Ухвала

від 11.10.2023 по справі 487/3095/23

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Справа № 487/3095/23

Провадження № 1-кс/487/4128/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.10.2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Генічеської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 16.10.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020230000000395, про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Генічеської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 звернувся до Заводського районного суду міста Миколаєва з клопотанням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 16.10.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020230000000395, про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ухвалою Заводського районного суду міста Миколаєва було застосовано до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України строком до 14.10.2023 року. Завершити досудове слідство до вказаного строку неможливо у зв`язку із значною кількістю процесуальних та слідчих дій, які потребують проведення та завершення, у зв`язку з чим продовжено строк досудового розслідування. Ризики, що існували на час обрання запобіжного заходу не зменшилися та продовжують існувати. З урахуванням викладеного, прокурор просив продовжити стосовно підозрюваного ОСОБА_5 строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання, просив його задовольнити.

Захисник та підозрюваний у судовому засіданні заперечували проти продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, у зв`язку із недоведеністю ризиків, зазначених у клопотанні, та його безпідставністю.

Заслухавши сторони, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження внесенні до ЄРДР № 12020230000000395 від 16.10.2020 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2023 року, перебуваючи у місті Херсон ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 попередньо домовилися на незаконне виготовлення алкогольних напоїв на території м. Херсон з метою подальшого його збуту та отримання неконтрольованого прибутку.

У подальшому, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , переслідуючи корисливий мотив, спрямований на незаконне збагачення, не маючи відповідної ліцензії на виготовлення алкогольних напоїв, з порушенням вимог ст.ст. 213, 215, 226 Податкового кодексу України, ст.ст. 2, 8, 11, 12 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п. 7 ст. 7 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2023 року розпочали незаконно виготовляти алкогольні напої на території міста Херсон.

Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в період часу з березня по червень 2023 року, здійснювали систематичне постачання від невстановлених досудовим розслідуванням осіб незаконно виготовленого спирту етилового до складу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві колективної власності належить ТОВ «Желдорстрой-Сервіс» (код ЄДРПОУ 31848754) та передано у користування ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , де з придбаного спирту сумнівного походження та неперевіреної якості, шляхом розбавлення його з водою, без дотримання санітарних норм, стандартів, правил гігієни з використанням пластикової бочки синього кольору, систематично, незаконно виготовляли алкогольні напої, які розливали в пластикові пляшки різної ємності.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 збували незаконно виготовлені ними алкогольні напої пересічним громадянам на території Херсонської області.

Так, 03.07.2023 в ході обшуку складу, за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено 22 каністри об`ємом 10 літрів, пластикові з прозорою рідиною; 13 пластикових пляшок об`ємом 5 літрів кожна, які заповнені прозорою рідиною з специфічним запахом спирту (горілки); 1 пластикову пляшку об`ємом 10 літрів заповнена прозорою рідиною з специфічним запахом спирту (горілки); пластикову бочку синього кольору, в нижній частині якої наявні два крани, з пояснювальним написом «Консенсус», «1000L».

Таким чином, за період з березня по червень 2023 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 незаконно виготовили точно не встановлений досудовим розслідуванням об`єм алкогольних напої, але не менше 372 літрів.

Вчинивши дії, пов`язані із незаконним виготовленням алкогольних напоїв (підакцизних товарів), ОСОБА_5 усвідомлював суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачав настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді порушення встановленого порядку виготовлення підакцизних товарів та бажав їх настання, тобто діяв із прямим умислом.

Крім того, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з березня 2023 року по червень 2023 року за адресою: місто Херсон, вул. Паровозна, 7, який на праві колективної власності належить ТОВ «Желдорстрой-Сервіс» (код ЄДРПОУ 31848754), з придбаного у невстановленої особи спирту сумнівного походження та неперевіреної якості, шляхом розбавлення його з водою, без дотримання санітарних норм, стандартів, правил гігієни з використанням пластикової бочки синього кольору систематично незаконно виготовляли алкогольні напої, які розливали в пластикові пляшки різної ємності.

У подальшому, в період часу з березня по квітень 2023 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фасуючи у пластикову тару різних об`ємів, незаконно виготовлені алкогольні напої (горілку, коньяк), які вони раніше виготовили, використовуючи транспортні засоби, а саме: «RENAULT KANGOO», д.н.з. НОМЕР_1 , «Renault Trafіc», д.н.з НОМЕР_2 , «TATA LPT613», д.н.з. НОМЕР_3 , «Lexus ES 350», д/н НОМЕР_4 транспортували алкогольні напої з метою збуту до малих архітектурних форм (кіосків) за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , умисно, незаконно, з метою досягнення злочинного плану, направленого на збут незаконно виготовлених підакцизних товарів та особистого збагачення, у точно не встановлений час, але не пізніше 18.04.2023 збули ОСОБА_9 невстановлену досудовим розслідуванням кількість незаконно виготовлених алкогольних напоїв за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому, 18.04.2023 ОСОБА_9 збула придбану у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , раніше незаконно виготовлені алкогольні напої, громадянину ОСОБА_10 у кількості 0,5 літра за ціною 100 грн.

Вказаний алкогольний напій громадянин ОСОБА_10 добровільно видав співробітникам поліції, який містився у пластиковій пляшці об`ємом 0,5 літра. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів 08.05.2023 №СЕ-19/115-23/6382-ФХД, є водно-спиртовою сумішшю, що виготовлена на основі спирту етилового, яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», вмістом спирту 38,2%.

Крім того, 20.04.2023 ОСОБА_9 збула придбану у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , раніше незаконно виготовлені алкогольні напої, громадянину ОСОБА_10 у кількості 0,5 л за ціною 95 грн.

Вказаний алкогольний напій громадянин ОСОБА_10 добровільно видав співробітникам поліції, які містилися у пластиковій пляшці об`ємом 0,5 літр. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-23/7736-ФХД є водно-спиртовою сумішшю, що виготовлена на основі спирту етилового, яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», вмістом спирту 38,2%.

Крім того, протягом березня-червня 2023 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , умисно, незаконно, з метою досягнення злочинного плану, направленого на збут незаконно виготовлених підакцизних товарів та особистого збагачення, реалізували до магазину ФОП ОСОБА_11 , який перебував у оренді ОСОБА_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , невстановлену досудовим розслідуванням кількість, але не менше 300 літрів алкогольних напоїв за 24 000 грн., в тому числі 29.03.2023 о 12:55 год. шести літрову боклажку з прозорою рідиною.

У подальшому, 27.04.2023 ОСОБА_12 збув придбану у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , раніше незаконно виготовлені алкогольні напої, громадянину ОСОБА_10 у кількості 0,5 л літр за ціною 100 грн.

Вказаний алкогольний напій громадянин ОСОБА_10 добровільно видав співробітникам поліції, які містилися у пластиковій пляшці об`ємом 0,5 літр. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів від 08.06.2023 №СЕ-19/115-23/7737-ФХД, є водно-спиртовою сумішшю, що виготовлена на основі спирту етилового, яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», вмістом спирту 35,6%.

Також, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 протягом березня-липня 2023 року придбали з метою збуту у невстановлених досудовим розслідуванням осіб тютюнові вироби сигарети без марок акцизного податку, які у подальшому транспортували з метою збуту транспортним засобами, а саме: «RENAULT KANGOO», д.н.з. НОМЕР_1 , «Renault Trafіc», д.н.з НОМЕР_2 , «TATA LPT613», д.н.з. НОМЕР_3 , «Lexus ES 350», д/н НОМЕР_4 до складу за адресою: м. Херсон, вул. Паровозна, 7, який на праві колективної власності належить ТОВ «Желдорстрой-Сервіс» (код ЄДРПОУ 31848754).

У подальшому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 протягом березня-липня 2023 року збули пересічним громадянам незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку на території м. Херсон.

Після цього, 03.07.2023 в ході обшуку складу, за адресою:

АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено цигарки «COMPLIMENT RED» 289 пачок по 20 цигарок в кожній пачці; «COMPLIMENT BLUE» 269 пачок по 20 цигарок в кожній пачці; «COMPLIMENT BLUE» 479 пачок по 25 цигарок в кожній пачці; «MARLBORO» червоного кольору 129 пачок по 20 цигарок в кожній пачці; «COMPLIMENT BLUE» 500 пачок по 20 цигарок в кожній пачці, а також 22 каністри об`ємом 10 літрів, пластикові з прозорою рідиною; 13 пластикових пляшок об`ємом 5 літрів кожна, які заповнені прозорою рідиною з специфічним запахом спирту (горілки); 1 пластикову пляшку об`ємом 10 літрів заповнена прозорою рідиною з специфічним запахом спирту (горілки); пластикову бочку синього кольору, в нижній частині якої наявні два крани, з пояснювальним написом «Консенсус», «1000L».

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за період з березня по липень 2023 року на території м. Херсон збули, транспортували та зберігали з цією метою незаконно виготовлені алкогольні напої в точно не встановленому об`ємі, але не менше 372 літрів.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за період з березня по липень 2023 року на території м. Херсон незаконно придбали з метою збуту, зберігали з цією метою, збули та транспортували з метою збуту незаконно виготовлені тютюнових виробів в точно не встановленій кількості, але не менше ніж у 1666 пачок сигарет.

Вчинивши дії, пов`язані із незаконним придбанням з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів (підакцизних товарів), а також, вчинивши дії пов`язані з зберіганням з метою збуту, збутом та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв (підакцизних товарів) ОСОБА_5 усвідомлював суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачав настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді порушення встановленого порядку обігу підакцизних товарів та бажав їх настання, тобто діяв із прямим умислом.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: незаконне виготовлення алкогольних напоїв (підакцизних товарів), яке вчинене за попередньою змовою групою осіб; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: незаконне придбання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів (підакцизних товарів), а також, зберігання з цією метою, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв (підакцизних товарів), які вчиненні за попередньою змовою групою осіб.

14.07.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 20.07.2023 відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді застави з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України строком до 14.09.2023 року.

Постановою першого заступника керівника Херсонської обласної прокуратури у строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 14.10.2023.

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 11.09.2023 року було продовжено до 14.10.2023 року строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 .

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 11.09.2023 року було продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, а саме: до 14.01.2024 року включно.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Обґрунтованість підозривідносно ОСОБА_5 підтверджується наявними в матеріалах кримінального провадження доказами, зокрема: протоколом огляду та вручення грошових коштів громадянину ОСОБА_13 в сумі 100 грн. від 18.04.2023; протоколом огляду від 18.04.2023, в ході якого вилучено раніше придбану громадянином ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_3 , пластикову пляшку з прозорою рідиною об`ємом 0,5 л; висновком судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.7 «Дослідження спиртовмісних сумішей» від 08.05.2023 №СЕ-19/115-23/6382-ФХД, відповідно до якої вилучена 18.04.2023 рідина є водно-спиртовою сумішшю, що виготовлена на основі спирту етилового, яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», протоколом огляду та вручення грошових коштів громадянину ОСОБА_13 в сумі 100 грн. від 20.04.2023; протоколом огляду від 20.04.2023, в ході якого вилучено раніше придбану громадянином ОСОБА_13 за адресою: м. Херсон, смт Комишани, вулиця Радянська, 49-а, пластикову пляшку з прозорою рідиною об`ємом 0,5 л; висновком судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.7 «Дослідження спиртовмісних сумішей» від 08.06.2023 №СЕ-19/115-23/7736-ФХД, відповідно до якої вилучена 20.04.2023 рідина є водно-спиртовою сумішшю, що виготовлена на основі спирту етилового, яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»; протоколом огляду та вручення грошових коштів громадянину ОСОБА_13 в сумі 100 грн. від 27.04.2023; протоколом огляду від 20.04.2023, в ході якого вилучено раніше придбану громадянином ОСОБА_13 за адресою: м. Херсон, пров. Зелений, 2, пластикову пляшку з прозорою рідиною об`ємом 0,5 л, висновком судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.7 «Дослідження спиртовмісних сумішей» від 08.06.2023 №СЕ-19/115-23/7737-ФХД, відповідно до якої вилучена 20.04.2023 рідина є водно-спиртовою сумішшю, що виготовлена на основі спирту етилового, яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»; протоколами обшуку від 03.07.2023, за результатами на складі, за адресою: м. Херсон, вул. Паровозна, 7, виявлено та вилучено: 22 каністри об`ємом 10 літрів, пластикові з прозорою рідиною; 13 пластикових пляшок об`ємом 5 літрів кожна, які заповнені прозорою рідиною з специфічним запахом спирту (горілки); 1 пластикову пляшку об`ємом 10 літрів заповнена прозорою рідиною з специфічним запахом спирту (горілки); пластикову бочку синього кольору, в нижній частині якої наявні два крани, з пояснювальним написом «Консенсус», «1000L», а також цигарки: «COMPLIMENT RED» 289 пачок по 20 цигарок в кожній пачці; «COMPLIMENT BLUE» 269 пачок по 20 цигарок в кожній пачці; «COMPLIMENT BLUE» 479 пачок по 25 цигарок в кожній пачці; «MARLBORO» червоного кольору 129 пачок по 20 цигарок в кожній пачці; «COMPLIMENT BLUE» 500 пачок по 20 цигарок в кожній пачці без акцизних марок; протоколом огляду місця події від 03.07.2023 поряд здомоволодінням заадресою: АДРЕСА_5 ,в ходіякого у ОСОБА_12 ,виявлено тавилучено 14 пластикових пляшок з прозорою рідиною з запахом спирту, об`ємом по 5 л. кожна; показами свідка ОСОБА_12 , який показав, що протягом 2023 року систематично закупав у громадянина на ім`я ОСОБА_14 ( ОСОБА_7 ) алкогольні напої горілку (загальною кількістю близько 300 л. приблизно за 24000 грн.), які в подальшому збував в орендованому магазині за адресою: місто Херсон, пров. Зелений, 2. Крім того, доповнив, що вилученні у нього 03.07.2023 пляшки з прозорою рідиною також закуплені у ОСОБА_14 ; показами свідка ОСОБА_15 , який показав, що приблизно з грудня 2022 по травень 2023 з напарником на ім`я ОСОБА_16 займався торгівлею продуктами харчування, алкогольними напоями та тютюновими виробами. Горілку та коньяк ОСОБА_16 замовляв по мобільному телефону у ОСОБА_14 , після чого свідок приїздив на склад за адресою: м. Херсон, вулиця Паровозна, 7, та забирав їх. Протягом вказаного періоду ними було придбано близько 1000 літрів горілки (вартістю 80 грн. за літр) та 1000 літрів коньяку (вартістю 100 грн. за літр). Крім того, ОСОБА_15 підтвердив, що 29.03.2023 о 10:10 год. він на транспортному засобі ВАЗ 2107 д.н.з. НОМЕР_5 завантажив за допомогою ОСОБА_7 у автомобіль 8 п`яти літрових боклажок з горілкою; розсекреченими протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Ці дані здатні переконати об`єктивного спостерігача у тому, що ОСОБА_5 міг вчинити кримінальне правопорушення, а отже підтверджують наявність обґрунтованої підозри.

Слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінальних правопорушень. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення злочинів вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

За змістом до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою ст. 194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України.

Метою застосування запобіжного заходу є не карна функція, а забезпечувальна, тобто до обвинуваченого бути застосований такий вид запобіжного заходу, який би в повній мірі забезпечив запобіганню ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а також відповідав засадам гарантування основоположних прав людини на свободу та особисту недоторканність.

Прокурором усудовому засіданнідоведено,що завершитидосудове слідстводо закінченнястроку діїпопередньої ухвалипро застосуваннязапобіжного заходу(14.10.2023року)неможливо,оскільки натеперішній часнеобхідно: встановити та допитати всіх свідків, яким відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються у даному кримінальному провадженні; у разі виникнення розбіжностей у показах свідків, провести між ними одночасні допити; провести за участю свідків впізнання підозрюваних за фотознімками; повідомити про зміну підозри у вчиненні кримінальних правопорушень ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у зв`язку з нововиявленими обставинами; забезпечити проведення технічних експертиз по маркам акцизного податку на вилучених пачках цигарок; витребувати у виробників тютюнових виробів документи щодо взаємодії з ТОВ ОСОБА_17 ; долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових експертиз звуко- та відеозапису; за необхідності призначити та забезпечити проведення судових портретних експертиз; розсекретити в повному обсязі протоколи за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; розсекретити матеріали, що стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій: постанови, клопотання, ухвали.

Виконання запланованих слідчих дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність підозрюваних до вчинення злочину.

Також прокурором доведено, що ризики, передбачені пунктами 1, 3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, які були підставою для застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу не зменшились та продовжують існувати.

Згідно ч. 1 ст. 204 КК України передбачено покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Згідно ч. 2 ст. 204 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Отже, з урахуванням наведених обставин обґрунтованої підозри за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, а також враховуючи тяжкість інкримінованого ОСОБА_5 кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає доведеним, що з метою уникнення кримінальної відповідальності підозрюваний може переховуватись від органів досудового слідства та суду, а тому продовжує існувати ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Також прокурором у судовому засіданні доведено, що продовження існування ризику, передбачений пунктом 3 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме: ризик незаконного впливу ОСОБА_5 на потерпілого та свідків. При цьому слідчий суддя враховує, що за змістом ч. 1 ст. 23 КПК України, суд досліджує докази безпосередньо, показання учасників кримінального провадження суд отримує усно, а відповідно до ч. 4 ст. 95 КПК України, суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК України. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них. Тобто ризик впливу на свідків та потерпілих існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом. За таких обставин заборона спілкуватися з певними визначеними особами як наслідок встановлення ризику впливу на них - це об`єктивна необхідність забезпечення недоторканості показань інших учасників кримінального провадження, які мають доказову цінність. За таких умов слідчий суддя доходить висновку про достатню вірогідність ризику впливу на потерпілого та свідків, оскільки не будучи обмеженим у вільному спілкуванні з вказаними особами, ОСОБА_5 може здійснювати на них вплив з метою їх спонукання до ненадання показань, перекручування або спотворення обставин, які їм відомі.

Крім того, доведено продовження існування ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, що передбачає наявність корисливого мотиву в його діях, вчинення правопорушення було припинено правоохоронними органами, а не з власної волі причетних осіб, вироком Цюрупинського районного суду Херсонської області від 31.12.2020 року ОСОБА_5 був засуджений за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, що у сукупності дає підстави вважати, що підозрюваний може продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, або вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки в разі незастосування відповідних процесуальних обмежень зникнуть перешкоди для продовження та/або повторення протиправної поведінки.

Метою запобіжного заходу є не карна функція, а забезпечувальна, тобто до підозрюваного має бути застосований такий вид запобіжного заходу, який би в повній мірі забезпечив запобіганню ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а також відповідав засадам гарантування основоположних прав людини на свободу та особисту недоторканність.

При вирішенні питання про продовження запобіжного заходу відповідно до положень ст. 178 КПК України слідчий суддя враховує встановлені обставини та вагомість наявних доказів, якими вони обґрунтовуються, а саме: ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, в разі визнання підозрюваного винуватим йому загрожує покарання: у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів у разі визнання винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України; у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення, у разі визнання винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України. Також слідчим суддею враховуються: вік та стан здоров`я підозрюваного ОСОБА_5 , який народився у 1985 році; на обліку за станом здоров`я не перебуває, інвалідність не встановлювалась. Крім того, слідчим суддею враховуються: міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, а саме: ОСОБА_5 одружений, має двох неповнолітніх дітей 2012 та 2015 років народження, які перебуває на його утриманні. ОСОБА_5 має постійне мешкання, вищу освіту, має батька 1962 року народження, який є інвалідом ІІ групи, та мати 1962 року народження, яка є інвалідом ІІІ групи, має офіційне джерело доходу, раніше судимий вироком Цюрупинського районного суду Херсонської області від 31.12.2020 року за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, повідомлень про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення не має.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що ризики, передбачені пунктами 1, 3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, не зменшились та продовжують існувати, а за такого, клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, а строк дії обов`язків підозрюваного, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання, слід продовжити в межах строку досудового розслідування.

Слідчий суддя приходить до висновку, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та відповідають меті досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 193, 194, 199, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Генічеської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити до 11.12.2023 року строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 16.10.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020230000000395, відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утриматися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, зокрема ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , за виключенням випадків спільної участі у проведенні слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали слідчого судді, що не підлягають оскарженню, можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошено 12.10.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1