Постанова

від 15.09.2010 по справі 4-823/2010

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

П О С Т А Н О В А

15 вересня 2010 року Подільський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді - Сербіної Н.Г.

при секретарі - Карпенко Н.О.

з участю прокурора - Ладного С.О.

розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва Семенчука О.П. про надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва за згодою заступника прокурора Подільського району м. Києва вніс до суду подання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) ТОВ «Захід-Інтеграція» (код ЄДРПОУ 36336042), та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, по кримінальній справі № 77-00166, порушеній відносно невстановлених слідством осіб за фактом придбання/створення ряду СГД, в тому числі і ТОВ «Захід-Інтеграція» (код ЄДРПОУ 36336042) з метою прикриття незаконної діяльності, скоєне повторно, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

З наданих матеріалів вбачається, що ТОВ «Захід-Інтеграція» (код ЄДРПОУ 36336042), перебуває на податковому обліку в ДПІ Подільського району м. Києва, юридична та фактична адреси підприємства (згідно реєстраційних даних): м. Київ, вул. Мліївська, 1-в. Директором та головним бухгалтером товариства являється ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1. Засновником товариства є ТОВ «Корімпелл» (код ЄДРПОУ 32596866) юридична та фактична адреси (згідно реєстраційних даних): м. Київ, вул. Мліївська, 1-в.

Згідно свідчень директора ТОВ «Захід-Інтеграція» (код ЄДРПОУ 36336042) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, встановлено, що ТОВ «Захід-Інтеграція» (код ЄДРПОУ 36336042) останньому не відоме, до фінансово-господарської діяльності даного товариства він не має ніякого відношення, реєстраційних, звітних, господарських та ін. документів ТОВ «Захід-Інтеграція» (код ЄДРПОУ 36336042) ніколи не готував, не підписував та до контролюючих органів не подавав.

Згідно свідчень засновника ТОВ «Корімпелл» (згідно реєстраційних документів) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, встановлено, що товариство ТОВ «Корімпелл» йому не відоме, про його існування він чує вперше, установчі та реєстраційні документи вказаного товариства він не готував та не підписував, яку фінансово-господарську діяльність проводить товариство «Корімпелл» та де фактично знаходиться ОСОБА_3 не відомо.

Згідно з висновком спеціаліста № 1179 від 11.08.2010 року сектору техніко-криміналістичного забезпечення роботи Соломянського РУ ГУ МВС України в м. Києві, встановлено, що підписи від імені ОСОБА_2 в свідоцтві про реєстрації платника податку на додану вартість №100208410 від 12.03.2009 року ТОВ «Захід-Інтеграція» (код ЄДРПОУ 36336042) та в звітних документах ТОВ «Захід-Інтеграція» (код ЄДРПОУ 36336042) наданих до ДПІ у Подільському районі м. Києва виконані не ОСОБА_2

Крім того, з матеріалів кримінальної справи встановлено, що за адресою вказаною в реєстраційних документах, як юридична так і фактична, а саме: м. Київ, вул. Мліївська, 1-в, ТОВ «Захід-Інтеграція» (код ЄДРПОУ 36336042) та ТОВ «Корімпелл» (код ЄДРПОУ 32596866) не знаходяться.

Також встановлено, що ТОВ «Захід-Інтеграція» (код ЄДРПОУ 36336042) відкрито розрахунковий рахунок № 260033011140 в ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669).

Через вказаний розрахунковий рахунок ТОВ «Захід-Інтеграція» (код ЄДРПОУ 36336042) субєкти господарювання (без ознак фіктивності), незаконно формували податковий кредит з ПДВ, під виглядом проведення легальних фінансово-господарських операцій з придбання товарів та послуг.

З метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин справи виникла необхідність розкриття банківської таємниці клієнту ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) ТОВ «Захід-Інтеграція» (код ЄДРПОУ 36336042).

Враховуючи зазначене вище, вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши пояснення слідчого, який обґрунтував подання, думку прокурора Ладного С.О., який підтримав подання, суд вважає, що подання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю й містять дані, які мають доказове значення по справі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,-

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) на розкриття, для старшого слідчого СВПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва та членів слідчо-оперативної групи по вказаній кримінальній справі інформації, що містить банківську таємницю та проведення виїмки документів на підставі яких було відкрито для ТОВ «Захід-Інтеграція» (код ЄДРПОУ 36336042) рахунок № 260033011140 (документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників) та інших документів, на підставі яких функціонували вищевказані рахунки, а також роздруківки руху грошових коштів по вказаним рахункам за період з часу відкриття по даний час в якій відобразити: дату та час надходження коштів на рахунок № 260033011140 суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ даного підприємства, дата списання коштів з рахунку № 260033011140, сума грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ даного підприємства, картки з зразками підписів і відбитку печатки ТОВ «Захід-Інтеграція» (код ЄДРПОУ 36336042), заявки ТОВ «Захід-Інтеграція» (код ЄДРПОУ 36336042) на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів про зарахування перерахованих коштів на рахунки фірм-нерезидентів, повідомлень ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), за період з часу відкриття рахунків по теперішній час, прибуткових та видаткові касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення ТОВ «Захід-Інтеграція» (код ЄДРПОУ 36336042) грошових коштів на рахунок № 260033011140 ТОВ «Захід-Інтеграція» (код ЄДРПОУ 36336042) з часу відкриття рахунку по даний час, копій договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт, що надавались клієнтом - ТОВ «Захід-Інтеграція» (код ЄДРПОУ 36336042) банку в підтвердження стану розрахунків у встановлений законом строк за зовнішньоекономічними операціями, документів, підтверджуючих договірні відносини по операціям з депонування готівкових та безготівкових грошових коштів, відкриття банківської скриньки, між ТОВ «Захід-Інтеграція» (код ЄДРПОУ 36336042) та ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) , стану розрахунків за цими операціями.

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами ПАТ «Прайм-Банк».

Суддя: