Вирок

від 16.10.2023 по справі 752/21079/17

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/21079/17

Провадження №: 1-кп/752/257/23

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2023 року м. Київ

Голосіївський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретарів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

провівши у відкритому судовому засіданні в м. Києві судовий розгляд кримінального провадження № 12017100010005540, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, з освітою вищою, не одруженого, працюючого викладачем фізичного виховання, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, обвинуваченого за ч.3 ст. 190 КК України,

з участю сторін та інших учасників кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_5 ;

обвинуваченого ОСОБА_6 ;

захисника ОСОБА_7 ,

В С Т А Н О В И В :

При невстановлених обставинах, місці та часі у ОСОБА_6 і особи № 2 (матеріали відносно якого виділено в окреме кримінальне провадження №12018100010005232) та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли за попередньою змовою, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману.

З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману майном суб`єктів господарської діяльності, що займаються торгівельною діяльністю, ОСОБА_6 та особа № 2 (матеріали відносно якого виділено в окреме кримінальне провадження №12018100010005232), розробивши злочинний план, спрямований на заволодіння шляхом обману майном суб`єктів господарської діяльності, що займаються торгівельною діяльністю, знаходячись у невстановленому місці та у невстановлений час, але не пізніше 21.06.2017, реалізовуючи частину злочинного плану, яка полягала в отриманні знаряддя вчинення заволодіння шляхом обману майном суб`єктів господарювання, отримали від невстановленої слідством особи дві підроблені невстановленими особами банківські платіжні картки, видані на ім`я « ОСОБА_8 », дійсна до 03/20, має номер НОМЕР_1 та код CW2 - 388, та на ім`я « ОСОБА_9 », дійсна до 03/20, має номер НОМЕР_2 та код CVV2j037.

Після цього, 21.06.2017 о 17 год. 40 хв., ОСОБА_6 та особа № 2, з метою реалізації розробленого ними у змові з невстановленими особами злочинного плану, достовірно знаючи про факт підроблення невстановленими особами вказаних платіжних карток, виконуючи основну частину злочинного плану по заволодінню шляхом обману майном суб`єктів господарської діяльності, що займаються торгівельною діяльністю, маючи на меті використати для цього підроблені платіжні картки, перебуваючи в ТРЦ «ДрімТаун» за адресою: місто Київ, проспект Оболонський, 1 «б», у приміщенні магазину «Цитрус», перебуваючи на касі магазину,здійснив розрахункову операцію однією із підроблених платіжних карток з доступом до чужого рахунку, за мобільні телефони марки Самсунг модель «S8» в кількості 3 штук вартістю 30 066,3 гривень кожен на загальну суму 90 198,90 гривень.

При цьому, продавець магазину, будучи введеним в оману та не підозрюючи про злочинність намірів ОСОБА_6 , 21 червня 2017 року, здійснив розрахунок за придбаний товар шляхом проведення сканування вказаної платіжної картки через банківський термінал, що належить ПАТ КБ «ПриватБанк» та є електронно-обчислювальною технікою, після чого повернув ОСОБА_6 платіжну картку та видав чеки про підтвердження факту розрахунку.

В результаті обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_6 та особа № 2 заволоділи вказаним товаром та розпорядилися ним на власний розсуд, в результаті чого ТОВ «Цитрус» код ЄДРПОУ (38392659) завдано майнову шкоду в розмірі 90 198,90 гривень.

Крім, того при невстановлених обставинах, місці та часі у ОСОБА_6 і особи № 2 (матеріали відносно якого виділено в окреме кримінальне провадження №12018100010005232) та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли за попередньою змовою, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману.

З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману майном суб`єктів господарської діяльності, що займаються торгівельною діяльністю, ОСОБА_6 та особа № 2, розробивши злочинний план, спрямований на заволодіння шляхом обману майном суб`єктів господарської діяльності, що займаються торгівельною діяльністю, знаходячись у невстановленому місці та у невстановлений час, але не пізніше 21.06.2017р. реалізовуючи частину злочинного плану, яка полягала в отриманні знаряддя вчинення заволодіння шляхом обману майном суб`єктів господарювання, отримали від невстановленої слідством особи дві підроблені невстановленими особами банківські платіжні картки, видані на ім`я « ОСОБА_8 », дійсна до 03/20, має номер НОМЕР_1 та код CW2 - 388, та на ім`я « ОСОБА_9 », дійсна до 03/20, має номер НОМЕР_2 та код CW2-037.

Після цього, 21.06.2017 о 17 год. 40 хв., ОСОБА_6 та особа № 2, з метою реалізації розробленого ними у змові з невстановленими особами злочинного плану, достовірно знаючи про факт підроблення невстановленими особами вказаних платіжних карток, виконуючи основну частину злочинного плану по заволодінню шляхом обману майном суб`єктів господарської діяльності, що займаються торгівельною діяльністю, маючи на меті використати для цього підроблені платіжні картки, перебуваючи в ТРЦ «ДрімТаун» за адресою: місто Київ, проспект Оболонський, 1 «б», у приміщенні магазину «Цитрус», перебуваючи на касі магазину, здійснив розрахункову операцію однією із підроблених платіжних карток з доступом до чужого рахунку, за флеш накопичувач «LeefiBridge 256Gb» на загальну суму 7339 гривень.

При цьому, продавець магазину, будучи введеним в оману та не підозрюючи про злочинність намірів ОСОБА_6 , 21 червня 2017 року, здійснив розрахунок за придбаний товар шляхом проведення сканування вказаної платіжної картки через банківський термінал, що належить ПАТ КБ «ПриватБанк» та є електронно-обчислювальною технікою, після чого повернув ОСОБА_6 платіжну картку та видав чеки про підтвердження факту розрахунку.

В результаті обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_6 та особа № 2 заволоділи вказаним товаром та розпорядилися ним на власний розсуд, в результаті чого ТОВ «Цитрус» код ЄДРПОУ (38392659) завдано майнову шкоду в розмірі 7339 гривень.

Крім, того при невстановлених обставинах, місці та часі у ОСОБА_6 і особи № 2 (матеріали відносно якого виділено в окреме кримінальне провадження №12018100010005232) та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли за попередньою змовою, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману.

З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману майном суб`єктів господарської діяльності, що займаються торгівельною діяльністю, ОСОБА_6 та особа № 2, розробивши злочинний план, спрямований на заволодіння шляхом обману майном суб`єктів господарської діяльності, що займаються торгівельною діяльністю, знаходячись у невстановленому місці та у невстановлений час, але не пізніше 21.06.2017 р. реалізовуючи частину злочинного плану, яка полягала в отриманні знаряддя вчинення заволодіння шляхом обману майном суб`єктів господарювання, отримали від невстановленої слідством особи дві підроблені невстановленими особами банківські платіжні картки, видані на ім`я « ОСОБА_8 », дійсна до 03/20, має номер НОМЕР_1 та код CW2 - 388, та на ім`я « ОСОБА_9 », дійсна до 03/20, має номер НОМЕР_2 та код CW2 - 037.

Після цього, 21.06.2017 о 17 год. 40 хв., ОСОБА_6 та особа № 2, з метою реалізації розробленого ними у змові з невстановленими особами злочинного плану, достовірно знаючи про факт підроблення невстановленими особами вказаних платіжних карток, виконуючи основну частину злочинного плану по заволодінню шляхом обману майном суб`єктів господарської діяльності, що займаються торгівельною діяльністю, маючи на меті використати для цього підроблені платіжні картки, перебуваючи в ТРЦ «ДрімТаун» за адресою: місто Київ, проспект Оболонський, 1 «б», у приміщенні магазину «Цитрус», перебуваючи на касі магазину, здійснив розрахункову операцію однією із підроблених платіжних карток з доступом до чужого рахунку, за мобільний телефон марки Самсунг модель «S8+» на загальну суму 28999,06 гривень.

При цьому, продавець магазину, будучи введеним в оману та не підозрюючи про злочинність намірів ОСОБА_6 , 21 червня 2017 року, здійснив розрахунок за придбаний товар шляхом проведення сканування вказаної платіжної картки через банківський термінал, що належить ПАТ КБ «ПриватБанк» та є електронно-обчислювальною технікою, після чого повернув ОСОБА_6 платіжну картку та видав чеки про підтвердження факту розрахунку.

В результаті обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, ОСОБА_6 та особа № 2 заволоділи вказаним товаром та розпорядилися ним на власний розсуд, в результаті чого ТОВ «Цитрус» код ЄДРПОУ (38392659) завдано майнову шкоду в розмірі 28999,06 гривень.

Крім, того при невстановлених обставинах, місці та часі у ОСОБА_6 і особи № 2 (матеріали відносно якого виділено в окреме кримінальне провадження №12018100010005232) та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли за попередньою змовою, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману.

З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману майном суб`єктів господарської діяльності, що займаються торгівельною діяльністю, ОСОБА_6 та особа № 2, розробивши злочинний план, спрямований на заволодіння шляхом обману майном суб`єктів господарської діяльності, що займаються торгівельною діяльністю, знаходячись у невстановленому місці та у невстановлений час, але не пізніше 21.06.2017 р. реалізовуючи частину злочинного плану, яка полягала в отриманні знаряддя вчинення заволодіння шляхом обману майном суб`єктів господарювання, отримали від невстановленої слідством особи дві підроблені невстановленими особами банківські платіжні картки, видані на ім`я « ОСОБА_8 », дійсна до 03/20, має номер НОМЕР_1 та код CW2 - 388, та на ім`я « ОСОБА_9 », дійсна до 03/20, має номер НОМЕР_2 та код CW2 - 037.

Після цього, 21.06.2017 о 17 год. 57 хв., ОСОБА_6 та особа № 2, з метою реалізації розробленого ними у змові з невстановленими особами злочинного плану, достовірно знаючи про факт підроблення невстановленими особами вказаних платіжних карток, виконуючи основну частину злочинного плану по заволодінню шляхом обману майном суб`єктів господарської діяльності, що займаються торгівельною діяльністю, маючи на меті використати для цього підроблені платіжні картки, перебуваючи в ТРЦ «ДрімТаун» за адресою: місто Київ, проспект Оболонський, 1 «б», у приміщенні магазину «Цитрус», перебуваючи на касі магазину, здійснив розрахункову операцію однією із підроблених платіжних карток з доступом до чужого рахунку, за мобільний телефон марки Самсунг модель «S8+» на загальну суму 28999,06 гривень.

При цьому, продавець магазину, будучи введеним в оману та не підозрюючи про злочинність намірів ОСОБА_6 , 21 червня 2017 року, здійснив розрахунок за придбаний товар шляхом проведення сканування вказаної платіжної картки через банківський термінал, що належить ПАТ КБ «ПриватБанк» та є електронно-обчислювальною технікою, після чого повернув ОСОБА_6 платіжну картку та видав чеки про підтвердження факту розрахунку.

В результаті обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, ОСОБА_6 та особа № 2 заволоділи вказаним товаром та розпорядилися ним на власний розсуд, в результаті чого ТОВ «Цитрус» код ЄДРПОУ (38392659) завдано майнову шкоду в розмірі 28999,06 гривень.

Крім, того при невстановлених обставинах, місці та часі у ОСОБА_6 та особи № 2 (матеріали відносно якого виділено в окреме кримінальне провадження №12018100010005232) та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли за попередньою змовою, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману.

З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману майном суб`єктів господарської діяльності, що займаються торгівельною діяльністю, ОСОБА_6 та особа № 2, розробивши злочинний план, спрямований на заволодіння шляхом обману майном суб`єктів господарської діяльності, що займаються торгівельною діяльністю, знаходячись у невстановленому місці та у невстановлений час, але не пізніше 21.06.2017р. реалізовуючи частину злочинного плану, яка полягала в отриманні знаряддя вчинення заволодіння шляхом обману майном суб`єктів господарювання, отримали від невстановленої слідством особи дві підроблені невстановленими особами банківські платіжні картки, видані на ім`я « ОСОБА_8 », дійсна до 03/20, має номер НОМЕР_1 та код CW2 - 388, та на ім`я « ОСОБА_9 », дійсна до 03/20, має номер НОМЕР_2 та код CW2-037.

Після цього, 21.06.2017 о 17 год. 59 хв., ОСОБА_6 та особа № 2, з метою реалізації розробленого ними у змові з невстановленими особами злочинного плану, достовірно знаючи про факт підроблення невстановленими особами вказаних платіжних карток, виконуючи основну частину злочинного плану по заволодінню шляхом обману майном суб`єктів господарської діяльності, що займаються торгівельною діяльністю, маючи на меті використати для цього підроблені платіжні картки, перебуваючи в ТРЦ «ДрімТаун» за адресою: місто Київ, проспект Оболонський, 1 «б», у приміщенні магазину «Цитрус», перебуваючи на касі магазину, здійснив розрахункову операцію однією із підроблених платіжних карток з доступом до чужого рахунку, за мобільний телефон марки Самсунг модель «S8+» на загальну суму 28999,06 гривень.

При цьому, продавець магазину, будучи введеним в оману та не підозрюючи про злочинність намірів ОСОБА_6 , 21 червня 2017 року, здійснив розрахунок за придбаний товар шляхом проведення сканування вказаної платіжної картки через банківський термінал, що належить ПАТ КБ «ПриватБанк» та є електронно-обчислювальною технікою, після чого повернув ОСОБА_6 платіжну картку та видав чеки про підтвердження факту розрахунку.

В результаті обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, ОСОБА_6 та особа № 2 заволоділи вказаним товаром та розпорядилися ним на власний розсуд, в результаті чого ТОВ «Цитрус», завдано майнову шкоду в розмірі 28999,06 гривень.

Крім, того при невстановлених обставинах, місці та часі у ОСОБА_6 і особи № 2 (матеріали відносно якого виділено в окреме кримінальне провадження №12018100010005232) та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли за попередньою змовою, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману.

З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману майном суб`єктів господарської діяльності, що займаються торгівельною діяльністю, ОСОБА_6 та особа № 2, розробивши злочинний план, спрямований на заволодіння шляхом обману майном суб`єктів господарської діяльності, що займаються торгівельною діяльністю, знаходячись у невстановленому місці та у невстановлений час, реалізовуючи частину злочинного плану, яка полягала в отриманні знаряддя вчинення заволодіння шляхом обману майном суб`єктів господарювання, отримали від невстановленої слідством особи дві підроблені невстановленими особами банківські платіжні картки, видані на ім`я « ОСОБА_8 », дійсна до 03/20, має номер НОМЕР_1 та код CW2 - 388, та на ім`я « ОСОБА_9 », дійсна до 03/20, має номер НОМЕР_2 та код CW2-037.

Після цього, 21.06.2017 о 18 год. 02 хв., ОСОБА_6 та особа № 2, з метою реалізації розробленого ними у змові з невстановленими особами злочинного плану, достовірно знаючи про факт підроблення невстановленими особами вказаних платіжних карток, виконуючи основну частину злочинного плану по заволодінню шляхом обману майном суб`єктів господарської діяльності, що займаються торгівельною діяльністю, маючи на меті використати для цього підроблені платіжні картки, перебуваючи в ТРЦ «ДрімТаун» за адресою: місто Київ, проспект Оболонський, 1 «б», у приміщенні магазину «Цитрус», перебуваючи на касі магазину, здійснив розрахункову операцію однією із підроблених платіжних карток з доступом до чужого рахунку, за мобільний телефон марки Самсунг модель «S8+» на загальну суму 28999,06 гривень.

При цьому, продавець магазину, будучи введеним в оману та не підозрюючи про злочинність намірів ОСОБА_6 , 21 червня 2017 року, здійснив розрахунок за придбаний товар шляхом проведення сканування вказаної платіжної картки через банківський термінал, що належить ПАТ КБ «ПриватБанк» та є електронно-обчислювальною технікою, після чого повернув ОСОБА_6 платіжну картку та видав чеки про підтвердження факту розрахунку.

В результаті обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, ОСОБА_6 та особа № 2 заволоділи вказаним товаром та розпорядилися ним на власний розсуд, в результаті чого ТОВ «Цитрус» завдано майнову шкоду в розмірі 28999,06 гривень.

Крім, того при невстановлених обставинах, місці та часі у ОСОБА_6 і особи № 2 (матеріали відносно якого виділено в окреме кримінальне провадження №12018100010005232) та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли за попередньою змовою, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману.

З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману майном суб`єктів господарської діяльності, що займаються торгівельною діяльністю, ОСОБА_6 та особа № 2, розробивши злочинний план, спрямований на заволодіння шляхом обману майном суб`єктів господарської діяльності, що займаються торгівельною діяльністю, знаходячись у невстановленому місці та у невстановлений час, реалізовуючи частину злочинного плану, яка полягала в отриманні знаряддя вчинення заволодіння шляхом обману майном суб`єктів господарювання, отримали від невстановленої слідством особи дві підроблені невстановленими особами банківські платіжні картки, видані на ім`я « ОСОБА_8 », дійсна до 03/20, має номер НОМЕР_1 та код CW2^388, та на ім`я « ОСОБА_9 », дійсна до 03/20, має номер НОМЕР_2 та код CW2-037.

Після цього, 21.06.2017 о 18 год. 07 хв., ОСОБА_6 та особа № 2, з

метою реалізації розробленого ними у змові з невстановленими особами

злочинного плану, достовірно знаючи про факт підроблення

невстановленими особами вказаних платіжних карток, виконуючи основну

частину злочинного плану по заволодінню шляхом обману майном суб`єктів господарської діяльності, що займаються торгівельною діяльністю, маючи на

меті використати для цього підроблені платіжні картки, перебуваючи в

ТРЦ «ДрімТаун» за адресою: місто Київ,

проспект Оболонський, 1 «б», у приміщенні магазину «Цитрус»,

перебуваючи на касі магазину, здійснив розрахункову операцію однією із

підроблених платіжних карток з доступом до чужого рахунку, за «смарт-

годинник» «SamsungGearS3 Frontier» на загальну суму 10000,12 гривень.

При цьому, продавець магазину, будучи введеним в оману та не

підозрюючи про злочинність намірів ОСОБА_6 , 21 червня 2017

року, здійснив розрахунок за придбаний товар шляхом проведення

сканування вказаної платіжної картки через банківський термінал, що

належить ПАТ КБ «ПриватБанк» та є електронно-обчислювальною технікою,

після чого повернув ОСОБА_6 платіжну картку та видав чеки про

підтвердження факту розрахунку.

В результаті обману, шляхом незаконних операцій з використанням

електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_6 та особа № 2

заволоділи вказаним товаром та розпорядилися ним на власний розсуд, в

результаті чого ТОВ «Цитрус», завдано майнову

шкоду в розмірі 10000,12 гривень.

Крім, того при невстановлених обставинах, місці та часі у ОСОБА_6 , та особи № 2, (матеріали відносно якого виділено в окреме кримінальне провадження №12018100010005232) та невстановлених досудовим розслідуванням осю, які діяли за попередньою змовою, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману.

З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману майном суб`єктів господарської діяльності, що займаються торгівельною діяльністю, ОСОБА_6 та особи № 2 розробивши злочинний план, спрямований на заволодіння шляхом обману майном суб`єктів господарської діяльності, що займаються торгівельною діяльністю, знаходячись у невстановленому місці та у невстановлений час, реалізовуючи частину злочинного плану, яка полягала в отриманні знаряддя вчинення заволодіння шляхом обману майном суб`єктів господарювання, отримали від невстановленої слідством особи дві підроблені невстановленими особами банківські платіжні картки, видані на ім`я « ОСОБА_8 », дійсна до 03/20, має номер НОМЕР_1 та код CW2 - 388, та на ім`я « ОСОБА_9 », дійсна до 03/20, має номер НОМЕР_2 та код НОМЕР_3 .

Після цього, 21.06.2017 о 20 год. 27 хв. ОСОБА_6 та особа № 2, з метою реалізації розробленого ними у змові з невстановленими особами злочинного плану, достовірно знаючи про факт підроблення невстановленими особами вказаних платіжних карток, виконуючи основну частину злочинного плану по заволодінню шляхом обману майном суб`єктів господарської діяльності, що займаються торгівельною діяльністю, маючи на меті використати для цього підроблені платіжні картки, перебуваючи в приміщені магазину «Ельдорадо-127», що за адресою: місто Київ, вул. Горького, 176 на касі магазину, здійснив розрахункову операцію однією із підроблених платіжних карток з доступом до чужого рахунку, за мобільний телефон марки «Apple iphone 7» вартістю 23999.90 грн., за мобільний телефон марки «Apple iphone 7» вартістю 23999.90 грн., за мобільний телефон марки «Apple iphone 7» вартістю 23999.90 грн., чохол «speck iph 7 one » вартістю 999.90 гривень, чохол «speck iph 7 one » вартістю 999.90 гривень, чохол «speck iph 7 one » вартістю 999.90 гривень, карта пам`яті «sand isk micro SD» вартістю 1549,90 гривень, карта пам`яті «sand isk micro SD» вартістю 1549,90 гривень, карта пам`яті «sand isk micro SD» вартістю1549,90гривень, карта пам`яті «sand isk micro SD» вартістю 1549,90гривень, на загальну суму 79649,10 гривень.

При цьому, продавець магазину, будучи введеним в оману та не підозрюючи про злочинність намірів особи № 2, 21 червня 2017 року, здійснив розрахунок за придбаний товар шляхом проведення сканування вказаної платіжної картки через банківський термінал, та є електронно-обчислювальною технікою, після чого повернув особі № 2 платіжну картку та видав чеки про підтвердження факту розрахунку.

В результаті обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, ОСОБА_6 та особа № 2 заволоділи вказаним товаром та розпорядилися ним на власний розсуд, в результаті чого ТОВ «ДІЄСА» ЄДРПОУ 36483471 завдано майнову шкоду в розмірі 79649.90 гривень.

Крім, того при невстановлених обставинах, місці та часі у ОСОБА_6 і особи № 2 (матеріали відносно якого виділено в окреме кримінальне провадження №12018100010005232) та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли за попередньою змовою, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману.

З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману майном суб`єктів господарської діяльності, що займаються торгівельною діяльністю, ОСОБА_6 та особа № 2, розробивши злочинний план, спрямований на заволодіння шляхом обману майном суб`єктів господарської діяльності, що займаються торгівельною діяльністю, знаходячись у невстановленому місці та у невстановлений час, реалізовуючи частину злочинного плану, яка полягала в отриманні знаряддя вчинення заволодіння шляхом обману майном суб`єктів господарювання, отримали від невстановленої слідством особи дві підроблені невстановленими особами банківські платіжні картки, видані на ім`я « ОСОБА_8 », дійсна до 03/20, має номер НОМЕР_1 та код CW2 - 388, та на ім`я « ОСОБА_9 », дійсна до 03/20, має номер НОМЕР_2 та код CW2 - 037.

Після цього, 22.06.2017 о 20 год. 45 хв. ОСОБА_6 та особа № 2, з метою реалізації розробленого ними у змові з невстановленими особами злочинного плану, достовірно знаючи про факт підроблення невстановленими особами вказаних платіжних карток, виконуючи основну частину злочинного плану по заволодінню шляхом обману майном суб`єктів господарської діяльності, що займаються торгівельною діяльністю, маючи на меті використати для цього підроблені платіжні картки, перебуваючи в приміщені магазину «Ельдорадо-127», що за адресою: місто Київ, вул. Горького, 176 на касі магазину, здійснив розрахункову операцію однією із підроблених платіжних карток з доступом до чужого рахунку, за мобільний телефон марки «Самсунг Galaxy S8» вартістю 24999.00 грн, за мобільний телефон марки «Самсунг Galaxy S8» вартістю 24999.00 грн, ноутбук марки «Apple МасЬоо» вартістю 27099,00 гривень, за карту пам`яті «Sandi SK mikro SDX» вартістю 2399,90 гривень, за карту пам`яті «Sandi SK mikro SDX» вартістю 2399,90 гривень, за карту пам`яті «Sandi SK mikro SDX» вартістю 2399,90 гривень, за чехол «самсунг» вартістю 1599,00 гривень, за чехол «самсунг» вартістю 1599,00 гривень, за чехол «самсунг» вартістю 1399, 00 гривень.

При цьому, продавець магазину, будучи введеним в оману та не підозрюючи про злочинність намірів особи № 2, 21 червня 2017 року, здійснив розрахунок за придбаний товар шляхом проведення сканування вказаної платіжної картки через банківський термінал, що належить ПАТ «ОЩАДБАНК» та є електронно-обчислювальною технікою, після чого повернув особі № 2 платіжну картку та видав чеки про підтвердження факту розрахунку.

В результаті обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, ОСОБА_6 та особа № 2 заволоділи вказаним товаром та розпорядилися ним на власний розсуд, в результаті чого ТОВ «ДІЄСА» ЄДРПОУ 36483471 завдано майнову шкоду в розмірі 88895.50 гривень.

Крім, того при невстановлених обставинах, місці та часі у ОСОБА_6 і особи № 2, (матеріали відносно якого виділено в окреме кримінальне провадження №12018100010005232) та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли за попередньою змовою, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману.

З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману майном суб`єктів господарської діяльності, що займаються торгівельною діяльністю, ОСОБА_6 та особа № 2, розробивши злочинний план, спрямований на заволодіння шляхом обману майном суб`єктів господарської діяльності, що займаються торгівельною діяльністю, знаходячись у невстановленому місці та у невстановлений час, реалізовуючи частину злочинного плану, яка полягала в отриманні знаряддя вчинення заволодіння шляхом обману майном суб`єктів господарювання, отримали від невстановленої слідством особи дві підроблені невстановленими особами банківські платіжні картки, видані на ім`я « ОСОБА_8 », дійсна до 03/20, має номер НОМЕР_1 та код CW2 - 388, та на ім`я « ОСОБА_9 », дійсна до 03/20, має номер НОМЕР_2 та код С W2-037.

Після цього, 22.06.2017 о 20 год. 36 хв. ОСОБА_6 та особа № 2, з метою реалізації розробленого ними у змові з невстановленими особами злочинного плану, достовірно знаючи про факт підроблення невстановленими особами вказаних платіжних карток, виконуючи основну частину злочинного плану по заволодінню шляхом обману майном суб`єктів господарської діяльності, що займаються торгівельною діяльністю, маючи на меті використати для цього підроблені платіжні картки, перебуваючи в приміщені магазину «Ельдорадо-127», що за адресою: місто Київ, вул. Горького, 176 на касі магазину, здійснив розрахункову операцію однією із підроблених платіжних карток з доступом до чужого рахунку, за цифровий фотоапарат «Nicon D7200 18-1» вартістю 31999.90 грн., за карту пам`яті «Samsung mikro SDX», вартістю 1699,90 гривень, на загальну суму 33699,80 гривень.

При цьому, продавець магазину, будучи введеним в оману та не підозрюючи про злочинність намірів особи № 2, 21 червня 2017 року, здійснив розрахунок за придбаний товар шляхом проведення сканування вказаної платіжної картки через банківський термінал, що належить ПАТ «ОЩАДБАНК» та є електронно-обчислювальною технікою, після чого повернув особі № 2 платіжну картку та видав чеки про підтвердження факту розрахунку.

В результаті обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, ОСОБА_6 та особа № 2 заволоділи вказаним товаром та розпорядилися ним на власний розсуд, в результаті чого ТОВ «ДІЄСА» ЄДРПОУ 36483471 завдано майнову шкоду в розмірі 33699.80 гривень.

Крім, того при невстановлених обставинах, місці та часі у ОСОБА_6 і особи № 2 (матеріали відносно якого виділено в окреме кримінальне провадження №12018100010005232) та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли за попередньою змовою, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману.

З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману майном суб`єктів господарської діяльності, що займаються торгівельною діяльністю, ОСОБА_6 та особа № 2, розробивши злочинний план, спрямований на заволодіння шляхом обману майном суб`єктів господарської діяльності, що займаються торгівельною діяльністю, знаходячись у невстановленому місці та у невстановлений час, реалізовуючи частину злочинного плану, яка полягала в отриманні знаряддя вчинення заволодіння шляхом обману майном суб`єктів господарювання, отримали від невстановленої слідством особи дві підроблені невстановленими особами банківські платіжні картки, видані на ім`я « ОСОБА_8 », дійсна до 03/20, має номер НОМЕР_1 та код CW2 - 388, та на ім`я « ОСОБА_9 », дійсна до 03/20, має номер НОМЕР_2 та код CW2 - 037.

Після цього, 22.06.2017р. о 20 год. 36 хв. ОСОБА_6 та особа № 2, з метою реалізації розробленого ними у змові з невстановленими особами злочинного плану, достовірно знаючи про факт підроблення невстановленими особами вказаних платіжних карток, виконуючи основну частину злочинного плану по заволодінню шляхом обману майном суб`єктів господарської діяльності, що займаються торгівельною діяльністю, маючи на меті використати для цього підроблені платіжні картки, перебуваючи в приміщені магазину «Ельдорадо-127», що за адресою: місто Київ, вул. Горького, 176 на касі магазину, здійснив розрахункову операцію однією із підроблених платіжних карток з доступом до чужого рахунку, за цифровий фотоапарат «Nicon D7200 18-1»вартістю 31999.90 грн, за карту пам`яті «Samsung mikro SDX» вартістю 1699,90 гривень, на загальну суму 33699,80 гривень.

При цьому, продавець магазину, будучи введеним в оману та не підозрюючи про злочинність намірів особи № 2, 21 червня 2017 року, здійснив розрахунок за придбаний товар шляхом проведення сканування вказаної платіжної картки через банківський термінал, що належить ПАТ «ОЩАДБАНК» та є електронно-обчислювальною технікою, після чого повернув особі № 2 платіжну картку та видав чеки про підтвердження факту розрахунку.

В результаті обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, ОСОБА_6 та особа № 2 заволоділи вказаним товаром та розпорядилися ним на власний розсуд, в результаті чого ТОВ «ДІЄСА» ЄДРПОУ 36483471 завдано майнову шкоду в розмірі 33699.80 гривень.

Крім, того при невстановлених обставинах, місці та часі у ОСОБА_6 і особи № 2 (матеріали відносно якого виділено в окреме кримінальне провадження №12018100010005232) та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли за попередньою змовою, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману.

З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману майном суб`єктів господарської діяльності, що займаються торгівельною діяльністю, ОСОБА_6 та особа № 2, розробивши злочинний план, спрямований на заволодіння шляхом обману майном суб`єктів господарської діяльності, що займаються торгівельною діяльністю, знаходячись у невстановленому місці та у невстановлений час, реалізовуючи частину злочинного плану, яка полягала в отриманні знаряддя вчинення заволодіння шляхом обману майном суб`єктів господарювання, отримали від невстановленої слідством особи дві підроблені невстановленими особами банківські платіжні картки, видані на ім`я « ОСОБА_8 », дійсна до 03/20, має номер НОМЕР_1 та код CW2 - 388, та на ім`я « ОСОБА_9 », дійсна до 03/20, має номер НОМЕР_2 та код CW2 - 037.

Після цього, 22.06.2017 20 год. 50 хв., ОСОБА_6 та особа № 2, з метою реалізації розробленого ними у змові з невстановленими особами злочинного плану, достовірно знаючи про факт підроблення невстановленими особами вказаних платіжних карток, виконуючи основну частину злочинного плану по заволодінню шляхом обману майном суб`єктів господарської діяльності, що займаються торгівельною діяльністю, маючи на меті використати для цього підроблені платіжні картки, перебуваючи в Торговельно-розважальному центрі «Лавина» за адресою: місто Київ, вул. Берковецька, 6 «д», у приміщенні магазину «КЮЗ», перебуваючи на касі магазину, здійснив розрахункову операцію однією із підроблених платіжних карток з доступом до чужого рахунку, за ювелірний виріб «підвіска хрест зол.585»на загальну суму 40843,40 гривень.

При цьому, продавець магазину, будучи введеним в оману та не підозрюючи про злочинність намірів ОСОБА_6 , 22 червня 2017 року, здійснив розрахунок за придбаний товар шляхом проведення сканування вказаної платіжної картки через банківський термінал, що належить ПАТ КБ «ПриватБанк» та є електронно-обчислювальною технікою, після чого повернув ОСОБА_6 платіжну картку та видав чеки про підтвердження факту розрахунку.

В результаті обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_6 та ОСОБА_10 заволоділи вказаним товаром та розпорядилися ним на власний розсуд, в результаті чого ВАТ «Київський ювелірний завод» код ЄДРПОУ (00227229) завдано майнову шкоду в розмірі 40843,40 гривень.

Крім, того при невстановлених обставинах, місці та часі у ОСОБА_6 і особи № 2 (матеріали відносно якого виділено в окреме кримінальне провадження №12018100010005232) та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли за попередньою змовою, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману.

З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману майном суб`єктів господарської діяльності, що займаються торгівельною діяльністю, ОСОБА_6 та особа № 2, розробивши злочинний план, спрямований на заволодіння шляхом обману майном суб`єктів господарської діяльності, що займаються торгівельною діяльністю, знаходячись у невстановленому місці та у невстановлений час, реалізовуючи частину злочинного плану, яка полягала в отриманні знаряддя вчинення заволодіння шляхом обману майном суб`єктів господарювання, отримали від невстановленої слідством особи дві підроблені невстановленими особами банківські платіжні картки, видані на ім`я « ОСОБА_8 », дійсна до 03/20, має номер НОМЕР_1 та код CW2 - 388, та на ім`я « ОСОБА_9 », дійсна до 03/20, має номер НОМЕР_2 та код CW2 - 037.

Після цього, 22.06.2017 о 11 год. 55 хв., ОСОБА_6 та особа № 2, з метою реалізації розробленого ними у змові з невстановленими особами злочинного плану, достовірно знаючи про факт підроблення невстановленими особами вказаних платіжних карток, виконуючи основну частину злочинного плану по заволодінню шляхом обману майном суб`єктів господарської діяльності, що займаються торгівельною діяльністю, маючи на меті використати для цього підроблені платіжні картки, перебуваючи в Торговельно-розважальному центрі «Лавина» за адресою: місто Київ, вул. Берковецька, 6 «д», у приміщенні магазину «КЮЗ», перебуваючи на касі магазину, здійснив розрахункову операцію однією із підроблених платіжних карток з доступом до чужого рахунку, за ювелірний виріб «підвіска хрест ' зол.585»на загальну суму 24368,50 гривень.

При цьому, продавець магазину, будучи введеним в оману та не підозрюючи про злочинність намірів ОСОБА_11 , 22 червня 2017 року, здійснив розрахунок за придбаний товар шляхом проведення сканування вказаної платіжної картки через банківський термінал, що належить ПАТ КБ «ПриватБанк» та є електронно-обчислювальною технікою, після чого повернув ОСОБА_6 платіжну картку та видав чеки про підтвердження факту розрахунку.

В результаті обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, ОСОБА_6 та особа № 2 заволоділи вказаним товаром та розпорядилися ним на власний розсуд, в результаті чого ВАТ «Київський ювелірний завод» код ЄДРПОУ (00227229) завдано майнову шкоду в розмірі 24368,50 гривень.

Крім, того при невстановлених обставинах, місці та часі у ОСОБА_6 і особи № 2 (матеріали відносно якого виділено в окреме кримінальне провадження №12018100010005232) та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли за попередньою змовою, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману.

З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману майном суб`єктів господарської діяльності, що займаються торгівельною діяльністю, ОСОБА_6 та особа № 2, розробивши злочинний план, спрямований на заволодіння шляхом обману майном суб`єктів господарської діяльності, що займаються торгівельною діяльністю, знаходячись у невстановленому місці та у невстановлений час, реалізовуючи частину злочинного плану, яка полягала в отриманні знаряддя вчинення заволодіння шляхом обману майном суб`єктів господарювання, отримали від невстановленої слідством особи дві підроблені невстановленими особами банківські платіжні картки, видані на ім`я « ОСОБА_8 », дійсна до 03/20, має номер НОМЕР_1 та код CVY2 - 388, та на ім`я « ОСОБА_9 », дійсна до 03/20, має номер НОМЕР_2 та код CW2-037.

Після цього, 22.06.2017 о 12 год. 14 хв., ОСОБА_6 та особа № 2, з метою реалізації розробленого ними у змові з невстановленими особами злочинного плану, достовірнознаючи про факт підроблення невстановленими особами вказаних платіжних карток, виконуючи основну частину злочинного плану по заволодінню шляхом обману майном суб`єктів господарської діяльності, що займаються торгівельною діяльністю, маючи на меті використати для цього підроблені платіжні картки, перебуваючи в Торговельно-розважальному центрі «Лавина» за адресою: місто Київ, вул. Берковецька, 6 «д», у приміщенні магазину «Циферблат», перебуваючи на касі магазину, здійснив розрахункову операцію однією із підроблених платіжних карток з доступом до чужого рахунку, за три годинники «Tissot Т035.439.16.031.00» на загальну суму 24679 гривень.

При цьому, продавець магазину, будучи введеним в оману та не підозрюючи про злочинність намірів ОСОБА_6 , 22 червня 2016 року, здійснив розрахунок за придбаний товар шляхом проведення сканування вказаної платіжної картки через банківський термінал, що належить ПАТ КБ «ПриватБанк» та є електронно-обчислювальною технікою, після чого повернув ОСОБА_6 платіжну картку та видав чеки про підтвердження факту розрахунку.

В результаті обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, ОСОБА_6 та особа № 2 заволоділи вказаним товаром та розпорядилися ним на власний розсуд, в результаті чого ТОВ «Женева Плюс» код ЄДРПОУ (38730338) завдано майнову шкоду в розмірі 24679 гривень.

Крім, того при невстановлених обставинах, місці та часі у ОСОБА_6 і особи № 2 (матеріали відносно якого виділено в окреме кримінальне провадження №12018100010005232) та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли за попередньою змовою, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману.

З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману майном суб`єктів господарської діяльності, що займаються торгівельною діяльністю, ОСОБА_6 та особа № 2, розробивши злочинний план, спрямований на заволодіння шляхом обману майном суб`єктів господарської діяльності, що займаються торгівельною діяльністю,знаходячись у невстановленому місці та у невстановлений час, але не пізніше 21.06.2017 р., реалізовуючи частину злочинного плану, яка полягала в отриманні знаряддя вчинення заволодіння шляхом обману майном суб`єктів господарювання, отримали від невстановленої слідством особи дві підроблені невстановленими особами банківські платіжні картки, видані на ім`я « ОСОБА_8 », дійсна до 03/20, має номер НОМЕР_1 та код CW2 - 388, та на ім`я « ОСОБА_9 », дійсна до 03/20, має номер НОМЕР_2 та код CW2 - 037.

Після цього, 22.06.2017 о 12 год. 47 хв., ОСОБА_6 та особа № 2, з метою реалізації розробленого ними у змові з невстановленими особами злочинного плану, достовірно знаючи про факт підроблення невстановленими особами вказаних платіжних карток, виконуючи основну частину злочинного плану по заволодінню шляхом обману майном суб`єктів господарської діяльності, що займаються торгівельною діяльністю, маючи на меті використати для цього підроблені платіжні картки, перебуваючи в Торговельно-розважальному центрі «Лавина» за адресою: місто Київ, вул. Берковецька, 6 «д», у приміщенні магазину «Брокард», перебуваючи на касі магазину, здійснив розрахункову операцію однією із підроблених платіжних карток з доступом до чужого рахунку, за парфуми «GuerlainL-hommeideal 100 ml.» на загальну суму 1988 гривень.

При цьому, продавець магазину, будучи введеним в оману та не підозрюючи про злочинність намірів ОСОБА_6 , 22 червня 2017 року, здійснив розрахунок за придбаний товар шляхом проведення сканування вказаної платіжної картки через банківський термінал, що належить ПАТ КБ «ПриватБанк» та є електронно-обчислювальною технікою, після чого повернув ОСОБА_6 платіжну картку та видав чеки про підтвердження факту розрахунку.

В результаті обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, ОСОБА_6 та особа № 2 заволоділи вказаним товаром та розпорядилися ним на власний розсуд, в результаті чого ТОВ «Брокард - Україна» код ЄДРПОУ (24597296) завдано майнову шкоду в розмірі 1988 гривень.

Крім того при невстановлених обставинах, місці та часі у ОСОБА_6 і особи № 2 (матеріали відносно якого виділено в окреме кримінальне провадження №12018100010005232) та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли за попередньою змовою, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману.

З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману майном суб`єктів господарської діяльності, що займаються торгівельною діяльністю, ОСОБА_6 та особа № 2, розробивши злочинний план, спрямований на заволодіння шляхом обману майном суб`єктів господарської діяльності, що займаються торгівельною діяльністю, знаходячись у невстановленому місці та у невстановлений час, реалізовуючи частину злочинного плану, яка полягала в отриманні знаряддя вчинення заволодіння шляхом обману майном суб`єктів господарювання, отримали від невстановленої слідством особи дві підроблені невстановленими особами банківські платіжні картки, видані на ім`я « ОСОБА_8 », дійсна до 03/20, має номер НОМЕР_1 та код CVV2 - 388, та на ім`я « ОСОБА_9 », дійсна до 03/20, має номер НОМЕР_2 та код CW2 - 037.

Після цього, 22.06.2017 о 13 год. 05 хв., ОСОБА_6 та особа № 2, з метою реалізації розробленого ними у змові з невстановленими особами злочинного плану, достовірно знаючи про факт підроблення невстановленими особами вказаних платіжних карток, виконуючи основну частину злочинного плану по заволодінню шляхом обману майном суб`єктів господарської діяльності, що займаються торгівельною діяльністю, маючи на меті використати для цього підроблені платіжні картки, перебуваючи в Торговельно-розважальному центрі «Лавина» за адресою: місто Київ, вул. Берковецька, 6 «д», у приміщенні магазину «Цитрус», перебуваючи на касі магазину, здійснив розрахункову операціюоднією із підроблених платіжних карток з доступом до чужого рахунку, за «Mackbook» на загальну суму 54898 гривень.

При цьому, продавець магазину, будучи введеним в оману та не підозрюючи про злочинність намірів ОСОБА_6 , 22 червня 2017 року, здійснив розрахунок за придбаний товар шляхом проведення сканування вказаної платіжної картки через банківський термінал, що належить ПАТ КБ «ПриватБанк» та є електронно-обчислювальною технікою, після чого повернув ОСОБА_6 платіжну картку та видав чеки про підтвердження факту розрахунку.

В результаті обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, ОСОБА_6 та особа № 2 заволоділи вказаним товаром та розпорядилися ним на власний розсуд, в результаті чого ТОВ «Цитрус» код СДРПОУ (38392659) завдано майнову шкоду в розмірі 54898 гривень.

Крім, того при невстановлених обставинах, місці та часі у ОСОБА_6 і особи № 2 (матеріали відносно якого виділено в окреме кримінальне провадження №12018100010005232) та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли за попередньою змовою, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману.

З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману майном суб`єктів господарської діяльності, що займаються торгівельною діяльністю, ОСОБА_6 та особа № 2, розробивши злочинний план, спрямований на заволодіння шляхом обману майном суб`єктів господарської діяльності, що займаються торгівельною діяльністю, знаходячись у невстановленому місці та у невстановлений час, реалізовуючи частину злочинного плану, яка полягала в отриманні знаряддя вчинення заволодіння шляхом обману майном суб`єктів господарювання, отримали від невстановленої слідством особи дві підроблені невстановленими особами банківські платіжні картки, видані на ім`я « ОСОБА_8 », дійсна до 03/20, має номер НОМЕР_1 та код CW2 - 388, та на ім`я « ОСОБА_9 », дійсна до 03/20, має номер НОМЕР_2 та код CW2 - 037.

Після цього, 22.06.2017 о 15 год. 51 хв., ОСОБА_6 та особа № 2, з метою реалізації розробленого ними у змові з невстановленими особами злочинного плану, достовірно знаючи про факт підроблення невстановленими особами вказаних платіжних карток, виконуючи основну частину злочинного плану по заволодінню шляхом обману майном суб`єктів господарської діяльності, що займаються торгівельною діяльністю, маючи на меті використати для цього підроблені платіжні картки, перебуваючи в ТРЦ «Лавина» за адресою: місто Київ, вул. Берковецька, 6 «д», у приміщенні магазину «Цитрус», перебуваючи на касі магазину, здійснив розрахункову операцію однією із підроблених платіжних карток з доступом до чужого рахунку, за мобільний телефон «Iphone 7» на загальну суму 38798 гривень.

При цьому, продавець магазину, будучи введеним в оману та не підозрюючи про злочинність намірів ОСОБА_6 , 22 червня 2017 року, здійснив розрахунок за придбаний товар шляхом проведення сканування вказаної платіжної картки через банківський термінал, що належить ПАТ КБ «ПриватБанк» та є електронно-обчислювальною технікою, після чого повернув ОСОБА_6 платіжну картку та видав чеки про підтвердження факту розрахунку.

В результаті обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, ОСОБА_6 та особа № 2 заволоділи вказаним товаром та розпорядилися ним на власний розсуд, в результаті чого ТОВ «Цитрус» код ЄДРПОУ (38392659) завдано майнову шкоду в розмірі 38798 гривень.

Крім, того при невстановлених обставинах, місці та часі у ОСОБА_6 і особи № 2, (матеріали відносно якого виділено в окреме кримінальне провадження №12018100010005232) та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли за попередньою змовою, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману.

З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману майном суб`єктів господарської діяльності, що займаються торгівельною діяльністю, ОСОБА_6 та особа № 2, розробивши злочинний план, спрямований на заволодіння шляхом обману майном суб`єктів господарської діяльності, що займаються торгівельною діяльністю,знаходячись у невстановленому місці та у невстановлений час, але не пізніше 21.06.2017, реалізовуючи частину злочинного плану, яка полягала в отриманні знаряддя вчинення заволодіння шляхом обману майном суб`єктів господарювання, отримали від невстановленої слідством особи дві підроблені невстановленими особами банківські платіжні картки, видані на ім`я « ОСОБА_8 », дійсна до 03/20, має номер НОМЕР_1 та код CW2 - 388, та на ім`я « ОСОБА_9 », дійсна до 03/20, має номер НОМЕР_2 та код CW2 - 037.

Після цього, 22.06.2017 о 15 год. 53 хв., ОСОБА_6 та особа № 2, з метою реалізації розробленого ними у змові з невстановленими особами злочинного плану, достойменно знаючи про факт підроблення невстановленими особами карток, виконуючи основну частину злочин і обману майном суб`єктів господарської діяльністю, маючи на меті використати картки, перебуваючи в ТРЦ «Лавина», за адресою, місто Київ, вул. Берковецька, 6, перебуваючи на касі магазину, здійснив розрахункову операцію однією із підроблених платіжних карток з доступом до чужого рахунку, за мобільний телефон «Iphone 7» на загальну суму 25999 гривень.

При цьому, продавець магазину, будучи введеним в оману та не підозрюючи про злочинність намірів ОСОБА_6 , 22 червня 2017 року,здійснив розрахунок за придбаний товар шляхом проведення сканування вказаної платіжної картки через банківський термінал, що належить ПАТ КБ «ПриватБанк» та є електронно-обчислювальною технікою, після чого повернув ОСОБА_6 платіжну картку та видав чеки про підтвердження факту розрахунку.

В результаті обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, ОСОБА_6 та особа № 2 заволоділи вказаним товаром та розпорядилися ним на власний розсуд, в результаті чого ТОВ «Цитрус» код ЄДРПОУ (38392659) завдано майнову шкоду в розмірі 25999 гривень.

Крім, того при невстановлених обставинах, місці та часі у ОСОБА_6 і особи № 2 (матеріали відносно якого виділено в окреме кримінальне провадження №12018100010005232) та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли за попередньою змовою, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману.

З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману майном суб`єктів господарської діяльності, що займаються торгівельною діяльністю, ОСОБА_6 та особа № 2, розробивши злочинний план, спрямований на заволодіння шляхом обману майном суб`єктів господарської діяльності, що займаються торгівельною діяльністю, знаходячись у невстановленому місці та у невстановлений час, реалізовуючи частину злочинного плану, яка полягала в отриманні знаряддя вчинення заволодіння шляхом обману майном суб`єктів господарювання, отримали від невстановленої слідством особи дві підроблені невстановленими особами банківські платіжні картки, видані на ім`я « ОСОБА_8 », дійсна до 03/20, має номер НОМЕР_1 та код CVV2 - 388, та на їм я «DavidSolohov», дійсна до 03/20, має номер НОМЕР_4 та код СW2-037.

Після цього, 22.06.2017 у невстановлений період часу з 15 год. 54 по 16 год. 25 хв., ОСОБА_6 та особа № 2, з метою реалізації розробленого ними у змові з невстановленими особами злочинного плану, достовірно знаючи про факт підроблення невстановленими особами вказаних платіжних карток, виконуючи основну частину злочинного плану по заволодінню шляхом обману майном суб`єктів господарської діяльності, що займаються торгівельною діяльністю, маючи на меті використати для цього підроблені платіжні картки, перебуваючи в ТРЦ «Лавина» за адресою: місто Київ, вул. Берковецька, 6 «д», у приміщенні магазину «Сан Очки», перебуваючи на касі магазину, здійснив розрахункову операцію однією із підроблених платіжних карток з доступом до чужого рахунку, за окуляри марки «Ray-Ban» нa загальну суму 4200 гривень.

При цьому, продавець магазину, будучи введеним в оману та не підозрюючи про злочинність намірів ОСОБА_6 , 22 червня 2017 року, здійснив розрахунок за придбаний товар шляхом проведення сканування вказаної платіжної картки через банківський термінал, що належить ПАТ КБ «ПриватБанк» та є електронно-обчислювальною технікою, після чого повернув ОСОБА_6 платіжну картку та видав чеки про підтвердження факту розрахунку.

В результаті обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, ОСОБА_6 та особа № 2 заволоділи вказаним товаром та розпорядилися ним на власний розсуд, в результаті чого ТОВ «Сан Очки» код ЄДРПОУ (38562586) завдано майнову шкоду в розмірі 4200 гривень.

Крім, того при невстановлених обставинах, місці та часі у ОСОБА_6 і особи № 2, (матеріали відносно якого виділено в окреме кримінальне провадження №12018100010005232) та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли за попередньою змовою, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману.

З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману майном суб`єктів господарської діяльності, що займаються торгівельною діяльністю, ОСОБА_6 та особа № 2, розробивши злочинний план, спрямований на заволодіння шляхом обману майном суб`єктів господарської діяльності, що займаються торгівельною діяльністю, знаходячись у невстановленому місці та у невстановлений час, реалізовуючи частину злочинного плану, яка полягала в отриманні знаряддя вчинення заволодіння шляхом обману майном суб`єктів господарювання, отримали від невстановленої слідством особи дві підроблені невстановленими особами банківські платіжні картки, видані на ім`я « ОСОБА_8 », дійсна до 03/20, має номер НОМЕР_1 та код CW2 - 388, та на ім`я « ОСОБА_9 », дійсна до 03/20, має номер НОМЕР_2 та код CW2 - 037.

Після цього, 22.06.2017 о 16 год. 32 хв., ОСОБА_6 та особа № 2, з метою реалізації розробленого ними у змові з невстановленими особами злочинного плану, достовірно знаючи про факт підроблення невстановленими особами вказаних платіжних карток, виконуючи основну частину злочинного плану по заволодінню шляхом обману майном суб`єктів господарської діяльності, що займаються торгівельною діяльністю, маючи на меті використати для цього підроблені платіжні картки, перебуваючи в Торговельно-розважальному центрі «Магелан» за адресою: місто Київ, вул. Глушкова, 13 «б», у приміщенні магазину «Золотий Вік», перебуваючи на касі магазину, здійснив розрахункову операцію однією із підроблених платіжних карток з доступом до чужого рахунку, за ювелірні вироби, а саме: золотий ланцюжок, золотий хрестик, золотий ланцюжок на руку на загальну суму 74245 гривень.

При цьому, продавець магазину, будучи введеним в оману та не підозрюючи про злочинність намірів ОСОБА_6 , 22 червня 2017 року, здійснив розрахунок за придбаний товар шляхом проведення сканування вказаної платіжної картки через банківський термінал, що належить ПАТ КБ «ПриватБанк» та є електронно-обчислювальною технікою, після чого повернув ОСОБА_6 платіжну картку та видав чеки про підтвердження факту розрахунку.

В результаті обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, ОСОБА_6 та особа № 2 заволоділи вказаним товаром та розпорядилися ним на власний розсуд, в результаті чого ФОП « ОСОБА_12 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ) завдано майнову шкоду в розмірі 74245 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 , своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном, шляхом обману, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_6 не визнав себе винним. Користуючись своїм правом, від дачі показань відмовився, відмічаючи, що злочинів не вчиняв і доказів цьому немає.

Незважаючи на позицію обвинуваченого ОСОБА_13 , щодо категоричного заперечення своєї вини у вчиненні інкримінованих йому злочинів, суд вважає, що стороною обвинувачення надано достатньо належних, допустимих та безсумнівно переконливих доказів, які узгоджуються між собою, безпосередньо досліджених судом, що підтверджують винність обвинуваченого у вчинені вище зазначених злочинів поза розумним сумнівом, в обсязі обвинувачення, який суд вважає доведеним.

Так, свідок ОСОБА_14 в своїх показаннях відмітила, що в один з днів перебувала в магазині «Айстудіо», який інспектувала. Пригадує, що в той час один з покупців придбав колонку, яка коштувала орієнтовно 5 тисяч гривень. За покупку розрахувався банківською карткою. Обличчя чоловіка не пригадує.

Свідок ОСОБА_15 повідомив, що проводив перевірку за фактами шахрайства, оскільки це входить в його обов`язки як керівника служби безпеки Київського головного регіонального управління «ПриватБанку». Був дзвінок керівнику чи заступнику керівника фінансового моніторингу про підозрілі, можливо шахрайські операції, які проводяться в різних торгових центрах м. Києва. Негайно повідомили службу охорони, поліцію та виїхали на місце, та він був присутнім під час затримання осіб.

Свідок ОСОБА_16 зазначив, що є заступником керівника управління служби безпеки «Приватбанку». Надійшло повідомлення з головного офісу про вчинення шахрайських дій по картках банку США і є оплати в терміналах їх банку, та вони негайно з поліцією виїхали в ТЦ «Магелан», де було затримано двох осіб, в тому числі впізнає серед них обвинуваченого ОСОБА_17 . Пригадує, що оплату особи проводили по картках американського банку однак в банкоматах «ПриватБанку», а за ці дії відповідальність несе власник терміналу, якщо американський банк висуне претензії. Однак чи були такі претензії, йому не відомо. Коли прибули, обвинуваченого бачив в «Магелані» біля охоронця.

Крім показань свідків, винність обвинуваченого у вчиненні злочинів, додатково підтверджується іншими доказами, наданими стороною обвинувачення, зокрема:

протоколами огляду місця події від 22.06.2017 року, зокрема приміщення магазину «Золотий вік», що розташоване в ТЦ «Магелан», по проспекту Глушкова, 13 Б, в м. Києві, в якому відображено, що у громадянина ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено ювелірні вироби, мобільні телефони, чохли для телефонів, годинники, та у ОСОБА_10 виявлено та вилучено годинник, також у вказаних громадян було виявлено та вилучено товарні чеки в кількості 33 шт., пластикову банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я « ОСОБА_9 »;

протоколами огляду місця події від 22.06.2017 року, зокрема автомобіля марки «Фольксваген Шаран», що був припаркований на проспекті Глушкова,13Б, в м. Києві, де відмічено про виявлення та вилучення ноутбука, ювелірних виробів, годинників, окулярів, мобільних телефонів, парфум, 13 товарних чеків, документи та інші речі;

рапортом працівників поліції, де відмічено, що при відпрацюванні інформації ПАТ КБ «ПриватБанк», про шахрайські операції з використанням підроблених банківських карток в магазині «Золотий Вік», що в ТРЦ «Магелан», співробітниками департаменту кіберполіції НП України спільно з співробітниками СБ «Сіріус» було виявлено громадян ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , які з використанням підробленої банківської платіжної картки здійснили несанкціоновані операції по платі товарів, зокрема виробів із золота на загальну суму 75 тисяч гривень. Також встановлено, що зазначені особи здійснили ще ряд шахрайських дій з використанням корпусу пластикової банківської картки з нанесеним номером НОМЕР_6 , по несанкціонованому зняттю грошових коштів з банківської платіжної карти « НОМЕР_7 », при цьому зазначені особи користувалися та використовували автомобіль «Фольксваген Шаран»;

заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» про виявлення підозрілих операцій на карті № НОМЕР_8 , які були здійсненні в торговельних точках міста Києва через платіжні термінали, характер яких дає підстави вважати, що здійснені шахраями;

копіями чеків про проведення операцій в магазині «Ельдорадо» та записами з камер спостереження зазначеного магазину, які надані представником на запит слідчого;

протоколом затримання ОСОБА_6 від 23 червня 2017 року;

протоколом від 25.06.2017 року пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, в якому відображено, що свідок ОСОБА_18 серед інших фото впізнав саме фотографію на якій видно, що зображений ОСОБА_6 (фото № 2), як особу який 22.06.2017 року в магазину «Золотий Вік» здійснив покупку золотих виробів;

висновком експерта № 9/492 від 06.07.2017 року, де відмічено, що:

на магнітних стрічках наданих на експертизу двох пластикових карток №№ 5251070198511154, НОМЕР_2 міститься інформація у вигляді записів доріжки № 2 банківської платіжної картки № НОМЕР_8 , яка відноситься до міжнародної платіжної системи «Віза».

записана на магнітних стрічках наданих на дослідження двох пластикових карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 інформація не відповідає фактичним даним, нанесеним на самих картах;

інформаційним листом ПАТ КБ «ПриватБанк», де відмічено, що від банка-кемітента картки № НОМЕР_8 «The Bancorp Bank", по електронній пошті надійшло підтвердження, що операції по вказаній картці є шахрайськими;

копіями фіскальних чеків від 21.06.2017 року та записами з відеокамер наданих ФОП ОСОБА_19 ;

копіями фіскальних чеків та записами з камер відеоспостереження наданих слідству ТОВ «Померанч»;

копіями фіскальних чеків наданих слідству ФОП ОСОБА_20 ;

протоколом від 10.08.2017 року пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, в якому відображено, що свідок ОСОБА_21 серед інших фото впізнав саме фотографію на якій видно, що зображений ОСОБА_6 (фото № 3), як особу який 22.06.2017 року придбав два телефони в магазині «Цитрус», що в ТРЦ «Лавіна», придбав два телефону та ноутбук та при розрахунку використовував банківську картку;

протоколом від 10.08.2017 року пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, в якому відображено, що свідок ОСОБА_22 серед інших фото впізнала саме фотографію на якій видно, що зображений ОСОБА_6 (фото № 3), як особу який 22.06.2017 року придбав два телефони в магазині «КЮЗ» здійснив покупку ювелірних виробів;

протоколом від 10.08.2017 року пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, в якому відображено, що свідок ОСОБА_23 серед інших фото впізнала саме фотографію на якій видно, що зображений ОСОБА_6 (фото № 2), як особу який 22.06.2017 року у магазині «Циферблат», що в ТРЦ «Лавіна», здійснив покупку 3 годинників «Тіссот» та годинника «Фредерік» та розрахувався банківською карткою;

протоколом від 28.08.2017 року пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, в якому відображено, що свідок ОСОБА_24 серед інших фото впізнала саме фотографію на якій видно, що зображений ОСОБА_6 (фото № 4), як особу який 22.06.2017 року здійснив покупку сонячних окулярів та розрахувався банківською карткою;

протоколом обшуку квартири АДРЕСА_1 , де проживав ОСОБА_6 , де відмічено що знайдено та вилучено флеш накопичувачі, мобільні телефони, ноутбук, банківські картки чворна сумка;

заявою ФОП ОСОБА_12 та матеріалами в додаток до неї, зокрема накладними про переміщення товару, довідкою про вартість збитків;

протоколом огляду мобільних телефонів з відміткою контактів;

копіями фіскальних чеків про придбання ювелірних виробів ФОП ОСОБА_25

протоколами огляду відеозаписів вилучених з камер відео спостереження які встановлені: на вході в приміщення ФОП « ОСОБА_26 »; які встановлені в ТРЦ «Скай Мол»; які встановлені у магазинах «Цитрус», «СВП Плюс» та «Аурум» за адресою: м. Київ проспект Генерала Ватутіна,2, ТРЦ «Скай Мол»;

копіями чеків наданих по магазину Вінниця Кристал, м. Київ, ТРЦ «Караван» вул. Лугова,12 та ТЦ «Дрим Таун», проспект Оболонський,1Б,

копіями фіскальних чеків наданих по магазину ТОВ «СВП Плюс» та записами з їх камер спостереження;

протоколом огляду фотографій фіскальних чеків вилучених з магазину «СВП Плюс» за адресою: м. Київ проспект Генерала Ватутіна,2, ТРЦ «Скай Мол»;

протоколами огляду відеозаписів вилучених з камер відео спостереження які встановлені в магазині «КЮЗ» за адресою: м. Київ вул. Берковецька,6Д, ТРЦ «Лавіна Мол»;

протоколами огляду відеозаписів вилучених з камер відео спостереження які встановлені в ТРЦ «Лавіна Мол», за адресою: м. Київ вул. Берковецька,6Д;

протоколами огляду відеозаписів вилучених з камер відео спостереження які встановлені в магазині «Брокард» за адресою: м. Київ вул. Берковецька,6Д, ТРЦ «Лавіна Мол» та копії чеків з зазначеного магазину;

протоколами огляду відеозаписів вилучених з камер відео спостереження які встановлені в магазині «Цитрус» за адресою: м. Київ вул. Берковецька,6Д, ТРЦ «Лавіна Мол» та копії чеків з зазначеного магазину;

протоколами огляду відеозаписів вилучених з камер відео спостереження які встановлені в магазині «Аурум» за адресою: м. Київ вул. Берковецька,6Д, ТРЦ «Лавіна Мол» та копії чеків з зазначеного магазину;

протоколом від 15.09.2017 року пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, в якому відображено, що свідок ОСОБА_27 серед інших фото впізнав саме фотографію на якій видно, що зображений ОСОБА_6 (фото № 4), як особу який 21.06.2017 року здійснив покупку в магазині «Цитрус» за адресою: м. Київ, проспект Оболонський,1б, та розрахувався банківською карткою на ім`я « ОСОБА_9 »;

протоколом огляду об`єктів вилучених під час обшуку, зокрема шести мобільних телефонів з відміткою контактів та з`єднань;

протоколом огляду речей ( зокрема ювелірних виробів), які 22.06.2017 року були виявлені та вилучені в ході проведення огляду місця події в магазині «Золотий вік» що розташований в ТРЦ «Магелан», за адресою: м. Київ, проспект Глушкова,13Б, які, як видно з листа старшого слідчого для подальшого зберігання направлені начальнику Управління-головному бухгалтеру управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУ НП у м. Києві та прийняті на зберігання згідно квитанцій;

протоколом огляду речей ( зокрема телефонів, чохлів до телефонів, годинника), які 22.06.2017 року були виявлені та вилучені в ході проведення огляду місця події в магазині «Золотий вік», що розташований в ТРЦ «Магелан», за адресою: м. Київ, проспект Глушкова,13Б, та речей (зокрема ноутбуку, наручних годинників «Тіссот», та годинника «Фредерікс», мобільного телефону «Самсунг», мультипортового адаптера), які були виявлені та вилучені 22.06.2017 року в ході проведення огляду автомобіля «Фольксваген», власником якого є ОСОБА_10 та який був припаркований за адресою: м. Київ, проспект Глушкова,13б;

постановами про визнання вилучених предметів та речей речовими доказами.

Вищезазначені безпосередньо досліджені судом докази, суд вважає належними, допустимими, переконливими та достатніми поза розумним сумнівом для визнання обвинуваченого ОСОБА_6 винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 190 КК України.

Відмічаючи в обставинах вчинення ОСОБА_28 кримінальних правопорушень, отримання ним та невстановленою слідством особою № 2, двох підроблених невстановленими особами банківських платіжних карток, виданих на «AlekeiRogov» та на «DavidSolohov», зберігання, перевезення та подальше використання цих підроблених платіжних карток, суд вважає за необхідне відмітити, що в ході судового розгляду було об`єктивно встановлено, що обвинувачений ОСОБА_6 , за попередньою змовою з особою № 2 ( матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч.2 ст. 200 КК України, - зберігання, перевезення, використання підробленої платіжної карти, за попередньою змовою групою осіб, тобто по суті встановлено, що мало місце зазначене кримінальне правопорушення і обвинувачений винен у його вчиненні, однак, за клопотанням сторони захисту в цій частині кримінальне провадження за нереабілітуючими підставами було закрито на підставі ст. 49 КК України, за строками давності.

Щодо позиції захисту з приводу необхідності виправдання обвинуваченого, оскільки відсутні достатні та переконливі докази його винності, а також з приводу невірної правової кваліфікації дій ОСОБА_6 то суд її до уваги не бере і відкидає. Як вважає суд, стороною обвинувачення надано достатньо переконливих доказів винності обвинуваченого, які є належними і допустимими. Крім того, зважаючи на обставини вчинення злочинів, з використанням підробленої банківської платіжної картки, яку обвинувачений за попередньою змовою з іншою особою, за відсутності власних коштів, використовували проводячи оплати через банківські термінали скуповуючи ювелірні вироби, годинники, техніку та інші цінні речі, тим самим вводячи в оману працівників торгових закладів та банківської установи, суд вважає, що обвинувачені вчиняли саме шахрайство, а тому не знаходить підстав для перекваліфікації дій обвинуваченого.

Суд вважає доведеною винність обвинуваченого ОСОБА_6 у вчиненні злочинів передбачених ч.3 ст. 190 КК України.

При призначенні покарання, суд враховує тяжкість вчинених злочинів, обставини, які пом`якшують та обтяжують покарання, особу винного.

Так, обвинувачений ОСОБА_6 раніше не судимий, характеризується позитивно, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, працює.

Обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_6 , не встановлено.

Підсумовуючи результати судового розгляду, суд прийшов до висновку про необхідність призначення покарання ОСОБА_6 , у виді позбавлення волі, оскільки лише таке покарання, як вважає суд, буде достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення ним інших кримінальних правопорушень.

Строк відбуття покарання ОСОБА_6 рахувати з моменту затримання після набрання вироком законної сили.

Речові докази: оптичні диски, - зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 371, 373, 374, 377 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

ОСОБА_29 визнати винуватим та призначити покарання за ч.3 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки.

Строк відбуття покарання ОСОБА_6 рахувати з моменту затримання після набрання вироком законної сили.

Речові докази: оптичні диски, - зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Вирок суду може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Голосіївський районний суд м. Києва протягом 30 діб з дня проголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Суддя ОСОБА_1