Ухвала

від 05.09.2023 по справі 487/2602/21

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Справа № 487/2602/21

Провадження № 1-кс/487/3138/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.09.2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддяЗаводського районногосуду містаМиколаєва ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,розглянувши увідкритому судовомузасіданні клопотанняслідчого Першогослідчого відділу(здислокацією умісті Миколаєві)Територіального управлінняДержавного бюророзслідувань,розташованого умісті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62020150000000677 від 03.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

23.08.2023слідчий Першогослідчого відділу(здислокацією умісті Миколаєві)Територіального управлінняДержавного бюророзслідувань,розташованого умісті Миколаєві ОСОБА_3 за погодженнямз прокуроромвідділу Миколаївськоїобласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62020150000000677 від 03.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся з клопотанням, в якому просив надати слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів за місцем розташування органу досудового розслідування у Миколаївському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналів документів юридичних справ державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) його рахунків, укомплектованих згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, печаток, договорів на відкриття рахунків, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунками і інших документів, що містяться у справі); оригіналів виписокпро рухкоштів порахункамдержавного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з дати відкриття рахунків до моменту винесення ухвали із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій, чеків тощо), а також сум залишку коштів на рахунках в результаті проведення кожної фінансової операції; оригіналів документів на видачу та одержання готівкою грошових коштів з рахунків державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2017 до моменту винесення ухвали (заяв, квитанцій, чеків тощо).

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є клієнтом банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) та на рахунок вказаного державного підприємства в Миколаївському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснено зарахування грошових коштів, які можливо отриманні за вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Таким чином, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) містяться відомості та документи стосовно клієнта банку державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відносно відкриття, функціонування та обслуговування його рахунків, які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: документи щодо відкриття рахунків і руху грошових коштів за ними, картки зі зразками підписів, а також документи, що підтверджують факти зарахування, зняття та перерахування грошових коштів. Вказані документи і відомості, які в них містяться, необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів. Зазначені документинеобхідно дослідитиз метоювирішення питанняпро долученнядо матеріалівкримінального провадженнята надатина дослідженняу ходіекономічної експертизи. Вищенаведені документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, які його вчинили.

В судове засідання слідчий не прибув, до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінальногопровадження маютьправо звернутисядо слідчогосудді підчас досудовогорозслідування чисуду підчас судовогопровадження ізклопотанням протимчасовий доступдо речейі документів,за виняткомзазначених устатті 161цього Кодексу.Слідчий маєправо звернутисяіз зазначенимклопотанням запогодженням зпрокурором. Уклопотанні зазначаються: короткийвиклад обставинкримінального правопорушення,у зв`язкуз якимподається клопотання; правовакваліфікація кримінальногоправопорушення іззазначенням статті(частинистатті)закону Українипро кримінальнувідповідальність; речіі документи,тимчасовий доступдо якихпланується отримати; підставивважати,що речіі документиперебувають абоможуть перебуватиу володіннівідповідної фізичноїабо юридичноїособи; значенняречей ідокументів длявстановлення обставину кримінальномупровадженні; можливістьвикористання якдоказів відомостей,що містятьсяв речахі документах,та неможливістьіншими способамидовести обставини,які передбачаєтьсядовести задопомогою цихречей ідокументів,у випадкуподання клопотанняпро тимчасовийдоступ доречей ідокументів,які містятьохоронювану закономтаємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя,суд постановляєухвалу пронадання тимчасовогодоступу доречей ідокументів,якщо сторонакримінального провадженняу своємуклопотанні доведенаявність достатніхпідстав вважати,що ціречі абодокументи: перебуваютьабо можутьперебувати уволодінні відповідноїфізичної абоюридичної особи; саміпо собіабо всукупності зіншими речамиі документамикримінального провадження,у зв`язкуз якимподається клопотання,мають суттєвезначення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженні; нестановлять собоюабо невключають речейі документів,які містятьохоронювану закономтаємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалівклопотання встановлено,що Першим слідчим відділом (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62020150000000677 від 03.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівництвом державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) створено механізм прихованого здавання в оренду, під виглядом договорів про спільний обробіток земельних ділянок загальною площею близько 869,5 га, які знаходяться у постійному користуванні держпідприємства. Надалі між керівництвом державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та орендарями вищевказані договори переукладалися та на сьогоднішній день є діючими.

При цьому, орендатори використовують зазначені земельні ділянки не за цільовим призначенням.

Зазначений механізм функціонує наступним чином: орендатори земельних ділянок власними силами та засобами здійснюють необхідний комплекс заходів по забезпеченню повного сільськогосподарського циклу вирощування продукції, після чого частину отриманого врожаю з кожного гектара використовуваної землі (в середньому на суму близько 1500 грн/га) у натуральному вигляді фермери надають ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Останнє, в свою чергу, отриману продукцію реалізовує за готівкові та безготівкові кошти орендаторам.

Таким чином, вартість використання орендаторами земельних ділянок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить в середньому 1500 грн/га.

Разом з цим, проведено перевірку із залученням спеціаліста з ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою дослідити питання використання земель держлісфонду ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за призначенням та визначити розмір шкоди від використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, згідно з Методикою визначення розмірів шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.2007 № 963.

За результатами проведеної вищевказаної перевірки на підставі надісланої постанови про залучення спеціаліста та матеріалів, а саме договорів про обробіток землі, укладених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (2017 рік: № 1-2, №5-6, №9-10, №12-19, №21-22, №25-26, №28- 29; 2018 рік: №1-3, №5-14, №16-26, №28-29, №36-39, №32, №34, №34, №35, №35, №40-42, №42, №44-46, №46-48, №50; 2019 рік: №1-8, № 10-12, № 15-27, № 29-32, № 34-35, № 37-38, № 40-45, №47-49, № 51-53, № 55-56,№53-54, №59, 2020 рік: №57-66, № 69-71, №2-3, №5-8, №10-11, №13, №16-28, №31-34, №36-39, №41-46, №48, №50-52, №54, №56-59, №62, №64-66; 2021 рік: №68-74, №76-77) та Проекту організації та розвитку лісового господарства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Миколаївського обласного та мисливського господарства встановлено, що земельні ділянки, які відносяться до лісокультурного фонду, цільове призначення яких - лісорозведення, використовуються всупереч своєму цільовому призначенню як рілля для вирощування сільськогосподарських культур, чим порушуються вимоги статті 57 Земельного кодексу України, статті 81 Лісового кодексу України, статей 35, 41 Закону України «Про охорону земель» та п. 40 Постанови Кабінету Міністрів України № 303 від 01 березня 2007 року «Про затвердження Правил відтворення лісів».

Згідно розрахунків визначення розміру шкоди від використання земельної ділянки не за цільовим призначенням, який виконано згідно з Методикою визначення розмірів шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.07 № 963, загальна сума шкоди становить 102 032 686,3 гривень (сто два мільйона тридцять дві тисячі шістсот вісімдесят шість гривень три копійки).

В ході досудового розслідування встановлено, що державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є клієнтом банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) та на рахунок вказаного державного підприємства в Миколаївському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснено зарахування грошових коштів, які можливо отриманні за вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Таким чином, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) містяться відомості та документи стосовно клієнта банку державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відносно відкриття, функціонування та обслуговування його рахунків, які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: документи щодо відкриття рахунків і руху грошових коштів за ними, картки зі зразками підписів, а також документи, що підтверджують факти зарахування, зняття та перерахування грошових коштів. Вказані документи і відомості, які в них містяться, необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Зазначені документи необхідно дослідити з метою вирішення питання про долучення до матеріалів кримінального провадження та надати на дослідження у ході економічної експертизи.

Вищенаведені документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, які його вчинили.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для часткового задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Разом з цим, оскільки у клопотанні не доведено в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів документів юридичних справ державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) його рахунків, укомплектованих згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, печаток, договорів на відкриття рахунків, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунками і інших документів, що містяться у справі), існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, клопотання у частині вилучення оригіналів цих документів задоволенню не підлягає

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів за місцем розташування органу досудового розслідування у Миколаївському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналів виписокпро рухкоштів порахункамдержавного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з дати відкриття рахунків до моменту винесення ухвали із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій, чеків тощо), а також сум залишку коштів на рахунках в результаті проведення кожної фінансової операції; оригіналів документів на видачу та одержання готівкою грошових коштів з рахунків державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2017 до моменту винесення ухвали (заяв, квитанцій, чеків тощо).

Надати слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чиномзавірених копій документів за місцем розташування органу досудового розслідування у Миколаївському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів юридичних справ державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) його рахунків, укомплектованих згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, печаток, договорів на відкриття рахунків, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунками і інших документів, що містяться у справі).

Зобов`язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 05.11.2023року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1