Ухвала

від 21.08.2023 по справі 335/1506/20

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/1506/20 1-кс/335/2119/2023

21 серпня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42019080000000160 від 05.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Відділу поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Вознесенівької окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42019080000000160 від 05.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по теперішній час:

- завірені копії договорів (контрактів) з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів, договірними цінами, акти приймання - передачі, акти приймання товарів, накладні, податкові накладі, товарно-транспортні накладні, банківські документи, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами, реєстри платежів, банківські виписки та платіжні доручення на перерахування коштів;

- завірену копію статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- завірені копії наказів призначення на посаду, функціональні (посадові) інструкції (обов?язки) на керівника (директора), головного бухгалтера (-ів) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2019 по теперішній час;

- вільні зразки підпису(ів), почерку (ів) у кількості не менше 15 (п?ятнадцяти) документів кожної вищевказаної особи із можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.07.2019 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі заступника генерального директора з технічних питань ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір № 2 на переміщення силових трансформаторів типу ТДТН 63000/150/35/10 з ПС «ЗАІ-150» на ПС «Ф-1» в комірку Т-6 та типу ТДТН 63000/150/35/10 з ПС «ЗАІ-150» на в комірку Т-4 тобто їх транспортування по м. Запоріжжя.

29.10.2019 на підставі вказаного договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено попередню оплату у сумі 500 000 гривень з ПДВ, що підтверджується рахунком на оплату від 28.10.2019 № 3 та платіжним дорученням від 29.10.2019 № 33633.

14.11.2019 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направило письмову заявку № 002-15/18924 від 13.11.2019 щодо надання послуг переміщення трансформаторів відповідно до умов договору, укладеного між сторонами, на що отримало письмове звернення, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно вищевказаного договору готове виконати зобов`язання, але для цього необхідно оформити всі відповідні дозволи та експертизи, для всіх цих дій потрібен час орієнтовно 14 днів.

Проте, до теперішнього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язання не виконані, грошові кошти на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не повернуті.

Допитаний в якості свідка директор з корпоративної безпеки та охорони об`єктів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 пояснив, що на теперішній час послуга з переміщення зазначених трансформаторів вищевказаним товариством не виконана. За наявною у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформацією у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні належним чином оформлені в компетентних державних органах документи для виконання зобов`язань, покладених на них Договором, які відповідно п. 4.3 Договору повинні бути оформлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а технічні можливості у виконанні умов договору у вказаного товариства взагалі відсутні.

Під час виконання завдань покладених на службу безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою вирішення питання за домовленістю сторін, свідком неодноразово здійснювалося спілкування з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , який під час усного спілкування запевняв у готовності виконати свої зобов`язання передбачені договором, проте не може це зробити через вигадані труднощі підприємства.

3 метою проведення перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на щирість намірів направлених на виконання умов договору та перевірки місцезнаходження вказаного суб?єкта господарювання y визначених приміщеннях свідком здійснювався виїзд до м. Дніпро, Дніпропетровської області. Під час виїзду було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично здійснює господарську діяльність у офісному приміщенні. Під час візиту у приміщенні офісу знаходилось троє осіб - співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сам директор ОСОБА_6 , які підтвердили, що вони дійсно займаються веденням господарської діяльності вказаного товариства. На столах у вказаних приміщеннях знаходилась комп?ютерна техніка та документи фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Із власних конфіденційних джерел свідку достеменно відомо, що частину отриманих від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів витратило на придбання великої кількості пального та канцелярське приладдя, що ніяк не відносить до намірів виконати укладений з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 24.04.2019 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було перераховано грошові кошти в розмірі 66666,67 гривень з ПДВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2019 року по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, а також необхідні для проведення експертизи, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю їх подальшого вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі. Одночасно слідчий просив розглянути клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий суддя визнав обґрунтованим ствердження слідчого щодо того, що це необхідно з метою запобігання втраті, спотворенню або знищення інформації, що має істотне значення для досудового розслідування.

Фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши матеріали клопотання та його доводи, слідчий суддя вважає, що воно не підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають абоможуть перебуватиу володіннівідповідної фізичноїабо юридичноїособи; 2)самі пособі абов сукупностіз іншимиречами ідокументами кримінальногопровадження,у зв`язкуз якимподається клопотання,мають суттєвезначення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як випливає з доданих до клопотання матеріалів, предметом досудового розслідування є встановлення обставин, пов`язаних з відносинами між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що виникли з Договору № 2 на переміщення силових трансформаторів типу ТДТН 63000/150/35/10 з ПС «ЗАІ-150» на ПС «Ф-1» в комірку Т-6 та типу ТДТН 63000/150/35/10 з ПС «ЗАІ-150» на в комірку Т-4 тобто їх транспортування по м. Запоріжжя, який був укладений 03.07.2019. При цьому переказ коштів, якими представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » могли заволодіти шахрайським шляхом, відбувся 29.10.2019.

Водночас у клопотанні порушується питання про надання доступу до документів, що стосуються господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », лише на тій підставі, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило переказ коштів на користь вказаного підприємства на суму 66666,67 грн., що відбулось 24.04.2019, тобто до виникнення договірних відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З огляду на це, клопотання та додатки до нього не містять жодного обґрунтування, яке доказове значення можуть мати витребувані документи для даного кримінального провадження, лише з тих підстав, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувало у певних відносинах з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до початку договірних відносин з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 163-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № № 42019080000000160 від 05.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме до документів щодо взаємовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 року по теперішній час, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1