Ухвала

від 26.09.2023 по справі 686/24524/23

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/24524/23

Провадження № 1-кс/686/8207/23

УХВАЛА

Іменем України

26 вересня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12021243000001897 від 05.10.2021 року,

ВСТАНОВИВ:

25.09.2023 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно,а саме на: приміщення ЖЕК №2 загальною площею 165,2 кв.м, по вул. Інститутська, 8/1,м. Хмельницький, реєстраційний номер майна 37489790, що належить ТОВ «Житлово-експлуатаційне об`єднання», в особі керівника ОСОБА_4 ; приміщення під контору дільниці загальною площею 73,8 кв.м, по вул. Кам`янецька, 68,м. Хмельницький, реєстраційний номер майна 37490263що належить ТОВ «Житлово-експлуатаційне об`єднання», в особі керівника ОСОБА_4 ; цокольне приміщення кооперативного будинку загальною площею 186,0 кв. АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 37490433,що належить ТОВ «Житлово-експлуатаційне об`єднання», в особі керівника ОСОБА_4 ; приміщення бази ЖЕО загальною площею 843,0 кв.м, по АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна 37490639, яке з 16.08.2021 на праві приватної власності належить ОСОБА_4 ; приміщення під житлово-експлуатаційну дільницю загальною площею 99,2 кв.м, АДРЕСА_3 , реєстраційний номер майна 270603724, яке з 11.08.2021 на праві приватної власності належить ОСОБА_4 ; приміщення під контору будинкоуправління загальною площею 231,7 кв.м, АДРЕСА_4 , реєстраційний номер майна 2434708668101, яке з 28.08.2021 на праві приватної власності належить ТОВ «Світлам»; приміщення під житлово-експлуатаційну дільницю загальною площею 100,4 кв.м, повул. Курчатова, 1 В, реєстраційний номер майна 37490006, яке з 28.08.2021 на праві приватної власності належить ТОВ «Світлам`з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно ч.2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна виклик власника майна не здійснювався.

Досудовим слідствомвстановлено,що впровадженні відділу розслідуванняособливо тяжкихзлочинів слідчогоуправління ГУНПв Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 12021243000001897, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2021 року.

Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що директор ТОВ «Житлово-експлуатаційне об`єднання» ОСОБА_4 , з метою отримання прибутку, протягом 2021 року,шляхом зловживання службовим становищем, розтратив та відповідно привласнення майно підприємства, а саме приміщення загальною площею 843,0 кв.м, по АДРЕСА_2 таплощею 99,2 кв.м, по АДРЕСА_3 його переоформлення з ТОВ «Житлово-експлуатаційне об`єднання» на себе як фізичну особу.

Крім того, директор ТОВ «Житлово-експлуатаційне ОСОБА_5 шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою з невстановленим особами розтратив та відповідно привласнив нерухоме майноналежне ТОВ «Житлово-експлуатаційне об`єднання», а саме приміщення під контору будинкоуправління загальною площею 231,7 кв.м, по вул. Зарічанська, 8, м. Хмельницький та приміщення під житлово-експлуатаційну дільницю загальною площею 100,4 кв.м, по вул. Курчатова, 1 В, м. Хмельницький, шляхом переоформлення на користь ТОВ «Світлам», в якому ОСОБА_4 є засновником і його частка складає 49,45%.

Згідно вказаної заяви про вчинення злочину встановлено, що 25 лютого 2020р. учасником ТОВ «Житлово-експлуатаційне об`єднання» ОСОБА_6 було складено нотаріальну заяву про свій вихід зі складу учасників (засновників) Товариства з обмереженою відповідальністю «Житлово-експлуатаційне об`єднання» (даті ТОВ «ЖЕО») та в цій заяві просить в строки які передбачені чинним законодавством України затвердити зміни до статутних документів та здійснити всі необхідні юридично значущі дії щодо виведення її зі складу учасників (засновників) ТОВ «ЖЕО».

18.03.2020р.нотаріальна заявапро вихідз товаристваразом звитягом зєдиного державногореєстру юридичнихосіб,фізичних осіб-підприємцівта громадськихформувань,вручена особистопредставнику ТОВ«ЖЕО» прощо булазроблена відповіднавідмітка насупровідному листу.Також,в даномусупровідному листі ОСОБА_6 просила виплатити її вартість частини майна товариства, пропорційну його частці у статутному капіталі, яка складає10,4199 %.

06.04.2020р.на юридичнуадресу ТОВ«ЖЕО» булонаправлено адвокатськийзапит вдодатках якихбула нотаріальназаява провихід зтовариства таз витягомз єдиногодержавного реєструюридичних осіб,фізичних осіб-підприємцівта громадськихформувань.Також,в даномуадвокатському запитіставилась вимогапро виплату ОСОБА_6 вартість частини майна товариства, пропорційну її частці у статутному капіталі, яка складає 10,4199 %.

ТОВ «ЖЕО» як і на лист від 18.03.2020р. так і на адвокатський запит надало відповідь що, не вбачає правових підстав надання будь якої інформації та здійснення розрахунку з ОСОБА_6 .

Так, на підставі п. 14.3 статуту ТОВ «Житлово-експлуатаційне об`єднання», учасник вважається таким, що вийшов з товариства, з дня державної реєстрації виходу.

Пункт 14.4 даного статуту зазначає що, не пізніше 30 днів, з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов`язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки та надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України «про держану реєстрацію юридичних осіб підприємств та громадський формувань».

Також статутом, а саме п. 14.5 передбачено, що товариство зобов`язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи могло дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки.

Умовами статуту передбачено, що вартість частки учасника визнається виходячи з ринкової вартості сукупності часток учасників товариство пропорційно до розміру частки такого учасника.

Відповідно до частини 1 ст. 88 Господарського кодексу України, учасники господарського товариства мають право вийти в передбаченому установчими документами порядку зі складу товариства. Аналогічні положення закріплено в ст. 10 Закону України «Про господарські товариства» та пункті 3 частини 1 ст. 116 Цивільного кодексу України.

Також, згідно законодавства учасник, який виходить із товариства з обмеженою відповідальністю, має право одержати вартість частини майна, пропорційну його частці у статутному капіталі товариства. Порядок і спосіб визначення вартості частини майна, що пропорційна частці учасника у статутному капіталі, а також порядок і строки її виплати встановлюються статутом і законом. Спори, що виникають у зв`язку з виходом учасника із товариства з обмеженою відповідальністю, у тому числі спори щодо порядку визначення частки у статутному капіталі, її розміру і строків виплати, вирішуються судом.

Відповідно дост.24Закону України«Про товаристваз обмеженоюта додатковоювідповідальністю» учасниквважається таким,що вийшовз товариства,з днядержавної реєстраціїйого виходу.Вихід учасниказ товариства,внаслідок якогоу товариствіне залишитьсяжодного учасника,забороняється. Не пізніше 30 днів з дня, коли товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов`язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». Товариство зобов`язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки. Статутом товариства, що діє на момент виходу учасника, може встановлюватися інший строк для здійснення такої виплати.

Товариство зобов`язане надавати учаснику, який вийшов з товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

За приписами ст. 54 Закону України «Про господарські товариства» при виході учасника з товариства з обмеженою відповідальністю йому виплачується вартість частини майна товариства, пропорційна його частці у статутному капіталі. Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу.

У пункті 4.19. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 25.02.2016 № 4 «Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин» роз`яснено, що вартість частини майна товариства, що належить до виплати учаснику, який вийшов з товариства, повинна визначатися виходячи з вартості усього майна, що належить товариству, в тому числі основних засобів, нематеріальних активів, оборотних активів, майна невиробничого призначення з урахуванням майнових зобов`язань товариства.

Також, ОСОБА_6 зазначила що, незадовго до її виходу з товариства керівництвом була здійснена оцінка ринкової вартості основних засобів (об`єктів нерухомості) ТОВ «ЖЕО» для прийняття управлінських рішень.

Представником заявника було направлено адвокатський запит від 01.06.2020р. на адресу суб`єкта оціночної діяльності, а саме ТОВ «Центр незалежної оцінки «Проскурів-Експерт» та відповідний запит отримано завірені копії звітів про оцінку основних засобів (об`єктів нерухомості) ТОВ «ЖЕО».

Згідно звітів про оцінку ТОВ «Центр незалежної оцінки «Проскурів-Експерт» були оцінені наступні об`єкти нерухомості:

-нежитлове приміщення загальною площею 100,4 кв.м. що знаходиться за адресом: м. Хмельницький, вул. Курчатова, 1В. Ринкова вартість станом на 31.01.2020р. становить 963118,00 грн. (з ПДВ).

-нежитлове приміщення загальною площею 99,2 кв.м. що знаходиться за адресом: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 14/3А. Ринкова вартість станом на 31.01.2020р. становить 1996864,00 грн. (з ПДВ).

-нежитлове приміщення загальною площею 261,8 кв.м. що знаходиться за адресом: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 8. Ринкова вартість станом на 31.01.2020р. становить 5409292,00 грн. (з ПДВ).

-нежитлове приміщення загальною площею 853,5 кв.м. що знаходиться за адресом: м. Хмельницький, Проспект Миру, 71/2Б. Ринкова вартість станом на 31.01.2020р. становить 4764834,00 грн. (з ПДВ).

-нежитлове приміщення загальною площею 165,2 кв.м. що знаходиться за адресом: м. Хмельницький, вул. Інститутська, 8/1. Ринкова вартість станом на 31.01.2020р. становить 1665569,00 грн. (з ПДВ).

-нежитлове приміщення загальною площею 186,0 кв.м. що знаходиться за адресом: м. Хмельницький, вул. Молодіжна, 9/1. Ринкова вартість станом на 31.01.2020р. становить 1777386,00 грн. (з ПДВ).

-нежитлове приміщення загальною площею 73,8 кв.м. що знаходиться за адресом: м. Хмельницький, вул. Камянецька, 68. Ринкова вартість станом на 31.01.2020р. становить 1805939,00 грн. (з ПДВ).

Отже, загальна сума основних засобів (об`єктів нерухомості) ТОВ «ЖЕО» станом на 31.01.2020р. становить 18383002,00 грн.

Розмір частки статутного капіталу ОСОБА_6 в ТОВ «ЖЕО» становить 10,4199 % статутного капіталу ТОВ «Житлово-експлуатаційне об`єднання», а тому ОСОБА_6 вважає, що вартість належної їй частки майна становить 1915490,42 грн (18383002,00 * 10,4199 %).

В своїй заяві, адвокат просить звернути увагу, що заявнику після отримання витягу стало відомо, що посадовими особами умисно зменшується статутний капітал юридичної особи, що призведе до того, що посадові особи ТОВ «ЖЕО» своїми умисними діями зменшуючи активи товариства, не виплатить заявнику грошові кошти зазначені вище (даний факт неправомірних дій підтверджується витягом). Також, такі дії ТОВ «ЖЕО» свідчать про те, що на сьогоднішній день привласнивши товариство, посадовими особами ТОВ «ЖЕО» вживаються всі заходи щодо виведення активів товариства що в подальшому призведе до його неплатоспроможності, шляхом відчуження основних засобів (об`єктів нерухомості) підприємства, з метою навмисного ухилення від виплати вартості частки.

Так, станом на серпень 2020р. статутний капітал ТОВ «ЖЕО» становив 335757,00 грн., в період з серпня 2020р. по сьогоднішній день засновниками, а також посадовими особами товариства неодноразово вчинялися ряд реєстраційних дій. А саме, зміна розміру статутного капіталу юридичної особи та зміна складу засновників (учасників) юридичної особи.

Вказані реєстраційні дії, а саме зміна розміру статутного капіталу та зміна складу засновників (учасників) юридичної особи почали вчинятися після того як, заявником було подано позовну заяву до ТОВ «ЖЕО» та справа почала розглядатися в Господарському суді Хмельницької області. Даний факт підтверджується розширеним Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 13.06.2021р. і згідно витягу розмір статутного капіталу юридичної особи становить станом на початок липня 44548,00 грн., склад засновників (часників) зменшився до трьох засновників (учасників).

Отже, можна дійти до висновку що своїми неправомірними (злочинними) діями посадові особи ТОВ «ЖЕО» навмисно зменшують розмір статутного капіталу (здійснюючи розтрату майна товариства) та змінює склад засновників щоб ухилитися від виконання свого обов`язку щодо виплати вартості частини майна товариства, пропорційну частці у статутному капіталі чим завдає великої матеріальної шкоди заявнику.

Підсумовуючи, вищевикладене можна прийти до висновку, що посадові особи ТОВ «ЖЕО» в особі керівника ОСОБА_4 який заздалегідь продумав свої неправомірні дії щодо заволодіння та розтрати майна (активів) ТОВ «ЖЕО» та який не має та не мав наміру щодо повернення заявнику коштів у вигляді грошових коштів вартість належної заявнику частки майна становить 1915490,42 грн (18383002,00 * 10,4199 %)., чим завдав заявнику великої матеріальної шкоди.

Відповідно до Статуту товариства з обмеженою відповідальністю «Житлово-експлуатаційне об`єднання», в нові редакції від 2016 року, затвердженого протоколом загальних зборів учасників ТОВ «ЖЕО» від 21.04.2016 року, в розділі 1 (Загальні положення), у пункті 1.4.2. (Засновниками і Учасниками Товариства є) вказано: № 62 - ОСОБА_6 , громадянка України, що мешкає АДРЕСА_5 , ідентифікаційний номер платника податків № НОМЕР_1 . В розділі 5 (Майно, фонди, прибуток підприємства), у пункті 5.4 (Частки Засновників (Учасників ) в Статутному капіталі, розподіл прибутків, покриття) під № 62 зазначена ОСОБА_6 , внесок, частка в Статутному капіталі (грошовий у гривнях та у %) - 42409 грн, 10,4199%, відсоток при отримані прибутку (покритті збитків) - 10,4199%, кількість голосів на Загальних зборах Учасників (у одиницях та у відсотках) - 42409 голосів, 10,4199%.

Допитана в провадженні ОСОБА_6 , підтвердила свої доводи зазначені у вказаній заяві та вважає, що в діях директора ТОВ «ЖЕО» ОСОБА_4 , вбачаються ознаки протиправного діянні передбачені статтями 190 та 191 КК України, його дії направлені на умисне та незаконне заволодіння грошовими коштами та майном ТОВ «ЖЕО», шляхом виведення його із власності ТОВ «ЖЕО`та передачі третій особі за матеріальну винагороду.

Також, Господарським судом Хмельницької області розглядається справа № 924/751/20 за позовом ОСОБА_7 до ТОВ «Житлово-експлуатаційне об`єднання» про стягнення грошових коштів та № 924/750/20 за позовом ОСОБА_6 до ТОВ «Житлово-експлуатаційне об`єднання» про стягнення грошових коштів.

В рамках вказаних справ призначено судову експертизу, яка виконувалась експертами Тернопільського НДЕКЦ МВС України, копію висновку якого вилучено в ході тимчасового доступу.

Із висновку вказаної судової економічної експертизи № СЕ-19/120-22/4822-ЕК від 07.03.2023 встановлено, що підтверджується розрахунково та документально частка ОСОБА_6 в розмірі 24235124,4 грн, яку б мало виплатити ТОВ «Житлово-експлуатаційне об`єднання» м. Хмельницький при виході з учасників товариства, пропорційно до розміру його частки в статутному капіталі товариства, що за її підрахунками становить 10,4199 %.

Крім цього, в дослідницькій частині висновку експерта на сторінці 23-26 з 50 зазначено, що на дослідження представлений "Реєстр власників іменних цінних паперів ЗАТ «Житлово-експлуатаційне об`єднання», станом на 15.10.2020" вих. № 16-865-03/303 від 15.10.2010 (далі - Реєстр), виданий - Відокремлений підрозділ: Філія «Відділення ПАТ Промінвестбанк у м. Хмельницький», із наявними підписами у графах - «Начальник (керуючий) філією», «оператор» та скріплений печаткою «Філія «Відділення ПАТ Промінвестбанк у м. Хмельницький»; а також вказано «Реєстратор ПАТ «Промінвестбанк»; Емітент ЗАТ «ЖЕО»; Розмір статутного фонду 407000; Цінні папері, що обліковуються на особовому рахунку емітента 66916 шт на 66916 грн; Дані свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: № 21/22/1/01 від 25.04.2001 Хмельницьке ТУ ДКЦПФР; к-ть випущених ЦП 407000; номінальна вартість 1 ЦП 1 грн; Сумарна номінальна вартість 407000; Частка випущених ЦП у статутному капіталі 100%».

У даному Реєстрі у графі «Власник» зазначено наступне:

« ОСОБА_6 к-ть акцій 27409, сумарна номінальна вартість 27409,00 грн, % статутного фонду (для акцій)- 6,7344% ».

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» [17]:

«Реєстр власників іменних цінних паперів - складений реєстратором на певну дату список власників іменних цінних паперів та номінальних утримувачів».

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» [17]:

«Права на участь в управлінні, одержання доходу тощо, які випливають з іменних цінних паперів, можуть бути реалізовані з моменту внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів».

Враховуючи вищенаведене, в межах наданих документів, можна зробити наступні висновки:

-не підтверджено первинними документами бухгалтерського обліку викуп акцій власної емісії у ЗАТ «ЖЕО» акціонером ОСОБА_6 в період з 21 грудня 2000 р. по 30 листопада 2010 р (первинні документи відсутні);

-у наданих на дослідження документах наявна інформація, що ОСОБА_6 є власником іменних цінних паперів ЗАТ «ЖЕО», станом на 15.10.2020 (к-ть акцій 27409, сумарна номінальна вартість 27409,00 грн, % статутного фонду (для акцій) - 6,7344%).

Також, в дослідницькій частині висновку експерта на сторінці 28-30 з 50 зазначено, що у межах наданих документів, не підтверджено документами бухгалтерського обліку збільшення частки у статутному капіталі ТОВ «ЖЕО» учасником ОСОБА_6 з розміру 27 409 грн. (6,7344 %) до розміру 42 409 грн. (10,4199%).

Проте, згідно Додатку № 2 до Статуту ТОВ «ЖЕО», затвердженого протоколом загальних зборів ТОВ «ЖЕО» № 2 від 04.08.2011 за підписом директора ТОВ «ЖЕО`Н. Климчук, із відбитком відповідних печаток Державного реєстратора та текстом: «Державна реєстрація змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО Дата реєстрації 18.08.2011 Номер запису 16731050604007578 Державний реєстратор підпис»:

«5.4. Частки Засновників (Учасників) в Статутному капіталі, розподіл прибутків, покриття:

ОСОБА_6 внесок 42409 грн., 10,4199 %».

Відповідно до статуту ТОВ «ЖЕО» (нова редакція), затвердженого протоколом Загальних зборів учасників ТОВ «ЖЕО» від 21.04.2016 за підписом голови Загальних зборів учасників ТОВ «ЖЕО» ОСОБА_8 :

«5.3. Статутний капітал Товариства формується за рахунок грошових внесків Засновників (Учасників) та становить 407000 (чотириста сім тисяч) гривень 00 копійок.

Засновниками (Учасниками) сформовано до моменту державної реєстрації 100 % статутного капіталу Товариства, тобто 407000 (чотириста сім тисяч) гривень 00 копійок.

5.4. Частки Засновників (Учасників) в Статутному капіталі, розподіл прибутків, покриття:

ОСОБА_6 внесок 42409 грн., 10,4199 %».

Враховуючи вищенаведене, в межах наданих документів, можна зробити наступні висновки:

-не підтверджено документами бухгалтерського обліку збільшення частки у статутному капіталі ТОВ «ЖЕО» учасником ОСОБА_6 з розміру 27 409 грн. (6,7344 %) до розміру 42 409 грн. (10,4199%) (документи відсутні);

-збільшення частки у статутному капіталі ТОВ «ЖЕО» учасником ОСОБА_6 з розміру 27 409 грн. (6,7344 %) до розміру 42 409 грн. (10,4199%) підтверджено відомостями, які зазначені у статуті ТОВ «ЖЕО» із відповідною держаною реєстрацією змін.

Згідно ст. 4, 51, 53 Закону України «Про господарські товариства» [6]:

«Акціонерне товариство, товариство з обмеженою і товариство з додатковою відповідальністю створюються і діють на підставі статуту. Установчі документи товариства з обмеженою відповідальністю, повинні містити відомості про розмір часток кожного з учасників, розмір, склад та порядок внесення ними вкладів, розмір і порядок формування резервного фонду, порядок передання (переходу) часток у статутному капіталі.

Учасник товариства з обмеженою відповідальністю має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі одному або кільком учасникам цього товариства».

Відповідно до ст. 11, 20, 21 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» [9]:

« Установчим документом товариства є статут. Учасник товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника товариства, що продається третій особі.

Учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам товариства або третім особам».

Враховуюче викладене, основним документом ТОВ «ЖЕО», який підтверджує те ,що ОСОБА_6 , є співзасновником та акціонером вказаного Товариства, а тому відповідно до Закону має право одержати вартість частини майна, пропорційну його частці у статутному капіталі товариства.

Разом з тим, дуже важливий фактор вказаний в дослідницькій частині висновку експерта на сторінці 32-33 з 50, де експертом зазначено: «На дослідження були надані річні Баланси (Звіт про фінансовий стан) форми №1 ЗАТ «ЖЕО» та ТОВ «ЖЕО» за період 2000-2019 роки (далі - Баланси), у вигляді копій.

На даних Балансах зазначено наступне: «Керівник ОСОБА_4 » наявний підпис, відбиток печатки ТОВ «ЖЕО», а також наявний відбиток печатки «Звіт поданий в ГУС», з написом «02.12.2020» з підписом працівника «Л. Воронка».

Слід зазначити, що на балансах за 2000-2010 стоїть відбиток печатки ТОВ «ЖЕО», проте самої ТОВ «ЖЕО» до жовтня 2010 року не існувало, на всіх балансах відсутній підпис головного бухгалтера (бухгалтера/економіста) та його ФІП, як вимагає ЗаконУкраїни «Пробухгалтерський облікта фінансовузвітність вУкраїні» [4],на всіхбалансах наявнийнапис «Керівник ОСОБА_4 »,хоча посади«Керівник» не існувало ні на ТОВ «ЖЕО» ні на ЗАТ «ЖЕО», а їхніми статутами передбачена посада «Директор», крім того, сам ОСОБА_4 призначений Директором ТОВ «ЖЕО» тільки з 28 лютого 2020 року, а до того на ТОВ «ЖЕО» і ЗАТ «ЖЕО» на посаді директора перебували інші особи, які мали підписувати річні баланси, а саме:

Згідно протоколу № 1 загальних зборів ТОВ «ЖЕО» від 15.10.2010:

«…обрати Директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Житлово-експлуатаційне об?єднання» ОСОБА_9 (паспорт серія НОМЕР_2 , виданий 22.04.1997 р. Інд. код НОМЕР_3 ) з моменту реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю «Житлово-експлуатаційне об?єднання».

Відповідно до протоколу № 21/04/2016 загальних зборів учасників ТОВ «ЖЕО» від 21.04.2016:

«…призначити з 25.04.2016 року директором Товариства ОСОБА_7 з наданням йому необхідних повноважень директора Товариства».

У «Поясненні стосовно внесених змін щодо обліку статутного капіталу» від 18.11.2021 № 973 ТОВ «ЖЕО» за підписом директора ТОВ «ЖЕО» ОСОБА_8 :

«…директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Житлово-експлуатаційне об?єднання» були:

-з 25.04.2016 року по 27.02.2020 року ОСОБА_7 ;

-з 28 лютого 2020 року директор ОСОБА_4 ».

Також, на річних балансах за 2000-2019 роки мали б бути відмітки відповідних органів статистики про приймання цих звітів у встановлений законодавством термін, проте на них наявний лиш однаковий напис із відбитком печатки: «Звіт поданий в ГУС 02.12.2020 підпис Л.Воронка», а на балансі за 2000 рік наявний взагалі тільки відбиток печатки: «Звіт поданий в ГУС», а поле «дата» і «підпис» не заповнені.»

Вищеописане у дослідницькій частині висновку експерта свідчить про те, що директор ТОВ «ЖЕО» ОСОБА_4 , умисно, маючи корисливий мотив, який полягає у незаконному привласненні та розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, з метою введення в оману експерта, підробив та надав на дослідження їх експерту Тернопільського НДЕКЦ МВС України ОСОБА_10 - Баланси (Звіт про фінансовий стан) форми №1 ЗАТ «ЖЕО» та ТОВ «ЖЕО» за період 2000-2019 роки.

Так, відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 226192429 від 16.06.2020, встановлено, що у приватній власності ТОВ «ЖЕО», ЄРДПОУ - 21329402, перебувало наступне нерухоме майно:

-приміщення під контору будинкоуправління загальною площею 231,7 кв.м, по вул. Зарічанська, 8, м. Хмельницький, реєстраційний номер майна 3748864;

-приміщення під житлово-експлуатаційну дільницю загальною площею 99,2 кв.м, по АДРЕСА_3 , реєстраційний номер майна 37489463;

-приміщення ЖЕК №2 загальною площею 165,2 кв.м, по вул. Інститутська, 8/1,м. Хмельницький, реєстраційний номер майна 37489790;

-приміщення під житлово-експлуатаційну дільницю загальною площею 100,4 кв.м, по АДРЕСА_6 , реєстраційний номер майна 37490006;

-приміщення під контору дільниці загальною площею 73,8 кв.м, по вул. Кам`янецька, 68, м. Хмельницький, реєстраційний номер майна 37490263;

-цокольне приміщення кооперативного будинку загальною площею 186,0 кв.м, повул. Молодіжна, 9/1, м. Хмельницький, реєстраційний номер майна 37490433;

-приміщення бази ЖЕО загальною площею 843,0 кв.м, по проспекту Миру, 71/2Б,м. Хмельницький, реєстраційний номер майна 37490639;

З метою реалізації свого права на виплату як колишньому учаснику вартості його частки, ОСОБА_6 , звернулась до Господарського суду Хмельницької області та 19.06.2020 відкрито провадження (справа № 924/750/20)у справі за позовом ОСОБА_6 до ТОВ «ЖЕО», про стягнення 1915490 грн. та 42 коп., вартості майна ТОВ «ЖЕО».

Надалі, директор ТОВ «ЖЕО» ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що товариству директором якого він є за рішенням суду необхідно буде виплатити ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі не менше 1915490 грн. та 42 коп., однак не бажаючи виплачувати вказані кошти, вирішив зменшити кількість об`єктів нерухомого майна належного товариство, шляхом його привласнення, а також передачі третім особам.

Зокрема, відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 270608990 від 16.08.2021, встановлено, що приміщення бази ЖЕО загальною площею 843,0 кв.м, по АДРЕСА_2 , від 11.08.2021 на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , згідно акту прийому-передачі нерухомого майна, серія та номер: 626, 627, виданий 04.08.2021, видавник ТОВ «ЖЕО» та ОСОБА_4 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 270603724 від 16.08.2021, встановлено, що приміщення під житлово-експлуатаційну дільницю загальною площею 99,2 кв.м, по АДРЕСА_3 , від 11.08.2021 на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , згідно акту прийому-передачі нерухомого майна, серія та номер: 628, 629, виданий 04.08.2021, видавник ТОВ «ЖЕО» та ОСОБА_4 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 276112731 від 22.09.2021, встановлено, що приміщення під контору будинкоуправління загальною площею 231,7 кв.м, по вул. Зарічанська, 8, м. Хмельницький, від 28.08.2021 на праві приватної власності належить ТОВ «Світлам», код ЄРДПОУ 44264224, згідно акту прийому-передачі нерухомого майна до статутного капіталу, серія та номер: 1381, 1382, виданий 26.08.2021, видавник приватний нотаріус ОСОБА_11 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 276118954 від 22.09.2021, встановлено, що приміщення під житлово-експлуатаційну дільницю загальною площею 100,4 кв.м, по вул. Курчатова, 1 В, м. Хмельницький, від 28.08.2021 на праві приватної власності належить ТОВ «Світлам», код ЄРДПОУ 44264224, згідно акту прийому-передачі нерухомого майна до статутного капіталу, серія та номер: 1379, 1380, виданий 26.08.2021, видавник приватний нотаріус ОСОБА_11 .

Таким чином, вбачається, що директор ТОВ «ЖЕО» ОСОБА_4 , який зловживаючи своїм службовим становищем виводить із власності ТОВ «ЖЕО» нерухоме майно, з метою отримання майнової вигоди, а також уникнення виплат, на які мають правого учасники та засновники вказаного товариства, тобто в діях ОСОБА_4 , наявні ознаки вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Разом з тим, на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшов цивільний позов з боку представника потерпілої адвоката ОСОБА_12 , про необхідність накладення арешту на майно, яке наразі перебуває у власності ТОВ «ЖЕО», з метою забезпечення цивільного позову.

Відповідно до ч. 1ст.170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з п.4 ч.2ст.170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 6ст. 170 КПК Україниу випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно обвинуваченого за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні.

Частинами 8 та 11ст.170 КПК Українивизначено, що вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.1ст.171 КПК Україниз клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Згідно з ч.ч.1, 2ст.173 КПК Українислідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першоїстатті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: правову підставу для арешту майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя вважає, що доведена необхідність накладення арешту на вищевказане майно шляхом заборони його відчуження та розпорядження, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, у разі її доведеності. При цьому суд враховує, що представником потерпілої адвокатом ОСОБА_12 , заявлено цивільний позов про стягнення майнової шкоди та бере до уваги її розмір.

Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на приміщення ЖЕК №2 загальною площею 165,2 кв.м, по вул. Інститутська, 8/1,м. Хмельницький, реєстраційний номер майна 37489790, що належить ТОВ «Житлово-експлуатаційне об`єднання», в особі керівника ОСОБА_4 ; приміщення під контору дільниці загальною площею 73,8 кв.м, по вул. Кам`янецька, 68,м. Хмельницький, реєстраційний номер майна 37490263що належить ТОВ «Житлово-експлуатаційне об`єднання», в особі керівника ОСОБА_4 ; цокольне приміщення кооперативного будинку загальною площею 186,0 кв. АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 37490433,що належить ТОВ «Житлово-експлуатаційне об`єднання», в особі керівника ОСОБА_4 ; приміщення бази ЖЕО загальною площею 843,0 кв.м, по АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна 37490639, яке з 16.08.2021 на праві приватної власності належить ОСОБА_4 ; приміщення під житлово-експлуатаційну дільницю загальною площею 99,2 кв.м, АДРЕСА_3 , реєстраційний номер майна 270603724, яке з 11.08.2021 на праві приватної власності належить ОСОБА_4 ; приміщення під контору будинкоуправління загальною площею 231,7 кв.м, повул. Зарічанська, 8, м. Хмельницький, реєстраційний номер майна 2434708668101, яке з 28.08.2021 на праві приватної власності належить ТОВ «Світлам»; приміщення під житлово-експлуатаційну дільницю загальною площею 100,4 кв.м, повул. Курчатова, 1 В, реєстраційний номер майна 37490006, яке з 28.08.2021 на праві приватної власності належить ТОВ «Світлам» шляхом тимчасового позбавлення права на відчуження та розпорядження вищезазначеним майном з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя