Ухвала

від 19.09.2023 по справі 686/12372/23

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/12372/23

Провадження № 1-кс/686/7884/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,, захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, погодженого з прокурором про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Вінниця Вінницької області, українця, громадянина України, з середньою освітою, непрацюючого, вдівця, має на утриманні малолітню дитину, зареєстрованого за місцем проживання та жителя АДРЕСА_1 , раніше судимого,

у кримінальному провадженні № 12023240000000095,

встановив:

Слідчий СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні злочину передбаченого . 4 ст. 189, ч.2 ст.307 КК України, посилаючись на те, що продовжують існувати передбачені ст.177 КПК України ризики ухилення від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливу на свідків, а також вчинення іншого кримінального правопорушення, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином

В судовому засіданні слідчий і прокурор наполягали на задоволенні клопотання.

Сторона захисту заперечила проти задоволення клопотання, вважаючи підозру необґрунтованою.

Заслухавши пояснення учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання слідує, що ОСОБА_6 , будучу раніше судимим за умисні і корисливі злочини, маючи на меті незаконне збагачення, в період правового режиму воєнного стану (відповідно до указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX, Указом від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX, Указом від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-IX, Указом від 12 серпня 2022 року № 573/2022, затвердженим Законом України від 15 серпня 2022 року № 2500-IX, Указом від 7 листопада 2022 року № 757/2022, затвердженим Законом України від 16 листопада 2022 року № 2738-IX, Указом від 6 лютого 2023 року № 58/2023, затвердженим Законом України від 7 лютого 2023 року № 2915-IX та Указом від 01 травня 2023 року № 254/2023, затвердженим Законом України від 02 травня 2023 року № 3057-IX), спільно із ОСОБА_7 розробили злочинну схему отримання грошових коштів, яка полягає у вимаганні та отриманні щомісячно від потерпілого ОСОБА_8 грошових коштів. З метою отримання грошових коштів від потерпілого, останні вирішили використати надуману ними ситуацію про нібито відомий їм факт вчиненого ОСОБА_8 кримінального правопорушення, збуту наркотичних засобів (хоча в дійсності ОСОБА_8 жодних збутів наркотичних засобів не вчиняв).

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом, ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб спільно із ОСОБА_7 в січні 2023 року, у невстановлений в ході досудового слідства час і дату, запросили до автомобіля, який був розміщений біля території Нетішинського професійного ліцею по просп. Незалежності, 2, м. Нетішин Хмельницької області, де зустрілися із потерпілим ОСОБА_8 , під надуманим приводом неіснуючої заборгованості висунули вимогу потерпілому, яка полягала у сплаті останнім грошових коштів в сумі 10000 гривень щомісячно. При цьому попередили про те, що у разі невиконання їхніх вимог, нанесуть ОСОБА_8 тілесні ушкодження. ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , отримавши відмову ОСОБА_8 у передачі коштів, через непричетність до вчинення збуту наркотичних засобів, вимагали у потерпілого сплатити їм грошові кошти в сумі 10000 гривень і застосували насильство щодо потерпілого.

Так перебуваючи у салоні вказаного автомобіля, у тому ж місці, ОСОБА_7 наніс десять ударів по різних частинах тіла ОСОБА_8 , якого утримував сидячий на задньому сидінні ОСОБА_6 , чим потерпілому ОСОБА_8 спричинили фізичний біль. Після чого ОСОБА_8 зміг звільнитись від захвату руками ОСОБА_6 і втікав з місця події, проте ОСОБА_7 та ОСОБА_6 продовжили висловлювати погрози фізичною розправою в разі невиконання їхніх вимог.

Продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом, спільно із ОСОБА_6 , 20.02.2023, біля 13 години, на прибудинковій території по просп. Незалежності, м. Нетішин Хмельницької області, ОСОБА_7 , перебуваючи в салоні автомобіля, погрожуючи застосуванням фізичного насильства над потерпілим ОСОБА_8 повторно висловив вимогу про передачу грошових коштів в сумі 10000 гривень щомісячно, під надуманим приводом вчинення потерпілим кримінальних правопорушень - збуту наркотичних засобів. Висловлюючи погрози нанесення тілесних ушкоджень, вбивства, підкреслюючи їх власним авторитетом схилив потерпілого ОСОБА_8 до виконання вимог про щомісячну плату та вказав номер банківської картки НОМЕР_1 для здійснення переказів грошових коштів. Так, 01.03.2023, біля 15 години в салонів автомобіля марки «FORD» моделі «KUGA» білого кольору д.н.з. НОМЕР_2 , на території автостоянки біля супермаркету «Сільпо» по вул. Лісова, 1Б, м. Нетішин Хмельницької області, підтвердив раніше висловлені вимоги про необхідність щомісячної виплати коштів під надуманим приводом та підтвердив раніше висловлені погрози в разі їх невиконання у найближчий час.

Продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом спільно із ОСОБА_6 , 02.03.2023, в період часу з 12 год 35 хв до 12 год 39 хв, ОСОБА_7 , перебуваючи в салоні автомобіля марки «JEEP» моделі «COMPAS», чорного кольору, д.н.з НОМЕР_3 , на території автостоянки біля супермаркету «Сільпо» по вул. Лісова, 1Б, м. Нетішин Хмельницької області, де в ході зустрічі із ОСОБА_8 , погрожуючи застосуванням фізичного насильства над потерпілим вразі несплати щомісяця 5000 гривень під надуманим приводом, які останній сприймав їх як реальні, побоюючись за своє здоров`я, ОСОБА_7 примусив ОСОБА_8 до передачі йому грошових коштів готівкою на загальну суму 5000 гривень, чим спричинили потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 5000 гривень та визначив як контактну особу для спілкування ОСОБА_6 ,

Крім того, 14.03.2023, в період часу з 14 год 16 хв до 14 год 19 хв, продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом, спільно із ОСОБА_7 , перебуваючи на території прилеглій до відділення АТ «Укрпошта» по просп. Героїв України, 2, м. Нетішин Хмельницької області, ОСОБА_6 підтвердив висловлені раніше погрози в разі невиконання вимоги про щомісячну сплату грошових коштів потерпілим ОСОБА_8 та погодився сприяти зменшенню суми в 10000 гривень перед ОСОБА_7 за участь у придбанні наркотичних засобів і психотропних речовин потерпілим.

Також, продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом спільно із ОСОБА_6 , 25.03.2023, біля 18 години, ОСОБА_7 , перебуваючи на території автостоянки навпроти супермаркету «Сільпо» по вул. Енергетиків, 2/10, м. Нетішин Хмельницької області, де в ході зустрічі із ОСОБА_8 , повторно підтвердив погрози застосування фізичного насильства над потерпілим вразі несплати щомісяця 5000 гривень під надуманим приводом, які останній сприймав їх як реальні, побоюючись за своє здоров`я.

Крім того, продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом спільно із ОСОБА_6 , 28.03.2023, в період часу з 16 год 16 хв до 16 год 42 хв, ОСОБА_7 , перебуваючи, в салоні автомобіля марки «FORD» моделі «KUGA» білого кольору д.н.з. НОМЕР_2 , на території автостоянки навпроти супермаркету «Сільпо» по вул. Енергетиків, 2/10, м. Нетішин Хмельницької області, де в ході зустрічі із ОСОБА_8 , повторно погрожуючи застосуванням фізичного насильства над потерпілим вразі несплати щомісяця 5000 гривень під надуманим приводом, які останній сприймав їх як реальні, побоюючись за своє здоров`я, ОСОБА_7 примусив до передачі йому грошових коштів готівкою ОСОБА_8 на загальну суму 3000 гривень.

Продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом спільно із ОСОБА_6 , 29.03.2023, в період часу з 09 год 36 хв до 09 год 56 хв, ОСОБА_9 , перебуваючи в салоні автомобіля марки «JEEP» моделі «COMPAS», чорного кольору, д.н.з НОМЕР_3 , на території автостоянки навпроти супермаркету «Сільпо» по вул. Енергетиків, 2/10, м. Нетішин Хмельницької області, де в ході зустрічі із ОСОБА_8 , повторно погрожуючи застосуванням фізичного насильства над потерпілим вразі несплати щомісяця 5000 гривень під надуманим приводом, які останній сприймав їх як реальні, побоюючись за своє здоров`я, ОСОБА_7 примусив до передачі йому грошових коштів готівкою ОСОБА_8 на загальну суму 2000 гривень.

Крім того, продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом спільно із ОСОБА_6 , 22.05.2023, у вечірній час, ОСОБА_9 , перебуваючи в приміщенні кімнати 406 по вул. Незалежності, 10, м. Нетішин Хмельницької області, прийшовши особисто до місця проживання потерпілого, повторно погрожуючи застосуванням фізичного насильства над потерпілим вразі несплати щомісяця 5000 гривень під надуманим приводом, які останній сприймав їх як реальні, побоюючись за своє здоров`я, ОСОБА_7 примусив до передачі шляхом здійснення трансакції переказу, на вказану ОСОБА_7 банківську картку НОМЕР_1 , грошових коштів ОСОБА_8 на загальну суму 1000 гривень.

А також, продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом спільно із ОСОБА_6 , 23.05.2023, біля 12 год. 40 хв., ОСОБА_9 , перебуваючи в салонів автомобіля марки «FORD» моделі «KUGA» білого кольору д.н.з. НОМЕР_2 , на території автостоянки біля супермаркету «Сільпо» по вул. Лісова, 1Б, м. Нетішин Хмельницької області, де в ході зустрічі із ОСОБА_8 , повторно погрожуючи застосуванням фізичного насильства над потерпілим вразі несплати щомісяця 5000 гривень під надуманим приводом, які останній сприймав їх як реальні, побоюючись за своє здоров`я, ОСОБА_7 примусив до передачі йому грошових коштів готівкою ОСОБА_8 на загальну суму 9000 гривень, чим спричинили потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 20000 гривень.

Окрім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2023 року ОСОБА_7 , будучи раніше судимим за умисні злочини, маючи на меті незаконне збагачення, в період правового режиму воєнного стану, розробив злочинну схему збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, та з цією метою вирішив утворити стійке злочинне об`єднання, а саме організовану групу.

Для реалізації свого злочинного плану, використовуючи свої яскраво виражені лідерські якості та авторитет, статус серед раніше судимих осіб, ОСОБА_7 , організував та очолив стійку організовану групу до складу якої залучив осіб із числа жителів м. Нетішин Хмельницької області ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , які раніше притягувались до кримінальної відповідальності та мають широке коло знайомих серед осіб, що допускають немедичне вживання наркотичних засобів. До вказаних осіб ОСОБА_7 довів план злочинного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, на виконання якого вони погодились.

Згідно розробленого плану, ОСОБА_7 взяв на себе роль організатора та виконавця злочину, а ОСОБА_6 та ОСОБА_11 виступили виконавцями (співвиконавцями) вчинення злочинів.

Стійкість організованої групи виражалася в стабільних, міцних, ієрархічних, внутрішніх зв`язках між її учасниками, існуванні певних правил поведінки, спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні матеріальні прибутки для задоволення власних потреб, а також в обізнаності кожного учасника організованої групи у плані вчинення злочину, розробленого ОСОБА_7 і узгодженим з іншими учасниками організованої групи.

Діючи, як організатор злочину ОСОБА_7 планував вчинення злочинів та доводив розроблений план до відома інших співучасників, організовував вчинення злочинів, здійснював розподіл функцій між співучасниками, надавав вказівки по вчиненню злочинів, визначав час та місце їх вчинення, здійснював безпосередній психологічний тиск та насильницькі дії щодо особи, яка вербувалась з метою втягнення у злочинну діяльність, а також забезпечував неухильний контроль за виконанням визначених ним вказівок, вирішував спори, які виникали між залученими особами, визначав обґрунтованість претензій, а також приймав рішення про необхідність покарання винуватця.

ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , діючи як виконавці, відповідно до розподілених ролей, за вказівками ОСОБА_7 підшукували можливість незаконного придбання, зберігання наркотичних засобів і психотропних речовин з метою збуту, в тому числі залучаючись до замісної підтримувальної терапії, а також потенційних покупців для збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, передавали усю інформацію щодо особи, яка вербувалась з метою експлуатації для збуту наркотичних засобів та отримані доходи ОСОБА_7 , який координував подальші дії злочинної групи.

При здійснені злочинної діяльності члени організованої групи використовували автомобіль марки «JEEP» моделі «COMPAS», чорного кольору, д.н.з НОМЕР_3 та «FORD» моделі «KUGA» білого кольору д.н.з. НОМЕР_2 .

Для спілкування між собою ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 використовували знеособлені термінали мобільного зв`язку. Зокрема, ОСОБА_7 користувався картками мобільного оператора «Київстар» з номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ОСОБА_11 користувався карткою мобільного оператора «Лайф» з номером: НОМЕР_6 , ОСОБА_6 користувався карткою мобільного оператора «Київстар» з номером: НОМЕР_7 .

Окрім того, з метою конспірації злочинної діяльності члени організованої групи використовували інтернет месенджері.

Так, 01.03.2023 біля 15 год 00 хв та 02.03.2023, в період часу з 12 год 35 хв до 12 год 39 хв, ОСОБА_7 , перебуваючи в салоні автомобіля, на території автостоянки біля супермаркету «Сільпо» по вул. Лісова, 1Б, м. Нетішин Хмельницької області, в ході зустрічі із ОСОБА_8 , використовуючи уразливий стан ОСОБА_8 , зумовлений погрозами застосування до нього насильства, залучив його для здійснення злочинної діяльності - незаконного збуту наркотичних засобів та повідомив, що детальний план вчинення вказаних дій ОСОБА_8 повідомлять ОСОБА_6 та ОСОБА_11 .

Надалі, ОСОБА_6 , та ОСОБА_11 повідомли ОСОБА_8 , що він буде купувати у ОСОБА_7 через них наркотичні засіби та психотропні речовини та у подальшому незаконно зберігати та збувати їх. Зокрема, відповідно до раніше розробленого плану ОСОБА_8 мав придбати наркотичний засіб - метадон у ОСОБА_6 за ціною по 1000 гривень за 10 таблеток (пігулок) та надалі збувати його за ціною по 1500 гривень за 10 таблеток, а також купувати у ОСОБА_11 особливо небезпечну психотропну речовину PVP та збувати її жителям м. Нетішин Хмельницької області.

Частину від отриманого доходу за незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_8 мав передавати ОСОБА_7 .

Таким чином, упродовж березня-травня 2023 року ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_11 в м. Нетішин Хмельницької області, застосовуючи насильство та погрози насильством ОСОБА_8 , втягнули останнього у злочинну діяльність щодо незаконного зберігання та збуту наркотичного засобу - метадон (фенадон) та особливо небезпечної психотропної речовини PVP

Зокрема, на виконання свого злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут наркотичних засобів в м. Нетішин Хмельницької області ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, час, місце, особа), але не пізніше 10.03.2023 незаконно придбали 5 блістерів по 10 таблеток (пігулок) із позначками «Метадон-ЗН», в яких містилося 1,0982 г. наркотичного засобу метадону (фенадону) та незаконно зберігали у невстановленому досудовим розслідуванням місці до 11.03.2023 та 14.03.2023.

Так, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в період з 10 березня 2023 року до 14 березня 2023 року, діючи за вказівками ОСОБА_7 незаконно збули ОСОБА_8 , 5 блістерів по 10 таблеток (пігулок) із позначками «Метадон-ЗН» за 5000 грн., в яких містилося 1,0982 г. наркотичного засобу метадону (фенадону). А саме, 10.03.2023, в період часу з 17 год 51 хв до 18 год 40 хв, шляхом передачі особисто в руки ОСОБА_6 грошових коштів в сумі 2000 гривень на території прилеглій до відділення АТ «Укрпошта» по просп. Героїв України, 2, м. Нетішин Хмельницької області та отримання особисто із рук ОСОБА_11 в приміщенні квартири АДРЕСА_2 одного блістера із 10 таблетками (пігулками) «Метадон-ЗН», а також отримання особисто із рук ОСОБА_6 на території прилеглій до відділення АТ «Укрпошта» по просп. Героїв України, 2, м. Нетішин Хмельницької області 11.03.2023, біля 14 год 48 хв, чотирьох блістерів в кожному по 10 таблеток «Метадон-ЗН» та передачі на тому ж місці 14.03.2023, біля 14 год 17 хв, ОСОБА_6 грошових коштів в сумі 3000 грн., досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту наркотичних засобів.

Отримані за незаконний збут наркотичного засобу кошти ОСОБА_7 розподілив між учасниками організованої групи.

Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, метадон (Таблиця ІІ Список № 1) віднесено до наркотичних речовин, обіг яких обмежено.

В подальшому, продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут наркотичних засобів в м. Нетішин Хмельницької області ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_11 за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, час, місце, особа), але не пізніше 15.03.2023 незаконно придбали пакетик в якому містилося 3,4034 г. особливо небезпечної психотропної речовини PVP (що є великими розмірами) та незаконно зберігали у невстановленому досудовим розслідуванням місці до 15.03.2023.

Так, продовжуючи свою злочинну діяльність, організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки 15 березня 2023 року, біля 16 год 14 хв, в приміщенні домоволодіння по АДРЕСА_3 , незаконно повторно збули ОСОБА_8 , пакетик в якому містилося 3,4034 г. особливо небезпечної психотропної речовини PVP (що є великими розмірами), шляхом передачі особисто в руки ОСОБА_11 , який діяв відповідно до вказівок ОСОБА_7 та з відома ОСОБА_6 грошових коштів в сумі 3500 гривень та отримання із його рук зіп пакету із біло-жовтою речовиною, досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту психотропних речовин.

Отримані за незаконний збут наркотичного засобу кошти ОСОБА_7 розподілив між учасниками організованої групи.

Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І1 Список № 2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

В подальшому, продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут наркотичних засобів в м. Нетішин Хмельницької області ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи із ОСОБА_6 та ОСОБА_11 за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, час, місце, особа), але не пізніше 23.03.2023 незаконно придбали 2 блістери по 10 таблеток (пігулок) із позначками «Метадон-ЗН», в яких містилося 0,5261 г. наркотичного засобу метадону (фенадону) та незаконно зберігав у невстановленому досудовим розслідуванням місці до 28.03.2023.

Так, продовжуючи виконання свій злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут наркотичних засобів в м. Нетішин Хмельницької області ОСОБА_7 організованою групою із ОСОБА_6 та ОСОБА_11 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки за 2000 грн., в період з 23 березня 2023 року до 28 березня 2023 року, незаконно повторно збули ОСОБА_8 , 2 блістери по 10 таблеток (пігулок) із позначками «Метадон-ЗН», в яких містилося 0,5261 г. наркотичного засобу метадону (фенадону). А саме, 23.03.2023, в період часу з 11 год 18 хв до 11 год 36 хв, шляхом передачі особисто в руки ОСОБА_6 грошових коштів в сумі 2000 гривень на території прилеглій до відділення АТ «Укрпошта» по просп. Героїв України, 2, м. Нетішин Хмельницької області та отримання особисто із рук ОСОБА_6 , з відома ОСОБА_11 на тому ж місці 23.03.2023, в період часу з 13 год 30 хв до 13 год 36 хв, одного блістера із 10 таблетками (пігулками) «Метадон-ЗН», а також отримання особисто із рук ОСОБА_7 в салоні автомобіля марки «FORD» моделі «KUGA» білого кольору д.н.з. НОМЕР_2 , на території автостоянки навпроти супермаркету «Сільпо» по вул. Енергетиків, 2/10, м. Нетішин Хмельницької області 28.03.2023, в період часу з 16 год 16 хв до 16 год 42 хв, одного блістера по 10 таблетами «Метадон-ЗН», досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту наркотичних засобів.

Отримані за незаконний збут наркотичного засобу кошти ОСОБА_7 розподілив між учасниками організованої групи.

Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, метадон (Таблиця ІІ Список № 1) віднесено до наркотичних речовин, обіг яких обмежено.

В подальшому, продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут наркотичних засобів в м. Нетішин Хмельницької області діючи у складі організованої групи ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_11 за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, час, місце, особа), але не пізніше 10.04.2023 незаконно придбашли пакетик в якому містилося 1,4878 г. особливо небезпечної психотропної речовини PVP та незаконно зберігали у невстановленому досудовим розслідуванням місці до 10.04.2023.

Так, ОСОБА_7 , продовжуючи свою злочинну діяльність, організованою групою із ОСОБА_6 та ОСОБА_11 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки за 2000 грн. 10 квітня 2023 року, в період часу з 12 год 17 хв до 12 год 36 хв, в приміщенні домоволодіння по АДРЕСА_3 , незаконно повторно збули ОСОБА_8 , пакетик в якому містилося 1,4878 г. особливо небезпечної психотропної речовини PVP, шляхом передачі ОСОБА_8 особисто в руки ОСОБА_11 , який діяв з відома ОСОБА_6 та за вказівками організатора - ОСОБА_7 , грошових коштів в сумі 2000 гривень та отримання із його рук зіп пакету із біло-жовтою речовиною, досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту психотропних речовин.

Отримані за незаконний збут наркотичного засобу кошти ОСОБА_7 розподілив між учасниками організованої групи.

Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І1 Список № 2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

В подальшому, продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут наркотичних засобів в м. Нетішин Хмельницької області ОСОБА_7 .. ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, час, місце, особа), але не пізніше 18.04.2023 незаконно придбали 5 блістерів по 10 таблеток (пігулок) із позначками «Метадон-ЗН», в яких містилося 1,24496 г. наркотичного засобу метадону (фенадону) та незаконно зберігали у невстановленому досудовим розслідуванням місці до 18.04.2023.

Так, продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут наркотичних засобів в м. Нетішин Хмельницької області ОСОБА_7 діючи з відома виконавців організованої групи із ОСОБА_6 та ОСОБА_11 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки за 5000 грн., в період з 18 квітня 2023 року до 21 квітня 2023 року, незаконно повторно збули ОСОБА_8 , 5 блістерів по 10 таблеток (пігулок) із позначками «Метадон-ЗН», в яких містилося 1,24496 г. наркотичного засобу метадону (фенадону). А саме, 18.04.2023, в період часу з 08 год 40 хв до 09 год 08 хв, шляхом передачі особисто в руки ОСОБА_7 грошових коштів в сумі 1000 гривень в салоні автомобіля марки «JEEP» моделі «COMPAS», чорного кольору, д.н.з НОМЕР_3 , на території автостоянки біля супермаркету «Сільпо» по вул. Лісова, 1Б, м. Нетішин Хмельницької області та отримання там же одразу особисто із рук ОСОБА_7 п`яти блістерів із 10 таблетками (пігулками) «Метадон-ЗН», а також передачі особисто в руки ОСОБА_7 2000 гривень в салоні автомобіля, на території вказаної автостоянки 20.04.2023, в період часу з 14 год 39 хв до 14 год 50 хв та перерахунку через термінал біля супермаркету «Сільпо» по вул. Лісова, 1Б, м. Нетішин Хмельницької області в період часу з 11 год 35 хв до 11 год 45 хв на банківську картку НОМЕР_8 грошових коштів в сумі 2000 гривень для ОСОБА_7 , досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту наркотичних засобів.

Отримані за незаконний збут наркотичного засобу кошти ОСОБА_7 розподілив між учасниками організованої групи.

Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, метадон (Таблиця ІІ Список № 1) віднесено до наркотичних речовин, обіг яких обмежено.

В подальшому, продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут наркотичних засобів в м. Нетішин Хмельницької області ОСОБА_7 організованою групою із ОСОБА_6 та ОСОБА_11 за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, час, місце, особа), але не пізніше 14.05.2023 незаконно придбали 20 блістерів по 10 таблеток (пігулок) із позначками «Метадон-ЗН», в яких містилося 4,9949 г. наркотичного засобу метадону (фенадону) та незаконно зберігали у невстановленому досудовим розслідуванням місці до 14.05.2023.

Так, продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут наркотичних засобів в м. Нетішин Хмельницької області ОСОБА_7 організованою групою із ОСОБА_6 та ОСОБА_11 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки за 20000 грн., в період з 09 травня 2023 року до 13 травня 2023 року, незаконно повторно збули ОСОБА_8 , 20 блістерів по 10 таблеток (пігулок) із позначками «Метадон-ЗН», в яких містилося 4,9949 г. наркотичного засобу метадону (фенадону), що є великими розмірами. А саме, 09.05.2023, в період часу з 11 год 52 хв до 12 год 17 хв, шляхом передачі особисто в руки ОСОБА_11 , який діяв за вказівками ОСОБА_7 та з відома ОСОБА_6 , грошових коштів в сумі 20000 гривень, в приміщенні будинку по АДРЕСА_3 та отримання 14.05.2023 в період часу з 03 год 05 хв до 03 год 55 хв від ОСОБА_7 двадцяти блістерів із 10 таблетками (пігулками) «Метадон-ЗН», із бетонної сходинки за розміщеним автомобілем марки «JEEP» моделі «COMPAS», чорного кольору, д.н.з НОМЕР_3 , на території автостоянки біля супермаркету «Сільпо» по вул. Лісова, 1Б, м. Нетішин Хмельницької області, досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту наркотичних засобів.

Отримані за незаконний збут наркотичного засобу кошти ОСОБА_7 розподілив між учасниками організованої групи.

Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, метадон (Таблиця ІІ Список № 1) віднесено до наркотичних речовин, обіг яких обмежено.

В подальшому,продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут наркотичних засобів в м. Нетішин Хмельницької області ОСОБА_7 організованою групою із ОСОБА_6 та ОСОБА_11 за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, час, місце, особа), але не пізніше 31.05.2023 незаконно придбали пакетик в якому містилося 8,6376 г. особливо небезпечної психотропної речовини PVP (що є великими розмірами) та незаконно зберігали у невстановленому досудовим розслідуванням місці до 31.05.2023.

Так, продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут наркотичних засобів в м. Нетішин Хмельницької області ОСОБА_7 організованою групою із ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки за 5000 грн. 31.05.2023 незаконно повторно збули ОСОБА_8 , пакетик в якому містилося 8,6376 г. особливо небезпечної психотропної речовини PVP (що є великими розмірами). А саме, 31.05.2023, в період часу з 09 год 28 хв до 09 год 34 хв, шляхом передачі особисто в руки ОСОБА_7 , який діяв за вказівками ОСОБА_7 та з відома ОСОБА_6 , грошових коштів в сумі 5000 гривень в салоні автомобіля марки «JEEP» моделі «COMPAS», чорного кольору, д.н.з НОМЕР_3 , на території автостоянки біля супермаркету «Сільпо» по вул. Лісова, 1Б, м. Нетішин Хмельницької області та отримання там же одразу в схованці за автомобілем пакетика в якому містилося 8,6376 г. особливо небезпечної психотропної речовини PVP (що є великими розмірами), досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту психотропних речовин.

Отримані за незаконний збут наркотичного засобу кошти ОСОБА_7 розподілив між учасниками організованої групи.

Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І1 Список № 2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Крім того , ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність, при невстановлених досудовим слідством обставинах (дата, місце, час, спосіб), але не пізніше 31 травня 2023 року, незаконно, повторно придбав з метою подальшого збуту речовину, що містить у своєму складі наркотичний засіб метадон (фенадон), обіг якого обмежено, масою 0,0812, 0,00096 г, 0,00066 г, загальною масою 0,81362 г, які незаконно, повторно зберігав з метою подальшого збуту за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 до 31.05.2023.

В подальшому, 31.05.2023, в період часу з 10 год 05 хв до 11 год 01 хв, в ході проведення санкціонованого обшуку, за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме квартири АДРЕСА_4 , в ході якого у ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено:

- чотири таблетки (пігулки), що містили 0,812 г наркотичного засобу метадон (фенадон), обіг якого обмежено;

- рідину у шприці, що містила 0,00096 г наркотичного засобу метадон (фенадон), обіг якого обмежено;

- упакування від шприців та фрагмент вати, що містили нашарування із 0,00066 г наркотичного засобу метадон (фенадон), обіг якого обмежено.

Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, метадон (Таблиця ІІ Список № 1) віднесено до наркотичних речовин, обіг яких обмежено.

31.05.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.189, ч.2 ст.307 КК України.

31.05.2023 щодо ОСОБА_6 та ОСОБА_10 застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою по 28.07.2023.

28.06.2023 ОСОБА_6 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.189, ч.2 ст.307 КК України.

25.07.2023 строк тримання під вартою ОСОБА_6 продовжено до 21.09.2023.

23.08.2023 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4ст. 189, ч. 2 ст. 307, ч.3 ст. 307 КК України.

11.09.2023 прокурором виділено в окреме провадження матеріали кримінального провадження щодо підозрюваної ОСОБА_12 за ч.1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході провадження досудового розслідування 31.05.2023 проведено 24 санкціонованих обшуки в ході яких вилучені телефони, як перебували у користуванні підозрюваних, банківські картки із зазначеними рахунками, а також наркотичні засоби, психотропні речовини, кастет на які згідно ухвали слідчого судді накладено арешт. По вилученим предметам проведено понад два десятки різних експертиз.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_8 , вказав, що з якими починаючи з січня 2023 року ОСОБА_7 за участі із ОСОБА_6 та ОСОБА_11 шляхом побоїв, погроз, штучно створюючи умови боргової кабали, а також вмовлянь вербували його для експлуатації з метою незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а також за описаних обставин спільно збували йому наркотичні засоби, психотропні речовини. При цьому їхньою діяльністю керував, вирішував спори особисто ОСОБА_7 ;

Проведено огляд оптичного диску наданого потерпілим ОСОБА_8 із записом розмови в ході якої ОСОБА_7 підтвердив вчинення насильницьких дій щодо потерпілого і необхідність виконання його «вказівок», а також залучення ОСОБА_11 та ОСОБА_6 до спільної із ним діяльності.

Допитано як свідків осіб з числа жителів м.Нетішин, долучено протоколи проведення негласних слідчих розшукових дій та розсекречені рішення про надання дозволів на їх проведення, оглянуто документи та речові докази долучено до матеріалів кримінального провадження. Здійснено тимчасовий доступ до документів у володінні ТОВ «Нова пошта», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Райффайзен банк», АТ «Універсал банк», АТ «А-Банк», АТ «УкрЕксімБанк», ПРАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл», здійснено аналіз відповідної інформації.

12.09.2023 стороні захисту повідомлено про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів досудового розслідування, на даний час триває ознайомлення підозрюваних із матеріалами провадження, провести які, раніше було неможливо через необхідність виділення матеріалів провадження, дотримання режиму секретності та значний обсяг матеріалів кримінального провадження, який складає 13 томів.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення у даний час об`єктивно підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-- показаннями потерпілого у кримінальному провадженні щодо обставин вчинених злочинів;

- протоколами проведення обшуків за місцем проживання підозрюваних, в ході яких вилучено кастет, психотропні речовини, наркотичні засоби, банківські картки на які здійснювались перерахунки грошових коштів потерпілим та мобільні термінали із яких здійснювались дзвінки потерпілому;

- матеріалами НСРД проведених в рамках кримінального провадження, за результатами проведення яких, зафіксовано обставини узгодження дій підозрюваними, вимагання та отримання грошових коштів від потерпілого, вербування з метою експлуатації, а також придбання, зберігання з метою незаконного збуту і незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин;

- висновками експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, судових фоноскопічних експертиз, експертиз спеціальних речовин, комплексної психолого-психіатричної експертизи потерпілого, тощо;

- речовими доказами;

- іншими зібраними доказами в сукупності.

26.07.2023 слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду продовжено строк досудового розслідування по кримінальному провадженню до 30.11.2023.

Строк запобіжного заходу щодо ОСОБА_6 у виді тримання під вартою закінчується 21 вересня 2023 року,однак, необхідно виконати вимоги ст. ст. 290 - 291 КПК України, із врахування об`ємів матеріалів кримінального провадження.

Виконати вищевказані процесуальні дії у визначений строк, який закінчується 21.09.2023 не представляється можливим, оскільки для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження (13 томів), додатками до протоколів слідчих дій та речовими доказами трьох підозрюваних і їх захисників, а також потерпілого необхідний значний строк.

Слідчий суддя вважає, що на цій стадії досудового розслідування докази наявні в матеріалах кримінального провадження є вагомими та такими, що об`єктивно зв`язують підозрюваного з інкримінованим йому злочином.

Повідомлена ОСОБА_6 підозра повністю відповідає зазначеним вимогам та не є вочевидь необґрунтованою та відповідає стандарту переконання «обґрунтована підозра» тією мірою, щоб виправдати подальше розслідування.

При цьому, повнота та всебічність проведеного розслідування не є тими обставинами, які мають оцінюватись слідчим суддею при з`ясуванні достатності доказів, що стали підставою повідомлення особі про підозру.

Ризики, які стали підставою для застування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою продовжують існувати.

Зокрема, ОСОБА_6 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; враховуючи обставини та тяжкість інкримінованого кримінального правопорушення, може вчинити інші кримінальні правопорушення;- незаконно впливати на потерпілих та свідків у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими твердження у клопотанні слідчого та наголошення у судовому засіданні про те, що підозрюваний ОСОБА_6 може впливати на свідків у кримінальному провадженні.

Оцінюючи можливість впливу на свідків, слідчий суддя виходить із передбаченої КПК України процедури отримання свідчень від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування свідчення отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України).

Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на свідченнях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею.

Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК України).

За таких обставин, ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом свідчень від свідків та дослідження їх судом.

Слідчий суддя вважає, що наведені стороною обвинувачення в судовому засіданні підстави для продовження строку тримання під вартою підозрюваному належним чином обґрунтовані та мотивовані.

З врахуванням наведеного, особи ОСОБА_6 віку та стану його здоров`я, відсутності жодних медичних документів, які б могли підтвердити неможливість утримання підозрюваного у слідчому ізоляторі, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_6 .

Строк тримання під вартою слід продовжити в межах якнайшвидшої можливості виконання у межах цього кримінального провадження ст..290 КПК України та ознайомлення усіх учасників кримінального провадження із матеріалами кримінального провадження, після якої строк досудового розслідування продовжить перебіг, що з урахуванням усіх встановлених обставин та обсягу матеріалів кримінального провадження буде достатнім до 15.11.2023.

Доводи захисника про те, що будь-який інший, не пов`язаний із триманням під вартою запобіжний захід забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного, у зв`язку із указаними обставинами вчинення кримінального правопорушення та встановленими ризиками, слідчий суддя у якості підстави для відмови у задоволенні клопотання не бере.

Посилання ОСОБА_13 на необхідність догляду за матір`ю були предметом дослідження та оцінки при застосуванні запобіжного заходу і не можуть бути підставою для відмови у його продовженні.

Розмір застави при продовженні запобіжного заходу ОСОБА_6 слідчий суддя на підставі п.1 ч.4 ст.183 КПК України не визначає.

З огляду на наведене, керуючись ст.ст.110, 177, 178, 183, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 продовжити по 15.11.2023 року.

Ухвала діє по 15 листопада 2023 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя