Ухвала

від 10.10.2023 по справі 686/24408/23

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/24408/23

Провадження № 1-кс/686/8669/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання прокурора Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12023240000000126, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 березня 2023 року,

встановив:

10.10.2023 прокурор Хмельницької спеціалізованоїпрокуратури усфері оборониЗахідного регіону ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту на мобільний телефон марки «Samsung Galaxy F02s» ІМЕІ НОМЕР_1 IMEI НОМЕР_2 із сім карткою за абонентським номером НОМЕР_3 , який знаходився у чохлі чорного кольору, та який поміщено до сейф-пакету №FPS 5014731 який посвідчено підписами учасників та опечатано та який належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом тимчасового позбавлення ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , або будь-кого іншого, можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказане майно, шляхом його вилучення у тимчасового володільця або власника та поміщення на зберігання до спеціального приміщення ГУНП в Хмельницькій області, на час проведення досудового розслідування кримінального провадження №12023240000000126 від 14.03.2023.

Прокурор в судове засідання не з`явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 12023240000000126, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2023.

22.09.2023 слідчим ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області винесено постанову про визнання вилученого майна речовими доказами.

22.09.2023 до Хмельницького міськрайонного суду скеровано клопотання про накладення арешту на майно вилучене в ході обшуку квартири АДРЕСА_1 .

27.09.2023 слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_5 винесено ухвалу про повернення клопотання на доопрацювання, оскільки в клопотанні відсутнє обгрунтування значення для кримінального провадження вилучених печаток фізичних осіб-підприємців, вилученого мобільного телефону ОСОБА_6 , мобільного телефону «Redmi».

Так, вилучені документи мають дуже важливе значення для кримінального провадження, так як мають безпосереднє відношення щодо діяльності ТОВ «Еко трейд Юкрейн», ТОВ «Тандем Трейдінг», ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_6 , з приводу постачання продуктів, їх обліку та перевезення та можуть містити в собі інформацію, щодо протиправної діяльності ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та іншихосіб, пов`язаної із незаконним привласненням державних коштів. Вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження, та потребує детального дослідження. Окрім цього, документи вилучені під час огляду на даний час скеровано до Західного офісу Держаудит служби для проведення дослідження, а також подальшого проведення судово-економічної експертизи.

Вилучені мобільні телефони, зокрема і ОСОБА_6 , та вінчестери можуть містити інформацію щодо злочинної діяльності вищевказаних осіб, використовували телефони для спілкування з приводу обставин та способу вчинення кримінального правопорушення. Вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження, та потребує детальних оглядів та дослідження. Окрім цього, необхідно провести огляд мобільних телефонів, в тому числі і ОСОБА_6 , «Redmi», а саме інформацію, яка наявна в програмно встановлених месенджерах, переписки між фігурантами кримінального провадження.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що в ході здійснення господарської діяльності, пов`язаної із постачанням продуктів харчування на військові частини використовуються реквізити фіктивно створених ФОПів. Під час обшуку приміщення по АДРЕСА_2 , де офіційно зареєстроване ТОВ «Тандем Трейдинг», біло виявлено документи ТОВ «Еко Трейд Юкрейн», ФОПів та печатки фізичних осіб-підприємців, які офіційно там діяльність не здійснюють, що в певній мірі підтверджує факт одноособового (спільної) діяльності вказаних юридичних та фізичних осіб, з метою здійснення фіктивних фінансових операцій пов`язаних із купівлею-продажем продуктів харчування для військових частин та збільшення вартості продукції.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ «Тандем Трейдінг» (ЄРДПОУ 42146840) за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Івана Франка, 55, в період час з 08 год. 55 хв. по 22 год. 50 хв., 21.09.2023,шляхом позбавлення можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказане майно, шляхом його вилучення у тимчасового володільця або власника та поміщення на зберігання до спеціального приміщення СУ ГУНП в Хмельницькій області або інших підприємств, установ та організацій, визначених законодавством України для зберігання певного типу та виду речових доказів, на час проведення досудового розслідування кримінального провадження №12023240000000126 від 14.03.2023, а саме:

1.Папку синього кольору з біркою з написом «ТОВ «Тандем Трейдінг» р. 361 2 кв л 2023», в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

2.Папку синього кольору без назви в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування ТОВ «Тандем Трейдінг» в т.ч. у військові частини;

3.Папку синього кольору з біркою з написом «ТОВ «Тандем Трейдінг» р. 361», в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

4.Паперову папку сірого кольору з біркою з написом «ТОВ «Тандем Трейдінг» р. 631 лютий 2023», в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

5.Паперову папку сірого кольору з біркою з написом «ТОВ «Тандем Трейдінг» р. 631 січень 2023», в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

6.Паперову папку сірого кольору з біркою з написом «ТОВ «Тандем Трейдінг» р. 631 березень 2023», в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

7.Паперову папку сірого кольору з біркою з написом «ТОВ «Тандем Трейдінг» р. 631 квітень 2023», в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

8.Паперову папку сірого кольору з біркою з написом «07.2023 Тандем Трейдінг р. 631», в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

9.Паперову папку сірого кольору з написом «06 міс 2023 Тандем Трейдінг р. 631», в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

10.Паперову папку сірого кольору з біркою з написом «ТОВ «Тандем Трейдінг» р. 631 травень 2023», в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

11.Паперову папку сірого кольору з написом «Серпень 2023 р. 631 Тандем Трейдінг», в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

12.Паперову папку сірого кольору з біркою з написом «ТОВ «Еко ТрейдЮкрейн» р. 631 липень 2023», в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

13.Паперову папку сірого кольору з написом «ЗП Складські працівники», в якій знаходяться документи щодо ймовірно неофіційних виплат заробітних плат працівникам товариства;

14.Папку зеленого кольору з біркою з написом «Залишки на списання», в якій знаходяться документи щодо продуктів харчування;

15.Папку червоного кольору з біркою з написом «Наташа Дубово», в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та поставки продуктів харчування;

16.Папку бірюзового кольору з біркою з написом «ТОВ «Еко Трейд»

р. 631 серпень 2023», в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

17.Папку бірюзового кольору з біркою з написом «Надходження ФОП 2023», в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

18.Папку бірюзового кольору з біркою з написом «Акти звірок», в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

19.Папку сірого кольору, прозору, із написом «Наташа Дубово», в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

20.Папку сірого кольору, із написом «Заявки 2022», в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

21.Папку зеленого кольору з біркою з написом «Еко Трейд» р. 631 вересень 2023», в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

22.Папку фіолетового кольору з біркою з написом «Еко Трейд Юкрейн

р. 361», в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

23.Папку бірюзового кольору з біркою з написом «ФОП ОСОБА_11 р. 361», в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

24.Папку фіолетового кольору з біркою з написом «ФОП ОСОБА_8 », в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

25.Папку зеленого кольору з біркою з написом «Видаткові», в якій знаходяться документи щодо видачі готівки зокрема ТОВ «Тандем Трейдінг»;

26.Паперову папку сірого кольору з написом «Рівне» в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

27.Паперову папку сірого кольору з написом «Еко Трейд р.631 прихід травень 2023» в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

28.Паперову папку сірого кольору з написом «Еко Трейд р.631 прихід травень 2023 01-15» в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

29.Паперову папку сірого з написом «ТОВ «Тандем Трейдінг» р.631 01.02-15.02.2022» в якій знаходяться документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини.

Перераховане у пунктах з 1 по 29 поміщено у поліетиленовий прозорий пакет, горловина якого зафіксована пломбою із № СР00000725.

30.Паперову папку сірого кольору з біркою з написом «ТОВ Тандем Трейдінг р.631 01.07 31.08.22» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

31.Паперову папку сірого кольору з біркою з написом «ТОВ Тандем Трейдінг р.631 01.03 31.06.2022» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

32.Паперову папку сірого кольору з біркою з написом «ТОВ Тандем Трейдінг р.631 16.02 28.02.2022» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

33.Паперову папку сірого кольору з біркою з написом «ТОВ Тандем Трейдінг р.631 жовтень 22» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

34.Паперову папку сірого кольору з біркою з написом «ТОВ Тандем Трейдінг р.631 вересень 22» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

35.Паперову папку сірого кольору з біркою з написом «ТОВ Тандем Трейдінг р.631 листопад 22» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

36.Паперову папку сірого кольору з біркою з написом «ТОВ Тандем Трейдінг р.631 січень 2023» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

37.Паперову папку сірого кольору з біркою з написом «ТОВ Еко ТрейдЮкрейн р.631 лютий 2023» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

38.Паперову папку сірого кольору з біркою з написом « «ТОВ Еко ТрейдЮкрейн» р.631 березень 2023» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

39.Паперову папку сірого кольору з біркою з написом « «ТОВ Еко ТрейдЮкрейн» р.631 квітень 2023» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

40.Паперову папку сірого кольору з біркою з написом «ТОВ Тандем Трейдинг» р.631 грудень 22» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

41.Документи, в тому числі і чорнові записи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини в кількості 4602 аркушів. Вказані 4602 аркуші розміщені у чотири різні коробки, в кожній з яких по 911, 866, 1571 та 1253 аркуші. Вказані коробки та папки поміщено у поліетиленовий прозорий пакет, горловина якого зафіксована пломбою із№ СР00000726.

42.Печатки фізичних - осіб підприємців, а саме: ОСОБА_12 (код - НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 (код - НОМЕР_5 ); № 1 ОСОБА_4 (код НОМЕР_6 ); ОСОБА_13 (код - НОМЕР_7 ); ОСОБА_8 № 2 (код НОМЕР_5 ); ОСОБА_7 (код - НОМЕР_8 ); ОСОБА_8 (код - НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_12 (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) для накладних; ФОП ОСОБА_14 для накладних. Із вказаних печаток виготовлено відтиски на папір формату А-4, а вказані печатки вилучено та поміщено у сейф-пакет № SUD 3073979.

42а. Папку червоного кольору із біркою з написом «ТОВ «Тандем Трейдінг» 2022» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

43.Папку червоного кольору із біркою з написом «ТОВ «Тандем Трейдінг» Договора замовника» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

44.Папку синього кольору з біркою з написом «ТОВ «Тандем Трейдінг» Установчі документи»;

45.Папку зеленого кольору із біркою з написом «ТОВ «Тандем Трейдінг» Вхідна документація» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

46.Папку фіолетового кольору із біркою з написом «ФОП ОСОБА_7 р.631 2023» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

47.Папку червоного кольору із біркою з написом «ФОП ОСОБА_7 р.631 2023» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

48.Папку чорного кольору із біркою з написом «ТОВ «Тандем Трейдінг» Договори оренди» із документами щодо оренди приміщень, зокрема і належних міністерству оборони України;

49.Папку червоного кольору із біркою з написом «ФОП ОСОБА_7 р.631 2023» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини

50.Паперову папку з документами з біркою з написом «ТОВ Еко ТрейдЮкрейн» р.631 серпень 2022», із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

51.Паперову папку з документами з біркою з написом «ТОВ Еко ТрейдЮкрейн» р.631 вересень 2022», із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

52.Паперову папку з документами з біркою з написом «ТОВ Еко ТрейдЮкрейн» р.631 липень 2022», із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

53.Паперову папку з документами з біркою з написом «ТОВ Еко ТрейдЮкрейн» р.631 жовтень 2022», із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

54.Паперову папку з документами з біркою з написом «ТОВ Еко ТрейдЮкрейн» особові картки працівників (форма П-2)», із документами працівників, які працюють на вказані ТОВ, які можуть бути не оформлені;

55.Паперову папку з документами з біркою з написом «ТОВ Еко ТрейдЮкрейн» р.631 листопад 2022», із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

56.Паперову папку з документами з біркою з написом «ТОВ Еко ТрейдЮкрейн» р.631 вересень 2022», із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

57.Паперову папку з документами з біркою з написом «ТОВ Еко ТрейдЮкрейн» р.631 грудень 2022», із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

58.Паперову папку з документами з біркою з написом «ТОВ Еко ТрейдЮкрейн» р.631 грудень (16-31) 2022», із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

59.Папку зеленого кольору із біркою з написом «ТОВ «Еко ТрейдЮкрейн. Установчі»;

60.Папку зеленого кольору із біркою з написом «ТОВ «Еко ТрейдЮкрейн. Установчі»;

61.Папку зеленого кольору із біркою з написом «ТОВ Еко Трейд» р.631 1 півріччя 2022» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

62.Папку зеленого кольору із біркою з написом «ТОВ Еко Трейд» Договора з замовниками» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

63.Папку червоного кольору із біркою з написом «Акти звірок Еко Трейд»» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

64.Папку зеленого кольору, прозору із написом « ОСОБА_4 » із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

65.Папку зеленого кольору, без маркувань марки «Buromax» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини та чорнові записи;

66.Папку зеленого кольору, без маркувань марки «Buromax» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини та чорнові записи;

67.Чотири зошити з чорновими записами та окремими аркушами паперу, в яких наявна інформація щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини, а саме: - зошит із написом «FREESTYLESTREET»; - Щоденник із написом «Ethnic»; - зошит із написом «TropicalObsession»; - зошит зеленого кольору із написом «HeraldicCollection», які поміщено до сейф-пакету № PSP 4080544.

68.Документи щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини та чорнові записи в загальній кількості 345 аркушів, які поміщено до сейф-пакету № PSP 4080556.

Вищевказане поміщено до поліетиленового прозорого пакет горловина якого запломбована стяжкою.

69.Мобільний телефон марки «Redmi», чорного кольору, який заблокований, а тому не вдалось встановити ІМЕІ, поміщено до сейф-пакету № SUD 1100943;

70.Печатки фізичних осіб підприємців (штампи), а саме: ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ТОВ «Тандем Трейдінг», ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_7 , а також печатки: ФОП ОСОБА_16 №2, ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_7 АДРЕСА_3 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_4 , які поміщені в сейф-пакет SUD 3073980;

71.Банківську картку КБ «Приват Банк» № НОМЕР_10 , яка поміщено до сейф-пакету SUD 1100935;

72.SSD-диск марки «GOODRAM», об`ємом 256 GB, s/n SCX256604 із серверу, жорсткий диск марки «WD Red», об`ємом 1 ТВ, s/n WCC4J6-UU6YXE, жорсткий диск «WD Red», об`ємом 1 ТВ, s/n WCC4J2-CD8SF2 із серверу, SSD-диск марки «Kingston», об`ємом 240 GB, s/n 50026В778317ЕFBA,на яких зберігається інформація щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини та чорнові записи та які поміщено у сейф-пакет № SUD 3073981$

73.18 зошитів із чорновими записами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

74.80 аркушів із табличками щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

75.Накладні щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини, на 79 аркушах.

76.Видаткові накладні стосовно реалізації продуктів «ТОВ Атомсервіс» та прямих поставок до військових частин на 225 аркушах;

77.Зошит із написом «CityColors» з чорновими записами у вигляді дат, цифр найменувань продуктів харчування та номерів військових частин.

78.Папку червоного кольору марки «Economix»із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

79.Папку зеленого кольору із біркою з написом « ОСОБА_4 631»із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

80.Папку фіолетового кольору, без маркувань, із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини з боку ФОП ОСОБА_6 ;

81.Папку зеленого кольору із біркою з написом «ЦЕХ`із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

82.Папку червоного кольору із біркою з написом «Договора ФОП`із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

83.Папку зеленого кольору із біркою з написом « ОСОБА_7 361 р. + ОСОБА_17 »із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

84.Паперову папку з біркою із написом « ОСОБА_4 631 рах. Акти ХУУП ім. Леоніда Юзькова за 2023 рік» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

85.Папка прозора, фіолетова із вмістом чорнових записів щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

86.Папку червоного кольору із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

87.Паперова папка із біркою з написом «Закази + склад Звіти Коник І. Вінниця`із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

88.Паперова папка із біркою з написом «Вінниця звіти Коник`із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

89.Папка червоного кольору із біркою з написом «Звіти ОСОБА_18 », із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

90.Паперова папка із написом «Накладні ОСОБА_7 за 08.22-01.23» із документами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини;

91.Видаткові накладні з приводу купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини із ТОВ «Атомсервіс» на 1471 арк.;

92. Видаткові накладні з приводу купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини на 1409 арк.;

93.Зошит із написом «Відвантаження» із чорновими записами щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини ;

94.Зошит формату А4 білого кольору та сірого кольору із написами «DelPost» із чорновими записами;

95.Видаткові накладні щодо купівлі продажу та доставки продуктів харчування в т.ч. у військові частини на 318 аркушах.;

96.Заявки на поставку товарів на 38 арк.;

97.Видаткові накладні та накладні на приміщення на 110 аркушах;

98.Товарно транспортні накладні на 68 арк.;

Перераховане у пунктах 78-90, 94, 73, 93, 91, 77 поміщено у картонну коробку на яку нанесено напис «Кабінет Литвиненко №1», яку опечатано. Перераховане у пунктах 92, 76, 74, 95, 96, 97, 98 поміщено у паперову коробку на яку нанесено напис «Кабінет Литвоненко №2».

99.Мобільний телефон марки «XiaomiRedmiNote, model: mi906G7G», із сім картою мобільного зв`язку № НОМЕР_11 , які належать ОСОБА_6 , і які поміщені у сейф пакет № SUD 1100936;

100. Картонна коробка із видатковими накладними із написом «Гладюк 361 Рахунок. Червень 2023», поміщено до сейф-пакету №PSP 4080545;

101. Картонна коробка із видатковими накладними із написом «Екотрейд. Рахунок 361. Червень 2023», поміщено до сейф-пакету №PSP 4080546;

102. Картонна коробка із видатковими накладними із написом «ЕкотрейдЮкрейн» р.361 Березень 2023», поміщено до сейф-пакету №PSP 4080547;

103. Картонна коробка із видатковими накладними із написом «Рахунок 361 травень ПП Гладюк», поміщено до сейф-пакету №PSP 4080548;

104. Картонна коробка із видатковими накладними із написом «Рахунок 361 Еко Трейд травень», поміщено до сейф-пакету №PSP 4080536;

105. Картонна коробка із видатковими накладними із написом «ФОП ОСОБА_7 361р. квітень 2023 р.», поміщено до сейф-пакету №PSP 4080538, а також папка за травень 2023 р.;

106. Дві картонні коробки з написами «Еко трейд квітень 2023 р» та «Еко трейд липень 2023», поміщено у сейф-пакет №PSP 4080540;

107. Дві картонні коробки з написами «Еко трейд січень 2023 р» та «Еко трейдюкрейн лютий 2023», поміщено у сейф-пакет №PSP 4080537;

108. Дві картонні коробки з написами «Гладюк лютий 2023 р» та «Гладюк І.І. січень 2023», поміщено у сейф-пакет №PSP 4080539;

109. Паперові папки із накладними та ТТН з написом: «ТОВ Еко трейдЮкрейн 01.12.2022-31.12.2022 р. Накладні»; «ТОВ Еко трейдЮкрейн р 361 01.02.2022-31.12.2022 р. ТТН», «ТОВ Еко трейдЮкрейн р 361 01.11-30.11.2022 р. накладні», »; «ТОВ Еко трейдЮкрейн р 361 01.11.2022-31.11.2022 р. ТТН»; «ТОВ Еко трейдЮкрейн р 361 01.10-31.10.2022 р. накладні»; «ТОВ Еко трейдЮкрейн р 361 01.10.2022-31.10.2022 р. ТТН»; «ТОВ Еко трейд р 361 01.09-30.09.2022 р.»; «ТОВ Еко трейд р 361 01.08-31.08.2022 р.»; «ТОВ Еко трейд р 361 01.07-31.07.2022 р.»; «ТОВ Еко трейд р 361 01.06-31.06.2022 р.»; «ФОП ОСОБА_7 р 361 01.12.2022-31.12.2022 р. Накладні ч.1»; «ФОП ОСОБА_7 р 361 01.12.2022-31.12.2022 р. Накладні ч.2»; «ФОП ОСОБА_7 р 361 01.12.2022-31.12.2022 р. ТТН (1 частина)»; «ФОП ОСОБА_7 р 361 01.09-30.09.2022 р.»; «ФОП ОСОБА_7 р 361 01.11-30.11.2022 р. Накладні+ТТН»; «ФОП ОСОБА_7 р 361 01.07-31.07.2022 р.»; «ФОП ОСОБА_7 р 361 01.10-15.10.2022 р.»; «ФОП ОСОБА_7 р 361 01.11-30.11.2022 ТТН»; «ФОП ОСОБА_7 р 361 01.11-30.11.2022 р. накладні»; «ФОП ОСОБА_7 р 361 червень (06) 2022 р.»; «ФОП ОСОБА_7 реєстр 2022 р.»; «заявки 2023», «Надходження ФОП 2023»; папка для паперів із видатковими накладними ФОП ОСОБА_19 за серпень 2023 р., які поміщено до поліетиленового прозорого мішка, горловина якого перев`язана полімерною пломбою №СР00000709.

110. Видаткові накладні ФОП ОСОБА_20 на 313 аркушах, поміщено до сейф-пакету №SUD 3073982;

111. Папка для паперів із накладними із написом: «ТОВ Тандем трейдінг р.361 квітень 2023»; «ТОВ Тандем трейдінг р.361 травень 2023»; «ТОВ Тандем трейдінг р.361 березень 2023»; «ТОВ Тандем трейдінг р.361 01.09-30.09.2022»; «ТОВ Тандем трейдінг р.361 01.10-31.10.2022»; «ТОВ Тандем трейдінг р.361 01.08-31.08.2022»; «ТОВ Тандем трейдінг р.361 ТОВ Війсьсервіс-Волонтер»; «ТОВ Тандем трейдінг р.361 січень 2023»; «ТОВ Тандем трейдінг р.361 лютий 2023»; «Готівкові накладні на магазинах за 09-10.2022»;

112. SSD носій інформації, об`ємом 120 Gb, «HyperXFury», серійний номер: SHFS37AH20G, поміщено до сейф-пакету №SUD1100952;

113. Робочий мобільний телефон марки «XiomiRedmi 9c NFC», imei1: НОМЕР_12 imei2: НОМЕР_13 , із сім-карткою мобільного оператора зв`язку «Київстар» № НОМЕР_14 , який поміщено до сейф-пакету №SUD1100941

114. SSD носій інформації, об`ємом 240 Gb, «Kingston», серійний номер: SA400S37/240G, поміщено до сейф-пакету №SUD1100944;

115. SSD носій інформації, об`ємом 240 Gb, «Kingston», серійний номер: 50026B778317F59D, поміщено до сейф-пакету№SUD1100939.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1