Ухвала

від 13.10.2023 по справі 758/11883/23

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/11883/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 жовтня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представника ГУР МО України - ОСОБА_3 ,

прокурора - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України ОСОБА_3 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 42022102070000123 від 19.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 6 ст. 111-1, ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України ОСОБА_3 звернувся із вказаним клопотанням до Подільського районного суду міста Києва, в якому просив:

Скасувати захід забезпечення у кримінальному провадженні №42022102070000123 від 19 квітня 2022 року у вигляді арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 28 червня 2022 року у справі №758/4695/22, в частині арешту грошових коштів у сумі 142 923 484 (сто сорок два мільйони дев`ятсот двадцять три тисячі чотириста вісімдесят чотири) гривні 00 копійок, які знаходяться на банківському рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "Єрмак Голд" (ЄДРПОУ 36166843) № НОМЕР_1 , відкритому в акціонерному товаристві "УкрСиббанк" (ЄДРПОУ 09807750);

Скасувати захід забезпечення у кримінальному провадженні №42022102070000123 від 19 квітня 2022 року у вигляді арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 27 червня 2022 року у справі №758/4648/22, в частині арешту грошових коштів у сумі 15 082 629 (п`ятнадцять мільйонів вісімдесят дві тисячі шістсот двадцять дев`ять) гривень 25 копійок, які знаходяться на банківському рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "Київ-Торг" (ЄДРПОУ 42630075) № НОМЕР_2 , відкритому в акціонерному товаристві "УкрСиббанк" (ЄДРПОУ 09807750);

Скасувати захід забезпечення у кримінальному провадженні №42022102070000123 від 19 квітня 2022 року у вигляді арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 27 червня 2022 року у справі №758/4697/22, в частині арешту грошових коштів у сумі 30 064 059 (тридцять мільйонів шістдесят чотири тисячі п`ятдесят дев`ять) гривень 51 копійка, які знаходяться на банківському рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "Єрмром" (ЄДРПОУ 34388591) № НОМЕР_3 , відкритому в акціонерному товаристві "УкрСиббанк" (ЄДРПОУ 09807750);

Скасувати захід забезпечення у кримінальному провадженні №42022102070000123 від 19 квітня 2022 року у вигляді арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 27 червня 2022 року у справі №758/4697/22, в частині арешту грошових коштів у сумі 2 344 729 (два мільйони триста сорок чотири тисячі сімсот двадцять дев`ять) гривень 60 копійок, які знаходяться на банківському рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "Єрмром" (ЄДРПОУ 34388591) № НОМЕР_4 , відкритому в акціонерному товаристві "УкрСиббанк" (ЄДРПОУ 09807750);

Скасувати захід забезпечення у кримінальному провадженні №42022102070000123 від 19 квітня 2022 року у вигляді арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 27 червня 2022 року у справі №758/4697/22, в частині арешту грошових коштів у сумі 111 520 (сто одинадцять тисяч п`ятсот двадцять) доларів США 10 центів, які знаходяться на банківському рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "Єрмром" (ЄДРПОУ 34388591) № НОМЕР_5 , відкритому в акціонерному товаристві "УкрСиббанк" (ЄДРПОУ 09807750);

Скасувати захід забезпечення у кримінальному провадженні №42022102070000123 від 19 квітня 2022 року у вигляді арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 27 червня 2022 року у справі №758/4654/22, в частині арешту грошових коштів у сумі 100 795 445 (сто мільйонів сімсот дев`яносто п`ять тисяч чотириста сорок п`ять) гривень 41 копійка, які знаходяться на банківському рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "Ромєрм" (ЄДРПОУ 34388586) № НОМЕР_6 , відкритому в акціонерному товаристві "УкрСиббанк" (ЄДРПОУ 09807750);

Скасувати захід забезпечення у кримінальному провадженні №42022102070000123 від 19 квітня 2022 року у вигляді арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 27 червня 2022 року у справі №758/4654/22, в частині арешту грошових коштів у сумі 54 501 054 (п`ятдесят чотири мільйони п`ятсот одна тисяча п`ятдесят чотири) гривні 35 копійок, які знаходяться на банківському рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "Ромєрм" (ЄДРПОУ 34388586) № НОМЕР_7 , відкритому в акціонерному товаристві "УкрСиббанк" (ЄДРПОУ 09807750);

Скасувати захід забезпечення у кримінальному провадженні №42022102070000123 від 19 квітня 2022 року у вигляді арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 27 червня 2022 року у справі №758/4654/22, в частині арешту грошових коштів у сумі 1 700 000 (один мільйон сімсот тисяч) доларів США 00 центів, які знаходяться на банківському рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "Ромєрм" (ЄДРПОУ 34388586) № НОМЕР_8 , відкритому в акціонерному товаристві "УкрСиббанк" (ЄДРПОУ 09807750);

Зобов`язати акціонерне товариство "УкрСиббанк" (ЄДРПОУ 09807750) перерахувати грошові кошти у сумі 142 923 484 (сто сорок два мільйони дев`ятсот двадцять три тисячі чотириста вісімдесят чотири) гривні 00 копійок, які знаходиться на банківському рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "Єрмак Голд" (ЄДРПОУ 36166843) № НОМЕР_1 , відкритому в акціонерному товаристві "Укрсиббанк" (ЄДРПОУ 09807750), на спеціальний рахунок Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Головному управлінні Державної казначейської служби України МФО 820172, № НОМЕР_9 (одержувач - військова частина НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_22, призначення платежу - для забезпечення обороноздатності України, ККДБ 25020200);

Зобов`язати акціонерне товариство "УкрСиббанк" (ЄДРПОУ 09807750) перерахувати грошові кошти у сумі 15 082 629 (п`ятнадцять мільйонів вісімдесят дві тисячі шістсот двадцять дев`ять) гривень 25 копійок, які знаходяться на банківському рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "Київ-Торг" (ЄДРПОУ 42630075) № НОМЕР_2 , відкритому в акціонерному товаристві "Укрсиббанк" (ЄДРПОУ 09807750), на спеціальний рахунок Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Головному управлінні Державної казначейської служби України МФО 820172, № НОМЕР_9 (одержувач - військова частина НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_22, призначення платежу - для забезпечення обороноздатності України, ККДБ 25020200);

Зобов`язати акціонерне товариство "УкрСиббанк" (ЄДРПОУ 09807750) перерахувати грошові кошти у сумі 30 064 059 (тридцять мільйонів шістдесят чотири тисячі п`ятдесят дев`ять) гривень 51 копійка, які знаходяться на банківському рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "Єрмром" (ЄДРПОУ 34388591) № НОМЕР_3 , відкритому в акціонерному товаристві "Укрсиббанк" (ЄДРПОУ 09807750), на спеціальний рахунок Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Головному управлінні Державної казначейської служби України МФО 820172, № НОМЕР_9 (одержувач - військова частина НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_22, призначення платежу - для забезпечення обороноздатності України, ККДБ 25020200);

Зобов`язати акціонерне товариство "УкрСиббанк" (ЄДРПОУ 09807750) перерахувати грошові кошти у сумі 2 344 729 (два мільйони триста сорок чотири тисячі сімсот двадцять дев`ять) гривень 60 копійок, які знаходяться на банківському рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "Єрмром" (ЄДРПОУ 34388591) № НОМЕР_4 , відкритому в акціонерному товаристві "Укрсиббанк" (ЄДРПОУ 09807750), на спеціальний рахунок Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Головному управлінні Державної казначейської служби України МФО 820172, № НОМЕР_9 (одержувач - військова частина НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_22, призначення платежу - для забезпечення обороноздатності України, ККДБ 25020200);

Зобов`язати акціонерне товариство "УкрСиббанк" (ЄДРПОУ 09807750) перерахувати грошові кошти у сумі 111 520 (сто одинадцять тисяч п`ятсот двадцять) доларів США 10 центів, які знаходяться на банківському рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "Єрмром" (ЄДРПОУ 34388591) № НОМЕР_5 , відкритому в акціонерному товаристві "Укрсиббанк" (ЄДРПОУ 09807750), за наступними банківськими реквізитами: JOINT STOCK COMPANY "THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE" (Kiev Branch), Bank SWIFT number: EXBSUAUX, IBAN НОМЕР_11 , beneficiary customer-name: VDU 0515 (Military unit), Kiev, Ukraine, Setting of payment: donation for the logistic and medical support of the Armed Forces of Ukraine;

Зобов`язати акціонерне товариство "УкрСиббанк" (ЄДРПОУ 09807750) перерахувати грошові кошти у сумі 100 795 445 (сто мільйонів сімсот дев`яносто п`ять тисяч чотириста сорок п`ять) гривень 41 копійка, які знаходяться на банківському рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "Ромєрм" (ЄДРПОУ 34388586) № НОМЕР_6 , відкритому в акціонерному товаристві "Укрсиббанк" (ЄДРПОУ 09807750), на спеціальний рахунок Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Головному управлінні Державної казначейської служби України МФО 820172, № НОМЕР_9 (одержувач - військова частина НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_22, призначення платежу - для забезпечення обороноздатності України, ККДБ 25020200);

Зобов`язати акціонерне товариство "УкрСиббанк" (ЄДРПОУ 09807750) перерахувати грошові кошти у сумі 54 501 054 (п`ятдесят чотири мільйони п`ятсот одна тисяча п`ятдесят чотири) гривні 35 копійок, які знаходяться на банківському рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "Ромєрм" (ЄДРПОУ 34388586) № НОМЕР_7 , відкритому в акціонерному товаристві "Укрсиббанк" (ЄДРПОУ 09807750), на спеціальний рахунок Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Головному управлінні Державної казначейської служби України МФО 820172, № НОМЕР_9 (одержувач - військова частина НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_22, призначення платежу - для забезпечення обороноздатності України, ККДБ 25020200);

Зобов`язати акціонерне товариство "УкрСиббанк" (ЄДРПОУ 09807750) перерахувати грошові кошти у сумі 1 700 000 (один мільйон сімсот тисяч) доларів США 00 центів, які знаходяться на банківському рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "Ромєрм" (ЄДРПОУ 34388586) № НОМЕР_8 , відкритому в акціонерному товаристві "Укрсиббанк" (ЄДРПОУ 09807750), за наступними банківськими реквізитами: JOINT STOCK COMPANY "THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE" (Kiev Branch), Bank SWIFT number: EXBSUAUX, IBAN UA133223130000025203000000021, beneficiary customer-name: VDU 0515 (Military unit), Kiev, Ukraine, Setting of payment: donation for the logistic and medical support of the Armed Forces of Ukraine.

Зазначив, що відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022 в Україні введено правовий режим воєнного стану у зв`язку із військовою агресією російської федерації проти України.

Пунктом 2 вказаного Указу постановлено військовому командуванню запроваджувати та здійснювати передбачені Законом України «Про правовий режим воєнного стану» заходи і повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави.

Відповідно до частини 6 статті 17 Закону України «Про оборону України» в умовах воєнного стану відповідно до закону допускається примусове вилучення приватного майна та відчуження об`єктів права приватної власності юридичних та фізичних осіб з наступним повним відшкодуванням їх вартості у порядку та терміни, встановлені Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до пункту 4 частини 1 та частини 2 статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, зокрема, такі заходи правового режиму воєнного стану: примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній або комунальній власності, вилучати майно державних підприємств, державних господарських об`єднань для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану в установленому законом порядку та видавати про це відповідні документи встановленого зразка.

Стаття 4 Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» встановлює, що відчуження або вилучення майна у зв`язку із запровадженням та виконанням заходів правового режиму воєнного стану здійснюється за рішенням військового командування, погодженим з відповідною військовою адміністрацією.

З відкритих джерел інформації Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України (далі - ГУР МО України) стало відомо, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022102070000123 від 19.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.6 ст.111-1, ч.4 ст.190 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано на підставі повідомлення ДЗНД СБ України про вчинення громадянами України незаконних дій, спрямованих на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній та інформаційній безпеці України, шляхом публічного заперечення здійснення збройної агресії проти держави, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Київської та Дніпропетровської областей функціонують приватні підприємства ТОВ "Київ-Торг" (код ЄДРПОУ 42630075), ТОВ "Єрмак Голд" (код ЄДРПОУ 36166843), ТОВ "Єрмром" (код ЄДРПОУ 34388591) та ТОВ "Ромєрм" (код ЄДРПОУ 34388586), засновником яких є громадянин російської федерації ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 також володіє компанією "Продукти Єрмолино", яка вже понад 20 років працює на ринку росії з річним обігом понад 14 млрд. руб. та здійснює виготовлення і реалізацію напівфабрикатів, ковбасних виробів, м`ясних делікатесів, макаронних, кондитерських і хлібобулочних виробів, а також молочної продукції та цукерок.

На сьогоднішній день компанія "Продукти Єрмолино" представлена в 50 регіонах росії та реалізовує готову продукцію через власну торгівельну мережу, що складає близько 3000 магазинів.

Таким чином, компанії, які підконтрольні ОСОБА_5 , шляхом сплати податків до бюджету російської федерації сприяють країні агресору в проведенні військових дій на території України.

У рамках вказаного досудового розслідування було прийнято, зокрема, наступні процесуальні рішення:

1. Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 28 червня 2022 року по справі №758/4695/22 накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на наступні банківські рахунки ТОВ "Єрмак Голд" (код 36166843): АТ "УкрСиббанк" р.р. НОМЕР_12 ; АТ "УкрСиббанк" р.р. НОМЕР_13 ; АТ "УкрСиббанк" р.р. НОМЕР_1 ; АТ "УкрСиббанк" р.р. НОМЕР_14 ; АТ "УкрСиббанк" р.р. НОМЕР_14 ; АТ "УкрСиббанк" р.р. НОМЕР_14 ; АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києві р.р.НОМЕР_23; Казначейство України (ел. адм. подат.) р.р. № НОМЕР_15 , в частині витрат, шляхом зупинення видаткових операцій, за винятком операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів до бюджету або державних цільових фондів, так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати;

2. Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 27 червня 2022 року по справі №758/4648/22 накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на банківські рахунки ТОВ "Київ-Торг" (код 42630075): АТ КБ "ПриватБанк" р.р. НОМЕР_16 ; АТ КБ "ПриватБанк" р.р. НОМЕР_17 ; АТ "УкрСиббанк" р.р. НОМЕР_18 ; АТ "УкрСиббанк" р.р. НОМЕР_2 , в частині витрат, шляхом зупинення видаткових операцій, за винятком операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів до бюджету або державних цільових фондів, так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати;

3. Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 27 червня 2022 року по справі №758/4697/22 накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на банківські рахунки ТОВ "Єрмром" (код 34388591): АТ "УкрСиббанк" р.р. НОМЕР_19 ; АТ "УкрСиббанк" р.р. НОМЕР_3 ; АТ "УкрСиббанк" р.р. НОМЕР_4 ; АТ "УкрСиббанк" р.р. НОМЕР_5 ; АТ "УкрСиббанк" р.р. НОМЕР_5 ; АТ "УкрСиббанк" р.р. НОМЕР_5 , в частині витрат, шляхом зупинення видаткових операцій, за винятком операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів до бюджету або державних цільових фондів, так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати;

4. Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 27 червня 2022 року по справі №758/4654/22 накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на банківські рахунки ТОВ "Ромєрм" (код 34388586): АТ "УкрСиббанк" р.р. НОМЕР_20 ; АТ "УкрСиббанк" р.р. НОМЕР_6 ; АТ "УкрСиббанк" р.р. НОМЕР_8 ; АТ "УкрСиббанк" р.р. НОМЕР_8 ; АТ "УкрСиббанк" р.р. НОМЕР_8 ; АТ "УкрСиббанк" р.р. НОМЕР_21 ; АТ "УкрСиббанк" р.р. НОМЕР_7 , в частині витрат, шляхом зупинення видаткових операцій, за винятком операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів до бюджету або державних цільових фондів, так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

З метою забезпечення виконання ГУР МО України бойових завдань в умовах правового режиму воєнного стану, керуючись положеннями Закону України "Про правовий режим воєнного стану", начальник ГУР МО України видав наказ № 116 від 18.09.2023 "Про примусове відчуження майна для потреб держави в умовах воєнного стану", згідно якого прийнято рішення:

- здійснити примусове відчуження майна - грошових коштів у сумі 142 923 484 (сто сорок два мільйони дев`ятсот двадцять три тисячі чотириста вісімдесят чотири) гривні 00 копійок, яке знаходиться на банківському рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "Єрмак Голд" (ЄДРПОУ 36166843) № НОМЕР_1 , відкритому в акціонерному товаристві "Укрсиббанк" (ЄДРПОУ 09807750), на яке накладено арешт у кримінальному провадженні №42022102070000123 від 19 квітня 2022 року, з подальшим повним відшкодуванням;

- здійснити примусове відчуження майна - грошових коштів у сумі 15 082 629 (п`ятнадцять мільйонів вісімдесят дві тисячі шістсот двадцять дев`ять) гривень 25 копійок, яке знаходиться на банківському рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "Київ-Торг" (ЄДРПОУ 42630075) № НОМЕР_2 , відкритому в акціонерному товаристві "Укрсиббанк" (ЄДРПОУ 09807750), на яке накладено арешт у кримінальному провадженні №42022102070000123 від 19 квітня 2022 року, з подальшим повним відшкодуванням;

- здійснити примусове відчуження майна - грошових коштів у сумі 30 064 059 (тридцять мільйонів шістдесят чотири тисячі п`ятдесят дев`ять) гривень 51 копійка, яке знаходиться на банківському рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "Єрмром" (ЄДРПОУ 34388591) № НОМЕР_3 , відкритому в акціонерному товаристві "Укрсиббанк" (ЄДРПОУ 09807750), на яке накладено арешт у кримінальному провадженні №42022102070000123 від 19 квітня 2022 року, з подальшим повним відшкодуванням;

- здійснити примусове відчуження майна - грошових коштів у сумі 2 344 729 (два мільйони триста сорок чотири тисячі сімсот двадцять дев`ять) гривень 60 копійок, яке знаходиться на банківському рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "Єрмром" (ЄДРПОУ 34388591) № НОМЕР_4 , відкритому в акціонерному товаристві "Укрсиббанк" (ЄДРПОУ 09807750), на яке накладено арешт у кримінальному провадженні №42022102070000123 від 19 квітня 2022 року, з подальшим повним відшкодуванням;

- здійснити примусове відчуження майна - грошових коштів у сумі 111 520 (сто одинадцять тисяч п`ятсот двадцять) доларів США 10 центів, яке знаходиться на банківському рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "Єрмром" (ЄДРПОУ 34388591) № НОМЕР_5 , відкритому в акціонерному товаристві "Укрсиббанк" (ЄДРПОУ 09807750), на яке накладено арешт у кримінальному провадженні №42022102070000123 від 19 квітня 2022 року, з подальшим повним відшкодуванням;

- здійснити примусове відчуження майна - грошових коштів у сумі 100 795 445 (сто мільйонів сімсот дев`яносто п`ять тисяч чотириста сорок п`ять) гривень 41 копійка, яке знаходиться на банківському рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "Ромєрм" (ЄДРПОУ 34388586) № НОМЕР_6 , відкритому в акціонерному товаристві "Укрсиббанк" (ЄДРПОУ 09807750), на яке накладено арешт у кримінальному провадженні №42022102070000123 від 19 квітня 2022 року, з подальшим повним відшкодуванням;

- здійснити примусове відчуження майна - грошових коштів у сумі 54 501 054 (п`ятдесят чотири мільйони п`ятсот одна тисяча п`ятдесят чотири) гривні 35 копійок, яке знаходиться на банківському рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "Ромєрм" (ЄДРПОУ 34388586) № НОМЕР_7 , відкритому в акціонерному товаристві "Укрсиббанк" (ЄДРПОУ 09807750), на яке накладено арешт у кримінальному провадженні №42022102070000123 від 19 квітня 2022 року, з подальшим повним відшкодуванням;

- здійснити примусове відчуження майна - грошових коштів у сумі 1 700 000 (один мільйон сімсот тисяч) доларів США 00 центів, яке знаходиться на банківському рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "Ромєрм" (ЄДРПОУ 34388586) № НОМЕР_8 , відкритому в акціонерному товаристві "Укрсиббанк" (ЄДРПОУ 09807750), на яке накладено арешт у кримінальному провадженні №42022102070000123 від 19 квітня 2022 року, з подальшим повним відшкодуванням.

Заступник керівника Подільської окружної прокуратури листом від 19.09.2023 №45-9490ВИХ-23 повідомив, що окружна прокуратура не заперечує щодо реалізації наказу начальника ГУР МО України шляхом примусового відчуження вищевказаних грошових коштів.

Листом начальника Київської міської військової адміністрації від 20.09.2023 № 001-1471 погоджено примусове відчуження зазначеного в наказі майна.

З метою реалізації вимог Закону України "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану" представників ТОВ "Єрмак Голд", ТОВ "Київ-Торг", ТОВ "Єрмром", ТОВ "Ромєрм" листами від 27.09.2023 №222/4/2891, №222/4/2888, №222/4/2890, №222/4/2889 (копії додаються) було запрошено для підписання актів про примусове відчуження майна, проте вони не скористалися такою можливістю і не з`явилися у призначені час та місце.

На виконання наказу начальника ГУР МО України від 18.09.2023 року №116 "Про примусове відчуження майна для потреб держави в умовах воєнного стану" 05.10.2023 було складено та у встановленому законодавством порядку оформлено акт №1/116 про примусове відчуження або вилучення майна, акт №2/116 про примусове відчуження або вилучення майна, акт №3/116 про примусове відчуження або вилучення майна, акт №4/116 про примусове відчуження або вилучення майна, акт №5/116 про примусове відчуження або вилучення майна, акт №6/116 про примусове відчуження або вилучення майна, акт №7/116 про примусове відчуження або вилучення майна та акт №8/116 про примусове відчуження або вилучення майна.

Згідно з данними актами відповідне майно перейшло у власність держави.

У судовому засіданні представник заявника клопотання підтримав з підстав у ньому наведених, просив задовольнити.

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у судовому засіданні не заперечив щодо скасування арешту майна та зобовязання перерахувати кошти на рахунок заявника.

Вислухавши учасників судового засідання, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України арешт майна є одним з заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді або суду.

За приписами ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Крім цього, відповідно до положень ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (абзац 2 частини 1 статті 174 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022102070000123, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.6 ст. 111-1, ч.4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

В межах вказаного кримінального провадження ухвалами слідчих суддів Подільського районного суду міста Києва було накладено арешт на грошові кошти ряду товариств, а саме:

1. Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 28 червня 2022 року по справі №758/4695/22 (копія додається) накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на наступні банківські рахунки ТОВ "Єрмак Голд" (код 36166843): АТ "УкрСиббанк" р.р. НОМЕР_12 ; АТ "УкрСиббанк" р.р. НОМЕР_13 ; АТ "УкрСиббанк" р.р. НОМЕР_1 ; АТ "УкрСиббанк" р.р. НОМЕР_14 ; АТ "УкрСиббанк" р.р. НОМЕР_14 ; АТ "УкрСиббанк" р.р. НОМЕР_14 ; АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києві р.р.НОМЕР_23; Казначейство України (ел. адм. подат.) р.р. № НОМЕР_15 , в частині витрат, шляхом зупинення видаткових операцій, за винятком операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів до бюджету або державних цільових фондів, так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати;

2. Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 27 червня 2022 року по справі №758/4648/22 (копія додається) накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на банківські рахунки ТОВ "Київ Торг" (код 42630075): АТ КБ "ПриватБанк" р.р. НОМЕР_16 ; АТ КБ "ПриватБанк" р.р. НОМЕР_17 ; АТ "УкрСиббанк" р.р. НОМЕР_18 ; АТ "УкрСиббанк" р.р. НОМЕР_2 , в частині витрат, шляхом зупинення видаткових операцій, за винятком операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів до бюджету або державних цільових фондів, так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати;

3. Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 27 червня 2022 року по справі №758/4697/22 (копія додається) накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на банківські рахунки ТОВ "Єрмром" (код 34388591): АТ "УкрСиббанк" р.р. НОМЕР_19 ; АТ "УкрСиббанк" р.р. НОМЕР_3 ; АТ "УкрСиббанк" р.р. НОМЕР_4 ; АТ "УкрСиббанк" р.р. НОМЕР_5 ; АТ "УкрСиббанк" р.р. НОМЕР_5 ; АТ "УкрСиббанк" р.р. НОМЕР_5 , в частині витрат, шляхом зупинення видаткових операцій, за винятком операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів до бюджету або державних цільових фондів, так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати;

4. Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 27 червня 2022 року по справі №758/4654/22 (копія додається) накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на банківські рахунки ТОВ "Ромєрм" (код 34388586): АТ "УкрСиббанк" р.р. НОМЕР_20 ; АТ "УкрСиббанк" р.р. НОМЕР_6 ; АТ "УкрСиббанк" р.р. НОМЕР_8 ; АТ "УкрСиббанк" р.р. НОМЕР_8 ; АТ "УкрСиббанк" р.р. НОМЕР_8 ; АТ "УкрСиббанк" р.р. НОМЕР_21 ; АТ "УкрСиббанк" р.р. НОМЕР_7 , в частині витрат, шляхом зупинення видаткових операцій, за винятком операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів до бюджету або державних цільових фондів, так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

З метою забезпечення виконання ГУР МО України бойових завдань в умовах правового режиму воєнного стану, керуючись положеннями Закону України "Про правовий режим воєнного стану", начальник ГУР МО України видав наказ № 116 від 18.09.2023 "Про примусове відчуження майна для потреб держави в умовах воєнного стану", згідно якого прийнято рішення:

- здійснити примусове відчуження майна - грошових коштів у сумі 142 923 484 (сто сорок два мільйони дев`ятсот двадцять три тисячі чотириста вісімдесят чотири) гривні 00 копійок, яке знаходиться на банківському рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "Єрмак Голд" (ЄДРПОУ 36166843) № НОМЕР_1 , відкритому в акціонерному товаристві "Укрсиббанк" (ЄДРПОУ 09807750), на яке накладено арешт у кримінальному провадженні №42022102070000123 від 19 квітня 2022 року, з подальшим повним відшкодуванням;

- здійснити примусове відчуження майна - грошових коштів у сумі 15 082 629 (п`ятнадцять мільйонів вісімдесят дві тисячі шістсот двадцять дев`ять) гривень 25 копійок, яке знаходиться на банківському рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "Київ-Торг" (ЄДРПОУ 42630075) № НОМЕР_2 , відкритому в акціонерному товаристві "Укрсиббанк" (ЄДРПОУ 09807750), на яке накладено арешт у кримінальному провадженні №42022102070000123 від 19 квітня 2022 року, з подальшим повним відшкодуванням;

- здійснити примусове відчуження майна - грошових коштів у сумі 30 064 059 (тридцять мільйонів шістдесят чотири тисячі п`ятдесят дев`ять) гривень 51 копійка, яке знаходиться на банківському рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "Єрмром" (ЄДРПОУ 34388591) № НОМЕР_3 , відкритому в акціонерному товаристві "Укрсиббанк" (ЄДРПОУ 09807750), на яке накладено арешт у кримінальному провадженні №42022102070000123 від 19 квітня 2022 року, з подальшим повним відшкодуванням;

- здійснити примусове відчуження майна - грошових коштів у сумі 2 344 729 (два мільйони триста сорок чотири тисячі сімсот двадцять дев`ять) гривень 60 копійок, яке знаходиться на банківському рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "Єрмром" (ЄДРПОУ 34388591) № НОМЕР_4 , відкритому в акціонерному товаристві "Укрсиббанк" (ЄДРПОУ 09807750), на яке накладено арешт у кримінальному провадженні №42022102070000123 від 19 квітня 2022 року, з подальшим повним відшкодуванням;

- здійснити примусове відчуження майна - грошових коштів у сумі 111 520 (сто одинадцять тисяч п`ятсот двадцять) доларів США 10 центів, яке знаходиться на банківському рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "Єрмром" (ЄДРПОУ 34388591) № НОМЕР_5 , відкритому в акціонерному товаристві "Укрсиббанк" (ЄДРПОУ 09807750), на яке накладено арешт у кримінальному провадженні №42022102070000123 від 19 квітня 2022 року, з подальшим повним відшкодуванням;

- здійснити примусове відчуження майна - грошових коштів у сумі 100 795 445 (сто мільйонів сімсот дев`яносто п`ять тисяч чотириста сорок п`ять) гривень 41 копійка, яке знаходиться на банківському рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "Ромєрм" (ЄДРПОУ 34388586) № НОМЕР_6 , відкритому в акціонерному товаристві "Укрсиббанк" (ЄДРПОУ 09807750), на яке накладено арешт у кримінальному провадженні №42022102070000123 від 19 квітня 2022 року, з подальшим повним відшкодуванням;

- здійснити примусове відчуження майна - грошових коштів у сумі 54 501 054 (п`ятдесят чотири мільйони п`ятсот одна тисяча п`ятдесят чотири) гривні 35 копійок, яке знаходиться на банківському рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "Ромєрм" (ЄДРПОУ 34388586) № НОМЕР_7 , відкритому в акціонерному товаристві "Укрсиббанк" (ЄДРПОУ 09807750), на яке накладено арешт у кримінальному провадженні №42022102070000123 від 19 квітня 2022 року, з подальшим повним відшкодуванням;

- здійснити примусове відчуження майна - грошових коштів у сумі 1 700 000 (один мільйон сімсот тисяч) доларів США 00 центів, яке знаходиться на банківському рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "Ромєрм" (ЄДРПОУ 34388586) № НОМЕР_8 , відкритому в акціонерному товаристві "Укрсиббанк" (ЄДРПОУ 09807750), на яке накладено арешт у кримінальному провадженні №42022102070000123 від 19 квітня 2022 року, з подальшим повним відшкодуванням.

Як вбачається з матеріалів справи, заступник керівника Подільської окружної прокуратури листом від 19.09.2023 №45-9490ВИХ-23 повідомив, що окружна прокуратура не заперечує щодо реалізації наказу начальника ГУР МО України шляхом примусового відчуження вищевказаних грошових коштів.

Листом начальника Київської міської військової адміністрації від 20.09.2023 № 001-1471 погоджено примусове відчуження зазначеного в наказі майна.

З метою реалізації вимог Закону України "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану" представників ТОВ "Єрмак Голд", ТОВ "Київ-Торг", ТОВ "Єрмром", ТОВ "Ромєрм" листами від 27.09.2023 №222/4/2891, №222/4/2888, №222/4/2890, №222/4/2889 запрошено для підписання актів про примусове відчуження майна, проте вони не скористалися такою можливістю і не з`явилися у призначені час та місце.

На виконання наказу начальника ГУР МО України від 18.09.2023 року №116 "Про примусове відчуження майна для потреб держави в умовах воєнного стану" 05.10.2023 було складено та у встановленому законодавством порядку оформлено акт №1/116 про примусове відчуження або вилучення майна, акт №2/116 про примусове відчуження або вилучення майна, акт №3/116 про примусове відчуження або вилучення майна, акт №4/116 про примусове відчуження або вилучення майна, акт №5/116 про примусове відчуження або вилучення майна, акт №6/116 про примусове відчуження або вилучення майна, акт №7/116 про примусове відчуження або вилучення майна та акт №8/116 про примусове відчуження або вилучення майна.

Згідно з вищевикладеними актами здійснено примусове відчуження зазначеного майна на користь ГУР МО України.

Відповідно до частини третьої статті 7 вказаного Закону право державної власності на майно виникає з дати підписання акту.

Аналогічне положення міститься і на бланку самого акту про примусове відчуження або вилучення майна.

Таким чином, враховуючи вищенаведене, специфіку цих відносин та особливості правового режиму воєнного стану, спеціальним законом визначено, що право державної власності на примусово відчужене відповідно до Закону майно виникає з дати підписання акту, який безпосередньо підтверджує виникнення такого права.

Виходячи з положень ст. 174 КПК України, зважаючи на те, що представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України не був присутнім при розгляді питання про арешт майна, ГУР МО України, як власник майна, наділене правом заявити клопотання про скасування арешту майна.

Викладене підтверджується правовою позицією Верховного Суду, викладеною у справі №127/21463/19, відповідно до якої у разі, якщо арешт на майно накладено у порядку, передбаченому КПК України, особа, яка вважає, що такими діями порушено її права власності, навіть за умови, що вона не є учасником кримінального провадження, має право оскаржити такі дії, та звернутися до суду про скасування арешту лише у порядку кримінального судочинства.

Такий порядок захисту прямо передбачений нормами КПК України та є ефективним.

Крім того, слідчим суддею враховується позиція Подільської окружної прокуратури міста Києва, за клопотанням якої було накладено арешт на вказане майно, яка не заперечує щодо скасування арешту, накладеного на грошові кошти ТОВ "Єрмак Голд", ТОВ "Київ-Торг", ТОВ "Єрмром", ТОВ "Ромєрм", що підтверджено прокурором ОСОБА_4 у судовому засіданні.

Вирішуючи клопотання в частині скасування арешту майна, слідчий суддя керується положеннями частин другої та третьої статті 353 ЦК України, згідно з якими в умовах воєнного або надзвичайного стану майно може бути примусово відчужене у власника з наступним повним відшкодуванням його вартості. Реквізоване майно переходить у власність держави або знищується.

Тобто, Цивільний кодекс України містить таку правову підставу для набуття права власності, як реквізиція, примусове відчуження майна в умовах воєнного стану. Хоч стаття 353 ЦК України міститься в главі «припинення права власності» норма статті про те, що реквізоване майно переходить у власність держави, означає, що реквізиція для одних осіб є підставою для припинення права власності, а для інших (держави) - підставою набуття права власності.

Законом України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» деталізовано процедуру такої реквізиції, а наказ начальника ГУР МО України від 18.09.2023 року №116 "Про примусове відчуження майна для потреб держави в умовах воєнного стану" видано саме на виконання норм вказаного Закону.

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи представника заявника про необхідність скасування арешту, накладеного на грошові кошти ТОВ «Ромєрм» (код ЄДРПОУ 34388586), ТОВ «Єрмак Голд» (код ЄДРПОУ 36166843), ТОВ «Київ Торг» (код ЄДРПОУ 42630075), ТОВ «Єрмром» (код ЄДРПОУ 34388591).

При здійсненні судочинства суди України зобов`язані застосовувати Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 та практику Європейського суду з прав людини як джерело права (ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»).

Відповідно до ст. 13 Конвенції кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

При цьому Європейський суд з прав людини у рішенні від 29.06.2006 у справі «Пантелеєнко проти України» зазначив, що засіб юридичного захисту має бути ефективним, як на практиці, так і за законом.

У рішенні від 31.07.2003 у справі «Дорани проти Ірландії» Європейський суд з прав людини зазначив, що поняття «ефективний засіб» передбачає запобігання порушенню або припиненню порушення, а так само встановлення механізму відновлення, поновлення порушеного права. При чому, як наголошується у рішенні Європейського суду з прав людини у справі ефективний засіб - це запобігання тому, щоб відбулося виконання заходів, які суперечать Конвенції, або настала подія, наслідки якої будуть незворотними.

При вирішенні справи «Каіч та інші проти Хорватії» (рішення від 17.07.2008) Європейський Суд з прав людини вказав, що для Конвенції було б неприйнятно, якби стаття 13 декларувала право на ефективний засіб захисту, але без його практичного застосування. Таким чином, обов`язковим є практичне застосування ефективного механізму захисту. Протилежний підхід суперечитиме принципу верховенства права.

Таким чином, Держава Україна несе обов`язок перед зацікавленими особами забезпечити ефективний засіб захисту порушених прав, зокрема - через належний спосіб захисту та відновлення порушеного права. Причому обраний судом спосіб захисту порушеного права має бути ефективним та забезпечити реальне відновлення порушеного права.

Крім того, Конституційний Суд України у п. 9 мотивувальної частини рішення №3-рп/2003 від 30.01.2003 у справі № 1-12/2003 наголошує на тому, що правосуддя за своєю суттю визнається таким лише за умови, що воно відповідає вимогам справедливості і забезпечує ефективне поновлення в правах.

Зважаючи на те, що законодавством України про реквізицію, зокрема, Законом України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» чітко не врегульовано безпосередньо визначення процедури передачі реквізованого майна державі від третіх осіб, у яких таке майно може знаходитися (зокрема - у банківській установі), ефективним механізмом захисту прав держави може бути не лише скасування арешту, а й зобов`язання такого суб`єкта (банку) передати таке майно відповідній особі, в даному випадку - зобов`язати АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750) перерахувати відповідні грошові кошти ТОВ «Ромєрм» (код ЄДРПОУ 34388586), ТОВ «Єрмак Голд» (код ЄДРПОУ 36166843), ТОВ «Київ-Торг» (код ЄДРПОУ 42630075), ТОВ «Єрмром» (код ЄДРПОУ 34388591) на рахунок Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Підсумовуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України в передбачений Законом спосіб набуло право власності на майно (грошові кошти), належне ТОВ «Ромєрм» (код ЄДРПОУ 34388586), ТОВ «Єрмак Голд» (код ЄДРПОУ 36166843), ТОВ «Київ Торг» (код ЄДРПОУ 42630075), ТОВ «Єрмром» (код ЄДРПОУ 34388591).

Водночас, існують арешти вказаного майна, накладені в рамках кримінального провадження, проти скасування яких не заперечує прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва, зважаючи на мету заявника - забезпечення обороноздатності України.

За викладених обставин, слідчий суддя вважає, що накладені арешти порушують законні права та інтереси Головного управління розвідки Міністерства оборони України та перешкоджають виконанню наказу начальника ГУР МО України від 18.09.2023 року №116 "Про примусове відчуження майна для потреб держави в умовах воєнного стану". та наступних актів: акт №1/116 про примусове відчуження або вилучення майна, акт №2/116 про примусове відчуження або вилучення майна, акт №3/116 про примусове відчуження або вилучення майна, акт №4/116 про примусове відчуження або вилучення майна, акт №5/116 про примусове відчуження або вилучення майна, акт №6/116 про примусове відчуження або вилучення майна, акт №7/116 про примусове відчуження або вилучення майна та акт №8/116 про примусове відчуження або вилучення майна

Ураховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що на даному етапі досудового розслідування відпала подальша потреба у збереженні арешту вказаного майна ТОВ «Ромєрм» (код ЄДРПОУ 34388586), ТОВ «Єрмак Голд» (код ЄДРПОУ 36166843), ТОВ «Київ Торг» (код ЄДРПОУ 42630075), ТОВ «Єрмром» (код ЄДРПОУ 34388591), а тому такий арешт підлягає скасуванню. Також, наявні підстави для зобов`язання банку перерахувати відповідні грошові кошти ТОВ «Ромєрм» (код ЄДРПОУ 34388586), ТОВ «Єрмак Голд» (код ЄДРПОУ 36166843), ТОВ «Київ Торг» (код ЄДРПОУ 42630075), ТОВ «Єрмром» (код ЄДРПОУ 34388591) на рахунок Головного управління розвідки Міністерства оборони України, з метою забезпечення обороноздатності України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 174, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України ОСОБА_3 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 42022102070000123 від 19.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 6 ст. 111-1, ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Скасувати захід забезпечення у кримінальному провадженні №42022102070000123 від 19 квітня 2022 року у вигляді арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 28 червня 2022 року у справі №758/4695/22, в частині арешту грошових коштів у сумі 142 923 484 (сто сорок два мільйони дев`ятсот двадцять три тисячі чотириста вісімдесят чотири) гривні 00 копійок, які знаходяться на банківському рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "Єрмак Голд" (ЄДРПОУ 36166843) № НОМЕР_1 , відкритому в акціонерному товаристві "УкрСиббанк" (ЄДРПОУ 09807750).

Скасувати захід забезпечення у кримінальному провадженні №42022102070000123 від 19 квітня 2022 року у вигляді арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 27 червня 2022 року у справі №758/4648/22, в частині арешту грошових коштів у сумі 15 082 629 (п`ятнадцять мільйонів вісімдесят дві тисячі шістсот двадцять дев`ять) гривень 25 копійок, які знаходяться на банківському рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "Київ-Торг" (ЄДРПОУ 42630075) № НОМЕР_2 , відкритому в акціонерному товаристві "УкрСиббанк" (ЄДРПОУ 09807750).

Скасувати захід забезпечення у кримінальному провадженні №42022102070000123 від 19 квітня 2022 року у вигляді арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 27 червня 2022 року у справі №758/4697/22, в частині арешту грошових коштів у сумі 30 064 059 (тридцять мільйонів шістдесят чотири тисячі п`ятдесят дев`ять) гривень 51 копійка, які знаходяться на банківському рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "Єрмром" (ЄДРПОУ 34388591) № НОМЕР_3 , відкритому в акціонерному товаристві "УкрСиббанк" (ЄДРПОУ 09807750).

Скасувати захід забезпечення у кримінальному провадженні №42022102070000123 від 19 квітня 2022 року у вигляді арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 27 червня 2022 року у справі №758/4697/22, в частині арешту грошових коштів у сумі 2 344 729 (два мільйони триста сорок чотири тисячі сімсот двадцять дев`ять) гривень 60 копійок, які знаходяться на банківському рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "Єрмром" (ЄДРПОУ 34388591) № НОМЕР_4 , відкритому в акціонерному товаристві "УкрСиббанк" (ЄДРПОУ 09807750).

Скасувати захід забезпечення у кримінальному провадженні №42022102070000123 від 19 квітня 2022 року у вигляді арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 27 червня 2022 року у справі №758/4697/22, в частині арешту грошових коштів у сумі 111 520 (сто одинадцять тисяч п`ятсот двадцять) доларів США 10 центів, які знаходяться на банківському рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "Єрмром" (ЄДРПОУ 34388591) № НОМЕР_5 , відкритому в акціонерному товаристві "УкрСиббанк" (ЄДРПОУ 09807750).

Скасувати захід забезпечення у кримінальному провадженні №42022102070000123 від 19 квітня 2022 року у вигляді арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 27 червня 2022 року у справі №758/4654/22, в частині арешту грошових коштів у сумі 100 795 445 (сто мільйонів сімсот дев`яносто п`ять тисяч чотириста сорок п`ять) гривень 41 копійка, які знаходяться на банківському рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "Ромєрм" (ЄДРПОУ 34388586) № НОМЕР_6 , відкритому в акціонерному товаристві "УкрСиббанк" (ЄДРПОУ 09807750).

Скасувати захід забезпечення у кримінальному провадженні №42022102070000123 від 19 квітня 2022 року у вигляді арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 27 червня 2022 року у справі №758/4654/22, в частині арешту грошових коштів у сумі 54 501 054 (п`ятдесят чотири мільйони п`ятсот одна тисяча п`ятдесят чотири) гривні 35 копійок, які знаходяться на банківському рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "Ромєрм" (ЄДРПОУ 34388586) № НОМЕР_7 , відкритому в акціонерному товаристві "УкрСиббанк" (ЄДРПОУ 09807750).

Скасувати захід забезпечення у кримінальному провадженні №42022102070000123 від 19 квітня 2022 року у вигляді арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 27 червня 2022 року у справі №758/4654/22, в частині арешту грошових коштів у сумі 1 700 000 (один мільйон сімсот тисяч) доларів США 00 центів, які знаходяться на банківському рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "Ромєрм" (ЄДРПОУ 34388586) № НОМЕР_8 , відкритому в акціонерному товаристві "УкрСиббанк" (ЄДРПОУ 09807750).

Зобов`язати акціонерне товариство "УкрСиббанк" (ЄДРПОУ 09807750) перерахувати грошові кошти у сумі 142 923 484 (сто сорок два мільйони дев`ятсот двадцять три тисячі чотириста вісімдесят чотири) гривні 00 копійок, які знаходяться на банківському рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "Єрмак Голд" (ЄДРПОУ 36166843) № НОМЕР_1 , відкритому в акціонерному товаристві "УкрСиббанк" (ЄДРПОУ 09807750), на спеціальний рахунок Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Головному управлінні Державної казначейської служби України МФО 820172, № НОМЕР_9 (одержувач - військова частина НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_22, призначення платежу - для забезпечення обороноздатності України, ККДБ 25020200).

Зобов`язати акціонерне товариство "УкрСиббанк" (ЄДРПОУ 09807750) перерахувати грошові кошти у сумі 15 082 629 (п`ятнадцять мільйонів вісімдесят дві тисячі шістсот двадцять дев`ять) гривень 25 копійок, які знаходяться на банківському рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "Київ-Торг" (ЄДРПОУ 42630075) № НОМЕР_2 , відкритому в акціонерному товаристві "Укрсиббанк" (ЄДРПОУ 09807750), на спеціальний рахунок Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Головному управлінні Державної казначейської служби України МФО 820172, № НОМЕР_9 (одержувач - військова частина НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_22, призначення платежу - для забезпечення обороноздатності України, ККДБ 25020200).

Зобов`язати акціонерне товариство "УкрСиббанк" (ЄДРПОУ 09807750) перерахувати грошові кошти у сумі 30 064 059 (тридцять мільйонів шістдесят чотири тисячі п`ятдесят дев`ять) гривень 51 копійка, які знаходяться на банківському рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "Єрмром" (ЄДРПОУ 34388591) № НОМЕР_3 , відкритому в акціонерному товаристві "Укрсиббанк" (ЄДРПОУ 09807750), на спеціальний рахунок Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Головному управлінні Державної казначейської служби України МФО 820172, № НОМЕР_9 (одержувач - військова частина НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_22, призначення платежу - для забезпечення обороноздатності України, ККДБ 25020200).

Зобов`язати акціонерне товариство "УкрСиббанк" (ЄДРПОУ 09807750) перерахувати грошові кошти у сумі 2 344 729 (два мільйони триста сорок чотири тисячі сімсот двадцять дев`ять) гривень 60 копійок, які знаходяться на банківському рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "Єрмром" (ЄДРПОУ 34388591) № НОМЕР_4 , відкритому в акціонерному товаристві "Укрсиббанк" (ЄДРПОУ 09807750), на спеціальний рахунок Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Головному управлінні Державної казначейської служби України МФО 820172, № НОМЕР_9 (одержувач - військова частина НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_22, призначення платежу - для забезпечення обороноздатності України, ККДБ 25020200).

Зобов`язати акціонерне товариство "УкрСиббанк" (ЄДРПОУ 09807750) перерахувати грошові кошти у сумі 111 520 (сто одинадцять тисяч п`ятсот двадцять) доларів США 10 центів, які знаходяться на банківському рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "Єрмром" (ЄДРПОУ 34388591) № НОМЕР_5 , відкритому в акціонерному товаристві "Укрсиббанк" (ЄДРПОУ 09807750), за наступними банківськими реквізитами: JOINT STOCK COMPANY "THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE" (Kiev Branch), Bank SWIFT number: EXBSUAUX, IBAN НОМЕР_11 , beneficiary customer-name: VDU 0515 (Military unit), Kiev, Ukraine, Setting of payment: donation for the logistic and medical support of the Armed Forces of Ukraine.

Зобов`язати акціонерне товариство "УкрСиббанк" (ЄДРПОУ 09807750) перерахувати грошові кошти у сумі 100 795 445 (сто мільйонів сімсот дев`яносто п`ять тисяч чотириста сорок п`ять) гривень 41 копійка, які знаходяться на банківському рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "Ромєрм" (ЄДРПОУ 34388586) № НОМЕР_6 , відкритому в акціонерному товаристві "Укрсиббанк" (ЄДРПОУ 09807750), на спеціальний рахунок Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Головному управлінні Державної казначейської служби України МФО 820172, № НОМЕР_9 (одержувач - військова частина НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_22, призначення платежу - для забезпечення обороноздатності України, ККДБ 25020200).

Зобов`язати акціонерне товариство "УкрСиббанк" (ЄДРПОУ 09807750) перерахувати грошові кошти у сумі 54 501 054 (п`ятдесят чотири мільйони п`ятсот одна тисяча п`ятдесят чотири) гривні 35 копійок, які знаходяться на банківському рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "Ромєрм" (ЄДРПОУ 34388586) № НОМЕР_7 , відкритому в акціонерному товаристві "Укрсиббанк" (ЄДРПОУ 09807750), на спеціальний рахунок Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Головному управлінні Державної казначейської служби України МФО 820172, № НОМЕР_9 (одержувач - військова частина НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_22, призначення платежу - для забезпечення обороноздатності України, ККДБ 25020200).

Зобов`язати акціонерне товариство "УкрСиббанк" (ЄДРПОУ 09807750) перерахувати грошові кошти у сумі 1 700 000 (один мільйон сімсот тисяч) доларів США 00 центів, які знаходяться на банківському рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "Ромєрм" (ЄДРПОУ 34388586) № НОМЕР_8 , відкритому в акціонерному товаристві "Укрсиббанк" (ЄДРПОУ 09807750), за наступними банківськими реквізитами: JOINT STOCK COMPANY "THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE" (Kiev Branch), Bank SWIFT number: EXBSUAUX, IBAN НОМЕР_11 , beneficiary customer-name: VDU 0515 (Military unit), Kiev, Ukraine, Setting of payment: donation for the logistic and medical support of the Armed Forces of Ukraine.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1