Ухвала
від 07.08.2023 по справі 335/4686/23
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/4686/23 1-кс/335/2012/2023

07 серпня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника володільця майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42023052110000003 від 03.04.2023, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04.08.2023 слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 (надалі - слідчий) звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Запорізької спеціалізованої прокуратури у Сфері оборони Східного регіону ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку, проведеного 02.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 10.07.2023, у кримінальному провадженні, № 42023052110000003 від 03.04.2023, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме на:

1.Оригінал договору №039 П/2022-І303 від 07.12.2022 з додатками на 177 арк.;

2.Оригінал довідки про вартість виконаних робіт за грудень 2022 р., від 23.12.2022 на 1 арк.;

3.Оригінал акту №І-417 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022, від 23.12.2022 на 4 арк.;

4.Підсумкова відомість ресурсів звітний період 1 (грудень 2022 р.) на 4 арк.;

5.Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-417 на 1 арк.;

6.Оригінал довідки про вартість виконаних робіт за грудень 2022 р., від 23.12.2022 на 1 арк.;

7.Оригінал акту №І-418 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, від 23.12.2022, на 13 арк.;

8.Підсумкова відомість ресурсів звітний період 1 (грудень 2022 р.) на 9 арк.;

9.Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-418 на 1 арк.;

10.Оригінал довідки про вартість виконаних робіт за грудень 2022 р., від 23.12.2022 на 1 арк.;

11.Оригінал акту №І-419 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, від 23.12.2022 на 5 арк.;

12.Підсумкова відомість ресурсів звітний період 1 (грудень 2022 р.) на 4 арк.;

13.Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-419 на 1 арк.;

14.Оригінал довідки про вартість виконаних робіт за грудень 2022 р., від 23.12.2022 на 1 арк.;

15.Оригінал акту №І-420 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, від 23.12.2022, на 6 арк.;

16.Підсумкова відомість ресурсів звітний період 1 (грудень 2022 р.) на 6 арк.;

17.Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-420 на 1 арк.;

18.Оригінал довідки про вартість виконаних робіт за грудень 2022 р., від 23.12.2022 на 1 арк.;

19.Оригінал акту №І-416 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, від 23.12.2022 на 4 арк.;

20.Підсумкова відомість ресурсів звітний період 1 (грудень 2022 р.) на 3 арк.;

21.Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-416 на 1 арк.;

22.Оригінал довідки про вартість виконаних робіт за грудень 2022 р., від 22.12.2022 на 1 арк.;

23.Оригінал акту №І-412 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, від 22.12.2022 на 5 арк.;

24.Підсумкова відомість ресурсів звітний період 1 (грудень 2022 р.) на 5 арк.;

25.Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-412 на 1 арк.;

26.Оригінал довідки про вартість виконаних робіт за грудень 2022 р., від 22.12.2022 на 1 арк.;

27.Оригінал акту №І-413 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, від 22.12.2022, на 5 арк.;

28.Підсумкова відомість ресурсів звітний період 1 (грудень 2022 р.) на 3 арк.;

29.Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-413 на 1 арк.;

30.Оригінал довідки про вартість виконаних робіт за грудень 2022 р., від 22.12.2022 на 1 арк.;

31.Оригінал акту №І-414 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, від 22.12.2022, на 4 арк.;

32.Підсумкова відомість ресурсів звітний період 1 (грудень 2022 р.) на 3 арк.;

33.Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-414 на 1 арк.;

34.Оригінал довідки про вартість виконаних робіт за грудень 2022 р., від 19.12.2022 на 1 арк.;

35.Оригінал акту №І-408 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, від 19.12.2022, на 4 арк.;

36.Підсумкова відомість ресурсів звітний період 1 (грудень 2022 р.) на 4 арк.;

37.Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-408 на 1 арк.;

38.Оригінал довідки про вартість виконаних робіт за грудень 2022 р., від 19.12.2022 на 1 арк.;

39.Оригінал акту №І-409 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, від 19.12.2022, на 4 арк.;

40.Підсумкова відомість ресурсів звітний період 1 (грудень 2022 р.) на 5 арк.;

41.Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-409 на 1 арк.;

42.Оригінал довідки про вартість виконаних робіт за грудень 2022 р., від 19.12.2022 на 1 арк.;

43.Оригінал акту №І-407 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, від 19.12.2022, на 4 арк.;

44.Підсумкова відомість ресурсів звітний період 1 (грудень 2022 р.) на 5 арк.;

45.Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-407 на 1 арк.;

46.Оригінал довідки про вартість виконаних робіт за грудень 2022 р., від 19.12.2022 на 1 арк.;

47.Оригінал акту №І-406 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, від 19.12.2022, на 4 арк.;

48.Підсумкова відомість ресурсів звітний період 1 (грудень 2022 р.) на 3 арк.;

49.Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-406 на 1 арк.;

50.Оригінал довідки про вартість виконаних робіт за грудень 2022 р., від 14.12.2022 на 1 арк.;

51.Оригінал акту №І-405 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, від 14.12.2022, на 5 арк.;

52.Підсумкова відомість ресурсів звітний період 1 (грудень 2022 р.) на 3 арк.;

53.Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-406 на 1 арк.;

54.Оригінал довідки про вартість виконаних робіт за грудень 2022 р., від 14.12.2022 на 1 арк.;

55.Оригінал акту №І-404 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, від 14.12.2022, на 5 арк.;

56.Підсумкова відомість ресурсів звітний період 1 (грудень 2022 р.) на 5 арк.;

57.Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-404 на 1 арк.;

58.Оригінал довідки про вартість виконаних робіт за грудень 2022 р., від 12.12.2022 на 1 арк.;

59.Оригінал акту №І-403 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, від 12.12.2022, на 5 арк.;

60.Підсумкова відомість ресурсів звітний період 1 (грудень 2022 р.) на 5 арк.;

61.Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-403 на 1 арк.;

62.Оригінал довідки про вартість виконаних робіт за грудень 2022 р., від 12.12.2022 на 1 арк.;

63.Оригінал акту №І-402 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, від 12.12.2022, на 4 арк.;

64.Підсумкова відомість ресурсів звітний період 1 (грудень 2022 р.) на 5 арк.;

65.Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-402 на 1 арк.;

66.Оригінал довідки про вартість виконаних робіт за грудень 2022 р., від 12.12.2022 на 1 арк.;

67.Оригінал акту №І-401 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, від 12.12.2022, на 4 арк.;

68.Підсумкова відомість ресурсів звітний період 1 (грудень 2022 р.) на 4 арк.;

69.Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-417 на 1 арк.;

70.Оригінал довідки про вартість виконаних робіт за грудень 2022 р., від 12.12.2022 на 1 арк.;

71.Оригінал акту №І-399 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, від 12.12.2022, на 4 арк.;

72.Підсумкова відомість ресурсів звітний період 1 (грудень 2022 р.) на 3 арк.;

73.Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-399 на 1 арк.;

74.Оригінал довідки про вартість виконаних робіт за грудень 2022 р., від 12.12.2022 на 1 арк.;

75.Оригінал акту №І-400 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, від 12.12.2022, на 5 арк.;

76.Підсумкова відомість ресурсів звітний період 1 (грудень 2022 р.) на 3 арк.;

77.Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-400 на 1 арк.;

78.Оригінал довідки про вартість виконаних робіт за грудень 2022 р., від 22.12.2022 на 1 арк.;

79.Оригінал акту №І-415 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, від 22.12.2022, на 4 арк.;

80.Підсумкова відомість ресурсів звітний період 1 (грудень 2022 р.) на 5 арк.;

81.Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-415 на 1 арк.;

82.Копії платіжних доручень по договору №039 П/2022-І303 від 07.12.2022 на 20 арк.;

83.Копія заключної виписки о поточному рахунку НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 по 10.07.2023, на 22 арк.;

84.Копія виписки по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 по 10.072023на 5 арк.;

85.Копія виписки по особовому рахунку за період з 01.01.2022 по 10.07.2023 №26008924908226.980 на 597 арк.;

86.Оригінал договору №025П/2022-І/201 від 17.08.2022 з додатками на 57 арк.;

87.Оригінал акту звірки взаємних розрахунків за період з 17.08.2022 по 18.11.2022 на 1 арк.;

88.Оригінал довідки про вартість виконаних робіт за вересень 2022 р., від 16.09.2022 на 1 арк.;

89.Оригінал акту №І-356 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2022 року, від 16.09.2022, на 5 арк.;

90.Підсумкова відомість ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-356 на 5 арк.;

91.Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-356 на 2 арк.;

92.Оригінал довідки про вартість виконаних робіт за вересень 2022 р., від 19.09.2022 на 1 арк.;

93.Оригінал акту №І-357 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2022 року, від 19.09.2022, на 3 арк.;

94.Підсумкова відомість ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-357 на 3 арк.;

95.Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-356 на 1 арк.;

96.Оригінал довідки про вартість виконаних робіт за жовтень 2022 р., від 17.10.2022 на 1 арк.;

97.Оригінал акту №І-362 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2022 року, від 17.10.2022, на 2 арк.;

98.Підсумкова відомість ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-362 на 2 арк.;

99.Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-362 на 1 арк.;

100.Оригінал довідки про вартість виконаних робіт за жовтень 2022 р., від 17.10.2022 на 1 арк.;

101.Оригінал акту №І-364 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2022 року, від 17.10.2022, на 3 арк.;

102.Підсумкова відомість ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-364 на 2 арк.;

103.Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-364 на 1 арк.;

104.Оригінал довідки про вартість виконаних робіт за жовтень 2022 р., від 17.10.2022 на 1 арк.;

105.Оригінал акту №І-365 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2022 року, від 17.10.2022, на 3 арк.;

106.Підсумкова відомість ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-365 на 2 арк.;

107.Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-365 на 1 арк.;

108.Оригінал довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2022 р., від 17.11.2022 на 1 арк.;

109.Оригінал акту №І-368 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, від 17.11.2022, на 3 арк.;

110.Підсумкова відомість ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-368 на 3 арк.;

111.Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-368 на 2 арк.;

112.Копії платіжних доручень до договору №025П/2022-І/201 від 17.08.2022 на 7 арк.;

113.Оригінал довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2022 р., від 21.11.2022 на 1 арк.;

114.Оригінал акту №І-372 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, від 21.11.2022,на 3 арк.;

115.Підсумкова відомість ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-372 на 2 арк.;

116.Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-372 на 1 арк.;

117.Оригінал довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2022 р., від 21.11.2022 на 1 арк.;

118.Оригінал акту №І-373 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, від 21.11.2022, на 3 арк.;

119.Підсумкова відомість ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-373 на 2 арк.;

120.Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-373 на 1 арк.;

121.Оригінал довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2022 р., від 21.11.2022 на 1 арк.;

122.Оригінал акту №І-374 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, від 21.11.2022, на 3 арк.;

123.Підсумкова відомість ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-374 на 2 арк.;

124.Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-374 на 1 арк.;

125.Оригінал довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2022 р., від 21.11.2022 на 1 арк.;

126.Оригінал акту №І-375 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, від 21.11.2022, на 3 арк.;

127.Підсумкова відомість ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-375 на 2 арк.;

128.Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-375 на 1 арк.;

129.Оригінал довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2022 р., від 21.11.2022 на 1 арк.;

130.Оригінал акту №І-378 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, від 21.11.2022, на 4 арк.;

131.Підсумкова відомість ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-378 на 4 арк.;

132.Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-378 на 1 арк.;

133.Оригінал довідки про вартість виконаних робіт за грудень 2022 р., від 21.12.2022 на 1 арк.;

134.Оригінал акту №І-410 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, від 21.11.2022, на 3 арк.;

135.Підсумкова відомість ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-410 на 2 арк.;

136.Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-410 на 1 арк.;

137.Копії платіжних доручень до договору №025П/2022-І/201 від 17.08.2022 на 6 арк.;

138.Оригінал акту звірки розрахунків з контрагентом ТОВ «Укрюгпласт» за період з 01.01.2022 по 30.11.2022 на 1 арк.;

139.Оригінал акту звіряння розрахунків з ТОВ «Роберт Бош Лтд» від 09.01.2022 на 1 арк.;

140.Оригінал акту звіряння взаємних розрахунків з ПП «Оригінал Авто» від 09.01.2022 на 1 арк.;

141.Копія заяви Жовніренко Лідії від 28.04.2023 на 1 арк.;

142.Копія заяви ОСОБА_6 від 14.03.2023 на 1 арк.;

143.Копія заяви ОСОБА_6 від 28.04.2023 на 1 арк.;

144.Копія заяви ОСОБА_6 від 23.05.2023 на 1 арк.;

145.Оригінал наказу №19-К від 26.05.2022 на 1 арк.;

146.Оригінал наказу №21-К від 20.06.2022 на 1 арк.;

147.Оригінал наказу №17-К від 05.05.2022 на 1 арк.;

148.Оригінал наказу №14-К від 07.04.2022 на 1 арк.;

149.Оригінал наказу №12-К від 04.04.2022 на 1 арк.;

150.Оригінал наказу №11/2-К від 01.04.2022 на 1 арк.;

151.Копія наказу №1 від 22.03.2006 на 1 арк.;

152.Копія протоколу збору учасників збору ТОВ «Виробничо-комерційної фірми Імпекс» від 19.08.2020 на 1 арк.;

153.Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Виробничо-комерційної фірми Імпекс» на 11 арк.;

154.Копія протоколу збору учасників ТОВ «Виробничо-комерційної фірми Імпекс» №7 від 17.03.2020 на 1 арк.;

155.Оригінал договору №026П/2022-І/260 від 17.10.2022 з додатками на 21 арк.;

156.Оригінал довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2022 р., від 07.11.2022 на 1 арк.;

157.Оригінал акту №І-371 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, від 07.11.2022, на 4 арк.;

158.Підсумкова відомість ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-371 на 3 арк.;

159.Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-371 на 1 арк.;

160.Оригінал договору №030П/2022-І/250 від 05.10.2022 з додатками на 50 арк.;

161.Оригінал акту звірки взаємних розрахунків за період з 05.10.2022 по 31.12.2022 на 2 арк.;

162.Оригінал довідки про вартість виконаних робіт за жовтень 2022 р., від 18.10.2022 на 1 арк.;

163.Оригінал акту №І-367 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2022 року, від 18.10.2022 на 6 арк.;

164.Підсумкова відомість ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-367 на 2 арк.;

165.Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-367 на 2 арк.;

166.Оригінал довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2022 р., від 14.11.2022 на 1 арк.;

167.Оригінал акту №І-370 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, від 14.11.2022, на 2 арк.;

168.Підсумкова відомість ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-370 на 2 арк.;

169.Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-370 на 1 арк.;

170.Оригінал довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2022 р., від 14.11.2022 на 1 арк.;

171.Оригінал акту №І-376 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, від 14.11.2022, на 4 арк.;

172.Підсумкова відомість ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-376 на 2 арк.;

173.Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-376 на 1 арк.;

174.Оригінал довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2022 р., від 14.11.2022 на 1 арк.;

175.Оригінал акту №І-377 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, від 14.11.2022, на 3 арк.;

176.Підсумкова відомість ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-377 на 3 арк.;

177.Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-377 на 1 арк.;

178.Оригінал довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2022 р., від 14.11.2022 на 1 арк.;

179.Оригінал акту №І-379 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, від 14.11.2022, на 3 арк.;

180.Підсумкова відомість ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-379 на 1 арк.;

181.Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-379 на 1 арк.;

182.Оригінал довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2022 р., від 14.11.2022 на 1 арк.;

183.Оригінал акту №І-380 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, від 14.11.2022, на 3 арк.;

184.Підсумкова відомість ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-380 на 2 арк.;

185.Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-380 на 1 арк.;

186.Оригінал довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2022 р., від 17.11.2022 на 1 арк.;

187.Оригінал акту №І-381 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, від 17.11.2022, на 5 арк.;

188.Підсумкова відомість ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-381 на 3арк.;

189.Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-381 на 1 арк.;

190.Оригінал довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2022 р., від 17.11.2022 на 1 арк.;

191.Оригінал акту №І-382 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, від 17.11.2022, на 3 арк.;

192.Підсумкова відомість ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-382 на 2 арк.;

193.Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-382 на 1 арк.;

194.Оригінал довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2022 р., від 17.11.2022 на 1 арк.;

195.Оригінал акту №І-383 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, від 17.11.2022, на 2 арк.;

196.Підсумкова відомість ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-383 на 1 арк.;

197.Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-383 на 1 арк.;

198.Оригінал довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2022 р., від 17.11.2022 на 1 арк.;

199.Оригінал акту №І-384 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, від 17.11.2022, на 3 арк.;

200.Підсумкова відомість ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-384 на 2 арк.;

201.Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-384 на 1 арк.;

202.Оригінал довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2022 р., від 17.11.2022 на 1 арк.;

203.Оригінал акту №І-386 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, від 17.11.2022 на 3 арк.;

204.Підсумкова відомість ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-386 на 2 арк.;

205.Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-386 на 1 арк.;

206.Оригінал довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2022 р., від 17.11.2022 на 1 арк.;

207.Оригінал акту №І-385 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, від 17.11.2022 на 3 арк.;

208.Підсумкова відомість ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-385 на 2 арк.;

209.Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-385 на 1 арк.;

210.Оригінал довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2022 р., від 17.11.2022 на 1 арк.;

211.Оригінал акту №І-387 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, від 17.11.2022, на 2 арк.;

212.Підсумкова відомість ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-387 на 1 арк.;

213.Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-387 на 1 арк.;

214.Оригінал довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2022 р., від 17.11.2022 на 1 арк.;

215.Оригінал акту №І-388 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, від 17.11.2022, на 4 арк.;

216.Підсумкова відомість ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-388 на 2 арк.;

217.Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-388 на 1 арк.;

218.Оригінал довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2022 р., від 17.11.2022 на 1 арк.;

219.Оригінал акту №І-389 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, від 17.11.2022 на 3 арк.;

220.Підсумкова відомість ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-389 на 2 арк.;

221.Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-389 на 1 арк.;

222.Оригінал довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2022 р., від 17.11.2022 на 1 арк.;

223.Оригінал акту №І-390 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, від 17.11.2022, на 4 арк.;

224.Підсумкова відомість ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-390 на 2 арк.;

225.Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-390 на 1 арк.;

226.Оригінал довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2022 р., від 17.11.2022 на 1 арк.;

227.Оригінал акту №І-391 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, від 17.11.2022 на 2 арк.;

228.Підсумкова відомість ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-391 на 1 арк.;

229.Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-391 на 1 арк.;

230.Оригінал довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2022 р., від 17.11.2022 на 1 арк.;

231.Оригінал акту №І-392 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, від 17.11.2022 на 3 арк.;

232.Підсумкова відомість ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-392 на 2 арк.;

233.Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-392 на 1 арк.;

234.Оригінал довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2022 р., від 17.11.2022 на 1 арк.;

235.Оригінал акту №І-393 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, від 17.11.2022 на 2 арк.;

236.Підсумкова відомість ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-393 на 1 арк.;

237.Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-393 на 1 арк.;

238.Оригінал довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2022 р., від 17.11.2022 на 1 арк.;

239.Оригінал акту №І-394 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, від 17.11.2022 на 2 арк.;

240.Підсумкова відомість ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-394 на 1 арк.;

241.Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-394 на 1 арк.;

242.Оригінал довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2022 р., від 25.11.2022 на 1 арк.;

243.Оригінал акту №І-398 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, від 25.11.2022 на 4 арк.;

244.Підсумкова відомість ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-398 на 1 арк.;

245.Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-398 на 1 арк.;

246.Оригінал довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2022 р., від 25.11.2022 на 1 арк.;

247.Оригінал акту №І-397 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, від 25.11.2022 на 4 арк.;

248.Підсумкова відомість ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-397 на 2 арк.;

249.Оригінал розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-397 на 1 арк.;

250.Оригінал акту звірки взаємних розрахунків за період з 07.12.2022 по 31.12.2022 на 2 арк.;

251.Відтиски печатки ТОВ «Комерційно-виробнича фірма «Імпекс» на 7 аркушах формату А-4;

252.флеш носій «HS-RALI» об`ємом 8 Gb, на який скопійовано файли та документи, що мають відношення до листування, укладання договорів з ДП «Івченко-Прогрес», виявлені під час огляду комп`ютерної техніки, що перебуває на другому поверсі двоповерхового приміщення.

Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 42023052110000003 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання бюджетних коштів.

Кримінальне провадження було розпочате на підставі повідомлення про вчинення кримінального правопорушення УСБУ в Запорізькій області, згідно якого службові особи казенного підприємства оборонно-промислового комплексу України, яке розташоване в Запорізькій області, діючи за попередньою змовою групою осіб із керівниками комерційних товариств, розташованих на території України, а також фізичними особами, протягом 2022 року, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в умовах воєнного стану, привласнили чуже майно, яке було у їх віданні.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, у ході виконання завдань, покладених чинним законодавством на органи СБУ, отримано інформацію щодо злочинної діяльності групи осіб, які шляхом завищення цін на вартість будівельних матеріалів привласнили бюджетні кошти.

Так, встановлено, що з резервного фонду державного бюджету для фінансування ліквідації наслідків бойових дій та відновлення виробничої діяльності відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України №783рс-ОП від 07.09.2022 року для ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» ім. академіка О.Г. Івченка» (далі ДП «Івченко-Прогрес», м.Запоріжжя, вул. Іванова, б.2, (код за ЄДРПОУ 14312921) виділено бюджетні кошти у розмірі близько 72 млн. грн.

В свою чергу, посадові особи ДП «Івченко-Прогрес» з метою освоєння вказаних коштів, уклали низку договорів з ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ІМПЕКС» та ТОВ «Променерго-Інновація», щодо виконання будівельних (відновлювальних, ремонтних та інших) робіт, в яких вартість будівельних матеріалів була передбачена значно вища, ніж їх середня ринкова вартість. У подальшому керівником ДП «Івченко-Прогрес» зазначені роботи були прийняті та оплачені у повному обсязі.

За отриманими даними, службові особи ДП «Івченко-Прогрес» у змові з керівниками вказаних комерційних структур привласнили частину виділених бюджетних коштів шляхом завищення цін на будівельні матеріали.

Відповідно до звіту про незалежну оцінку ринкової вартості товаро-матеріальних цінностей (вибіркової перевірки), які використовувались за договорами укладеними між ДП «Івченко-Прогрес» та вказаними суб`єктами господарської діяльності, та відповідно оплачені за бюджетні кошти, оцінювачем встановлена різниця між договірною ціною та ринковою вартістю товаро-матеріальних цінностей яка перевищує 50 відсотків.

02.08.2023 слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області капітаном поліції ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_7 , проведено обшук за місцем впровадження своєї господарської діяльності ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Імпекс», а саме за адресою: м. Запоріжжя, вул. Донецьке шосе, 4, під час якого було виявлене та вилучене вказані у клопотанні предмети і документи, які в подальшому постановою слідчого були визнані речовими доказами, в силу чого підлягають арешту на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав, пославшись на факти і норми права, викладені у ньому. Пояснив, що під час обшуку було виявлено і вилучено не лише документи, дозвіл на вилучення яких був безпосередньо наданий ухвалою слідчого судді, а й ті, про існування яких стало відомо безпосередньо під час проведення обшуку, тому слідчий прийняв рішення вилучити. При цьому всі вилучені документи безпосередньо стосуються господарських відносин між ДП «Івченко-Прогрес» і ТОВ ВКФ «Імпекс», а їх дослідження не виходить за межі фабули кримінального правопорушення, щодо якого внесені відомості до ЄРДР.

Представник ТОВ ВКФ «Імпекс», адвокат ОСОБА_4 , частково заперечував проти задоволення клопотання. Пояснив, що документи, зазначені у пунктах з 1-го по 86-й зазначеного у клопотанні переліку, були безпосередньо зазначені в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на обшук, а щодо решти документів немає підстав для накладення на них арешту, оскільки вони не були зазначені у вказаній ухвалі і (або) не стосуються відносин, пов`язаних з використанням бюджетних коштів.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно доч.2ст.170КПК Україниметою накладенняарешту намайно можебути забезпечення:1)збереження речовихдоказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майнаяк видупокарання абозаходу кримінально-правовогохарактеру щодоюридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частина третя статті 173 КПК України передбачає, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Як випливає з ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 10.07.2023, нею був наданий дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Донецьке Шосе, 4, з метою виявлення та вилучення оригіналів та копій документів щодо підтвердження взаємовідносин між ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ІМПЕКС» (код за ЄДРПОУ 22152101) та ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» ім. академіка О.Г. Івченка», при укладанні та виконанні робіт за бюджетні кошти, а саме: договорів, з додатковими угодами та додатками, проектно-кошторисної документації, договірної ціни, наказів про затвердження проектно-кошторисної документації, дефектних актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, документів щодо погодження вартості матеріалів, акти на закриття прихованих робіт, актів прийому об`єкта в експлуатацію, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, видаткових накладних, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів та інших документів по об`єктам будівництва: Капітальний ремонт фасаду корпусу №132 в осях 1-11, ряд У, ДП «Івченко-Прогрес» по вул. Іванова, 2, в м. Запоріжжі, які були виконані згідно договору №025П/2022-І/201 від 30.11.2022; «Капітальний ремонт виробничо-механізованого корпусу №132 в осях 1-11, рядах К-У, ДП «Івченко-Прогрес» по вул. Іванова, 2, які були виконані згідно договору №039П/2022-І/303 від 07.12.2022; виписки руху коштів по всім банківським рахункам ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ІМПЕКС» (код за ЄДРПОУ 22152101), за період з 2022-2023 роки; положень, наказів ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ІМПЕКС» (код за ЄДРПОУ 22152101), якими врегульований порядок здачі виконаних робіт, підписання актів виконаних будівельних робіт, форми КБ-2в, станом на 2022-2023 роки; Положення, Статуту про ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ІМПЕКС» (код за ЄДРПОУ 22152101), наказів по призначення на посаду керівника та заступників підприємства, їх посадові інструкції, станом на 2022-2023 рок; печаток ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ІМПЕКС» (код за ЄДРПОУ 22152101), комп`ютерної техніки, електронних, а також інших носіїв інформації, в яких може міститись зазначена інформація, терміналів мобільного зв`язку, чорнових записів, інших документів, у тому числі які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_8 .

Як свідчить протокол обшуку, під час його проведення були вилучені як вказані в ухвалі предмети і документи, так і не вказані. Зокрема, був вилучений договір №025П/2022-І/201 від 30.11.2022 та документи щодо його виконання, а також два інші договори з документи щодо їх виконання.

При цьому суд бере до уваги пояснення слідчого ОСОБА_3 про технічну описку у даті укладання договору №025П/2022-І/201, оскільки виявилось, що він був укладений не 30.11.2022, а 17.08.2022.

Щодо вилучення решти документів слідчий суддя виходить з положень ч. 7 ст. 236 КПК України, якою передбачено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Як випливає з витягу з ЄРДР щодо даного кримінального провадження, предметом доказування у ньому є те, що службові особи казенного підприємства оборонно-промислового комплексу України, яке розташоване в Запорізькій області, діючи за попередньою змовою групою осіб із керівниками комерційних підприємств, розташованих на території України,, а також фізичними особами, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в умовах воєнного стану, привласнили чуже майно, яке перебувало у їх віданні, у великих розмірах.

Відтак, вилучивши документи, які не були вказані в ухвалі, але які можуть становити доказове значення для даного кримінального провадження, слідчий діяв в межах і в порядку, визначених законом, тому слідчий суддя відхиляє відповідні доводи представника володільця майна.

При цьому представник володільця майна не заперечував, що всі вилучені договори і супутні документи стосуються господарських відносин з ДП «Івченко-Прогрес» протягом 2022 року.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченоїстаттею 235цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Постановою слідчого від 02.08.2023 всі вилучені під час вказаного вище обшуку речі і документи визнані речовими доказами.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Як зазначено в клопотанні, підставою накладення арешту на вказане у ньому майно є те, що воно може бути доказом вчинення кримінального правопорушення, може нести на собі сліди, що мають значення для встановлення обставин цієї події, та може бути використане при проведенні в подальшому слідчих дій, тобто відповідає ознакам речового доказу, що передбачені ст. 98 КПК України.

Встановлені під час розгляду клопотання обставини очевидно вказують на те, що вилучені під час огляду предмети можуть бути речовими доказами у даному кримінальному провадженні та визнані такими у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42023052110000003 від 03.04.2023, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити повністю.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено за адресою: м. Запоріжжя, вул. Донецьке шосе, б. 4, під час обшуку, проведеного 02.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 10.07.2023, а саме на: