Постанова

від 02.03.2009 по справі п-12/09

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П-12/09

ПОСТАНОВА

про продовження строку тримання під вартою

2 березня 2009 року суддя Судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Львівської області М.М.Волинець, при секретарі Павлів І.В., за участю прокурора Завадовського І.В. розглянувши подання слідчого в особливо важливих справах ВРОВС та ЗУОГ СУ ГУ МВС України про продовження строку тримання під вартою щодо

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Львова, українця, громадянина України, з незакінченою вищою освітою, працюючого медбратом ЛДР "Онкологічний центр", не судимого, неодруженого, проживаючого у АДРЕСА_1.

обвинуваченого за ст. ст. 255 ч. 1,27 ч. 2,28 ч. 4,321 ч. 4,27 ч. 2,28 ч. 4,307 ч. 2,27 ч. 2,28 ч. 4,311 ч. 3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

20 лютого 2009 року слідчий в особливо важливих справах ВРОВС та ЗУОГ СУ ГУ МВС України в Львівській області звернувся до апеляційного суду Львівської області з поданням, погодженим із заступником Генерального прокурора України, про продовження строку тримання під вартою обвинуваченого ОСОБА_1 до закінчення ознайомлення обвинуваченого з матеріалами кримінальної справи, а саме до 12 місяців, а також просить визначити строк, протягом якого має бути закінчене ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, у звязку із затягуванням обвинуваченого виконання вимог ст. 218 КПК України.

Досудовим слідством у справі зясовано, що ОСОБА_1, маючи умисел на вчинення тяжкого та особливо тяжкого злочину, увійшов згідно встановленої ОСОБА_2 та ОСОБА_3 ієрархії в середню ланку злочинної організації.

ОСОБА_2, працюючи на посаді директора приватного підприємства (ПП) "Доктор" з 15.12.1994 року по 03.06.2008 року разом із ОСОБА_3, який працював з 18.05.1999 року по 26.01.2007 року директором ПП "Ірина", а з 26.01.2007 року по червень 2008 року директором ПП "Юлій", використовуючи можливості які він мав у звязку з характером виконуваної роботи, реалізовуючи злочинний план щодо незаконного придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту та збуту на території м. Львова отруйних, сильнодіючих лікарських засобів, прекурсорів та психотропних речовин, з метою особистого збагачення, з корисливих мотивів, порушуючи Закон України "Про лікарські засоби" від 4.04.1996 року., наказ Міністерства охорони здоровя України від 19.07.2005 року. № 360, зареєстрованого Міністерством юстиції України 20.06.2005 року. № 782\1 1062, організував в 2006 році стійку, ієрархічну, злочинну організацію з метою вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів.

Так, ОСОБА_2 разом із ОСОБА_3, створюючи злочинну організацію, основною метою якої стало незаконне придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту та збут на території м. Львова отруйних, сильнодіючих лікарських засобів, прекурсорів та психотропних речовин, з метою прикриття злочинної діяльності, заснували приватні підприємства на території міста Львова та Львівської області, а саме:

- 15.12.1994 року, ПП "Доктор" (код СДРПОУ 22336491), яке зареєстровано в м. Львові по вул. Кубійовича, 14/2, директором і власником якого став ОСОБА_2;

- 18.05.1999 року ПП "Ірина" (код ЄДРПОУ 30356739), яке зареєстровано в м. Городок по вул. Перемишльській, 3 - А, Львівської області, директором і власником якого став ОСОБА_3;

- 26.01.2007 року ПП "Юлій" (код ЄДРПОУ 34893071), яке зареєстровано в м. Городок по вул. Парковій, 1, Львівської області, директором і власником якого став ОСОБА_3

Для досягнення злочинної мети ОСОБА_2 та ОСОБА_3, будучи співорганізаторами злочинної організації між її учасниками розподілили функції, які відзначались ієрархічністю, тобто чітко визначеною підпорядкованістю її рядових учасників керівникам організації, сформували спільну касу, якою розпоряджались особисто, забезпечували постійні та систематичні поставки вищевказаних лікарських засобів, прекурсорів та психотропних речовин, з метою збуту, підшуковували та вибірково працевлаштовували в ПП "Доктор", ПП "Ірина" та ПП "Юлій" нових учасників злочинної організації, розподіляли прибутки між ними, легалізовували кошти здобуті злочинним шляхом, забезпечували стабільність і безпеку існування злочинної організації та ефективно протидіяли громадським організаціям і правоохоронним органам.

Всі учасники злочинної організації, діючи згідно розробленого співорганізаторами плану, чітко виконували та дотримувалися відведених їм функцій, які безпосередньо були повязані з виконанням ними функціональних обовязків та повноважень, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам злочинної організації, мали єдиний намір щодо незаконного придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту та збут на території м. Львова отруйних, сильнодіючих лікарських засобів, прекурсорів та психотропних речовин, усвідомлювали, що приймають участь у злочинній діяльності, бажали досягнути власного збагачення, чітко виконували та дотримувалися відведеної їм функції.

ОСОБА_2 та ОСОБА_3, діючи згідно розробленого плану та у відповідності до розподілу функцій, діяли як співорганізатори злочинної організації, забезпечували дотримання загальних правил поведінки кожного учасника, розподіляли функції між ними, планували, координували та приховували їхню злочинну діяльність. Для доставки до місць збуту мережі аптек та спеціально облаштованих схованок, отруйних, сильнодіючих лікарських засобів, прекурсорів та психотропних речовин, разом із учасники злочинної організації використовували автотранспорт, зокрема, автомобіль "Mercedes - Benz S500L", державний реєстраційний номер НОМЕР_1 та автомобіль "Audi 0-7", державний реєстраційний номер НОМЕР_2, якими систематично перевозили та доставляли придбані у невстановлених слідством осіб у невстановлених слідством місцях отруйні, сильнодіючі лікарські засоби, прекурсори та психотропні речовини, до складського приміщення, яке розташоване в м. Львові по вул. Снопківській, 9\5, а в подальшому до місць збуту - мережі аптек та спеціально облаштованих схованок, для оперативного звязку між собою використовували мобільні телефони. Працюючи директорами вище зазначених приватних підприємств, виконуючи заздалегідь визначені функції по управлінню утвореної ними злочинної організації, працевлаштовували в ПП "Доктор", ПП „Ірина" та ПП "Юлій" нових учасників злочинної організації, встановили їм графік роботи позмінно, розяснили умови та порядок зберігання з метою збуту та збут отруйних, сильнодіючих лікарських засобів, прекурсорів та психотропних речовин, без офіційного обліку. Розподіляючи отримані кошти від незаконного збуту отруйних, сильнодіючих лікарських засобів, прекурсорів та психотропних речовин, встановили їм оплату в розмірі 1% від грошової суми отриманої від незаконного збуту.

ОСОБА_1, згідно розробленого плану та у відповідності до розподілу функцій, діяв як співвиконавець, тобто спільно з іншими учасниками злочинної організації, реалізовував злочинний план щодо незаконного придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту та збут на території м. Львова отруйних, сильнодіючих лікарських засобів, прекурсорів та психотропних речовин. Згідно встановленої ОСОБА_2 та ОСОБА_3 ієрархії входив в середню ланку злочинної організації. Його функція полягала у забезпеченні безперебійної доставки отруйних, сильнодіючих лікарських засобів та прекурсорів із складу, що з м. Львові по вул. Снопківській, 9\5, до місць збуту - мережі аптек та спеціально облаштованих схованок, отримання грошей від збуту та передача їх співорганізаторам злочинної організації. При цьому використовував мобільний телефон для звязку з учасниками злочинної організації, повідомляючи місця схованок, забезпечував їм прикриття та збут отруйних, сильнодіючих лікарських засобів, прекурсорів та психотропних речовин.

Реалізовуючи свої злочинні плани, організована та керована ОСОБА_2 та ОСОБА_3 злочинна організація, протягом 2006 - 2008 років незаконно придбала, перевезла, переслала, зберігала з метою збуту та збула на території м. Львова отруйні, сильнодіючі лікарські засоби та прекурсори, а саме: отруйний лікарський засіб "Трамадол" у кількості 60027 капсул, сильнодіючі лікарські засоби: "Нормасон" у кількості 204 таблетки, "Соннат" у кількості 5050 таблеток, "Димедрол" у кількості 8270 таблеток, "Зопіклон" у кількості 190 таблеток, "Ретаболіл" у кількості 2-х ампул, прекурсори: " Трайфед" у кількості 2570 таблеток, "Ефект" у кількості 25 таблеток, "Зестра" у кількості 1740 таблеток, психотропні речовини: "Амфітамін" - 0,274 гр., "Т-Федрин" у кількості 20 таблеток.

Так, з відома та згоди учасників злочинної організації ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7. ОСОБА_8. ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та невстановлених слідством осіб, ОСОБА_2 разом із ОСОБА_3З в 2008 році, будучи співорганізатором злочинної організації утвореної з метою незаконного зберігання та збуту отруйних, сильнодіючих лікарських засобів, прекурсорів та психотропних речовин, у відповідності до відведеної йому функції, незаконно придбав у невстановлених слідством осіб та у невстановленому слідством місці з метою незаконного зберігання та збуту отруйний лікарський засіб "Трамадол", перевіз і з вказаною метою передав його ОСОБА_1, учаснику злочинної організації, котрий, виконуючи відведену йому функцію, з відома та згоди учасників злочинної організації 09.01.2008 року на вул. Боткіна у м. Львові у денний час, повторно, незаконно збув без рецепту, для особистого вживання ОСОБА_12 20 капсул отруйного лікарського засобу "Трамадол" за 120 грн.

Крім цього, з відома та згоди учасників злочинної організації ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та невстановлених слідством осіб, ОСОБА_2 разом із ОСОБА_3З в 2008 році, будучи співорганізатором злочинної організації утвореної з метою незаконного зберігання та збуту отруйних, сильнодіючих лікарських засобів, прекурсорів та психотропних речовин, у відповідності до відведеної йому функції, незаконно придбав у невстановлених слідством осіб та у невстановленому слідством місці з метою незаконного зберігання та збуту, отруйний лікарський засіб "Трамадол", перевіз і з вказаною метою передав його ОСОБА_1, учаснику злочинної організації, котрий, виконуючи відведену йому функцію, з відома та згоди учасників злочинної організації 10.01.2008 року на вул. Боткіна у м. Львові у денний час, повторно, незаконно збув без рецепту, для особистого вживання ОСОБА_13 20 капсул отруйного лікарського засобу "Трамадол" за 120 грн.

Крім цього, з відома та згоди учасників злочинної організації ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та невстановлених слідством осіб, ОСОБА_2 разом із ОСОБА_3 в 2008 році, будучи співорганізатором злочинної організації утвореної з метою незаконного зберігання та збуту отруйних, сильнодіючих лікарських засобів, прекурсорів та психотропних речовин, у відповідності до відведеної йому функції, незаконно придбав у невстановлених слідством осіб та у невстановленому слідством місці, перевіз та доставив в м. Львів з метою незаконного зберігання та збуту, отруйний лікарський засіб "Трамадол". Після цього, ОСОБА_3, будучи співорганізатором злочинної організації, виконуючи відведену йому функцію, з відома та згоди учасників злочинної організації з метою незаконного зберігання та збуту, перевіз та передав його ОСОБА_1, учаснику злочинної організації, котрий, виконуючи відведену йому функцію, з відома та згоди учасників злочинної організації незаконно зберігав його з метою збуту, за місцем свого проживання в АДРЕСА_1. Однак, 8.06.2008 року під час обшуку у житловому будинку за вказаним місцем проживання ОСОБА_1 працівники міліції виявили та вилучили 168 капсул отруйного лікарського засобу "Трамадолу". Згідно висновку експерта №3/625 від 07.07.2008 року в 168 капсулах виявлено "Трамадол", який відноситься до отруйних лікарських засобів, масою 8,4 гр.

Крім цього, з відома та згоди учасників злочинної організації ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та невстановлених слідством осіб, ОСОБА_2 разом із ОСОБА_3 в 2008 році, будучи співорганізатором злочинної організації утвореної з метою незаконного зберігання та збуту отруйних, сильнодіючих лікарських засобів, прекурсорів та психотропних речовин, у відповідності до відведеної йому функції, незаконно придбав у невстановлених слідством осіб та у невстановленому слідством місці, перевіз та доставив в м. Львів з метою незаконного зберігання та збуту, отруйний лікарський засіб "Трамадол" Після цього, ОСОБА_3, будучи співорганізатором злочинної організації, виконуючи відведену йому функцію, з відома та згоди учасників злочинної організації з метою незаконного зберігання та збуту, перевіз та передав його ОСОБА_1, учаснику злочинної організації, котрий, виконуючи відведену йому функцію, з відома та згоди учасників злочинної організації незаконно зберігав з метою збуту, в своїй сумці 14 капсул отруйного лікарського засобу "Трамадолу".

Однак, 8.06.2008 року ОСОБА_1 затримали працівники міліції, доставили в Шевченківський РВ, де в результаті поверхневого огляду виявили та вилучили з його сумки 14 капсул отруйного лікарського засобу "Трамадолу". Згідно висновку експерта №3/622 від 08.07.2008 року в 14 капсулах виявлено "Трамадол", який відноситься до отруйних лікарських засобів, масою 0,7 гр.

10.06.2008 року о 19 год. 40 хв. в порядку ст. 115 КПК України затриманий та поміщений в ІТТ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області підозрюваний ОСОБА_1

11.06.2008 року постановою судді Шевченківського районного суду м. Львова підозрюваному ОСОБА_1 обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

12.06.2008 року ОСОБА_1 предявлено обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ст. 321 ч. 3 КК України. Свою вину в інкримінованому йому злочині, ОСОБА_1 не визнав, та повідомив, що всі вилучені у нього капсули "Трамадолу" йому підкинули працівники міліції.

25.07.2008 року прокурором Шевченківського району м. Львова продовжено строк слідства у кримінальній справі до 3 місяців, тобто до 05.09.2008 року.

31.07.2008 року постановою судді Шевченківського районного суду м. Львова продовжено строк тримання під вартою обвинуваченому ОСОБА_1 до 4 місяців, тобто до 05.10.2008 року.

07.08.2008 року згідно ухвали колегії суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Львівської області змінено постанову судді Шевченківського районного суду м. Львова про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_1, йому встановлено строк тримання під вартою до 05.09.2008 року.

27.08.2008 року строк досудового слідства по кримінальній справі продовжено заступником прокурора Львівської області до 5 місяців, тобто до 05.11.2008 року.

04.09.2008 року апеляційним судом Львівської області обвинуваченому ОСОБА_1 продовжено строк тримання під вартою до 05.11.2008 року.

24.10.2008 року строк досудового слідства по кримінальній справі продовжено прокурором Львівської області до 6 місяців, тобто до 05.12.2008 року.

31.10.2008 року апеляційним судом Львівської області продовжено строк тримання під вартою обвинуваченому ОСОБА_1 до 6 місяців, тобто до 05.12.2008 року.

26.11.2008 року строк досудового слідства по кримінальній справі продовжено заступником Генерального прокурора України до 9 місяців, тобто до 05.03.2009 року.

02.12.2008 року апеляційним судом Львівської області продовжено строк тримання під вартою обвинуваченому ОСОБА_1 до 9 місяців, тобто до 05.03.2009 року.

17.12.2008 року поновлено досудове слідство по кримінальних справах №182-0141, відносно ОСОБА_11, за ознаками складу злочинів передбачених ст. 321 ч. 3 КК України та №30-0201, відносно ОСОБА_10, за ознаками складу злочинів передбачених ст. 321 ч. 3 КК України.

Цього ж числа, тобто 17.12.2008 року кримінальні справи №182-0141 та 30-0201 обєднані з кримінальною справою №143-1787.

18.12.2008 року відносно ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та невстановлених досудовим слідством осіб (матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження), порушено кримінальну справу, за ознаками злочинів, передбачених ст. 255ч. 1,27ч.2,28 ч. 4,32ІЧ.4,27ч.2,28 ч. 4,307 ч. 2,27ч.2,28 ч. 4,311 ч. 3 КК України.

22.12.2008 року з кримінальної справи №143-1787 виділенні матеріали стосовно ОСОБА_5, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 - у звязку із не встановленням їхнього місцезнаходження, останніх оголошено в розшук.

26.12.2008 року обвинуваченим ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_4, у відповідності із ст. 218 КПК України, оголошено про закінчення досудового слідства та представлено матеріали кримінальної справи для ознайомлення.

16.01.2009 року поновлено досудове слідство по кримінальній справі №143-1787 у звязку із затриманням ОСОБА_10

20.01.2009 року обвинуваченим ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_10 у відповідності із ст. 218 КПК України, оголошено про закінчення досудового слідства та представлено матеріали кримінальної справи для ознайомлення.

В ході ознайомлення згідно графіку ознайомлення обвинувачені в період часу з 20.01.2009 року по 07.02.2009 року знайомляться з матеріалами кримінальної справи, і на даний час 3 обвинувачених ознайомились з матеріалами кримінальної справи в повному обємі, обвинувачені ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_8 ознайомились з 23 томами кримінальної справи, обвинувачений ОСОБА_2 ознайомився з 7 томами кримінальної справи.

У поданні слідчого, погодженого з заступником Генерального прокурора України, ставиться питання про продовження обвинуваченому ОСОБА_1 строку тримання під вартою до дванадцяти місяців, тобто до 5 червня 2009 року, оскільки закінчити досудове слідство до передбаченого законом терміну неможливо, так як необхідно виконати ще певний обсяг роботи, зокрема: виконати вимоги ст. ст. 218-220,222 КПК України, скласти обвинувальний висновок.

Розглянувши подання, перевіривши матеріали кримінальної справи, вислухавши думку прокурора, який підтримав подання вважаю, що воно є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

З додержанням місячного терміну до закінчення граничного строку тримання під вартою, ОСОБА_1 оголошено про закінчення досудового слідства і предявлено матеріали кримінальної справи, але у звязку з багатотомністю, складністю та багатоепізодністю справи, ознайомлення обвинувачених та їх захисників протягом наданого строку з матеріалами кримінальної справи було неможливим.

Крім того, встановлено, що обвинувачений ОСОБА_1 та інші обвинувачені по даній кримінальній справі умисно зволікають з ознайомленням із матеріалами справи.

Підстав для скасування чи зміни запобіжного заходу ОСОБА_1 на більш мякий немає, оскільки він обвинувачується у вчиненні злочинів, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад три роки, обрання йому іншого запобіжного заходу, окрім взяття під варту, може дати можливість переховуватись від слідства та суду, продовжувати займатися злочинною діяльністю, перешкоджати встановленню істини у справі, також не забезпечить належної поведінки та виконання процесуальних обовязків.

Подання слідчого в ОВС ВРОВС та ЗУОГ СУ ГУ МВС України у Львівській області про продовження строку тримання під вартою обвинуваченого ОСОБА_1 до закінчення його ознайомлення з матеріалами кримінальної справи підлягає задоволенню.

Термін, до 5 червня 2009 року який просить встановити слідчий вважаю достатнім для виконання з обвинуваченим вимог ст. 218 КПК України.

Крім цього, з метою недопущення подальшого затягування виконання вимог ст. 218 КПК України, вважаю за необхідне визначити обвинуваченому ОСОБА_1 строк для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, а саме: два робочі дні для вивчення одного тому кримінальної справи.

Керуючись ст. ст. 156,165-3 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

подання слідчого в особливо важливих справах ВРОВС та ЗУОГ СУ ГУ МВС України задоволити.

Продовжити строк тримання під вартою обвинуваченому ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 до (12) дванадцяти місяців, тобто до 5 червня 2009 року.

Визначити обвинуваченому ОСОБА_1 строк ознайомлення з матеріалами кримінальної справи №143-1787, виходячи з розрахунку для вивчення 1 (одного) тому - 2 (два) робочих дні.

Розяснити обвинуваченому ОСОБА_1, що при подальшому зволіканні слідчий вправі мотивованою постановою визнати, що він відмовився від ознайомлення з матеріалами справи і направити її прокурору в порядку ст. 225 КПК України.

Постанова оскарженню не підлягає.