Ухвала

від 16.08.2023 по справі 554/1862/23

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 16.08.2023Справа № 554/1862/23 Провадження № 1-кс/554/10377/2023

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 серпня 2023 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

за участю слідчого- ОСОБА_3

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку

матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022170000000113 від 18.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 42022170000000113 від 18.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України за фактом привласнення коштів комунального підприємства шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб.

Установлено, що службові особи комунального підприємства Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» спільно зі службовими особами суб`єктів господарювання приватного сектору економіки, шляхом внесення недостовірних відомостей щодо справжньої ціни товарів в офіційні документи, при здійсненні закупівель товарно-матеріальних цінностей, привласнюють кошти комунального підприємства шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження №42022170000000113за ч.4 ст.191 КК України.

Так, службові особи комунального підприємства Полтавської обласної ради «Полтававодоканал», діючи за попередньою домовленістю із службовими особами суб`єктів господарювання приватного сектору економіки, серед яких ТОВ «Будгазконсалтинг ЛТД» та ТОВ «Монтажно сервісне підприємство «Дім електрики», шляхом внесення недостовірних відомостей стосовно ринкової ціни товарів в офіційні документи при здійсненні закупівель генераторів, привласнили кошти комунального підприємства шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження №42023170000000008за ч.4 ст.191 КК України.

Вищевказані кримінальні провадження об`єднані в одне за № 42022170000000113.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи Полтавської обласної ради «Полтававодоканал», зловживаючи своїми повноваженнями, всупереч інтересам служби, у ході прийняття рішень за процедурами публічних закупівель за кошти обласного (місцевого) бюджету та коштами, отриманими внаслідок проведення господарської діяльності, являючись замовниками відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», шляхом надання вказівок з метою визначення переможцями певного кола суб`єктів господарювання приватного сектору економіки, які підконтрольні останнім, всупереч Закону України «Про публічні закупівлі», оформлюючи рішення про не допуск до торгів або відхилення пропозицій інших учасників, використовуючи спрощені процедури з метою укладання угод між КП Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» (код 03361661, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а) та цими суб`єктами господарювання стосовно придбання товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами, а також шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт (форми КБ-2В) стосовно обсягів робіт, які фактично не виконувалися та вартість матеріалів у яких значно завищена у порівнянні з ринковою, що не відповідає вимогам ДСТУ, здійснюють заволодіння бюджетними коштами та коштами комунального підприємства у особливо великому розмірі.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій та аналітично-пошукових заходів, у тому числі моніторингу офіційного веб порталу «PROZORRO» установлено, що КП Полтавської обласної ради «Полтававодоканал»» (код 03361661) провела закупівлю ідентифікатор ДК 021:2015 31120000-3 Генератори (дизельний генератор), з очікуваної визначеною вартістю 1 873 000,00 грн., визначили переможця ТОВ «БУДГАЗКОНСАЛТИНГ ЛТД» (код 32753517), з яким уклали договір № 05/12/1 про постачання товару від 06 грудня 2022 на загальну суму 1 873 000,00, а саме: дизельного генератора SDMO J66 IV (унікальний номер закупівлі UA-2023-01-27-014995-а).

Одночасно з цим, у ході моніторингу офіційного веб порталу «PROZORRO» установлено, що КП Полтавської обласної ради «Полтававодоканал»» (код 03361661) провела закупівлю ідентифікатор ДК 021:2015 31120000-3 Генератори (дизельний генератор) кількості 19 штук та визначили переможця ТОВ «МОНТАЖНО СЕРВІСНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДІМ ЕЛЕКТРИКИ» (код 44189158) з яким уклали договір № 1/22-12 про постачання товару від 22 грудня 2022 на загальну суму 28197 764, 75 грн., а саме: дизельні генератори в кількості 19 шт. (унікальний номер закупівлі UA-2023-01-27-015769-а)за завищеними цінами.

Таким чином, службові особи КП Полтавської обласної ради «Полтававодоканал»» (код 03361661), діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ТОВ «МОНТАЖНО СЕРВІСНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДІМ ЕЛЕКТРИКИ» (код ЄДРПОУ 44189158), достовірно знаючи у ході проведення аналізу ринку та визначення очікуваної вартості предмету закупівлі на ринкову вартість дизель-генератора ДК 021:2015 31120000-3 Генератори (дизельний генератор), завищили його вартість, оскільки із розрахунку 28197 764, 75 грн. за 19 штук, вартість одного генератора складає близько 1 484 092 грн., чим завдали збитки обласному бюджету.

З метою перевірки фактів заволодіння бюджетними коштами вищевказаними особами, а також з метою здобуття доказів причетності службових осіб КП «ПОР «Полтававодоканал» та ТОВ «МОНТАЖНО СЕРВІСНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДІМ ЕЛЕКТРИКИ», перевірки останніх на причетність до вчинення кримінальних правопорушень щодо заволодіння бюджетними коштами, діями яких, як наслідок стало незаконне їх отримання, а також з метою проведення ряду почеркознавчих та товарознавчих, економічних експертиз необхідно отримати оригінали фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів, які стосуються придбання у постачальників та реалізації в подальшому дизельних генераторівКП Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» в кількості 19 штук відповідно до договору № 1/22-12 від 22.12.2022, специфікація до нього, договори купівлі-продажу, прибуткові та податкові накладні, рахунки-фактури, квитанції, банківські роздруківки, документи підтверджуючі походження дизельних генераторів та їх придбання, сертифікати якості, акти приймання-передачі, акти надання послуг з монтажу та інші документи, стосовно вказаної фінансово-господарської операції, також листування, переписка, чорнові записи з інформацією, інформація у електронному виглядіз 01.01.2022 по 01.08.2023, яка міститься у комп`ютерній техніці, флеш накопичувачах, оптичних дисках, електронних носіях інформації, які необхідні у якості зразків для проведення почеркознавчих, товарознавчих та економічнихекспертиз, призначених за матеріалами кримінального провадження та мають значення у кримінальному провадженні.

Прохали надати дозвіл на дозвіл на проведення обшуку в приміщенні ТОВ «МОНТАЖНО СЕРВІСНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДІМ ЕЛЕКТРИКИ»(код ЄДРПОУ 44189158), розташованому за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, проспект ЛЕСІ УКРАЇНКИ, буд.138, з метою відшукання та вилучення наступних оригіналів документів:

- договори з додатками, специфікації, додаткові угоди, акти приймання - передачі на проведення поставки (реалізації)ТОВ «МОНТАЖНО СЕРВІСНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДІМ ЕЛЕКТРИКИ» (код 44189158) до КП ПОР «Полтававодоканал»» (код 03361661) товарів, а саме дизельних генераторів в кількості 19 штук, укладених за період з 01.01.2022 по 01.08.2023;

- видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні на реалізацію генераторіввід ТОВ «МОНТАЖНО СЕРВІСНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДІМ ЕЛЕКТРИКИ» (код 44189158) до КП ПОР «Полтававодоканал»» (код 03361661) за період з 01.01.2022 по 01.08.2023;

- рахунки фактури, платіжні доручення, касові чеки стосовно проведення операцій з оплати за поставлені генератори за укладеними договорами з поставки генераторів між ТОВ «МОНТАЖНО СЕРВІСНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДІМ ЕЛЕКТРИКИ» (код 44189158) до КП ПОР «Полтававодоканал»» (код 03361661) за період з 01.01.2022 по 01.08.2023;

- оригінали (ксерокопії) сертифікатів про походження, паспортів якості, декларації виробника на указані генератори;

- оригінали документів з придбання ТОВ «МОНТАЖНО СЕРВІСНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДІМ ЕЛЕКТРИКИ» (код 44189158) указаного товару, а саме дизельних генераторів від інших суб`єктів господарювання, у тому числі: договори з додатками, специфікації, додаткові угоди, акти приймання - передачі, митні декларації з додатками (договори, інвойси, міжнародні товарно-транспорті накладні, інші додатки); рахунки фактури та платіжні доручення, касові чеки стосовно оплати за указаний товар певному суб`єкту господарювання; видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні на підставі яких ТОВ «МОНТАЖНО СЕРВІСНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДІМ ЕЛЕКТРИКИ» (код 44189158) здійснювалося отримання товару від певного суб`єкту господарювання (у тому числі за результатами імпортних операцій), проведених у період з 01.01.2022 по 01.08.2023;

- оборотно-сальдові відомості (картки аналітичного обліку), журнали ордери помісячно за субрахунками та у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках), у тому числі 10, 151, 20, 28, 361, 631, 311, 90, 91, інші рахунки у розгорнутому вигляді бухгалтерського обліку ТОВ «МОНТАЖНО СЕРВІСНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДІМ ЕЛЕКТРИКИ» (ЄДРПОУ 44189158) стосовно відображення операцій з придбання та реалізації генераторів за укладеними договорами з Комунальним підприємством Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» (код 03361661), а також суб`єктами господарювання - постачальниками указаних генераторів за період з 01.01.2022 по 01.08.2023;

- витяг з головної книги ТОВ «МОНТАЖНО СЕРВІСНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДІМ ЕЛЕКТРИКИ» (ЄДРПОУ 44189158)у розрізі рахунків та субрахунків бухгалтерського обліку згідно з Планом рахунків за рахунками та субрахунками, у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді за проведеними господарськими операціями за укладеними договорами між ТОВ «МОНТАЖНО СЕРВІСНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДІМ ЕЛЕКТРИКИ» (ЄДРПОУ 44189158) та Комунальним підприємством Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» (код 03361661) та іншими суб`єктами господарювання стосовно придбання та реалізації генераторів за період з 01.01.2022 по 01.08.2023;

- листування, переписка, чорнові записи з інформацією, інформація у електронному вигляді з 01.01.2022 по 01.08.2023, яка міститься у комп`ютерній техніці, флеш накопичувачах, оптичних дисках, мобільних телефонах, інших електронних носіях інформації, які необхідні у якості зразків для проведення почеркознавчих, товарознавчих та економічних експертиз, призначених за матеріалами кримінального провадження та мають значення у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

На даний час органу досудового розслідування необхідно провести обшук в приміщенні ТОВ «МОНТАЖНО СЕРВІСНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДІМ ЕЛЕКТРИКИ»(код ЄДРПОУ 44189158), розташованому за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, проспект ЛЕСІ УКРАЇНКИ, буд.138.

Отримати зазначені документи та відомості, з урахуванням вище викладених фактів та за наявності ризиків знищення чи переховування оригіналів таких документів (без яких орган досудового розслідування буде позбавлений можливостей ідентифікувати осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та забезпечити виконання завдань кримінального та кримінального процесуального кодексів в частині гарантування невідворотності покарання осіб за вчинені протиправні дії), можливо лише шляхом проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «МОНТАЖНО СЕРВІСНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДІМ ЕЛЕКТРИКИ» (код ЄДРПОУ 44189158).

Іншим чином (зокрема, шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів) отримати такі документи не представляється можливим, адже надасть посадовим особам ТОВ «МОНТАЖНО СЕРВІСНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДІМ ЕЛЕКТРИКИ» можливість внести зміни до документів, знищити, пошкодити або приховати такі документи.

З урахуванням специфіки вчиненого кримінального правопорушення , сліди підтвердження вчинення якого зберігаються в матеріальних носіях документах, існування зазначених ризиків є обґрунтованим.

У зв`язку із вказаним отримати такі документи та відомості можливо лише шляхом проведення обшуку.

Відповідно до відомостей з ЄДР підприємство ТОВ «МОНТАЖНО СЕРВІСНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДІМ ЕЛЕКТРИКИ» зареєстровано за юридичною адресою: Полтавська область, м. Кременчук, проспект ЛЕСІ УКРАЇНКИ, буд.138.

Під час перевірки слідством було встановлено, що юридична адреса співпадає з фактичним місцезнаходженням підприємства ТОВ «МОНТАЖНО СЕРВІСНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДІМ ЕЛЕКТРИКИ»(код ЄДРПОУ 44189158).

Враховуючи викладене, керуючись ст.233, 234 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати групі слідчих по кримінальному провадженню за №42022170000000113 дозвіл на проведення обшуку в приміщенні ТОВ «МОНТАЖНО СЕРВІСНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДІМ ЕЛЕКТРИКИ»(код ЄДРПОУ 44189158), розташованому за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, проспект ЛЕСІ УКРАЇНКИ, буд.138, з метою відшукання та вилучення наступних оригіналів документів:

- договори з додатками, специфікації, додаткові угоди, акти приймання - передачі на проведення поставки (реалізації)ТОВ «МОНТАЖНО СЕРВІСНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДІМ ЕЛЕКТРИКИ» (код 44189158) до КП ПОР «Полтававодоканал»» (код 03361661) товарів, а саме дизельних генераторів в кількості 19 штук, укладених за період з 01.01.2022 по 01.08.2023;

- видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні на реалізацію генераторіввід ТОВ «МОНТАЖНО СЕРВІСНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДІМ ЕЛЕКТРИКИ» (код 44189158) до КП ПОР «Полтававодоканал»» (код 03361661) за період з 01.01.2022 по 01.08.2023;

- рахунки фактури, платіжні доручення, касові чеки стосовно проведення операцій з оплати за поставлені генератори за укладеними договорами з поставки генераторів між ТОВ «МОНТАЖНО СЕРВІСНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДІМ ЕЛЕКТРИКИ» (код 44189158) до КП ПОР «Полтававодоканал»» (код 03361661) за період з 01.01.2022 по 01.08.2023;

- оригінали (ксерокопії) сертифікатів про походження, паспортів якості, декларації виробника на указані генератори;

- оригінали документів з придбання ТОВ «МОНТАЖНО СЕРВІСНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДІМ ЕЛЕКТРИКИ» (код 44189158) указаного товару, а саме дизельних генераторів від інших суб`єктів господарювання, у тому числі: договори з додатками, специфікації, додаткові угоди, акти приймання - передачі, митні декларації з додатками (договори, інвойси, міжнародні товарно-транспорті накладні, інші додатки); рахунки фактури та платіжні доручення, касові чеки стосовно оплати за указаний товар певному суб`єкту господарювання; видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні на підставі яких ТОВ «МОНТАЖНО СЕРВІСНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДІМ ЕЛЕКТРИКИ» (код 44189158) здійснювалося отримання товару від певного суб`єкту господарювання (у тому числі за результатами імпортних операцій), проведених у період з 01.01.2022 по 01.08.2023;

- оборотно-сальдові відомості (картки аналітичного обліку), журнали ордери помісячно за субрахунками та у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках), у тому числі 10, 151, 20, 28, 361, 631, 311, 90, 91, інші рахунки у розгорнутому вигляді бухгалтерського обліку ТОВ «МОНТАЖНО СЕРВІСНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДІМ ЕЛЕКТРИКИ» (ЄДРПОУ 44189158) стосовно відображення операцій з придбання та реалізації генераторів за укладеними договорами з Комунальним підприємством Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» (код 03361661), а також суб`єктами господарювання - постачальниками указаних генераторів за період з 01.01.2022 по 01.08.2023;

- витяг з головної книги ТОВ «МОНТАЖНО СЕРВІСНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДІМ ЕЛЕКТРИКИ» (ЄДРПОУ 44189158)у розрізі рахунків та субрахунків бухгалтерського обліку згідно з Планом рахунків за рахунками та субрахунками, у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді за проведеними господарськими операціями за укладеними договорами між ТОВ «МОНТАЖНО СЕРВІСНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДІМ ЕЛЕКТРИКИ» (ЄДРПОУ 44189158) та Комунальним підприємством Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» (код 03361661) та іншими суб`єктами господарювання стосовно придбання та реалізації генераторів за період з 01.01.2022 по 01.08.2023;

- листування, переписка, чорнові записи з інформацією, інформація у електронному виглядіз 01.01.2022 по 01.08.2023, яка міститься у комп`ютерній техніці, флеш накопичувачах, оптичних дисках, мобільних телефонах, інших електронних носіях інформації, які необхідні у якості зразків для проведення почеркознавчих, товарознавчих та економічних експертиз, призначених за матеріалами кримінального провадження та мають значення у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1