Ухвала

від 22.09.2023 по справі 477/130/23

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД

Миколаївської області

Справа №477/130/23

Провадження №1-кс/477/1070/23

УХВАЛА

про арешт майна

22 вересня 2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Миколаєві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №12023150000000011 від 12 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 27, частиною третьою статті 201-2, частиною третьою статті 27, частиною другою статті 200, частиною третьою статті 27, частиною другою статті 209 КК України про арешт майна підозрюваної

ВСТАНОВИВ:

22 версеня 2023 року старший слідчий слідчого управляння ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12023150000000011 від 12 січня 2023 року із клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із встановленням заборони розпорядження та відчуження належним їй майном, згідно переліку.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №12023150000000011 від 12 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 27, частиною третьою статті 201-2, частиною третьою статті 27, частиною другою статті 200, частиною третьою статті 27, частиною другою статті 209 КК України.

В ходідосудового розслідуваннявстановлено,що ОСОБА_5 ,діючи запопередньою змовоюз ОСОБА_6 ,вчинили правочин-договір поставки№ 22042022від 22квітня 2022року,внаслідок якогобезоплатно одержаликошти (прибуток)у сумі1000517,58гривень таправо розпорядженнявказаними грошовимикоштами,а самеправо визначатиюридичну тафактичну долюцих коштів. ОСОБА_5 ,діючі,як пособник,за попередньоюзмовою з ОСОБА_6 ,одержали відрумунського благодійногофонду «FunkyCitizens»благодійну пожертвуу сумі1000517,58гривень,яку використали,та фактичноодержали прибуток усумі 1000517,58грн.Крім того ОСОБА_5 діючі,як пособник,за попередньоюзмовою з ОСОБА_6 ,організували підробкуелектронних документівна переказ та достовірно знаючи, що благодійна пожертва у сумі 1 000 517,58 гривень від румунського благодійного фонду «Funky Citizens» повністю одержана злочинним шляхом, володіли нею, використовували та розпоряджались з метою одержання прибутку, здійснили фінансову операцію, змінивши форму такого майна, шляхом підроблення електронних документів на переказ.

17 серпня 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлена про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 27, частиною третьою статті 201-2, частиною третьою статті 27, частиною другою статті 200, частиною третьою статті 27, частиною другою статті 209 КК України.

Оскільки санкцією частини третьої статі 201-2 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, та санкцією частини другої статті 209 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльність на строк до трьох років та з конфіскацією майна, а ОСОБА_5 може вчинити дії направлені на перереєстрацію права власності майна, яким вона володіє, що може негативно вплинути не досудове розслідування та унеможливити накладення арешту на таке майно, слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та просив розглянути дане клопотання без повідомлення підозрюваної.

В судовезасідання слідчий не з`явилися, надіслав заяву, у якій просив клопотання розглянути без його участі.

Враховуючи доводи слідчого викладені у клопотанні про арешт майна, слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання без повідомлення підозрюваної ОСОБА_5 .

Згідно з положенням частини четвертої статті 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №12023150000000011 від 12 січня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за частиною третьою статті 210-2 КК України за фактом привласнення благодійних пожертв міжнародного благодійного фонду «Funky Citizens», а саме грошових коштів у сумі 34200 доларів США вчиненого під час воєнного стану.

В ході досудового розслідування встановлено, що Указом Президента України ОСОБА_7 від 24 лютого 2022 року № 64/2022, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, введено воєнний стан на всій території України, який неодноразово продовжувався.

Під час військової агресії російської федерації щодо України по території міста Миколаєва та Миколаївської області військами рф здійснювались систематичні артилерійські та ракетні обстріли, внаслідок чого пошкоджено ряд об`єктів інфраструктури (школи, лікарні, дитячі садки тощо), а також житлові будинки, у зв`язку з чим для ліквідації наслідків обстрілів було необхідне спеціальне обладнання.

ОСОБА_6 , використовуючи на свою користь вищевказану критичну ситуацію, що склалась у м. Миколаєві та Миколаївській області, будучи засновником БО МБФ «Волонтер ЮА», у квітні 2022 року, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, розробив злочинний план використання благодійної пожертви з метою одержання прибутку, організації внесення недостовірних даних в електронні документи на переказ та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

З метою реалізації свого злочинного умислу, не повідомляючи про свої злочинні наміри, ОСОБА_6 , з метою пошуку донорів благодійних пожертв вирішив використати можливості своєї знайомої ОСОБА_8 , яка мала зв`язки із міжнародними благодійними організаціями.

Так, на прохання ОСОБА_6 у квітні 2022 року ОСОБА_9 налагодила взаємовідносини із представниками румунського благодійного фонду «Funky Citizens» з метою подальшого спонукання останніх на прийняття рішення щодо здійснення благодійної пожертви, а саме надання коштів у сумі 34200 доларів США для придбання будівельних інструментів (30 бензопил, 10 дизельних генераторів, 10 відбійних молотків, 30 тачок, 30 ліхтарів), необхідних для ліквідації наслідків обстрілу міста Миколаїв та Миколаївської області військами рф, отримувачем яких мала бути БО МБФ «Волонтер ЮА».

Отримавши інформацію про надання згоди на здійснення вищевказаної благодійної пожертви, достовірно розуміючи, що з урахуванням вимог донора вчинити заволодіння благодійною пожертвою з метою отримання прибутку самостійно неможливо, ОСОБА_6 прийняв рішення залучити до участі у вказаному злочині в якості пособника свою сестру ОСОБА_5 , яка була директором Приватного підприємства «ІТЕРЛЄГІС» (ЄДРПОУ 32189280), далі - ПП «Інтерлєгіс» та використати реквізити ПП «Інтерлєгіс» для отримання нібито для БО МБФ «Волонтер ЮА» благодійної пожертви грошових коштів, спрямованих на оплату вартості будівельних інструментів, знаючи, що лише ОСОБА_5 , будучі службовою особою підприємства, має право підпису угод та фінансових документів, одноособово має доступ до рахунків підприємства та право керувати ними.

Після одержання у квітні 2022 року згоди з боку румунського благодійного фонду «Funky Citizens» надати благодійну пожертву кошти у сумі 34200 доларів США, шляхом перерахування пожертви на банківський рахунок ПП «Інтерлєгіс» в рахунок оплати товару на користь БО МБФ «Волонтер ЮА», ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, при не встановлених слідством обставинах, діючи разом з ОСОБА_6 , створили датований 23.04.2022 лист від імені БО МБФ «Волонтер ЮА» на адресу керівника благодійного фонду «Funky Citizens» про надання благодійної допомоги, а саме: 30 бензопил, 10 дизельних генераторів, 10 відбійних молотків, 30 тачок, 30 ліхтарів, нібито необхідних для ліквідації наслідків авіаударів з боку військ рф.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , при невстановлених слідством обставинах, з використанням сканованого відтиску круглої печатки БО МБФ «Волонтер ЮА» та підпису директора фонду ОСОБА_10 , організували внесення у вищевказаний лист недостовірних відомостей про нібито підписання вказаного листа керівником БО МБФ «Волонтер ЮА» ОСОБА_10 , яка не була обізнана про вищевказані домовленості, після чого за допомогою ОСОБА_8 через мобільний додаток «WhasApp» направили його у квітні 2022 року представникам благодійного фонду «Funky Citizens».

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , який доручив їй, підписати договір поставки від 22.04.2022 № 22042022 відповідно до якого «Funky Citizens», як Платник (Сторона 1), а Благодійна організація Міжнародний благодійний фонд «Волонтер ЮА», як Отримувач (Сторона 2), зобов`язується оплатити постачальнику ПП «Інтерлєгіс» (Сторона 3) благодійну пожертву для Сторони 2, а саме оплатити вартість бензопил, дизелів генераторів, відбійних молотків, тачок двоколісних будівельних, ліхтарів, далі Товар, а Сторона 3 зобов`язується поставити Товар Стороні 2 відповідно до найменування, кількості, асортименту і за цінами, вказаних в рахунку до цього Договору, що ОСОБА_5 і зробила у невстановлений слідством час та дату.

На виконання умов вказаного договору, ОСОБА_6 , використовуючи свою сестру ОСОБА_5 як пособника, забезпечив створення та підписання нею рахунку № 27 від 25.04.2022 до договору № 22042022 від 22.04.2022 на оплату інструментів, а саме: 30 бензопил, 10 дизельних генераторів, 10 відбійних молотків, 30 тачок, 30 ліхтарів на загальну суму 34200 доларів США, з реквізитами ПП «Інтерлєгіс», після чого засобами електронного зв`язку у невстановлений досудовим розслідуванням час скерував його представникам румунського благодійного фонду «Funky Citizens» для здійснення благодійної пожертви.

На виконання домовленостей та виставленого ПП «Інтерлєгіс» інвойсу, 28.04.2022 румунським благодійним фондом «Funky Citizens» перераховано на рахунок ПП «Інтерлєгіс» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» грошові кошти в сумі 34200 доларів США, які у період з 28.04.2022 по 29.04.2022 конвертовано в національну валюту - гривню (по курсу НБУ 29,2549000 гривень за 1 долар), що станом на 29.04.2022 становило 1 000 517,58 гривень.

Продовжуючи свої злочинні діяння, ОСОБА_6 , знаходячись 13.05.2022 за адресою: м. Миколаїв, вулиця Чкалова, 108-Д, використовуючи вантажний автомобіль заповнений інструментом, здійснив відеозвіт про нібито придбання інструменту для БО МБФ «Волонтер ЮА» на виконання вимог договору поставки № 22042022 від 22.04.2022, який через ОСОБА_11 відправив представникам румунського благодійного фонду «Funky Citizens».

Далі, з метою приховування злочину ОСОБА_6 та ОСОБА_5 не повідомили директора БО МБФ «Волонтер ЮА» ОСОБА_10 про надання румунським благодійним фондом «Funky Citizens» коштів у сумі 34200 доларів США для придбання будівельних інструментів, отримувачем яких мала бути БО МБФ «Волонтер ЮА», не придбали вказаний інструмент та не передали його БО МБФ «Волонтер ЮА» відповідно до умов договору поставки № 22042022 від 22.04.2022.

Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючі за попередньою змовою, вчинили правочин - договір поставки № 22042022 від 22.04.2022, внаслідок якого безоплатно одержали кошти (прибуток) у сумі 1 000 517,58 гривень та право розпорядження вказаними грошовими коштами, а саме право визначати юридичну та фактичну долю цих коштів.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 прийняли рішення використати ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_2 ), далі - ФОП ОСОБА_12 для здійснення безтоварної операції по придбанню будівельного інструменту, переказати вищевказані гроші на рахунок ФОП ОСОБА_12 , після чого під приводом відсутності інструменту вимагати повернути їм гроші готівкою.

На виконання цієї частини плану, ОСОБА_6 домовився про придбання у ФОП ОСОБА_12 , якому не було відомо про злочинні дії ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , інструменту, а саме: 30 бензопил Stiga, 10 дизельних генераторів EnerSol SKDS-7EB, 10 відбійних молотків Makita HM1101, 30 тачок Palisad, 30 ліхтарів Expert на суму 1000517,63 гривень.

ОСОБА_6 , достовірно знаючи мету правочину з ФОП ОСОБА_12 , який полягав лише в документальному відображенні факту придбання інструменту, переведення безготівкових грошей в готівкові, використовуючи ОСОБА_5 в якості пособника, організував вчинення ОСОБА_5 , яка, будучі службовою особою, мала право одноособово керувати банківськими рахунками ПП «Інтерлєгіс», внесення в електронні документи на переказ недостовірних даних в частині підстав перерахування коштів у якості «оплати за товар», внаслідок чого ОСОБА_5 було здійснено під виглядом придбання товару перерахування грошових коштів частинами на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Укрсиббанк», що належить ФОП ОСОБА_12 , та внесені недостовірні данні у наступні електронні документи на переказ:

- № 2215 від 29.04.2022 в сумі 290000,00 грн. (призначення оплата за товар згідно рахунку № 34 від 29.04.2022);

- № 2216 від 02.05.2022 в сумі 290000,00 грн. (призначення оплата за товар згідно рахунку № 34 від 29.04.2022);

- № 2219 від 03.05.2022 в сумі 290000,00 грн. (призначення оплата за товар згідно рахунку № 34 від 29.04.2022);

- № 2221 від 12.05.2022 в сумі 50000,00 грн. (призначення оплата за товар згідно рахунку № 34 від 29.04.2022);

- № 2223 від 18.05.2022 в сумі 80517,63 грн. (призначення оплата за товар згідно рахунку № 34 від 29.04.2022).

Після перерахування ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 1000517, 63 грн., ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_12 про необхідність постачання лише частини замовлених інструментів, а решту зарахованих від ПП «Інтерлєгіс» коштів вимагав повернути готівкою, під приводом відсутності у ОСОБА_12 товару в наявності.

ОСОБА_12 , будучі не обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_6 , на виконання вказівки останнього, у період часу з 29.04.2022 по 31.05.2022 перевів у готівку, шляхом зняття у банкоматах на території м. Миколаєва кошти у сумі 749000 гривень, отримані від ПП «Інтерлєгіс», які передав ОСОБА_6 , який в свою чергу розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, отримавши прибуток у вигляді готівки у сумі 749000 грн., а також, відповідно до видаткової накладної № НФ-0000370 від 07.05.2022, передав представникам ОСОБА_6 будівельні інструменти вартістю 123130 грн., які також не були передані БО МБФ «Волонтер ЮА», а використані ОСОБА_6 на власний розсуд, як і решта грошових коштів з одержаної благодійної пожертви у сумі 1 000 517,58 гривень.

Отже, ОСОБА_5 при вищезазначених обставинах та у вищевказаний спосіб, діючі, як пособник, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , одержали від румунського благодійного фонду «Funky Citizens» благодійну пожертву у сумі 1 000 517,58 гривень, яку використали, та фактично одержали прибуток у сумі 1 000 517,58 грн.

Крім того, ОСОБА_6 достовірно знаючі, що під час військової агресії російської федерації щодо України по території міста Миколаєва та Миколаївської області військами рф з 24.02.2022 здійснювались систематичні артилерійські та ракетні обстріли, внаслідок чого пошкоджено ряд об`єктів інфраструктури (школи, лікарні, дитячі садки тощо), а також житлові будинки, у зв`язку з чим для ліквідації наслідків обстрілів було необхідне спеціальне обладнання.

ОСОБА_6 , використовуючи на свою користь вищевказану критичну ситуацію, що склалась у м. Миколаєві та Миколаївській області, будучи засновником БО МБФ «Волонтер ЮА», у квітні 2022 року, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, розробив злочинний план використання благодійної пожертви з метою одержання прибутку, організації внесення недостовірних даних в електронні документи на переказ та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

З метою реалізації свого злочинного умислу, не повідомляючи про свої злочинні наміри, ОСОБА_6 , з метою пошуку донорів благодійних пожертв вирішив використати можливості своєї знайомої ОСОБА_8 , яка мала зв`язки із міжнародними благодійними організаціями.

Так, на прохання ОСОБА_6 у квітні 2022 року ОСОБА_9 налагодила взаємовідносини із представниками румунського благодійного фонду «Funky Citizens» з метою подальшого спонукання останніх на прийняття рішення щодо здійснення благодійної пожертви, а саме надання коштів у сумі 34200 доларів США для придбання будівельних інструментів (30 бензопил, 10 дизельних генераторів, 10 відбійних молотків, 30 тачок, 30 ліхтарів), необхідних для ліквідації наслідків обстрілу міста Миколаїв та Миколаївської області військами рф, отримувачем яких мала бути БО МБФ «Волонтер ЮА».

Отримавши інформацію про надання згоди щодо здійснення вищевказаної благодійної пожертви, достовірно розуміючи, що з урахуванням вимог донора вчинити заволодіння благодійною пожертвою з метою отримання прибутку самостійно неможливо, ОСОБА_6 прийняв рішення залучити до участі у вказаному злочині в якості пособника свою сестру ОСОБА_5 , яка була директором Приватного підприємства «ІТЕРЛЄГІС» (ЄДРПОУ 32189280), далі - ПП «Інтерлєгіс» та використати реквізити ПП «Інтерлєгіс» для отримання нібито для БО МБФ «Волонтер ЮА» благодійної пожертви грошових коштів, спрямованих на оплату вартості будівельних інструментів, знаючи, що лише ОСОБА_5 , будучі службовою особою підприємства, має право підпису угод та фінансових документів, одноособово має доступ до рахунків підприємства та право керувати ними.

Після одержання у квітні 2022 року згоди з боку румунського благодійного фонду «Funky Citizens» надати благодійну пожертву кошти у сумі 34200 доларів США, шляхом перерахування пожертви на банківський рахунок ПП «Інтерлєгіс» в рахунок оплати товару на користь БО МБФ «Волонтер ЮА», ОСОБА_6 , знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, при не встановлених слідством обставинах, діючи разом з ОСОБА_5 , створили датований 23.04.2022 лист від імені БО МБФ «Волонтер ЮА» на адресу керівника благодійного фонду «Funky Citizens» про надання благодійної допомоги, а саме: 30 бензопил, 10 дизельних генераторів, 10 відбійних молотків, 30 тачок, 30 ліхтарів, нібито необхідних для ліквідації наслідків авіаударів з боку військ рф.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , при невстановлених слідством обставинах, з використанням сканованого відтиску круглої печатки БО МБФ «Волонтер ЮА» та підпису директора фонду ОСОБА_10 , організували внесення у вищевказаний лист недостовірних відомостей про нібито підписання вказаного листа керівником БО МБФ «Волонтер ЮА» ОСОБА_10 , яка не була обізнана про вищевказані домовленості, після чого за допомогою ОСОБА_8 через мобільний додаток «WhasApp» направили його у квітні 2022 року представникам благодійного фонду «Funky Citizens».

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , який доручив їй, підписати договір поставки від 22.04.2022 № 22042022 відповідно до якого «Funky Citizens», як Платник (Сторона 1), а Благодійна організація Міжнародний благодійний фонд «Волонтер ЮА», як Отримувач (Сторона 2), зобов`язується оплатити постачальнику ПП «Інтерлєгіс» (Сторона 3) благодійну пожертву для Сторони 2, а саме оплатити вартість бензопил, дизелів генераторів, відбійних молотків, тачок двоколісних будівельних, ліхтарів, далі Товар, а Сторона 3 зобов`язується поставити Товар Стороні 2 відповідно до найменування, кількості, асортименту і за цінами, вказаних в рахунку до цього Договору, що ОСОБА_5 і зробила у невстановлений слідством час та дату.

На виконання умов вказаного договору, ОСОБА_6 , використовуючи свою сестру ОСОБА_5 як пособника, забезпечив створення та підписання нею рахунку № 27 від 25.04.2022 до договору № 22042022 від 22.04.2022 на оплату інструментів, а саме: 30 бензопил, 10 дизельних генераторів, 10 відбійних молотків, 30 тачок, 30 ліхтарів на загальну суму 34200 доларів США, з реквізитами ПП «Інтерлєгіс», після чого засобами електронного зв`язку у невстановлений досудовим розслідуванням час скерував його представникам румунського благодійного фонду «Funky Citizens» для здійснення благодійної пожертви.

На виконання домовленостей та виставленого ПП «Інтерлєгіс» інвойсу, 28.04.2022 румунським благодійним фондом «Funky Citizens» перераховано на рахунок ПП «Інтерлєгіс» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» грошові кошти в сумі 34200 доларів США, які у період з 28.04.2022 по 29.04.2022 конвертовано в національну валюту - гривню (по курсу НБУ 29,2549000 гривень за 1 долар), що станом на 29.04.2022 становило 1 000 517,58 гривень.

Продовжуючи свої злочинні діяння, ОСОБА_6 , знаходячись 13.05.2022 за адресою: м. Миколаїв, вулиця Чкалова, 108-Д, використовуючи вантажний автомобіль заповнений інструментом, здійснив відеозвіт про нібито придбання інструменту для БО МБФ «Волонтер ЮА» на виконання вимог договору поставки № 22042022 від 22.04.2022, який через ОСОБА_11 відправив представникам румунського благодійного фонду «Funky Citizens».

Далі, з метою приховування злочину ОСОБА_6 та ОСОБА_5 не повідомили директора БО МБФ «Волонтер ЮА» ОСОБА_10 про надання румунським благодійним фондом «Funky Citizens» коштів у сумі 34200 доларів США для придбання будівельних інструментів, отримувачем яких мала бути БО МБФ «Волонтер ЮА», не придбали вказаний інструмент та не передали його БО МБФ «Волонтер ЮА» відповідно до умов договору поставки № 22042022 від 22.04.2022.

Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою, вчинили правочин - договір поставки № 22042022 від 22.04.2022, внаслідок якого безоплатно одержали кошти (прибуток) у сумі 1 000 517,58 гривень та право розпорядження вказаними грошовими коштами, а саме право визначати юридичну та фактичну долю цих коштів.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 прийняли рішення використати ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_2 ), далі - ФОП ОСОБА_12 для здійснення безтоварної операції по придбанню будівельного інструменту, переказати вищевказані гроші на рахунок ФОП ОСОБА_12 , після чого під приводом відсутності інструменту вимагати повернути їм гроші готівкою.

На виконання цієї частини плану, ОСОБА_6 домовився про придбання у ФОП ОСОБА_12 , якому не було відомо про злочинні дії ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , інструменту, а саме: 30 бензопил Stiga, 10 дизельних генераторів EnerSol SKDS-7EB, 10 відбійних молотків Makita HM1101, 30 тачок Palisad, 30 ліхтарів Expert на суму 1000517,63 гривень.

Далі, ОСОБА_6 , достовірно знаючи мету правочину з ФОП ОСОБА_12 , який полягав лише в документальному відображенні факту придбання інструменту, переведення безготівкових грошей в готівкові, використовуючи ОСОБА_5 в якості пособника, організував вчинення ОСОБА_5 , яка, будучі службовою особою, мала право одноособово керувати банківськими рахунками ПП «Інтерлєгіс», внесення в електронні документи на переказ недостовірних даних в частині підстав перерахування коштів у якості «оплати за товар», внаслідок чого ОСОБА_5 було здійснено під виглядом придбання товару перерахування грошових коштів частинами на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Укрсиббанк», що належить ФОП ОСОБА_12 , та внесені недостовірні данні у наступні електронні документи на переказ:

- № 2215 від 29.04.2022 в сумі 290000,00 грн. (призначення оплата за товар згідно рахунку № 34 від 29.04.2022);

- № 2216 від 02.05.2022 в сумі 290000,00 грн. (призначення оплата за товар згідно рахунку № 34 від 29.04.2022);

- № 2219 від 03.05.2022 в сумі 290000,00 грн. (призначення оплата за товар згідно рахунку № 34 від 29.04.2022);

- № 2221 від 12.05.2022 в сумі 50000,00 грн. (призначення оплата за товар згідно рахунку № 34 від 29.04.2022);

- № 2223 від 18.05.2022 в сумі 80517,63 грн. (призначення оплата за товар згідно рахунку № 34 від 29.04.2022).

Після перерахування ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 1000517, 63 грн., ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_12 про необхідність постачання лише частини замовлених інструментів, а решту зарахованих від ПП «Інтерлєгіс» коштів вимагав повернути готівкою, під приводом відсутності у ОСОБА_12 товару в наявності.

ОСОБА_12 , будучі не обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_6 , на виконання вказівки останнього, у період часу з 29.04.2022 по 31.05.2022 перевів у готівку, шляхом зняття у банкоматах на території м. Миколаєва кошти у сумі 749000 гривень, отримані від ПП «Інтерлєгіс», які передав ОСОБА_6 , який в свою чергу розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, отримавши прибуток у вигляді готівки у сумі 749000 грн., а також, відповідно до видаткової накладної № НФ-0000370 від 07.05.2022, передав представникам ОСОБА_6 будівельні інструменти вартістю 123130 грн., які також не були передані БО МБФ «Волонтер ЮА», а використані ОСОБА_6 на власний розсуд, як і решта грошових коштів з одержаної благодійної пожертви у сумі 1 000 517,58 гривень.

Отже, ОСОБА_5 при вищезазначених обставинах та у вищевказаний спосіб, діючі, як пособник, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , організували підробку електронних документів на переказ.

На підставі вищевикладених фактичних обставин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обґрунтовано підозрюється в пособництві у підробці документів на переказ, вчиненої за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною пятою статті 27, частиною другою статті 200 КК України.

Крім того, ОСОБА_6 достовірно знаючі, що під час військової агресії російської федерації щодо України по території міста Миколаєва та Миколаївської області військами рф з 24.02.2022 здійснювались систематичні артилерійські та ракетні обстріли, внаслідок чого пошкоджено ряд об`єктів інфраструктури (школи, лікарні, дитячі садки тощо), а також житлові будинки, у зв`язку з чим для ліквідації наслідків обстрілів було необхідне спеціальне обладнання.

ОСОБА_6 , використовуючи на свою користь вищевказану критичну ситуацію, що склалась у м. Миколаєві та Миколаївській області, будучи засновником БО МБФ «Волонтер ЮА», у квітні 2022 року, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, розробив злочинний план використання благодійної пожертви з метою одержання прибутку, організації внесення недостовірних даних в електронні документи на переказ та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

З метою реалізації свого злочинного умислу, не повідомляючи про свої злочинні наміри, ОСОБА_6 , з метою пошуку донорів благодійних пожертв вирішив використати можливості своєї знайомої ОСОБА_8 , яка мала зв`язки із міжнародними благодійними організаціями.

Так, на прохання ОСОБА_6 у квітні 2022 року ОСОБА_9 налагодила взаємовідносини із представниками румунського благодійного фонду «Funky Citizens» з метою подальшого спонукання останніх на прийняття рішення щодо здійснення благодійної пожертви, а саме надання коштів у сумі 34200 доларів США для придбання будівельних інструментів (30 бензопил, 10 дизельних генераторів, 10 відбійних молотків, 30 тачок, 30 ліхтарів), необхідних для ліквідації наслідків обстрілу міста Миколаїв та Миколаївської області військами рф, отримувачем яких мала бути БО МБФ «Волонтер ЮА».

Отримавши інформацію про надання згоди щодо здійснення вищевказаної благодійної пожертви, достовірно розуміючи, що з урахуванням вимог донора вчинити заволодіння благодійною пожертвою з метою отримання прибутку самостійно неможливо, ОСОБА_6 прийняв рішення залучити до участі у вказаному злочині в якості пособника свою сестру ОСОБА_5 , яка була директором Приватного підприємства «ІТЕРЛЄГІС» (ЄДРПОУ 32189280), далі - ПП «Інтерлєгіс» та використати реквізити ПП «Інтерлєгіс» для отримання нібито для БО МБФ «Волонтер ЮА» благодійної пожертви грошових коштів, спрямованих на оплату вартості будівельних інструментів, розуміючи, що лише ОСОБА_5 , будучі службовою особою підприємства, має право підпису угод та фінансових документів, одноособово має доступ до рахунків підприємства та право керувати ними.

Після одержання у квітні 2022 року згоди з боку румунського благодійного фонду «Funky Citizens» надати благодійну пожертву кошти у сумі 34200 доларів США, шляхом перерахування пожертви на банківський рахунок ПП «Інтерлєгіс» в рахунок оплати товару на користь БО МБФ «Волонтер ЮА», ОСОБА_6 , знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, при не встановлених слідством обставинах, діючи разом з ОСОБА_5 , створили датований 23.04.2022 лист від імені БО МБФ «Волонтер ЮА» на адресу керівника благодійного фонду «Funky Citizens» про надання благодійної допомоги, а саме: 30 бензопил, 10 дизельних генераторів, 10 відбійних молотків, 30 тачок, 30 ліхтарів, нібито необхідних для ліквідації наслідків авіаударів з боку військ рф.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , при невстановлених слідством обставинах, з використанням сканованого відтиску круглої печатки БО МБФ «Волонтер ЮА» та підпису директора фонду ОСОБА_10 , організували внесення у вищевказаний лист недостовірних відомостей про нібито підписання вказаного листа керівником БО МБФ «Волонтер ЮА» ОСОБА_10 , яка не була обізнана про вищевказані домовленості, після чого за допомогою ОСОБА_8 через мобільний додаток «WhasApp» направили його у квітні 2022 року представникам благодійного фонду «Funky Citizens».

В подальшому, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , доручив їй, підписати договір поставки від 22.04.2022 № 22042022 відповідно до якого «Funky Citizens», як Платник (Сторона 1), а Благодійна організація Міжнародний благодійний фонд «Волонтер ЮА», як Отримувач (Сторона 2), зобов`язується оплатити постачальнику ПП «Інтерлєгіс» (Сторона 3) благодійну пожертву для Сторони 2, а саме оплатити вартість бензопил, дизелів генераторів, відбійних молотків, тачок двоколісних будівельних, ліхтарів, далі Товар, а Сторона 3 зобов`язується поставити Товар Стороні 2 відповідно до найменування, кількості, асортименту і за цінами, вказаних в рахунку до цього Договору, що ОСОБА_5 і зробила у невстановлений слідством час та дату.

На виконання вказаного договору, ОСОБА_6 , використовуючи свою сестру ОСОБА_5 як пособника, забезпечив створення та підписання нею рахунку № 27 від 25.04.2022 до договору № 22042022 від 22.04.2022 на оплату інструментів, а саме: 30 бензопил, 10 дизельних генераторів, 10 відбійних молотків, 30 тачок, 30 ліхтарів на загальну суму 34200 доларів США, з реквізитами ПП «Інтерлєгіс», після чого засобами електронного зв`язку у невстановлений досудовим розслідуванням час скерував його представникам румунського благодійного фонду «Funky Citizens» для здійснення благодійної пожертви.

На виконання домовленостей та виставленого ПП «Інтерлєгіс» інвойсу, 28.04.2022 румунським благодійним фондом «Funky Citizens» перераховано на рахунок ПП «Інтерлєгіс» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» грошові кошти в сумі 34200 доларів США, які у період з 28.04.2022 по 29.04.2022 конвертовано в національну валюту - гривню (по курсу НБУ 29,2549000 гривень за 1 долар), що станом на 29.04.2022 становило 1 000 517,58 гривень.

Продовжуючи свої злочинні діяння, ОСОБА_6 , знаходячись 13.05.2022 за адресою: м. Миколаїв, вулиця Чкалова, 108-Д, використовуючи вантажний автомобіль заповнений інструментом, здійснив відеозвіт про нібито придбання інструменту для БО МБФ «Волонтер ЮА» на виконання вимог договору поставки № 22042022 від 22.04.2022, який через ОСОБА_11 відправив представникам румунського благодійного фонду «Funky Citizens».

Далі, з метою приховування злочину ОСОБА_6 та ОСОБА_5 не повідомили директора БО МБФ «Волонтер ЮА» ОСОБА_10 про надання румунським благодійним фондом «Funky Citizens» коштів у сумі 34200 доларів США для придбання будівельних інструментів, отримувачем яких мала бути БО МБФ «Волонтер ЮА», не придбали вказаний інструмент та не передали його БО МБФ «Волонтер ЮА» відповідно до умов договору поставки № 22042022 від 22.04.2022.

Таким чином, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючі за попередньою змовою, вчинили правочин - договір поставки № 22042022 від 22.04.2022, внаслідок якого безоплатно одержали кошти (прибуток) у сумі 1 000 517,58 гривень та право розпорядження вказаними грошовими коштами, а саме право визначати юридичну та фактичну долю цих коштів.

Після того, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що грошові кошти в сумі 1 000 517,58 гривень, що були одержані ними як благодійна пожертва від благодійного фонду «Funky Citizens» та знаходились у володінні вказаних осіб на рахунку ПП «Інтерлєгіс» одержані ними злочинним шляхом, прийняли рішення їх легалізувати, вчинити правочин з даним майном, змінити його форму з безготівкових грошей в готівкові, з метою одержання можливості володіти, використовувати та розпоряджуватись ними.

Далі, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що легалізувати вказане майно самостійно неможливо, прийняв рішення залучити до участі у вказаному злочині в якості пособника свою сестру ОСОБА_5 , яка була директором ПП «Інтерлєгіс», будучі службовою особою підприємства, мала право підпису угод та фінансових документів, одноособово мала доступ до рахунків підприємства та право керувати ними.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з метою легалізувати майно, одержане злочинним шляхом, прийняли рішення використати ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_2 ), далі - ФОП ОСОБА_12 для здійснення безтоварної операції по придбанню будівельного інструменту, переказати вищевказані гроші на рахунок ФОП ОСОБА_12 , після чого під приводом відсутності інструменту вимагати повернути їм гроші готівкою.

На виконання цієї частини плану, ОСОБА_13 домовився про придбання у ФОП ОСОБА_12 , якому не було відомо про злочинні дії ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , інструменту, а саме: 30 бензопил Stiga, 10 дизельних генераторів EnerSol SKDS-7EB, 10 відбійних молотків Makita HM1101, 30 тачок Palisad, 30 ліхтарів Expert на суму 1000517,63 гривень.

Далі, ОСОБА_13 , достовірно знаючи мету правочину з ФОП ОСОБА_12 , який полягав лише в документальному відображенні факту придбання інструменту, переведення безготівкових грошей в готівку, використовуючи ОСОБА_5 в якості пособника, організував вчинення ОСОБА_5 , яка, будучі службовою особою, мала право одноособово керувати банківськими рахунками ПП «Інтерлєгіс», внесення в електронні документи на переказ недостовірних даних в частині підстав перерахування коштів у якості «оплати за товар», внаслідок чого ОСОБА_5 було здійснено під виглядом придбання товару перерахування грошових коштів частинами на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Укрсиббанк», що належить ФОП ОСОБА_12 , та внесені недостовірні данні у наступні електронні документи на переказ:

- № 2215 від 29.04.2022 в сумі 290000,00 грн. (призначення оплата за товар згідно рахунку № 34 від 29.04.2022);

- № 2216 від 02.05.2022 в сумі 290000,00 грн. (призначення оплата за товар згідно рахунку № 34 від 29.04.2022);

- № 2219 від 03.05.2022 в сумі 290000,00 грн. (призначення оплата за товар згідно рахунку № 34 від 29.04.2022);

- № 2221 від 12.05.2022 в сумі 50000,00 грн. (призначення оплата за товар згідно рахунку № 34 від 29.04.2022);

- № 2223 від 18.05.2022 в сумі 80517,63 грн. (призначення оплата за товар згідно рахунку № 34 від 29.04.2022).

Після перерахування ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 1000517, 63 грн., ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_12 про необхідність постачання лише частини замовлених інструментів, а решту зарахованих від ПП «Інтерлєгіс» коштів вимагав повернути готівкою, під приводом відсутності у ОСОБА_12 товару в наявності.

ОСОБА_12 , будучі не обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_6 , на виконання вказівки останнього, у період часу з 29.04.2022 по 31.05.2022 перевів у готівку, шляхом зняття у банкоматах на території м. Миколаєва кошти у сумі 749000 гривень, отримані від ПП «Інтерлєгіс», які передав ОСОБА_6 , який в свою чергу розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, отримавши прибуток у вигляді готівки у сумі 749000 грн., а також, відповідно до видаткової накладної № НФ-0000370 від 07.05.2022, передав представникам ОСОБА_6 будівельні інструменти вартістю 123130 грн., які також не були передані БО МБФ «Волонтер ЮА», а використані ОСОБА_6 на власний розсуд, як і решта грошових коштів з одержаної благодійної пожертви у сумі 1 000 517,58 гривень.

Отже, ОСОБА_5 при вищезазначених обставинах та у вищевказаний спосіб, діючі, як пособник, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що благодійна пожертва у сумі 1 000 517,58 гривень від румунського благодійного фонду «Funky Citizens» повністю одержана злочинним шляхом, володіли нею, використовували та розпоряджались з метою одержання прибутку, здійснили фінансову операцію, змінивши форму такого майна, шляхом підроблення електронних документів на переказ.

Вищевказані протиправні дії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підтверджуються у сукупності зібраними доказами у кримінальному провадженні, серед яких: показами представника благодійного фонду «Funky Citizens» ОСОБА_14 , показами свідка ОСОБА_10 , показами свідка ОСОБА_15 , показами свідка ОСОБА_16 , відомостями отриманими в порядку тимчасового доступу до банківських рахунків ПП «Інтерлєгіс», протоколами обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 та за місцем здійснення господарської діяльності ФОП « ОСОБА_12 », ПП «Інтерлєгіс», показами свідка ОСОБА_17 , випискою за особовим рахунком ФОП « ОСОБА_12 » та свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, що в силу пункту 3 частини другої статті 173 КПК України є підставою для накладення арешту на майно відповідно до пункту 3 частини другої статті 170 цього Кодексу.

Зі змісту повідомлення про підозру від 17 серпня 2023 року, вбачається, що цього ж дня року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлена про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 27, частиною третьою статті 201-2, частиною третьою статті 27, частиною другою статті 200, частиною третьою статті 27, частиною другою статті 209 КК України.

Оскільки ОСОБА_5 може вчинити дії направлені на перереєстрацію права власності майна, яким вона володіє, з метою уникнення додаткового покарання передбаченого санкцією частини третьою статті 201-2, частини другою статті 209 КК України наявні підстави для накладення арешту на майно підозрюваної для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, або відчуження.

Відповідно до частини першої, третьої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до частини п`ятої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до статті 59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу. Перелік майна, що не підлягає конфіскації, визначається законом України.

Слідчий у клопотанні навів перелік майна, на яке просить накласти арешт, зокрема корпоративні права у ТОВ «Сігна-бізнес-центр», код ЄДРПОУ 35320984, ТОВ «Парм інвест плюс», код ЄДРПОУ 38622110, ТОВ «Об`єднання 1» та належне останньому нежитлове приміщення, площею 41,5 кв. м, яке розташоване за адресою: місто Миколаїв, вул. Декабристів, 19/1, та які згідно відомостей з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань належать ОСОБА_5 .

Поняття майнових прав визначено у абзаці 3 статті 3 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

Майновими правами, які можуть оцінюватися, визнаються будь-які права, пов`язані з майном, відмінні від права власності, у тому числі права, які є складовими частинами права власності (права володіння, розпорядження, користування), а також інші специфічні права (права на провадження діяльності, використання природних ресурсів тощо) та права вимоги.

Визначення корпоративних прав надано у частині першій статті 167 Господарського кодексу України, за якою це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

За змістом статті 6 Закону України «Про господарські товариства» товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації; державна реєстрація товариств проводиться у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 12 вересня 2023 року №507988548682, №61949863010 та №198239888032, ОСОБА_5 є бенефіціарним власником ТОВ «Сігна-бізнес-центр», код ЄДРПОУ 35320984, ТОВ «Парм інвест плюс», код ЄДРПОУ 38622110, ТОВ «Об`єднання 1».

Враховуючи вищенаведене, оскільки майно у виді корпоративних прав на вищевказані юридичні особи, належне ОСОБА_5 може підлягати конфіскації, так як остання підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 201-2, частиною другою статті 209 КК України, санкція яких дає достатні підстави вважати, що суд, в разі доведення вини підозрюваної, може призначити покарання у виді конфіскації майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про накладення арешту на це майно є обґрунтованим.

Враховуючи, що надані слідчим докази належності майна підозрюваній у цій частині є належними, слідчий суддя вважає, що вищевказане майно підлягає арешту відповідно до мети заявленої слідчим а саме для забезпечення конфіскації майна, як виду покарання у цьому кримінальному провадженні.

Що стосуєтьсядоводів слідчогопро необхідністьнакладення арештуна нежитлове приміщення, площею 41,5 кв. м, яке розташоване за адресою: місто Миколаїв, вул. Декабристів, 19/1, яке згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 12 вересня 2023 року №346119387, належне ТОВ «Об`єднання 1», яке у свою чергу належить підозрюваній ОСОБА_5 , слідчий суддя виходить з наступного.

За загальним правилом, встановленим статтею 96 ЦК України, учасник (засновник) юридичної особи не відповідає за зобов`язаннями юридичної особи, а юридична особа не відповідає за зобов`язаннями її учасника (засновника), крім випадків, встановлених установчими документами та законом.

Аналогічні приписи містить і статт 3 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», відповідно до якої товариство несе відповідальність за своїми зобов`язаннями всім належним йому майном. Однак товариство не відповідає за зобов`язаннями своїх учасників.

Звератючись до слідчого судді з відповідним клопотанням слідчий посилався на необхідність накладення арешту на майно товарситва, власником якого є підозрювана ОСОБА_5 саме з метою забезпечення конфіскації як виду покарання відносно останньої.

Разом з тим, з наданих в обґрунтування клопотання документів, вбачається, що відносно вказаного товариства відомості до ЄРДР не внесені, досудове розслідування відносно нього та його посадових осіб не здійснюється.

Отже,доводи слідчогопро необхідністьнакладення арештуна майно ТОВ «Об`єднання 1» з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання є хибними.

Відповідно до абзацу 2 пункту 2.6. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 07 лютого 2014 року щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому статті 276-279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому статттею 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Отже, клопотання слідчого в частині накладеня арешту на нежитлове приміщення, площею 41,5 кв. м, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 12 вересня 2023 року №346119387, належить ТОВ «Об`єднання 1», є необгрунтованим, оскільки даний захід забезпечення кримінального провадження слідчий просить застосувати, щодо майна юридичної особи, службові особи якої, не мають статусу підозрюваного або обвинуваченого та не несуть за законом матеріальну відповідальність за їх дії.

З огляду на викладене вище, слідчий суддя визнає необґрунтованими вимоги клопотання в частині накладення арешту на нежитлове приміщення, площею 41,5 кв. м, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Обираючи спосіб арешту, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого щодо необхідності накладення арешту на майно із встановленням заборони підозрюваній правом ропорядженням цим майном, так як в даному випадку такий спосіб арешту відповідатиме критеріям співмірності та розумності та відповідатиме завданням кримінально-процесуального закону.

На підставі викладеного, керуючись статтями 170-173, 309, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

З метою можливої конфіскації майна у кримінальному провадженні №12023150000000011 від 12 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 27, частиною третьою статті 201-2, частиною третьою статті 27, частиною другою статті 200, частиною третьою статті 27, частиною другою статті 209 КК України накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на корпоративні права у ТОВ «Сігна-бізнес-центр», код ЄДРПОУ 35320984, ТОВ «Парм інвест плюс», код ЄДРПОУ 38622110, ТОВ «Об`єднання 1», код ЄДРПОУ 42277137

встановивши заборону ОСОБА_5 та/або іншим фізичним і юридичним особам вчиняти дії, щодо розпорядження її часткою учасника у статуному капіталі цих юридичних осіб та заборону будь-яким іншим особам (державним реєстраторам, державним і приватним нотаріусам) здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про права цих юридичних осіб.

В іншій частині поданого клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали не пізніше наступного дня з дня її постановлення надіслати підозрюваній ОСОБА_5 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_18