Ухвала

від 23.08.2023 по справі 185/4592/23

ПАВЛОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 185/4592/23

Провадження № 1-кс/185/1710/23

У Х В А Л А

23 серпня 2023 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2023 року за № 42023042120000006, про передачу речових доказів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів,

В С Т А Н О В И В:

21 серпня 2023 року слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2023 року за № 42023042120000006, про передачу речових доказів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

З клопотання вбачається, що у провадженні СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023042120000006 від 24.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи TOB «Південверстатомаш» (код ЄДРПОУ 33019191) та ТОВ Західно-Донбаський науково-виробничий центр «Геомеханіка» (ЄДРПОУ 13432729) здійснюють керівництво та організацію фінансово - господарської діяльності ООО «Южстанкомаш», що знаходиться на території російської федерації (далі - рф).

Так, останні, перебуваючи на території м. Павлоград Дніпропетровської області, здійснюють платіжні операції, нарахування заробітної плати працівникам підприємства, оплату податків ООО «Южстанкомаш» тощо, шляхом віддаленого доступу та використання онлайн банкінгу та сервісів VPN.

За отриманою оперативною інформацією ООО «Южстанкомаш» задіяно у виготовленні, модернізації та ремонті військової техніки та обладнання для оборонної промисловості рф, та має аналогічне устаткування з ТОВ «Південверстатомаш» (код ЄДРПОУ 33019191) та ТОВ Західно-Донбаський науково-виробничий центр «Геомеханіка» (ЄДРПОУ 13432729), яке в свою чергу також задіяні у виробництві, ремонті та модернізації обладнання для підприємств, в тому числі і державних, які входять до складу Державного концерну «Укроборонпром» та задіяні у державних оборонних замовленнях.

В ході досудового розслідування встановлено, що власником та засновником товариства з обмеженою відповідальністю "Південверстатомаш" та товариства з обмеженою відповідальністю «Західно-Донбаський Науково - Виробничий Центр «Геомеханіка», (ЄДРПОУ 13432729) є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який також є керівником та кінцевим бенефіціарним власником товариства з обмеженою відповідальністю «АСІКС ДНІПРО» (ЄДРПОУ 43751716), діяльність яких взаємопов`язана з провадженням господарської діяльності ТОВ "Південверстатомаш" та ТОВ «Західно-Донбаський Науково - Виробничий Центр «Геомеханіка».

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ Західно-Донбаський науково-виробничий центр «Геомеханіка» (ЄДРПОУ 13432729) є ОСОБА_5 , відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу 100%, розмір статутного капіталу становить 700 000,00 грн.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "Південверстатомаш" (код ЄДРПОУ 33019191) є ОСОБА_5 , відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу 100%, розмір статутного капіталу становить 1 948 284,36 грн.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "Асікс Дніпро" (код ЄДРПОУ 43751716) є ОСОБА_5 , відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу 100%, розмір статутного капіталу становить 1 000 грн.

Водночас, згідно з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань засновником ТОВ "Південверстатомаш" (код ЄДРПОУ 33019191), - є ТОВ "Асікс Дніпро" (код ЄДРПОУ 43751716).

28.07.2023 вказані корпоративні права визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 42023042120000006 від 24.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

31.07.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України, який і зорганізував провадження фінансово-господарської діяльності власних підприємств у взаємодії з підприємствами держави-агресора.

Підозра ОСОБА_5 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами у їх сукупності.

02 серпня 2023 року ухвалою слідчого судді справа № 185/4592/23 провадження № 1- кс/185/1617/23, накладено арешт на корпоративні права, де кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що вартість відповідного майна (корпоративних прав) перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня 2023 року, при цьому незастосування заходів щодо передачі в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та в результаті невжиття заходів щодо його збереження існує реальний ризик настання негативних наслідків, так як орган досудового розслідування не може самостійно здійснити управління вказаним майном, та зважаючи на об`єктивну необхідність виключити прямий або опосередкований вплив та посягання третіх осіб на арештоване майно, запобігти можливості знищення, відчуження майна, виключення ймовірності користування майном, у зв`язку з чим необхідно передати до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в управління для здійснення заходів з управління ними, з метою забезпечення його зберігання або збереження їхньої економічної вартості майно, а саме: 1) корпоративні права, де кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_5 : ТОВ Західно-Донбаський науково-виробничий центр «Геомеханіка» (ЄДРПОУ 13432729), юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Терьошкіна, 9/1, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу, що становить 700 000,00 грн. ТОВ Західно-Донбаський науково-виробничий центр «Геомеханіка», які належать ОСОБА_5 через ТОВ «Асікс Дніпро»; 2) TOB "Південверстатомаш" (код ЄПРПОУ 33019191), юридична адреса: Дніпропетровська область, місто Павлоград, вулиця Ватоліної, будинок 4, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу, що становить 1 948 284,36 грн. ТОВ "Південверстатомаш", які належать ОСОБА_5 через ТОВ «Асікс Дніпро»; 3) ТО «Асікс Дніпро» (ЄДРПОУ 43751716), юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Глобинська, буд. 2, офіс 207/2, корпоративні права у вигляді 100% частки статутного капіталу, що становить 1000 грн. ТОВ «Асікс Дніпро», які належить ОСОБА_5 , на які ухвалою слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду від 02 серпня 2023 року (справа № 185/4592/23, провадження № 1-кс/185/1617/23) накладено арешт у кримінальному провадженні № 42023042120000006.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Як вбачається з наданих суду матеріалів, у провадженні Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023042120000006 від 24.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Слідством встановлено, що службові особи TOB «Південверстатомаш» (код ЄДРПОУ 33019191) та ТОВ Західно-Донбаський науково-виробничий центр «Геомеханіка» (ЄДРПОУ 13432729) здійснюють керівництво та організацію фінансово - господарської діяльності ООО «Южстанкомаш», що знаходиться на території російської федерації (далі - рф).

Так, останні, перебуваючи на території м. Павлоград Дніпропетровської області здійснюють платіжні операції, нарахування заробітної плати працівникам підприємства, оплату податків ООО «Южстанкомаш» тощо, шляхом віддаленого доступу та використання онлайн банкінгу та сервісів VPN.

За отриманою оперативною інформацією ООО «Южстанкомаш» задіяно у виготовленні, модернізації та ремонті військової техніки та обладнання для оборонної промисловості рф, та має аналогічне устаткування з ТОВ «Південверстатомаш» (код ЄДРПОУ 33019191) та ТОВ Західно-Донбаський науково-виробничий центр «Геомеханіка» (ЄДРПОУ 13432729), яке в свою чергу також задіяні у виробництві, ремонті та модернізації обладнання для підприємств, в тому числі і державних, які входять до складу Державного концерну «Укроборонпром» та задіяні у державних оборонних замовленнях.

У ході досудового розслідування встановлено, що власником та засновником товариства з обмеженою відповідальністю "Південверстатомаш" та товариства з обмеженою відповідальністю «Західно-Донбаський Науково - Виробничий Центр «Геомеханіка», (ЄДРПОУ 13432729) являється громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який також являється керівником та кінцевим бенефіціарним власником товариства з обмеженою відповідальністю «АСІКС ДНІПРО» (ЄДРПОУ 43751716) діяльність яких взаємопов`язана з провадженням господарської діяльності ТОВ "Південверстатомаш" та ТОВ «Західно-Донбаський Науково - Виробничий Центр «Геомеханіка».

31.07.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України, який і зорганізував провадження фінансово-господарської діяльності власних підприємств у взаємодії з підприємствами держави-агресора.

Постановою старшого слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_6 від 28.07.2023 року корпоративні права у вигляді: ТОВ Західно-Донбаський науково-виробничий центр «Геомеханіка» (ЄДРПОУ 13432729), юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Терьошкіна, 9/1, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу, що становить 700 000,00 грн. ТОВ Західно-Донбаський науково-виробничий центр «Геомеханіка», що належать ОСОБА_5 через ТОВ «Асікс Дніпро»; ТОВ "Південверстатомаш" (код ЄДРПОУ 33019191), юридична адреса: Дніпропетровська область, місто Павлоград, вулиця Ватоліної, будинок 4, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу, що становить 1 948 284,36 грн. ТОВ "Південверстатомаш", що належать ОСОБА_5 через ТОВ «Асікс Дніпро»; ТОВ «Асікс Дніпро», (ЄДРПОУ 43751716), юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Глобинська, буд. 2, офіс 207/2, корпоративні права у вигляді 100% частки статутного капіталу, що становить 1000 грн. ТОВ «Асікс Дніпро», що належить ОСОБА_5 , визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 42023042120000006.

Ухвалою слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_7 від 02 серпня 2023 року накладено арешт на корпоративні права, де кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_5 , а саме на: ТОВ Західно-Донбаський науково-виробничий центр «Геомеханіка» (ЄДРПОУ 13432729), юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Терьошкіна, 9/1, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу, що становить 700 000,00 грн. ТОВ Західно-Донбаський науково-виробничий центр «Геомеханіка», що належать ОСОБА_5 через ТОВ «Асікс Дніпро» шляхом заборони на відчуження та розпорядження вказаними правами; ТОВ "Південверстатомаш" (код ЄДРПОУ 33019191), юридична адреса: Дніпропетровська область, місто Павлоград, вулиця Ватоліної, будинок 4, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу, що становить 1 948 284,36 грн. ТОВ "Південверстатомаш", що належать ОСОБА_5 через ТОВ «Асікс Дніпро» шляхом заборони на відчуження та розпорядження вказаними правами; ТОВ «Асікс Дніпро» (ЄДРПОУ 43751716), юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Глобинська, буд. 2, офіс 207/2, корпоративні права у вигляді 100% частки статутного капіталу, що становить 1000 грн. ТОВ «Асікс Дніпро», що належить ОСОБА_5 шляхом заборони на відчуження та розпорядження вказаними правами; заборонено особам, уповноваженим на здійснення державної реєстрації, вносити будь-які зміни та реєстрації будь-яких передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» щодо всіх вищевказаних товариств (підприємств), в тому числі, але не виключно, заборонити вносити зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про зміну складу та часток учасників товариств, зміну особи, що уповноважена вчиняти юридичні дії від імені підприємств, про зміну органів управління товариствами, про зміну місцезнаходження товариств, про зміну розміру статутного капіталу, проводити передачу реєстраційних справ товариств.

Відповідно до абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ч. 7 ст. 100 КПК України).

Спеціальним механізмом для забезпечення збереження арештованого у кримінальному провадженні майна є визначений законодавством України інститут управління таким майном, який закріплено Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Згідно з ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв`язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Згідно до абзацу 2 ч. 1, ч. 2 ст. 19 Закону активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів. У разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Згідно ч. 2, 3 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі.

Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв`язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління.

Дія договору про управління активами припиняється у разі скасування арешту прийнятих в управління активів або їх конфіскації, спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави.

З огляду на викладене, для передачі майна в управління АРМА за рішенням слідчого судді, необхідно встановити наступне: факт накладення арешту на майно, вартість активів та відсутність письмової згоди власника на передачу арештованого майна в управління Агенству.

Згідно Закону та вимог КПК в управління передається майно, вартістю від 536 800 грн. (прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2023 становить 2 684 грн.). Вартість корпоративних прав, на які накладено арешт, перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у зв`язку з цим зазначене арештоване майно може бути передане АРМА для здійснення заходів з управління ним для забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, та не завдасть шкоди кримінальному провадженню.

Згода власника арештованого майна на передачу його в управління Агенству в матеріалах клопотання відсутня.

Таким чином, враховуючи ті обставини, що корпоративні права, де кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_5 , є речовим доказом у кримінальному провадженні, вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що підтверджується матеріалами клопотання, з метою подальшого здійснення заходів з управління ними, задля забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, слідчий суддя вважає доведеними підстави для передачі арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а саме: корпоративних прав, де кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_5 : 1) ТОВ Західно-Донбаський науково-виробничий центр «Геомеханіка» (ЄДРПОУ 13432729), юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Терьошкіна, 9/1, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу, що становить 700 000,00 грн. ТОВ Західно-Донбаський науково-виробничий центр «Геомеханіка», які належать ОСОБА_5 через ТОВ «Асікс Дніпро»; 2) TOB "Південверстатомаш" (код ЄПРПОУ 33019191), юридична адреса: Дніпропетровська область, місто Павлоград, вулиця Ватоліної, будинок 4, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу, що становить 1 948 284,36 грн. ТОВ "Південверстатомаш", які належать ОСОБА_5 через ТОВ «Асікс Дніпро»; 3) ТО «Асікс Дніпро» (ЄДРПОУ 43751716), юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Глобинська, буд. 2, офіс 207/2, корпоративні права у вигляді 100% частки статутного капіталу, що становить 1000 грн. ТОВ «Асікс Дніпро», які належить ОСОБА_5 , що виправдовує переслідувані цілі органу досудового розслідування, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 100, 172-174 КПК України, ст. ст. 2, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2023 року за № 42023042120000006, про передачу речових доказів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів - задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління арештованим майном, у порядку та на умовах, визначених статтями 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» речові докази у кримінальному провадженні № 42023042120000006, на які накладено арешт, а саме:

-корпоративні права, де кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_5 : 1) ТОВ Західно-Донбаський науково-виробничий центр «Геомеханіка» (ЄДРПОУ 13432729), юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Терьошкіна, 9/1, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу, що становить 700 000,00 грн. ТОВ Західно-Донбаський науково-виробничий центр «Геомеханіка», які належать ОСОБА_5 через ТОВ «Асікс Дніпро»; 2) TOB "Південверстатомаш" (код ЄПРПОУ 33019191), юридична адреса: Дніпропетровська область, місто Павлоград, вулиця Ватоліної, будинок 4, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу, що становить 1 948 284,36 грн. ТОВ "Південверстатомаш", які належать ОСОБА_5 через ТОВ «Асікс Дніпро»; 3) ТО «Асікс Дніпро» (ЄДРПОУ 43751716), юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Глобинська, буд. 2, офіс 207/2, корпоративні права у вигляді 100% частки статутного капіталу, що становить 1000 грн. ТОВ «Асікс Дніпро», які належить ОСОБА_5 .

Зобов`язати Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів забезпечити реєстрацію у відповідних державних реєстрах прав управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі ухвали слідчого судді про передачу в управління корпоративних прав, де кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_5 : 1) ТОВ Західно-Донбаський науково-виробничий центр «Геомеханіка» (ЄДРПОУ 13432729), юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Терьошкіна, 9/1, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу, що становить 700 000,00 грн. ТОВ Західно-Донбаський науково-виробничий центр «Геомеханіка», які належать ОСОБА_5 через ТОВ «Асікс Дніпро»; 2) TOB "Південверстатомаш" (код ЄПРПОУ 33019191), юридична адреса: Дніпропетровська область, місто Павлоград, вулиця Ватоліної, будинок 4, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу, що становить 1 948 284,36 грн. ТОВ "Південверстатомаш", які належать ОСОБА_5 через ТОВ «Асікс Дніпро»; 3) ТО «Асікс Дніпро» (ЄДРПОУ 43751716), юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Глобинська, буд. 2, офіс 207/2, корпоративні права у вигляді 100% частки статутного капіталу, що становить 1000 грн. ТОВ «Асікс Дніпро», які належить ОСОБА_5 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, що здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42023042120000006 від 24.01.2023.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1