Постанова

від 15.09.2010 по справі 4-823/2010

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

П О С Т А Н О В А

15 вересня 2010 року Под ільський районний суд м. Києв а в складі:

головуючого - су дді - Сербіної Н.Г.

при секретар і - Карпенко Н.О.

з участю прокуро ра - Ладного С.О.

розглянувши подання старш ого слідчого СВ ПМ ДПІ у Поділ ьському районі м. Києва Сем енчука О.П. про надання дозв олу на проведення виїмки док ументів, що становлять банкі вську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ПМ Д ПІ у Подільському районі м. Ки єва за згодою заступника про курора Подільського району м . Києва вніс до суду подання п ро надання дозволу на розкри ття банківської таємниці клі єнта ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) Т ОВ «Захід-Інтеграція» (код ЄД РПОУ 36336042), та проведення виїмки документів, що становлять ба нківську таємницю, по кримін альній справі № 77-00166, порушеній відносно невстановлених слі дством осіб за фактом придба ння/створення ряду СГД, в тому числі і ТОВ «Захід-Інтеграці я» (код ЄДРПОУ 36336042) з метою прик риття незаконної діяльності , скоєне повторно, за ознаками складу злочину, передбачено го ч. 2 ст. 205 КК України.

З наданих матеріалів вбача ється, що ТОВ «Захід-Інтеграц ія» (код ЄДРПОУ 36336042), перебуває на податковому обліку в ДПІ П одільського району м. Києва, ю ридична та фактична адреси п ідприємства (згідно реєстрац ійних даних): м. Київ, вул. Мліїв ська, 1-в. Директором та головн им бухгалтером товариства яв ляється - ОСОБА_2, ІНФОР МАЦІЯ_1. Засновником товари ства є ТОВ «Корімпелл» (код ЄД РПОУ 32596866) - юридична та фактич на адреси (згідно реєстрацій них даних): м. Київ, вул. Мліївсь ка, 1-в.

Згідно свідчень директора ТОВ «Захід-Інтеграція» (код Є ДРПОУ 36336042) - ОСОБА_2, ІНФО РМАЦІЯ_1, встановлено, що ТОВ «Захід-Інтеграція» (код ЄДРП ОУ 36336042) останньому не відоме, до фінансово-господарської дія льності даного товариства ві н не має ніякого відношення, р еєстраційних, звітних, госпо дарських та ін. документів ТО В «Захід-Інтеграція» (код ЄДР ПОУ 36336042) ніколи не готував, не п ідписував та до контролюючих органів не подавав.

Згідно свідчень засновник а ТОВ «Корімпелл» (згідно реє страційних документів) - О СОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, вста новлено, що товариство ТОВ «К орімпелл» йому не відоме, про його існування він чує вперш е, установчі та реєстраційні документи вказаного товарис тва він не готував та не підпи сував, яку фінансово-господа рську діяльність проводить т овариство «Корімпелл» та де фактично знаходиться ОСОБ А_3 не відомо.

Згідно з висновком спеціал іста № 1179 від 11.08.2010 року сектору т ехніко-криміналістичного за безпечення роботи Солом' ян ського РУ ГУ МВС України в м. К иєві, встановлено, що підписи від імені ОСОБА_2 в свідоц тві про реєстрації платника податку на додану вартість № 100208410 від 12.03.2009 року ТОВ «Захід-Інт еграція» (код ЄДРПОУ 36336042) та в з вітних документах ТОВ «Захід -Інтеграція» (код ЄДРПОУ 36336042) на даних до ДПІ у Подільському р айоні м. Києва виконані не О СОБА_2

Крім того, з матеріалів крим інальної справи встановлено , що за адресою вказаною в реєс траційних документах, як юри дична так і фактична, а саме: м . Київ, вул. Мліївська, 1-в, ТОВ «З ахід-Інтеграція» (код ЄДРПОУ 36336042) та ТОВ «Корімпелл» (код ЄД РПОУ 32596866) не знаходяться.

Також встановлено, що ТОВ «З ахід-Інтеграція» (код ЄДРПОУ 36336042) відкрито розрахунковий р ахунок № 260033011140 в ПАТ «Прайм-Банк » (МФО 300669).

Через вказаний розрахунко вий рахунок ТОВ «Захід-Інтег рація» (код ЄДРПОУ 36336042) суб' єк ти господарювання (без ознак фіктивності), незаконно форм ували податковий кредит з ПД В, під виглядом проведення ле гальних фінансово-господарс ьких операцій з придбання то варів та послуг.

З метою повного, всеб ічного та об' єктивного досл ідження обставин справи вини кла необхідність розкриття б анківської таємниці клієнту ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) ТОВ «З ахід-Інтеграція» (код ЄДРПОУ 36336042).

Враховуючи зазначене вищ е, вивчивши матеріали кримін альної справи, заслухавши по яснення слідчого, який обґру нтував подання, думку прокур ора Ладного С.О., який підтрима в подання, суд вважає, що подан ня підлягає задоволенню, оск ільки з наданих матеріалів в бачається наявність достатн іх підстав вважати, що в ПАТ «П райм-Банк» (МФО 300669) знаходятьс я документи, що становлять ба нківську таємницю й містять дані, які мають доказове знач ення по справі.

Враховуючи викладе не, керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК Укр аїни, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльніс ть»,-

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл ПАТ «Прай м-Банк» (МФО 300669) на розкриття, дл я старшого слідчого СВПМ ДПІ у Подільському районі м. Києв а та членів слідчо-оперативн ої групи по вказаній криміна льній справі інформації, що м істить банківську таємницю т а проведення виїмки докумен тів на підставі яких було від крито для ТОВ «Захід-Інтегра ція» (код ЄДРПОУ 36336042) рахунок № 260033011140 (документи про організац ійно-правову структуру юриди чної особи - клієнта, її кері вників) та інших документів, н а підставі яких функціонувал и вищевказані рахунки, а тако ж роздруківки руху грошових коштів по вказаним рахункам за період з часу відкриття по даний час в якій відобразити : дату та час надходження кошт ів на рахунок № 260033011140 суму надхо дження грошових коштів, приз начення платежу, з якого раху нку надійшли кошти (його номе р), назва підприємства від яко го надійшли грошові кошти, ко д ЄДРПОУ даного підприємства , дата списання коштів з рахун ку № 260033011140, сума грошових коштів , призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємст ва куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ даного підп риємства, картки з зразка ми підписів і відбитку печат ки ТОВ «Захід-Інтеграція » (код ЄДРПОУ 36336042), заявки ТОВ «Захід-Інтеграція» (ко д ЄДРПОУ 36336042) на купівлю та продаж валюти на міжбанківс ькій валютній біржі, платіжн их доручень про перерахуван ня валютних коштів на рахунк и нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів про зар ахування перерахованих кошт ів на рахунки фірм-нерезиден тів, повідомлень ПАТ «Пр айм-Банк» (МФО 300669) про зара хування валютних коштів на р ахунки клієнта (SWIFT), за період з часу відкриття рахунків по т еперішній час, прибуткових т а видаткові касових ордерів, грошових чеків, що підтвердж ують зняття та внесення Т ОВ «Захід-Інтеграція» (код ЄД РПОУ 36336042) грошових коштів на рахунок № 260033011140 ТОВ «Зах ід-Інтеграція» (код ЄДРПОУ 3633604 2) з часу відкриття рахунк у по даний час, копій договорі в, актів прийому-передачі вик онаних робіт, що надавались к лієнтом - ТОВ «Захід-Інте грація» (код ЄДРПОУ 36336042) ба нку в підтвердження стану ро зрахунків у встановлений зак оном строк за зовнішньоеконо мічними операціями, документ ів, підтверджуючих договірні відносини по операціям з деп онування готівкових та безго тівкових грошових коштів, ві дкриття банківської скриньк и, між ТОВ «Захід-Інтегра ція» (код ЄДРПОУ 36336042) та ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) , стану розрахунків за цими оп ераціями.

Постанова є обов' язковою для виконання службовими ос обами ПАТ «Прайм-Банк».

Суддя: