Ухвала

від 25.10.2023 по справі 642/92/23

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

25.10.2023

Справа № 642/92/23

Провадження № 1-кс/642/3367/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором про арешт майна у кримінальному провадженні за №62022170020000379 від 31.05.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України,-

встановив:

До Ленінського районного суду м.Харкова звернувся слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 із клопотанням про накладення арешту на майно.

В обґрунтування зазначив, що у провадженні другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №62022170020000379 від 31.05.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч.2ст.111КК України, за тим фактом, що службові особи Ізюмської та Куп`янської ДПІ ГУ ДПС у Харківській області, під час збройної агресії російської федерації, перейшли на бік ворога та співпрацюють з ним, приймаючи активну участь у створенні нових незаконних органів влади на території Ізюмського та Куп`янського районів, Харківської області, у тому числі, з відновлення роботи по збору податків на користь загарбників.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення злочину може бути причетна старший державний інспектор Куп`янського відділу податків і зборів з юридичних осіб та проведення камеральних перевірок Головного управління Державної податкової служби у Харківській області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Попередньо встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, перебуваючи на посаді старшого державного інспектора Куп`янського відділу податків і зборів з юридичних осіб та проведення камеральних перевірок Головного управління Державної податкової служби у Харківській області, в період збройного конфлікту в умовах воєнного стану, вчинила перехід на бік ворога та добровільно зайняла посаду у створеному окупаційною владою рф органі «Налоговая служба Харьковской области».

В ході виконання доручення прокурора, оперативними співробітниками Управління Служби безпеки України в Харківської області встановлено, що за місцем проживання ОСОБА_4 квартира АДРЕСА_1 , можуть знаходитися документальні матеріали, що підтверджують її, а також інших співробітників Головного управління ДПС у Харківській області, співпрацю з окупаційною владою.

23.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова ОСОБА_5 від 18.10.2023 проведено обшук квартири АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

-Перечень документов для оформления п-та РФ» на 1 (одному) арк.

- полімерний пакет чорного кольору, в якому знаходяться:

-папки паперові з найменуванням «Налоговая служба Харьковской области г.Купянск», з документами, а саме:

-№7022000314 щодо «Фермерское хозяйство «Вишневый сад»;

-№7022001910 щодо «Крестьянское фермерское хозяйство « ОСОБА_6 »;

-№7022000919 щодо «Фермерское хозяйство « ОСОБА_7 »;

-№7022000490 щодо «Фермерское хозяйство «Талиан»;

-№7022000787 щодо «Фермерское хозяйство «Обрий 93»;

-№7022000710 щодо «Фермерское хозяйство «Горизонт»;

-№7022000941 щодо «Крестьянское (фермерское) хозяйство «Козаче»;

-№7022000875 щодо «Селянское фермерское хозяйство «Фортуна»;

-№7022000765 щодо «Общество с ограниченной ответственностью «Укргрузавто-транс»;

-№7022000886 щодо «Фермерское хозяйство «Стимул»;

-№7022000248 щодо «Частное предприятие «Купянск-гортопливо»;

-№7022000281 щодо «Сельскохозяйственное общество с ограниченной ответственностью «Перемога»;

-№7022000479 щодо «Фермерское хозяйство «Шанс-4»;

-№7022001227 щодо «Фермерское хозяйство «Шарус»;

-№7022000677 щодо «Общество с ограниченной ответственностью «Золотой век-2012»;

-№7022000556 щодо «Фермерское хозяйство « ОСОБА_8 »;

-№7022000149 щодо «Частное предприятие «Кристалл»;

-№7022000732 щодо «Частное предприятие «Джерело»;

-№7022000831 щодо «Фермерское хозяйство « ОСОБА_9 »;

-папка паперова « ОСОБА_10 » з документами «Налоговая служба Харьковской области»;

-папка паперова « ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 »

- полімерний пакет чорного кольору, в якому знаходяться:

-папки паперові з найменуванням «Налоговая служба Харьковской области г.Купянск», з документами, а саме:

-№7022001656 щодо «Фермерское хозяйство «Агрошлях»;

-№7022000040 щодо «Частное сельскохозяйственное предприятие «Становэ»;

-№7022001612 щодо «Общество с ограниченной ответственностью «Купянск-сервис»;

-№7022001580 щодо «Коммунальное предприятие «Купянсктеплоэнерго Военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области»;

-№7022001370 щодо «Общество с ограниченной ответственностью «Пальмира»;

-№7022000292 щодо «Крестьянское (фермерское) хозяйство «Ромашка»;

-№7022000930 щодо «ООО «Агрофирма «Магнит»;

-№7022001601 щодо «Фермерское хозяйство « ОСОБА_12 ;

-№7022000810 щодо «Сельскохозяйственное общество с ограниченной ответственностью «Надия»;

-№7022000150 щодо «Коллективное предприятие «Тонус»;

-№7022000897 щодо «Частное сельскохозяйственное предприятие «Степ»;

-№7022000457 щодо «ООО «ПТФ» «Оскол»;

-№7022000534 щодо «Фермерское хозяйство «Жемчужине»;

-№7022001128 щодо «Частное предприятие «Виктория-транс 2021»;

-№7022000908 щодо «Общество с ограниченной ответственностью «Инвестлес 2019»;

-№7022001535 щодо «Фермерское хозяйство «Моя нива»

-папка паперова «1184 АК «Пищевик» з документами «Налоговая служба Харьковской области»;

-папка паперова «1188 ФХ «С.А.Н.» з документами «Налоговая служба Харьковской области»;

-«Журнал поступления и выдачи документов» «Индекс дела №20-08/32» Налоговой службы Харьковской области»;

-«Журнал поступления и выдачи документов»;

-«Отчётные данные о работниках Реутской Марины Викторовны за «08.2022» на 1 (одному) арк.;

-Сведения о физическом лице, получающем выплату» з копіями паспортів « ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » паспорт громадянина російської федерації; « ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 » паспорт громадянина України»; « ОСОБА_15 » паспорт громадянина російської федерації; « ОСОБА_16 » паспорт громадянина України на 6 (шести) арк.;

-Сведения о физическом лице, получающем выплату» з копіями паспортів « ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 » паспорт громадянина російської федерації; « ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 » паспорт громадянина України; « ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 » паспорт громадянина України; « ОСОБА_20 » паспорт громадянина України на 5 (п`яти) арк.

Постановою слідчого від 23.10.2023 предмети і документи, виявлені та вилучені в ході обшуку визнано речовими доказами, оскільки вони відповідають ознакам речових доказів, зазначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Так, вилучені документи були створені у період функціонування незаконного органу окупаційної адміністрації «Налоговая службаХарьковской области»і підтверджуютьфакт співпраці ОСОБА_4 та іншихспівробітників ГУДПС вХарківській областіз ворогом.Зокрема,у вказанихдокументах міститьсявказівка напосаду,яку обіймала ОСОБА_4 «главныйспециалист отделарегистрации иприемки отчетностиНалоговой службыв Харьковскойобласти»,оригінали їїпідпису,відтиски печаткинезаконного органутощо. Таким чином, вилучені документи є матеріальними об`єктами, що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме переходу на бік ворога в умовах воєнного стану ОСОБА_4 та інших співробітників ГУДПС вХарківській області. Крім того, вилучені документи можуть бути використані органом досудового розслідування у якості зразків для проведення почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Крім того, у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Отже, виходячи з викладеного, вбачається, що у кримінальному провадженні є підстави для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, завданням якого, у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України є збереження речових доказів.

Одночасно встановлено, що обшук проводився у присутності володільця житла ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який має статус володільця майна.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про слухання справи у його відсутності, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Від громадянина ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який має статус володільця майна надійшла заява, в які він не заперечує проти накладення арешту на майно вилучене в ходів обшуку квартири АДРЕСА_1 . Клопотання просив розглядати без його участі.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, другим слідчим відділом (з дислокацією у м.Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022170020000379 від 31.05.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

23.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова ОСОБА_5 від 18.10.2023 проведено обшук квартири АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

-Перечень документов для оформления п-та РФ» на 1 (одному) арк.

- полімерний пакет чорного кольору, в якому знаходяться:

-папки паперові з найменуванням «Налоговая служба Харьковской области г.Купянск», з документами, а саме:

-№7022000314 щодо «Фермерское хозяйство «Вишневый сад»;

-№7022001910 щодо «Крестьянское фермерское хозяйство « ОСОБА_6 »;

-№7022000919 щодо «Фермерское хозяйство « ОСОБА_7 »;

-№7022000490 щодо «Фермерское хозяйство «Талиан»;

-№7022000787 щодо «Фермерское хозяйство «Обрий 93»;

-№7022000710 щодо «Фермерское хозяйство «Горизонт»;

-№7022000941 щодо «Крестьянское (фермерское) хозяйство «Козаче»;

-№7022000875 щодо «Селянское фермерское хозяйство «Фортуна»;

-№7022000765 щодо «Общество с ограниченной ответственностью «Укргрузавто-транс»;

-№7022000886 щодо «Фермерское хозяйство «Стимул»;

-№7022000248 щодо «Частное предприятие «Купянск-гортопливо»;

-№7022000281 щодо «Сельскохозяйственное общество с ограниченной ответственностью «Перемога»;

-№7022000479 щодо «Фермерское хозяйство «Шанс-4»;

-№7022001227 щодо «Фермерское хозяйство «Шарус»;

-№7022000677 щодо «Общество с ограниченной ответственностью «Золотой век-2012»;

-№7022000556 щодо «Фермерское хозяйство « ОСОБА_8 »;

-№7022000149 щодо «Частное предприятие «Кристалл»;

-№7022000732 щодо «Частное предприятие «Джерело»;

-№7022000831 щодо «Фермерское хозяйство « ОСОБА_9 »;

-папка паперова « ОСОБА_10 » з документами «Налоговая служба Харьковской области»;

-папка паперова « ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 »

- полімерний пакет чорного кольору, в якому знаходяться:

-папки паперові з найменуванням «Налоговая служба Харьковской области г.Купянск», з документами, а саме:

-№7022001656 щодо «Фермерское хозяйство «Агрошлях»;

-№7022000040 щодо «Частное сельскохозяйственное предприятие «Становэ»;

-№7022001612 щодо «Общество с ограниченной ответственностью «Купянск-сервис»;

-№7022001580 щодо «Коммунальное предприятие «Купянсктеплоэнерго Военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области»;

-№7022001370 щодо «Общество с ограниченной ответственностью «Пальмира»;

-№7022000292 щодо «Крестьянское (фермерское) хозяйство «Ромашка»;

-№7022000930 щодо «ООО «Агрофирма «Магнит»;

-№7022001601 щодо «Фермерское хозяйство « ОСОБА_12 ;

-№7022000810 щодо «Сельскохозяйственное общество с ограниченной ответственностью «Надия»;

-№7022000150 щодо «Коллективное предприятие «Тонус»;

-№7022000897 щодо «Частное сельскохозяйственное предприятие «Степ»;

-№7022000457 щодо «ООО «ПТФ» «Оскол»;

-№7022000534 щодо «Фермерское хозяйство «Жемчужине»;

-№7022001128 щодо «Частное предприятие «Виктория-транс 2021»;

-№7022000908 щодо «Общество с ограниченной ответственностью «Инвестлес 2019»;

-№7022001535 щодо «Фермерское хозяйство «Моя нива»

-папка паперова «1184 АК «Пищевик» з документами «Налоговая служба Харьковской области»;

-папка паперова «1188 ФХ «С.А.Н.» з документами «Налоговая служба Харьковской области»;

-«Журнал поступления и выдачи документов» «Индекс дела №20-08/32» Налоговой службы Харьковской области»;

-«Журнал поступления и выдачи документов»;

-«Отчётные данные о работниках Реутской Марины Викторовны за «08.2022» на 1 (одному) арк.;

-Сведения о физическом лице, получающем выплату» з копіями паспортів « ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » паспорт громадянина російської федерації; « ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 » паспорт громадянина України»; « ОСОБА_15 » паспорт громадянина російської федерації; « ОСОБА_16 » паспорт громадянина України на 6 (шести) арк.;

-Сведения о физическом лице, получающем выплату» з копіями паспортів « ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 » паспорт громадянина російської федерації; « ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 » паспорт громадянина України; « ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 » паспорт громадянина України; « ОСОБА_20 » паспорт громадянина України на 5 (п`яти) арк.

Постановою слідчого від 23.10.2023 предмети і документи, виявлені та вилучені в ході обшуку визнано речовими доказами, оскільки вони відповідають ознакам речових доказів, зазначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Вилучені документи були створені у період функціонування незаконного органу окупаційної адміністрації «Налоговая службаХарьковской области»і підтверджуютьфакт співпраці ОСОБА_4 та іншихспівробітників ГУДПС вХарківській областіз ворогом.Зокрема,у вказанихдокументах міститьсявказівка напосаду,яку обіймала ОСОБА_4 «главныйспециалист отделарегистрации иприемки отчетностиНалоговой службыв Харьковскойобласти»,оригінали їїпідпису,відтиски печаткинезаконного органутощо. Вилучені документи є матеріальними об`єктами, що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме переходу на бік ворога в умовах воєнного стану ОСОБА_4 та інших співробітників ГУДПС вХарківській області. Крім того, вилучені документи можуть бути використані органом досудового розслідування у якості зразків для проведення почеркознавчої експертизи.

Згідно з ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Слідчим доведено, що зазначене вище майно, має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки підозрювана або особи, що діють в її інтересах, матимуть можливість розпорядитися ним

Враховуючи те, що слідчим надано достатньо доказів, що вказані речі мають доказове значення для даного кримінального провадження, а незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання на накладення арешту.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 171-173 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором про арешт майна у кримінальному провадженні за №62022170020000379 від 31.05.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно документи, виявлені та вилучені в ході обшуку квартири АДРЕСА_1 , а саме:

-Перечень документов для оформления п-та РФ» на 1 (одному) арк.

- полімерний пакет чорного кольору, в якому знаходяться:

-папки паперові з найменуванням «Налоговая служба Харьковской области г.Купянск», з документами, а саме:

-№7022000314 щодо «Фермерское хозяйство «Вишневый сад»;

-№7022001910 щодо «Крестьянское фермерское хозяйство « ОСОБА_6 »;

-№7022000919 щодо «Фермерское хозяйство « ОСОБА_7 »;

-№7022000490 щодо «Фермерское хозяйство «Талиан»;

-№7022000787 щодо «Фермерское хозяйство «Обрий 93»;

-№7022000710 щодо «Фермерское хозяйство «Горизонт»;

-№7022000941 щодо «Крестьянское (фермерское) хозяйство «Козаче»;

-№7022000875 щодо «Селянское фермерское хозяйство «Фортуна»;

-№7022000765 щодо «Общество с ограниченной ответственностью «Укргрузавто-транс»;

-№7022000886 щодо «Фермерское хозяйство «Стимул»;

-№7022000248 щодо «Частное предприятие «Купянск-гортопливо»;

-№7022000281 щодо «Сельскохозяйственное общество с ограниченной ответственностью «Перемога»;

-№7022000479 щодо «Фермерское хозяйство «Шанс-4»;

-№7022001227 щодо «Фермерское хозяйство «Шарус»;

-№7022000677 щодо «Общество с ограниченной ответственностью «Золотой век-2012»;

-№7022000556 щодо «Фермерское хозяйство « ОСОБА_8 »;

-№7022000149 щодо «Частное предприятие «Кристалл»;

-№7022000732 щодо «Частное предприятие «Джерело»;

-№7022000831 щодо «Фермерское хозяйство « ОСОБА_9 »;

-папка паперова « ОСОБА_10 » з документами «Налоговая служба Харьковской области»;

-папка паперова « ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 »

- полімерний пакет чорного кольору, в якому знаходяться:

-папки паперові з найменуванням «Налоговая служба Харьковской области г.Купянск», з документами, а саме:

-№7022001656 щодо «Фермерское хозяйство «Агрошлях»;

-№7022000040 щодо «Частное сельскохозяйственное предприятие «Становэ»;

-№7022001612 щодо «Общество с ограниченной ответственностью «Купянск-сервис»;

-№7022001580 щодо «Коммунальное предприятие «Купянсктеплоэнерго Военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области»;

-№7022001370 щодо «Общество с ограниченной ответственностью «Пальмира»;

-№7022000292 щодо «Крестьянское (фермерское) хозяйство «Ромашка»;

-№7022000930 щодо «ООО «Агрофирма «Магнит»;

-№7022001601 щодо «Фермерское хозяйство « ОСОБА_12 ;

-№7022000810 щодо «Сельскохозяйственное общество с ограниченной ответственностью «Надия»;

-№7022000150 щодо «Коллективное предприятие «Тонус»;

-№7022000897 щодо «Частное сельскохозяйственное предприятие «Степ»;

-№7022000457 щодо «ООО «ПТФ» «Оскол»;

-№7022000534 щодо «Фермерское хозяйство «Жемчужине»;

-№7022001128 щодо «Частное предприятие «Виктория-транс 2021»;

-№7022000908 щодо «Общество с ограниченной ответственностью «Инвестлес 2019»;

-№7022001535 щодо «Фермерское хозяйство «Моя нива»

-папка паперова «1184 АК «Пищевик» з документами «Налоговая служба Харьковской области»;

-папка паперова «1188 ФХ «С.А.Н.» з документами «Налоговая служба Харьковской области»;

-«Журнал поступления и выдачи документов» «Индекс дела №20-08/32» Налоговой службы Харьковской области»;

-«Журнал поступления и выдачи документов»;

-«Отчётные данные о работниках Реутской Марины Викторовны за «08.2022» на 1 (одному) арк.;

-Сведения о физическом лице, получающем выплату» з копіями паспортів « ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » паспорт громадянина російської федерації; « ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 » паспорт громадянина України»; « ОСОБА_15 » паспорт громадянина російської федерації; « ОСОБА_16 » паспорт громадянина України на 6 (шести) арк.;

-Сведения о физическом лице, получающем выплату» з копіями паспортів « ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 » паспорт громадянина російської федерації; « ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 » паспорт громадянина України; « ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 » паспорт громадянина України; « ОСОБА_20 » паспорт громадянина України на 5 (п`яти) арк.

Визначити місцем зберігання речових доказів кімнату зберігання речових доказів Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві (м.Полтава, вул.Гоголя, 25).

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали суду доручитиДругому слідчому відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1