Ухвала

від 01.09.2023 по справі 308/13512/23

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 308/13512/23

1-кс/308/3932/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 вересня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Ужгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку -

в с т а н о в и в:

З клопотання та матеріалів, доданих до нього, встановлено, що Ужгородським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023071030001204 від 14 червня 2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що До Ужгородського РУП надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у період часу з листопада 2022 по квітень 2023 року невідома особа на ім`я « ОСОБА_7 » спілкуючись з ОСОБА_6 та входячи їй в довіру, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 7 500 000 гривень.

Під час допиту гр. ОСОБА_6 встановлено, що у листопаді 2022 року вона отримала разову грошову допомогу, у зв`язку з тим, що її син військовий, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , загинув 05 травня 2022 в районі м. Бахмут Донецької області, під час бойових дій. Після чого на її картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 надійшли грошові кошти на суму 7 500 000 гривень.

Через деякий час, ОСОБА_6 почали телефонувати з невідомих номерів телефонів, які в неї не збереглися, та пропонувати для безпечного збереження грошових коштів, оскільки сума на рахунку є великою, та є велика вірогідність того, що українські банки можуть закритися та грошові кошти з банківських рахунків можуть зникнути, перерахувати кошти в інші банки.

07 листопада 2022 року до ОСОБА_6 вперше зателефонувала невідома особа, з номеру телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_2 , яка представилась як « ОСОБА_9 », та повідомила, що являється представником австрійської інвестиційної фірми «Bawag-invest, і запропонувала на картку АТ «Універсал банк» (Монобанк) здійснити переказ грошових коштів, але ОСОБА_6 відразу кинула слухавку, так як зрозуміла що це шахраї.

Того ж дня, протягом певного часу, схожу пропозицію ОСОБА_6 запропонувала невідома особа, яка представилась як « ОСОБА_7 », номеру телефону мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 . Він повідомив, що являється менеджером австрійського банку «Bawag-invest bank», спілкувався російською мовою. З ним, ОСОБА_6 спілкувалася через менеджер «Viber» смс-повідомленнями. На його пропозицію погодилася, оскільки вирішила, що тримати грошові кошти в міжнародному банку безпечніше ніж в українському. Так ОСОБА_6 переказала на банківську картку АТ «Універсал банк», яку їй надав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 12 500 гривень.

В подальшому разом із ОСОБА_7 за допомогою програми «Any desk», через яку вона надала йому віддалений доступ до свого мобільного телефону, в дистанційному режимі, створила кабінет користувача «Bawag-invest» банку. Де він користуючись дистанційним доступом до її телефону, ввів дані до програми, а саме її мобільний номер телефону, паспортні дані та ідентифікаційний номер платника податків.

09 листопада 2022 до потерпілої ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_7 та запропонував відкрити новий депозит у їхній інвестиційній компанії із більш вигідними умовами на суму 10 000 доларів США. Вона погодилась та здійснила ряд трансакцій із своєї банківської карточки АТ КБ «Ощадбанку» через додаток «Ощад24» у період часу 09.11.2023 року по 16.11.20213 року на загальну суму 480 000 гривень, на рахунки ТОВ «ТАНДЕМ ГРАНД».

Так, ОСОБА_7 запропонував провести пробне виведення коштів з даного рахунку, щоб ОСОБА_6 могла пересвідчитися, що зможе без проблем вивести з рахунку кошти. Для того щоб це відбулося він через її онлайн-кабінет за допомогою програми «Any desk», ввів потрібні для заповнення електронного бланку, дані, а саме номер картки АТ КБ «Приват банк», яка зареєстрована на її ім`я № НОМЕР_4 , причину переказу коштів, адресу її реєстрації місця проживання, суму коштів, яку потрібно було вивести. Після чого він за його словами підтвердив вивід коштів і на її картку АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_4 , 11 листопада 2022 року близько 10 години 15 хвилин прийшли грошові кошти в сумі 4 188 гривень 51 копійка. Це запевнило ОСОБА_6 , що ця система є прозорою для роботи.

Після того невідомий на ім`я « ОСОБА_7 » запропонував вкласти всі належні ОСОБА_6 активи у їхню фірму, на що вона добровільно погодилась, та в касі «Ощадбанк», що знаходиться за адресою м. Ужгород, вул. Минайська 34 в-г, замовила зняття грошових коштів з належної їй банківської картки АТ «Ощадбанк» на суму 5 600 000 гривень.

17 листопада 2022 року о 12 годині 40 хвилин до потерпілої зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_5 , чоловік представився як « ОСОБА_10 », вони розмовляли 1 хвилину 21 секунду. В ході розмови він запитав її : « ОСОБА_11 , це з обмінника, коли прибудете до місця?». На що вона відповіла: «Як буду під`їжджати то наберу Вас, бо ще за коштами не ходили, їх нема в банку. Коли будуть повідомлять».

О 15 годину 09 хвилині того ж дня до ОСОБА_6 знову зателефонував номер телефону НОМЕР_5 , із запитанням коли вона буде на місці, чи вже в дорозі, на той час потерпіла перебувала у відділенні «Ощадбанку», що знаходиться за адресою м. Ужгород, вул. Минайська, 34 в-г, та очікувала отримання готівки, про що повідомила невідомому.

17 листопаді 2022 року взявши всю готівку і так як сказав «ОСОБА_10» в телефонній розмові, пішла до обміннику ТОВ «ФК» ОКТАВА ФІНАНС», який знаходився за адресою Ужгородський р-н, с. Великі Лази, провулок Гагаріна, буд. 6, що в магазині «АТБ». Прийшовши до даного обміннику, увійшла до нього, де зустріла невідому особу чоловічої статі, віком приблизно 30 років, зростом приблизно 175-180 см., середньої тілобудови, з контактним номером мобільного телефону НОМЕР_5 . Дані кошти ОСОБА_6 йому надала особисто, щоб міг перерахувати, на кеш-бек, який надіслав їй на "Viber" ОСОБА_7 .. Після того як ОСОБА_6 показала вказаній особі цей кеш-бек він ще й не подивився і відразу відповів, що його знає та вже ввів. Передані кошти навіть не перерахував, а в такому вигляді як вона йому надала залишив на столі, сказавши при цьому, що він про них подбає, і повідомив що він переказ на банк здійснив і сказав: «там побачать». Квитанцію або чек про перерахунок грошових коштів він не надав. Натомість ОСОБА_6 його запитала чи наддасть він їй вищевказані документи, на що він відповів що в банку побачать цю транзакцію, і їй нічого давати не потрібно. На цьому, ОСОБА_6 покинула приміщення обмінника.

На другий день ОСОБА_6 зайшла до свого кабінету користувача вищевказаного банку, і побачила, що кошти, які вона приносила невідомому до обмінника знаходяться на її крипто-гаманці.

Приблизно через місяць потерпіла хотіла зняти грошові кошти на суму 130 000 доларів США, для купівлі нового житла, про що, ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_7 , який зазначив що для того, щоб вивести дану суму з рахунку потрібно сплатити страховку на суму 7,5% від суми, яка знаходиться на рахунку, на той момент це було 700 000 гривень, на що вона погодилася оскільки була впевнена, що кошти їй надійдуть, так як це було попереднього разу.

Так на початку січня 2023 року ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_7 , та повідомив, що для продовження дії іноземного рахунку, потрібно сплачувати на картки українських банків, з яких в подальшому буде перераховано плату на міжнародний банк «Bawag-invest», кожного тижня по 50 доларів США, таким чином вона здійснила перерахунки грошових коштів у період часу з 07.02.2023 по 30.03.2023 загальною сумою 37 677 гривень 50 копійок, на різні рахунки належні АТ «Універсал банк» (Монобанк).

15.11.2022 ОСОБА_6 відкрила депозитний рахунок в АТ «Ощадбанк», щоб зберігалися кошти з процентами. З того депозиту коли він прийшов на банківську картку, починаючи з 15.02.2023 року по 21.02.2023 року потерпіла перераховувала грошові кошти на загальну суму 1 805 500 гривень, зі своєї банківської картки АТ «Ощадбанк» на рахунки ТОВ «ІНСТА КОРП ЛТД». Також оплатила мокру печатку на документ в сумі 42 000,00 гривень.

28 квітня 2023 року після того як ОСОБА_6 здійснила дані виплати до неї знов зателефонував ОСОБА_7 і повідомив, щоб розбити суму на 20 транзакцій їй необхідно 57 000,00 гривень, пояснив це тим, що сума грошових коштів є велика та термінал їх не переведе. Тоді вона погодилася і 28.04.2023 на суму 28 642,50 грн. на картку НОМЕР_6 ; та повторно на 28.04.2023 на суму 28 642,50 грн. на картку НОМЕР_6 , але після цієї сплати грошові кошти так і не надійшли у вказаному порядку.

Наступного дня до ОСОБА_6 зателефонував чоловік, з мобільного номеру НОМЕР_7 , який представився « ОСОБА_12 », керівником ОСОБА_7 , та повідомив що останній знаходиться в лікарні, тому не може вийти з нею на зв`язок та спитав чи надійшли їй кошти з рахунку, на що ОСОБА_6 відповіла, що ні. Після чого він зазначив, що їй потрібно тоді придбати картку «visa», але вона відмовилася оскільки в неї на той час вже закінчились грошові кошти.

Наступного дня ОСОБА_12 зателефонував потерпілій і сказав, що її рахунок в «Bawag-invest bank» заблоковано та перевіряється фінансовим контролем, яким саме не уточнив і більше вона з ним та з ОСОБА_7 не спілкувалася. На даний час потерпілій ОСОБА_6 грошові кошти так і не повернуто.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів, було встановлено, ІР- адрес НОМЕР_8 , з якого здійснювався вхід в обліковий запис криптобіржі «Binance», на рахунок якого було перераховано грошові кошти, присвоєний офісному центру за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування є необхідність у проведенні обшуку нежитлового приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення мобільних телефонів, планшетів та комп`ютерної техніки, банківський карток, які під час шахрайських дій використовують фігуранти, а також речові докази які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення в рамках даного кримінального провадження.

У судовому засіданні слідча клопотанняпідтримала та просила таке задовольнити з підстав викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Як встановлено слідчим суддею, Ужгородським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023071030001204, 14 червня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні досліджено матеріали кримінального провадження, які додані до клопотання в обґрунтування обставин розслідуваного злочину, зокрема, виписки по картковому рахунку, на які здійснювалися транзакції грошових коштів, відповіді на запит ПП «Дикий Сад» від 31.08.2023, відповіді на доручення Департаменту кіберполіції від 30.06.2023.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, об`єкт за адресою: м. Миколаїв, вул. Шевченка, буд. 59А на праві власності належить товариству з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕТ», код ЄДРПОУ: 34034300.

Такий ступінь тяжкості кримінальних правопорушень та обставини вчинення таких, дають достатні підстави для здійснення обшуку нежитлового приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а потреби досудового розслідування щодо відшукання та вилучення: комп`ютерної техніки, на якій було відображено дані в електронному вигляді про отримання від потерпілої ОСОБА_13 , грошових коштів, анкетні дані особи, номер рахунку, розрахунковий номер рахунку, на який було переведено вищевказані кошти, мобільні прилади та пристрої, на яких міститься дані про особу, яка замовляла даний переказ та її контактні дані, інших фінансових документів, чорнових записів, нотатки виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи як проникнення до житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження з приводу внесеного клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, беручи до уваги те, що слідчим в судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав для проведення обшуку вищевказаного домоволодіння, клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки слідчим не в повній мірі конкретизовано речі, які планується відшукати.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Керуючись статтями 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження - слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12023071030001204 дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення, яке знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Шевченка, буд. 59А, офіс 708, яке на праві приватної власності належить товариству з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕТ», код ЄДРПОУ: 34034300, з метою відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, на якій було відображено дані в електронному вигляді про замовлення, отримання грошових переказів та грошових коштів належних потерпілій, анкетні дані особи, номер рахунку, розрахунковий номер рахунку, на який було переведено вищевказані кошти, мобільний телефон, в якому містяться дані про особу, яка замовляла даний переказ та її контактні дані, інші фінансові документи, чорнові записи, грошові кошти, які набуті злочинним шляхом, платіжні банківські картки, на яких можуть зберігатися грошові кошти здобуті злочинним шляхом, мобільні термінали, мобільні телефони, сім-картки операторів мобільного зв`язку, інші носії інформації (флеш-картки, комп`ютерна техніка).

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Дана ухвала надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише раз.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 1 вересня 2023 року о 16 год. 55 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1