Ухвала

від 05.10.2023 по справі 487/3095/23

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Справа № 487/3095/23

Провадження № 1-кс/487/3961/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.10.2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 16.10.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020230000000395, за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 звернувся до Заводського районного суду міста Миколаєва з клопотанням, погодженим прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 16.10.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020230000000395, за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

В обґрунтуванняклопотання зазначено,що ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 обґрунтовано підозрюютьсяу кримінальнихправопорушень,передбачених ч.2ст.28,ч.1ст.204,ч.2ст.28,ч.2ст.204КК України.Закінчити досудоверозслідування протягомтрьох місяцівнеможливо,оскільки необхідно: встановити тадопитати всіхсвідків,яким відоміобставини вчиненнякримінальних правопорушень,що розслідуютьсяу даномукримінальному провадженні;у разівиникнення розбіжностейу показахсвідків,провести міжними одночаснідопити;провести заучастю свідківвпізнання підозрюванихза фотознімками;повідомити прозміну підозриу вчиненнікримінальних правопорушень ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у зв`язкуз нововиявленимиобставинами;забезпечити проведеннятехнічних експертизпо маркамакцизного податкуна вилученихпачках цигарок;витребувати увиробників тютюновихвиробів документищодо взаємодіїз ТОВ ОСОБА_13 ;долучити доматеріалів кримінальногопровадження висновкисудових експертиззвуко-та відеозапису;за необхідностіпризначити тазабезпечити проведеннясудових портретнихекспертиз;розсекретити вповному обсязіпротоколи зарезультатами проведеннянегласних слідчих(розшукових)дій;розсекретити матеріали,що сталипідставою дляпроведення негласнихслідчих (розшукових)дій:постанови,клопотання,ухвали. Виконання запланованихслідчих дійдасть можливістьвстановити об`єктивнуістину укримінальному провадженніта отриматидокази,які будутьпідтверджувати абоспростовувати причетністьпідозрюваних довчинення злочину. Завершення зазначених слідчих, процесуальних дій у тримісячний строк не представляється можливим у зв`язку із необхідністю проведення великого об`єму слідчих (розшукових) дій, значною кількістю свідків у кримінальному провадженні, складністю експертних досліджень та тривалого часу проведення процесуальних дій направлених на розсекречення матеріалів кримінального провадження, їх належного оформлення, у зв`язку з чим для їх завершення потрібен строк не менше як шість місяців.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання, просили його задовольнити.

Захисники та підозрювані у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування у зв`язку з необґрунтованістю підозри, відсутністю доказів на підтвердження вини підозрюваних та недоведеністю стороною обвинувачення, що зазначенні у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин з урахуванням дати внесення відомостей до ЄРДР та дати вручення повідомлення про підозру.

Заслухавши сторони, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020230000000395 від 16.10.2020 за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Досудовим_розслідуванням_встановлено, що не пізніше березня 2023 року, перебуваючи у місті Херсон ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 попередньо домовилися на незаконне виготовлення алкогольних напоїв на території м. Херсон з метою подальшого його збуту та отримання неконтрольованого прибутку.

У подальшому, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою між собою, переслідуючи корисливий мотив, спрямований на незаконне збагачення, не маючи відповідної ліцензії на виготовлення алкогольних напоїв, з порушенням вимог ст. ст. 213, 215, 226 Податкового кодексу України, ст. ст. 2, 8, 11, 12 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п. 7 ст. 7 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2023 року розпочали незаконно виготовляти алкогольні напої на території міста Херсон.

Так, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ,діючи запопередньою змовоюміж собою,в періодчасу зберезня почервень 2023року,здійснювали систематичнепостачання відневстановлених досудовимрозслідуванням осібнезаконно виготовленогоспирту етиловогодо складу,розташованого заадресою: АДРЕСА_1 ,який направі колективноївласності належить ТОВ «Желдорстрой-Сервіс» (код ЄДРПОУ 31848754) та передано у користування ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , де з придбаного спирту сумнівного походження та неперевіреної якості, шляхом розбавлення його з водою, без дотримання санітарних норм, стандартів, правил гігієни з використанням пластикової бочки синього кольору, систематично, незаконно виготовляли алкогольні напої, які розливали в пластикові пляшки різної ємності.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою між собою, збували незаконно виготовлені ними алкогольні напої пересічним громадянам на території Херсонської області.

Так, 03.07.2023 в ході обшуку складу, за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено 22 каністри об`ємом 10 літрів, пластикові з прозорою рідиною; 13 пластикових пляшок об`ємом 5 літрів кожна, які заповнені прозорою рідиною з специфічним запахом спирту (горілки); 1 пластикову пляшку об`ємом 10 літрів заповнена прозорою рідиною з специфічним запахом спирту (горілки); пластикову бочку синього кольору, в нижній частині якої наявні два крани, з пояснювальним написом «Консенсус», «1000L».

Таким чином, за період з березня по червень 2023 року ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою між собою, незаконно виготовили точно не встановлений досудовим розслідуванням об`єм алкогольних напої, але не менше 372 літрів.

Вчинивши дії, пов`язані із незаконним виготовленням алкогольних напоїв (підакцизних товарів), ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачали настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді порушення встановленого порядку виготовлення підакцизних товарів та бажали їх настання, тобто діяли із прямим умислом.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2023 року, перебуваючи у місті Херсон ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 попередньо змовилися на збут незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв на території міста Херсон з метою подальшого отримання неконтрольованого прибутку.

З цієюметою, ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою між собою, з березня 2023 року по червень 2023 року за адресою: місто Херсон, вул. Паровозна, 7, який на праві колективної власності належить ТОВ «Желдорстрой-Сервіс», з придбаного у невстановленої особи спирту сумнівного походження та неперевіреної якості, шляхом розбавлення його з водою, без дотримання санітарних норм, стандартів, правил гігієни з використанням пластикової бочки синього кольору систематично незаконно виготовляли алкогольні напої, які розливали в пластикові пляшки різної ємності.

У подальшому,в періодчасу зберезня поквітень 2023року ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою між собою, фасуючи у пластикову тару різних об`ємів, незаконно виготовлені алкогольні напої (горілку, коньяк), які вони раніше виготовили, використовуючи транспортні засоби, а саме: «RENAULT KANGOO», д.н.з. НОМЕР_1 , «Renault Trafіc», д.н.з НОМЕР_2 , «TATA LPT613», д.н.з. НОМЕР_3 , «Lexus ES 350», д/н НОМЕР_4 транспортували алкогольні напої з метою збуту до малих архітектурних форм (кіосків) за адресою: м. Херсон, смт Комишани, вул. Радянська, 49-а, м. Херсон, пров. 2-й Зелений, 2.

Так, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою між собою, умисно, незаконно, з метою досягнення злочинного плану, направленого на збут незаконно виготовлених підакцизних товарів та особистого збагачення, у точно не встановлений час, але не пізніше 18.04.2023 збули ОСОБА_14 невстановлену досудовим розслідуванням кількість незаконно виготовлених алкогольних напоїв за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому, 18.04.2023 ОСОБА_14 збула придбану у ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , раніше незаконно виготовлені алкогольні напої, громадянину ОСОБА_15 у кількості 0,5 літра за ціною 100 грн.

Вказаний алкогольний напій громадянин ОСОБА_15 добровільно видав співробітникам поліції, який містився у пластиковій пляшці об`ємом 0,5 літра. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів від 08.05.2023 №СЕ-19/115-23/6382-ФХД, є водно-спиртовою сумішшю, що виготовлена на основі спирту етилового, яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», вмістом спирту 38,2%.

Крім того, 20.04.2023 ОСОБА_14 збула придбану у ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , раніше незаконно виготовлені алкогольні напої, громадянину ОСОБА_15 у кількості 0,5 л за ціною 95 грн.

Вказаний алкогольний напій громадянин ОСОБА_15 добровільно видав співробітникам поліції, які містилися у пластиковій пляшці об`ємом 0,5 літр. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-23/7736-ФХД є водно-спиртовою сумішшю, що виготовлена на основі спирту етилового, яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», вмістом спирту 38,2%.

Крім того, протягом березня-червня 2023 року ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою між собою, умисно, незаконно, з метою досягнення злочинного плану, направленого на збут незаконно виготовлених підакцизних товарів та особистого збагачення, реалізували до магазину ФОП ОСОБА_16 , який перебував у оренді ОСОБА_17 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , невстановлену досудовим розслідуванням кількість, але не менше 300 літрів алкогольних напоїв за 24000 грн., в тому числі 29.03.2023 о 12:55 год. шести літрову боклажку з прозорою рідиною.

У подальшому, 27.04.2023 ОСОБА_17 збув придбані у ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , раніше незаконно виготовлені алкогольні напої, громадянину ОСОБА_15 у кількості 0,5 л літр за ціною 100 грн.

Вказаний алкогольний напій громадянин ОСОБА_15 добровільно видав співробітникам поліції, які містилися у пластиковій пляшці об`ємом 0,5 літр. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів від 08.06.2023 №СЕ-19/115-23/7737-ФХД, є водно-спиртовою сумішшю, що виготовлена на основі спирту етилового, яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», вмістом спирту 35,6%.

Також, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 діючи за попередньою змовою між собою, протягом березня-липня 2023 року придбали з метою збуту у невстановлених досудовим розслідуванням осіб тютюнові вироби сигарети без марок акцизного податку, які у подальшому транспортували з метою збуту транспортним засобами, а саме: «RENAULT KANGOO», д.н.з. НОМЕР_1 , «Renault Trafіc», д.н.з НОМЕР_2 , «TATA LPT613», д.н.з. НОМЕР_3 , «Lexus ES 350», д/н НОМЕР_4 до складу за адресою: м. Херсон, вул. Паровозна, 7, який на праві колективної власності належить ТОВ «Желдорстрой-Сервіс».

У подальшому ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою між собою, протягом березня-липня 2023 року збули пересічним громадянам незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку на території м. Херсон.

Після цього, 03.07.2023 в ході обшуку складу, за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено цигарки «COMPLIMENT RED» 289 пачок по 20 цигарок в кожній пачці; «COMPLIMENT BLUE» 269 пачок по 20 цигарок в кожній пачці; «COMPLIMENT BLUE» 479 пачок по 25 цигарок в кожній пачці; «MARLBORO» червоного кольору 129 пачок по 20 цигарок в кожній пачці; «COMPLIMENT BLUE» 500 пачок по 20 цигарок в кожній пачці, а також 22 каністри об`ємом 10 літрів, пластикові з прозорою рідиною; 13 пластикових пляшок об`ємом 5 літрів кожна, які заповнені прозорою рідиною з специфічним запахом спирту (горілки); 1 пластикову пляшку об`ємом 10 літрів заповнена прозорою рідиною з специфічним запахом спирту (горілки); пластикову бочку синього кольору, в нижній частині якої наявні два крани, з пояснювальним написом «Консенсус», «1000L».

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою між собою, за період з березня по липень 2023 року на території м. Херсон збули, транспортували та зберігали з цією метою незаконно виготовлені алкогольні напої в точно не встановленому об`ємі, але не менше 372 літрів.

Крім того, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою між собою, за період з березня по липень 2023 року на території м. Херсон незаконно придбали з метою збуту, зберігали з цією метою, збули та транспортували з метою збуту незаконно виготовлені тютюнових виробів в точно не встановленій кількості, але не менше ніж у 1666 пачок сигарет.

Вчинивши дії, пов`язані із незаконним придбанням з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів (підакцизних товарів), а також, вчинивши дії пов`язані з зберіганням з метою збуту, збутом та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв (підакцизних товарів) ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачали настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді порушення встановленого порядку обігу підакцизних товарів та бажали їх настання, тобто діяли із прямим умислом.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: незаконне виготовлення алкогольних напоїв (підакцизних товарів), яке вчинене за попередньою змовою групою осіб; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: незаконне придбання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів (підакцизних товарів), а також, зберігання з цією метою, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв (підакцизних товарів), які вчиненні за попередньою змовою групою осіб.

14.07.2023 останнім повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

Крім того, у даному кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, а саме за тим, що група осіб на території Херсонської області зберігали, придбали та перевезли з метою використання при продажу товарів підроблені марки акцизного збору.

05 вересня 2023 року постановою першого заступника керівника Херсонської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 14 жовтня 2023 року.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, викладені та підтверджується наявними в матеріалах кримінального провадження доказами, зокрема:

- протоколом огляду та вручення грошових коштів громадянину ОСОБА_18 в сумі 100 грн. від 18.04.2023;

- протоколом огляду від 18.04.2023, в ході якого вилучено раніше придбану громадянином ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_2 , пластикову пляшку з прозорою рідиною об`ємом 0,5 л;

- висновком судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.7 «Дослідження спиртовмісних сумішей» від 08.05.2023 №СЕ-19/115-23/6382-ФХД, відповідно до якої вилучена 18.04.2023 рідина є водно-спиртовою сумішшю, що виготовлена на основі спирту етилового, яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»;

- протоколом огляду та вручення грошових коштів громадянину ОСОБА_18 в сумі 100 грн. від 20.04.2023;

- протоколом огляду від 20.04.2023, в ході якого вилучено раніше придбану громадянином ОСОБА_18 за адресою: м. Херсон, смт Комишани, вулиця Радянська, 49-а, пластикову пляшку з прозорою рідиною об`ємом 0,5 л;

- висновком судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.7 «Дослідження спиртовмісних сумішей» від 08.06.2023 №СЕ-19/115-23/7736-ФХД, відповідно до якої вилучена 20.04.2023 рідина є водно-спиртовою сумішшю, що виготовлена на основі спирту етилового, яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»;

- протоколом огляду та вручення грошових коштів громадянину ОСОБА_18 в сумі 100 грн. від 27.04.2023;

- протоколом огляду від 27.04.2023, в ході якого вилучено раніше придбану громадянином ОСОБА_18 за адресою: м. Херсон, пров. Зелений, 2, пластикову пляшку з прозорою рідиною об`ємом 0,5 л;

- висновком судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.7 «Дослідження спиртовмісних сумішей» від 08.06.2023 №СЕ-19/115-23/7737-ФХД, відповідно до якої вилучена 27.04.2023 рідина є водно-спиртовою сумішшю, що виготовлена на основі спирту етилового, яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»;

- протоколами обшуку від 03.07.2023, за результатами на складі, за адресою: м. Херсон, вул. Паровозна, 7, виявлено та вилучено: 22 каністри об`ємом 10 літрів, пластикові з прозорою рідиною; 13 пластикових пляшок об`ємом 5 літрів кожна, які заповнені прозорою рідиною з специфічним запахом спирту (горілки); 1 пластикову пляшку об`ємом 10 літрів заповнена прозорою рідиною з специфічним запахом спирту (горілки); пластикову бочку синього кольору, в нижній частині якої наявні два крани, з пояснювальним написом «Консенсус», «1000L», а також цигарки: «COMPLIMENT RED» 289 пачок по 20 цигарок в кожній пачці; «COMPLIMENT BLUE» 269 пачок по 20 цигарок в кожній пачці; «COMPLIMENT BLUE» 479 пачок по 25 цигарок в кожній пачці; «MARLBORO» червоного кольору 129 пачок по 20 цигарок в кожній пачці; «COMPLIMENT BLUE» 500 пачок по 20 цигарок в кожній пачці без акцизних марок;

-протоколом оглядумісця подіївід 03.07.2023поряд здомоволодінням заадресою: АДРЕСА_4 ,в ходіякого у ОСОБА_17 ,виявлено тавилучено 14 пластикових пляшок з прозорою рідиною з запахом спирту, об`ємом по 5 л. кожна;

- показами свідка ОСОБА_17 , який показав, що протягом 2023 року систематично закупав у громадянина на ім`я ОСОБА_19 ( ОСОБА_11 ) алкогольні напої горілку (загальною кількістю близько 300 л. приблизно за 24000 грн.), які в подальшому збував в орендованому магазині за адресою: місто Херсон, пров. Зелений, 2. Крім того, доповнив, що вилученні у нього 03.07.2023 пляшки з прозорою рідиною також закуплені у ОСОБА_19 ;

- показами свідка ОСОБА_20 , який показав, що приблизно з грудня 2022 року по травень 2023 року з напарником на ім`я ОСОБА_21 займався торгівлею продуктами харчування, алкогольними напоями та тютюновими виробами. Горілку та коньяк ОСОБА_21 замовляв по мобільному телефону у ОСОБА_19 , після чого свідок приїздив на склад за адресою: м. Херсон, вулиця Паровозна, 7, та забирав їх. Протягом вказаного періоду ними було придбано близько 1000 літрів горілки (вартістю 80 грн. за літр) та 1000 літрів коньяку (вартістю 100 грн. за літр). Крім того, ОСОБА_20 підтвердив, що 29.03.2023 о 10:10 год. він на транспортному засобі ВАЗ 2107 д.н.з. НОМЕР_5 завантажив за допомогою ОСОБА_11 у автомобіль 8 п`яти літрових боклажок з горілкою (вказане підтверджується НСРД);

- розсекреченими протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Ці дані здатні переконати об`єктивного спостерігача у тому, що ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 могли вчинити кримінальне правопорушення, а отже підтверджують наявність обґрунтованої підозри.

Слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінальних правопорушень. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення злочинів вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 КПК України, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно доч.2ст.219КПК України,строк досудовогорозслідування змоменту внесеннявідомостей прокримінальне правопорушеннядо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань абовинесення постановипро початокдосудового розслідуванняу порядку,встановленому статтею615КПК України,до дняповідомлення особіпро підозрустановить: 1)дванадцять місяців-у кримінальномупровадженні щодонетяжкого злочину;2)вісімнадцять місяців-у кримінальномупровадженні щодотяжкого абоособливо тяжкогозлочину. Строк досудового розслідування, передбачений частиною другою цієї статті, не обчислюється у кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтями 437-439 чи частиною першою статті 442 Кримінального кодексу України.

З дня повідомлення особі про підозру, за змістом ч. 3 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчене: протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 КПК України; протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 КПК України; протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.3ст.294КПК України,якщо здня повідомленняособі пропідозру увчиненні злочинудосудове розслідування(досудовеслідство)неможливо закінчитиу строк,зазначений упункті 4частини третьоїстатті 219КПК України,такий строкможе бутипродовжений умежах строків,встановлених пунктами2і 3частини четвертоїстатті 219КПК України: 1)до трьохмісяців -керівником місцевоїпрокуратури,керівником регіональноїпрокуратури абойого першимзаступником чизаступником,заступником Генеральногопрокурора; 2)до шестимісяців -слідчим суддеюза клопотаннямслідчого,погодженим зкерівником регіональноїпрокуратури абойого першимзаступником чизаступником,заступниками Генеральногопрокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ч. 1 ст. 2951 КПК України, випадках, передбачених статтею 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

За змістом частин 4 та 5 ст. 2951 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчим доведено, що закінчити досудове розслідування протягом трьох місяців неможливо, оскільки необхідно: встановити та допитати всіх свідків, яким відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються у даному кримінальному провадженні; у разі виникнення розбіжностей у показах свідків, провести між ними одночасні допити; провести за участю свідків впізнання підозрюваних за фотознімками; повідомити про зміну підозри у вчиненні кримінальних правопорушень ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у зв`язку з нововиявленими обставинами; забезпечити проведення технічних експертиз по маркам акцизного податку на вилучених пачках цигарок; витребувати у виробників тютюнових виробів документи щодо взаємодії з ТОВ ОСОБА_13 ; долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових експертиз звуко- та відеозапису; за необхідності призначити та забезпечити проведення судових портретних експертиз; розсекретити в повному обсязі протоколи за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; розсекретити матеріали, що стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій: постанови, клопотання, ухвали.

Виконання запланованих слідчих дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність підозрюваних до вчинення злочину.

Завершення зазначених слідчих, процесуальних дій у тримісячний строк не представляється можливим у зв`язку із необхідністю проведення великого об`єму слідчих (розшукових) дій, значною кількістю свідків у кримінальному провадженні, складністю експертних досліджень та тривалого часу проведення процесуальних дій направлених на розсекречення матеріалів кримінального провадження, їх належного оформлення, у зв`язку з чим для їх завершення потрібен строк не менше як шість місяців.

Також, лише після проведення зазначених слідчих та процесуальних дій, можливо буде ознайомити підозрюваних та їх захисників з матеріалами досудового розслідування, скласти реєстр матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні, скласти обвинувальний акт, що також потребує значного часу.

Закінчення досудового розслідування в межах строків, визначених п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, є неможливим внаслідок особливої складності кримінального провадження, з об`єктивних причин, обумовлених обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. ст. 2951 КПК України, слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

З наведено слідчим у клопотанні та прокурором у судовому засіданні обґрунтування вбачається, що найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування для проведення та завершення процесуальних дій, складає шість місяців з моменту повідомлення про підозру. Згідно ч. 3 ст. 294 КПК України такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 КПК України, лише слідчим суддею.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк є неможливим з об`єктивних причин, враховуючи тривалість проведення необхідних слідчих та процесуальних дій, ступень складності кримінального провадження, особливості розслідуваного злочину, а за такого клопотання підлягає задоволенню.

При цьому слідчий суддя враховує, що продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні сприятиме досягненню виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України, та виконанню вимог ст. 9 КПК України.

Керуючись ст.ст. 2, 9, 219, 294, 295, 295-1, 370, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 16.10.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020230000000395, за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, до шести місяців, а саме: до 14.01.2024 року включно.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали слідчого судді, що не підлягають оскарженню, можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошено 06.10.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1