатки тощо.

В ході огляду робочого комп`ютера в кабінету бухгалтера виявлено на робочому столі закладку месенджера VIBER, де встановлено переписку за 28.02.2023 року між контактом (бухгалтер) НОМЕР_8 та номером телефону НОМЕР_9 , якого ідентифіковано як ОСОБА_5 . В даній переписці йде мова про надсилання заявки на сертифікацію генераторів, а також необхідність надати в лабораторію паспортів і фотографій 5-х варіантів генераторів, які «якоби» надсилались для випробовування. В ході огляду даної переписки виготовлено скріншоти екрану комп`ютеру, роздруковано їх на 3-х аркушах та долучено до протоколу обшуку.

В кабінеті бухгалтерії з робочих комп`ютерів виявлено та скопійовано інформацію в електронному вигляді, а саме:

- за робочим місцем ОСОБА_13 файли обсягом 929 МБ, папки під умовними назвами «Бірки», «генератори», «генератори Турція», «Генератори NEP»,

- за робочим місцем ОСОБА_14 файли обсягом 371 МБ, папка під назвою «Генератори»;

- за робочим місцем ОСОБА_15 файли обсягом 153 МБ, папки під назвами «Комерційні генератори», «ТОВ», секретний ключ, ПН_РК.

Електронну інформацію з робочих комп`ютерів: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 записано на флеш накопичувач марки Verbatim, чорного кольору упаковано в спецпакет НПУ слідче управління № PSP 0021915.

09 серпня 2023 року старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області капітаном поліції ОСОБА_16 було винесено постанову про визнання вищевказаного вилученого майна речовим доказом.

Також, на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України, слідчому судді доведено необхідність такого арешту майна з метою збереження речового доказу, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя враховує наслідки арешту майна, та приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, а тому клопотання прокурора слід задовольнити.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арештшляхом накладеннязаборони користуваннята розпорядження,на виявленіі вилученів ходіпроведення обшуку08.08.2023в рамкахдосудового розслідуваннякримінального провадження №12023070000000029від 01.09.2023за місцемфактичного здійсненнягосподарської діяльностітовариством зобмеженою відповідальністю«НасосЕлПром» (кодЄДРПОУ 39173586), за адресою: м.Івано-Франківськ, вул.Євгена Коновальця, 227, корпус А, документи та предмети, а саме на: