Ухвала
від 08.11.2023 по справі 331/2881/23
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

08.11.2023

Справа № 331/2881/23

Провадження № 1-кс/331/2124/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддяЖовтневого районногосуду м.Запоріжжя ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22023080000000027 від 04.01.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України,про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором, у кримінальному провадженні №22023080000000027 від 04.01.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України,проарешт майна.

У вказаному клопотанні слідчий просив накласти арешт на майно, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження, яке належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

1)об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «SCHMITZ», моделі «SKI 24», 2017 року випуску, № шасі НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 ;

2)об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «ЗИЛ», моделі «130В1 6000», 1980 року випуску, № двигуна НОМЕР_3 № шасі НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 ;

3)об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «КАМАЗ», моделі «5410 10850», 1986 року випуску, № шасі НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_7 ;

4)об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «ОДАЗ», моделі «9370», 1986 року випуску, № шасі НОМЕР_8 , д.н.з. НОМЕР_9 ;

5)об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «ВАЗ», моделі «21140 1499», 2005 року випуску, № двигуна НОМЕР_10 , № кузова НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 ;

6)об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «КАМАЗ», моделі «5410 10850», 1983 року випуску, № двигуна НОМЕР_13 № шасі НОМЕР_14 , д.н.з. НОМЕР_15 ;

7)об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «КАЗ», моделі «717», 1984 року випуску, № шасі НОМЕР_16 , д.н.з. НОМЕР_17 ;

8)об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «ГАЗ-САЗ», моделі «53Б 4250», 1983 року випуску, № двиг. НОМЕР_18 , д.н.з. НОМЕР_19 ;

9)об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «ГАЗ», моделі «53 4250», 1966 року випуску, д.н.з. НОМЕР_20 ;

10)об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «КАМАЗ», моделі «5511110850», 1990 року випуску, № шасі НОМЕР_21 , д.н.з. НОМЕР_22 ;

11)об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «МАЗ», моделі «54331 11150», 1992 року випуску, № двиг. ЯМ3236690322 № шасі НОМЕР_23 , д.н.з. НОМЕР_24 ;

12)об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «ПР», 1998 року випуску, № шасі НОМЕР_25 , д.н.з. НОМЕР_26 ;

13)об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «ППС 7», 1982 року випуску, № шасі НОМЕР_27 , д.н.з. НОМЕР_28 ;

14)об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки « ЛТ 191» № шасі НОМЕР_29 , д.н.з. НОМЕР_30 ;

15)об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «LEXUS», моделі «LX 500D», 2021 року випуску, № шасі НОМЕР_31 , № двигуна НОМЕР_32 , д.н.з. НОМЕР_33 ;

16)об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «MAN», моделі «TGS 18.400», 2010 року випуску, № шасі НОМЕР_34 , № двигуна НОМЕР_35 , д.н.з. НОМЕР_36 ;

17)об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «MAN», моделі «TGS 35.440», 2011 року випуску, № шасі НОМЕР_37 , № двигуна НОМЕР_38 , д.н.з. НОМЕР_39 ;

18)об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «MAN», моделі «TGS 32.400», 2014 року випуску, № шасі НОМЕР_40 , № двигуна НОМЕР_41 , д.н.з. НОМЕР_42 ;

19)об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «MAN», моделі «TGS 35.440», 2012 року випуску, № шасі НОМЕР_43 , № двигуна НОМЕР_44 , д.н.з. НОМЕР_45 ;

20)об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «MAN», моделі «TGS 35.440», 2012 року випуску, № шасі НОМЕР_43 , № двигуна НОМЕР_44 , д.н.з. НОМЕР_45 ;

21)об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «ЗИЛ», моделі «4314», 1992 року випуску, № шасі НОМЕР_46 , № двигуна НОМЕР_47 , д.н.з. НОМЕР_48 ;

22)об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «MAN», моделі «TGS 32.400», 2012 року випуску, № шасі НОМЕР_49 , № двигуна НОМЕР_50 , д.н.з. НОМЕР_51 ;

23)об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «MUELLER», моделі «MITTELTAL PK 18.0», 2010 року випуску, № шасі НОМЕР_52 , д.н.з. НОМЕР_53 ;

24)об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «ЗИЛ», моделі «130», 1988 року випуску, № шасі НОМЕР_54 , № двигуна НОМЕР_55 , д.н.з. НОМЕР_56 ;

25)банківський рахунок НОМЕР_57 (980 українська гривня), що належить ТОВ «ПРОБА-СК-ДОР» (код ЄДРПОУ 41961485), власником якого являється підозрюваний ОСОБА_4 та відкритий у Акціонерному товаристві «ПУМБ» (юридична адреса: вул.Андріївська, 4, м. Київ, 04070, Україна, МФО 334851);

26)банківський рахунок НОМЕР_58 (980 українська гривня. 978 євро), що належить ТОВ «СК-ДОР» (код ЄДРПОУ 41462830), власником якого являється підозрюваний ОСОБА_4 та відкритий у Акціонерному товаристві «ПУМБ» (юридична адреса: вул.Андріївська, 4, м. Київ, 04070, Україна, МФО 334851);

27)банківський рахунок НОМЕР_59 (980 українська гривня), що належить ТОВ «СК-ДОР» (код ЄДРПОУ 41462830), власником якого являється підозрюваний ОСОБА_4 та відкритий у Акціонерному товаристві «ПУМБ» (юридична адреса: вул. Андріївська, 4, м.Київ, 04070, Україна, МФО 334851);

28)банківський рахунок НОМЕР_60 (980 українська гривня), що належить підозрюваному ОСОБА_4 та відкритий у Акціонерному товаристві «ПУМБ» (юридична адреса: вул.Андріївська, 4, м. Київ, 04070, Україна, МФО 334851);

29)банківський рахунок НОМЕР_61 (980 українська гривня), що належить підозрюваному ОСОБА_4 та відкритий у Акціонерному товаристві «ПУМБ» (юридична адреса: вул.Андріївська, 4, м. Київ, 04070, Україна, МФО 334851);

30)банківський рахунок НОМЕР_62 (978 євро), що належить підозрюваному ОСОБА_4 та відкритий у Акціонерному товаристві «ПУМБ» (юридична адреса: вул. Андріївська, 4, м.Київ, 04070, Україна, МФО 334851);

31)банківський рахунок НОМЕР_63 (980 українська гривня), що належить підозрюваному ОСОБА_4 та відкритий у Акціонерному товаристві «ПУМБ» (юридична адреса: вул.Андріївська, 4, м. Київ, 04070, Україна, МФО 334851);

32)банківський рахунок НОМЕР_64 (980 українська гривня), що належить підозрюваному ОСОБА_4 та відкритий у Акціонерному товаристві «ПУМБ» (юридична адреса: вул.Андріївська, 4, м. Київ, 04070, Україна, МФО 334851);

33)банківський рахунок НОМЕР_65 (980 українська гривня), що належить підозрюваному ОСОБА_4 та відкритий у Акціонерному товаристві «ПУМБ» (юридична адреса: вул.Андріївська, 4, м. Київ, 04070, Україна, МФО 334851);

34)об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1643403923107, тип об`єкта: житловий будинок, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 240.2, житлова площа (кв.м): 88.9, опис: житловий будинок АДРЕСА_1 , земельні ділянки місця розташування: кадастровий номер: 2310700000:02:023:0214, реєстраційний номер: 1626352723107, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площа: 0.0136 га; кадастровий номер: 2310700000:02:023:0215, реєстраційний номер: 1626319023107, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площа: 0.1195 га, номер об`єкта в РПВН: 31488734, розмір частки 1;

35)об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1626352723107, тип об`єкта: земельна ділянка кадастровий номер: 2310700000:02:023:0214, опис об`єкта: площа (га): 0.0136, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса: Запорізька обл., м. Мелітополь, вулиця Садова, земельна ділянка 11/1, розмір частки 1;

36)об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1626319023107, тип об`єкта: земельна ділянка, кадастровий номер: 2310700000:02:023:0215, опис об`єкта: площа (га): 0.1195, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса: Запорізька обл., м. Мелітополь, вулиця Садова, земельна ділянка 11/1, розмір частки 1;

37)об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1612534423107 тип об`єкта: земельна ділянка, кадастровий номер: 2310700000:02:023:0243, опис об`єкта: площа (га): 0.0443, цільове призначення: для індивідуального садівництва, адреса: Запорізька обл., м.Мелітополь, вулиця Садова, земельна ділянка 11/1. розмір частки 1;

38)об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1191604723000, тип об`єкта: будівля трансформаторної літ.Х інв.№00018, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 22.5, адреса: АДРЕСА_2 , розмір частки 1;

39)об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 768050523107, тип об`єкта: комплекс будівель та споруд, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 1581.3, опис: основна площа 1497,0 кв.м., складається з: А-1 адміністративно-побутова будівля, матеріал стін: цегла, загальна площа 109,4 кв.м., основна площа 25,1 кв.м.; Б-1 будівля, матеріал стін: цегла, загальна площа 9,1 кв.м., основна площа 9,1 кв.м.; В-1 будівля, матеріал стін: черепашник, загальна площа 324,6 кв.м., основна площа 324,6 кв.м.; Г-1 нежитлова будівля складу, матеріал стін: бетонні блоки, загальна площа 400,8 кв.м., основна площа 400,8 кв.м.; Д-1 нежитлова будівля, матеріал стін: цегла, загальна площа 10,0 кв.м., основна площа 10,0 кв.м.; З-1 будівля, матеріал стін: шл/блок, загальна площа 179,7 кв.м., основна площа 179,7 кв.м.; И-1 будівля складу, матеріал стін: цегла, загальна площа 25,7 кв.м., основна площа 25,7 кв.м.; М-1 нежитлова будівля, матеріал стін: черепашник, загальна площа 522,0 кв.м., основна площа 522,0 кв.м.; Н-1 нежитлова будівля готовністю 48 відсотків, матеріал стін: черепашник; О-1 нежитлова будівля готовністю 19 відсотків, матеріал стін: металеві колони; П навіс, Р навіс, С навіс, №1 огорожа, У убиральня-душ, І замощення двору, адреса: Запорізькаобл., м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, буд. 89, розмір частки 1, що підтверджується відповідними наданими документами, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва групи прокурорів Запорізької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22023080000000027 від 04.01.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за ч.1 ст.111-2 КК України.

04.01.2023 слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22023080000000027 за фактом того, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не пізніше 09.11.2022 в умовах воєнного стану вчинив дії спрямовані на допомогу державі-агресору з метою завдання шкоди Україні, шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, а саме залізобетонних виробів із використанням фондів очолюваного ним ОТВ "СК-ДОР".

20.10.2023 слідчим слідчого відділу Служби безпеки України в Запорізькій області складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а 24.10.2023 керуючись ст. 40, 42, 110, 276-278 КПК України, громадянину України ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України пособництво державі-агресору, тобто в умисних діях, спрямованих на допомогу державі-агресору, вчинені громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації рішень окупаційної адміністрації держави-агресора та шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора.

Досудовим розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 , являється власником ТОВ «СК-ДОР» (код ЄДРПОУ 41462830) та ТОВ «ПРОБА-СК-ДОР» (код ЄДРПОУ 41961485).

27.10.2023 слідчим винесено постанову про оголошення підозрюваного ОСОБА_4 в державний, міждержавний та міжнародний розшук, проведення якого доручено оперативним співробітникам 6-го відділу ГВ ЗНД УСБУ в Запорізькій області та співробітникам сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Запорізькій області.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, на даний час підозрюваний ОСОБА_4 перебуває на тимчасово окупованій території України, а саме в м. Мелітополь, Мелітопольського р-н, що унеможливлює його явку до слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області для участі у слідчих діях в якості підозрюваного.

Встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 ухиляється від явки на виклик слідчого (не прибув на виклик без поважної причини більше ніж два рази), оголошений у державний, міждержавний та міжнародний розшук та перебуває у м. Мелітополь, Мелітопольського району Запорізької області, тобто на території, яка, відноситься до тимчасово окупованої російською федерацією території України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у підозрюваного ОСОБА_4 , наявне наступне майно: об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «SCHMITZ», моделі «SKI 24», 2017 року випуску, № шасі НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 ; об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «ЗИЛ», моделі «130В1 6000», 1980 року випуску, № двигуна НОМЕР_3 № шасі НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 ; об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «КАМАЗ», моделі «5410 10850», 1986 року випуску, № шасі НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_7 ; об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «ОДАЗ», моделі «9370», 1986 року випуску, № шасі НОМЕР_8 , д.н.з. НОМЕР_9 ; об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «ВАЗ», моделі «21140 1499», 2005 року випуску, № двигуна НОМЕР_10 , № кузова НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 ; об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «КАМАЗ», моделі «5410 10850», 1983 року випуску, № двигуна НОМЕР_13 № шасі НОМЕР_14 , д.н.з. НОМЕР_15 ; об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «КАЗ», моделі «717», 1984 року випуску, № шасі НОМЕР_16 , д.н.з. НОМЕР_17 ; об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «ГАЗ-САЗ», моделі «53Б 4250», 1983 року випуску, № двиг. НОМЕР_18 , д.н.з. НОМЕР_19 ; об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «ГАЗ», моделі «53 4250», 1966 року випуску, д.н.з. НОМЕР_20 ; об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «КАМАЗ», моделі «5511110850», 1990 року випуску, № шасі НОМЕР_21 , д.н.з. НОМЕР_22 ; об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «МАЗ», моделі «54331 11150», 1992 року випуску, № двиг. ЯМ3236690322 № шасі НОМЕР_23 , д.н.з. НОМЕР_24 ; об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «ПР», 1998 року випуску, № шасі НОМЕР_25 , д.н.з. НОМЕР_26 ; об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «ППС 7», 1982 року випуску, № шасі НОМЕР_27 , д.н.з. НОМЕР_28 ; об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки « ЛТ 191» № шасі НОМЕР_29 , з д.н.з. НОМЕР_30 ; об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «LEXUS», моделі «LX 500D», 2021 року випуску, № шасі НОМЕР_31 , №двигуна НОМЕР_32 , з д.н.з. НОМЕР_33 ; об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «MAN», моделі «TGS 18.400», 2010 року випуску, № шасі НОМЕР_34 , № двигуна НОМЕР_35 , д.н.з. НОМЕР_36 ; об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «MAN», моделі «TGS 35.440», 2011 року випуску, № шасі НОМЕР_37 , № двигуна НОМЕР_38 , з д.н.з. НОМЕР_39 ; об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «MAN», моделі «TGS 32.400», 2014 року випуску, № шасі НОМЕР_40 , № двигуна НОМЕР_41 , з д.н.з. НОМЕР_42 ; об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «MAN», моделі «TGS 35.440», 2012 року випуску, № шасі НОМЕР_43 , № двигуна НОМЕР_44 , з д.н.з. НОМЕР_45 ; об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «MAN», моделі «TGS 35.440», 2012 року випуску, № шасі НОМЕР_43 , № двигуна НОМЕР_44 , з д.н.з. НОМЕР_45 ; об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «ЗИЛ», моделі «4314», 1992 року випуску, № шасі НОМЕР_46 , № двигуна НОМЕР_47 , з д.н.з. НОМЕР_48 ; об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «MAN», моделі «TGS 32.400», 2012 року випуску, № шасі НОМЕР_49 , № двигуна НОМЕР_50 , з д.н.з. НОМЕР_51 ; об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «MUELLER», моделі «MITTELTAL PK 18.0», 2010 року випуску, № шасі НОМЕР_52 , з д.н.з. НОМЕР_53 ; об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «ЗИЛ», моделі «130», 1988 року випуску, № шасі НОМЕР_54 , № двигуна НОМЕР_55 , з д.н.з. НОМЕР_56 ; банківський рахунок НОМЕР_57 (980 українська гривня), що належить ТОВ «ПРОБА-СК-ДОР» (код ЄДРПОУ 41961485), власником якого являється підозрюваний ОСОБА_4 та відкритий у Акціонерному товаристві «ПУМБ» (юридична адреса: вул.Андріївська, 4, м. Київ, 04070, Україна, МФО 334851); банківський рахунок НОМЕР_58 (980 українська гривня. 978 євро), що належить ТОВ « СК-ДОР» (код ЄДРПОУ 41462830), власником якого являється підозрюваний ОСОБА_4 та відкритий у Акціонерному товаристві «ПУМБ» (юридична адреса: вул.Андріївська, 4, м. Київ, 04070, Україна, МФО 334851); банківський рахунок НОМЕР_59 (980 українська гривня), що належить ТОВ «СК-ДОР» (код ЄДРПОУ 41462830), власником якого являється підозрюваний ОСОБА_4 та відкритий у Акціонерному товаристві «ПУМБ» (юридична адреса: вул. Андріївська, 4, м.Київ, 04070, Україна, МФО 334851); банківський рахунок НОМЕР_60 (980 українська гривня), що належить підозрюваному ОСОБА_4 та відкритий у Акціонерному товаристві «ПУМБ» (юридична адреса: вул.Андріївська, 4, м. Київ, 04070, Україна, МФО 334851); банківський рахунок НОМЕР_61 (980 українська гривня), що належить підозрюваному ОСОБА_4 та відкритий у Акціонерному товаристві «ПУМБ» (юридична адреса: вул.Андріївська, 4, м. Київ, 04070, Україна, МФО 334851); банківський рахунок НОМЕР_62 (978 євро), що належить підозрюваному ОСОБА_4 та відкритий у Акціонерному товаристві «ПУМБ» (юридична адреса: вул. Андріївська, 4, м.Київ, 04070, Україна, МФО 334851); банківський рахунок НОМЕР_63 (980 українська гривня), що належить підозрюваному ОСОБА_4 та відкритий у Акціонерному товаристві «ПУМБ» (юридична адреса: вул.Андріївська, 4, м. Київ, 04070, Україна, МФО 334851); банківський рахунок НОМЕР_64 (980 українська гривня), що належить підозрюваному ОСОБА_4 та відкритий у Акціонерному товаристві «ПУМБ» (юридична адреса: вул.Андріївська, 4, м. Київ, 04070, Україна, МФО 334851); банківський рахунок НОМЕР_65 (980 українська гривня), що належить підозрюваному ОСОБА_4 та відкритий у Акціонерному товаристві «ПУМБ» (юридична адреса: вул.Андріївська, 4, м. Київ, 04070, Україна, МФО 334851).

Окрім цього, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, номер інформаційної довідки: 352570306, на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_4 належить наступне нерухоме майно: об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1643403923107, тип об`єкта: житловий будинок, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 240.2, житлова площа (кв.м): 88.9, опис: житловий будинок АДРЕСА_1 , земельні ділянки місця розташування: кадастровий номер: 2310700000:02:023:0214, реєстраційний номер: 1626352723107, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площа: 0.0136 га; кадастровий номер: 2310700000:02:023:0215, реєстраційний номер: 1626319023107, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площа: 0.1195 га, номер об`єкта в РПВН: 31488734, розмір частки 1; об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1626352723107, тип об`єкта: земельна ділянка кадастровий номер: 2310700000:02:023:0214, опис об`єкта: площа (га): 0.0136, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса: Запорізька обл., м. Мелітополь, вулиця Садова, земельна ділянка 11/1, розмір частки 1; об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1626319023107, тип об`єкта: земельна ділянка, кадастровий номер: 2310700000:02:023:0215, опис об`єкта: площа (га): 0.1195, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса: Запорізька обл., м. Мелітополь, вулиця Садова, земельна ділянка 11/1, розмір частки 1; об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1612534423107 тип об`єкта: земельна ділянка, кадастровий номер: 2310700000:02:023:0243, опис об`єкта: площа (га): 0.0443, цільове призначення: для індивідуального садівництва, адреса: Запорізька обл., м.Мелітополь, вулиця Садова, земельна ділянка 11/1. розмір частки 1; об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1191604723000, тип об`єкта: будівля трансформаторної літ.Х інв.№00018, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 22.5, адреса: АДРЕСА_2 , розмір частки 1; об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 768050523107, тип об`єкта: комплекс будівель та споруд, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 1581.3, опис: основна площа 1497,0 кв.м., складається з: А-1 адміністративно-побутова будівля, матеріал стін: цегла, загальна площа 109,4 кв.м., основна площа 25,1 кв.м.; Б-1 будівля, матеріал стін: цегла, загальна площа 9,1 кв.м., основна площа 9,1 кв.м.; В-1 будівля, матеріал стін: черепашник, загальна площа 324,6 кв.м., основна площа 324,6 кв.м.; Г-1 нежитлова будівля складу, матеріал стін: бетонні блоки, загальна площа 400,8 кв.м., основна площа 400,8 кв.м.; Д-1 нежитлова будівля, матеріал стін: цегла, загальна площа 10,0 кв.м., основна площа 10,0 кв.м.; З-1 будівля, матеріал стін: шл/блок, загальна площа 179,7 кв.м., основна площа 179,7 кв.м.; И-1 будівля складу, матеріал стін: цегла, загальна площа 25,7 кв.м., основна площа 25,7 кв.м.; М-1 нежитлова будівля, матеріал стін: черепашник, загальна площа 522,0 кв.м., основна площа 522,0 кв.м.; Н-1 нежитлова будівля готовністю 48 відсотків, матеріал стін: черепашник; О-1 нежитлова будівля готовністю 19 відсотків, матеріал стін: металеві колони; П навіс, Р навіс, С навіс, №1 огорожа, У убиральня-душ, І замощення двору, адреса: Запорізькаобл., м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, буд. 89, розмір частки 1.

Відтак, санкцією ч.1 ст.111-2 КК України, за якою ОСОБА_4 повідомлено про підозру, передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Таким чином, з урахуванням санкції ч.1 ст.111-2 КК України, орган досудового розслідування відповідно до п.3 ч.1 ст.170 КПК України повинен вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні з метою його конфіскації.

У цей час незастосування заборони або обмеження в користуванні, розпорядженні наведеним вище майном підозрюваного може призвести до: їх перереєстрації на інших фізичних або юридичних осіб, а отже неможливості забезпечити їх спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання, тобто спричинення істотної шкоди інтересам держави.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого розглянуте без повідомлення підозрюваної та її захисника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ УСБУ в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження за №22023080000000027 від 04.01.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у підозрюваного ОСОБА_4 , наявне наступне майно: об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «SCHMITZ», моделі «SKI 24», 2017 року випуску, № шасі НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 ; об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «ЗИЛ», моделі «130В1 6000», 1980 року випуску, № двигуна НОМЕР_3 № шасі НОМЕР_4 ,д.н.з. НОМЕР_5 ; об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «КАМАЗ», моделі «5410 10850», 1986 року випуску, № шасі НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_7 ; об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «ОДАЗ», моделі «9370», 1986 року випуску, № шасі НОМЕР_8 , д.н.з. НОМЕР_9 ; об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «ВАЗ», моделі «21140 1499», 2005 року випуску, № двигуна НОМЕР_10 , № кузова НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 ; об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «КАМАЗ», моделі «5410 10850», 1983 року випуску, № двигуна НОМЕР_13 № шасі НОМЕР_14 , д.н.з. НОМЕР_15 ; об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «КАЗ», моделі «717», 1984 року випуску, № шасі НОМЕР_16 , д.н.з. НОМЕР_17 ; об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «ГАЗ-САЗ», моделі «53Б 4250», 1983 року випуску, № двиг. НОМЕР_18 , д.н.з. НОМЕР_19 ; об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «ГАЗ», моделі «53 4250», 1966 року випуску, д.н.з. НОМЕР_20 ; об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «КАМАЗ», моделі «5511110850», 1990 року випуску, № шасі НОМЕР_21 , д.н.з. НОМЕР_22 ; об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «МАЗ», моделі «54331 11150», 1992 року випуску, № двиг. ЯМ3236690322 № шасі НОМЕР_23 , д.н.з. НОМЕР_24 ; об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «ПР», 1998 року випуску, № шасі НОМЕР_25 , д.н.з. НОМЕР_26 ; об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «ППС 7», 1982 року випуску, № шасі НОМЕР_27 , д.н.з. НОМЕР_28 ; об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки « ЛТ 191» № шасі НОМЕР_29 , з д.н.з. НОМЕР_30 ; об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «LEXUS», моделі «LX 500D», 2021 року випуску, № шасі НОМЕР_31 , №двигуна НОМЕР_32 , з д.н.з. НОМЕР_33 ; об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «MAN», моделі «TGS 18.400», 2010 року випуску, № шасі НОМЕР_34 , № двигуна НОМЕР_35 , д.н.з. НОМЕР_36 ; об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «MAN», моделі «TGS 35.440», 2011 року випуску, № шасі НОМЕР_37 , № двигуна НОМЕР_38 , з д.н.з. НОМЕР_39 ;об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «MAN», моделі «TGS 32.400», 2014 року випуску, № шасі НОМЕР_40 , № двигуна НОМЕР_41 , з д.н.з. НОМЕР_42 ; об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «MAN», моделі «TGS 35.440», 2012 року випуску, № шасі НОМЕР_43 , № двигуна НОМЕР_44 , з д.н.з. НОМЕР_45 ; об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «MAN», моделі «TGS 35.440», 2012 року випуску, № шасі НОМЕР_43 , № двигуна НОМЕР_44 , з д.н.з. НОМЕР_45 ; об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «ЗИЛ», моделі «4314», 1992 року випуску, № шасі НОМЕР_46 , № двигуна НОМЕР_47 , з д.н.з. НОМЕР_48 ; об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «MAN», моделі «TGS 32.400», 2012 року випуску, № шасі НОМЕР_49 , № двигуна НОМЕР_50 , з д.н.з. НОМЕР_51 ; об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «MUELLER», моделі «MITTELTAL PK 18.0», 2010 року випуску, № шасі НОМЕР_52 , з д.н.з. НОМЕР_53 ; об`єкт рухомого майна транспортний засіб марки «ЗИЛ», моделі «130», 1988 року випуску, № шасі НОМЕР_54 , № двигуна НОМЕР_55 , з д.н.з. НОМЕР_56 ; банківський рахунок НОМЕР_57 (980 українська гривня), що належить ТОВ «ПРОБА-СК-ДОР» (код ЄДРПОУ 41961485), власником якого являється підозрюваний ОСОБА_4 та відкритий у Акціонерному товаристві «ПУМБ» (юридична адреса: вул.Андріївська, 4, м. Київ, 04070, Україна, МФО 334851); банківський рахунок НОМЕР_58 (980 українська гривня. 978 євро), що належить ТОВ «СК-ДОР» (код ЄДРПОУ 41462830), власником якого являється підозрюваний ОСОБА_4 та відкритий у Акціонерному товаристві «ПУМБ» (юридична адреса: вул.Андріївська, 4, м. Київ, 04070, Україна, МФО 334851); банківський рахунок НОМЕР_59 (980 українська гривня), що належить ТОВ «СК-ДОР» (код ЄДРПОУ 41462830), власником якого являється підозрюваний ОСОБА_4 та відкритий у Акціонерному товаристві «ПУМБ» (юридична адреса: вул. Андріївська, 4, м.Київ, 04070, Україна, МФО 334851); банківський рахунок НОМЕР_60 (980 українська гривня), що належить підозрюваному ОСОБА_4 та відкритий у Акціонерному товаристві «ПУМБ» (юридична адреса: вул.Андріївська, 4, м. Київ, 04070, Україна, МФО 334851); банківський рахунок НОМЕР_61 (980 українська гривня), що належить підозрюваному ОСОБА_4 та відкритий у Акціонерному товаристві «ПУМБ» (юридична адреса: вул.Андріївська, 4, м. Київ, 04070, Україна, МФО 334851); банківський рахунок НОМЕР_62 (978 євро), що належить підозрюваному ОСОБА_4 та відкритий у Акціонерному товаристві «ПУМБ» (юридична адреса: вул. Андріївська, 4, м.Київ, 04070, Україна, МФО 334851); банківський рахунок НОМЕР_63 (980 українська гривня), що належить підозрюваному ОСОБА_4 та відкритий у Акціонерному товаристві «ПУМБ» (юридична адреса: вул.Андріївська, 4, м. Київ, 04070, Україна, МФО 334851); банківський рахунок НОМЕР_64 (980 українська гривня), що належить підозрюваному ОСОБА_4 та відкритий у Акціонерному товаристві «ПУМБ» (юридична адреса: вул.Андріївська, 4, м. Київ, 04070, Україна, МФО 334851); банківський рахунок НОМЕР_65 (980 українська гривня), що належить підозрюваному ОСОБА_4 та відкритий у Акціонерному товаристві «ПУМБ» (юридична адреса: вул.Андріївська, 4, м. Київ, 04070, Україна, МФО 334851).

Окрім цього, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, номер інформаційної довідки: 352570306, на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_4 належить наступне нерухоме майно: об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1643403923107, тип об`єкта: житловий будинок, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 240.2, житлова площа (кв.м): 88.9, опис: житловий будинок АДРЕСА_1 , земельні ділянки місця розташування: кадастровий номер: 2310700000:02:023:0214, реєстраційний номер: 1626352723107, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площа: 0.0136 га; кадастровий номер: 2310700000:02:023:0215, реєстраційний номер: 1626319023107, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площа: 0.1195 га, номер об`єкта в РПВН: 31488734, розмір частки 1; об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1626352723107, тип об`єкта: земельна ділянка кадастровий номер: 2310700000:02:023:0214, опис об`єкта: площа (га): 0.0136, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса: Запорізька обл., м. Мелітополь, вулиця Садова, земельна ділянка 11/1, розмір частки 1; об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1626319023107, тип об`єкта: земельна ділянка, кадастровий номер: 2310700000:02:023:0215, опис об`єкта: площа (га): 0.1195, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса: Запорізька обл., м. Мелітополь, вулиця Садова, земельна ділянка 11/1, розмір частки 1; об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1612534423107 тип об`єкта: земельна ділянка, кадастровий номер: 2310700000:02:023:0243, опис об`єкта: площа (га): 0.0443, цільове призначення: для індивідуального садівництва, адреса: Запорізька обл., м.Мелітополь, вулиця Садова, земельна ділянка 11/1. розмір частки 1; об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1191604723000, тип об`єкта: будівля трансформаторної літ.Х інв.№00018, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 22.5, адреса: АДРЕСА_2 , розмір частки 1; об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 768050523107, тип об`єкта: комплекс будівель та споруд, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 1581.3, опис: основна площа 1497,0 кв.м., складається з: А-1 адміністративно-побутова будівля, матеріал стін: цегла, загальна площа 109,4 кв.м., основна площа 25,1 кв.м.; Б-1 будівля, матеріал стін: цегла, загальна площа 9,1 кв.м., основна площа 9,1 кв.м.; В-1 будівля, матеріал стін: черепашник, загальна площа 324,6 кв.м., основна площа 324,6 кв.м.; Г-1 нежитлова будівля складу, матеріал стін: бетонні блоки, загальна площа 400,8 кв.м., основна площа 400,8 кв.м.; Д-1 нежитлова будівля, матеріал стін: цегла, загальна площа 10,0 кв.м., основна площа 10,0 кв.м.; З-1 будівля, матеріал стін: шл/блок, загальна площа 179,7 кв.м., основна площа 179,7 кв.м.; И-1 будівля складу, матеріал стін: цегла, загальна площа 25,7 кв.м., основна площа 25,7 кв.м.; М-1 нежитлова будівля, матеріал стін: черепашник, загальна площа 522,0 кв.м., основна площа 522,0 кв.м.; Н-1 нежитлова будівля готовністю 48 відсотків, матеріал стін: черепашник; О-1 нежитлова будівля готовністю 19 відсотків, матеріал стін: металеві колони; П навіс, Р навіс, С навіс, №1 огорожа, У убиральня-душ, І замощення двору, адреса: Запорізькаобл., м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, буд. 89, розмір частки 1.

Так, згідно ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 цього Кодексу.

Вказана норма також узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватись відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно звимогамич.1ст.170КПКУкраїни арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

За змістом ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст.170КПКУкраїни у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У судовому засіданні встановлено, що 20.10.2023 слідчим слідчого відділу Служби безпеки України в Запорізькій області складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а 24.10.2023 керуючись ст. 40, 42, 110, 276-278 КПК України, громадянину України ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України пособництво державі-агресору, тобто в умисних діях, спрямованих на допомогу державі-агресору, вчинені громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації рішень окупаційної адміністрації держави-агресора та шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора.

Досудовим розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 , являється власником ТОВ «СК-ДОР» (код ЄДРПОУ 41462830) та ТОВ «ПРОБА-СК-ДОР» (код ЄДРПОУ 41961485).

27.10.2023 слідчим винесено постанову про оголошення підозрюваного ОСОБА_4 в державний, міждержавний та міжнародний розшук, проведення якого доручено оперативним співробітникам 6-го відділу ГВ ЗНД УСБУ в Запорізькій області та співробітникам сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Запорізькій області.

Встановлено, що на даний час підозрюваний ОСОБА_4 згідно отриманої інформації переховується від органів слідства та перебуває на тимчасово-окупованій території м.Мелітополь Запорізької області, яка на даний час є тимчасово окупованою територією представниками збройних формувань держави-агресора рф та відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України № 309 від 22.12.2022 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією» включена допереліку територіальнихгромад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

Як вбачається з матеріалів провадження, слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, в якому зазначив, що арешт необхідно застосувати з метою його подальшого збереження, недопущення їх приховування, пошкодження, знищення, шляхом заборони їх відчуження, розпорядження та користування, так як санкцією ч.1 ст.111-2 КК України, за якою ОСОБА_4 повідомлено про підозру, передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, а незастосування заборони або обмеження в користуванні, розпорядженні наведеним вище майном підозрюваного може призвести до: їх перереєстрації на інших фізичних або юридичних осіб, а отже неможливості забезпечити їх спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання, тобто спричинення істотної шкоди інтересам держави.

Таким чином, об`єкти рухомого та нерухомого майна, що належать на праві власності підозрюваному у кримінальному провадженні ОСОБА_4 за рішенням суду можуть підлягати конфіскації.

Враховуючи те, що санкції інкримінованого ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України, передбачають такий вид додаткового покарання як конфіскація майна, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання

На підставі викладеного, керуючисьст.170-173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження, яке належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: