Ухвала

від 08.08.2023 по справі 308/13512/23

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 308/13512/23

1-кс/308/3442/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 серпня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Ужгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

З клопотання та матеріалів, доданих до нього, встановлено, що Ужгородським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023071030001204, 14 червня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до До Ужгородського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у період часу з листопада 2022 по квітень 2023 року невідома особа на ім`я ОСОБА_6 спілкуючись з ОСОБА_5 та входячи їй в довіру, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 7 500 000 гривень.

Під час допиту гр. ОСОБА_5 встановлено, що у листопаді 2022 року вона отримала разову грошову допомогу, у зв`язку з тим, що її син військовий, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , загинув ІНФОРМАЦІЯ_7 в районі м. Бахмут Донецької області, під час бойових дій. Після чого на її картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 надійшли грошові кошти на суму 7 500 000 мілйони гривень.

Через деякий час, ОСОБА_5 почали телефонувати з невідомих номерів телефонів, які в неї не збереглися, та пропонувати перерахувати кошти в інші банки для безпечного збереження грошових коштів, оскільки сума на рахунку є великою, та є вірогідність того, що українські банки можуть закритися, в результаті чого грошові кошти з банківських рахунків можуть зникнути.

07 листопада 2022 року до ОСОБА_5 вперше зателефонувала невідома особа, з номеру телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_2 , яка представилась як « ОСОБА_8 », та повідомила, що являється представником австрійської інвестиційної фірми «Bawag-invest», і запропонувала на картку АТ «Універсал банк» (Монобанк) здійснити переказ грошових коштів, але ОСОБА_5 відразу кинула слухавку, так як зрозуміла що це шахраї.

Того ж дня, протягом певного часу, схожу пропозицію ОСОБА_5 запропонувала невідома особа, яка представилась як « ОСОБА_6 », номеру телефону мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 . Він повідомив, що являється менеджером австрійського банку «Bawag-invest», спілкувався російською мовою. З ним, ОСОБА_5 спілкувалася через менеджер «Viber» смс-повідомленнями. На його пропозицію погодилася, оскільки вирішила, що тримати грошові кошти в міжнародному банку безпечніше ніж в українському. Так ОСОБА_5 переказала на банківську картку АТ «Універсал банк», яку їй надав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 12 500 гривень.

В подальшому разом із ОСОБА_6 за допомогою програми «Any desk», через яку вона надала йому віддалений доступ до свого мобільного телефону, в дистанційному режимі, створила кабінет користувача «Bawag-invest» банку. Де він користуючись дистанційним доступом до її телефону, ввів дані до програми, а саме її мобільний номер телефону, паспортні дані та ідентифікаційний номер платника податків.

09 листопада 2022 до потерпілої ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 та запропонував відкрити новий депозит у їхній інвестиційній компанії із більш вигідними умовами на суму 10 000 доларів США. Вона погодилась та здійснила ряд трансакцій із своєї банківської карточки АТ КБ «Ощадбанку» через додаток «Ощад24» на загальну суму 480 000 гривень, а саме:

09.11.2022 - 2 платежі загальною сумою 56 000 гривень, о 19 годині 08 хвилин, та 19 годині 11 хвилин на банківську карточку АТ «Універсал банку» (Монобанку) № НОМЕР_22;

10.11.2022 - 28 000 грн., о 10 годині 10 хвилин, на банківську карточку АТ «Універсал банку» (Монобанку) № НОМЕР_23;

11.11.2022 - 5 платежів загальною сумою 107 000 грн., о 18 годині 45 хвилин на банківську карточку АТ «Універсал банку» (Монобанку) № НОМЕР_24 ТОВ «ТАНДЕМ ГРАНД»;

12.11.2022 - 5 платежів загальною сумою 109 000 грн., о 14 годині 09 хвилин на банківську карточку АТ «Універсал банку» (Монобанку) № НОМЕР_25 ТОВ «ТАНДЕМ ГРАНД»;

13.11.2022 - 3 платежі загальною сумою 45 000 грн., о 14 годині 44 хвилин на банківську карточку АТ «Універсал банку» (Монобанку) № НОМЕР_26 ТОВ «ТАНДЕМ ГРАНД»;

14.11.2022 - 3 платежі загальною сумою 45 000 грн., о 18 годині 38 хвилин на банківську карточку АТ «Універсал банку» (Монобанку) № НОМЕР_27 ТОВ «ТАНДЕМ ГРАНД»;

15.11.2022 - 3 платежі загальною сумою 45 000 грн., о 13 годині 55 хвилин на банківську карточку АТ «Універсал банку» (Монобанку) № НОМЕР_28 ТОВ «ТАНДЕМ ГРАНД»;

16.11.2022 - 3 платежі загальною сумою 45 000 грн., о 13 годині 54 хвилин на банківську карточку АТ «Універсал банку» (Монобанку) № НОМЕР_28 ТОВ «ТАНДЕМ ГРАНД».

Так, ОСОБА_6 запропонував провести пробне виведення коштів з даного рахунку, щоб ОСОБА_5 могла пересвідчитися, що зможе без проблем вивести з рахунку кошти. Для того щоб це відбулося він через її онлайн-кабінет за допомогою програми «Any desk», ввів потрібні для заповнення електронного бланку, дані, а саме номер картки АТ КБ «Приват банк», яка зареєстрована на її ім`я № НОМЕР_4 , причину переказу коштів, адресу її реєстрації місця проживання, суму коштів, яку потрібно було вивести. Після чого він підтвердив вивід коштів і на її картку АТ КБ «Приват банк», приблизно через 12 годин на наступний день 11.11.2022 року прийшли грошові кошти в сумі 4 200 гривень. Це запевнило ОСОБА_5 в тому, що система є прозорою для роботи.

Після того невідомий на ім`я « ОСОБА_6 » запропонував вкласти всі належні ОСОБА_5 активи у їхню фірму, на що вона добровільно погодилась, та в касі «Ощадбанк», що знаходиться за адресою м. Ужгород, вул. Минайська, буд. 34 в-г, замовила зняття грошових коштів з належної їй банківської картки АТ «Ощадбанк» на суму 5 600 000 гривень.

17 листопада 2022 року о 12 годині 40 хвилин до потерпілої зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_5 , чоловік представився як « ОСОБА_9 », вони розмовляли 1 хвилину 21 секунду. В ході розмови він запитав її : « ОСОБА_10 , це з обмінника, коли прибудете до місця?». На що вона відповіла: «Як буду під`їжджати то наберу Вас, бо ще за коштами не ходили, їх нема в банку. Коли будуть повідомлять».

О 15 годину 09 хвилині того ж дня до ОСОБА_5 знову зателефонував номер телефону НОМЕР_5 , із запитанням коли вона буде на місці, чи вже в дорозі, на той час потерпіла перебувала у відділенні «Ощадбанку», що знаходиться за адресою м. Ужгород, вул. Минайська, буд. 34 в-г, та очікувала отримання готівки, про що повідомила невідомому.

17 листопаді 2022 року взявши всю готівку і так як сказав «ОСОБА_9» в телефонній розмові, пішла до обміннику ТОВ «ФК» ОКТАВА ФІНАНС», який знаходився за адресою Ужгородський р-н, с. Великі Лази, провулок Гагаріна, буд. 6, що в магазині «АТБ». Прийшовши до даного обміннику, увійшла до нього, де зустріла невідому особу чоловічої статі, віком приблизно 30 років, зростом приблизно 175-180 см., середньої тіло будови. Дані кошти ОСОБА_5 надала йому особисто, щоб міг перерахувати, на кеш-бек, який надіслав їй на «Viber» ОСОБА_6 .

Після того як ОСОБА_5 показала даній особі цей кеш-бек він ще й не подивився і відразу відповів, що його знає та вже ввів. Передані кошти навіть не перерахував, а в такому вигляді як вона йому надала залишив на столі, сказавши при цьому, що він про них подбає, і повідомив що він переказ на банк здійснив і сказав: «там побачать». Квитанцію або чек про перерахунок грошових коштів він не надав. Натомість ОСОБА_5 його запитала чи наддасть він їй вищевказані документи, на що він відповів, що в банку побачать цю транзакцію, і їй нічого давати не потрібно. На цьому, ОСОБА_5 покинула приміщення обмінника.

На другий день ОСОБА_5 зайшла до свого кабінету користувача вищевказаного банку, і побачила, що кошти, які вона приносила невідомому до обмінника знаходяться на її крипто-гаманці.

Приблизно через місяць потерпіла хотіла зняти грошові кошти на суму 130 000 доларів США, для купівлі нового житла, про що, ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_6 , який зазначив що для того, щоб вивести дану суму з рахунку потрібно сплатити страховку на суму 7,5% від суми, яка знаходиться на рахунку, на той момент це було 700 000 гривень, на що вона погодилася оскільки була впевнена, що кошти їй надійдуть, так як це було попереднього разу.

Так на початку січня 2023 року ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 , та повідомив, що для продовження дії іноземного рахунку, потрібно сплачувати на картки українських банків, з яких в подальшому буде перераховано плату на міжнародний банк «Bawag-invest», кожного тижня по 50 доларів США, таким чином вона здійснила перерахунки грошових коштів у період часу з 07.02.2023 по 30.03.2023 загальною сумою 37 677 гривень 50 копійок, на різні рахунки належні АТ «Універсал банк» (Монобанк).

Також, зі своєї банківської картки АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів на реквізити, що надав їй ОСОБА_6 в такому порядку:

- 15.02.2023 - 22 000,00 грн., 22 000,00 грн., - 10 000,00 на картку № НОМЕР_6 рекв. ТОВ «ІНСТА КОРП ЛТД та 49 000,00 100 000,00 через касу банку на вказані вище реквізити о 18 год. 30 хв.;

- 16.02.2023 - 27 000,00 грн., 27 000,00 грн., - 10 000,00 на картку № НОМЕР_7 рекв. ТОВ «ІНСТА КОРП ЛТД та 49 000,00 100 000,00 через касу банку на вказані вище реквізити о 16 год. 23 хв.;

- 17.02.2023 - 27 000,00 грн., 27 000,00 грн., - 10 000,00 на картку № НОМЕР_8 рекв. ТОВ «ІНСТА КОРП ЛТД та 49 000,00 100 000,00 через касу банку на вказані вище реквізити.;

- 18.02.2023 - 27 000,00 грн., 27 000,00 грн., - 10 000,00 на картку № НОМЕР_9 рекв. ТОВ «ІНСТА КОРП ЛТД» та 49 000,00 100 000,00 через касу банку на вказані вище реквізити;

- 20.02.2023 - 27 000,00 грн., 27 000,00 грн., - 10 000,00 на картку № НОМЕР_10 рекв. ТОВ «ІНСТА КОРП ЛТД» та 49 000,00 100 000,00 через касу банку на вказані вище реквізити;

- 21.02.2023 49 000,00 100 000,00 грн., на реквізити ТОВ «ІНСТА КОРП ЛТД» через касу банку;

Також вона оплатила за мокру печатку на документ 42 000,00 грн., через касу «Акцент банк» в м. Ужгороді. Таким чином вона сплатила за страховку грошові кошти на суму 1 805 500 гривень.

28 квітня 2023 року після того як ОСОБА_5 здійснила дані виплати до неї знов зателефонував ОСОБА_6 і повідомив, щоб розбити суму на 20 транзакцій їй необхідно 57 000,00 гривень, пояснив це тим, що сума грошових коштів є велика та термінал їх не переведе. Тоді вона погодилася і 28.04.2023 на суму 28 642,50 грн. на картку НОМЕР_11 ; та повторно на 28.04.2023 на суму 28 642,50 грн. на картку НОМЕР_11 , але після цієї сплати грошові кошти так і не надійшли у вказаному порядку.

Наступного дня до ОСОБА_5 зателефонував чоловік, з мобільного номеру НОМЕР_12 , який представився « ОСОБА_11 », керівником ОСОБА_6 , та повідомив що останній знаходиться в лікарні, тому не може вийти з нею на зв`язок та спитав чи надійшли їй кошти з рахунку, на що ОСОБА_5 відповіла, що ні. Після чого він зазначив, що їй потрібно тоді придбати картку «visa», але вона відмовилася оскільки в неї на той час вже закінчились грошові кошти.

Наступного дня ОСОБА_11 зателефонував потерпілій і сказав, що її рахунок в «Bawag-invest bank» заблоковано та перевіряється фінансовим контролем, яким саме не уточнив і більше вона з ним та з ОСОБА_6 не спілкувалася. На даний час потерпілій ОСОБА_5 грошові кошти так і не повернуто.

Вжитими оперативно-розшуковими заходами встановлено, що власником ТОВ «ТАНДЕМ ГРАНД», код ЄДРПОУ 44650219, яке розташоване за адресою м. Київ, вул. Гната Юри, будинок 9 та ТОВ «ІНСТАКОРП ЛТД», код ЄДРПОУ 44627860, які розташовані за адресою м. Київ, вул. Якуба Коласа, будинок 25, являється громадянин ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Київ, проживає АДРЕСА_1 , та який користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , має довірених осіб на зняття грошових коштів у всіх пунктах надання фінансових послуг ТОВ «НоваПей», одним з яких, відповідно до витягу з Єдиного реєстру довіреностей являється, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою АДРЕСА_2 . УНЗР: НОМЕР_17 . РНОКПП: НОМЕР_18 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_19 , має у користуванні автомобіль марки «Nissan» моделі «Muraco», д.н.з. НОМЕР_20 , VIN: НОМЕР_21 , власником якого, є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Клопотання мотивоване тим, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування є необхідність у проведенні обшуку житлового помешкання, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою вилучення мобільних телефонів, планшетів та комп`ютерної техніки, банківський карток, які під час шахрайських дій використовують фігуранти, а також речові докази які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення в рамках даного кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий клопотанняпідтримав та просив таке задовольнити з підстав викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Як встановлено слідчим суддею, Ужгородським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023071030001204, 14 червня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З клопотання та матеріалів, доданих до нього, випливає, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Вказане підтверджується доданою до матеріалів справи особою карткою Державної міграційної служби України.

В судовому засіданні досліджено матеріали кримінального провадження, які додані до клопотання в обґрунтування обставин розслідуваного злочину, зокрема, виписки по картковому рахунку, на які здійснювалися транзакції грошових коштів, допит свідка ОСОБА_12 від 27.07.2023, допит свідка ОСОБА_16 від 27.07.2023. З зазначених матеріалів випливає, що ОСОБА_15 звернувся до ОСОБА_12 з пропозицією зареєструвати на нього два товариства, за що обіцяв заплатити 300 доларів США. Після чого такі товариства були зареєстровані на ОСОБА_12 , а саме ТОВ «ТАНДЕМ ГРАНД» та ТОВ «ІНСТАКОРП ЛТД».

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, відомості про право власності на об`єкт за адресою: АДРЕСА_3 відсутні.

Такий ступінь тяжкості кримінальних правопорушень та обставини вчинення таких, дають достатні підстави для здійснення обшуку в житловому приміщенні, яке розташоване з адресою: АДРЕСА_3 за місцем реєстрації ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а потреби досудового розслідування щодо відшукання та вилучення: комп`ютерної техніки, на якій було відображено дані в електронному вигляді про отримання від потерпілої ОСОБА_18 , грошових коштів, анкетні дані особи, номер рахунку, розрахунковий номер рахунку, на який було переведено вищевказані кошти, мобільні прилади та пристрої, на яких міститься дані про особу, яка замовляла даний переказ та її контактні дані, інших фінансових документів, чорнових записів, нотатки виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи як проникнення до житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження з приводу внесеного клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, беручи до уваги те, що слідчим в судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав для проведення обшуку вищевказаного домоволодіння, клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки слідчим не в повній мірі конкретизовано речі, які планується відшукати.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Керуючись статтями 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження - слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12023071030001204 дозвіл на проведення обшуку в житловому приміщенні, яке розташоване з адресою: АДРЕСА_3 (відомості про право власності відсутні) за місцем реєстрації ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, на якій було відображено дані в електронному вигляді про отримання від потерпілої грошових переказів та грошових коштів, анкетні дані особи, номер рахунку, розрахунковий номер рахунку, на який було переведено вищевказані кошти, мобільний телефон ОСОБА_15 , в якому містяться дані про особу, яка замовляла даний переказ та її контактні дані, інші фінансові документи, чорнові записи, грошові кошти, які набуті злочинним шляхом, платіжні банківські картки, на яких можуть зберігатися грошові кошти здобуті злочинним шляхом, мобільні термінали, сім-картки операторів мобільного зв`язку, інші носії інформації (флеш-картки, комп`ютерна техніка), а також документи, що свідчать про протиправну діяльністю.

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Дана ухвала надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише раз.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 9 серпня 2023 року о 08 год. 10 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1