Ухвала

від 27.11.2023 по справі 953/13442/20

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/13442/20

н/п 1-кс/953/9246/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" листопада 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

представника ОСОБА_6 ,

розглянувши увідкритому судовомузасіданні клопотанняпрокурора Харківськоїобласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12020220000000058 від 18.01.2020 за ч.1, ч.2 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України,-

встановив:

24 листопада 2023 року до суду надійшло клопотання прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12020220000000058 від 18.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст.204 КК України про арешт майна вилученого 09.11.2023 в ході обшуків: нежитлової будівлі в літ «Д/1-1» за адресою: АДРЕСА_1 належного ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , належного ОСОБА_7 ; у складському приміщенні розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером 5310436100:06:002:0012, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , належного ОСОБА_10 ; у домоволодінні та надвірних будівлях, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 , належного ОСОБА_10 ; автомобілю «Lexus RX 200T» р.н. НОМЕР_1 , належного ОСОБА_7 ; у домоволодінні та надвірних будівлях, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 , належного ОСОБА_10 ; в складському приміщенні, вхід до якого здійснюється через металеві ворота сірого кольору, поруч із яким маються наступні написи «8й склад» та «Слобожанська Фортеця», розташованому: м. Харків, вул. Польова, 83, належного ОСОБА_11 ; автомобілю «Jaguar F-PACE» р.н. НОМЕР_2 , належного ОСОБА_12 ; у складському приміщенні, вхід до якого здійснюється через металеві ворота чорного кольору, на яких мається нечіткий напис із зазначенням цифри «5», розташованому на території, огородженій бетонним (кам`яним) парканом за адресою: АДРЕСА_5 , належного ОСОБА_7 ; автомобілю «Renualt Trafic» р.н. НОМЕР_3 , належного ОСОБА_10 ; автомобілю «AUDI Q7» р.н. НОМЕР_4 , належного ОСОБА_13 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив здійснення ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020220000000058 від 18.01.2020 за ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, з обставин незаконного виготовлення, придбання, зберігання та збуту невстановленими особами та території м. Харкова та Харківської області підроблених лікеро-горілчаних та тютюнових виробів з фальсифікованими марками акцизного податку, під фірмовими назвами відомих марок, у великих розмірах, можливу причетність до вказаної протиправної діяльності громадян ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . В якості підстави застосування арешту майна прокурор зазначив п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, необхідність збереження майна вилученого в ході обшуків за вищевказаними адресами, оскільки воно містить відомості, що можуть бути використанні як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а відтак, відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Слідчий додатково пояснив, що на автомобіля «Лексус» перевозились незаконно вилучені підакцизні товари.

Власник майна ОСОБА_4 проти задоволення клопотання не заперечувала. Власник майна ОСОБА_5 та представник ОСОБА_6 проти клопотання заперечували посилаючись на приналежність вилучених грошей батькові ОСОБА_5 , - ОСОБА_14 , який надав їй ці кошти на зберігання і про що вона не повідомляла при обшуку за порадою свого адвоката, купівлю автомобілю «Лексус» до шлюбу, невідповідність вилученого майна критеріям ст. 98 КПК України.

Власники майна ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , про дату час та місце судового розгляду повідомлені належним чином. до судового засідання не з`явились, причину своєї неявки суду не сповістили.

Представник власника майна ОСОБА_15 , ОСОБА_16 до судового засідання не з`явилась, подала заяву про відкладення розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, витяг з ЄРДР, вислухавши міркування учасників кримінального провадження, доходить до наступного:

За первісного направлення прокурором клопотання про арешт майна поштою 10.11.2023р., повернення вказаного клопотання ухвалою слідчого судді від 13.11.2023р., отримання копії вказаної ухвали прокурором 23.11.2023р. о 15.30 та повторної подачі клопотання про арешт майна до суду наступного дня, - 24.11.2023р. о 14.11, слідчий суддя вважає строк звернення із клопотанням дотриманим та розглядає його по суті.

З копій матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання, вбачається здійснення ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020220000000058 від 18.01.2020 за ч.1, ч.2 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України, з обставин незаконного виготовлення, придбання, зберігання та збуту невстановленими особами та території м. Харкова та Харківської області підроблених лікеро-горілчаних та тютюнових виробів з фальсифікованими марками акцизного податку, під фірмовими назвами відомих марок, у великих розмірах можливу причетність до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Відповідно доположень ст.170КПК арештоммайна єтимчасове,до скасуванняу встановленомуцим Кодексомпорядку,позбавлення заухвалою слідчогосудді абосуду правана відчуження,розпорядження та/абокористування майном,щодо якогоіснує сукупністьпідстав чирозумних підозрвважати,що воноє доказомкримінального правопорушення. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. З метою забезпечення схоронності речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

При тому, ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна в порядку п. 1 ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя повинен враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.

Вилучене при обшуках майно може містити на собі сліди кримінального правопорушення або інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню.

При визначенні способу арешту майна у відповідності до положень п.5, п.6 ч.2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, зважаючи на розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для третіх осіб, вважає на необхідне накласти арешт без позбавлення власників ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 права користування належними їм автомобілями, шляхом заборони їх відчуження.

Керуючись ст. 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони володіння, користування та розпорядження на майно, що тимчасово вилучене 09.11.2023 під час проведення обшуків за адресами:

1.у нежитловійбудівлі вліт «Д/1-1»за адресою: АДРЕСА_1 :

-Грошові кошти на загальну суму 5027 гривен, номіналами по: 100 гривен 10 штук із номерами УУ 9301631, ЯБ 8653415, АБ 5628753, АК 3830918, ЕЕ 1063845, УШ 2738903, УФ 0643139, АД 7335067, АВ 5425350, УН 6142452; по 200 гривен 14 штук із номерами ХЖ 4875201, ЗБ 4842655, ТЖ 5848010, ДБ 2246960, ЕЄ 7117326, ЄЄ 6567827, ГВ 6586017, ЕЯ 3307706, ЄА 8240777, ЕЄ 8669634, АМ 8628010, АН 8956368, ДБ 9482447; по 50 гривен 8 штук із номерами АМ 6830250, АА 9329899, ТБ 2390197, АЛ 8304843, ЕБ 2243393, ТВ 1130203, ФБ 0159226, АБ 2715595; по 5 гривен 5 штук із номерами НЖ 8478443, ТА 4199787, УЕ 2358286, ЮГ 5890627, ЮЄ 7095557; по 1 гривні -2 штуки із номерами - УЕ 6769862, УЕ 9304324 по 500 гривен 2 штуки із номерами ЄА 949106, ЄА 4531974; Чорнові записи виконані друкованим типом на паперових листах фомат А-4 в кількості 44 арк.; Чорнові записи з рукописним текстом на паперових листах фомат А-4 в кількості 12 арк.; Додаткова угод до договору суборенди нежитлового приміщення від 30 вересня 2023 року на паперових листах формату А-4 на 2 аркушах; Паперовий листок з рукописним текстом з зазначеними номерами банківських карток невідомих власників на 1 аркуші; Паперові листи накладні із друкованими написами на 7 аркушах; Картка синього кольору з полімерного матеріалу на якій зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_5 , мобільного оператору «КИЇВСТАР» в кількості 1 шт.; Цигарки без акцизної марки ТМ «URTA» (нео блєк слімс) 60 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «URTA» (слимс) 110 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Дивао» (червоні) 20 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «URTA» (мінт слімс) 90 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Дивао» (найт блу) 30 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Focus» (синій) 10 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Marlbaro» (тач синій) 40 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Marshal classic» (червоний) 530 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Marshal» (делюкс чорний) 500 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «LM soft» 490 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «LM demi» (фіолетовий з капсулою) 450 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Marshal power» (чорний) 50 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Brut white» 100 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Oskar red» 90 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Brut leader» (червоний) 40 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Demi XXL red» 50 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Brut royal» (синій) 50 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Rothmans» (фіолетовий) 100 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Demi XXL blue» 40 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Kent» (з капсулою фіолетовий) 10 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Man strong» (чорний) 50 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Camel yellow» 120 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Lifa Menthol» 150 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Lifa Classic» 190 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Kyiv classic» 150 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Bond» 60 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Kansas» (червоний) 70 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Kansas» (синій) 30 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Kеnt» 120 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Winston XS style demi» 30 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Winston premium blend blue» 20 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Мас comfort red» 30 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Compliment blue XXL» 656 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Compliment blue» 320 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Compliment red» 220 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Parliament aqua blue» 400 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Lucky strike red» 100 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ «Прима класична» 320 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ«Compliment amber super slims» 180 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ«Compliment blue slims» 230 пачок»; Цигарки без акцизної марки ТМ«Compliment original slims size» 100 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ«Marlbaro» червоний 160 пачок; Цигарки без акцизної марки ТМ«Compliment violet» 110 пачок; Цигарки без акцизної марки в прозорих зіп-пакетах по 20 шт. цигарок в кожній 123 зіп-пакетів; Цигарки без акцизної марки в прозорих зіп-пакетах по 20 шт. із написом на сигаретній-паперосній гільзі біля розташування фільтру «Companeros» цигарок в кожній 162 зіп-пакетів; Цигарки без акцизної марки в прозорих зіп-пакетах по 20 шт. із написом на сигаретній-паперосній гільзі біля розташування фільтру «korona» цигарок в кожній 489 зіп-пакетів; Цигарки без акцизної марки вітринного зразка які поміщені до картонної коробки № 1: ТМ «Marlbaro» в кількості 6 пачок; ТМ «Kent nano classic» вітрина 20 пачок; ТМ «Utra» (mіnt slims) 3 пачки; ТМ «Utra» (slims чорні) 3 пачки; ТМ «Utra» (slims) 3 пачки; ТМ «Brut» 4 пачки; TM «Ashima luxury slims» 1 пачка; ТМ «Kansas» 1 пачка; ТМ «Camel yellow» 1 пачка; TM «Rothmans demi» 9 пачок; ТМ «Demi XXL» 10 пачок; Цигарки без акцизної марки вітринного зразка які поміщені до картонної коробки № 2: ТМ «DB» 1 пачка; ТМ «Jing Ling» 1 пачка; ТМ «Sir» 1 пачка; ТМ «Best man» 1 пачка; ТМ «Parliament classic» 1 пачка; ТМ «Marble» 1 пачка; ТМ «Palermo» 1 пачка; ТМ «LD» 1 пачка; TM «MeriLyn» 1 пачка; ТМ «Blue» 1 пачка; ТМ «Corsair» 1 пачка; ТМ «Winston X style» 1 пачка; TM «Man cigarets» 1 пачка; TM «Gold mount» 1 пачка; прозорий зіп-пакет з цигарками в кількості 2 шт4; Зразки відповідних марок цигарок без акцизної марки по 2 пачки кожних, які поміщені до картонної коробки; Прозорі скляні пляшки об`ємом 1.5 л. з паперовою наліпкою з написом ТМ «Gudauri», в середині з рідиною невідомого походження світло-жовтого кольору без акцизної марки в кількості 6 шт.; Прозорі скляні пляшки об`ємом 1.5 л. з паперовою наліпкою з написом ТМ «Gudauri», в середині з рідиною невідомого походження темно-червоного кольору без акцизної марки в кількості 25 шт.; Прозорі скляні пляшки об`ємом 0.75 л. з паперовою наліпкою з написом ТМ «Gudauri», в середині з рідиною невідомого походження світло-жовтого кольору без акцизної марки в кількості 34 шт.; Прозорі скляні пляшки об`ємом 0.75 л. з паперовою наліпкою з написом ТМ «Gudauri», в середині з рідиною невідомого походження темно-червоного кольору без акцизної марки в кількості 35 шт.; Паперові бірки-наліпки від кур`єрської служби доставки «НОВА ПОШТА» на яких зазначені дані відправника та дотримувача, а також номер товарно-транспортної накладної загальною кількістю 8 штук належне ОСОБА_7 ;

-Мобільний телефон Іphone ТМ «APPLE» моделі «14 PRO MAX у металевому корпусі фіолетового кольору, робото-спроможність не підтверджена, з пошкодженнями у вигляді сколів та тріщин по периметру рамки корпусу телефону, а також на дисплеї й захисному склі, поміщено до експертного зіп-пакету WAR 0067747 належне ОСОБА_8 ;

-Мобільний телефон Іphone ТМ «APPLE» моделі «11 у металевому корпусі бірюзового кольору, робото-спроможність не підтверджена, з пошкодженнями у вигляді сколів та тріщин на дисплеї й захисному склі, в чохлі чорного кольору, imei: НОМЕР_6 , з карткою мобільного оператора «ВОДАФОН», поміщено до експертного зіп-пакету WAR 0067746 належне ОСОБА_9 .

2.у кв. АДРЕСА_6 : 1 аркуш паперу у клітинку з чорновими записами; Купюра номіналом 1000 гривень серія АЗ 2687422; Купюра номіналом 1000 гривень серія АР 7206349; Мобільний телефон «Айфон 14 Pro Max», с/н НОМЕР_7 , ІМЕІ 1) НОМЕР_8 , ІМЕІ 2) НОМЕР_9 ; Грошові кошти у сумі 1128240 гривень (один мільйон сто двадцять вісім тисяч двісті сорок); Грошові кошти у сумі 8466 доларів США - належне ОСОБА_7 .

3.у складському приміщенні розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером 5310436100:06:002:0012, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 : 30 тетропаків в картонних коробках з прозорою рідиною з характериним запахом алкоголю (спирту); Цигарки «Прима Класична» - 13798 пачок; Цигарки «Rithm» - 17998 пачок; Цигарки «Astru» 2998 пачок; 2 тетропаків в картонних коробках з прозорою рідиною з характериним запахом алкоголю (спирту), в якості зразків для проведення експертного дослідження; 2 пачки цигарок «Прима Класична», 2 пачки цигарок «Rithm», 2 пачки цигарок «Astru» - в якості зразків для проведення експертного дослідження належне ОСОБА_10 .

4. у домоволодінні та надвірних будівель, які розташовані на прибудинковій території за адресою: АДРЕСА_4 : автоматичній пристрій для набиття тютюну в гільзи діаметром 8 млм. На пусковому блоці міститься найменування бренду виробника INVT, та QR-код. Мається лічильник загальної кількості набитих в гільзи цигарок на якому міститься на момент проведення обшуку запис 27824 Без серійного номеру; 6 картонних ящиків, на яких мається пояснювальна наліпка «TOP GILZA 500» відправлено для TOV «MEGGI» IVANA FRANKA 2V, в яких знаходяться 20 блоків, в яких міститься по 500 гільз; 2 не повних картонних ящики в яких знаходиться речовина рослинного походження висушена та подрібнена з характерним запахом тютюну. З картонного ящику було відібрано зразок №1 вищезазначеної речовини, який упакований в ZIP-пакет PSP 1269443 «Національна Поліція України»; 1 не повний картонний ящик в якому знаходяться розсипом тютюнові вироби; 1 повний, 3 не повних мішки поліетиленові білого кольору в яких знаходиться речовина рослинного походження висушена та подрібнена з характерним запахом тютюну; 1 поліетиленовий пакет білого кольору « Маркет опт» в якому знаходиться речовина рослинного походження висушена та подрібнена з характерним запахом тютюну; 15 картонних ящиків, на яких мається пояснювальна наліпка «TOP GILZA 500» відправлено для TOV «MEGGI» IVANA FRANKA 2V, в яких знаходяться 20 блоків, в яких міститься по 500 гільз; 1 картонний ящик у якій знаходяться розфасовані у прозорі поліетиленові ZIP-пакети готові цигарки, по 20 цигарок в кожному пакеті, в кількості 500 пакетів. З картонного ящику було відібрано зразок №2 прозорий поліетиленовий пакет з готовими цигарками в кількості 20 одиниць, який упакований в ZIP-пакет PSP 1269444 «Національна Поліція України»; 7 повних мішків поліетиленові білого кольору, в яких знаходиться речовина рослинного походження висушена та подрібнена з характерним запахом тютюну. На мішках наклеєні товарно-транспортні накладні транспортної компанії «Нова пошта», де зазначені в графі «Відправник» - приватна особа ОСОБА_18 , адреса: смт. Мельниця-Подільська (Тернопільська область) відділення №1, в графі «Отримувач» - приватна особа ОСОБА_19 , м. Кременчук, відділення № 7, телефон НОМЕР_10 , дата відправки 13.10.23 о 15:14, дата отримання 15.10.23 12:00, номери ТТН: 590010371189000018 номер мішка 19/40, 590010371189000023 номер мішка 24/40, 590010371189000006 номер мішка 7/40, 59001037118900 номер мішка 1/40, 590010371189000026 номер мішка 27/40, 590010371189000009 номер мішка 10/40, 590010371189000016 номер мішка 17/40 та інші написи щодо вартості доставки, ваги вантажу - належне ОСОБА_10 .

5. у автомобілі «Lexus RX 200T» д.н.з. НОМЕР_1 : довідка на ім`я ОСОБА_7 про працю на ПП «Компанія БІР» на 1 арк; Пропозиція щодо бронювання військовозобов`язаним, яким надається відстрочка від призиву на військову службу під час мобілізації та на воєнний час на 3 арк. належне ОСОБА_7 .

6.у домоволодінні та надвірних будівель, які розташовані на прибудинковій території за адресою: АДРЕСА_4 : автоматизований пристрій для набиття тютюном гільз 8 мм, маркою «Raven», сірого кольору, з невідомою речовиною рослинного походження, коричневого кольору, по характерному запаху схожа на тютюн, який поміщено до прозорого полімерного пакету, скріпленого прозорою липкою стрічкою, який скріплений биркою з пояснювальним написом та з підписами учасників слідчої дії; 21 поліпропіленовий мішок з сировиною, а саме з невідомою речовиною рослинного походження, коричневого кольору, по характерному запаху схожа на тютюн, скріплені синьою мотузкою та обмотані полімерною плівкою. На мішках міститься наліпка ТТН з Нової пошти, з наступним маркуванням: 59 0010 3711 89 0010 від 13.10 від ОСОБА_18 , смт Мельниця-Подільська Тернопільська область Відділення № 1, отримувач ОСОБА_19 , м. Кременчук, відділення № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; 59 0010 2990 1585 0007 від 29.09 від ОСОБА_20 ; 59 0010 4258 4314 0008 від 24.10 ПІБ відправника затерто; 59 0010 2990 1585 0014 від 29.09 від ОСОБА_20 ; 59 0010 4258 4314 0021 від 24.10 від ОСОБА_21 ; 59 0010 4258 4314 0015 від 24.10 від ОСОБА_21 ; 59 0010 4258 4314 0028 від 24.10 від ОСОБА_21 ; 59 0010 3711 8900 0035 від 13.10 від ОСОБА_18 ; 59 0010 4258 4314 0013 від 24.10 від ОСОБА_21 ; 59 0010 4258 4314 0006 від 24.10 від ОСОБА_21 ; 59 0010 2990 1585 від 19.09 від ОСОБА_20 ; 59 0010 повний номер стертий від ОСОБА_21 ; 59 0010 2990 1585 0034 від 29.09 від ОСОБА_20 ; 59 0010 4258 4314 0027 від 24.10 від ОСОБА_21 ; 59 0010 3711 8900 0014 від 13.10 від ОСОБА_18 ; 59 0010 2990 1585 0026 від 29.09 від ОСОБА_20 ; 59 0010 2990 1585 0039 від 29.09 від ОСОБА_20 ; 59 0010 2990 1585 0020 від 29.09 від ОСОБА_20 ; Номер ТТН відірвано від ОСОБА_18 ; 59 0010 4258 4314 0016 від 24.10 від ОСОБА_21 . 59 0010 3711 8900 0003 від 13.10 від ОСОБА_18 .; Порожні прозорі полімерні зіп-пакети у кількості 72 пачки по 100 шт. Загальною кількістю 7200 шт., прозорі полімерні зіп-пакети, у яких містяться сигарети по 20 шт., загальною кількістю 46 пакетів; 1 прозорий зіп-пакет, у якому знаходяться 20 сигарет; 345 порожніх гільз під сигарети; 396 шт. сигарет з маркуванням «Корона; Зразок невідомої речовини рослинного походження, коричневого кольору, по характерному запаху схожа на тютюн, з відсіку поверхні автоматизованого пристрою для набиття тютюном гільз; Інструкція по користуванню поверхні автоматизованого пристрою для набиття тютюном гільз 8 мм на 12 аркушах формату А4; Зразок речовини рослинного походження коричневого кольору, по характерному запаху схожа на тютюн з паперової картонної коробки коричневого кольору; Зразок речовини рослинного походження коричневого кольору, по характерному запаху схожа на тютюн з поліпропіленового мішка білого кольору з 59 0010 3711 8900 0003 від 13.10; Дрібні деталі від автоматизованого пристрою для набивання тютюном гільз 8 мм., пристрій для вимірювання вологи, чорного кольору, механічний пристрій для набиття тютюнових гільз; три ложки для набиття полімерних зіп-пакетів тютюновими сигарками; 3 паперових картонних коробки з невідомою речовиною рослинного походження, коричневого кольору, по характерному запаху схожа на тютюн; Мобільний телефон у корпусі перламутрово-чорного кольору та чорному чохлі-накладці, марки Xiaomi 12 Lite, модель 2203129G, IMEI-код (слот SIM 1) НОМЕР_13 , IMEI-код (слот SIM 2) 861267063227212, sn: НОМЕР_14 на 128 GB, з номерами мобільних телефонів: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , без паролю, без зовнішніх механічних пошкоджень, у справному стані - належне ОСОБА_10 .

7.в складському приміщенні, вхід до якого здійснюється через металеві ворота сірого кольору, поруч із яким маються наступні написи «8й склад» та «Слобожанська Фортеця», що розташоване за адресою: м. Харків, вул.. Польова, 83: 167 картонних коробок в середині з тетрапаками з рідиною, об`ємом 10 літрів, без акцизних марок належне ОСОБА_11 .

8.в автомобілі «Jaguar F-PACE» д.н.з. НОМЕР_2 : цигарки Compliment Red без марок акцизного податку 500 пачок, цигарки Parlament Aqua Blue з марками акцизного податку 1000 пачок, цигарки Compliment Blue Demi без марок акцизного податку 500 пачок, цигапрки Rothmans Demi (синій) без марок акцизного податку -500 пачок, цигарки Marshall Ultra (синій) без марок акцизного податку 1500 пачок, цигарки Kent Crystal без марок акцизного податку - 500 пачок - належне ОСОБА_12 .

9.у складському приміщенні, вхід до якого здійснюється через металеві ворота чорного кольору, на яких мається нечіткий напис із зазначенням цифри «5», розташованого на території, огородженій бетоним (кам`яним) парканом за адресою: м. Харків, вул. Матросова, 8А: Цигарки Rothmans Royal Red з марками акцизного податку 3200 пачок, Compliment Amber super slim з марками акцизного податку 800 пачок, Compliment Amber super slim без марок акцизного податку - 350 пачок, Сompliment Red King Size без марок акцизного податку 2920 пачок, Compliment Blue King Size без марок акцизного податку 3550 пачок, Brut Leader (червоний) без марок акцизного податку 400 пачок, Kyiv Classic без марок акцизного податку 350 пачок, Lucky Strike без марок акцизного податку 800 пачок, Lucky Strike Original Red з марками акцизного податку 408 пачок, Oscar Red без марок акцизного податку 2565 пачок, Lifa Blue King Size без марок акцизного податку 508 пачок, Parlament Aqua Blue з марками акцизного податку 3200 пачок, Lifa Strawberry Super slim без марок акцизного податку 880 пачок, Compliment Blue Demi slims без марок акцизного податку 4280 пачок, Compliment Blue без марок акцизного податку - 1144 пачок, Bacio Red з марками акцизного податку 880 пачок, Smoke Club Red з марками акцизного податку 480 пачок, Mustang Silver з марками акцизного податку 1290 пачок, Camel Yelow з марками акцизного податку 960 пачок, Man Strong з марками акцизного податку 1060 пачок, JM Black з марками акцизного податку 760 пачок, LD (синій) з марками акцизного податку 250 пачок, Bond Blue Selection з марками акцизного податку - 820 пачок, Bacio White з марками акцизного податку 400 пачок, Mustang Red Demi з марками акцизного податку 380 пачок, Mustang Blue Demi з марками акцизного податку - 210 пачок, Man light demi з марками акцизного податку 500 пачок, Bond Red Selection з марками акцизного податку 2010 пачок, BL без марок акцизного податку 1000 пачок, LD (червоний) з марками акцизного податку 960 пачок, Man light з марками акцизного податку 470 пачок, Regina Blue без марок акцизного податку 350 пачок, Regina Blue з марками акцизного податку - 500 пачок, Winston Classic червоний з марками акцизного податку 1340 пачок, Monte Carlo Blue з марками акцизного податку 1270 пачок, Marlboro (червоний) без марок акцизного податку 1500 пачок, Kent Core (синій) без марок акцизного податку - 220 пачок, Focus без марок акцизного податку 200 пачок, Mac (червоний) без марок акцизного податку 450 пачок, Compliment Original King Size без марок акцизного податку 530 пачок, Mustang Black Demi з марками акцизного податку 460 пачок, Прима без марок акцизного податку 3000 пачок, Marshall classic (червоний) без марок акцизного податку 1150 пачок, Marshall Power (чорний) без марок акцизного податку - 1020 пачок, Brut Royal (синій) без марок акцизного податку 290 пачок, JM Red з марками акцизного податку 510 пачок, JM Blue з марками акцизного податку - 440 пачок, Camel Yelow без марок акцизного податку 500 пачок, Lifa Red King Size без марок акцизного податку 500 пачок, Man Strong без марок акцизного податку - 450 пачок, Italian Blend 20 XXL Demi (Blue) без марок акцизного податку - 5270 пачок, Marlboro Touch (синій) без марок акцизного податку - 950 пачок, Compliment Blue Super slims без марок акцизного податку - 1500 пачок, Brut White slims без марок акцизного податку - 1550 пачок, Ashima без марок акцизного податку - 500 пачок, Compliment Violet Super slims без марок акцизного податку 800 пачок, Winston XSpretion Purple без марок акцизного податку - 500 пачок, Italian Blend 20 XXL Demi Red без марок акцизного податку - 4800 пачок, Lifa Mentol Super slim без марок акцизного податку 1270 пачок, Brut Black slims без марок акцизного податку - 850 пачок, цигарки «Korona» з фільтром білого кольору без упаковки в зіп-пакетах- 15000 пакетів, цигарки без назви з фільтром білого кольору без упаковки в зіп-пакетах 7000 пакетів, Urta Mint Slims без марок акцизного податку - 200 пачок, Kansas без марок акцизного податку - 480 пачок, Rothmans Royal Blue з марками акцизного податку -590 пачок, Winston XStyle Demi без марок акцизного податку - 1190 пачок, OK Size100 без марок акцизного податку - 180 пачок, Urta Neo Black Slims без марок акцизного податку - 150 пачок, Kent (сірий) без марок акцизного податку - 3200 пачок, Kent Crystal без марок акцизного податку - 500 пачок, Parlament Aqua Blue без марок акцизного податку - 750 пачок, Marshall Ultra (синій) без марок акцизного податку 640 пачок, Rothmans Demi (синій) без марок акцизного податку 5850 пачок, Astru без марок акцизного податку 1200 пачок, Compliment Mentol Demi slims без марок акцизного податку - 200 пачок, Regina Red Original без марок акцизного податку -200 пачок, LM Demi Loft Mix без марок акцизного податку 500 пачок, Mustang Gold Demi з марками акцизного податку 600 пачок, Ritm без марок акцизного податку 600 пачок, Queen Mentol без марок акцизного податку 300 пачок, Dubao night blue без марок акцизного податку 320 пачок, Marlboro червоний з марками акцизного податку 70 пачок, Dubao без марок акцизного податку 80 пачок, наліпки з полімерних пакетів, в яких були упаковані коробки з цигарками з реквізитами ТОВ «Нова Пошта» з даними відправників та отримувачів 14 шт. - належне ОСОБА_7 .

10, в автомобілі«RenualtTrafic»р.н. НОМЕР_3 : 1 аркуш паперу з чорновими записами виконані рукописним текстом, пастою блакитного кольору; 1 прозорий полімерний зіп-пакет з сигарками з надписом «»Корона», у кількості 18 шт.; 1 прозорий полімерний зіп-пакет з невідомою речовиною рослинного походження, у подрібненому стані, коричневого кольору, з характерним запахом тютюн належне ОСОБА_10 .

Накласти арешт шляхом заборони відчуження та розпорядження без позбавлення власників права користування майном, вилученим:

1.в автомобілі «Renualt Trafic» р.н. НОМЕР_3 :

- ключі від автомобілю з брелоком логотипу «Renault»; свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_17 ; автомобіль «Renualt Trafic» р.н. НОМЕР_3 належні ОСОБА_22 .

2. в автомобілі «Jaguar F-PACE» р.н. НОМЕР_2 :

-ключі від автомобілю «Jaguar F-PACE», НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_18 , автомобіля «Jaguar F-PACE», НОМЕР_2 , автомобіль «Jaguar F-PACE», р.н. НОМЕР_2 - належні ОСОБА_12 .

3.в автомобілі «AUDI Q7» р.н. НОМЕР_4 .:

- автомобіль «AUDI Q7» білого кольору р.н. НОМЕР_4 та 1 (один) ключ від автомобілю - належні ОСОБА_23 .

4.в автомобілі «Lexus RX 200T» р.н. НОМЕР_1 :

-автомобіль «Lexus RX 200T» коричневого кольору р.н. НОМЕР_1 належний ОСОБА_23 .

ІІ. Визначити місце зберігання арештованого майна відповідно до «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України», а саме:

- мобільні телефони, документи, чорнові записи, зберігати у камері речових доказів СУ ГУНП в Харківській області;

- пачки та пакети цигарок різних марок, автоматичні пристрої для набиття тютюном гільз, сировину рослинного походження, передати на зберігання до ТОВ «КРЕМІНЬ ТАБАКО», ЄДРПОУ 42883487, за адресою: Полтавська область,м. Кременчук,проспект Свободи,буд. 54А;

- пляшки та тетрапаки з рідиною, передати на зберігання до ТОВ «ЗЛАГОДА-ОПТ» ЄДРПОУ 38384700, за адресою: м. Харків, вул.Матросова, 20;

- Грошові кошти, передати на зберігання до АТ КБ «Приватбанк»;

- автомобіль «Lexus RX 200T» р.н. НОМЕР_1 та автомобіль «AUDI Q7» р.н. НОМЕР_4 та один ключ до автомобілю, - передати в користування власнику ОСОБА_23 .

- автомобіль «Jaguar F-PACE» р.н. НОМЕР_2 , ключі від автомобілю «Jaguar F-PACE», НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_18 , передати в користування власнику ОСОБА_12 .

- автомобіль «Renualt Trafic» р.н. НОМЕР_3 , ключі від нього та свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_17 , передати в користування власнику ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особам, відсутнім при оголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1