Ухвала

від 19.09.2023 по справі 686/12372/23

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/12372/23

Провадження № 1-кс/686/7882/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,, захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , погодженого з прокурором, погодженого з прокурором про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Запоріжжя, Запорізької області, українця, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, неодруженого, працюючого неофіційно електриком, зареєстрованого за місцем проживання у АДРЕСА_1 , жителя АДРЕСА_2 , раніше несудимого,

у кримінальному провадженні № 12023240000000095,

встановив:

Слідчий СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні злочину передбаченого . 4 ст. 189, ч.2 ст.307 КК України, посилаючись на те, що продовжують існувати передбачені ст.177 КПК України ризики ухилення від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливу на свідків, а також вчинення іншого кримінального правопорушення, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином

В судовому засіданні слідчий і прокурор наполягали на задоволенні клопотання.

Сторона захисту заперечила проти задоволення клопотання, вважаючи підозру необґрунтованою.

Заслухавши пояснення учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання слідує, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2023 року ОСОБА_8 , будучи раніше судимим за умисні злочини, маючи на меті незаконне збагачення, в період правового режиму воєнного стану, розробив злочинну схему збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, та з цією метою вирішив утворити стійке злочинне об`єднання, а саме організовану групу.

Для реалізації свого злочинного плану, використовуючи свої яскраво виражені лідерські якості та авторитет, статус серед раніше судимих осіб, ОСОБА_8 , організував та очолив стійку організовану групу до складу якої залучив осіб із числа жителів м. Нетішин Хмельницької області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які раніше притягувались до кримінальної відповідальності та мають широке коло знайомих серед осіб, що допускають немедичне вживання наркотичних засобів. До вказаних осіб ОСОБА_8 довів план злочинного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, на виконання якого вони погодились.

Згідно розробленого плану, ОСОБА_8 взяв на себе роль організатора та виконавця злочину, а ОСОБА_9 та ОСОБА_6 виступили виконавцями (співвиконавцями) вчинення злочинів.

Стійкість організованої групи виражалася в стабільних, міцних, ієрархічних, внутрішніх зв`язках між її учасниками, існуванні певних правил поведінки, спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні матеріальні прибутки для задоволення власних потреб, а також в обізнаності кожного учасника організованої групи у плані вчинення злочину, розробленого ОСОБА_8 і узгодженим з іншими учасниками організованої групи.

Діючи, як організатор злочину ОСОБА_8 планував вчинення злочинів та доводив розроблений план до відома інших співучасників, організовував вчинення злочинів, здійснював розподіл функцій між співучасниками, надавав вказівки по вчиненню злочинів, визначав час та місце їх вчинення, здійснював безпосередній психологічний тиск та насильницькі дії щодо особи, яка вербувалась з метою втягнення у злочинну діяльність, а також забезпечував неухильний контроль за виконанням визначених ним вказівок, вирішував спори, які виникали між залученими особами, визначав обґрунтованість претензій, а також приймав рішення про необхідність покарання винуватця.

ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , діючи як виконавці, відповідно до розподілених ролей, за вказівками ОСОБА_8 підшукували можливість незаконного придбання, зберігання наркотичних засобів і психотропних речовин з метою збуту, в тому числі залучаючись до замісної підтримувальної терапії, а також потенційних покупців для збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, передавали усю інформацію щодо особи, яка вербувалась з метою експлуатації для збуту наркотичних засобів та отримані доходи ОСОБА_8 , який координував подальші дії злочинної групи.

При здійснені злочинної діяльності члени організованої групи використовували автомобіль марки «JEEP» моделі «COMPAS», чорного кольору, д.н.з НОМЕР_1 та «FORD» моделі «KUGA» білого кольору д.н.з. НОМЕР_2 .

Для спілкування між собою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 використовували знеособлені термінали мобільного зв`язку. Зокрема, ОСОБА_8 користувався картками мобільного оператора «Київстар» з номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_6 користувався карткою мобільного оператора «Лайф» з номером: НОМЕР_5 , ОСОБА_9 користувався карткою мобільного оператора «Київстар» з номером: НОМЕР_6 .

Окрім того, з метою конспірації злочинної діяльності члени організованої групи використовували інтернет месенджері.

Так, 01.03.2023 біля 15 год 00 хв та 02.03.2023, в період часу з 12 год 35 хв до 12 год 39 хв, ОСОБА_8 , перебуваючи в салоні автомобіля, на території автостоянки біля супермаркету «Сільпо» по вул. Лісова, 1Б, м. Нетішин Хмельницької області, в ході зустрічі із ОСОБА_11 , використовуючи уразливий стан ОСОБА_11 , зумовлений погрозами застосування до нього насильства, залучив його для здійснення злочинної діяльності - незаконного збуту наркотичних засобів та повідомив, що детальний план вчинення вказаних дій ОСОБА_11 повідомлять ОСОБА_9 та ОСОБА_6 .

Надалі, ОСОБА_9 , та ОСОБА_6 повідомли ОСОБА_11 , що він буде купувати у ОСОБА_8 через них наркотичні засіби та психотропні речовини та у подальшому незаконно зберігати та збувати їх. Зокрема, відповідно до раніше розробленого плану ОСОБА_11 мав придбати наркотичний засіб - метадон у ОСОБА_9 за ціною по 1000 гривень за 10 таблеток (пігулок) та надалі збувати його за ціною по 1500 гривень за 10 таблеток, а також купувати у ОСОБА_6 особливо небезпечну психотропну речовину PVP та збувати її жителям м. Нетішин Хмельницької області.

Частину від отриманого доходу за незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_11 мав передавати ОСОБА_8 .

Таким чином, упродовж березня-травня 2023 року ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_6 в м. Нетішин Хмельницької області, застосовуючи насильство та погрози насильством ОСОБА_11 , втягнули останнього у злочинну діяльність щодо незаконного зберігання та збуту наркотичного засобу - метадон (фенадон) та особливо небезпечної психотропної речовини PVP

Зокрема, на виконання свого злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут наркотичних засобів в м. Нетішин Хмельницької області ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, час, місце, особа), але не пізніше 10.03.2023 незаконно придбали 5 блістерів по 10 таблеток (пігулок) із позначками «Метадон-ЗН», в яких містилося 1,0982 г. наркотичного засобу метадону (фенадону) та незаконно зберігали у невстановленому досудовим розслідуванням місці до 11.03.2023 та 14.03.2023.

Так, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в період з 10 березня 2023 року до 14 березня 2023 року, діючи за вказівками ОСОБА_8 незаконно збули ОСОБА_11 , 5 блістерів по 10 таблеток (пігулок) із позначками «Метадон-ЗН» за 5000 грн., в яких містилося 1,0982 г. наркотичного засобу метадону (фенадону). А саме, 10.03.2023, в період часу з 17 год 51 хв до 18 год 40 хв, шляхом передачі особисто в руки ОСОБА_9 грошових коштів в сумі 2000 гривень на території прилеглій до відділення АТ «Укрпошта» по просп. Героїв України, 2, м. Нетішин Хмельницької області та отримання особисто із рук ОСОБА_6 в приміщенні квартири АДРЕСА_3 одного блістера із 10 таблетками (пігулками) «Метадон-ЗН», а також отримання особисто із рук ОСОБА_9 на території прилеглій до відділення АТ «Укрпошта» по просп. Героїв України, 2, м. Нетішин Хмельницької області 11.03.2023, біля 14 год 48 хв, чотирьох блістерів в кожному по 10 таблеток «Метадон-ЗН» та передачі на тому ж місці 14.03.2023, біля 14 год 17 хв, ОСОБА_9 грошових коштів в сумі 3000 грн., досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту наркотичних засобів.

Отримані за незаконний збут наркотичного засобу кошти ОСОБА_8 розподілив між учасниками організованої групи.

Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, метадон (Таблиця ІІ Список № 1) віднесено до наркотичних речовин, обіг яких обмежено.

В подальшому, продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут наркотичних засобів в м. Нетішин Хмельницької області ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_9 та ОСОБА_6 за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, час, місце, особа), але не пізніше 15.03.2023 незаконно придбали пакетик в якому містилося 3,4034 г. особливо небезпечної психотропної речовини PVP (що є великими розмірами) та незаконно зберігали у невстановленому досудовим розслідуванням місці до 15.03.2023.

Так, продовжуючи свою злочинну діяльність, організована група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки 15 березня 2023 року, біля 16 год 14 хв, в приміщенні домоволодіння по АДРЕСА_2 , незаконно повторно збули ОСОБА_11 , пакетик в якому містилося 3,4034 г. особливо небезпечної психотропної речовини PVP (що є великими розмірами), шляхом передачі особисто в руки ОСОБА_6 , який діяв відповідно до вказівок ОСОБА_8 та з відома ОСОБА_9 грошових коштів в сумі 3500 гривень та отримання із його рук зіп пакету із біло-жовтою речовиною, досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту психотропних речовин.

Отримані за незаконний збут наркотичного засобу кошти ОСОБА_8 розподілив між учасниками організованої групи.

Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І1 Список № 2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

В подальшому, продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут наркотичних засобів в м. Нетішин Хмельницької області ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи із ОСОБА_9 та ОСОБА_6 за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, час, місце, особа), але не пізніше 23.03.2023 незаконно придбали 2 блістери по 10 таблеток (пігулок) із позначками «Метадон-ЗН», в яких містилося 0,5261 г. наркотичного засобу метадону (фенадону) та незаконно зберігав у невстановленому досудовим розслідуванням місці до 28.03.2023.

Так, продовжуючи виконання свій злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут наркотичних засобів в м. Нетішин Хмельницької області ОСОБА_8 організованою групою із ОСОБА_9 та ОСОБА_6 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки за 2000 грн., в період з 23 березня 2023 року до 28 березня 2023 року, незаконно повторно збули ОСОБА_11 , 2 блістери по 10 таблеток (пігулок) із позначками «Метадон-ЗН», в яких містилося 0,5261 г. наркотичного засобу метадону (фенадону). А саме, 23.03.2023, в період часу з 11 год 18 хв до 11 год 36 хв, шляхом передачі особисто в руки ОСОБА_9 грошових коштів в сумі 2000 гривень на території прилеглій до відділення АТ «Укрпошта» по просп. Героїв України, 2, м. Нетішин Хмельницької області та отримання особисто із рук ОСОБА_9 , з відома ОСОБА_6 на тому ж місці 23.03.2023, в період часу з 13 год 30 хв до 13 год 36 хв, одного блістера із 10 таблетками (пігулками) «Метадон-ЗН», а також отримання особисто із рук ОСОБА_8 в салоні автомобіля марки «FORD» моделі «KUGA» білого кольору д.н.з. НОМЕР_2 , на території автостоянки навпроти супермаркету «Сільпо» по вул. Енергетиків, 2/10, м. Нетішин Хмельницької області 28.03.2023, в період часу з 16 год 16 хв до 16 год 42 хв, одного блістера по 10 таблетами «Метадон-ЗН», досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту наркотичних засобів.

Отримані за незаконний збут наркотичного засобу кошти ОСОБА_8 розподілив між учасниками організованої групи.

Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, метадон (Таблиця ІІ Список № 1) віднесено до наркотичних речовин, обіг яких обмежено.

В подальшому, продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут наркотичних засобів в м. Нетішин Хмельницької області діючи у складі організованої групи ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_6 за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, час, місце, особа), але не пізніше 10.04.2023 незаконно придбали пакетик в якому містилося 1,4878 г. особливо небезпечної психотропної речовини PVP та незаконно зберігали у невстановленому досудовим розслідуванням місці до 10.04.2023.

Так, ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність, організованою групою із ОСОБА_9 та ОСОБА_6 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки за 2000 грн. 10 квітня 2023 року, в період часу з 12 год 17 хв до 12 год 36 хв, в приміщенні домоволодіння по АДРЕСА_2 , незаконно повторно збули ОСОБА_11 , пакетик в якому містилося 1,4878 г. особливо небезпечної психотропної речовини PVP, шляхом передачі ОСОБА_11 особисто в руки ОСОБА_6 , який діяв з відома ОСОБА_9 та за вказівками організатора - ОСОБА_8 , грошових коштів в сумі 2000 гривень та отримання із його рук зіп пакету із біло-жовтою речовиною, досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту психотропних речовин.

Отримані за незаконний збут наркотичного засобу кошти ОСОБА_8 розподілив між учасниками організованої групи.

Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І1 Список № 2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

В подальшому, продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут наркотичних засобів в м. Нетішин Хмельницької області ОСОБА_8 ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, час, місце, особа), але не пізніше 18.04.2023 незаконно придбали 5 блістерів по 10 таблеток (пігулок) із позначками «Метадон-ЗН», в яких містилося 1,24496 г. наркотичного засобу метадону (фенадону) та незаконно зберігали у невстановленому досудовим розслідуванням місці до 18.04.2023.

Так, продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут наркотичних засобів в м. Нетішин Хмельницької області ОСОБА_8 діючи з відома виконавців організованої групи із ОСОБА_9 та ОСОБА_6 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки за 5000 грн., в період з 18 квітня 2023 року до 21 квітня 2023 року, незаконно повторно збули ОСОБА_11 , 5 блістерів по 10 таблеток (пігулок) із позначками «Метадон-ЗН», в яких містилося 1,24496 г. наркотичного засобу метадону (фенадону). А саме, 18.04.2023, в період часу з 08 год 40 хв до 09 год 08 хв, шляхом передачі особисто в руки ОСОБА_8 грошових коштів в сумі 1000 гривень в салоні автомобіля марки «JEEP» моделі «COMPAS», чорного кольору, д.н.з НОМЕР_1 , на території автостоянки біля супермаркету «Сільпо» по вул. Лісова, 1Б, м. Нетішин Хмельницької області та отримання там же одразу особисто із рук ОСОБА_8 п`яти блістерів із 10 таблетками (пігулками) «Метадон-ЗН», а також передачі особисто в руки ОСОБА_8 2000 гривень в салоні автомобіля, на території вказаної автостоянки 20.04.2023, в період часу з 14 год 39 хв до 14 год 50 хв та перерахунку через термінал біля супермаркету «Сільпо» по вул. Лісова, 1Б, м. Нетішин Хмельницької області в період часу з 11 год 35 хв до 11 год 45 хв на банківську картку НОМЕР_7 грошових коштів в сумі 2000 гривень для ОСОБА_8 , досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту наркотичних засобів.

Отримані за незаконний збут наркотичного засобу кошти ОСОБА_8 розподілив між учасниками організованої групи.

Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, метадон (Таблиця ІІ Список № 1) віднесено до наркотичних речовин, обіг яких обмежено.

В подальшому, продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут наркотичних засобів в м. Нетішин Хмельницької області ОСОБА_8 організованою групою із ОСОБА_9 та ОСОБА_6 за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, час, місце, особа), але не пізніше 14.05.2023 незаконно придбали 20 блістерів по 10 таблеток (пігулок) із позначками «Метадон-ЗН», в яких містилося 4,9949 г. наркотичного засобу метадону (фенадону) та незаконно зберігали у невстановленому досудовим розслідуванням місці до 14.05.2023.

Так, продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут наркотичних засобів в м. Нетішин Хмельницької області ОСОБА_8 організованою групою із ОСОБА_9 та ОСОБА_6 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки за 20000 грн., в період з 09 травня 2023 року до 13 травня 2023 року, незаконно повторно збули ОСОБА_11 , 20 блістерів по 10 таблеток (пігулок) із позначками «Метадон-ЗН», в яких містилося 4,9949 г. наркотичного засобу метадону (фенадону), що є великими розмірами. А саме, 09.05.2023, в період часу з 11 год 52 хв до 12 год 17 хв, шляхом передачі особисто в руки ОСОБА_6 , який діяв за вказівками ОСОБА_8 та з відома ОСОБА_9 , грошових коштів в сумі 20000 гривень, в приміщенні будинку по АДРЕСА_2 та отримання 14.05.2023 в період часу з 03 год 05 хв до 03 год 55 хв від ОСОБА_8 двадцяти блістерів із 10 таблетками (пігулками) «Метадон-ЗН», із бетонної сходинки за розміщеним автомобілем марки «JEEP» моделі «COMPAS», чорного кольору, д.н.з НОМЕР_1 , на території автостоянки біля супермаркету «Сільпо» по вул. Лісова, 1Б, м. Нетішин Хмельницької області, досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту наркотичних засобів.

Отримані за незаконний збут наркотичного засобу кошти ОСОБА_8 розподілив між учасниками організованої групи.

Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, метадон (Таблиця ІІ Список № 1) віднесено до наркотичних речовин, обіг яких обмежено.

В подальшому,продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут наркотичних засобів в м. Нетішин Хмельницької області ОСОБА_8 організованою групою із ОСОБА_9 та ОСОБА_6 за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, час, місце, особа), але не пізніше 31.05.2023 незаконно придбали пакетик в якому містилося 8,6376 г. особливо небезпечної психотропної речовини PVP (що є великими розмірами) та незаконно зберігали у невстановленому досудовим розслідуванням місці до 31.05.2023.

Так, продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут наркотичних засобів в м. Нетішин Хмельницької області ОСОБА_8 організованою групою із ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки за 5000 грн. 31.05.2023 незаконно повторно збули ОСОБА_11 , пакетик в якому містилося 8,6376 г. особливо небезпечної психотропної речовини PVP (що є великими розмірами). А саме, 31.05.2023, в період часу з 09 год 28 хв до 09 год 34 хв, шляхом передачі особисто в руки ОСОБА_8 , який діяв за вказівками ОСОБА_8 та з відома ОСОБА_9 , грошових коштів в сумі 5000 гривень в салоні автомобіля марки «JEEP» моделі «COMPAS», чорного кольору, д.н.з НОМЕР_1 , на території автостоянки біля супермаркету «Сільпо» по вул. Лісова, 1Б, м. Нетішин Хмельницької області та отримання там же одразу в схованці за автомобілем пакетика в якому містилося 8,6376 г. особливо небезпечної психотропної речовини PVP (що є великими розмірами), досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту психотропних речовин.

Отримані за незаконний збут наркотичного засобу кошти ОСОБА_8 розподілив між учасниками організованої групи.

Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І1 Список № 2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Так, ОСОБА_10 продовжуючи свою злочинну діяльність, при невстановлених досудовим слідством обставинах (дата, місце, час, спосіб), але не пізніше 31 травня 2023 року, незаконно, повторно придбав з метою подальшого збуту речовину, що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, обіг якої заборонено, масою 1,2501 г, 0,1282 г, 0,03175 г, 0,13264 г, 0,8485 г, 0,0132 г, 0,001448 г, 0,034852, 0,00028, 0,00322 г, загальною масою 2,44419 г, наркотичний засіб метадон (фенадон), обіг якого обмежено, масою 0,1142 г, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, масою (в перерахунку на суху речовину) 0,168 г, 0,182 г, 0,345 г, 0,679, 17,84 г, загальною масою 19,214 г та екстракт канабісу масою (в перерахунку на суху речовину) 0,067 г, які незаконно, повторно зберігав з метою подальшого збуту за місцем свого проживання в АДРЕСА_2 до 31.05.2023.

В подальшому, 31.05.2023, в період часу з 10 год 30 хв до 13 год 45 хв, в ході проведення санкціонованого обшуку, за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме домоволодіння, по АДРЕСА_2 , в ході якого у ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено:

- два паперових згортки із подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору із 0,168 г, 0,182 г особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс;

- шість паперових згортків в середині яких виявлено кристалічну речовину білого кольору та одним паперовим згортком в середині якого виявлено кристалічну речовину блакитного кольору із 1,2501 г, 0,1282 г особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, обіг якої заборонено;

- футляр із полімерного матеріалу, що містив нашарування із 0,03175 г особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, обіг якої заборонено;

- блістер із 5 пігулками із частково збереженою назвою «ДОН-ЗН», що містили 0,1142 г наркотичного засобу - метадон (фенадон), обіг якого обмежено;

- два паперові згортки із речовиною рослинного походження у подрібненому стані, що містила 0,345 г, 0,679 г особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс;

- пристрої для вживання наркотичних речовин у кількості 11-ти скляних колб, що містили нашарування із 0,13264 г особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, обіг якої заборонено;

- ПЕТ пляшку з відрізаним дном та згорток фольги із залишками речовини темного кольору, що містили нашарування із 0,067 г особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракт канабісу;

- два паперових згортки із порошкоподібною речовиною білого кольору, що містили 0,8485 г та 0,0132 г особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, обіг якої заборонено;

зіп-пакет та коробок з-під сірників із залишками порошкоподібної білої речовини, що містили нашарування із 0,001448 г та 0,034852 г особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, обіг якої заборонено;

- скляний холодильник із трубками полімерного матеріалу та фрагмент скляної трубки, що містили нашарування із 0,00028 та 0,00322 г особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, обіг якої заборонено;

- поліетиленовий пакет білого кольору із речовиною рослинного походження зеленого кольору у вигляді листа та верхівок стані, що містили 17,84 г особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, метадон (Таблиця ІІ Список № 1) віднесено до наркотичних речовин, обіг яких обмежено, канабіс та екстракт канабісу (Таблиця І, Список 1) віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, PVP (Таблиця І, Список 2) відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

31.05.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.307 КК України

31.05.2023 щодо ОСОБА_9 та ОСОБА_10 застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою по 28.07.2023.

29.06.2023 ОСОБА_12 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.307 КК України.

25.07.2023 строк тримання під вартою ОСОБА_9 продовжено до 21.09.2023.

23.08.2023 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4ст. 189, ч. 2 ст. 307, ч.3 ст. 307 КК України.

11.09.2023 прокурором виділено в окреме провадження матеріали кримінального провадження щодо підозрюваної ОСОБА_13 за ч.1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході провадження досудового розслідування 31.05.2023 проведено 24 санкціонованих обшуки в ході яких вилучені телефони, як перебували у користуванні підозрюваних, банківські картки із зазначеними рахунками, а також наркотичні засоби, психотропні речовини, кастет на які згідно ухвали слідчого судді накладено арешт. По вилученим предметам проведено понад два десятки різних експертиз.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_11 , вказав, що з якими починаючи з січня 2023 року ОСОБА_8 за участі із ОСОБА_9 та ОСОБА_6 шляхом побоїв, погроз, штучно створюючи умови боргової кабали, а також вмовлянь вербували його для експлуатації з метою незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а також за описаних обставин спільно збували йому наркотичні засоби, психотропні речовини. При цьому їхньою діяльністю керував, вирішував спори особисто ОСОБА_8 ;

Проведено огляд оптичного диску наданого потерпілим ОСОБА_11 із записом розмови в ході якої ОСОБА_8 підтвердив вчинення насильницьких дій щодо потерпілого і необхідність виконання його «вказівок», а також залучення ОСОБА_6 та ОСОБА_9 до спільної із ним діяльності.

Допитано як свідків осіб з числа жителів м.Нетішин, долучено протоколи проведення негласних слідчих розшукових дій та розсекречені рішення про надання дозволів на їх проведення, оглянуто документи та речові докази долучено до матеріалів кримінального провадження. Здійснено тимчасовий доступ до документів у володінні ТОВ «Нова пошта», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Райффайзен банк», АТ «Універсал банк», АТ «А-Банк», АТ «УкрЕксімБанк», ПРАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл», здійснено аналіз відповідної інформації.

12.09.2023 стороні захисту повідомлено про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів досудового розслідування, на даний час триває ознайомлення підозрюваних із матеріалами провадження, провести які, раніше було неможливо через необхідність виділення матеріалів провадження, дотримання режиму секретності та значний обсяг матеріалів кримінального провадження, який складає 13 томів.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення у даний час об`єктивно підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-показаннями потерпілого у кримінальному провадженні щодо обставин вчинених злочинів;

- протоколами проведення обшуків за місцем проживання підозрюваних, в ході яких вилучено кастет, психотропні речовини, наркотичні засоби, банківські картки на які здійснювались перерахунки грошових коштів потерпілим та мобільні термінали із яких здійснювались дзвінки потерпілому;

- матеріалами НСРД проведених в рамках кримінального провадження, за результатами проведення яких, зафіксовано обставини узгодження дій підозрюваними, вимагання та отримання грошових коштів від потерпілого, вербування з метою експлуатації, а також придбання, зберігання з метою незаконного збуту і незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин;

- висновками експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, судових фоноскопічних експертиз, експертиз спеціальних речовин, комплексної психолого-психіатричної експертизи потерпілого, тощо;

- речовими доказами;

- іншими зібраними доказами в сукупності.

26.07.2023 слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду продовжено строк досудового розслідування по кримінальному провадженню до 30.11.2023.

Строк запобіжного заходу щодо ОСОБА_6 у виді тримання під вартою закінчується 21вересня 2023 року,однак, необхідно виконати вимоги ст. ст. 290 - 291 КПК України, із врахування об`ємів матеріалів кримінального провадження.

Виконати вищевказані процесуальні дії у визначений строк, який закінчується 21.09.2023 не представляється можливим, оскільки для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження (13 томів), додатками до протоколів слідчих дій та речовими доказами трьох підозрюваних і їх захисників, а також потерпілого необхідний значний строк.

Слідчий суддя вважає, що на цій стадії досудового розслідування докази наявні в матеріалах кримінального провадження є вагомими та такими, що об`єктивно зв`язують підозрюваного з інкримінованим йому злочином.

Повідомлена ОСОБА_6 підозра повністю відповідає зазначеним вимогам та не є вочевидь необґрунтованою та відповідає стандарту переконання «обґрунтована підозра» тією мірою, щоб виправдати подальше розслідування.

При цьому, повнота та всебічність проведеного розслідування не є тими обставинами, які мають оцінюватись слідчим суддею при з`ясуванні достатності доказів, що стали підставою повідомлення особі про підозру.

Ризики, які стали підставою для застування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою продовжують існувати.

Зокрема, ОСОБА_6 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; враховуючи обставини та тяжкість інкримінованого кримінального правопорушення, може вчинити інші кримінальні правопорушення;- незаконно впливати на потерпілих та свідків у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими твердження у клопотанні слідчого та наголошення у судовому засіданні про те, що підозрюваний ОСОБА_6 може впливати на свідків у кримінальному провадженні.

Оцінюючи можливість впливу на свідків, слідчий суддя виходить із передбаченої КПК України процедури отримання свідчень від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування свідчення отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України).

Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на свідченнях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею.

Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК України).

За таких обставин, ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом свідчень від свідків та дослідження їх судом.

Слідчий суддя вважає, що наведені стороною обвинувачення в судовому засіданні підстави для продовження строку тримання під вартою підозрюваному належним чином обґрунтовані та мотивовані.

З врахуванням наведеного, особи ОСОБА_6 віку та стану його здоров`я, відсутності жодних медичних документів, які б могли підтвердити неможливість утримання підозрюваного у слідчому ізоляторі, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_6 .

Строк тримання під вартою слід продовжити в межах якнайшвидшої можливості виконання у межах цього кримінального провадження ст..290 КПК України та ознайомлення усіх учасників кримінального провадження із матеріалами кримінального провадження, після якої строк досудового розслідування продовжить перебіг, що з урахуванням усіх встановлених обставин та обсягу матеріалів кримінального провадження буде достатнім до 15.11.2023.

Доводи захисника про те, що будь-який інший, не пов`язаний із триманням під вартою запобіжний захід забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного, у зв`язку із указаними обставинами вчинення кримінального правопорушення та встановленими ризиками, слідчий суддя у якості підстави для відмови у задоволенні клопотання не бере.

З огляду на наведене, керуючись ст.ст.110, 177, 178, 183, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 продовжити по 15.11.2023 року.

Ухвала діє по 15 листопада 2023 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя